אסיפות כלליות
דוח הצבעות לאסיפות הכלליות
תאריך האסיפה מ01/05/16 -
שם
ה מרכז
▲3
1
יוזמה
2
יוזמה
3
יוזמה
4
יוזמה
5
יוזמה
6
יוזמה
7
יוזמה
8
יוזמה
9
יוזמה
10
יוזמה
11
יוזמה
12
יוזמה
13
יוזמה
14
יוזמה
15
יוזמה
16
יוזמה
17
יוזמה
18
יוזמה
19
יוזמה
20
יוזמה
21
יוזמה
22
יוזמה
ח ברה
בזק החברה
הישראלית
לתקשורת בע"מ
בזק החברה
הישראלית
לתקשורת בע"מ
בזק החברה
הישראלית
לתקשורת בע"מ
בזק החברה
הישראלית
לתקשורת בע"מ
בזק החברה
הישראלית
לתקשורת בע"מ
בזק החברה
הישראלית
לתקשורת בע"מ
בזק החברה
הישראלית
לתקשורת בע"מ
בזק החברה
הישראלית
לתקשורת בע"מ
בזק החברה
הישראלית
לתקשורת בע"מ
בזק החברה
הישראלית
לתקשורת בע"מ
בזק החברה
הישראלית
לתקשורת בע"מ
בזק החברה
הישראלית
לתקשורת בע"מ
בזק החברה
הישראלית
לתקשורת בע"מ
חברת פלסטופיל
הזורע בע"מ
חברת פלסטופיל
הזורע בע"מ
חברת פלסטופיל
הזורע בע"מ
חברת פלסטופיל
הזורע בע"מ
חברת פלסטופיל
הזורע בע"מ
חברת פלסטופיל
הזורע בע"מ
חברת פלסטופיל
הזורע בע"מ
חברת פלסטופיל
הזורע בע"מ
חברת פלסטופיל
הזורע בע"מ
שם המרכז יוזמה
ת אר י ך
מ ס פר שוו י
סוג
%
ה א ס י פה
נ י יר
ה א ס י פה
שוקח( א חזקה
▲
▲ ) 2אש"
1
הנוש א י ם אשר עול י ם לד יו ן ב א ס י פה
ש י עור הרו ב תנ א י ענ י י ן בה ת א ם
בו ה ע סקה א יש י לו עד ת נ י מוק
ה מל צ ת הור א ת ה חל ט ת רו ב הרו ב
אנ טרו פ י ה צ ב עה ה א ס י פה נדרש ה מ יו חד ע בר שונו בנוש א השק עו ת לה צ ב עה
)(%
)(%
0.02 22814914 230011
03/05/16שנתית
ומיוחדת .1אישור מדיניות תגמול חדשה
11:00
בעד
עבר
רוב
מיוחד
68.19
√
0.02 22814914 230011
03/05/16שנתית
ומיוחדת .2תיקון תקנון החברה
11:00
בעד
עבר
רוב
מיוחד
90.14
√
0.02 22814914 230011
.3תיקון כתבי התחייבות לשיפוי ופטור והענקתם לנושאי משרה ודירקטורים )לרבות הנמנים על בעל השליטה
03/05/16שנתית
ומיוחדת בחברה ו/או קרוביו ו/או נושאי משרה בחברות של בעל השליטה(
11:00
בעד
עבר
רוב
מיוחד
85.39
√
0.02 22814914 230011
03/05/16שנתית
ומיוחדת .4מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
11:00
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
0.02 22814914 230011
03/05/16שנתית
ומיוחדת .5אישור חלוקת דיבידנד שוטף
11:00
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
0.02 22814914 230011
03/05/16שנתית
ומיוחדת .6מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת :שאול אלוביץ
11:00
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
0.02 22814914 230011
03/05/16שנתית
ומיוחדת .7מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת :אור אלוביץ
11:00
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
0.02 22814914 230011
03/05/16שנתית
ומיוחדת .8מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת :אורנה אלוביץ-פלד
11:00
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
0.02 22814914 230011
03/05/16שנתית
ומיוחדת .9מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת :עמיקם שורר
11:00
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
0.02 22814914 230011
03/05/16שנתית
ומיוחדת .10מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת :אלדד בן-משה
11:00
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
0.02 22814914 230011
03/05/16שנתית
ומיוחדת .11מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת :ד"ר יהושע רוזנצוויג
11:00
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
0.02 22814914 230011
03/05/16שנתית
ומיוחדת .12מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת :רמי נומקין
11:00
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
0.02 22814914 230011
03/05/16שנתית
ומיוחדת .13דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015
11:00
דיון
דיון
דיון
ל.ר
√
דיון
דיון
דיון
64957 1092840
0.02
64957 1092840
0.02
64957 1092840
0.02
64957 1092840
0.02
64957 1092840
0.02
64957 1092840
0.02
64957 1092840
0.02
64957 1092840
0.02
64957 1092840
0.02
03/05/16
11:00
03/05/16
11:00
03/05/16
11:00
03/05/16
11:00
03/05/16
11:00
03/05/16
11:00
03/05/16
11:00
03/05/16
11:00
03/05/16
11:00
שנתית
ומיוחדת .1דיון בדו"ח התקופתי לשנת 2015של החברה.
שנתית
ומיוחדת .2אישור חידוש כהונתו של ה"ה דב עופר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.
שנתית
ומיוחדת .3אישור חידוש כהונתו של ה"ה אסף בר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.
.4אישור חידוש כהונתו של ה"ה אוריאל גינוסר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית
שנתית
ומיוחדת הבאה.
שנתית
ומיוחדת .5אישור חידוש כהונתו של ה"ה אלון שפיצר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.
שנתית
ומיוחדת .6אישור חידוש כהונתו של ה"ה אלון פלד המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.
.7אישור חידוש כהונתה של ה"ה נועה לביד המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית
שנתית
ומיוחדת הבאה.
שנתית
ומיוחדת .8אישור חידוש כהונתו של ה"ה יותם שטרן המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.
שנתית
ומיוחדת .9אישור חידוש כהונתו של ה"ה ארז ברקאי כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.
נגד
עבר
נגד
עבר
נגד
עבר
נגד
עבר
נגד
עבר
נגד
עבר
בעד
עבר
נגד
עבר
√
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
√
√
√
√
√
√
√
√
64957 1092840
0.02
64957 1092840
0.02
0.02
03/05/16
11:00
03/05/16
11:00
03/05/16
11:00
0.02
03/05/16
11:00
23
יוזמה
24
יוזמה
25
יוזמה
חברת פלסטופיל
הזורע בע"מ
חברת פלסטופיל
הזורע בע"מ
חברת פלסטופיל
הזורע בע"מ
64957 1092840
26
יוזמה
חברת פלסטופיל
הזורע בע"מ
64957 1092840
27
יוזמה
28
יוזמה
29
יוזמה
30
יוזמה
31
יוזמה
32
יוזמה
33
יוזמה
34
יוזמה
דלק מערכות רכב
בע"מ
בתי זקוק לנפט
בע"מ
בתי זקוק לנפט
בע"מ
אורמת טכנולוגיות,
אינק )דואלי(
אורמת טכנולוגיות,
אינק )דואלי(
אורמת טכנולוגיות,
אינק )דואלי(
אורמת טכנולוגיות,
אינק )דואלי(
חברת גב-ים
לקרקעות בע"מ
0.02 3167901 829010
03/05/16שנתית
12:00
04/05/16מיוחדת
11:00
04/05/16מיוחדת
11:00
04/05/16מיוחדת
20:30
04/05/16מיוחדת
20:30
04/05/16מיוחדת
20:30
04/05/16
מיוחדת
20:30
05/05/16
מיוחדת
14:00
35
יוזמה
מנדלסון תשתיות
ותעשיות בע"מ
159508 1129444
0.08
05/05/16מיוחדת
נדחית
15:00
36
יוזמה
מנדלסון תשתיות
ותעשיות בע"מ
159508 1129444
0.08
05/05/16מיוחדת
נדחית
15:00
37
יוזמה
מנדלסון תשתיות
ותעשיות בע"מ
159508 1129444
0.08
05/05/16מיוחדת
נדחית
15:00
38
יוזמה
מנדלסון תשתיות
ותעשיות בע"מ
159508 1129444
0.08
05/05/16מיוחדת
נדחית
15:00
39
יוזמה
מנדלסון תשתיות
ותעשיות בע"מ
159508 1129444
0.08
05/05/16מיוחדת
נדחית
15:00
40
יוזמה
מנדלסון תשתיות
ותעשיות בע"מ
159508 1129444
0.08
05/05/16מיוחדת
נדחית
15:00
41
יוזמה
מנדלסון תשתיות
ותעשיות בע"מ
159508 1129444
0.08
05/05/16מיוחדת
נדחית
15:00
42
יוזמה
מנדלסון תשתיות
ותעשיות בע"מ
159508 1129444
0.08
05/05/16מיוחדת
נדחית
15:00
43
יוזמה
44
יוזמה
45
יוזמה
46
יוזמה
אופקו הלת' ,אינק
)דואלי(
אופקו הלת' ,אינק
)דואלי(
אופקו הלת' ,אינק
)דואלי(
אופקו הלת' ,אינק
)דואלי(
אופקו הלת' ,אינק
0.00 21366671 1129543
05/05/16מיוחדת
17:00
05/05/16מיוחדת
17:00
05/05/16מיוחדת
17:00
05/05/16מיוחדת
17:00
05/05/16
0.01 4425129 2590248
0.01 4425129 2590248
0.03 7491759 1134402
7491759 1134402
0.03 7491759 1134402
0.03 7491759 1134402
0.03 2672305 759019
0.00 21366671 1129543
0.00 21366671 1129543
0.00 21366671 1129543
שנתית
ומיוחדת .10אישור חידוש כהונתו של ה"ה אריה וייסברג כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.
שנתית
בעד
ומיוחדת .11אישור חידוש כהונתו של ה"ה ארנון אשד כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה.
.12מינוי מחדש של משרד - BDOזיו האפט רואי חשבון ,כרו"ח מבקר של החברה לשנה נוספת והסמכת
שנתית
בעד
ומיוחדת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
.13אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שיפוי מראש ובדיעבד בנוסח הקיים בחברה לדירקטורים ולנושאי
שנתית
ומיוחדת משרה בחברה ו/או בחברת הבת שלה ,שהינם חברי קיבוץ הזורע אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,בעל השליטה בעד
בחברה ,ו/או מי מטעמו )כפי שיהיו מעת לעת(.
בעד
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
עבר
עבר
√
√
√
עבר
רוב
מיוחד
92.95
√
בעד
עבר
.1אישור מענק שנתי למר דיויד פדרמן,
.2015מבעלי השליטה בחברה )בעקיפין( ,בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת בעד
הבת כרמל אולפינים בע"מ בשנת
בעד
עבר
.2אישור מענק למר אהרון )אריק( יערי ,מנכ"ל החברה לשעבר
בעד
נגד
עבר
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
91.71
√
Elect Gillon back as a director .1.1
בעד
נגד
עבר
√
Elect dan falk as a director 1.2
בעד
נגד
עבר
√
Ratify the appointment of PricewaterhouseCoopers LLP as the Company's independent registered .2
public accounting firm for fiscal year 2016; and
Transact any other business that may properly come before the meeting or any postponements or .3
.adjournments of the meeting
.1סיום כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ואישור מינויו של משרד רואי החשבון
קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של החברה.
.1מוצע לאשר הסכם שירותי ניהול החברה עם ע .פלר אחזקות בע"מ ,להעמדת שירותי ניהול הכוללים שירותי
יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה ,בהיקף של 10ימי עבודה בחודש לפחות ,באמצעות מר עודד פלר בלבד מבלי
שיתקיימו יחסי עובד מעביד בין החברה לבין פלר .תקופת ההתקשרות תהיה החל מיום 01.02.2016ועד תום
שנה ממועד אישורה על ידי החברה ,בכפוף לאפשרות לסיומה המוקדם בהודעה מוקדמת בת 90ימים .תמורת
השירותים הינה תגמול קבוע שנתי בסך כולל של 580אלפי ש"ח ,בתוספת החזר הוצאות סבירות שהוצאו
בקשר עם מילוי התפקיד האמור ,ותגמול משתנה ומבוסס ביצועים על פי הרווח המתואם של החברה לפני מס,
מוגבל בתקרה בגובה 420אלפי ש"ח לשנה ,הכל כמפורט בקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה .כל
הסכומים צמודים למדד ,בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס כדין .פרטים נוספים ראה בסעיף 1.1לקובץ זימון
האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה.
.2מוצע להעניק התחייבות לשיפוי למר עודד פלר ,בתוקף ממועד מינויו כנושא משרה בחברה ועד תום שלוש
שנים ממועד האישור ,בנוסח המצורף כנספח א' לדיווח המיידי מיום ) 12.1.2014מס' אסמכתא2014-01- :
,(011926המובא בדוח זה על דרך הפניה )להלן" :כתב השיפוי"( ,עד לתקרה של 25%מההון העצמי של החברה.
לפרטים נוספים ראה סעיף 1.2לקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה.
.3מוצע להעניק התחייבות לשיפוי למר ז'ק יששכר ,בתוקף ממועד מינויו כנושא משרה בחברה ועד לסיום
כהונתו כנושא משרה בחברה ,בנוסח כתב השיפוי ,עד לתקרה של 25%מההון העצמי של החברה .לפרטים
נוספים ראה סעיף 1.2לקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה.
.4מוצע להעניק התחייבות לשיפוי למר עירן טאוס ,בתוקף ממועד מינויו כנושא משרה בחברה ועד לסיום
כהונתו כנושא משרה בחברה ,עד לתקרה של 25%מההון העצמי של החברה .לפרטים נוספים ראה סעיף 1.2
לקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה.
.5מוצע להעניק התחייבות לשיפוי למר ליאור סום ,בתוקף ממועד מינויו כנושא משרה בחברה ועד לסיום
כהונתו כנושא משרה בחברה ,בנוסח כתב השיפוי ,עד לתקרה של 25%מההון העצמי של החברה .לפרטים
נוספים ראה סעיף 1.2לקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה.
.6מוצע להעניק התחייבות לשיפוי לדירקטור ,מר מרדכי בן ש"ך )דב"ת( ,בתוקף ממועד מינויו כנושא משרה
בחברה ועד לסיום כהונתו כנושא משרה בחברה ,בנוסח כתב השיפוי ,עד לתקרה של 25%מההון העצמי של
החברה .לפרטים נוספים ראה סעיף 9.1.3לקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה.
.7מוצע לאשר מסגרת ביטוחית ,בהתאם למדיניות התגמול ,כמפורט בקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון
האסיפה ,למר עודד פלר .הכיסוי הביטוחי מפורט בסעיף 9.1.4לקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון
האסיפה ואושר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בתנאים זהים לתנאים כאמור ביחס ליתר נושאי
המשרה בחברה.
.8אישור גמול דח"צים למר מרדכי בן ש"ך )דב"ת( ,הכולל גמול ישיבות וגמול שנתי בגובה הסכומים הקבועים
המפורטים בתוספת השניה והשלישית ,בהתאמה ,לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
חיצוני( ,התש"ס) 2000-להלן" :תקנות הגמול"( ,בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות הגמול
)כפי שיהיה מעת לעת( ,והחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול ,וזאת בתוקף ממועד מינויו כדב"ת בחברה.
.1הארכה ותיקון הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס לבין מר אגמון
87.37
√
61.64
√
בעד
בעד
עבר
√
נגד
אין חובת
השתתפות עבר
√
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
בעד
נגד
עבר
רוב
מיוחד
90.69
√
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד
99.41
√
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד
99.41
√
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד
99.41
√
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד
99.41
√
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
1.1מינויו מחדש של מר פיליפ פרוסט כיו"ר דירקטוריון החברה
נגד
עבר
1.2מינויה מחדש של גב' ג'יין סייאו כדירקטורית בחברה
נגד
עבר
1.3מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בחברה
נגד
עבר
1.4מינויו מחדש של מר רוברט ברון כדירקטור בחברה
בעד
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
√
99.54
√
√
√
√
√
√
47
יוזמה
)דואלי(
0.00 21366671 1129543
17:00
48
יוזמה
49
יוזמה
50
יוזמה
51
יוזמה
52
יוזמה
53
יוזמה
54
יוזמה
55
יוזמה
56
יוזמה
57
יוזמה
58
יוזמה
59
יוזמה
60
יוזמה
61
יוזמה
62
יוזמה
63
יוזמה
אופקו הלת' ,אינק
)דואלי(
אופקו הלת' ,אינק
)דואלי(
אופקו הלת' ,אינק
)דואלי(
אופקו הלת' ,אינק
)דואלי(
אופקו הלת' ,אינק
)דואלי(
אופקו הלת' ,אינק
)דואלי(
אופקו הלת' ,אינק
)דואלי(
פרוטרום תעשיות
בע"מ
פרוטרום תעשיות
בע"מ
פרוטרום תעשיות
בע"מ
פרוטרום תעשיות
בע"מ
פרוטרום תעשיות
בע"מ
פרוטרום תעשיות
בע"מ
פרוטרום תעשיות
בע"מ
פרוטרום תעשיות
בע"מ
פרוטרום תעשיות
בע"מ
0.00 21366671 1129543
0.04 11090487 1081082
05/05/16מיוחדת
17:00
05/05/16מיוחדת
17:00
05/05/16מיוחדת
17:00
05/05/16מיוחדת
17:00
05/05/16מיוחדת
17:00
05/05/16
מיוחדת
17:00
05/05/16מיוחדת
17:00
08/05/16שנתית
ומיוחדת
12:00
08/05/16שנתית
ומיוחדת
12:00
08/05/16שנתית
ומיוחדת
12:00
08/05/16שנתית
ומיוחדת
12:00
08/05/16שנתית
ומיוחדת
12:00
08/05/16שנתית
ומיוחדת
12:00
08/05/16שנתית
ומיוחדת
12:00
08/05/16שנתית
ומיוחדת
12:00
08/05/16שנתית
ומיוחדת
12:00
64
יוזמה
פרוטרום תעשיות
בע"מ
0.04 11090487 1081082
08/05/16
12:00
65
יוזמה
66
יוזמה
67
יוזמה
68
יוזמה
פרוטרום תעשיות
בע"מ
פרוטרום תעשיות
בע"מ
פרוטרום תעשיות
בע"מ
פרוטרום תעשיות
בע"מ
0.04 11090487 1081082
69
יוזמה
חלל-תקשורת בע"מ 708584 1092345
0.01
08/05/16
12:00
08/05/16
12:00
08/05/16
12:00
08/05/16
12:00
10/05/16
14:00
70
יוזמה
חלל-תקשורת בע"מ 708584 1092345
0.01
10/05/16
14:00
71
יוזמה
חלל-תקשורת בע"מ 708584 1092345
0.01
10/05/16
14:00
72
יוזמה
חלל-תקשורת בע"מ 708584 1092345
0.01
10/05/16
14:00
73
יוזמה
חלל-תקשורת בע"מ 708584 1092345
0.01
10/05/16
14:00
0.00 21366671 1129543
0.00 21366671 1129543
0.00 21366671 1129543
0.00 21366671 1129543
0.00 21366671 1129543
0.00 21366671 1129543
0.04 11090487 1081082
0.04 11090487 1081082
0.04 11090487 1081082
0.04 11090487 1081082
0.04 11090487 1081082
0.04 11090487 1081082
0.04 11090487 1081082
0.04 11090487 1081082
0.04 11090487 1081082
0.04 11090487 1081082
0.04 11090487 1081082
מיוחדת
1.5מינויו מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בחברה
בעד
עבר
רגיל
1.6אישור מינויו מחדש של מר דימיטרי קולוסוב כדירקטור בחברה
נגד
עבר
1.7אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד לרנר כדירקטור בחברה
נגד
עבר
1.8אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פגנלי כדירקטור בחברה
בעד
עבר
1.9אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד פנינגר כדירקטור בחברה
בעד
עבר
1.10אישור מינויה מחדש של גב' אליס לין יו כדירקטורית בחברה
נגד
עבר
To consider and vote on a proposal to approve the Company’s 2016 Equity Incentive Plan; and .2
בעד
עבר
To transact such other business as may properly come before the Annual Meeting or any .3
adjournments thereof
נגד
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
דיון
ל.ר
דיון
.1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .2015
דיון
.2מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ושות' כרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת 2016ועד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
.3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,ד"ר ג'ון פרבר ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית
השנתית הבאה.
.4מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב' מיה פרבר ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה.
.5מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה ,גב' סנדרה פרבר ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
הכללית השנתית הבאה.
.6מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר הנס האבדהאלדן ,לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה
הכללית השנתית.
.7מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה ,מר גיל ליידנר )דירקטור בלתי תלוי( ,לתקופת כהונה נוספת עד
לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
.8תיקון תקנון החברה בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה.
בעד
עבר
.9תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שאינם בעל השליטה או קרובו בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה .בעד
עבר
.10בכפוף לאישור התיקון למדיניות התגמול הנוגע לרכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה המפורט
שנתית
ומיוחדת בסעיף 11להלן ,אישור רכישת פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של 3שנים בהתאם בעד
לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה.
שנתית
בעד
ומיוחדת .11תיקון מדיניות התגמול של החברה באופן המפורט בדוח זימון האסיפה.
.12הארכת תוקפם ותיקונם של כתבי השיפוי לדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו בהתאם לנוסח
שנתית
בעד
ומיוחדת המצורף לדוח זימון האסיפה.
.13ככל שההחלטה האמורה בסעיף 12לעיל לא תאושר ,הארכת תוקפם בלבד של כתבי השיפוי המקוריים
שנתית
בעד
ומיוחדת לדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו.
שנתית
נגד
ומיוחדת .14מתן פטור מראש לכל אחד מהדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו במפורט בדוח זימון האסיפה.
שנתית
דיון
ומיוחדת .1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31בדצמבר 2015
.2מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה ,שאינו דירקטור חיצוני -מר חיים מר ,לתקופת
כהונה נוספת החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.3לדוח זימון האסיפה הכללית -הודעה על
שנתית
ומיוחדת קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי ,ובפרט לעניין סעיף קטן )ג( ,שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש נגד
לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ביפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
בשדה "הערות נוספות" .לא הודיע בעל מניה כאמור ,לא יצביע וקולו לא יימנה.
.3לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה ,שאינו דירקטור חיצוני -מר ליגד רוטלוי,
לתקופת כהונה נוספת החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.3לדוח זימון האסיפה הכללית -
שנתית
נגד
הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי ,ובפרט לעניין סעיף קטן )ג( ,שלגבי המידע הנדרש לגילוי
ומיוחדת במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ביפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית בשדה "הערות נוספות" .לא הודיע בעל מניה כאמור ,לא יצביע וקולו לא יימנה.
.4לאשר מינוי מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת כיום בדירקטוריון החברה -גב' תמר כפיר,
לתקופת כהונה נוספת החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.3לדוח זימון האסיפה הכללית -
שנתית
בעד
הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי ,ובפרט לעניין סעיף קטן )ג( ,שלגבי המידע הנדרש לגילוי
ומיוחדת במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ביפויי הכוח ו/או באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרונית בשדה "הערות נוספות" .לא הודיע בעל מניה כאמור ,לא יצביע וקולו לא יימנה.
.5לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMGסומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי ההתקשרות עימו החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף 2.1.3
לדוח זימון האסיפה הכללית -הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי ,ובפרט לעניין סעיף קטן
שנתית
)ג( ,בעד
ומיוחדת שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו/או ביפויי הכוח ו/או
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות" .לא הודיע בעל מניה כאמור ,לא יצביע וקולו
דיון
עבר
עבר
רוב
מיוחד 50
רוב
מיוחד 50
רוב
מיוחד 50
רוב
מיוחד 50
עבר
לא עבר
דיון
דיון
√
√
√
√
√
√
√
√
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
עבר
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
74
√
99.83
√
99.83
√
22.27
√
√
נגד
עבר
רוב
רגיל
√
נגד
עבר
רוב
רגיל
√
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
74
יוזמה
חלל-תקשורת בע"מ 708584 1092345
0.01
10/05/16שנתית
ומיוחדת
14:00
75
יוזמה
קבוצת גולף א.ק.
בע"מ
201379 1096148
0.03
15/05/16מיוחדת
נדחית
10:00
76
יוזמה
זנלכל בע"מ
245296 130013
0.02
15/05/16שנתית
ומיוחדת
15:00
77
יוזמה
זנלכל בע"מ
245296 130013
0.02
15/05/16שנתית
ומיוחדת
15:00
78
יוזמה
זנלכל בע"מ
245296 130013
0.02
15/05/16שנתית
ומיוחדת
15:00
79
יוזמה
זנלכל בע"מ
245296 130013
0.02
80
יוזמה
זנלכל בע"מ
245296 130013
0.02
81
יוזמה
זנלכל בע"מ
245296 130013
0.02
82
יוזמה
זנלכל בע"מ
245296 130013
0.02
83
יוזמה
זנלכל בע"מ
245296 130013
0.02
15/05/16
15:00
15/05/16
15:00
15/05/16
15:00
15/05/16
15:00
15/05/16
15:00
84
יוזמה
אפקון החזקות
בע"מ
518460 578013
0.05
16/05/16
11:00
85
יוזמה
86
יוזמה
אפקון החזקות
בע"מ
אפקון החזקות
בע"מ
518460 578013
0.05
518460 578013
0.05
87
יוזמה
שיכון ובינוי בע"מ
0.04 2749034 1081942
16/05/16שנתית
נמשכת
11:00
16/05/16שנתית
נמשכת
11:00
16/05/16מיוחדת
14:00
88
יוזמה
שיכון ובינוי בע"מ
0.04 2749034 1081942
16/05/16מיוחדת
14:00
89
יוזמה
שיכון ובינוי בע"מ
0.04 2749034 1081942
16/05/16מיוחדת
14:00
90
יוזמה
שיכון ובינוי בע"מ
0.04 2749034 1081942
16/05/16מיוחדת
14:00
91
יוזמה
נייס בע"מ )דואלי(
0.03 14672670 273011
92
יוזמה
נייס בע"מ )דואלי(
0.03 14672670 273011
93
יוזמה
נייס בע"מ )דואלי(
0.03 14672670 273011
94
יוזמה
נייס בע"מ )דואלי(
0.03 14672670 273011
95
יוזמה
נייס בע"מ )דואלי(
0.03 14672670 273011
17/05/16מיוחדת
15:00
17/05/16מיוחדת
15:00
17/05/16מיוחדת
15:00
17/05/16מיוחדת
15:00
17/05/16מיוחדת
15:00
לא יימנה.
.6לאשר מינויה מחדש של ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים
שתחילתה במועד סיום כהונתה הנוכחית
.1אישור התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם שתי חברות בבעלות מלאה של בעלת השליטה בחברה,
כלל תעשיות בע"מ )"כת"ש"( ועם צד שלישי שאינו קשור לחברה ,ביחס למתחם אשר שוכרת החברה בהדר יוסף
והכולל ,בין היתר ,את החנות המרכזית של החברה ומשרדי החברה וזאת ,החל מיום 1בינואר .2016
.1עדכון מדיניות התגמול של החברה לצורך הוספת רכיב הוני במדיניות התגמול ,בנוסח הרצ"ב כנספח א' לדוח
זימון האסיפה )השינויים לעומת מדיניות התגמול שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 6במאי 2015
מסומנים( )להלן" :עדכון מדיניות התגמול"( .לפרטים נוספים על עדכון מדיניות התגמול ראה סעיף 2לדוח זימון
האסיפה.
.2אישור חידוש התקשרות החברה עם שיאד בע"מ )להלן" :שיאד"( ,חברה פרטית בבעלותו של מר יעקב
שינפלד ,בעל השליטה בחברה ויו"ר דירקטוריון החברה ,בהסכם למתן שירותי ניהול )להלן" :הסכם הניהול"(
בתוקף מיום 1בינואר 2016ולמשך תקופה של שלוש שנים ,ובד בבד עדכון מדיניות התגמול של החברה בהתאם
)ראה את השינויים מסומנים בסעיפים 7.1עד 7.6למדיניות התגמול המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה,
לעומת מדיניות התגמול שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום 6במאי .(2015יובהר כי אי אישור
התיקונים המוצעים למדיניות התגמול על-ידי האסיפה הכללית בקשר עם הוספת הרכיב ההוני ,כמפורט בנושא
מספר 1שעל סדר היום ,לא יגרע מאישור האסיפה הכללית )ככל שיינתן( לתיקונים המוצעים למדיניות התגמול
כאמור בנושא מספר 2זה שעל סדר היום ולהפך.
.3דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה ליום .31.12.2015ניתן לעיין בדוח
התקופתי של החברה לשנת 2015אשר פורסם ביום 27במרס 2016באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר
האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )מספר אסמכתא.(2016-01-014895 :
שנתית
ומיוחדת .4מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד רואי החשבון BDOזיו האפט ודיווח על שכרו.
.5מינוי מחדש של מר יעקב שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .לפרטים אודות מר יעקב שינפלד,
שנתית
ומיוחדת ראה תקנה 26לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2015
.6מינוי מחדש של גב' רות ססובר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת .לפרטים אודות גב' רות ססובר,
שנתית
ומיוחדת ראה תקנה 26לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2015
.7מינוי מחדש של גב' ניצה דנסקי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת .לפרטים אודות גב' ניצה דנסקי,
שנתית
ומיוחדת ראה תקנה 26לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2015
.8מינוי מחדש של מר יוסף בלוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .לפרטים אודות מר יוסף בלוי ,ראה
שנתית
ומיוחדת תקנה 26לפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2015
.1הארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה לבין חברת טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ )"טוביאס"(,
שנתית
חברה בשליטת הגב' עתליה שמלצר -בעלת השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים ,במסגרתו מעניקה
נמשכת
טוביאס לחברה שירותי ניהול וייעוץ באמצעות יו"ר דירקטוריון
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד
99.94
√
בעד
נגד
עבר
רוב
מיוחד 50
99.98
√
בעד
עבר
רוב
מיוחד
96.43
√
בעד
עבר
רוב
מיוחד
96.43
√
דיון
רוב
מיוחד
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
דיון
דיון
√
√
√
√
√
√
בעד
עבר
רוב
מיוחד
71.11
√
.2עדכון גובה סכום בונוס
המטרה השנתי למנכ"ל החברה -מר ג'רי שנירר ,בגין שנת 2016ואילך ,כך שיעמוד על בעד
12משכורות חודשיות )ברוטו(
עבר
77.22
√
.3חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום כולל )ברוטו( של 15,000,000ש"ח
בעד
עבר
.1אישור מדיניות התגמול של החברה המצורפת לדוח זה כנספח א' ,בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק
החברות ,לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.1ו 2.1 -וחלק ב' לדוח הזימון המצורף.
.2אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה ,מר ירון קריסי ,מיום 1בנובמבר 2015ועד ליום 31בדצמבר
,2018הכוללים תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תוכנית מענק שנתי ותגמול הוני שתחול בגין התקופה האמורה ,
בהתאם למדיניות התגמול של החברה .לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.2ו 2.2 -וחלקים ג' ו-ה' לדוח הזימון
המצורף.
.3אישור עדכון והארכת תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה ,מר משה לחמני ,הכוללים תגמול קבוע
ותנאים נלווים וכן תוכנית מענק שנתי ותגמול הוני .לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.3ו 2.3 -וחלקים ד' וה'
לדוח הזימון המצורף.
.4אישור הענקת פטור לדירקטורים וליתר נושאי משרה בחברה ,ולרבות מנכ"ל החברה ו/או נושאי משרה
שהינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/או שלבעלי השליטה עניין אישי בהענקת פטור להם )להלן" :נושא
משרה"( ,המכהנים או כפי שיהיו מעת לעת ,בכפוף להוראות כל דין ,מאחריות בשל כל נזק שייגרם לחברה ו/או
לחברות מוחזקות על ידה ,עקב הפרת חובת הזהירות על ידי נושא המשרה כאמור בפעולותיו בתוקף תפקידו
כנושא משרה ,בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה ,על פי הנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון .פטור שיוענק
כאמור לא יחול בקשר עם החלטה שקיבל נושא המשרה או עם עסקה שאושרה על ידו ,בתוקף תפקידו כנושא
משרה ,ושלבעל שליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה .הפטור שיוענק כאמור ביחס
לנושאי משרה שלבעל שליטה עניין אישי בהענקת פטור להם ,המכהנים או כפי שיהיו מעת לעת ,יתייחס
לאירועים שיארעו בתקופה שעד לתום תשע שנים ממועד אישור הפטור כאמור על ידי האסיפה הכללית .למען
הסר ספק יובהר ,כי תוקף כתב הפטור שיוענק כאמור לנושאי משרה אשר אינם בעלי שליטה בחברה ו/או
קרוביהם ו/או שלבעל שליטה עניין אישי בהענקת פטור להם ,המכהנים ,או כפי שיהיו מעת
בעד
נגד
עבר
רוב
מיוחד
רוב
רגיל
רוב
מיוחד
61.66
√
בעד
נגד
עבר
רוב
מיוחד
60.64
√
בעד
נגד
עבר
רוב
מיוחד
61.78
√
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד
88.55
√
To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director .1
בעד
בעד
עבר
To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director .2
בעד
בעד
עבר
To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director .3
בעד
בעד
עבר
To approve the reelection of Leo Apotheker as a director .4
בעד
בעד
עבר
To approve the reelection of Joseph (Joe) Cowan as a director .5
בעד
בעד
עבר
√
√
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
√
√
√
√
96
יוזמה
נייס בע"מ )דואלי(
0.03 14672670 273011
97
יוזמה
נייס בע"מ )דואלי(
0.03 14672670 273011
17/05/16מיוחדת
15:00
17/05/16
מיוחדת
15:00
98
יוזמה
נייס בע"מ )דואלי(
0.03 14672670 273011
99
יוזמה
נייס בע"מ )דואלי(
0.03 14672670 273011
100
יוזמה
נייס בע"מ )דואלי(
0.03 14672670 273011
101
יוזמה
נייס בע"מ )דואלי(
0.03 14672670 273011
0.03 14672670 273011
17/05/16
15:00
17/05/16
15:00
17/05/16
15:00
17/05/16
15:00
17/05/16
15:00
17/05/16
16:00
17/05/16
16:00
17/05/16
16:00
17/05/16
16:00
102
יוזמה
נייס בע"מ )דואלי(
103
יוזמה
104
יוזמה
105
יוזמה
106
יוזמה
סלקום ישראל בע"מ 1101534
)דואלי(
סלקום ישראל בע"מ 1101534
)דואלי(
סלקום ישראל בע"מ 1101534
)דואלי(
סלקום ישראל בע"מ 1101534
)דואלי(
0.01 2839061
To approve the reelection of Mr. Dan Falk as an outside director .6
בעד
בעד
עבר
To approve the reelection of Ms. Yocheved Dvir as an outside director .7
בעד
בעד
עבר
מיוחדת
To approve the amendment of the Memorandum and Articles of Association .8
בעד
בעד
עבר
מיוחדת
To approve the grant of options and restricted share units to the non-executive directors .9
בעד
נגד
עבר
מיוחדת
To approve certain amendments to the compensation of our CEO .10
בעד
נגד
עבר
מיוחדת
To approve the reappointment of independent auditors .11
בעד
בעד
עבר
מיוחדת
The consideration of the annual financial statements .12
דיון
דיון
דיון
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
√
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
שנתית
שנתית
re-election of Ephraim Kunda as director .2
בעד
עבר
שנתית
re-election of Ronit Baytel as external director .3
בעד
עבר
שנתית
re-election of Joseph Barnea as external director .4
בעד
עבר
107
יוזמה
סלקום ישראל בע"מ 0.01 2839061 1101534
)דואלי(
17/05/16שנתית
16:00
appointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, and Keselman & .5
Keselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's joint
independent auditors
בעד
108
יוזמה
סלקום ישראל בע"מ 0.01 2839061 1101534
)דואלי(
17/05/16שנתית
16:00
consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2015 .6
דיון
דיון
109
יוזמה
או.אר.טי.טכנולוגיות 231052 1086230
בע"מ
0.05
18/05/16מיוחדת
12:00
.1אישור התקשרות בתכנית בונוס מיוחד למנכ"ל לאשר תכנית בונוס מיוחד למר אלכס מילנר ,מנכ"ל החברה
ולחברת מ.ש .מיראן בע"מ )להלן" :מיראן"( ,חברה פרטית בשליטתו של מר מילנר ,לפיה בגין השלמתה של
עסקה למכירת החזקותיה של החברה בחברת הבת ,אורפק מערכות בע"מ )"אורפק"( לשותף )כהגדרתו להלן(
באורפק ,עד לא יאוחר מיום ,30.11.2018בתמורה ובתנאים כפי שיאושרו על ידי דירקטוריון החברה )להלן:
"עסקה מזכה"( ,ישולם למיראן מענק עסקה חד פעמי בסך של 3,000,000ש"ח ,וכן בנוסף ,בגין השלמתה של
העסקה המזכה לפי שווי חברה לאורפק השווה או עולה על 180,000,000דולר ארה"ב ,ישולם סכום נוסף כמענק בעד
הצלחה חד פעמי ,כדלקמן :אם שווי החברה לאורפק אינו עולה על 190,000,000דולר ארה"ב -סכום של
2,000,000ש"ח; אם שווי החברה לאורפק שווה או עולה על 190,000,000דולר ארה"ב -סכום של 4,000,000ש"ח ,
הכל בהתאם ובכפוף למפורט בסעיף 2לדוח זימון האסיפה )להלן" :הסכם השירותים המוצע"( .על בעל מניה
המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה ,או ,אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה -על
גבי כתב ההצבעה ,אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה אם לאו .על בעל מני
נגד
עבר
110
יוזמה
111
יוזמה
564158 1103878
0.10
.2לאשר את מינויים של ה"ה שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה ,הכל בהתאם לתקנון החברה.
בעד
בעד
עבר
112
יוזמה
564158 1103878
0.10
.3לאשר את המינוי של ה"ה עידו שביט לדירקטור בחברה ,הכל בהתאם לתקנון החברה
בעד
בעד
עבר
113
יוזמה
564158 1103878
0.10
.4לאשר את המינוי של ה"ה דוד בן לולו לדירקטור בחברה ,הכל בהתאם לתקנון החברה
בעד
בעד
עבר
114
יוזמה
564158 1103878
0.10
. .5לאשר את המינוי של ה"ה רוני מנינגר לדירקטורית בחברה ,הכל בהתאם לתקנון החברה.
בעד
בעד
עבר
115
יוזמה
564158 1103878
0.10
. .6לאשר את המינוי של ה"ה ישראל מאור לדירקטור בחברה ,הכל בהתאם לתקנון החברה.
בעד
בעד
עבר
116
יוזמה
564158 1103878
0.10
. .7לאשר את המינוי של ה"ה דורון שטייגר לדירקטור בחברה ,הכל בהתאם לתקנון החברה.
נגד
בעד
עבר
117
יוזמה
564158 1103878
0.10
. .8לאשר את המינוי של ה"ה משה ארמן לדירקטור בחברה ,הכל בהתאם לתקנון החברה.
נגד
נגד
עבר
118
יוזמה
רבל אי.סי.אס.
בע"מ
רבל אי.סי.אס.
בע"מ
רבל אי.סי.אס.
בע"מ
רבל אי.סי.אס.
בע"מ
רבל אי.סי.אס.
בע"מ
רבל אי.סי.אס.
בע"מ
רבל אי.סי.אס.
בע"מ
רבל אי.סי.אס.
בע"מ
רבל אי.סי.אס.
בע"מ
564158 1103878
0.10
564158 1103878
0.10
18/05/16שנתית
14:00
18/05/16שנתית
14:00
18/05/16
שנתית
14:00
18/05/16
שנתית
14:00
18/05/16שנתית
14:00
18/05/16שנתית
14:00
18/05/16שנתית
14:00
18/05/16שנתית
14:00
18/05/16שנתית
14:00
.1דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2015
דיון
דיון
דיון
בעד
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
119
יוזמה
רבל אי.סי.אס.
בע"מ
564158 1103878
0.10
18/05/16שנתית
14:00
בעד
עבר
רוב
מיוחד 50
120
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 779066.3 6110365
22/05/16אג"ח
14:30
121
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 779066.3 6110365
22/05/16אג"ח
14:30
. .9מינוים מחדש של משרד רואי החשבון Deloitte
בריטמן אלמגור זוהר ושות' ,רואי חשבון כרואי החשבון של בעד
החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
. .10עדכון התמורה החודשית המשולמת לקיבוץ רביבים )אחד מבעלי השליטה בחברה( בגין הצבתה של הגב'
ברוריה טאובה כמנהלת איכות הקבוצה )נושאת משרה בחברה( ,כך שהחל מיום 1בינואר 2016התמורה בגין
בעד
הצבתה של הגב' טאובה כמנהלת האיכות של הקבוצה תעמוד על סך של 44,012ש"ח .ביתר תנאי הצבתה לא
יחול כל שינוי.
.1דיון והתייעצות בקשר עם דיווח החברה מיום ) 17.5.2016אסמכתא ,(2016-01-028083 :ביחס למצב הפיננסי
של אפי פיתוח וההשלכות על החברה וכן בהודעה בדבר עמדת דירקטוריון החברה כי קיימת אי בהירות באשר
חוב דיון
ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה במעודן ובמלואן והנחיית הדירקטוריון להנהלה לפעול לגיבוש הסדר
לאל מול הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב.
.2דיון בדבר הצורך ,אם בכלל ,במינוי נציגות )וככל שכן האם תהיה משותפת לכלל הסדרות או משותפת
לסדרות כו' ו-כז' ונפרדת לסדרה כח' או נפרדת לכל סדרה( וקביעת סמכויותיה .כתב ההצבעה בגין נושא זה
דיון
דיון
דיון
√
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
re-election of Shlomo Waxe as director .1
0.01 2839061
√
√
בעד
0.01 2839061
√
√
עבר
0.01 2839061
√
√
√
√
√
עבר
רוב
רגיל
√
עבר
ל.ר
√
ננעלה
ללא
קבלת
החלטות
ננעלה
ללא
קבלת
רוב
מיוחד
64.68
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
99.99
√
√
√
החלטות
יכלול גם קביעת מספר חברי הנציגות ובחירתם.
122
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 779066.3 6110365
22/05/16אג"ח
14:30
.3דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.
דיון
דיון
123
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 233003.3 6110480
22/05/16אג"ח
14:30
.1דיון והתייעצות בקשר עם דיווח החברה מיום ) 17.5.2016אסמכתא ,(2016-01-028083 :ביחס למצב הפיננסי
של אפי פיתוח וההשלכות על החברה וכן בהודעה בדבר עמדת דירקטוריון החברה כי קיימת אי בהירות באשר
חוב דיון
ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה במעודן ובמלואן והנחיית הדירקטוריון להנהלה לפעול לגיבוש הסדר
לאל מול הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב.
דיון
124
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 233003.3 6110480
22/05/16אג"ח
14:30
.2דיון בדבר הצורך ,אם בכלל ,במינוי נציגות )וככל שכן האם תהיה משותפת לכלל הסדרות או משותפת
לסדרות כו' ו-כז' ונפרדת לסדרה כח' או נפרדת לכל סדרה( וקביעת סמכויותיה .כתב ההצבעה בגין נושא זה
יכלול גם קביעת מספר חברי הנציגות ובחירתם.
דיון
דיון
125
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 233003.3 6110480
22/05/16אג"ח
14:30
.3דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.
דיון
דיון
126
יוזמה
קליל תעשיות בע"מ 574469 797035
0.05
127
יוזמה
קליל תעשיות בע"מ 574469 797035
0.05
128
יוזמה
קליל תעשיות בע"מ 574469 797035
0.05
129
יוזמה
קליל תעשיות בע"מ 574469 797035
0.05
130
יוזמה
קליל תעשיות בע"מ 574469 797035
0.05
131
יוזמה
קליל תעשיות בע"מ 574469 797035
0.05
132
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
133
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
134
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
135
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
136
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
137
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
138
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
139
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
140
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
141
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
142
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
143
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
144
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
145
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
146
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
147
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
24/05/16שנתית
ומיוחדת .1אישור מינויו מחדש של מר צור דבוש כדירקטור בחברה )שאינו דח"צ( עד לתום האסיפה השנתית הבאה.
לפרטים נוספים ר' סעיף 1.1בדוח זימון האסיפה המצ"ב לדיווח זה.
10:00
נדחית
שנתית
24/05/16ומיוחדת .2אישור מינויו מחדש של מר קובי לוי כדירקטור בחברה )שאינו דח"צ( עד לתום האסיפה השנתית הבאה.
לפרטים נוספים ר' סעיף 1.1בדוח זימון האסיפה המצ"ב לדיווח זה.
10:00
נדחית
24/05/16שנתית
ומיוחדת .3אישור מינויה מחדש של גב' נעמי אנוך כדירקטורית בחברה )שאינה דח"צית( עד לתום האסיפה השנתית
הבאה .לפרטים נוספים ר' סעיף 1.1בדוח זימון האסיפה המצ"ב לדיווח זה.
10:00
נדחית
שנתית
24/05/16ומיוחדת .4לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ,כרואה החשבון המבקר של
החברה ולהסמיך הדירקטוריון לקבוע את שכר טרחתו ויתר תנאי ההתקשרות עימו.
10:00
נדחית
24/05/16שנתית
ומיוחדת .5דיון בדו"חות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31בדצמבר,
.2015
10:00
נדחית
שנתית
24/05/16ומיוחדת .6לאשר את הקצאתם של 11,784כתבי אופציה למנכ"ל החברה מר אריה ריכטמן בהתאם למדיניות התגמול
ולתוכנית האופציות הקיימת בחברה הכל כמפורט בסעיפים 1.4ו 2-לדוח זימון האסיפה המצ"ב לדיווח זה.
10:00
נדחית
25/05/16
11:00
25/05/16
11:00
25/05/16
11:00
25/05/16
11:00
25/05/16
11:00
25/05/16
11:00
25/05/16
11:00
25/05/16
11:00
25/05/16
11:00
25/05/16
11:00
25/05/16
11:00
25/05/16
11:00
25/05/16
11:00
25/05/16
11:00
25/05/16
11:00
25/05/16
שנתית
ומיוחדת .1אישור מינויה של הגב' יפה קרינדל שירצקי כדירקטורית חיצונית ואישור התגמול המגיע לה.
שנתית
ומיוחדת .2אישור מינויה של הגב' ציפי ציפורה עוזר-ערמון כדירקטורית חיצונית ואישור התגמול המגיע לה.
שנתית
ומיוחדת .3אישור הענקת אופציות לדירקטורית החיצונית הגב' יפה קריינדל שירצקי.
שנתית
ומיוחדת .4אישור הענקת אופציות לדירקטורית החיצונית הגב' ציפורה עוזר-ערמון.
שנתית
ומיוחדת .5אישור מינויו מחדש של ד"ר גיורא ירון כדירקטור
שנתית
ומיוחדת .6אישור מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור ואישור התגמול המגיע לו
שנתית
ומיוחדת .7אישור מינויו מחדש של מר גארי אליס כדירקטור ואישור התגמול המגיע לו
שנתית
ומיוחדת .8אישור מינויו מחדש של מר אילן בירן כדירקטור בלתי תלוי ואישור התגמול המגיע לו
שנתית
ומיוחדת .9אישור מינויו מחדש של ד"ר שמואל מורי בלומנפלד כדירקטור בלתי תלוי ואישור התגמול המגיע לו
שנתית
ומיוחדת .10אישור מינויו מחדש של מר יונתן קולבר כדירקטור
שנתית
ומיוחדת .11אישור מינויו מחדש של מר סמי תותח כדירקטור
שנתית
ומיוחדת .12אישור הענקת אופציות לד"ר גיורא ירון בגין כהונתו כדירקטור
שנתית
ומיוחדת .13אישור הענקת אופציות למר מרטין גרסטל בגין כהונתו כדירקטור
שנתית
ומיוחדת .14אישור הענקת אופציות למר אילן בירן בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי
שנתית
ומיוחדת .15אישור הענקת אופציות לד"ר שמואל מורי בלומנפלד בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי
שנתית
.16אישור שכר דירקטורים לויולה פי אי ניהול קרן 2בע"מ בגין כהונת הדירקטורים יונתן קולבר וסמי תותח
ננעלה
ללא
קבלת
החלטות
ננעלה
ללא
קבלת
החלטות
ננעלה
ללא
קבלת
החלטות
ננעלה
ללא
קבלת
החלטות
√
√
√
√
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
דיון
דיון
דיון
רוב
מיוחד
√
בעד
נגד
לא עבר
רוב
מיוחד
√
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
נגד
עבר
בעד
נגד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
נגד
עבר
בעד
נגד
עבר
בעד
נגד
עבר
בעד
נגד
עבר
בעד
נגד
עבר
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
99.99
√
99.99
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
84.15
√
148
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
149
יוזמה
איתמר מדיקל בע"מ 322174 1102458
0.07
ומיוחדת
11:00
25/05/16שנתית
ומיוחדת .17אישור הענקת אופציות לויולה פי אי ניהול קרן 2בע"מ בגין כהונת הדירקטורים יונתן קולבר וסמי תותח
11:00
.18אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר לשנת 2016והסמכת
25/05/16שנתית
ומיוחדת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו
11:00
150
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 798638.8 6110365
25/05/16אג"ח
נדחית
21:00
151
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 798638.8 6110365
25/05/16אג"ח
נדחית
21:00
152
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 798638.8 6110365
25/05/16אג"ח
נדחית
21:00
153
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 798638.8 6110365
25/05/16אג"ח
נדחית
21:00
154
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 240885.8 6110480
25/05/16אג"ח
נדחית
21:00
155
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 240885.8 6110480
25/05/16אג"ח
נדחית
21:00
156
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 240885.8 6110480
157
יוזמה
פוקס-ויזל בע"מ
845093 1087022
0.07
158
יוזמה
קרדן אן.וי.
73075 1087949
0
159
יוזמה
קרדן אן.וי.
73075 1087949
0
160
יוזמה
קרדן אן.וי.
73075 1087949
0
161
יוזמה
קרדן אן.וי.
73075 1087949
0
162
יוזמה
קרדן אן.וי.
73075 1087949
0
163
יוזמה
קרדן אן.וי.
73075 1087949
0
164
יוזמה
קרדן אן.וי.
73075 1087949
0
165
יוזמה
קרדן אן.וי.
73075 1087949
0
166
יוזמה
קרדן אן.וי.
73075 1087949
0
167
יוזמה
קרדן אן.וי.
73075 1087949
0
168
יוזמה
קרדן אן.וי.
73075 1087949
0
169
יוזמה
קרדן אן.וי.
73075 1087949
0
25/05/16אג"ח
נדחית
21:00
26/05/16מיוחדת
11:00
26/05/16מיוחדת
11:00
26/05/16מיוחדת
11:00
26/05/16מיוחדת
11:00
26/05/16מיוחדת
11:00
26/05/16מיוחדת
11:00
26/05/16
מיוחדת
11:00
26/05/16
מיוחדת
11:00
26/05/16מיוחדת
11:00
26/05/16מיוחדת
11:00
26/05/16מיוחדת
11:00
26/05/16מיוחדת
11:00
26/05/16מיוחדת
11:00
נגד
נגד
עבר
בעד
בעד
עבר
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
רגיל
.1מינוי נציגות נוסח ההחלטה :למנות נציגות )משותפת או נפרדת בהתאם להחלטות שיתקבלו בסעיף 1.2
להלן( ,אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן 1.1.1 :לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של הנאמן 1.1.1.1 :בבדיקת
אפשרות של גיבוש הסדר עם החברה ו/או בעל השליטה בה; 1.1.1.2בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה
לעמוד בתנאי ההסדר ,ככל שיוצע ,ובדיקת חלופת פירוק; 1.1.1.3בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל
שחלופת ההסדר ,ככל שתוצע ,לא תהיה מקובלת; 1.1.2במידה והנאמן ,בהתייעצות עם הנציגות והמומחים,
ככל שימונו )כהגדרתם בסעיף 1.1.4להלן( ,יגיעו למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר ו/או קבלת
בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות ,תנהל הנציגות יחד עם הנאמן מו"מ עם החברה לגיבוש
הסכמות אשר ,ככל שיגובשו ,יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש לכך על פי שטר הנאמנות
ובכפוף לכל דין; 1.1.3במידה והנאמן ,בהתייעצות עם הנציגות והמומחים ,ככל שימונו )כהגדרתם בסעיף 1.1.4
להלן( ,יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן עם החברה על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות
החוב ושטר הנאמנות ,תגבש הנציגות יחד עם הנאמן תוך התייעצות
.2ככל שההחלטה שבסעיף 1לעיל תתקבל ,קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות משותפת עבור כלל
סדרות אגרות החוב )כו' ,כז' ו -כח'( .ההחלטה בסעיף 2זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'
לכתב ההצבעה ,ולעניין זה ,יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
.2.2ככל שההחלטה שבסעיף 1לעיל תתקבל ,קבלת החלטה בדבר מינוי נציגות נפרדת לסדרות כו' ו -כז'
ההחלטה בסעיף 2זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין זה ,יראו את
האמור בנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
ללא
המלצה
עבר
רוב
מיוחד
ללא
המלצה
נבחרה
חלופה
אחרת
רוב
מיוחד
ללא
המלצה
עבר
רוב
מיוחד
2.3נציגות נפרדת לסדרה כו' בלבד.
ללא
המלצה
נבחרה
חלופה
אחרת
64.53
√
√
99.74
√
√
13.51
√
√
.1מינוי נציגות נוסח ההחלטה :למנות נציגות )משותפת או נפרדת בהתאם להחלטה שתתקבל בסעיף 2להלן(,
אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן 1.1.1 :לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של הנאמן 1.1.1.1 :בבדיקת אפשרות של
גיבוש הסדר עם החברה ו/או בעל השליטה בה; 1.1.1.2בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד
בתנאי ההסדר ,ככל שיוצע ,ובדיקת חלופת פירוק; 1.1.1.3בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת
ההסדר ,ככל שתוצע ,לא תהיה מקובלת; 1.1.2במידה והנאמן ,בהתייעצות עם הנציגות והמומחים ,ככל שימונו
)כהגדרתם בסעיף 1.1.4להלן( ,יגיעו למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר ו/או קבלת בטוחות ו/או
שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות ,תנהל הנציגות יחד עם הנאמן מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות
אשר ,ככל שיגובשו ,יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש לכך על פי שטר הנאמנות ובכפוף
לכל דין; 1.1.3במידה והנאמן ,בהתייעצות עם הנציגות והמומחים ,ככל שימונו )כהגדרתם בסעיף 1.1.4להלן(,
יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן עם החברה על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב
ושטר הנאמנות ,תגבש הנציגות יחד עם הנאמן תוך התייעצות עם ה
.2ככל שההחלטה שבסעיף 1לעיל תתקבל ,קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות משותפת עבור כלל
סדרות אגרות החוב )כו' ,כז' ו -כח'( .ההחלטה בסעיף 2זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'
לכתב ההצבעה ,ולעניין זה ,יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
ללא
המלצה
עבר
רוב
מיוחד
ללא
המלצה
נבחרה
חלופה
אחרת
רוב
רגיל
2.2נציגות נפרדת לסדרה כח'.
ללא
המלצה
עבר
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
84.04
√
√
69.36
√
.1אישור מינויו של מר דני רימוני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה במועד
אישור אסיפה כללית זו
בעד
בעד
עבר
.1לא ידועה
דיון
דיון
דיון
√
.2הצגת פעילות החברה
דיון
דיון
דיון
√
.3דוח תגמולים
דיון
דיון
דיון
√
.5מדיניות חלוקת דיבידנדים
דיון
דיון
דיון
√
.6ממשל תאגידי )(Corporate Governance
דיון
דיון
דיון
√
.7מינוי רואה חשבון מבקר לחברה
בעד
עבר
.8שחרור חברי הדירקטוריון מחבותם
נגד
עבר
√
.9מינוי מחדש של מר פ .שלדון
נגד
עבר
√
.10מינוי מחדש של מר א .שנור
נגד
עבר
√
.11מינוי מר א .חסון כחבר דירקטוריון אקזקוטיבי בחברה
נגד
עבר
√
.12תגמול למר פיטר שלדון
בעד
עבר
√
.13תגמול למר אבנר אברהם שנור
בעד
עבר
√
רוב
רגיל
99.97
√
√
170
יוזמה
קרדן אן.וי.
73075 1087949
0
171
יוזמה
קרדן אן.וי.
73075 1087949
0
172
יוזמה
מליסרון בע"מ
0.05 6338346 323014
173
יוזמה
מליסרון בע"מ
0.05 6338346 323014
174
יוזמה
מליסרון בע"מ
0.05 6338346 323014
175
יוזמה
כלל החזקות עסקי
ביטוח בע"מ
0.02 2298500 224014
26/05/16מיוחדת
11:00
26/05/16מיוחדת
11:00
26/05/16
מיוחדת
12:00
.14קביעת מדיניות תגמול וקביעת התגמול לדירקטור אקזקוטיבי ומנכ"ל החברה
בעד
עבר
.15הסמכת הדירקטוריון החברה לרכוש מניות של החברה
בעד
עבר
.1מינוי גב' רינת גזית כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים.
בעד
בעד
עבר
.2מינוי מר גדעון שטיאט לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה
בעד
בעד
עבר
.3הענקת כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה
בעד
בעד
עבר
.1אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דני נוה ,יו"ר דירקטוריון החברה המכהן גם כיו"ר
דירקטוריון כלל חברה בעד
לביטוח בע"מ ,חברה בת של החברה ,בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין.
בעד
176
יוזמה
אלון חברת הדלק
לישראל בע"מ
1101567
0.41
29/05/16אג"ח
13:30
.1דחיית מועדים
דיון
דיון
177
יוזמה
אלון חברת הדלק
לישראל בע"מ
1101567
0.41
29/05/16אג"ח
13:30
.2הסמכת הנאמן לדחיית מועדים
דיון
דיון
178
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 824026.1 6110365
30/05/16אג"ח
14:00
.1דיווח ,דיון והתייעצות בנושאים שלהלן 1.1.1 :מתן הוראות לנאמנים לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של
החוב ,על פי הוראות שטרי הנאמנות 1.1.2 .מתן הוראות לנאמנים להודיע לחברה על ביטול יפוי הכח שניתנו
לחברה על ידי הנאמנים בקשר עם ניירות הערך של אפי פיתוח המשועבדות לטובת הנאמנים.
דיון
דיון
179
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 251121.2 6110480
30/05/16אג"ח
14:00
.1דיווח ,דיון והתייעצות בנושאים שלהלן 1.1.1 :מתן הוראות לנאמנים לזמן אסיפה
להעמדה לפירעון מידי של ללא
החוב ,על פי הוראות שטרי הנאמנות 1.1.2 .מתן הוראות לנאמנים להודיע לחברה על ביטול
יפוי הכח שניתנו המלצה
לחברה על ידי הנאמנים בקשר עם ניירות הערך של אפי פיתוח המשועבדות לטובת הנאמנים.
26/05/16מיוחדת
12:00
26/05/16מיוחדת
12:00
26/05/16מיוחדת
14:00
180
יוזמה
אלון חברת הדלק
לישראל בע"מ
1101567
0.38
30/05/16אג"ח
נמשכת
20:00
.1העמדה לפירעון מיידי.
181
יוזמה
אלון חברת הדלק
לישראל בע"מ
1101567
0.38
30/05/16אג"ח
נמשכת
20:00
.2נקיטת הליכים משפטיים.
182
יוזמה
מיטרוניקס בע"מ
0.22 1077973 1091065
183
יוזמה
מיטרוניקס בע"מ
0.22 1077973 1091065
184
יוזמה
מיטרוניקס בע"מ
0.22 1077973 1091065
185
יוזמה
מיטרוניקס בע"מ
0.22 1077973 1091065
186
יוזמה
מיטרוניקס בע"מ
0.22 1077973 1091065
187
יוזמה
מיטרוניקס בע"מ
0.22 1077973 1091065
188
יוזמה
מיטרוניקס בע"מ
0.22 1077973 1091065
189
יוזמה
מיטרוניקס בע"מ
0.22 1077973 1091065
190
יוזמה
מיטרוניקס בע"מ
0.22 1077973 1091065
191
יוזמה
מיטרוניקס בע"מ
0.22 1077973 1091065
31/05/16
14:00
31/05/16
14:00
31/05/16
14:00
31/05/16
14:00
31/05/16
14:00
31/05/16
14:00
31/05/16
14:00
31/05/16
14:00
31/05/16
14:00
31/05/16
14:00
שנתית
נמשכת
שנתית
נמשכת
שנתית
נמשכת
שנתית
נמשכת
שנתית
נמשכת
שנתית
נמשכת
שנתית
נמשכת
שנתית
נמשכת
שנתית
נמשכת
שנתית
נמשכת
ללא
המלצה
עבר
√
√
רוב
מיוחד 50
רוב
מיוחד 50
רוב
מיוחד 50
רוב
מיוחד
84.73
√
84.77
√
84.96
√
90.13
ננעלה
ללא
קבלת
החלטות
ננעלה
ללא
קבלת
החלטות
ננעלה
ללא
קבלת
החלטות
√
√
√
דיון
בעד
√
√
עבר
רוב
מיוחד
הורד
מסדר
היום
רוב
מיוחד
90.56
√
√
.1דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 31בדצמבר2015 ,
דיון
דיון
דיון
.2מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר :קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת 2015
בעד
בעד
עבר
.3מינוי מחדש של מר יונתן בשיא לכהן כדירקטור בחברה
בעד
בעד
עבר
.4מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה
בעד
בעד
עבר
.5מינוי מחדש של מר שמעון זילס לכהן כדירקטור בחברה
בעד
בעד
עבר
.6מינוי מחדש של מר דן ללוז לכהן כדירקטור בחברה
בעד
בעד
עבר
.7מינוי מחדש של מר ניר סגל לכהן כדירקטור בחברה
בעד
בעד
עבר
.8מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג לכהן כדירקטור בחברה
בעד
בעד
עבר
.9מינוי מחדש גב' עירית מור לכהן כדירקטורית בחברה
בעד
בעד
עבר
.10אישור תיקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה ,מר איל טרייבר ,לשנת 2016בהתאם למדיניות התגמול
של החברה.
בעד
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
מיוחד
הורד
מסדר
היום
הורד
מסדר
היום
הורד
מסדר
היום
רוב
מיוחד
√
רוב
מיוחד
√
רוב
מיוחד
√
בעד
192
יוזמה
מיטרוניקס בע"מ
0.22 1077973 1091065
31/05/16שנתית
נמשכת
14:00
.11תיקון
מדיניות התגמול של החברה כך שתכלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה ,כאמור בסעיף 1.5בדוח נגד
זימון האסיפה.
נגד
193
יוזמה
מיטרוניקס בע"מ
0.22 1077973 1091065
31/05/16שנתית
נמשכת
14:00
.12תיקון תקנון ההתאגדות של החברה כך שיכלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה,
לרבות לנושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ יזרעאל – קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית נגד
בע"מ.
נגד
194
יוזמה
מיטרוניקס בע"מ
0.22 1077973 1091065
31/05/16שנתית
נמשכת
14:00
.13הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה ,לרבות נושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי
זיקה לקיבוץ
נגד
נגד
195
יוזמה
מיטרוניקס בע"מ
0.22 1077973 1091065
196
יוזמה
מיטרוניקס בע"מ
0.22 1077973 1091065
31/05/16שנתית
נמשכת
14:00
31/05/16שנתית
נמשכת
14:00
.14אישור מחדש למתן כתבי התחייבות מראש לשיפוי דירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי זיקה לקיבוץ
בעד
בעד
.12תיקון מדיניות התגמול של החברה בכל הנוגע להענקת מענק משתנה לנושאי משרה בחברה ,כאמור בסעיף
1.5בדוח זימון האסיפה.
.1בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות הנפרדת הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה בסעיף 1.2לדו"ח
בעד
נגד
עבר
עבר
לא עבר
√
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
√
√
√
√
√
√
√
√
98.23
99.19
31.52
√
√
√
197
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 251121.2 6110480
31/05/16אג"ח
נדחית
18:00
198
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 251121.2 6110480
31/05/16אג"ח
נדחית
18:00
199
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 251121.2 6110480
31/05/16אג"ח
נדחית
18:00
200
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 251121.2 6110480
31/05/16אג"ח
נדחית
18:00
201
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 251121.2 6110480
31/05/16אג"ח
נדחית
18:00
202
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 251121.2 6110480
31/05/16אג"ח
נדחית
18:00
203
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 251121.2 6110480
31/05/16אג"ח
נדחית
18:00
204
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 824026.1 6110365
31/05/16אג"ח
נדחית
21:00
205
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 824026.1 6110365
31/05/16אג"ח
נדחית
21:00
206
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 824026.1 6110365
31/05/16אג"ח
נדחית
21:00
207
יוזמה
אפריקה-ישראל
0.03 824026.1 6110365
31/05/16אג"ח
תוצאות האסיפה מיום ,25.5.2016הוחלט למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של החברה,
מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכהנו בנציגות הנפרדת .החלופה ,מבין החלופות
המפורטות בסעיפים 1.1.3 -1.1.1שלהלן ,אשר תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר תבחר .נוסח
ההחלטה :למנות חבר נציגות אחד ) ,(1מבין המועמדים המפורטים בסעיף 2להלן ,אשר יכהן כנציגות נפרדת
למחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של החברה.
.2בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות הנפרדת הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה בסעיף 1.2לדו"ח
תוצאות האסיפה מיום ,25.5.2016הוחלט למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של החברה,
מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכהנו בנציגות הנפרדת .החלופה ,מבין החלופות
המפורטות בסעיפים 1.1.3 -1.1.1שלהלן ,אשר תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר תבחר .נוסח
ההחלטה :למנות שני חברי נציגות ) ,(2מבין המועמדים המפורטים בסעיף 2להלן ,אשר יכהן כנציגות נפרדת
למחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של החברה.
.3בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות הנפרדת הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה בסעיף 1.2לדו"ח
תוצאות האסיפה מיום ,25.5.2016הוחלט למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של החברה,
מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכהנו בנציגות הנפרדת .החלופה ,מבין החלופות
המפורטות בסעיפים 1.1.3 -1.1.1שלהלן ,אשר תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר תבחר .נוסח
ההחלטה :למנות שלושה חברי נציגות ) ,(3מבין המועמדים המפורטים בסעיף 2להלן ,אשר יכהן כנציגות נפרדת
למחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של החברה.
.4בחירת זהות חברי הנציגות הנפרדת בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות הנפרדת ,אשר תקבע על פי
תוצאות ההצבעה שבסעיף 1לעיל ,יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות ,מבין המועמדים
המפורטים בסעיפים ,7 -4כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות הנפרדת .המועמד שיקבל את מרבית הקולות )עד
מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף 1לעיל( ,יכהן בנציגות הנפרדת ,וזאת בהתאם להסכמי
שכר הטרחה המצורפים לכתב הצבעה זה .נוסח ההחלטה :למנות את מר רון אלרואי כחבר בנציגות ,בהתאם
להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח 1.2.1א' לכתב ההצבעה.
.5בחירת זהות חברי הנציגות הנפרדת בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות הנפרדת ,אשר תקבע על פי
תוצאות ההצבעה שבסעיף 1לעיל ,יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות ,מבין המועמדים
המפורטים בסעיפים ,7 -4כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות הנפרדת .המועמד שיקבל את מרבית הקולות )עד
מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף 1לעיל( ,יכהן בנציגות הנפרדת ,וזאת בהתאם להסכמי
שכר הטרחה המצורפים לכתב הצבעה זה .נוסח ההחלטה :למנות את מר מעין פז כחבר בנציגות ,בהתאם
להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח 1.2.1ב' לכתב ההצבעה.
.6בחירת זהות חברי הנציגות הנפרדת בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות הנפרדת ,אשר תקבע על פי
תוצאות ההצבעה שבסעיף 1לעיל ,יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות ,מבין המועמדים
המפורטים בסעיפים ,7 -4כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות הנפרדת .המועמד שיקבל את מרבית הקולות )עד
מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף 1לעיל( ,יכהן בנציגות הנפרדת ,וזאת בהתאם להסכמי
שכר הטרחה המצורפים לכתב הצבעה זה .נוסח ההחלטה :למנות את מר יצחק סטופין כחבר בנציגות ,בהתאם
להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח 1.2.1ג' לכתב ההצבעה.
.7בחירת זהות חברי הנציגות הנפרדת בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות הנפרדת ,אשר תקבע על פי
תוצאות ההצבעה שבסעיף 1לעיל ,יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות ,מבין המועמדים
המפורטים בסעיפים ,7 -4כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות הנפרדת .המועמד שיקבל את מרבית הקולות )עד
מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף 1לעיל( ,יכהן בנציגות הנפרדת ,וזאת בהתאם להסכמי
שכר הטרחה המצורפים לכתב הצבעה זה .נוסח ההחלטה :למנות את מר אדוארד קלר כחבר בנציגות ,בהתאם
להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח 1.2.1ד' לכתב ההצבעה.
.1מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( :הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה בסעיף 1.2
לדו"ח תוצאות האסיפה מיום , 25.5.2016הוחלט למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב )סדרות כו' ו-
כז'( בלבד של החברה ,מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת
)סדרות כו' ו -כז'( .החלופה ,מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1-2שלהלן ,אשר תקבל את מירב הקולות
תהיה החלופה אשר תבחר .הואיל ומדובר בבחירת נציגים לנציגות משותפת של סדרות אגרות החוב )כו' ו -כז'(,
יספרו הקולות המשתתפים בהצבעה על נושא זה יחד עם הקולות המשתתפים בהצבעה בסדרות כז' יחדיו,
כהצבעה אחת כוללת .תוצאות הצבעה זו ימסרו לאחר שכלול משותף של ההצבעות של )סדרה כו'( ו)-סדרה כז'
יחדיו ,באופן מצרפי .נוסח ההחלטה :בעד מינוי שלושה חברי נציגות ) ,(3מבין המועמדים המפורטים להלן,
אשר יכהנו כחברים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'(.
.2מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( :הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה בסעיף 1.2
לדו"ח תוצאות האסיפה מיום , 25.5.2016הוחלט למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב )סדרות כו' ו-
כז'( בלבד של החברה ,מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת
)סדרות כו' ו -כז'( .החלופה ,מבין החלופות המפורטות בסעיפים 1-2שלהלן ,אשר תקבל את מירב הקולות
תהיה החלופה אשר תבחר .הואיל ומדובר בבחירת נציגים לנציגות משותפת של סדרות אגרות החוב )כו' ו -כז'(,
יספרו הקולות המשתתפים בהצבעה על נושא זה יחד עם הקולות המשתתפים בהצבעה בסדרות כז' יחדיו,
כהצבעה אחת כוללת .תוצאות הצבעה זו ימסרו לאחר שכלול משותף של ההצבעות של )סדרה כו'( ו)-סדרה כז'
יחדיו ,באופן מצרפי .נוסח ההחלטה :בעד מינוי חמישה חברי נציגות משותפת ) ,(5מבין המועמדים המפורטים
להלן ,אשר יכהנו כחברים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'(.
.3בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( ,אשר
תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1ו 2 -לעיל ,יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות )באופן
מצרפי סדרות כו' ו -כז'( ,מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9להלן ,כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות
המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( .המועמד/ים שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי
עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2לעיל( ,יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( ,וזאת בהתאם להסכמי שכר
הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה .נוסח ההחלטה :בעד מינוי מר עודד שמיר כחבר בנציגות,
בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח 1.2.1א' לכתב הצבעה זה.
.4בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( ,אשר
תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1ו 2 -לעיל ,יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות )באופן
מצרפי סדרות כו' ו -כז'( ,מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9להלן ,כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות
המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( .המועמד/ים שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי
בעד
עבר
רוב
מיוחד
93.1
√
נגד
לא עבר
רוב
מיוחד
6.9
√
נגד
לא עבר
רוב
מיוחד
√
נגד
לא עבר
רוב
מיוחד
√
נגד
לא עבר
רוב
מיוחד
√
נגד
לא עבר
רוב
מיוחד
√
בעד
עבר
רוב
מיוחד
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
נגד
לא עבר
רוב
רגיל
√
נגד
לא עבר
רוב
רגיל
√
נגד
לא עבר
רוב
88.29
√
√
21:00
להשקעות בע"מ
נדחית
208
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 824026.1 6110365
31/05/16אג"ח
נדחית
21:00
209
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 824026.1 6110365
31/05/16אג"ח
נדחית
21:00
210
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 824026.1 6110365
31/05/16אג"ח
נדחית
21:00
211
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 824026.1 6110365
31/05/16אג"ח
נדחית
21:00
212
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 824026.1 6110365
31/05/16אג"ח
נדחית
21:00
213
יוזמה
214
יוזמה
אלרוב נדל"ן
ומלונאות בע"מ
אלרוב נדל"ן
ומלונאות בע"מ
0.01 2102820 387019
0.01 2102820 387019
01/06/16שנתית
נדחית
15:00
01/06/16שנתית
נדחית
15:00
215
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 824026.1 6110365
01/06/16אג"ח
21:00
216
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 824026.1 6110365
01/06/16אג"ח
21:00
217
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 824026.1 6110365
01/06/16אג"ח
21:00
עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2לעיל( ,יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( ,וזאת בהתאם להסכמי שכר
הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה .נוסח ההחלטה :בעד מינוי מר עודד גל כחבר בנציגות ,בהתאם
להצעת המועמדות המצורפת כנספח 1.2.1ב' לכתב הצבעה זה.
.5בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( ,אשר
תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1ו 2 -לעיל ,יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות )באופן
מצרפי סדרות כו' ו -כז'( ,מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9להלן ,כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות
המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( .המועמד/ים שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי
עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2לעיל( ,יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( ,וזאת בהתאם להסכמי שכר
הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה .נוסח ההחלטה :בעד מינוי מר יואב כפיר כחבר בנציגות,
בהתאם להצעת המועמדות המצורפת כנספח 1.2.1ג' לכתב הצבעה זה.
.6בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( ,אשר
תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1ו 2 -לעיל ,יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות )באופן
מצרפי סדרות כו' ו -כז'( ,מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9להלן ,כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות
המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( .המועמד/ים שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי
עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2לעיל( ,יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( ,וזאת בהתאם להסכמי שכר
הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה .נוסח ההחלטה :בעד מינוי מר אפי שמש כחבר בנציגות,
בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח 1.2.1ד' לכתב הצבעה זה.
.7בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( ,אשר
תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1ו 2 -לעיל ,יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות )באופן
מצרפי סדרות כו' ו -כז'( ,מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9להלן ,כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות
המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( .המועמד/ים שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי
עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2לעיל( ,יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( ,וזאת בהתאם להסכמי שכר
הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה .נוסח ההחלטה :בעד מינוי כלירמרק אופרטיוניטי פאנד 2כחבר
בנציגות ,בהתאם להצעת המועמדות המצורפת כנספח 1.2.1ו' לכתב הצבעה זה.
.8בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( ,אשר
תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1ו 2 -לעיל ,יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות )באופן
מצרפי סדרות כו' ו -כז'( ,מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9להלן ,כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות
המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( .המועמד/ים שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי
עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2לעיל( ,יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( ,וזאת בהתאם להסכמי שכר
הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה .נוסח ההחלטה :בעד מינוי מנורה מבטחים ביטוח כחבר
בנציגות ,בהתאם להצעת המועמדות המצורפת כנספח 1.2.1ו' לכתב הצבעה זה.
.9בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( ,אשר
תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1ו 2 -לעיל ,יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות )באופן
מצרפי סדרות כו' ו -כז'( ,מבין המועמדים המפורטים בסעיפים 3-9להלן ,כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות
המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( .המועמד/ים שיקבל/ו את מרבית הקולות )עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי
עליו יוחלט לפי סעיפים 1-2לעיל( ,יכהנו בנציגות המשותפת )סדרות כו' ו -כז'( ,וזאת בהתאם להסכמי שכר
הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה .נוסח ההחלטה :בעד מינוי פסגות בית השקעות כחבר בנציגות,
בהתאם להצעת המועמדות המצורפת כנספח 1.2.1ו' לכתב הצבעה זה.
.1לאשר הענקת מענק מיוחד למר רון גלר ,מנכ"ל החברה ,בסך של 643,333ש"ח בצירוף מע"מ ,בהתאם
למדיניות התגמול של החברה.
.2למנות את מר בר-און כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים ,כך שימשיך להיות
זכאי לתנאי הכהונה המקובלים לדירקטור חיצוני מומחה.
.1מתן הוראות לנאמן לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של החוב נוסח ההחלטה :נוסח ההחלטה :לאור
האמור בסעיף 10.2.2לשטר הנאמנות )סדרה כו'( שנחתם בין החברה לנאמן ביום ") 18.12.2012שטר הנאמנות"(,
להורות לנאמן לזמן אסיפה נוספת שעל סדר יומה העמדה לפירעון מידי של מלוא יתרת החוב הבלתי מסולקת
של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה כו'( ,לאור התקיימותן של מספר עילות לפירעון מידי על פי סעיף
10לשטר הנאמנות ולהודיע על כך לחברה ללא דיחוי .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון
והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.
.2מתן הוראות לנאמן להודיע על ביטול יפויי הכוח נוסח ההחלטה :בהמשך לדיווח החברה מיום 26.5.2016
בדבר הודעת בנק VTBלחברה ,בין היתר ,על כוונתו לפעול למימוש זכויותיו במסגרת הסכמי ההלוואות
להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי ,אלא אם עסקת ההחלפה )המתוארת במסגרת אותו הדיווח( ,תושלם עד
ליום 10.6.2016וכן כי הבנק ציין במסגרת הודעתו כי יש להגיע להסכמה בין הצדדים על נוסחם המלא והסופי
של מסמכי עסקת ההחלפה עד ליום ;1.6.2016ולאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של אגרות
החוב; -להורות לנאמן להודיע לחברה על ביטול ייפוי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן בקשר עם שעבוד
קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת הנאמן עלGlobal Depositary Receipts
,((GDRהרשומות למסחר בבורסה הראשית בלונדון ) ,(LSEאשר הונפקו על ידי "( AFI Development PLC
("AFIDומניות AFIDהמיוצגות על ידי ה GDR-הנ"ל ,והפעלת הסמכויות שבצידן של ה .GDR-ההחלטה בסעיף
זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף ,ולעניין זה יראו את האמור
בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
.3מתן הוראות לנאמן להודיע על ביטול יפויי הכוח לאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של אגרות
החוב -להורות לנאמן להודיע לחברה על ביטול ייפוי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן בקשר עם שעבוד
קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת הנאמן על מניות שהחדברה מחזיקה
באפריקה ישראל נכסים בע"מ ) 51%ממניות החברה שמשועבדות לטובת סדרות כו' ו -כז'( ,והפעלת הסמכויות
שבצידן של המניות האמורות .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א'
לכתב ההצבעה המצורף ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
.1מתן הוראות לנאמן לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של החוב נוסח ההחלטה נוסח ההחלטה :לאור
האמור בסעיפים 10.4 ,9.1לשטר הנאמנות )סדרה כח'( שנחתם בין החברה לנאמן ביום 14.9.2014וכן בהתאם
לסעיף 14.2.1לתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות של )סדרה כח'( )"שטר הנאמנות"( ,להורות לנאמן לזמן
רגיל
נגד
לא עבר
רוב
רגיל
√
נגד
לא עבר
רוב
רגיל
√
נגד
עבר
רוב
רגיל
√
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
בעד
נגד
עבר
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
ללא
המלצה
נגד
לא עבר
רוב
רגיל
√
ללא
המלצה
בעד
לא עבר
רוב
רגיל
√
ללא
המלצה
בעד
לא עבר
רוב
רגיל
√
50.94
√
99.58
√
218
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 251121.2 6110480
01/06/16אג"ח
21:00
219
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 251121.2 6110480
01/06/16
21:00
אסיפה נוספת שעל סדר יומה העמדה לפירעון מידי של מלוא יתרת החוב הבלתי מסולקת של החברה כלפי
מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( ,לאור התקיימותן של מספר עילות לפירעון מידי על פי סעיף 14בתנאים
שמעבר לדף בשטר הנאמנות ולהודיע על כך לחברה ללא דיחוי .ההחלטה בסעיף 1.1זה כפופה להתחייבות
השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצ"ב ,ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק
בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
.2מתן הוראות לנאמן להודיע על ביטול יפויי הכוח נוסח ההחלטה :בהמשך לדיווח החברה מיום 26.5.2016
בדבר הודעת בנק VTBלחברה ,בין היתר ,על כוונתו לפעול למימוש זכויותיו במסגרת הסכמי ההלוואות
להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי ,אלא אם עסקת ההחלפה )המתוארת במסגרת אותו הדיווח( ,תושלם עד
ליום 10.6.2016וכן כי הבנק ציין במסגרת הודעתו כי יש להגיע להסכמה בין הצדדים על נוסחם המלא והסופי
של מסמכי עסקת ההחלפה עד ליום ;1.6.2016ולאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של אגרות
ללא
החוב; -להורות לנאמן להודיע לחברה על ביטול ייפוי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן בקשר עם שעבוד
המלצה
קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת הנאמן עלGlobal Depositary Receipts
,((GDRהרשומות למסחר בבורסה הראשית בלונדון ) ,(LSEאשר הונפקו על ידי "( AFI Development PLC
("AFIDומניות AFIDהמיוצגות על ידי ה GDR-הנ"ל ,והפעלת הסמכויות שבצידן של ה .GDR-ההחלטה בסעיף
1.2זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצ"ב ,ולעניין זה יראו את
האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
220
יוזמה
221
יוזמה
222
יוזמה
223
יוזמה
לייבפרסון ,אינק.
)דואלי(
לייבפרסון ,אינק.
)דואלי(
לייבפרסון ,אינק.
)דואלי(
לייבפרסון ,אינק.
)דואלי(
0.02 1479985 1123017
1479985 1123017
224
יוזמה
דלק קידוחים -
שותפות מוגבלת
0.00 7312947 475020
225
יוזמה
דלק קידוחים -
שותפות מוגבלת
0.00 7312947 475020
226
יוזמה
דלק קידוחים -
שותפות מוגבלת
0.00 7312947 475020
227
יוזמה
דלק קידוחים -
שותפות מוגבלת
0.00 7312947 475020
228
יוזמה
דלק קידוחים -
שותפות מוגבלת
0.00 7312947 475020
229
יוזמה
אבנר חיפושי נפט
וגז -שותפות
מוגבלת
0.01 8270380 268011
230
יוזמה
אבנר חיפושי נפט
וגז -שותפות
מוגבלת
0.01 8270380 268011
231
יוזמה
אבנר חיפושי נפט
וגז -שותפות
מוגבלת
0.01 8270380 268011
232
יוזמה
אבנר חיפושי נפט
וגז -שותפות
מוגבלת
0.01 8270380 268011
233
יוזמה
אבנר חיפושי נפט
וגז -שותפות
מוגבלת
0.01 8270380 268011
02/06/16מיוחדת
10:00
02/06/16מיוחדת
10:00
02/06/16
מיוחדת
10:00
02/06/16
מיוחדת
10:00
יחידת
05/06/16השתתפות
מיוחדת
17:00
נדחית
יחידת
05/06/16השתתפות
מיוחדת
17:00
נדחית
יחידת
05/06/16השתתפות
מיוחדת
17:00
נדחית
יחידת
05/06/16השתתפות
מיוחדת
17:00
נדחית
יחידת
05/06/16השתתפות
מיוחדת
17:00
נדחית
יחידת
05/06/16השתתפות
מיוחדת
18:00
נדחית
יחידת
05/06/16השתתפות
מיוחדת
18:00
נדחית
יחידת
05/06/16השתתפות
מיוחדת
18:00
נדחית
יחידת
05/06/16השתתפות
מיוחדת
18:00
נדחית
יחידת
05/06/16השתתפות
מיוחדת
18:00
נדחית
the election of one Class I director to serve until the Company’s 2019 Annual Meeting of .1
Stockholders, or until
the ratification of the Audit Committee’s appointment of BDO USA, LLP as our independent .2
registered public
234
יוזמה
אפריקה-ישראל
0.03 820196.8 6110365
06/06/16אג"ח
0.02 1479985 1123017
1479985 1123017
אג"ח
נגד
לא עבר
רוב
רגיל
√
ללא
המלצה
בעד
לא עבר
רוב
רגיל
√
נגד
נגד
עבר
בעד
בעד
עבר
the advisory approval of the Company’s executive compensation; and .3
נגד
נגד
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
Transaction of such other business as may properly come before the Annual Meeting or any .4
.adjournments or postponements thereof
נגד
נגד
עבר
.1דיון בדוח התקופתי )לרבות הדוחות הכספיים( של השותפות לשנה שנסתיימה ביום .31.12.2015
דיון
דיון
דיון
.2למנות מחדש את משרד רואי החשבון זיו האפט לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה
בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות ,ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את בעד
שכרו.
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
√
√
√
√
√
.3לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3שנים ממועד אישור האסיפה,
בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב.
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד 50
69.74
√
.4בכפוף לאימוץ מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 3לעיל ,לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר
יוסי אבו ,בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי בשותפות ,כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד 50
69.54
√
.5הצגת בחינת האפשרות לשינוי מבני של השותפות בדרך של מיזוג עם אבנר חיפושי נפט -שותפות מוגבלת .דיון
דיון
דיון
√
.1דיון בדוח התקופתי )לרבות הדוחות הכספיים( של השותפות לשנה שנסתיימה ביום .31.12.2015
דיון
דיון
דיון
√
.2למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר של השותפות
לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של השותפות ,ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של
השותפות לקבוע את שכרו.
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
.3לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של 3שנים ממועד אישור האסיפה,
בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון האסיפה המצ"ב.
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד 50
62.23
√
.4בכפוף לאימוץ מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' 3לעיל ,לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר
יוסי אבו ,בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי בשותפות ,כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב.
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד 50
62.2
√
.5הצגת בחינת האפשרות לשינוי מבני של השותפות בדרך של מיזוג עם דלק קידוחים -שותפות מוגבלת.
דיון
דיון
דיון
.1הסמכת הנאמן לפנות לצדדים שלישיים ולברוקרים ולחתום על הסכם תיווך עם ברוקר /מתווך שיבחר
הכולל ,בין היתר ,התחייבות בשם המחזיקים לשלם את שכר טרחתו ולהרחיב לשם כך את סמכויות הנציגות:
נוסח ההחלטה :להסמיך את הנאמן לסדרות כו' ו -כז' ,לפנות ,יחד עם הנציגות ,לצדדים שלישיים ולברוקרים
לשם בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה ,ולהתקשר עם מי מהם שיבחר ,בהסכם תיווך שיכלול את התחייבות דיון
דיון
עבר
√
רוב
√
10:00
להשקעות בע"מ
235
יוזמה
רדהיל ביופארמה
בע"מ )דואלי(
534117 1122381
0.02
08/06/16שנתית
15:00
236
יוזמה
237
יוזמה
רדהיל ביופארמה
בע"מ )דואלי(
רדהיל ביופארמה
בע"מ )דואלי(
534117 1122381
0.02
534117 1122381
0.02
08/06/16שנתית
15:00
08/06/16שנתית
15:00
238
יוזמה
רדהיל ביופארמה
בע"מ )דואלי(
534117 1122381
0.02
08/06/16שנתית
15:00
239
יוזמה
240
יוזמה
534117 1122381
0.02
241
יוזמה
534117 1122381
0.02
242
יוזמה
534117 1122381
0.02
243
יוזמה
534117 1122381
0.02
244
יוזמה
534117 1122381
0.02
245
יוזמה
534117 1122381
0.02
246
יוזמה
534117 1122381
0.02
247
יוזמה
534117 1122381
0.02
248
יוזמה
רדהיל ביופארמה
בע"מ )דואלי(
רדהיל ביופארמה
בע"מ )דואלי(
רדהיל ביופארמה
בע"מ )דואלי(
רדהיל ביופארמה
בע"מ )דואלי(
רדהיל ביופארמה
בע"מ )דואלי(
רדהיל ביופארמה
בע"מ )דואלי(
רדהיל ביופארמה
בע"מ )דואלי(
רדהיל ביופארמה
בע"מ )דואלי(
רדהיל ביופארמה
בע"מ )דואלי(
רדהיל ביופארמה
בע"מ )דואלי(
534117 1122381
0.02
534117 1122381
0.02
08/06/16שנתית
15:00
08/06/16שנתית
15:00
08/06/16שנתית
15:00
08/06/16שנתית
15:00
08/06/16
שנתית
15:00
08/06/16
שנתית
15:00
08/06/16שנתית
15:00
08/06/16שנתית
15:00
08/06/16שנתית
15:00
08/06/16שנתית
15:00
המחזיקים לתשלום שכר טרחתו אשר יקבע בהתאם למקובל )בהתאם לברורים שנערכו השיעור המירבי
המקובל הינו 5%מסכום העסקה( .להרחיב את סמכויות הנציגות מעבר לסמכויות שנקבעו בהחלטת המחזיקים
מיום ) 26.5.2016אסמכתא ,(2016-10-035694כך שתהיה מוסמכת לנהל יחד עם הנאמן מו"מ ,בין היתר ,בדבר
בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה ,להכנסת משקיע לחברה ,או רוכש לאחת מחברות הבנות ועוד.
To appoint Kesselman & Kesselman, certified public accountants in Israel and a member of .1
PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company’s auditors for the year 2016 and for an
additional period until the next Annual General Meeting; and to inform the shareholders of the
aggregate compensation paid to the auditors for the year ended December 31, 2015
To approve the re-election of Dr. Shmuel Cabilly to the Board of Directors of the Company, for an .2.1
additional three-year term until the annual general meeting to be held in 2019
To approve the re-election of Mr. Dan Suesskind to the Board of Directors of the Company, for an .2.2
additional three-year term until the annual general meeting to be held in 2019
To approve the election of Mr. Rick D. Scruggs, a member of the Board of Directors since January 1, .3
2016, to the Board of Directors of the Company, for a one-year term until the annual general meeting
to be held in 2017
רגיל
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
נגד
נגד
עבר
נגד
נגד
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד 50
Approval of the amended Compensation Policy of the Company .4
בעד
בעד
עבר
Approval of revisions to the compensation terms of Mr. Dror Ben-Asher, the Company’s Chief .5
Executive Officer and Chairman of the Board of Directors
To approval the grant of options to purchase Ordinary Shares in the Company to Ms. Nurit .6.1
Benjamini
To approval the grant of options to purchase Ordinary Shares in the Company to Mr. Rick D. .6.2
Scruggs
To approval the grant of options to purchase Ordinary Shares in the Company to Dr. Shmuel .6.3
Cabilly
To approval the grant of options to purchase Ordinary Shares in the Company to Mr. Eric .6.4
Swenden
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
ל.ר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
o approval the grant of options to purchase Ordinary Shares in the Company to Dr. Kenneth Reed .6.5בעד
בעד
עבר
To approval the grant of options to purchase Ordinary Shares in the Company to Mr. Dan .6.6
Suesskind
Approval of the acceleration of unvested options of Aliza Rotbard, of blessed memory, a former .7
external director of the Company
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
Discussion regarding financial statements of the Company as of December 31, 2015 .8
דיון
דיון
דיון
249
יוזמה
קרדן אן.וי.
0.02 996194.3 1113034
09/06/16אג"ח
09:00
250
יוזמה
קרדן אן.וי.
0.02 996194.3 1113034
√
√
√
√
51
51
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
.1עדכון ודיווח על ידי החברה בנוגע ל .1 :פעולות שנותר בקשר עם השלמת השעבודים המבטיחים את חוב
החברה למחזיקי אגרות החוב על פי תיקון שטר הנאמנות מחודש יולי .2 .2015 ,פרסום זימוני אסיפות מחזיקי
דיון
אגרות החוב )סדרות א' ו -ב'( וכתבי ההצבעה שפורסמו על ידי החברה ביום ,2.6.2016לצורך קבלת אישור
מחזיקי אגרות החוב לעסקה למכירת החזקות חברת KFSבחברה .TBIF. 3דיווח ועדכון של החברה אודות
מצבה ופעולות שבוצעו על ידי החברה ממועד האסיפה האחרונה ועד היום.
דיון
ננעלה
ללא
קבלת
החלטות
√
09/06/16אג"ח
09:00
.2
דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות דיון
החוב
דיון
ננעלה
ללא
קבלת
החלטות
√
251
יוזמה
קבוצת גולף א.ק.
בע"מ
206779 1096148
0.03
15/06/16מיוחדת
10:00
.1התקשרות החברה
בהסכם .עבודה אישי עם מר רביב ברוקמאייר כמנכ"ל החברה ,החל ממועד תחילת כהונתו ,בעד
קרי החל מיום 1ביוני 2016
בעד
עבר
252
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
271945 6110480
0.18
15/06/16אג"ח
14:30
.1מתן דיווח ועדכון מאת נציג מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של החברה והיועצים המשפטיים
דיון
דיון
ננעלה
ללא
קבלת
החלטות
253
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
271945 6110480
0.18
15/06/16אג"ח
14:30
254
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
271945 6110480
0.18
255
יוזמה
256
יוזמה
257
יוזמה
איי.די.איי .חברה
לביטוח בע"מ
איי.די.איי .חברה
לביטוח בע"מ
איי.די.איי .חברה
לביטוח בע"מ
0.01 2714859 1129501
0.01 2714859 1129501
0.01 2714859 1129501
רוב
מיוחד 50
85.36
√
√
.2דיון והתייעצות בנוגע לדרכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של החברה ובכלל זאת,
העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או נקיטת פעולות משפטיות ,בין היתר ,לאור טענות בעניין העדפת
נושים שבוצעה על ידי החברה שעה שהחברה פרעה במהלך חודש מאי 2016תשלומי ריבית בגין אגרות החוב
)סדרה כו'( ו)-סדרה כז'( מקום בו היה ידוע לחברה ,לנושאי המשרה הבכירים בה ,ואף לחברי הדירקטוריון
אודות דיון
האירועים האחרונים כפי שפורטו בדו"ח הרבעוני של החברה ,אודות חדלות פירעונה של החברה ,ואף אודות
כוונתה לפעול לאירגון מחדש של מצבת התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב של החברה בעוד
היא מסרבת לשלם למחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( את התשלום בגין הריבית )בסך של כ 6.8-מיליון (₪אשר
יאפשר לתקן את האפליה ולשמור על שיוויון בין סדרות מחזיקי אגרות החוב בעניין
דיון
ננעלה
ללא
קבלת
החלטות
√
15/06/16אג"ח
14:30
.3דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן.
דיון
דיון
ננעלה
ללא
קבלת
החלטות
√
16/06/16מיוחדת
10:00
16/06/16מיוחדת
10:00
16/06/16מיוחדת
10:00
.1לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר דורון שנידמן ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
.2לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר משה )מוקי( שנידמן ,לתקופת כהונה נוספת עד
לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
.3לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור )שאינו חיצוני( מר מייקל בראון ,לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה
השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
√
√
√
258
יוזמה
259
יוזמה
260
יוזמה
איי.די.איי .חברה
לביטוח בע"מ
איי.די.איי .חברה
לביטוח בע"מ
איי.די.איי .חברה
לביטוח בע"מ
0.01 2714859 1129501
16/06/16מיוחדת
10:00
16/06/16מיוחדת
10:00
16/06/16מיוחדת
10:00
.6תיקון תקנון החברה באופן בו יעודכן נוסח סעיף 130לתקנון החברה שענייננו ,פטור ,ביטוח ושיפוי לנושאי
משרה.
בעד
0.01 2714859 1129501
16/06/16אג"ח
12:30
.1סקירה בנוגע להתקשרות החברה בעסקה למכירת ההחזקות בTBIF-
דיון
דיון
261
יוזמה
קרדן אן.וי.
0.02 1007375 1113034
.1התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחברה בבעלותו המלאה של מר אפרים רוזנהויז ,אשר
תעניק שירותים לחברה באמצעותו של מר רוזנהויז כיו"ר דירקטוריון בחברה ,החל מיום 3ביוני .2016
בעד
נגד
262
יוזמה
קבוצת גולף א.ק.
בע"מ
202467 1096148
.1אישור התקשרות החברה ו KFS-בעסקה למכירת ההחזקות בTBIF-
ללא
המלצה
בעד
263
יוזמה
קרדן אן.וי.
0.02 1007375 1113034
264
יוזמה
דלק מערכות רכב
בע"מ
0.02 3122232 829010
265
יוזמה
דלק מערכות רכב
בע"מ
0.02 3122232 829010
266
יוזמה
דלק מערכות רכב
בע"מ
0.02 3122232 829010
267
יוזמה
חברת הכשרת
הישוב בישראל
בע"מ
0.02 221797.4 6120182
268
יוזמה
269
יוזמה
270
יוזמה
271
יוזמה
272
יוזמה
אורביט טכנולוג'יס 101837 265017
בע"מ
אורביט טכנולוג'יס 101837 265017
בע"מ
אלון חברת
הדלק 1101567
לישראל בע"מ
אלון חברת
הדלק 1101567
לישראל בע"מ
אלון חברת
הדלק 1101567
לישראל בע"מ
273
יוזמה
מיילן אן.וי )דואלי( 0.00 85464225 1136704
274
יוזמה
מיילן אן.וי )דואלי( 0.00 85464225 1136704
275
יוזמה
מיילן אן.וי )דואלי( 0.00 85464225 1136704
276
יוזמה
מיילן אן.וי )דואלי( 0.00 85464225 1136704
277
יוזמה
מיילן אן.וי )דואלי( 0.00 85464225 1136704
278
יוזמה
מיילן אן.וי )דואלי( 0.00 85464225 1136704
279
יוזמה
מיילן אן.וי )דואלי( 0.00 85464225 1136704
280
יוזמה
מיילן אן.וי )דואלי( 0.00 85464225 1136704
281
יוזמה
מיילן אן.וי )דואלי( 0.00 85464225 1136704
282
יוזמה
מיילן אן.וי )דואלי( 0.00 85464225 1136704
283
יוזמה
מיילן אן.וי )דואלי( 0.00 85464225 1136704
284
יוזמה
מיילן אן.וי )דואלי( 0.00 85464225 1136704
285
יוזמה
מיילן אן.וי )דואלי( 0.00 85464225 1136704
286
יוזמה
מיילן אן.וי )דואלי( 0.00 85464225 1136704
0.01 2714859 1129501
0.03
0.01
0.01
0.41
0.41
0.41
19/06/16
10:00
מיוחדת
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
.4אישור מינוי מחדש של משרד קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2016
ולתקופה שעד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה.
.5דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31בדצמבר .2015
דיון
דיון
דיון
ל.ר
√
בעד
רוב
מיוחד 50
√
19/06/16אג"ח
13:00
20/06/16שנתית
ומיוחדת דיון בדוחות הכספיים ליום 31בדצמבר 2015
12:00
בוטלה
שנתית
20/06/16ומיוחדת .2מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואי חשבון המבקר של החברה
12:00
בוטלה
20/06/16שנתית
ומיוחדת .3אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה של 380,000אופציות
12:00
בוטלה
רקע :הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,תשכ"ח") 1968-החוק"( לאחר הגשת
הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות לפי סעיף 35ח)1א( לחוק .אישרור כהונת הנאמן לסדרה – 17החלטה
אישרור ללא
רגילה )הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים(
20/06/16אג"ח
35ב)א (1המלצה
18:00
כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה (17של החברה ,בהתאם לסעיף
לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה .(17
בעד
21/06/16מיוחדת .1אישור תנאי העסקתו של מר איתן ליבנה ,מנכ"ל החברה החדש ,כמפורט בדוח זימון האסיפה.
16:00
21/06/16מיוחדת .2אישור הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה למר איתן ליבנה כחלק מתנאי העסקתו כמנכ"ל החברה,
בעד
כמפורט בדוח זימון האסיפה.
16:00
.1עדכון ודיווח בנוגע לתיקון ההסכם שבין החברה לחברה
23/06/16
החברה .בבעלות מר מוטי בן משה ,לרכישת החזקות החברה דיון
אג"ח
במניות אלון ריבוע כחול ורכישת נכסים שונים של
16:15
.2חזקות החברה במניות מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם
23/06/16
החברה.שבין החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה ,דיון
אג"ח
לרכישת האלון ריבוע כחול ורכישת נכסים שונים של
16:15
.3מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם שבין החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה ,לרכישת החזקות החברה ללא
23/06/16
אג"ח
המלצה
במניות אלון ריבוע כחול ורכישת נכסים שונים של החברה
16:15
בעד
To appoint Heater bresch as director .1.1 .1.1
24/06/16כללית
10:00
24/06/16
בעד
To appoint Wendy Cameron as director .1.2 .1.2
כללית
10:00
24/06/16
בעד
To appoint Hon. Robert J. Cindrich as director .1.3 .1.3
כללית
10:00
בעד
To appoint Robert J. Coury as director .1.4 .1.4
24/06/16כללית
10:00
בעד
To appoint JoEllen Lynos Dillon as director .1.5 .1.5
24/06/16כללית
10:00
בעד
To appoint Neil Dimick, C.P.A. as director .1.6 .1.6
24/06/16כללית
10:00
בעד
To appoint Melina Higgins as director .1.7 .1.7
24/06/16כללית
10:00
בעד
To appoint Douglas J. Leech, C.P.A as director .1.8
24/06/16כללית
10:00
בעד
To appoint Rajiv Malik as director .1.9
24/06/16כללית
10:00
24/06/16
בעד
To appoint Joseph C. Maroon M.D. as director 1.91 .1.91
כללית
10:00
24/06/16
בעד
To appoint Mark W. Parrish as director .1.92
כללית
10:00
בעד
To appoint Rodney L. Piatt, C.P.A as director .1.93
24/06/16כללית
10:00
בעד
To appoint Randall L. (Pete) Vanderveen, Ph.D, R.Ph as director .1.94
24/06/16כללית
10:00
דיון
Explanation of remuneration policy for the Mylan .2
24/06/16כללית
10:00
עבר
√
79.1
ננעלה
רוב
ללא
רגיל
קבלת
החלטות
רוב
עבר
רגיל
עבר
רוב
מיוחד
√
√
100
√
מבוטלת
√
רוב
מבוטלת רגיל
√
רוב
מבוטלת מיוחד
√
בעד
עבר
רוב
רגיל
בעד
עבר
בעד
עבר
רוב
מיוחד 50
רוב
מיוחד 50
דיון
דיון
דיון
דיון
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
דיון
דיון
√
√
√
√
√
רוב
מיוחד
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
79.33
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
דיון
דיון
דיון
Mylan Board report for fiscal year 2015 .3
עבר
בעד
בעד
To adopt the Dutch annual accounts for fiscal year .4
√
51
√
51
רוב
50 מיוחד
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
50 מיוחד
רוב
מיוחד
√
51
רוב
מיוחד
עבר
בעד
בעד
√
73.77
רוב
מיוחד
עבר
בעד
ללא
המלצה
רוב
רגיל
עבר
בעד
רוב
50 מיוחד
עבר
בעד
בעד
√
עבר
בעד
בעד
√
עבר
בעד
בעד
Proposal to not distribute any dividend in respect of the year ended 31 December 2015
Proposal to discharge the directors of the Company from their liability for the conduct of business .3
for the financial year ended 31 December 2015
Proposal to appoint Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. as the external auditor for the .4
2016 financial year
Proposal to amend the Company’s articles of association (statuten, the “Articles of Association”) to .5
inter alia effectuate a reverse split of the Company’s ordinary shares whereby 100 (one hundred)
(ordinary shares with a nominal value of EUR 0.01 (one eurocent) will be consolidated to 1 (one
Proposal to grant power of attorney (authorization) to each employee of law firm Buren N.V. (whose .6
civil law notaries (notarissen) have prepared the draft deed of amendment of the Articles of Association)
to have the notarial deed of amendment executed and to perform all things necessary and formalities
pertaining thereto or in connection therewith
Proposal to designate the Board, generally and unconditionally as the competent body to issue .7
ordinary shares (including rights to acquire ordinary shares) in the context of the Share Capital
Consolidation
Proposal to designate the Board, generally and unconditionally, as the competent body to restrict or .8
exclude pre-emptive rights upon issuing ordinary shares in the context of the Share Capital
Consolidation
Proposal to authorise the Company, generally and unconditionally, for the purpose of Article 8 of .9
the Articles of Association, to make market purchases of ordinary shares in the capital of the Company
in the context of the Share Capital Consolidation
Proposal to reappoint as a non-executive director, Mr. Ron Hadassi, who is retiring by rotation and .10
may be reappointed under Article 23 paragraphs 6 and 9 of the Articles of Association
Proposal to reappoint as an executive director, Mr. Nadav Livni, who is retiring by rotation and may .11
be reappointed, under Article 23 paragraphs 6 and 9 of the Articles of Association
51
√
√
√
√
√
לא
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
נגד
בעד
To ratify the selection of Deloitte as the Company’s independent registered public accounting firm .5
for fiscal year 2016
To instruct Deloitte Accountants B.V. for the auditof the Company’s Dutch annual accounts for .6
fiscal year 2016
To approve, on an advisory basis, the compensation of the Named Executive Officers of the .7
Company
עבר
נגד
בעד
To re-approve the performance goals set forth in the Company’s 2003 Long Term Incentive Plan .8
To authorize the Mylan Board to acquire ordinary shares and preferred shares in the capital of the .9
Company
להסמיך את הנאמן6.6.16 כז'( של החברה החליטו באסיפה מיום- מחזיקי אגרות החוב )סדרות כו' ו: רקע.1
להתקשר, לשם בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה,והנציגות המשותפת לפנות לצדדים שלישיים ולברוקרים
בדבר הכנסת משקיע לחברה או לאיזה, בין היתר, ולנהל מו"מ,איתם בהסכמי תיווך לרבות שכר טרחתם
ניתן, פרטים בדבר הרקע להחלטה זו והתפתחויות בקשר עם נכסי החברה לאחר קבלת החלטה זו.מנכסיה ועוד
(' מועלית לאישור מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח, על רקע זה. 16.6.2016 ומיום2.6.2016 לקרוא בדיווחים מיום
הסמכת1.1 :על סדר יומה של האסיפה הנושא המפורט להלן.1 . להלן1.1 ההחלטה המפורטת בסעיף,של החברה
, בין היתר, מתווך שיבחר הכולל/הנאמן לפנות לצדדים שלישיים ולברוקרים ולחתום על הסכם תיווך עם ברוקר
: נוסח ההחלטה:התחייבות בשם המחזיקים לשלם את שכר טרחתו ולהרחיב לשם כך את סמכויות הנציגות
לצדדים שלישיים ולברוקרים לשם בחינת אלטרנטיבות להצעת, יחד עם הנציגות,להסמיך את הנאמן לפנות
בהסכם תיווך שיכלול את התחייבות המחזיקים לתשלום שכר טרחתו, ולהתקשר עם מי מהם שיבחר,החברה
5% אשר יקבע בהתאם למקובל )בהתאם לברורים שנערכו השיעור המירבי המקובל הינו
לאשרר את מינויו: נוסח ההחלטה1968 – תשכ"ח,( לחוק ניירות ערך1)א.ב35 מינוי הנאמן בהתאם לסעיף.1
כנאמן למחזיקי אגרות החוב,1968 – תשכ"ח,( לחוק ניירות ערך1)א.ב35 בהתאם לסעיף,של הנאמן המכהן
. וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב,)סדרה ד'( של החברה
,(" כל אחת )"מניות רגילות.נ. ש"ח ע1 מניות רגילות בנות8,500,000- הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב.1
, מניות רגילות35,000,000- המורכב מ, ש"ח35,000,000 כך שהון המניות הרשום של החברה לאחר הגדלתו יהיה
.ותיקון תקנון החברה בהתאם
Proposal to adopt (vaststellen) the Company’s Dutch statutory annual accounts for the financial year
ended 31 December 2015
√
עבר
נגד
נגד
√
עבר
בעד
בעד
√
עבר
בעד
בעד
√
עבר
בעד
בעד
√
עבר
נגד
נגד
√
עבר
בעד
בעד
√
עבר
נגד
נגד
√
עבר
נגד
נגד
√
עבר
נגד
נגד
כללית24/06/16
10:00
כללית24/06/16
10:00
כללית24/06/16
10:00
כללית24/06/16
10:00
24/06/16
כללית
10:00
24/06/16
כללית
10:00
0.00 85464225 1136704 (וי )דואלי.מיילן אן
יוזמה
287
0.00 85464225 1136704 (וי )דואלי.מיילן אן
יוזמה
288
0.00 85464225 1136704 (וי )דואלי.מיילן אן
יוזמה
289
0.00 85464225 1136704 (וי )דואלי.מיילן אן
יוזמה
290
0.00 85464225 1136704 (וי )דואלי.מיילן אן
יוזמה
291
0.00 85464225 1136704 (וי )דואלי.מיילן אן
יוזמה
292
כללית24/06/16
10:00
0.00 85464225 1136704 (וי )דואלי.מיילן אן
יוזמה
293
אג"ח27/06/16
18:00
0.18 281827.5 6110480
ישראל-אפריקה
להשקעות בע"מ
יוזמה
294
אג"ח28/06/16
16:00
0.45 146059.3 1130681
גירון פיתוח ובניה
בע"מ
יוזמה
295
מיוחדת29/06/16
10:00
0.06
44333 1104868
אקסלנז ביוסיינס
בע"מ
יוזמה
296
מיוחדת30/06/16
10:30
מיוחדת30/06/16
10:30
מיוחדת30/06/16
10:30
מיוחדת30/06/16
10:30
0.00
יוזמה
297
יוזמה
298
יוזמה
299
0.00
פלאזה
75412 1109917 וי.)דואלי( סנטרס אן
פלאזה
75412 1109917 וי.)דואלי( סנטרס אן
פלאזה
75412 1109917 וי.)דואלי( סנטרס אן
פלאזה
75412 1109917 וי.)דואלי( סנטרס אן
יוזמה
300
מיוחדת30/06/16
10:30
0.00
פלאזה
75412 1109917 וי.)דואלי( סנטרס אן
יוזמה
301
מיוחדת30/06/16
10:30
0.00
פלאזה
75412 1109917 וי.)דואלי( סנטרס אן
יוזמה
302
מיוחדת30/06/16
10:30
0.00
פלאזה
75412 1109917 וי.)דואלי( סנטרס אן
יוזמה
303
מיוחדת30/06/16
10:30
0.00
פלאזה
75412 1109917 וי.)דואלי( סנטרס אן
יוזמה
304
מיוחדת30/06/16
10:30
0.00
פלאזה
75412 1109917 וי.)דואלי( סנטרס אן
יוזמה
305
מיוחדת30/06/16
10:30
30/06/16
מיוחדת
10:30
0.00
פלאזה
75412 1109917 וי.)דואלי( סנטרס אן
פלאזה
75412 1109917 וי.)דואלי( סנטרס אן
בזק החברה
19847593 230011
הישראלית
לתקשורת בע"מ
ויו מדיקל.טי.אי
44609 418012
בע"מ
טאואר
3972940 1082379 סמיקונדקטור בע"מ
()דואלי
יוזמה
306
יוזמה
307
יוזמה
308
יוזמה
309
יוזמה
310
0.00
0.00
0.00
√
84.26
רוב
50 מיוחד
עבר
נגד
הארכת התקשרות עם חברת יורוקום תקשורת בהסכם מעודכן להענקת שירותי ניהול וייעוץ שוטפים לחברה בעד.1
מיוחדת30/06/16
11:00
0.02
√
99.92
רוב
50 מיוחד
עבר
בעד
מינוי
בעד24 שנים החל מיום3 לתקופה של,מחדש של גב' אוסנת הלל פיין כדירקטורית חיצונית מומחית בחברה
201 ביוני
שנתית30/06/16
11:00
0.09
רוב
רגיל
עבר
בעד
בעד
To elect Mr. Amir Elstein to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the .1
.next annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected
שנתית30/06/16
11:00
0.00
√
טאואר
0.00 3972940 1082379 סמיקונדקטור בע"מ
()דואלי
טאואר
0.00 3972940 1082379 סמיקונדקטור בע"מ
()דואלי
טאואר
0.00 3972940 1082379 סמיקונדקטור בע"מ
()דואלי
טאואר
0.00 3972940 1082379 סמיקונדקטור בע"מ
()דואלי
טאואר
0.00 3972940 1082379 סמיקונדקטור בע"מ
()דואלי
√
רוב
רגיל
עבר
בעד
Kaufman to serve as a member of the Board of Directors of the Company until .2
בעדTo elect Mr. Kalman
.the next annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected
שנתית30/06/16
11:00
√
רוב
רגיל
עבר
בעד
בעד
To elect Ms. Dana Gross to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the .3
.next annual meeting of shareholders or until her respective successor is duly elected
שנתית30/06/16
11:00
√
רוב
רגיל
עבר
בעד
בעד
To elect Mr. Rami Guzman to serve as a member of the Board of Directors of the Company until .4
.the next annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected
שנתית30/06/16
11:00
√
רוב
רגיל
עבר
בעד
שנתית30/06/16
11:00
√
רוב
רגיל
עבר
בעד
TO elect Mr.Yoav Chelouche to serve as a member of the Board of Directors of the Company until .5
בעדthe next annual meeting of shareholders or until his respective successor is duly elected and approve the
.terms of his compensation as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement
TO elect Ms. Rony Ross to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the .6
next annual meeting of shareholders or until her respective successor is duly elected and approve the
בעד
.terms of her compensation as set forth in Proposal 1 of the Proxy Statement
√
רוב
רגיל
עבר
בעד
בעד
To elect Ms. Iris Avner as an external director of the Company for a three-year term and approve .7
.the terms of her compensation as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement
שנתית30/06/16
11:00
√
רוב
רגיל
עבר
בעד
בעד
To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual .8
meeting of the shareholders or until his successor shall be duly appointed and approve his terms of
.compensation as set forth in Proposal 3 of the Proxy Statement
שנתית30/06/16
11:00
√
רוב
50 מיוחד
עבר
נגד
נגד
.To approve the amended Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement .9
שנתית30/06/16
11:00
√
רוב
50 מיוחד
עבר
נגד
נגד
To approve an increase in annual base salary of the Company’s chief executive officer as described .10
.in Proposal 5 of the Proxy Statement
שנתית30/06/16
11:00
√
רוב
50 מיוחד
עבר
נגד
נגד
Subject to the approval of Proposal 4 of the Proxy Statement, TO APPROVE the equity grant to .11
the Company’s chief executive officer, as described in Proposal 6 of the Proxy Statement
שנתית30/06/16
11:00
√
רוב
50 מיוחד
עבר
בעד
Statement is not approved, TO APPROVE renewal of the .12
בעדIn the event that Proposal 4 of the Proxy
.D&O Policy as set forth in Proposal 7 of the Proxy Statement
שנתית30/06/16
11:00
טאואר
0.00 3972940 1082379 סמיקונדקטור בע"מ
()דואלי
טאואר
0.00 3972940 1082379 סמיקונדקטור בע"מ
()דואלי
טאואר
0.00 3972940 1082379 סמיקונדקטור בע"מ
()דואלי
טאואר
0.00 3972940 1082379 סמיקונדקטור בע"מ
()דואלי
טאואר
0.00 3972940 1082379 סמיקונדקטור בע"מ
()דואלי
טאואר
0.00 3972940 1082379 סמיקונדקטור בע"מ
()דואלי
√
רוב
רגיל
עבר
בעד
בעד
שנתית30/06/16
11:00
טאואר
0.00 3972940 1082379 סמיקונדקטור בע"מ
()דואלי
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
שנתית30/06/16
17:00
30/06/16
שנתית
17:00
30/06/16
שנתית
17:00
שנתית30/06/16
17:00
√
51
רוב
50 מיוחד
עבר
נגד
בעד
√
51
עבר
נגד
בעד
√
51
רוב
50 מיוחד
רוב
50 מיוחד
To approve the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public .13
accountant of the Company for the year ending December 31, 2016 and for the period commencing
January 1, 2017 and until the next annual shareholders' meeting, and to further authorize the Audit
.Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors
Re-election of Dr. Michael Brunstein as a director of the Company to hold office until the close of .1
.the next annual general meeting
Re-election of Dr. Alon Dumanis as a director of the Company to hold office until the close of the .2
.next annual general meeting
Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next .3
.annual general meeting
Re-election Mr. Raanan Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the .4
.next annual general meeting
Approval of amendments to the employment terms of Mr. Eitan Oppenhaim, the President and .5
Chief Executive Officer of the Company, with respect to the Change of Control Compensation Terms
.and Transaction Bonus Terms
Approval of amendments to the employment terms of Mr. Eitan Oppenhaim, the President and .6
.Chief Executive Officer of the Company, with respect to the Annual Bonus Plan Terms
לא עבר
נגד
נגד
.Approval of the compensation policy for the Company’s directors and officers .7
√
√
√
√
Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of .8
בעדErnest & Young, as the independent auditors of the Company for the period ending at the close
.of the next annual general meeting
Consideration of the Company’s audited consolidated financial statements for the year ended .9
דיון
.December 31, 2015
חברה פרטית בבעלותו, אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם בלינק שרותי ניהול בע"מ.1
לפיו תעמיד חברת הניהול האמורה את שירותי הניהול של מר יובל ויינשטוק בעד,ובשליטתו של מר יובל ויינשטוק
.בתפקיד מנכ"ל החברה
√
רוב
רגיל
עבר
בעד
√
ר.ל
דיון
דיון
רוב
50 מיוחד
עבר
בעד
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
עבר
בעד
בעד
. חידוש מינויו של ד"ר אורי גייגר כדירקטור בחברה.1
עבר
בעד
בעד
. חידוש מינויו של מר משה )מורי( ארקין כדירקטור בחברה.2
עבר
בעד
בעד
. חידוש מינויה של גב' חנה לרמן כדירקטורית בחברה.3
√
√
√
√
לא93.57
יוזמה
311
יוזמה
312
יוזמה
313
יוזמה
314
יוזמה
315
יוזמה
316
יוזמה
317
יוזמה
318
יוזמה
319
יוזמה
320
יוזמה
321
יוזמה
322
נובה מכשירי
0.02 1157820 1084557 )דואלי( מדידה
בע"מ
מדידה
מכשירי
נובה
0.02 1157820 1084557
(בע"מ )דואלי
נובה מכשירי
0.02 1157820 1084557 )דואלי( מדידה
בע"מ
נובה מכשירי
0.02 1157820 1084557 )דואלי( מדידה
בע"מ
יוזמה
323
יוזמה
324
יוזמה
325
יוזמה
326
שנתית30/06/16
17:00
נובה מכשירי
0.02 1157820 1084557 )דואלי( מדידה
בע"מ
יוזמה
327
שנתית30/06/16
17:00
שנתית30/06/16
17:00
נובה מכשירי
0.02 1157820 1084557 )דואלי( מדידה
בע"מ
נובה מכשירי
0.02 1157820 1084557 )דואלי( מדידה
בע"מ
יוזמה
328
יוזמה
329
שנתית30/06/16
17:00
נובה מכשירי
0.02 1157820 1084557 )דואלי( מדידה
בע"מ
יוזמה
330
שנתית30/06/16
17:00
נובה מכשירי
0.02 1157820 1084557 )דואלי( מדידה
בע"מ
יוזמה
331
שנתית
30/06/16
11:00
מיוחדת03/07/16
11:00
0.02
67596 1092840
חברת פלסטופיל
הזורע בע"מ
יוזמה
332
שנתית04/07/16
10:00
שנתית04/07/16
10:00
04/07/16
שנתית
10:00
04/07/16
0.06
43419 1104868
יוזמה
333
0.06
43419 1104868
יוזמה
334
0.06
43419 1104868
אקסלנז ביוסיינס
בע"מ
אקסלנז ביוסיינס
בע"מ
אקסלנז ביוסיינס
בע"מ
אקסלנז ביוסיינס
יוזמה
335
0.06
336
יוזמה
בע"מ
43419 1104868
337
יוזמה
43419 1104868
0.06
338
יוזמה
43419 1104868
0.06
339
יוזמה
43419 1104868
0.06
340
יוזמה
43419 1104868
0.06
341
יוזמה
43419 1104868
0.06
342
יוזמה
אקסלנז ביוסיינס
בע"מ
אקסלנז ביוסיינס
בע"מ
אקסלנז ביוסיינס
בע"מ
אקסלנז ביוסיינס
בע"מ
אקסלנז ביוסיינס
בע"מ
אקסלנז ביוסיינס
בע"מ
43419 1104868
0.06
343
יוזמה
344
יוזמה
345
יוזמה
346
יוזמה
347
יוזמה
348
יוזמה
349
יוזמה
350
יוזמה
351
יוזמה
352
יוזמה
353
יוזמה
354
יוזמה
אקסלנז ביוסיינס
בע"מ
דלק מערכות רכב
בע"מ
דלק מערכות רכב
בע"מ
דלק מערכות רכב
בע"מ
דלק מערכות רכב
בע"מ
דלק מערכות רכב
בע"מ
דלק מערכות רכב
בע"מ
דלק מערכות רכב
בע"מ
דלק מערכות רכב
בע"מ
אורביט טכנולוג'יס
בע"מ
חברת גב-ים
לקרקעות בע"מ
כלכלית ירושלים
בע"מ
43419 1104868
0.06
355
יוזמה
מבני תעשיה בע"מ 0.44 409234.7 2260180
356
יוזמה
357
יוזמה
358
יוזמה
04/07/16שנתית
10:00
04/07/16
12:00
04/07/16
12:00
04/07/16
12:00
04/07/16
12:00
04/07/16
12:00
04/07/16
12:00
04/07/16
12:00
04/07/16
12:00
04/07/16מיוחדת
16:00
04/07/16מיוחדת
16:00
05/07/16
אג"ח
11:30
05/07/16אג"ח
12:00
06/07/16אג"ח
14:00
06/07/16שנתית
בוטלה
16:00
06/07/16שנתית
בוטלה
16:00
0.02 3002003 829010
0.02 3002003 829010
0.02 3002003 829010
0.02 3002003 829010
0.02 3002003 829010
0.02 3002003 829010
0.02 3002003 829010
0.02 3002003 829010
103030 265017
0.01
0.03 2638199 759019
0.06 455606.3 1980192
10:00
שנתית
04/07/16
10:00
04/07/16
10:00
04/07/16
10:00
04/07/16
10:00
04/07/16
10:00
04/07/16
10:00
שנתית
.5לחדש את מינויו של איתי ארקין כדירקטור בחברה
שנתית
.6מינויו של מר שרון גרשון כוחן כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו.
בעד
שנתית
.7מינויו של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו.
בעד
בעד
שנתית
.8אישור הענקת 40,000כתבי אופציה )לא סחירים( לדירקטור החיצוני מר שרון גרשון כוחן.
בעד
בעד
עבר
שנתית
.9אישור הענקת 40,000כתבי אופציה )לא סחירים( לדירקטור החיצוני מר אבי זיגלמן.
בעד
בעד
עבר
שנתית
.10מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ) (E&Yכרואי החשבון המבקרים של
החברה לשנת ,2016והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואי החשבון בהתאם להיקף השירותים
בעד
שיינתנו על ידו.
בעד
עבר
.11דיון והצגת הדוחות הכספים השנתיים של החברה לשנת .2015
דיון
דיון
דיון
דיון בדוחות הכספיים ליום 31בדצמבר 2015
דיון
דיון
דיון
.2מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואי חשבון המבקר של החברה
בעד
בעד
עבר
.3אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה של 380,000אופציות
בעד
נגד
עבר
.4אישור הקצאה פרטית למר שחר שמש ,מנכ"ל דלק מוטורס בע"מ של 1,670,000אופציות
בעד
נגד
עבר
.5אישור הקצאה פרטית למר יורם מזרחי ,משנה למנכ"ל חברה בת של 660,000אופציות
בעד
נגד
עבר
.6אישור הקצאה פרטית למר שלמה גבע ,סמנכ"ל בחברה הבת של 210,000אופציות
בעד
נגד
עבר
.7אישור הקצאה פרטית למר ברק כהן ,סמנכ"ל בחברת הבת של 210,000אופציות
בעד
נגד
עבר
.8אישור הקצאה פרטית למר משה לוי ,סמנכ"ל בחברת הבת של 210,000אופציות
בעד
נגד
עבר
.1מינוי מר מנחם קדרון כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור
אסיפה זו ואישור גמולו בהתאם לאמור בדוח זימון האסיפה.
.1אישור התקשרות החברה בהסכם עם כור תעשיות בע"מ ,חברה בשליטת בעלי השליטה )בעקיפין( של
החברה ,לרכישת כל זכויות כור ביחס לנכס מקרקעין ,והכל כמפורט בדוח הרצ"ב.
רבוע כחול נדל"ן
בע"מ
בריל תעשיות
נעליים בע"מ
בריל תעשיות
נעליים בע"מ
808980 1119999
0.27
125779 399014
0.08
125779 399014
0.08
359
יוזמה
בריל תעשיות
נעליים בע"מ
125779 399014
0.08
06/07/16שנתית
בוטלה
16:00
360
יוזמה
361
יוזמה
125779 399014
0.08
362
יוזמה
125779 399014
0.08
363
יוזמה
125779 399014
0.08
364
יוזמה
415913 1080324
0.08
365
יוזמה
415913 1080324
0.08
366
יוזמה
415913 1080324
0.08
367
יוזמה
בריל תעשיות
נעליים בע"מ
בריל תעשיות
נעליים בע"מ
בריל תעשיות
נעליים בע"מ
בריל תעשיות
נעליים בע"מ
המ-לט
)ישראל-קנדה( בע"מ
המ-לט
)ישראל-קנדה( בע"מ
המ-לט
)ישראל-קנדה( בע"מ
המ-לט
)ישראל-קנדה( בע"מ
125779 399014
0.08
שנתית
בוטלה
שנתית
בוטלה
שנתית
בוטלה
שנתית
בוטלה
415913 1080324
0.08
06/07/16
16:00
06/07/16
16:00
06/07/16
16:00
06/07/16
16:00
07/07/16
11:00
07/07/16
11:00
07/07/16
11:00
07/07/16
11:00
.4חידוש מינויו של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונה.
בעד
בעד
עבר
רגיל
√
נגד
נגד
עבר
בעד
עבר
עבר
רוב
רגיל
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
רגיל
√
ל.ר
√
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
.1מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף
בעד
עבר
.1מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף
בעד
עבר
בעד
.1מינויה של משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ כנאמן חליף
עבר
√
50
51
√
50
51
√
50
51
√
50
51
√
√
רוב
רגיל
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
מיוחד
הצגה ודיון בדחות החברה לשנת 2015
√
50
80.17
√
50
71.4
√
50
75.16
√
50
80.31
√
50
80.31
√
50
80.31
√
50
100
√
50
99.99
√
√
√
100
√
√
2מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה ,משרד סומך חייקין ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את
שכרו.
.3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר עפר גנזי )יו"ר הדירקטוריון( ,שאינו דירקטור חיצוני .החל את כהונתו
ביום .22.9.1999אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון )קרי ,בוועדת הביקורת ,בוועדת התגמול ובוועדה
לבחינת הדו"חות הכספיים של החברה ' -ועדת המאזן' ,להלן ביחד" :הוועדות הקבועות של הדירקטוריון"((.
.4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר משה גנזי ,שאינו דירקטור חיצוני .החל את כהונתו ביום .21.9.1999
אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.
.5מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר שמעון בוסקילה ,שאינו דירקטור חיצוני .החל את כהונתו ביום
.9.2.2014אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.
.6מינוי מחדש של הדירקטור המכהנת ,גב' נעמי קנרק ,שאינה דירקטור חיצוני .החלה את כהונתה ביום
.21.9.1999אינה חברה בוועדות הקבועות של הדירקטוריון
.7מינוי מחדש של הדירקטור )הבלתי תלוי( המכהן ,מר חן לוי ,שאינו דירקטור חיצוני .החל את כהונתו ביום
.17.11.2013חבר בכל הוועדות הקבועות של הדירקטוריון.
רוב
רגיל
√
רוב
רגיל
√
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
מיוחדת
דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום .31/12/2015
דיון
מיוחדת
דיון
דיון
.2מינוי מחדש של מר גילון בק )יו"ר הדירקטוריון( כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בדוח
הזימון.
בעד
בעד
עבר
מיוחדת
.3מינוי מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בדוח הזימון.
בעד
בעד
עבר
מיוחדת
.4מינוי מחדש של מר אלדד בן משה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בדוח הזימון.
בעד
בעד
עבר
√
√
√
√
√
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
√
√
√
המ-לט
)ישראל-קנדה( בע"מ
המ-לט
)ישראל-קנדה( בע"מ
המ-לט
)ישראל-קנדה( בע"מ
המ-לט
)ישראל-קנדה( בע"מ
המ-לט
)ישראל-קנדה( בע"מ
המ-לט
)ישראל-קנדה( בע"מ
368
יוזמה
369
יוזמה
370
יוזמה
371
יוזמה
372
יוזמה
373
יוזמה
374
יוזמה
375
יוזמה
376
יוזמה
377
יוזמה
378
יוזמה
379
יוזמה
380
יוזמה
381
יוזמה
382
יוזמה
383
יוזמה
384
יוזמה
בנק
בע"מלאומי לישראל 0.04 19646250 604611
385
יוזמה
בנק
בע"מלאומי לישראל 0.04 19646250 604611
386
יוזמה
בנק
בע"מלאומי לישראל 0.04 19646250 604611
מזרחי טפחות
חברה להנפקות
בע"מ
מדיקל קומפרישין
סיסטם )די.בי.אן(.
בע"מ
מדיקל קומפרישין
סיסטם )די.בי.אן(.
בע"מ
מדיקל קומפרישין
סיסטם )די.בי.אן(.
בע"מ
מדיקל קומפרישין
סיסטם )די.בי.אן(.
בע"מ
ישראמקו נגב 2
שותפות מוגבלת
ישראמקו נגב 2
שותפות מוגבלת
ישראמקו נגב 2
שותפות מוגבלת
בנק לאומי לישראל
בע"מ
בנק לאומי לישראל
בע"מ
415913 1080324
0.08
415913 1080324
0.08
415913 1080324
0.08
415913 1080324
0.08
415913 1080324
0.08
415913 1080324
0.08
07/07/16מיוחדת
11:00
07/07/16מיוחדת
11:00
07/07/16מיוחדת
11:00
07/07/16מיוחדת
11:00
07/07/16
מיוחדת
11:00
07/07/16
מיוחדת
11:00
.5מינוי מחדש של מר עמירם בם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בדוח הזימון.
בעד
בעד
עבר
.6מינוי מחדש של גב' לימור בקר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בדוח הזימון.
בעד
בעד
עבר
.7
מינוי מחדש של מר שלמה זוהר )דירקטור בלתי תלוי( כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת ,כמפורט בדוח בעד
הזימון.
.8מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה -משרד קוסט פורר גבאי את קסירר והסמכת
בעד
הדירקטוריון ו/או הנהלת החברה לקבוע את שכרו.
אישור
ממועד
החל
שנים
3
של
לתקופה
בחברה,
חיצונית
כדירקטורית
.9מינוי מחדש של גב' מירב וולקינסון,
בעד
האסיפה ,.כמפורט בדוח הזימון.
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
.10תיקון מדיניות התגמול של החברה ,כמפורט בדוח הזימון.
07/07/16אג"ח
18:00
.1רקע :הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,תשכ"ח") 1968-החוק"( לאחר הגשת
הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות לפי סעיף 35ח)1א( לחוק .אישרור כהונת הנאמן לסדרה –38החלטה
רגילה )הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים( אישרור
כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה (38של החברה ,בהתאם לסעיף 35ב)א(1
לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה .(38
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
מיוחד 50
רוב
מיוחד 50
בעד
עבר
רוב
רגיל
31608 1096890
0.04
10/07/16מיוחדת
12:00
.1אישור מענק שנתי ,בגין שנת ,2015לסמנכ"ל הטכנולוגיה של החברה ,ד"ר יעקב ברק
נגד
נגד
עבר
0.07 2455421 2310142
√
√
√
√
100
√
96.56
√
√
רוב
מיוחד 50
62.49
√
31608 1096890
0.04
10/07/16מיוחדת
12:00
.2אישור מענק שנתי ,בגין שנת ,2015לסמנכ"ל הכספים של החברה ,גב' אביטל פרלשטיין
נגד
נגד
רוב
מיוחד 50
62.49
√
31608 1096890
0.04
10/07/16מיוחדת
12:00
.3אישור מענק שנתי ,בגין שנת 2015לסמנכ"ל התפעול של החברה ומנהל אתר החברה בישראל ,מר שגיא פלד
נגד
נגד
רוב
מיוחד 50
62.49
√
31608 1096890
0.04
10/07/16מיוחדת
12:00
.4אישור מענק שנתי ,בגין שנת ,2015לסמנכ"לית השיווק של החברה ,גב' טללית בוסי תל-צור
נגד
נגד
רוב
מיוחד 50
62.49
√
0.08 8535556 232017
0.08 8535556 232017
0.08 8535556 232017
0.04 19646250 604611
0.04 19646250 604611
10/07/16יחידת
השתתפות הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של השותפות לשנה שנסתיימה ביום 31בדצמבר .2015
16:00
.2חידוש מינויו של משרד סומך חייקין ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של השותפות עד לאסיפה
10/07/16יחידת
השתתפות הכללית השנתית הבאה של השותפות והסמכת דירקטוריון השותף הכללי לקבוע את שכרו.
16:00
10/07/16יחידת
השתתפות .3סקירה מטעם מפקח השותפות
16:00
דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום 31בדצמבר .2015
11/07/16שנתית
14:00
.2מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח מבקרים משותפים
11/07/16
שנתית
של הבנק והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע את שכרם ודיווח על שכרם.
14:00
.3מינוי מר דוד ברודט לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" )דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד)א(
) (2לפקודת הבנקאות ")1941-פקודת הבנקאות"(( לתקופה של שלוש שנים ,החל ממועד סיום תקופת כהונתו
הנוכחית ,ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה .מר דוד ברודט ,יו"ר דירקטוריון הבנק
אשר מסיים תקופת כהונה שנייה כדירקטור ומועמד לבחירה מחדש ,הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים
בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות ,ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד)א() (1ו (2) -לפקודת
11/07/16שנתית
הבנקאות .יצוין ,כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה ) (3דירקטורים מתוך חמישה ) (5מועמדים,
14:00
ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים
לכהונה כדירקטור .לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיף 2.1לדוח המיידי
בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצ"ב )להלן" :הדוח המיידי"( ,וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים
המצורפים לדיווח מיידי זה.
.4מינוי מר יואב נרדי לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" )דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף 11ד)א(
) (2לפקודת הבנקאות( לתקופה של שלוש שנים ,החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית ,ובכפוף לקבלת
הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה .מר יואב נרדי אשר מסיים תקופת כהונה שנייה כדירקטור
ומועמד לבחירה מחדש ,הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א
לחוק הבנקאות ,ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד)א() (1ו (2) -לפקודת הבנקאות .יצוין ,כי באסיפה כללית זו
11/07/16שנתית
14:00
עומדים לבחירה שלושה ) (3דירקטורים מתוך חמישה ) (5מועמדים ,ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד
והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור .לפרטים נוספים בקשר עם
מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיף 2.1לדוח המיידי ,וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים
המצורפים לדיווח מיידי זה.
.5מינוי גב' אסתר לבנון לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" )דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף
11ד)א() (2לפקודת הבנקאות( לתקופה של שלוש שנים ,החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי
התנגדותה .גב' אסתר לבנון הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף
36א לחוק הבנקאות ,ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד)א() (1ו (2) -לפקודת הבנקאות .יצוין ,כי באסיפה כללית זו
11/07/16שנתית
עומדים לבחירה שלושה ) (3דירקטורים מתוך חמישה ) (5מועמדים ,ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד
14:00
והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור .לפרטים נוספים בקשר עם
מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיף 2.1לדוח המיידי ,וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים
המצורפים לדיווח מיידי זה.
.6מינוי גב' רגינה אונגר לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" )דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף
11ד)א() (2לפקודת הבנקאות( לתקופה של שלוש שנים ,החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי
דיון
דיון
דיון
ל.ר
√
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
דיון
דיון
דיון
ל.ר
דיון
דיון
דיון
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
בעד
נגד
עבר
רוב
רגיל
√
√
√
√
387
יוזמה
בנק
בע"מלאומי לישראל 0.04 19646250 604611
11/07/16שנתית
14:00
388
יוזמה
בנק
בע"מלאומי לישראל 0.04 19646250 604611
11/07/16שנתית
14:00
389
יוזמה
390
יוזמה
391
יוזמה
392
יוזמה
393
יוזמה
394
יוזמה
395
יוזמה
396
יוזמה
397
יוזמה
398
יוזמה
התנגדותה .גב' רגינה אונגר הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף 36א
לחוק הבנקאות ,ובהתאם לקבוע בסעיפים 11ד)א() (1ו (2) -לפקודת הבנקאות .יצוין ,כי באסיפה כללית זו
עומדים לבחירה שלושה ) (3דירקטורים מתוך חמישה ) (5מועמדים ,ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד
והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור .לפרטים נוספים בקשר עם
מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיף 2.1לדוח המיידי ,וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים
המצורפים לדיווח מיידי זה.
.7מינוי ד"ר יופי תירוש לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" )דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף
11ד)א() (2לפקודת הבנקאות( לתקופה של שלוש שנים ,החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי
התנגדותה. .ד"ר יופי תירוש הוצעה על ידי אוצר התיישבות היהודים בע"מ בהתאם להוראות סעיף 11ד)א()(3
לפקודת הבנקאות המאפשרת לבעל מניות בבנק להציע מועמד לכהונת דירקטור בהינתן תנאים מסוימים.
לגבי כל בעד
יצוין ,כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה ) (3דירקטורים מתוך חמישה ) (5מועמדים ,ההצבעה
דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור.
לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק ,ראו סעיף 2.1לדוח המיידי ,וכן ההצהרות
וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה.
בעד
לא עבר
רוב
רגיל
√
נגד
לא עבר
רוב
רגיל
√
דיון
דיון
דיון
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
בעד
אמנת ניהול
ומערכות בע"מ
אמנת ניהול
ומערכות בע"מ
138503 654012
0.05
138503 654012
0.05
אמנת ניהול
ומערכות בע"מ
138503 654012
0.05
12/07/16שנתית
ומיוחדת דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31.12.2015
10:00
.2לחדש את מינוי משרד זיו האפט ,BDOרואי חשבון ,כרואה החשבון המבקר של החברה ,לתקופת ביקורת
12/07/16שנתית
ומיוחדת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
10:00
.3לאשר את מינויה מחדש של ענת זליצקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת ) 3שלוש(
12/07/16שנתית
ומיוחדת שנים החל מיום 1.7.2016וכן הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ומתן כתב
10:00
שיפוי שאושרה הענקתו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה כאמור בסעיף 1.3לדוח זימון האסיפה.
√
√
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד 50
99.96
√
703626 715011
0.03
12/07/16מיוחדת
15:00
.1התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שלוש ) (3שנים
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד 50
100
√
703626 715011
0.03
12/07/16מיוחדת
15:00
.2חידוש פוליסה לאחריות נושאי משרה ודירקטורים
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
אזורים-חברה
להשקעות בפתוח
ובבנין בע"מ
אזורים-חברה
להשקעות בפתוח
ובבנין בע"מ
אזורים-חברה
להשקעות בפתוח
ובבנין בע"מ
אזורים-חברה
להשקעות בפתוח
ובבנין בע"מ
אלון חברת הדלק
לישראל בע"מ
הכשרה חברה
לביטוח בע"מ
הכשרה חברה
לביטוח בע"מ
703626 715011
0.03
12/07/16מיוחדת
15:00
.3עדכון מדיניות התגמול
בעד
נגד
עבר
רוב
מיוחד 50
61.53
√
703626 715011
0.03
12/07/16מיוחדת
15:00
.4עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה ,מר דרור נגל
בעד
נגד
עבר
רוב
מיוחד 50
64.51
√
1101567
0.04
41152 1131218
0.12
41152 1131218
0.12
399
יוזמה
רבוע כחול נדל"ן
בע"מ
0.09 412045.1 1130467
400
יוזמה
0.09 412045.1 1130467
401
יוזמה
402
יוזמה
12/07/16אג"ח
ללא .1צירוף נציג נוסף לנציגות מחזיקי אגרות החוב
התכנסות
16:00
.1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות
12/07/16אג"ח
18:00
אישרור כהונת הנאמן לסדרה –2אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
12/07/16
אג"ח
)סדרה ,(2בהתאם לסעיף 35ב)א (1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה .(2
18:00
.1רקע :בהמשך לדיווח המיידי שפורסם על ידי חברת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ )להלן" :אלון רבוע כחול"(
לפיו אישרה אלון חברת הדלק לישראל בע"מ )להלן" :אלון"( הצעה למכירת מלוא החזקותיה ,הישירות
והעקיפות ,באלון רבוע כחול לחברה בשליטת מר מוטי בן משה )להלן" :עסקת המכירה"( ,דיווח מיידי שפורסם
ע"י אלון רבוע כחול בקשר עם הגשת הצעת הסדר מתוקנת לכינוס אסיפות נושים לאישור הסדר כפי שהוגשה
לבית המשפט ,אישור בית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור ההסדר כאמור ולאור נוסחו של סעיף
13/07/16אג"ח
9.1.20לשטר הנאמנות בקשר עם אגרות החוב מיום 27באוקטובר ) 2013להלן" :שטר הנאמנות"( ,העברת שליטה
09:30
בחברה ,בתנאים כמתואר בסעיף 9.1.20לשטר הנאמנות ,מצריכה קבלת הסכמתם של מחזיקי אגרות החוב,
ברוב רגיל ,על מנת שלא תקים עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה ה'( לפירעון מיידי .הנושא לדיון :דיון בקשר
עם הצעת החלטה שתעלה להצבעה של מחזיקי אגרות החוב במסגרת אסיפת הצבעה ללא התכנסות שעניינה
אישור המחזיקים לעסקת המכירה )כהגדרת מונח זה לעיל(.
.2דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.
13/07/16אג"ח
09:30
.1עדכון לגבי מצב הענף ,ההשפעה על החברה וההערכות לעתיד
14/07/16אג"ח
10:00
.1מינוי הנאמן בהתאם לסעיף 35ב).א (1לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח – 1968נוסח ההחלטה :לאשרר את מינויו
14/07/16
של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב).א (1לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח – ,1968כנאמן למחזיקי אגרות החוב
אג"ח
16:00
)סדרה (11של החברה ,וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב.
עבר
רוב
מיוחד
90.48
√
403
יוזמה
404
יוזמה
405
יוזמה
406
יוזמה
407
יוזמה
רבוע כחול נדל"ן
בע"מ
צים שירותי ספנות
משולבים בע"מ
אזורים-חברה
להשקעות בפתוח
ובבנין בע"מ
בתי זקוק לנפט
בע"מ
בתי זקוק לנפט
בע"מ
פז חברת הנפט
בע"מ
פז חברת הנפט
בע"מ
0.23 753422.4 2590362
0.25 1412528 1132505
14/07/16אג"ח
17:00
14/07/16
אג"ח
17:00
17/07/16
אג"ח
16:00
17/07/16אג"ח
16:00
אדרי-אל ישראל
נכסים בע"מ
0.00 100379.4 1123371
18/07/16אג"ח
11:00
6510069
0.11
0.46 208764.4 7150352
0.23 753422.4 2590362
0.25 1412528 1132505
דיון
דיון
דיון
דיון
√
√
רוב
רגיל
√
דיון
דיון
דיון
√
דיון
דיון
דיון
√
דיון
דיון
דיון
√
ללא
המלצה
דיון
.1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.
דיון
.2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא
והסופי של אגרות החוב )סדרה ד( של החברה
בעד
.1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות
דיון
דיון
.2לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן ,בהתאם לסעיף 35ב).א (1לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח – ,1968כנאמן
בעד
למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה ,וזאת עד לפרעון סופי ומלא של אגרות החוב.
1.1דיון והתייעצות 1.1.1 :דיון בדבר אי עמידת החברה ביחס חוב לנכסים החל מהדוח הכספי שפורסם על ידי
החברה ביום ,30.11.2015כאמור בסעיף 6.1.5לתוספת מספר 1לשטר הנאמנות מיום 25.5.2010 ,אשר תוקן
בתוספת מספר 2לשטר הנאמנות מיום ,20.5.2014נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים האחרונים ,ועדכון
דיון
בדבר המגעים שנעשו על ידי הנאמן ,בסיוע ב"כ ,אל מול החברה בעניין זה 1.1.2 .דיון בדבר ביצוע רכישה
דיון
עבר
רוב
רגיל
√
דיון
ל.ר
√
עבר
רוב
רגיל
√
דיון
√
עבר
רוב
רגיל
√
דיון
ל.ר
√
עצמית של מניות על ידי החברה ,כמפורט בדיווחים שפורסמו על ידי החברה )וראו גם דיווח החברה שפורסם
במגנ"א ביום ,(11.04.2016ועדכון בדבר המגעים שנעשו על ידי הנאמן ,בסיוע ב"כ ,אל מול החברה גם בנושא זה.
408
יוזמה
409
יוזמה
אלקטרה מוצרי
צריכה בע"מ
אלבר שירותי
מימונית בע"מ
0.19 601888.4 1132562
410
יוזמה
אלבר שירותי
מימונית בע"מ
0.19 601888.4 1132562
18/07/16אג"ח
18:00
411
יוזמה
412
יוזמה
413
יוזמה
414
יוזמה
415
יוזמה
416
יוזמה
417
יוזמה
418
יוזמה
419
יוזמה
420
יוזמה
421
יוזמה
422
יוזמה
423
יוזמה
424
יוזמה
425
יוזמה
426
יוזמה
427
יוזמה
428
יוזמה
429
יוזמה
מזור רובוטיקה
בע"מ )דואלי(
מזור רובוטיקה
בע"מ )דואלי(
מזור רובוטיקה
בע"מ )דואלי(
מזור רובוטיקה
בע"מ )דואלי(
אבגול תעשיות 1953
בע"מ
אבגול תעשיות 1953
בע"מ
דה לסר גרופ
לימיטד
דה לסר גרופ
לימיטד
כלכלית ירושלים
בע"מ
כלכלית ירושלים
בע"מ
הפועלים הנפקות
בע"מ
הפועלים הנפקות
בע"מ
נפטא חברה
ישראלית לנפט
בע"מ
נפטא חברה
ישראלית לנפט
בע"מ
נפטא חברה
ישראלית לנפט
בע"מ
נפטא חברה
ישראלית לנפט
בע"מ
נפטא חברה
ישראלית לנפט
בע"מ
נפטא חברה
ישראלית לנפט
בע"מ
נפטא חברה
ישראלית לנפט
בע"מ
0.04 1727948 1106855
430
יוזמה
431
יוזמה
432
יוזמה
433
יוזמה
נפטא חברה
ישראלית לנפט
בע"מ
נפטא חברה
ישראלית לנפט
בע"מ
נפטא חברה
ישראלית לנפט
בע"מ
897090 5010129
0.02
0.04 1727948 1106855
0.04 1727948 1106855
0.04 1727948 1106855
0.25 556595.4 1133289
0.25 556595.4 1133289
0.53 170786.4 1132059
0.53 170786.4 1132059
0.04 175860.7 1980358
0.04 175860.7 1980358
0.04 3282008 1940568
0.04 3282008 1940568
18/07/16מיוחדת
14:00
18/07/16אג"ח
18:00
.1עדכון מדיניות התגמול של החברה.
.1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות
.2אישרור כהונת הנאמן לסדרה יד' -אשרור כהונת רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007בע"מ כנאמן למחזיקי
אגרות החוב )סדרה יד'( ,בהתאם לסעיף 35ב)א (1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות
החוב )סדרה יד'(.
To approve the grant of a bonus in the sum of NIS 900,000 to Mr. Ori Hadomi, the Company’s .1
Chief Executive Officer (the "CEO") in light of his contribution to the Company's
To approve the update of the CEO employment agreement, so that as of March 1, 2016, the CEO .2
monthly fixed salary will be increased to NIS 80,000, to better reflect his
To approve a grant of options to purchase up to 386,574 of the Company’s ordinary shares (the .3
"Options") to the CEO. The Options shall vest and become exercisable in
To approve the grant of a bonus in the sum of NIS 200,000 to each of Ms. Sharon Levita, the .4
Company’s Chief Financial Officer, Mr. Eli Zehavi, the Company's Chief Operating
בעד
נגד
עבר
דיון
דיון
דיון
רוב
מיוחד 50
65.69
√
√
עבר
רוב
רגיל
בעד
נגד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
נגד
עבר
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד 50
רוב
מיוחד 50
רוב
מיוחד 50
רוב 50
מיוחד
דיון
ל.ר
√
רוב
רגיל
√
ל.ר
√
עבר
רוב
רגיל
√
דיון
ל.ר
√
רוב
רגיל
√
בעד
19/07/16מיוחדת
15:00
19/07/16
מיוחדת
15:00
19/07/16
מיוחדת
15:00
19/07/16מיוחדת
15:00
19/07/16אג"ח
15:00
19/07/16אג"ח
15:00
19/07/16
אג"ח
15:30
19/07/16
אג"ח
15:30
19/07/16אג"ח
16:30
19/07/16אג"ח
16:30
19/07/16אג"ח
17:00
19/07/16אג"ח
17:00
.1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות
דיון
.2אישרור כהונת הנאמן לסדרה -33אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
)סדרה ,(33בהתאם לסעיף 35ב)א (1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה .(33
בעד
.1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.
ללא
המלצה
.2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא
והסופי של אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה
בעד
.1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.
ללא
המלצה
.2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא
והסופי של אגרות החוב )סדרה ד'( של החברה
בעד
.1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות
דיון
עבר
דיון
.2נוסח הצעת
ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב בעד
)סדרה יב'( של החברה
עבר
דיון
√
51
√
51
√
51
√
51
√
דיון
עבר
0.05 1985762 643015
20/07/16שנתית
10:00
הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31בדצמבר .2015
דיון
דיון
דיון
√
רוב
רגיל
√
√
0.05 1985762 643015
20/07/16שנתית
10:00
.2חידוש מינויו של משרד סומך חייקין ,רואי חשבון ,כרואי
החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית בעד
הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
0.05 1985762 643015
20/07/16שנתית
10:00
.3מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
0.05 1985762 643015
20/07/16שנתית
10:00
.4מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
0.05 1985762 643015
20/07/16שנתית
10:00
.5מינוי מר יצחק )איצ'ה( יחזקאל כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה
הגמול המזערי על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס2000-
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
0.05 1985762 643015
20/07/16שנתית
10:00
.6מינוי גב' רחל תורג'מן לתקופת כהונה נוספת בת שלש ) (3שנים( כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות
מקצועית ,החל ממועד אישור האסיפה ,ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי בעד
תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס2000-
בעד
עבר
רוב
מיוחד
0.05 1985762 643015
20/07/16שנתית
10:00
.7אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון ,לתקופה בת שלוש שנים ,דהיינו,
בגין השנים ) 2016-2018כולל(
הורד
מסדר
היום
רוב
מיוחד
√
0.05 1985762 643015
20/07/16שנתית
10:00
0.05 1985762 643015
20/07/16שנתית
10:00
0.05 1985762 643015
הורד
מסדר
היום
הורד
מסדר
היום
רוב
מיוחד
√
20/07/16שנתית
10:00
.8אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף ,יו"ר דירקטוריון
החברה ובעל השליטה בה ,לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל ,באמצעות מר חיים צוף ,למשך
תקופה של שלוש שנים החל מיום ) .1.1.2016מר צוף יהיה זכאי למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 360אלפי
דולר .מר צוף לא יהיה זכאי לתגמול קבוע מהחברה( ,הכל כמפורט בסעיף 1.8לדוח
.9אישור התקשרות חנ"ל בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות קבוצת אקויטל ,לתקופה של שלוש )(3
שנים החל מיום .1.1.2016התמורה בגין הסכמי מתן השירותים הינה בסך של כ 174 -אלפי ש"ח לחודש
בתוספת מע"מ ,לכלל חברות קבוצת אקויטל ,הכל כמפורט בסעיף 1.9לדוח
- 10אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן סער ,מנכ"ל החברה )מר סער יהיה זכאי לשכר חודשי בסכום של
56,125ש"ח )ברוטו( צמוד למדד ,וכן למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 720אלפי ש"ח( ,כמפורט בסעיף 1.10
לדוח
הורד
מסדר
היום
רוב
מיוחד
√
רוב
מיוחד
√
0.05
20/07/16שנתית
15:00
20/07/16
אבוג'ן בע"מ )דואלי( 625363 1105055
Re-election of Mr. Martin S. Gerstel as director .1
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
רוב
97.71
√
√
שנתית
434
יוזמה
אבוג'ן בע"מ )דואלי( 625363 1105055
0.05
15:00
435
יוזמה
אבוג'ן בע"מ )דואלי( 625363 1105055
0.05
436
יוזמה
אבוג'ן בע"מ )דואלי( 625363 1105055
0.05
437
יוזמה
אבוג'ן בע"מ )דואלי( 625363 1105055
0.05
20/07/16שנתית
15:00
20/07/16שנתית
15:00
20/07/16שנתית
15:00
438
יוזמה
אבוג'ן בע"מ )דואלי( 625363 1105055
0.05
20/07/16שנתית
15:00
439
יוזמה
אבוג'ן בע"מ )דואלי( 625363 1105055
0.05
20/07/16שנתית
15:00
440
יוזמה
אבוג'ן בע"מ )דואלי( 625363 1105055
0.05
20/07/16
15:00
441
יוזמה
אבוג'ן בע"מ )דואלי( 625363 1105055
0.05
442
יוזמה
443
יוזמה
444
יוזמה
445
יוזמה
446
יוזמה
447
יוזמה
448
יוזמה
449
יוזמה
ביג מרכזי קניות
בע"מ
ביג מרכזי קניות
בע"מ
י.ו.א.ל .ירושלים
אויל אקספלורשיין
בע"מ
י.ו.א.ל .ירושלים
אויל אקספלורשיין
בע"מ
י.ו.א.ל .ירושלים
אויל אקספלורשיין
בע"מ
י.ו.א.ל .ירושלים
אויל אקספלורשיין
בע"מ
י.ו.א.ל .ירושלים
אויל אקספלורשיין
בע"מ
י.ו.א.ל .ירושלים
אויל אקספלורשיין
בע"מ
שנתית
Re-election of Mr. Ziv Kop as director .1.1
בעד
Re-election of Dr. Adina Makover as director .1.2
בעד
עבר
Re-election of Mr. Leon Y. Recanati as director .1.3
בעד
עבר
Re-election of Dr. Kinneret Livnat Savitsky as director .1.4
בעד
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
נגד
עבר
רוב
רגיל
√
נגד
עבר
רוב
רגיל
√
דיון
דיון
רוב
רגיל
√
The ratification and approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered .2
public accounting firm, a member firm of Ernst & Young Global, as the Company’s independent
registered public accounting firm for the year ending December 31, 2016 and until the Company’s nextבעד
annual general meeting of shareholders, and the authorization of the Company’s Board of Directors
.and/or the audit committee thereof to fix such accounting firm’s annual compensation
Approval of the payment of a cash bonus to the Company’s President & Chief Executive .3
Officer in respect of 2015 in an amount of $89,310 as determined by our Board of Directors (based onבעד
.(the recommendation of the compensation and nominating committee thereof
Approval of the objectives related to, and target amount and potential payment in 2017 of, a cash .4
bonus to the Company’s President & Chief Executive Officer to the extent of his achievement
during 2016 of those objectives, in accordance with the Company’s 2016 annual bonus plan as
בעד
determined by our Board of Directors (based on the recommendation of the compensation and
.(nominating committee thereof
20/07/16שנתית
15:00
20/07/16אג"ח
16:00
20/07/16אג"ח
16:00
.1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות
דיון
.2אישרור כהונת הנאמן לסדרה ו' -אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
)סדרה ו'( ,בהתאם לסעיף 35ב)א (1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה ו'(.
בעד
0.01 2797288 583013
21/07/16שנתית
בוטלה
10:00
הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31בדצמבר .2015
0.56 109603.8 1132521
0.56 109603.8 1132521
עבר
רגיל
√
In addition, members of the Company’s management will be available to review and discuss the
.Company’s financial statements for the year ended December 31, 2015
דיון
דיון
דיון
עבר
√
√
√
ל.ר
√
רוב
רגיל
√
√
0.01 2797288 583013
21/07/16שנתית
בוטלה
10:00
.2חידוש מינויו של משרד סומך חייקין ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית
הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
רוב
רגיל
√
0.01 2797288 583013
21/07/16שנתית
בוטלה
10:00
.3מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
רוב
רגיל
√
0.01 2797288 583013
21/07/16שנתית
בוטלה
10:00
.4מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
רוב
רגיל
√
0.01 2797288 583013
21/07/16שנתית
בוטלה
10:00
.5מינוי מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול
המזערי על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס2000-
רוב
רגיל
√
0.01 2797288 583013
21/07/16שנתית
בוטלה
10:00
.6אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון ,לתקופה בת שלוש שנים ,דהיינו,
בגין השנים ) 2016-2018כולל(
רוב
מיוחד
√
רוב
מיוחד
√
450
יוזמה
י.ו.א.ל .ירושלים
אויל אקספלורשיין 0.01 2797288 583013
בע"מ
21/07/16
10:00
451
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 910258.2 6110365
21/07/16
10:30
452
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.03 910258.2 6110365
21/07/16
10:30
453
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 301121.9 6110480
21/07/16
10:30
454
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 301121.9 6110480
21/07/16
10:30
.7אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף ,יו"ר דירקטוריון
החברה ובעל השליטה בה ,לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל ,באמצעות מר חיים צוף ,למשך
שנתית
תקופה של שלוש שנים החל מיום ) .1.1.2016מר צוף יהיה זכאי לתגמול חודשי קבוע מהחברה בסכום של 6.5
בוטלה
אלפי ש"ח וכן למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 78אלפי ש"ח( ,הכל כמפורט בסעיף 1.7לדוח
.1דיון והתייעצות בעניין הצעת המתווה למכירת ניירות הערך של) Development PLC AFIלהלן" :אפי פיתוח"(
שבבעלות החברה )"אפי פיתוח"( ,לרבות אלו המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב ,לבעל השליטה בחברה,
אשר כולל ,בין היתר ,מתן פטור )הדדי( בקשר עם אפי פיתוח ,פעילותה ונכסיה )שהינו חלק בלתי נפרד
אג"ח
ממתווה דיון
התייעצות המכירה( .יצוין בהקשר זה כי הסכם המכר ,הסכם האופציה וכתב הפטור שאישורם ידון במסגרת האסיפה
יפורסמו עד למועד פרסום הזימון לאסיפות מחזיקי אגרות החוב שיערכו ביום 24ביולי ,2016והם יובאו
לאישורם של מחזיקי אגרות החוב כמקשה אחת.
אג"ח
דיון
התייעצות .2דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
.1דיון והתייעצות בעניין הצעת המתווה למכירת ניירות הערך של) Development PLC AFIלהלן" :אפי פיתוח"(
שבבעלות החברה )"אפי פיתוח"( ,לרבות אלו המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב ,לבעל השליטה בחברה,
אשר כולל ,בין היתר ,מתן פטור )הדדי( בקשר עם אפי פיתוח ,פעילותה ונכסיה )שהינו חלק בלתי נפרד
אג"ח
ממתווה דיון
התייעצות המכירה( .יצוין בהקשר זה כי הסכם המכר ,הסכם האופציה וכתב הפטור שאישורם ידון במסגרת האסיפה
יפורסמו עד למועד פרסום הזימון לאסיפות מחזיקי אגרות החוב שיערכו ביום 24ביולי ,2016והם יובאו
לאישורם של מחזיקי אגרות החוב כמקשה אחת.
אג"ח
דיון
התייעצות .2דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
.1אישור להעברת השליטה בחברה )החלטה רגילה( רקע :בהמשך לדיווחים המיידיים שפורסמו על ידי חברת
אלון רבוע כחול בדבר אישור אלון חברת הדלק לישראל בע"מ הצעה למכירת מלוא החזקותיה ,הישירות
והעקיפות ,באלון רבוע כחול לחברה בשליטת מר מוטי בן משה )"עסקת המכירה" ו" -בן משה" ,בהתאמה(,
דיון
דיון
√
דיון
דיון
√
דיון
דיון
√
דיון
דיון
√
455
יוזמה
רבוע כחול נדל"ן
בע"מ
0.09 414678.2 1130467
21/07/16אג"ח
16:00
456
יוזמה
457
יוזמה
458
יוזמה
459
יוזמה
460
יוזמה
461
יוזמה
לייטסטון
אנטרפרייזס לימיטד 0.25 636483.2 1133891
לייטסטון
אנטרפרייזס לימיטד 0.25 636483.2 1133891
סלקום ישראל בע"מ 0.41 960544.4 1132828
)דואלי(
סלקום ישראל בע"מ 0.41 960544.4 1132828
)דואלי(
סלקום ישראל בע"מ 0.11 863908.6 1132836
)דואלי(
סלקום ישראל בע"מ
0.11 863908.6 1132836
)דואלי(
21/07/16אג"ח
16:00
21/07/16
אג"ח
16:00
24/07/16
אג"ח
16:00
24/07/16אג"ח
16:00
24/07/16אג"ח
16:00
24/07/16
אג"ח
16:00
462
יוזמה
צים שירותי
ספנות 6510069
משולבים בע"מ
463
יוזמה
וילאר אינטרנשיונל 0.02 1361683 416016
בע"מ
464
יוזמה
וילאר אינטרנשיונל 0.02 1361683 416016
בע"מ
25/07/16
14:00
465
יוזמה
וילאר אינטרנשיונל 0.02 1361683 416016
בע"מ
25/07/16
14:00
466
יוזמה
וילאר אינטרנשיונל 0.02 1361683 416016
בע"מ
25/07/16
14:00
467
יוזמה
וילאר אינטרנשיונל 0.02 1361683 416016
בע"מ
25/07/16
14:00
468
יוזמה
וילאר אינטרנשיונל 0.02 1361683 416016
בע"מ
25/07/16
14:00
469
יוזמה
וילאר אינטרנשיונל 0.02 1361683 416016
בע"מ
25/07/16
14:00
470
יוזמה
וילאר אינטרנשיונל 0.02 1361683 416016
בע"מ
25/07/16
14:00
471
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.05 968833.5 6110365
25/07/16
17:00
0.10
בקשר עם הגשת הצעת הסדר מתוקנת לכינוס אסיפות נושים לאישור הסדר כפי שהוגשה לבית המשפט ,בדבר
אישור בית המשפט לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור ההסדר כאמור וכינוס אסיפת נושים ע"י אלון רבוע
כחול לאישור ההסדר ולאור נוסחו של סעיף 9.1.20לשטר הנאמנות בקשר עם אגרות החוב מיום 27באוקטובר
") 2013שטר הנאמנות"( כי העברת שליטה בחברה ,בתנאים כמתואר בסעיף 9.1.20לשטר הנאמנות ,מצריכה
קבלת הסכמתם של מחזיקי אגרות החוב ,ברוב רגיל ,על מנת שלא תקים עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה ה'(
לפירעון מיידי .מובאת הצעת ההחלטה שלהלן .הצעת ההחלטה :לאשר את העברת השליטה על פי עסקת
המכירה לחברה בשליטת בן משה )במישרין ו/או בעקיפין( .יובהר בזאת כי .1 ,ההחלטה כאמור ,ככל שתתקבל,
תיכנס לתוקף עם פרסום דיווח מיידי על ידי החברה כי עסקת המכירה והעברת השליטה מכוחה הושלמ
עבר
.1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות
דיון
.2אישרור כהונת הנאמן לסדרה א' -אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב
)סדרה א'( ,בהתאם לסעיף 35ב)א (1לחוק ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה א'(.
בעד
.1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.
דיון
.2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא
והסופי של אגרות החוב )סדרה ח'( של החברה
בעד
דיון
דיון
דיון
√
עבר
רוב
רגיל
דיון
ל.ר
√
עבר
רוב
רגיל
√
דיון
ל.ר
√
רוב
רגיל
√
√
.1דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות.
דיון
.2אישרור כהונת הנאמן נוסח הצעת ההחלטה :מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא
והסופי של אגרות החוב )סדרה ט'( של החברה
בעד
עבר
ללא
המלצה
דיון
√
דיון
דיון
√
25/07/16אג"ח
התייעצות .1דיון
11:00
25/07/16יחידת
השתתפות .1דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31בדצמבר ,2015לרבות
מיוחדת בדו"ח הדירקטוריון הכלול בהם ודיווח בדבר שכר רואה החשבון המבקר.
14:00
דיון
יחידת
.2
מינוי מחדש של משרד זיו האפט – רו"ח ,כרואה חשבון המבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את בעד
השתתפות שכרו
מיוחדת
.3להאריך את כהונתו של מר דוד מימון ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופה נוספת ,וזאת עד למועד האסיפה
הכללית השנתית הבאה .מר דוד מימון מכהן כיו"ר דירקטוריון זמני של החברה החל מ ,1.1.2015-וכן כדירקטור
יחידת
השתתפות בחברה משנת .( 2005לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26לתקנות ני"ע )דוחות תקופתיים ומידיים( ראה פרק
לאד' נגד
מיוחדת לדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום .31.3.2016המידע האמור מובא על דרך ההפניה .פרטים אלו
השתנו ממועד הדוח התקופתי למעט העדכון כדלקמן :ביום 31.5.2016הוארכה כהונתו כיו"ר דירקטוריון זמני של
החברה עד ליום 31.12.2016
.4להאריך את כהונתו של מר שלמה טיסר ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופה נוספת ,וזאת עד למועד האסיפה
יחידת
הכללית השנתית הבאה .מר שלמה טיסר מכהן כדירקטור בחברה משנת .1989לפרטים נוספים
בהתאם לתקנה נגד
השתתפות 26לתקנות ני"ע )דוחות תקופתיים ומידיים( ראה פרק ד' לדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום
מיוחדת
.31.3.2016המידע האמור מובא על דרך ההפניה .פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת .2015
להאריך את כהונתה של גב' מיכל טיסר ,המכהנת כדירקטורית בחברה ,לתקופה נוספת ,וזאת עד למועד
האסיפה הכללית השנתית הבאה .גב' מיכל טיסר מכהנת כדירקטורית בחברה משנת .1993לפרטים נוספים
יחידת
נגד
השתתפות בהתאם לתקנה 26לתקנות ני"ע )דוחות תקופתיים ומידיים( ראה פרק ד' לדוח התקופתי של החברה כפי
מיוחדת שפורסם ביום .31.3.2016המידע האמור מובא על דרך ההפניה .פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי
לשנת .2015
.6להאריך את כהונתו של מר רמי דותן ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופה נוספת ,וזאת עד למועד האסיפה
הכללית השנתית הבאה .מר רמי דותן הינו חבר ועדת ביקורת ,ועדת תגמול וועדת מאזן והוא מכהן כדירקטור
יחידת
השתתפות בחברה משנת .2001לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26לתקנות ני"ע )דוחות תקופתיים ומידיים( ראה פרק ד' נגד
מיוחדת לדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום .31.3.2016המידע האמור מובא על דרך ההפניה .פרטים אלו לא
השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת .2015
.7להאריך את כהונתו של מר אברהם בורג ,המכהן כדירקטור בחברה ,לתקופה נוספת ,וזאת עד למועד האסיפה
יחידת
השתתפות הכללית השנתית הבאה .מר אברהם בורג מכהן כדירקטור משנת .2005לפרטים נוספים בהתאם לתקנה 26
.31.3.2016נגד
מיוחדת לתקנות ני"ע )דוחות תקופתיים ומידיים( ראה פרק ד' לדוח התקופתי של החברה כפי שפורסם ביום
המידע האמור מובא על דרך ההפניה .פרטים אלו לא השתנו ממועד הדוח התקופתי לשנת .2015
יחידת
בעד
השתתפות .8אישור מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה ,המצורפת כנספח ב' לדו"ח זימון האסיפה.
מיוחדת
.1אישור המכר לאשר את המכר על ידי החברה של ניירות הערך של אפי פיתוח לבעל השליטה ,לרבות אלו
המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב ,בהתאם למסמכי המכר ,לרבות חתימה על הסכם הפטור והוויתור,
לקבל בהמחאה את האופציות והכל בהתאם לתנאי מסמכי המכר )כהגדרתם לעיל( ולהסמיך את הנאמן לחתום
על כל מסמכי המכר .כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו :א .מסמיכים מחזיקי אגרות החוב )סדרה כו'( את הנאמן
להאריך את התקופה לקיום התנאים המתלים לביצוע הסכם המכר עד ליום ,10.8.2016בהתאם לתנאים
המפורטים בסעיף 4להסכם המכר ללא צורך בקבלת אישור מחזיקי אגרות החוב; וכן ב .מורים ומסמיכים את ללא
אג"ח
המלצה
הנאמן ,בכפוף לתנאים הנקובים במתווה המכר ,לשחרר ולהסיר את השעבודים מכל מניות אפי פיתוח
נדחית
המשועבדות להם ,לשם ביצוע והוצאה לפועל של מסמכי המכר ,ולחתום על כל מסמך הדרוש לשם כך; וכן ג.
לבצע כל פעולה שתידרש ע"י החברה או בעל השליטה לצורך השלמת הסכם המכר בתנאים שנקבעו במסמכי
המכר; וכן ד .כי ככל שאיזו מסדרות אגרות החוב האחרות לא יאשרו את מתווה המכר ברוב הנדרש ,או שלא
יתקיים איזה מהתנאים המתלים המפורטים בסעיף 4להסכם המכר עד למועד האחרון שיקבע לשם כך ,לא
יהיה כל תו
.2מתן הוראות לנאמן למכור לבעל השליטה את כתבי האופציה חלף החזקתם עבור המחזיקים ,כמפורט
בסעיף 7.1להסכם האופציות להורות לנאמן להודיע ,במועד חתימת הסכם האופציות ובהתאם לסעיף 7.1
דיון
רוב
רגיל
√
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
נגד
עבר
רוב
רגיל
√
נגד
עבר
רוב
רגיל
√
נגד
עבר
רוב
רגיל
√
נגד
עבר
רוב
רגיל
√
נגד
עבר
רוב
רגיל
√
נגד
עבר
רוב
מיוחד
76.49
√
עבר
רוב
מיוחד
93.13
√
472
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.05 968833.5 6110365
25/07/16אג"ח
נדחית
17:00
473
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 384358.4 6110480
25/07/16אג"ח
נדחית
17:00
474
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.18 384358.4 6110480
25/07/16אג"ח
נדחית
17:00
475
יוזמה
0.07
476
יוזמה
477
יוזמה
478
יוזמה
28/07/16מיוחדת
בוטלה
10:00
28/07/16מיוחדת
15:00
31/07/16שנתית
16:00
31/07/16שנתית
16:00
עלבד משואות
יצחק בע"מ
פז חברת הנפט
בע"מ
בריל תעשיות
נעליים בע"מ
בריל תעשיות
נעליים בע"מ
120953 399014
0.08
120953 399014
0.08
479
יוזמה
בריל תעשיות
נעליים בע"מ
120953 399014
0.08
31/07/16שנתית
16:00
480
יוזמה
481
יוזמה
120953 399014
0.08
482
יוזמה
בריל תעשיות
נעליים בע"מ
בריל תעשיות
נעליים בע"מ
בריל תעשיות
נעליים בע"מ
120953 399014
0.08
120953 399014
0.08
31/07/16שנתית
16:00
31/07/16שנתית
16:00
31/07/16שנתית
16:00
483
יוזמה
ניסקו חשמל
ואלקטרוניקה בע"מ 88234 1103621
0.01
02/08/16שנתית
ומיוחדת
10:00
484
יוזמה
485
יוזמה
486
יוזמה
487
יוזמה
488
יוזמה
489
יוזמה
490
יוזמה
491
יוזמה
ניסקו חשמל
ואלקטרוניקה בע"מ 88234 1103621
ניסקו חשמל
ואלקטרוניקה בע"מ 88234 1103621
ניסקו חשמל
ואלקטרוניקה בע"מ 88234 1103621
ניסקו חשמל
ואלקטרוניקה בע"מ 88234 1103621
ניסקו חשמל
ואלקטרוניקה בע"מ 88234 1103621
ניסקו חשמל
ואלקטרוניקה בע"מ 88234 1103621
ניסקו חשמל
ואלקטרוניקה בע"מ 88234 1103621
ניסקו חשמל
ואלקטרוניקה בע"מ 88234 1103621
0.01
שנתית
ומיוחדת
שנתית
ומיוחדת
שנתית
ומיוחדת
שנתית
ומיוחדת
שנתית
ומיוחדת
שנתית
ומיוחדת
שנתית
ומיוחדת
שנתית
ומיוחדת
385432 625012
0.03 6305059 1100007
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
02/08/16
10:00
02/08/16
10:00
02/08/16
10:00
02/08/16
10:00
02/08/16
10:00
02/08/16
10:00
02/08/16
10:00
02/08/16
10:00
להסכם האופציות ,על מכירה לבעל השליטה של מלוא האופציות להן זכאים מחזיקי אגרות החוב )סדרה כו'(.
התמורה בגין מכירת כל האופציות אשר מוקנות שמחזיקי שלושת סדרות אגרות החוב ,יעשה לפי שווי של 10
מיליון ₪לכל האופציות .מכרה סדרה כלשהי את האופציות שהוקנו לה ,יהיו המחזיקים באותה
סדרה זכאים ללא
לקבל תמורה פרו רטה לכמות האופציות שנמכרות על ידם .לדוגמא :אם לנאמן סדרה כו' יומחו 55%
המלצה
מהאופציות ,הוא יהיה רשאי למכור לבעל השליטה את האופציות להן הוא זכאי ,תמורת סך של 5.5מיליון
ש"ח .ההחלטה המפורטת בסעיף זה ,ככל שתאושר ,תיכנס לתוקפה בכפוף לכך שההחלטה בסעיף 1לעיל תאושר
על ידי שלושת סדרות אגרות החוב .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7לדוח
זימון האסיפה המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף 7לדוח זימון האסיפה המצורף ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.
.1אישור המכר לאשר את המכר על ידי החברה של ניירות הערך של אפי פיתוח לבעל השליטה ,לרבות אלו
המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב ,בהתאם למסמכי המכר ,לרבות חתימה על הסכם הפטור והוויתור,
לקבל בהמחאה את האופציות והכל בהתאם לתנאי מסמכי המכר )כהגדרתם לעיל( ולהסמיך את הנאמן לחתום
על כל מסמכי המכר .כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו :א .מסמיכים מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( את הנאמן
להאריך את התקופה לקיום התנאים המתלים לביצוע הסכם המכר עד ליום ,10.8.2016בהתאם לתנאים
המפורטים בסעיף 4להסכם המכר ללא צורך בקבלת אישור מחזיקי אגרות החוב; וכן ב .מורים ומסמיכים את
הנאמן ,בכפוף לתנאים הנקובים במתווה המכר ,לשחרר ולהסיר את השעבודים מכל מניות אפי פיתוח
המשועבדות להם ,לשם ביצוע והוצאה לפועל של מסמכי המכר ,ולחתום על כל מסמך הדרוש לשם כך; וכן ג.
לבצע כל פעולה שתידרש ע"י החברה או בעל השליטה לצורך השלמת הסכם המכר בתנאים שנקבעו במסמכי
המכר; וכן ד .כי ככל שאיזו מסדרות אגרות החוב האחרות לא יאשרו את מתווה המכר ברוב הנדרש ,או שלא
יתקיים איזה מהתנאים המתלים המפורטים בסעיף 4להסכם המכר עד למועד האחרון שיקבע לשם כך ,לא
יהיה כל תו
.2מתן הוראות לנאמן למכור לבעל השליטה את כתבי האופציה חלף החזקתם עבור המחזיקים ,כמפורט
בסעיף 7.1להסכם האופציות להורות לנאמן להודיע ,במועד חתימת הסכם האופציות ובהתאם לסעיף 7.1
להסכם האופציות ,על מכירה לבעל השליטה של מלוא האופציות להן זכאים מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'(.
התמורה בגין מכירת כל האופציות אשר מוקנות שמחזיקי שלושת סדרות אגרות החוב ,יעשה לפי שווי של 10
מיליון ש"ח לכל האופציות .מכרה סדרה כלשהי את האופציות שהוקנו לה ,יהיו המחזיקים באותה סדרה זכאים
לקבל תמורה פרו רטה לכמות האופציות שנמכרות על ידם .לדוגמא :אם לנאמן סדרה כח' יומחו 55%
מהאופציות ,הוא יהיה רשאי למכור לבעל השליטה את האופציות להן הוא זכאי ,תמורת סך של 5.5מיליון
ש"ח .ההחלטה המפורטת בסעיף זה ,ככל שתאושר ,תיכנס לתוקפה בכפוף לכך שההחלטה בסעיף 1לעיל תאושר
על ידי שלושת סדרות אגרות החוב .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבסעיף 7לדוח
זימון האסיפה המצורף ,ולעניין זה ,יראו את האמור בסעיף 7לדוח זימון האסיפה המצורף ,כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.
לא עבר
רוב
מיוחד
59.59
√
עבר
רוב
מיוחד
100
√
רוב
מיוחד
89.93
.1מינוי פרופ' אפרים צדקה כדירקטור חיצוני )דח"צ( בחברה לתקופת כהונה שלישית בת 3שנים ,המתחילה
ביום 4באוגוסט ,2016לפי סעיף )245א() (2לחוק החברות.
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד 50
99.99
הצגה ודיון בדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2015ובדו"ח דירקטוריון החברה לשנת .2015
דיון
דיון
דיון
ל.ר
√
.2
מנוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה ,משרד סומך חייקין ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את בעד
שכרו.
.3מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר משה גנזי ,שאינו דירקטור חיצוני .החל את כהונתו ביום .21.9.1999
בעד
אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון )קרי ,בוועדת הביקורת ,המשמשת גם כוועדת התגמול וכוועדה
לבחינת הדו"חות הכספיים של החברה ' -ועדת המאזן' ,להלן ביחד" :הוועדות הקבועות של הדירקטוריון"(.
.4מינוי מחדש של הדירקטור המכהן ,מר שמעון בוסקילה ,שאינו דירקטור חיצוני .החל את כהונתו ביום
בעד
.9.2.2014אינו חבר בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.
.5מינוי מחדש של הדירקטור המכהנת ,גב' נעמי קנרק ,שאינה דירקטור חיצוני .החלה את כהונתה ביום
בעד
.21.9.1999אינה חברה בוועדות הקבועות של הדירקטוריון.
.6מינוי מחדש של הדירקטור )הבלתי תלוי( המכהן ,מר חן לוי ,שאינו דירקטור חיצוני .החל את כהונתו ביום
בעד
.17.11.2013חבר בכל הוועדות הקבועות של הדירקטוריון.
.1דיון בדוחות הכספיים של החברה בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום ,31.12.2015אשר
דיון
פורסמו על ידי החברה ביום 22.3.2016במסגרת הדוח השנתי של החברה לשנת ) 2015אסמכתא2016-01- :
.(011688
ביקורת
לתקופת
החברה,
של
המבקר
החשבון
כרואה
וקסלמן"
"קסלמן
רו"ח
משרד
של
מינויו
את
לחדש
.2
בעד
נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה ,ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
.3למנות מחדש את מר יצחק ניצן כדירקטור בחברה החברה
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה נגד
באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.
.4למנות מחדש את מר אריה קידרון כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
נגד
באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.
.5למנות מחדש את מר משה ארנס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה
נגד
באותם תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.
.6למנות מחדש את מר ניר קפלון כדירקטור בחברה
לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה באותם נגד
תנאי כהונה אשר חלים עליו בתקופת כהונתו הנוכחית.
.7למנות את מר איתן רוב כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה וזאת עד
בחברה .לאסיפה השנתית נגד
הבאה .מר איתן רוב יהיה זכאי להסדרי השיפוי והביטוח הקיימים לנושאי המשרה
.8לאשר את מינויו של מר אליעזר כרמל כדירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה וזאת
בעד
לתקופה של 3שנים החל מיום .2.8.2016
.9לאשר את מינויה של גב' ענת יעקובסון
כדירקטורית חיצונית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה בעד
וזאת לתקופה של 3שנים החל מיום .2.8.2016
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
דיון
דיון
ל.ר
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
עבר
.1אישור התקשרות החברה עם מושב משואות יצחק בהסכם תגמול משתנה
עבר
עבר
נגד
עבר
נגד
עבר
נגד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
100
-
100
-
492
יוזמה
ניסקו חשמל
ואלקטרוניקה בע"מ 88234 1103621
0.01
493
יוזמה
ניסקו חשמל
ואלקטרוניקה בע"מ 88234 1103621
0.01
494
יוזמה
495
יוזמה
496
יוזמה
497
יוזמה
498
יוזמה
499
יוזמה
ניסקו חשמל
ואלקטרוניקה בע"מ 88234 1103621
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 195199 1091933
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 195199 1091933
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 195199 1091933
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 195199 1091933
גולן מוצרי פלסטיק
195199 1091933
בע"מ
0.01
500
יוזמה
501
יוזמה
502
יוזמה
503
יוזמה
504
יוזמה
505
יוזמה
506
יוזמה
507
יוזמה
508
יוזמה
509
יוזמה
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 1091933
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 1091933
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 1091933
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 1091933
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 1091933
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 1091933
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 1091933
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 1091933
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 1091933
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 1091933
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
.10לאשר את התקשרות החברה עם הדירקטורים שמכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת בחברה )למעט
דירקטורים החברים בועדת הביקורת ולמעט דירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרובים של בעלי שליטה או
02/08/16שנתית
ומיוחדת שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהם( ,לרכוש מוצרים )לרבות גופי תאורה( מהחברה ו/או מחברות שבשליטתה ,בעד
10:00
בתנאים בהם עובדים אחרים רוכשים מוצרים מהחברה ,ו/או מחברות בשליטתה ,החל ממועד אישור האסיפה
הכללית ,בסך מצטבר של עד 250אלפי ש"ח לשלוש השנים הבאות.
.11לאשר את התקשרות החברה עם נושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרובים של בעלי השליטה או
שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהם ,כפי שיהיו מעת לעת ,לרכוש מוצרים )לרבות גופי תאורה( מהחברה
02/08/16שנתית
ו/או בעד
ומיוחדת מחברות שבשליטתה ,בתנאים בהם עובדים אחרים רוכשים מוצרים מהחברה ,ו/או מחברות בשליטתה ,החל
10:00
ממועד אישור האסיפה הכללית ,בסך מצטבר של עד 250אלפי ש"ח לשלוש השנים הבאות.
.12לאשר את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אייל סייר ניצן ,בקשר עם כהונתו כמנכ"ל החברה,
02/08/16שנתית
בעד
ומיוחדת בתוקף החל מיום 1.7.2016ולתקופה של שלוש שנים.
10:00
דיון
דיון והצגת הדו"חות הכספיים השנתיים של החברה לשנת .2015
03/08/16שנתית
11:00
נגד
.2מינוי מחדש של מר יהודה כהן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
03/08/16שנתית
11:00
נגד
.3מינוי מחדש של מר יונתן מלמד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
03/08/16שנתית
11:00
בעד
.4מינוי מחדש של מר דורון סטניצקי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
03/08/16שנתית
11:00
03/08/16
נגד
.5מינוי מחדש של מר יעקב שן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
שנתית
11:00
195199
0.04
195199
0.04
195199
0.04
195199
0.04
195199
0.04
195199
0.04
195199
0.04
195199
0.04
195199
0.04
195199
0.04
03/08/16
11:00
03/08/16
11:00
03/08/16
11:00
03/08/16
11:00
03/08/16
11:00
03/08/16
11:00
03/08/16
11:00
03/08/16
11:00
03/08/16
11:00
03/08/16
11:00
510
יוזמה
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 195199 1091933
0.04
03/08/16שנתית
11:00
511
יוזמה
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 195199 1091933
0.04
03/08/16שנתית
11:00
512
יוזמה
גולן
בע"ממוצרי פלסטיק 195199 1091933
0.04
03/08/16שנתית
11:00
03/08/16שנתית
ומיוחדת דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31בדצמבר .2015
14:30
.2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת
03/08/16שנתית
ומיוחדת ,2016ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ,וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו של
14:30
רואה החשבון המבקר בהתאם להיקף השירותים שינתנו על ידו.
513
יוזמה
אלקטרה בע"מ
0.05 1859619 739037
514
יוזמה
אלקטרה בע"מ
0.05 1859619 739037
515
יוזמה
אלקטרה בע"מ
0.05 1859619 739037
516
יוזמה
אלקטרה בע"מ
0.05 1859619 739037
517
יוזמה
אלקטרה בע"מ
0.05 1859619 739037
518
יוזמה
אלקטרה בע"מ
0.05 1859619 739037
519
יוזמה
אלקטרה בע"מ
0.05 1859619 739037
520
יוזמה
קבוצת ברן בע"מ
79522 286013
0.00
בעד
עבר
רוב
רגיל
בעד
עבר
רוב
מיוחד
100
-
בעד
עבר
רוב
מיוחד
100
-
דיון
דיון
ל.ר
√
נגד
עבר
-
נגד
עבר
בעד
עבר
נגד
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
שנתית
.6מינוי מחדש של מר תמיר מייזלס כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
נגד
נגד
עבר
שנתית
.7מינוי מחדש של מר אילן אשל כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
נגד
נגד
עבר
שנתית
.8מינוי מחדש של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
בעד
בעד
עבר
שנתית
.9מינוי מחדש של גב' ענת שילה כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.
נגד
נגד
עבר
שנתית
.10מינוי מחדש של מר יאן משוב כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
נגד
נגד
עבר
שנתית
.11מינוי מחדש של גב' עינת אפשטיין כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת.
נגד
נגד
עבר
שנתית
.12מינוי מחדש של מר יעקב קרני כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת.
נגד
נגד
עבר
שנתית
.13מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון המבקרים של החברה
והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו.
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
רגיל
בעד
בעד
עבר
שנתית
.14אישור מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח האסיפה.
בעד
בעד
עבר
שנתית
.15תיקון תקנון החברה על ידי הוספת סעיף בדבר "פטור" ,לפיו החברה תהיה רשאית להעניק כתבי פטור
מאחריות לנושאי משרה בחברה.
.16בכפוף לאישור סעיפים 14ו 15 -שעל סדר היום לעיל ,אישור מתן כתבי שיפוי ופטור מאחריות בנוסח
המצורף כנספח ד' לדוח האסיפה ,לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה ושיכהנו בעתיד ,מעת לעת
)למעט מנכ"ל ,דירקטורים ונושאי משרה שהינם חברי קיבוץ שער הגולן ואשר הגמול בגינם מועבר לבעל
השליטה(.
.17בכפוף לאישור סעיפים 14ו 15 -שעל סדר היום לעיל ,אישור מתן כתבי שיפוי ופטור מאחריות בנוסח
המצורף כנספח ד' לדוח האסיפה ,זה ,לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה ושיכהנו בעתיד ,מעת לעת,
אשר הינם חברי קיבוץ שער הגולן ואשר הגמול בגינם מועבר לקיבוץ.
.18בכפוף לאישור סעיפים 14ו 15 -שעל סדר היום לעיל ,אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למנכ"ל החברה ,מר
עודד שביט.
בעד
בעד
בעד
בעד
עבר
שנתית
ומיוחדת .3מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה ,באותם תנאי כהונה.
שנתית
ומיוחדת .4מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה ,באותם תנאי כהונה.
.5מינוי מחדש של גב' אירית שטרן לתקופת כהונה נוספת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה ,באותם תנאי
שנתית
ומיוחדת כהונה.
.6תיקון לתקנון החברה כמפורט בנספח א' המצורף לדוח האסיפה )למעט תיקונים בעניין ביטוח ,שיפוי ופטור
שנתית
ומיוחדת לגביהם מתייחסת החלטה מס' 7להלן(.
.7תיקון לתקנון החברה בעניין ביטוח ,שיפוי ופטור מאחריות לנושאי משרה ,כמפורט בנספח א' המצורף לדוח
שנתית
ומיוחדת האסיפה.
03/08/16
14:30
03/08/16
14:30
03/08/16
14:30
03/08/16
14:30
03/08/16
14:30
07/08/16שנתית
.1מינוי משרד רואה החשבון המבקר לשנת 2016וקביעת שכרו ,כמפורט בקובץ המצ"ב.
-
61.11
61.11
-
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד
60.01
-
בעד
בעד
עבר
רוב
מיוחד
60.01
-
דיון
דיון
דיון
ל.ר
√
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
בעד
עבר
בעד
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
מיוחד 50
רוב
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
עבר
√
√
87.86
√
521
יוזמה
קבוצת ברן בע"מ
79522 286013
0.00
522
יוזמה
קבוצת ברן בע"מ
79522 286013
0.00
15:00
07/08/16שנתית
15:00
07/08/16שנתית
15:00
523
יוזמה
אי.טי.ויו מדיקל
בע"מ
46913 418012
0.09
07/08/16מיוחדת
15:00
524
יוזמה
אי.טי.ויו מדיקל
בע"מ
46913 418012
0.09
07/08/16מיוחדת
15:00
525
יוזמה
אי.טי.ויו מדיקל
בע"מ
46913 418012
0.09
07/08/16מיוחדת
15:00
526
יוזמה
אי.טי.ויו מדיקל
בע"מ
46913 418012
0.09
07/08/16מיוחדת
15:00
527
יוזמה
אי.טי.ויו מדיקל
בע"מ
46913 418012
0.09
07/08/16מיוחדת
15:00
528
יוזמה
אי.טי.ויו מדיקל
בע"מ
46913 418012
0.09
07/08/16מיוחדת
15:00
529
יוזמה
530
יוזמה
531
יוזמה
532
יוזמה
533
יוזמה
534
יוזמה
535
יוזמה
536
יוזמה
537
יוזמה
538
יוזמה
539
יוזמה
540
יוזמה
קבוצת עזריאלי
בע"מ
קבוצת עזריאלי
בע"מ
קבוצת עזריאלי
בע"מ
קבוצת עזריאלי
בע"מ
מנורה מבטחים
החזקות בע"מ
מנורה מבטחים
החזקות בע"מ
מנורה מבטחים
החזקות בע"מ
מנורה מבטחים
החזקות בע"מ
מנורה מבטחים
החזקות בע"מ
מנורה מבטחים
החזקות בע"מ
מנורה מבטחים
החזקות בע"מ
מנורה מבטחים
החזקות בע"מ
0.03 20434460 1119478
0.02 1889933 566018
09/08/16מיוחדת
16:00
09/08/16
מיוחדת
16:00
09/08/16
מיוחדת
16:00
09/08/16מיוחדת
16:00
10/08/16שנתית
ומיוחדת
14:00
10/08/16שנתית
ומיוחדת
14:00
10/08/16שנתית
ומיוחדת
14:00
10/08/16שנתית
ומיוחדת
14:00
10/08/16שנתית
ומיוחדת
14:00
10/08/16שנתית
ומיוחדת
14:00
10/08/16שנתית
ומיוחדת
14:00
10/08/16שנתית
ומיוחדת
14:00
541
יוזמה
מנורה מבטחים
החזקות בע"מ
0.02 1889933 566018
542
יוזמה
ריט 1בע"מ
0.03 1988619 1098920
0.03 20434460 1119478
0.03 20434460 1119478
0.03 20434460 1119478
0.02 1889933 566018
0.02 1889933 566018
0.02 1889933 566018
0.02 1889933 566018
0.02 1889933 566018
0.02 1889933 566018
0.02 1889933 566018
543
יוזמה
רבל אי.סי.אס.
בע"מ
671416 1103878
0.10
544
יוזמה
רבל אי.סי.אס.
בע"מ
671416 1103878
0.10
אלון חברת הדלק
.2מינוי הדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים ,כמפורט בקובץ המצ"ב.
בעד
בעד
עבר
רגיל
רוב
רגיל
-
.3דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת , 2015כמפורט בקובץ המצ"ב.
דיון
דיון
דיון
ל.ר
√
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
.1אישור מיזוג על פי הוראות סעיף 320לחוק החברות ,תשנ"ט ,1999-אשר במסגרתו ,בכפוף להתקיימות
התנאים המתלים המפורטים בדו"ח זימון האסיפה ,כל מניות החברה המונפקות מיד לפני מועד השלמת
המיזוג ,יומרו לזכות לקבל את "מחיר המניה" מתוך "תמורת המיזוג" )כהגדרת מונחים אלה בדו"ח זימון
האסיפה( ,והחברה תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של הרוכשת ומניותיה של החברה תמחקנה מהמסחר
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,כמפורט בסעיף 3לדו"ח זימון האסיפה.
.2בכפוף לאישור המיזוג כאמור בסעיף 1לעיל והשלמת המיזוג ,אישור בונוס חד פעמי ליו"ר דירקטוריון
החברה ,מר ד .טוד דולינג'ר ,בסך של 750,945ש"ח ,בחריגה ממדיניות התגמול של החברה ,כמפורט בסעיף 5
לדו"ח זימון האסיפה.
.3בכפוף לאישור המיזוג כאמור בסעיף 1לעיל והשלמת המיזוג ,אישור בונוס חד פעמי למנכ"ל החברה ,מר
וויליאם )ביל( אדלמן ,בסך של 750,945ש"ח ,בחריגה ממדיניות התגמול של החברה ,כמפורט בסעיף 5לדו"ח
זימון האסיפה.
.4בכפוף לאישור המיזוג כאמור בסעיף 1לעיל והשלמת המיזוג ,אישור בונוס חד פעמי לסמנכ"ל הכספים של
החברה ,מר רונן קויפמן ,בסך של 558,395ש"ח ,בחריגה ממדיניות התגמול של החברה ,כמפורט בסעיף 5לדו"ח
זימון האסיפה.
.5בכפוף לאישור המיזוג כאמור בסעיף 1לעיל והשלמת המיזוג ,אישור בונוס חד פעמי לסמנכ"ל התפעול של
החברה ,גב' יונת גרנות ,בסך של 558,395ש"ח ,בחריגה ממדיניות התגמול של החברה ,כמפורט בסעיף 5לדו"ח
זימון האסיפה.
נגד
נגד
לא עבר
רוב
מיוחד 50
89.28
√
נגד
נגד
לא עבר
רוב
מיוחד 50
89.28
√
נגד
נגד
לא עבר
רוב
מיוחד 50
59.99
√
נגד
נגד
לא עבר
רוב
מיוחד
50
59.99
√
.6בכפוף לאישור המיזוג כאמור בסעיף 1לעיל והשלמת המיזוג ,אישור בונוס חד פעמי לסמנכ"ל המכירות
והשיווק של החברה ,גב' בטינה מונץ ,בסך של 195,550ש"ח ,בחריגה ממדיניות התגמול של החברה ,כמפורט
בסעיף 5לדו"ח זימון האסיפה.
.1לאשר את מינויו של
החברה.מר מנחם עינן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה עד לתום האסיפה השנתית הבאה של בעד
בעלי המניות של
שלוש
של
נוספת
כהונה
לתקופת
בחברה,
חיצוני
כדירקטור
אחיטוב
ניב
פרופ'
של
מחדש
מינויו
.2לאשר את
בעד
שנים שתחילתה ביום 24באוגוסט .2016
.3לאשר את מינויו מחדש של מר
.2016אפרים הלוי כדירקטור חיצוני בחברה ,לתקופת כהונה נוספת של שלוש שנים בעד
שתחילתה ביום 24באוגוסט
נגד
לא עבר
רוב
מיוחד 50
59.99
√
בעד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
.4תיקון תקנון החברה כאמור בסעיף 3לדוח הזימון.
בעד
בעד
עבר
.1אישור מדיניות תגמול של החברה ,והכל -כמפורט בסעיף 1.1לדוח הזימון
בעד
נגד
עבר
רוב
רגיל
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
.2דיון בדוח התקופתי לשנת ,2015והכל -כמפורט בסעיף 1.2לדוח הזימון.
דיון
דיון
דיון
.3מינוי מחדש של משרד רוה"ח
הזימון.המבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו ,והכל -בעד
כמפורט בסעיף 1.3לדוח
בעד
.4מינוי מחדש של מר ערן גריפל לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה ,כמפורט בסעיף 1.4.1לדוח
הזימון.
.5מינוי מחדש של מר גדליה דורון לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה ,כמפורט בסעיף 1.4.2לדוח
הזימון.
.6מינוי מחדש של מר שלמה מילוא לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה ,כמפורט בסעיף 1.4.3
לדוח הזימון.
.7מינוי מחדש של גב' אורלי ירקוני )דירקטורית בלתי תלויה( לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון
החברה ,כמפורט בסעיף 1.4.4לדוח הזימון.
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
.8תיקון תקנון החברה כמפורט בסעיף 1.5לדוח הזימון.
בעד
בעד
עבר
נגד
.9אישור גמול לדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה (1) :אישור הארכה ,בלא שינוי ,של גמול
הדירקטור מר גדליה דורון ,הכולל גמול דירקטורים שנתי בסך של 125אלפי ש"ח )צמוד למדד ינואר (2010וכן
גמול חודשי בסך 11,050ש"ח בחודש ,הכל כמפורט בסעיף 1.6.1לדוח הזימון; וכן (2) -אישור גמול ליתר
הדירקטורים בחברה שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה ,הכולל את הגמול המרבי בהתאם לתקנות
10/08/16שנתית
)העומדת בעד
ומיוחדת החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס ,2000 -בהתאם לדרגתה של החברה
14:00
נכון למועד דוח זה על דרגה ה'( ,וכן אישור כי הדירקטורים האמורים זכאים לגמול בגין ישיבות בחברות בנות
בהן הם מכהנים ,אם וככל ומכהנים ,בהתאם לקבוע בתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה( ,התשס"ז -
,2006והכל כמפורט בסעיף 1.6.2לדוח הזימון.
בעד
10/08/16מיוחדת .1מינוי מר אורי ברגמן ,עו"ד ,כדירקטור חיצוני בחברה כאמור בזימון אסיפה כללית
15:00
.1אישור מינויה של גב' גליה שלונסקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים ,שתחילתה
במועד אישור האסיפה הכללית המזומנת בהתאם לדוח זה .תנאי כהונתה של גב' שלונסקי יהיו בהתאם
11/08/16
בעד
מיוחדת לסכומים הקבועים בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס ,2000-לפי הדרגה
14:00
בה תסווג החברה מידי שנה
.2אישור מדיניות התגמול המעודכנת של החברה בהתאם לנוסח מדיניות התגמול המצ"ב כנספח ב' לדוח
בעד
11/08/16מיוחדת הזימון ,למשך תקופה של שלוש שנים ממועד אישורה של האסיפה הכללית )או לתקופה ארוכה יותר ,ככל
14:00
שתיקבע בהוראות חוק החברות התשנ"ט.(1999 -
15/08/16
.1מתן הוראות לנאמן בנוגע לתיקון ההסכם בין החברה ,לחברת אלון קמעונאות וחברה בשליטת מר מוטי בן ללא
עבר
50
76.57
-
50
98.82
-
50
96.45
-
50
53.22
√
√
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
בעד
עבר
רוב
רגיל
√
-
-
בעד
עבר
רוב
מיוחד 50
80.48
-
בעד
עבר
רוב
מיוחד 50
100
√
בעד
עבר
רוב
מיוחד 50
80.7
√
רוב
0.02
545
יוזמה
לישראל בע"מ
1101567
546
יוזמה
1101567
0.02
547
יוזמה
375314 1104959
0.01
548
יוזמה
375314 1104959
0.01
549
יוזמה
375314 1104959
0.01
550
יוזמה
375314 1104959
0.01
551
יוזמה
375314 1104959
0.01
552
יוזמה
375314 1104959
0.01
553
יוזמה
554
יוזמה
555
יוזמה
אלון חברת הדלק
לישראל בע"מ
המשביר 365
החזקות בע"מ
המשביר 365
החזקות בע"מ
המשביר 365
החזקות בע"מ
המשביר 365
החזקות בע"מ
המשביר 365
החזקות בע"מ
המשביר 365
החזקות בע"מ
ישרס חברה
להשקעות בע"מ
ישרס חברה
להשקעות בע"מ
ישרס חברה
להשקעות בע"מ
556
יוזמה
557
יוזמה
558
יוזמה
ישרס חברה
להשקעות בע"מ
ישרס חברה
להשקעות בע"מ
ישרס חברה
להשקעות בע"מ
0.01 1712717 613034
559
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.17 419711.8 6110480
17/08/16
16:00
560
יוזמה
אפריקה-ישראל
להשקעות בע"מ
0.17 419711.8 6110480
17/08/16
16:00
561
יוזמה
קרדן רכב בע"מ
0.31 479427.1 4590147
18/08/16
00:00
562
יוזמה
קרדן רכב בע"מ
479427.1 4590147
18/08/16
14:00
563
יוזמה
564
יוזמה
873624 1090315
0.03
565
יוזמה
873624 1090315
0.03
566
יוזמה
380950 1104280
0.00
567
יוזמה
י.ח.דמרי בניה
ופיתוח בע"מ
י.ח.דמרי בניה
ופיתוח בע"מ
י.ח.דמרי בניה
ופיתוח בע"מ
כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה בע"מ
כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה בע"מ
873624 1090315
0.03
380950 1104280
0.00
0.01 1712717 613034
0.01 1712717 613034
0.01 1712717 613034
0.01 1712717 613034
0.01 1712717 613034
10:00
אג"ח
משה
המלצה
לא עבר
15/08/16
10:00
15/08/16
10:00
15/08/16
10:00
15/08/16
10:00
15/08/16
10:00
15/08/16
10:00
15/08/16
10:00
17/08/16
12:00
17/08/16
12:00
17/08/16
12:00
אג"ח
.2להורות לנאמן להודיע לחברה על הסכמתו לנוסח מסמך הממשקים המצורף כנספח ד' לכתב הצבעה זה וכן
לאשר לנאמן וליועציו להסכים לשינויים טכניים במסמך הממשקים או שינויים שהינם לטובת המחזיקים
ללא
המלצה
עבר
מיוחדת
דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת .2015
דיון
דיון
דיון
מיוחדת
.2אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת .2016בעד
בעד
עבר
מיוחדת
.3מינוי מחדש של הדירקטור רמי שביט
בעד
בעד
עבר
מיוחדת
.3.1מינוי מחדש של הדירקטורית דבורה יצחקי
בעד
בעד
עבר
מיוחדת
.3.2מינוי מחדש של הדירקטור ואדים אוסדצ'י
בעד
בעד
עבר
מיוחדת
.3.3מינוי מחדש של הדירקטור ד"ר יעקב גיטרץ
נגד
נגד
עבר
שנתית
מיוחד
52.76
רוב
מיוחד
91.29
√
√
√
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
-
.1דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום ,31.12.2015הכולל דיווח על
שכר טרחת רואה החשבון המבקר.
דיון
דיון
דיון
ל.ר
√
שנתית
.2מינוי מחדש של משרד רו"ח קוסט ,פורר גבאי את קסירר ,כרואי החשבון המבקרים של החברה.
בעד
בעד
עבר
-
שנתית
.3מינוי מחדש של מר אברהם לוין ,יו"ר הדירקטוריון ,לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
.4מינוי מחדש של מר שלמה איזנברג לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.
בעד
בעד
עבר
.5מינוי מחדש של גב' יעל אפרון )דירקטורית בלתי תלויה( לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה .בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
17/08/16שנתית
12:00
17/08/16שנתית
12:00
17/08/16שנתית
12:00
.6מינוי מחדש של מר עוזי ורדי-זר )דירקטור בלתי תלוי( לתקופת כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה.
.1רקע :כמפורט בזימון הנאמן בדבר אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( של החברה ביום 17.8.2016בדבר
בקשת החברה )אשר נכלל בזימון זה על דרך ההפניה( )"הודעת החברה"( ,מיום 11.8.2016בעניין דחיית מועדי
תשלום הריבית של מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( .דחיית מועדי תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב )סדרה
כח'( נוסח ההחלטה :לאשר לדחות את מועד תשלום הריבית למחזיקי אגרות החוב ,אשר היום הקובע בגינן
הינו ביום ,21.8.2016למועדים הבאים :המועד הקובע ידחה ליום .22.9.2016יום התשלום ידחה ליום .5.10.2016
הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה )ועל אף שנדחתה כאמור( תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר
אג"ח
הנאמנות על תיקוניו .יודגש ,כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר
ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות .למען הסר ספק דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע
גריעת חלק מסדרות אגרות החוב )סדרה כח'( מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהחלטה כאמור משום ויתור
או מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב או
להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים
.2הסמכת הנאמן לדחיית נוספת של מועדי תשלום הריבית מעת לעת ,ובסה"כ דחייה כוללת עד 60יום
במצטבר )מלבד דחיית המועד הנידון באסיפה זו( נוסח ההחלטה :לבקשת החברה ,במכתבה לנאמן מיום
,11.8.2016המצ"ב כנספח ב' לכתב ההצבעה המצורף ,להסמיך את הנאמן ,לאחר התייעצות ותיאום עם נציגות
מחזיקי אגרות החוב ,לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הריבית ,בתקופות שלא יעלו על 30ימים כל דחייה,
ובלבד שסך הימים אשר יידחו לא יעלה על 60יום )באופן מצטבר ובנפרד מדחיית המועד הנידון באסיפה זו( .
הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה )ועל אף שנדחתה כאמור( תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר
אג"ח
הנאמנות על תיקוניו .יודגש כי למעט השינוי במועדי הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר
ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות .למען הסר ספק ,דחיית המועדים כאמור נועדה למנוע
גריעת חלק מסדרת אגרות החוב )סדרה כח'( מן המסחר בבורסה ולאור זאת אין בהצעת ההחלטה כאמור ,ואו
בהחלטה באם תתקבל ,משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה כח'( על כל זכות ואין בה כדי
לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שט
.1דיון בקשר עם תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב מיום 5בפברואר 2015בנוסחו המצ"ב כנספח א' לזימון
שעניינו תיקון הגדרת "אגרות החוב" או "אגרות החוב )סדרה ח'( שבסעיף 1.4לשטר הנאמנות כך שהיקף סדרת
בוטלה
אגרות החוב )סדרה ח'( לא יהיה מוגבל ובכך יתאפשר לחברה לבצע הרחבות סדרה ללא מגבלה בכפוף ומבלי
לגרוע מהתחייבויותיה בשטר הנאמנות.
.1דיון בקשר עם תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב מיום 5בפברואר 2015בנוסחו המצ"ב כנספח א' לזימון
שעניינו תיקון הגדרת "אגרות החוב" או "אגרות החוב )סדרה ח'( שבסעיף 1.4לשטר הנאמנות כך שהיקף
אג"ח
סדרת דיון
התייעצות אגרות החוב )סדרה ח'( לא יהיה מוגבל ובכך יתאפשר לחברה לבצע הרחבות סדרה ללא מגבלה בכפוף ומבלי
לגרוע מהתחייבויותיה בשטר הנאמנות.
שנתית
בעד
.1תיקון מדיניות התגמול של החברה
נמשכת
שנתית
בעד
.2הארכת כהונתו של יצחק נחושתן כדירקטור חיצוני בחברה
נמשכת
שנתית
בעד
.3הארכת כהונתו של שמעון כהן כדירקטור חיצוני בחברה
נמשכת
דיון
דיון
ל.ר
נגד
עבר
בעד
עבר
בעד
עבר
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015
דיון
דיון
דיון
.2אישור מינויו מחדש של הדירקטור מר אבי פישר ,כמפורט בסעיף 1.2לדוח זימון האסיפה המצ"ב
נגד
נגד
עבר
21/08/16
14:00
21/08/16
14:00
21/08/16
14:00
22/08/16שנתית
12:30
22/08/16
שנתית
12:30
-
עבר
רוב
מיוחד
99.76
√
עבר
רוב
מיוחד
99.76
√
√
√
59.47
√
99.63
-
99.99
√
√
רוב
רגיל
-
568
יוזמה
569
יוזמה
570
יוזמה
571
יוזמה
572
יוזמה
573
יוזמה
574
יוזמה
575
יוזמה
576
יוזמה
577
יוזמה
578
יוזמה
579
יוזמה
כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה בע"מ 380950 1104280
כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה בע"מ 380950 1104280
כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה בע"מ 380950 1104280
כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה בע"מ 380950 1104280
כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה בע"מ 380950 1104280
כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה בע"מ 380950 1104280
כלל תעשיות
ביוטכנולוגיה בע"מ 380950 1104280
אייסקיור מדיקל
14155 1122415
בע"מ
אייסקיור מדיקל
14155 1122415
בע"מ
אייסקיור מדיקל
14155 1122415
בע"מ
אייסקיור מדיקל
14155 1122415
בע"מ
מדיקל
אייסקיור
14155 1122415
בע"מ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
22/08/16שנתית
12:30
22/08/16שנתית
12:30
22/08/16שנתית
12:30
22/08/16
שנתית
12:30
22/08/16שנתית
12:30
22/08/16שנתית
12:30
22/08/16שנתית
12:30
23/08/16מיוחדת
12:00
23/08/16מיוחדת
12:00
23/08/16מיוחדת
12:00
23/08/16מיוחדת
12:00
23/08/16
מיוחדת
12:00
580
יוזמה
אלקו בע"מ
0.00 1452448 694034
23/08/16שנתית
14:30
581
יוזמה
אלקו בע"מ
0.00 1452448 694034
582
יוזמה
אלקו בע"מ
0.00 1452448 694034
583
יוזמה
אלקו בע"מ
0.00 1452448 694034
584
יוזמה
אלקו בע"מ
0.00 1452448 694034
585
יוזמה
אלקו בע"מ
0.00 1452448 694034
586
יוזמה
אלקו בע"מ
0.00 1452448 694034
587
יוזמה
אלקו בע"מ
0.00 1452448 694034
588
יוזמה
קסטרו מודל בע"מ 514001 280016
0.05
589
יוזמה
קסטרו מודל בע"מ 514001 280016
0.05
590
יוזמה
קסטרו מודל בע"מ 514001 280016
0.05
591
יוזמה
קסטרו מודל בע"מ 514001 280016
0.05
592
יוזמה
קסטרו מודל בע"מ 514001 280016
0.05
593
יוזמה
קסטרו מודל בע"מ 514001 280016
0.05
594
יוזמה
595
יוזמה
596
יוזמה
597
יוזמה
598
יוזמה
599
יוזמה
פז חברת הנפט
בע"מ
פז חברת הנפט
בע"מ
פז חברת הנפט
בע"מ
פז חברת הנפט
בע"מ
פז חברת הנפט
בע"מ
פז חברת הנפט
0.03 6361942 1100007
0.03 6361942 1100007
0.03 6361942 1100007
0.03 6361942 1100007
0.03 6361942 1100007
0.03 6361942 1100007
.3אישור מינויו מחדש של הדירקטור פרופ' גבריאל ברבש כמפורט בסעיף 1.2לדוח זימון האסיפה המצ"ב
נגד
נגד
עבר
.4אישור מינויו מחדש של הדירקטור יצחק קולברג ,כמפורט בסעיף 1.2לדוח זימון האסיפה המצ"ב
נגד
נגד
עבר
.5אישור מינויה מחדש של הדירקטורית גב' סיגליה חפץ ,כמפורט בסעיף 1.2לדוח זימון האסיפה המצ"ב
נגד
נגד
עבר
.6אישור מינויה מחדש של הדירקטורית גב' דפנה גרובר ,כמפורט בסעיף 1.2לדוח זימון האסיפה המצ"ב
נגד
נגד
עבר
.7אישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה עד לתום האסיפה
השנתית הבאה של החברה ודיווח בדבר שכרו
.8אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמפורט בסעיף 1.4
לדוח זימון האסיפה המצ"ב
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
.9אישור מראש של התקשרות החברה בפוליסות קבוצתיות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
בעד
בעד
עבר
אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2016
בעד
בעד
עבר
.2אישור מינוי מחדש של הגב' אלקה ניר כדירקטורית בחברה
בעד
בעד
עבר
.3אישור מינוי מחדש של מר דורון בירגר כדירקטור בלתי תלוי בחברה
בעד
בעד
עבר
.4אישור מינוי מחדש של מר פורסאן חוסיין כדירקטור בחברה
נגד
נגד
עבר
בעד
בעד
עבר
.5מינויו מחדש של מר עודד טמיר לתפקיד של דירקטור חיצוני בחברה
.1הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31בדצמבר .2015ניתן
לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015אשר פורסם ביום 29במרץ 2016באתר ההפצה של הרשות
לניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )מספר אסמכתא(2016-01-017262 :
)להלן" :הדוח התקופתי לשנת .("2015
.2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רו"ח כמשרד רואי החשבון המבקר של
החברה.
.3מינוי מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה .לפרטים
אודות מר מרדכי פרידמן ,ראה תקנה 26בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2015
.4מינוי מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה .לפרטים
אודות מר דניאל זלקינד ,ראה תקנה 26בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2015
מינוי מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי כהונה .לפרטים אודות
מר מיכאל זלקינד .ראה תקנה 26בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2015
.6מינוי מחדש של הגב' גבריאלה הלר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה נוספת באותם תנאי
כהונה .לפרטים אודות הגב' גבריאלה הלר ,ראה תקנה 26בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2015
.7תיקון סעיפי הפטור ,הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי
המצורף לטופס דיווח זה.
.8תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של החברה בנוסח המצ"ב כנספח א' לדוח מיידי המצורף לטופס דיווח
זה.
דיון
דיון
דיון
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
בעד
בעד
עבר
דיון והצגת הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
מיוחד
96.5
√
23/08/16שנתית
14:30
23/08/16שנתית
14:30
23/08/16שנתית
14:30
23/08/16שנתית
14:30
23/08/16שנתית
14:30
23/08/16שנתית
14:30
23/08/16שנתית
14:30
25/08/16מיוחדת
נדחית
14:00
25/08/16מיוחדת
נדחית
14:00
25/08/16מיוחדת
נדחית
14:00
25/08/16מיוחדת
נדחית
14:00
25/08/16מיוחדת
נדחית
14:00
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
מיוחד
רוב
רגיל
-
דיון
דיון
ל.ר
√
.2מינויה של
הגב' אסתר רוטר )שהינה מבעלי השליטה בחברה ומשמשת בה גם כמנכ"ל משותף( לתקופת כהונה בעד
נוספת כדירקטור
.3מינויו של מר גבריאל רוטר )שהינו מבעלי השליטה בחברה ומשמש בה גם כמנכ"ל משותף( לתקופת כהונה
בעד
נוספת כדירקטור
בעד
בעד
.4מינויו של מר אמיר תמרי )שהינו יו"ר דירקטוריון החברה( לתקופת כהונה נוספת כדירקטור
בעד
בעד
.5מינוי מחדש של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה
בעד
בעד
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
-
25/08/16מיוחדת
נדחית
14:00
25/08/16שנתית
15:00
25/08/16שנתית
15:00
25/08/16שנתית
15:00
25/08/16שנתית
15:00
25/08/16
שנתית
15:00
25/08/16שנתית
87.74
-
-
.6אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר רון רוטר ,שהינו בנם של בעלי השליטה בחברה ,ה"ה אסתר וגבריאל
רוטר ,המשמשים גם כדירקטורים וכמנכ"לים משותפים בחברה ,לתפקיד סמנכ"ל כספים ,לתקופה בת 3שנים ,בעד
החל מיום ) 30.6.2016רטרואקטיבית(
בעד
רוב
מיוחד
-
.1מינוי מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.
בעד
בעד
.2מינוי מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.
בעד
בעד
.3מינוי מחדש של מר גיל בינו כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.
בעד
בעד
.4מינוי מחדש של מר אריק שור כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.
בעד
בעד
.5מינוי מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.
בעד
בעד
.6מינוי מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.
בעד
בעד
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
-
בע"מ
פז חברת הנפט
בע"מ
פז חברת הנפט
בע"מ
פז חברת הנפט
בע"מ
0.03 6361942 1100007
603
יוזמה
פז חברת הנפט
בע"מ
0.03 6361942 1100007
25/08/16שנתית
15:00
604
יוזמה
605
יוזמה
606
יוזמה
פז חברת הנפט
בע"מ
פז חברת הנפט
בע"מ
פז חברת הנפט
בע"מ
0.03 6361942 1100007
0.03 6361942 1100007
25/08/16שנתית
15:00
25/08/16שנתית
15:00
25/08/16שנתית
15:00
607
יוזמה
קרדן רכב בע"מ
0.31 478250.9 4590147
25/08/16אג"ח
16:00
608
יוזמה
0.02 20137637 281014
609
יוזמה
610
יוזמה
611
יוזמה
612
יוזמה
29/08/16מיוחדת
10:00
29/08/16
מיוחדת
10:00
29/08/16מיוחדת
10:00
29/08/16מיוחדת
10:00
29/08/16מיוחדת
14:30
613
יוזמה
614
יוזמה
615
יוזמה
600
יוזמה
601
יוזמה
602
יוזמה
0.03 6361942 1100007
0.03 6361942 1100007
0.03 6361942 1100007
15:00
25/08/16שנתית
15:00
25/08/16שנתית
15:00
25/08/16
שנתית
15:00
.7מינוי מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.
בעד
בעד
.8מינוי מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.
בעד
בעד
.9מינוי מחדש של גב' רויטל אבירם כדירקטורית לתקופה נוספת עד האסיפה השנתית הבאה.
בעד
בעד
בעד
בעד
רוב
רגיל
.11דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת 2015
דיון
דיון
ל.ר
√
.12דיון בדוח התקופתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31בדצמבר 2015
דיון
דיון
ל.ר
√
בעד
בעד
רוב
מיוחד
√
.13אישור מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה ,בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות
.1רקע :תיקון הגדרת "אגרות החוב" או "אגרות החוב )סדרה ח'(" שבסעיף - 1.4סעיף ההגדרות -לשטר
הנאמנות לאגרות החוב מיום ") 5.2.2015שטר הנאמנות"( כך שהיקף סדרת אגרות החוב )סדרה ח'( לא יהיה
מוגבל ובכך יתאפשר לחברה לבצע הרחבות סדרה ללא מגבלה בכפוף ומבלי לגרוע מהתחייבויותיה בשטר
הנאמנות .נוסח ההחלטה :לאשר את תיקון מס' 1לשטר הנאמנות בנוסח המצ"ב לכתב ההצבעה כנספח ג'
ולהורות ולהסמיך את הנאמן לחתום על תיקון מס' 1לשטר הנאמנות .ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבסעיף 9לזימון ,ולעניין זה יראו את האמור בסעיף , 9כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה
הנ"ל.
בעד
רוב
מיוחד
Approval of a new Compensation Policy for Office Holders .1
בעד
נגד
Election of Mr. Johanan Locker as director .2
בעד
בעד
רוב
מיוחד 50
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
מיוחד 50
רוב
מיוחד 50
615113 1094119
615113 1094119
0.02
616
יוזמה
קמהדע בע"מ
)דואלי(
615113 1094119
0.02
617
יוזמה
618
יוזמה
615113 1094119
0.02
619
יוזמה
קמהדע בע"מ
)דואלי(
קמהדע בע"מ
)דואלי(
קמהדע בע"מ
)דואלי(
615113 1094119
0.02
615113 1094119
0.02
620
יוזמה
קמהדע בע"מ
)דואלי(
615113 1094119
0.02
621
יוזמה
קמהדע בע"מ
)דואלי(
615113 1094119
0.02
30/08/16מיוחדת
14:00
622
יוזמה
קמהדע בע"מ
)דואלי(
615113 1094119
0.02
30/08/16מיוחדת
14:00
To ratify and approve the reappointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & .9
Young Global, as our independent registered public accountants for the year ending December 31, 2016בעד
.and for such additional period until our next annual general meeting
בעד
623
יוזמה
615113 1094119
624
יוזמה
.1אישור תיקון מס' 1לשטר הנאמנות
625
יוזמה
.2הסמכת הנאמן לבצע תיקונים ,ככל שיידרשו ,בתיקון מס' 1לשטר
ללא
המלצה
ללא
המלצה
626
יוזמה
קמהדע בע"מ
)דואלי(
צים שירותי
ספנות 6510069
משולבים בע"מ
צים שירותי
ספנות 6510069
משולבים בע"מ
תדיר-גן )מוצרים
159689 1090141
מדוייקים( 1993
בע"מ
תדיר-גן )מוצרים
0.02
30/08/16מיוחדת
14:00
30/08/16אג"ח
נדחית
16:00
30/08/16אג"ח
נדחית
16:00
.To review and discuss our consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015 .10
דיון
דיון
0.02
05/09/16שנתית
13:00
.1אישור מינויה מחדש של הגב' מתיה גרינהולץ כדירקטורית חיצונית בחברה
0.02 20137637 281014
0.02 1153648 5010129
0.02 20627448 230011
0.10
0.10
-
0.02
0.02 20137637 281014
-
.10מינוי מחדש של משרד רואי החשבון KPMGסומך חייקין ושות' כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת
2016ועד לכינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה ,והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו ,בהתאם להיקף
השירותים שיינתנו על ידו.
כימיקלים לישראל
בע"מ )דואלי(
כימיקלים לישראל
בע"מ )דואלי(
כימיקלים לישראל
בע"מ )דואלי(
כימיקלים לישראל
בע"מ )דואלי(
אלקטרה מוצרי
צריכה בע"מ
בזק החברה
הישראלית
לתקשורת בע"מ
קמהדע בע"מ
)דואלי(
קמהדע בע"מ
)דואלי(
0.02 20137637 281014
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
-
as director, approval of the compensation terms and equity .3
Subject to Mr. Johanan Locker's electiongrantבעד
for our new Executive Chairman of the Board, Mr. Locker
Approval of an equity compensation grant to our Chief Executive Officer, Mr. Stefan Borgas, for .4
2016
.1עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה בהתאם לעדכונים שבוצעו במדיניות התגמול של החברה,
אשר אושרו על-ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 18ביולי 2016בקשר לתשלום מענק למנכ"ל
.1אישור חלוקת דיבידנד שוטף :לאשר לחלק לבעלי המניות של החברה דיבידנד במזומן בסך כולל של 665
30/08/16שנתית
ומיוחדת מיליון ש"ח ,המהווים נכון ליום קבלת החלטה זו 0.2404677ש"ח למניה ו – 24.04677%מהונה המונפק והנפרע
11:00
של החברה )להלן" :דיבידנד שוטף"(.
30/08/16מיוחדת To elect five directors to serve as members of our Board of Directors until our next annual general .1
.meeting of shareholders and in accordance with our Articles of Association
14:00
30/08/16מיוחדת To elect Mr. Avraham Berger as an outside director, within the meaning of the Israeli Companies .2
.Law, 1999 (the “Israeli Companies Law”), for an initial three-year term
14:00
To ratify and approve our entering into an indemnification and exculpation agreement with each of .3
30/08/16
מיוחדת Dr. Michael Berelowitz and Mr. Saadia Ozeri and, subject to approval of Proposal 2, to approve our
14:00
.entering into an indemnification and exculpation agreement with Mr. Avraham Berger
30/08/16
מיוחדת .To approve the grant of options to each of our directors, other than the outside directors .4
14:00
30/08/16
מיוחדת .Subject to approval of Proposals 2 and 4, to approve the grant of options to our outside directors .5
14:00
30/08/16מיוחדת To approve amended compensation and the grant of options and, subject to approval of Proposal 8, .6
.restricted shares to Mr. Amir London, our Chief Executive Officer
14:00
To approve certain amendments to our Articles of Association related to the service of outside .7
30/08/16
מיוחדת directors on our Board of Directors and to approve and adopt an English language version of the
14:00
.amended Articles of Association as our governing Articles of Association
נגד
לא
√
√
√
√
בעד
נגד
בעד
נגד
בעד
בעד
רוב
רגיל
בעד
בעד
בעד
בעד
רוב
רגיל
רוב
מיוחד 50
בעד
בעד
רוב
רגיל
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
בעד
רוב
רגיל
רוב
מיוחד 50
בעד
בעד
רוב
רגיל
√
.To approve an amended and restated Compensation Policy for Executive Officers and Directors .8
בעד
בעד
רוב
מיוחד 50
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
דיון
ל.ר
√
√
√
רוב
מיוחד
√
627
יוזמה
מדוייקים( 1993
בע"מ
159689 1090141
0.02
05/09/16שנתית
13:00
.2אישור מינויו מחדש של מר אבנר לושי כדירקטור חיצוני בחברה
רוב
מיוחד
√
628
יוזמה
תדיר-גן )מוצרים
מדוייקים( 1993
בע"מ
159689 1090141
0.02
05/09/16שנתית
13:00
.3לעדכן את סכום התגמול המשולם לחברי הדירקטוריון אשר אינם דירקטורים בלתי תלויים או דירקטורים
חיצוניים ,כך שהחל ממועד אישור האסיפה ,התגמול השנתי וגמול ההשתתפות שיהיו זכאים לקבל בגין כהונתם
כדירקטורים בחברה יעמוד על הסכומים המזעריים הקבועים בתקנות הגמול בהתאם לדרגת החברה ,כפי
שתהיה מידי שנה ולהחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול
רוב
מיוחד
√
629
יוזמה
630
יוזמה
159689 1090141
0.02
05/09/16שנתית
13:00
.5לתקן את סעיף 4בתזכיר החברה וסעיף 9בתקנון החברה ,באופן שבו ההון הרשום של החברה יהיה
1,000,000,000מניות רגילות ללא ע.נ.
רוב
רגיל
√
631
יוזמה
159689 1090141
0.02
05/09/16שנתית
13:00
.6לאשר את תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה החל ממועד האסיפה הכללית של החברה ,באופן שתנאי כהונתו
יהיה כמפורט בסעיף 2.2לדוח זימון האסיפה.
רוב
מיוחד
√
632
יוזמה
159689 1090141
0.02
05/09/16שנתית
13:00
.7לאשר את מדיניות התגמול של החברה המצ"ב כנספח ב' לדוח זימון האסיפה
רוב
מיוחד
√
633
יוזמה
0.00 4438485 1095835
634
635
יוזמה
636
יוזמה
0.00 4438485 1095835
05/09/16
13:00
05/09/16
13:00
05/09/16
13:00
05/09/16
13:00
שנתית
נדחית
שנתית
נדחית
שנתית
נדחית
שנתית
נדחית
דיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31בדצמבר .2015
יוזמה
תדיר-גן )מוצרים
מדוייקים( 1993
בע"מ
תדיר-גן )מוצרים
מדוייקים( 1993
בע"מ
תדיר-גן )מוצרים
מדוייקים( 1993
בע"מ
תדיר-גן )מוצרים
מדוייקים( 1993
בע"מ
איירפורט סיטי
בע"מ
איירפורט סיטי
בע"מ
איירפורט סיטי
בע"מ
איירפורט סיטי
בע"מ
159689 1090141
0.02
05/09/16שנתית
13:00
.4לאשר כי תנאי כהונתם של ה"ה מתיה גרינהולץ ואבנר לושי ,בגין כהונתם כדירקטורים חיצוניים בחברה יהיו
כאמור בסעיף 1.4לדוח זימון האסיפה.
רוב
רגיל
√
.4מינויו מחדש של מר איתן וולוך כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
637
יוזמה
איירפורט סיטי
בע"מ
0.00 4438485 1095835
05/09/16שנתית
נדחית
13:00
.5מינויו מחדש של מר איתמר וולקוב כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית
הבאה ואישור תגמולו לפי הסכום המזערי על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(,
התש"ס.2000-
רוב
רגיל
638
יוזמה
639
יוזמה
640
יוזמה
איירפורט סיטי
בע"מ
איירפורט סיטי
בע"מ
איירפורט סיטי
בע"מ
0.00 4438485 1095835
0.00 4438485 1095835
05/09/16שנתית
נדחית
13:00
05/09/16שנתית
נדחית
13:00
05/09/16שנתית
נדחית
13:00
.6אישור מדיניות התגמול של החברה.
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
641
יוזמה
איירפורט סיטי
בע"מ
0.00 4438485 1095835
05/09/16שנתית
נדחית
13:00
642
יוזמה
איירפורט סיטי
בע"מ
0.00 4438485 1095835
05/09/16שנתית
נדחית
13:00
643
יוזמה
אוריין ש.מ .בע"מ
309949 1103506
0.07
06/09/16שנתית
נדחית
13:00
644
יוזמה
אוריין ש.מ .בע"מ
309949 1103506
0.07
645
יוזמה
אוריין ש.מ .בע"מ
309949 1103506
0.07
646
יוזמה
אוריין ש.מ .בע"מ
309949 1103506
0.07
647
יוזמה
אוריין ש.מ .בע"מ
309949 1103506
0.07
648
יוזמה
אוריין ש.מ .בע"מ
309949 1103506
0.07
06/09/16
13:00
06/09/16
13:00
06/09/16
13:00
06/09/16
13:00
06/09/16
13:00
שנתית
נדחית
שנתית
נדחית
שנתית
נדחית
שנתית
נדחית
שנתית
נדחית
649
יוזמה
אוריין ש.מ .בע"מ
309949 1103506
0.07
06/09/16מיוחדת
נדחית
14:00
650
יוזמה
אוריין ש.מ .בע"מ
309949 1103506
0.07
06/09/16מיוחדת
נדחית
14:00
.2מינוי לראשונה של הגב' קרן אצלאן כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה בת 3שנים ,בתנאי הכהונה
הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים ,במידה ותבחר כמפורט בדוח הזימון לאסיפה המצ"ב.
651
יוזמה
אוריין ש.מ .בע"מ
309949 1103506
0.07
06/09/16מיוחדת
נדחית
14:00
.3מינוי לראשונה של מר דרור ברזילי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת 3שנים ,בתנאי הכהונה
הנהוגים בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים ,במידה וייבחר כמפורט בדוח הזימון לאסיפה זו.
652
יוזמה
אוריין ש.מ .בע"מ
309949 1103506
0.07
653
יוזמה
אוריין ש.מ .בע"מ
309949 1103506
0.07
06/09/16מיוחדת
נדחית
14:00
06/09/16מיוחדת
.4עדכון גמול הדירקטורים החיצוניים ,הדירקטור הבלתי תלוי ,ויו"ר הדירקטוריון ,כמפורט בדוח הזימון המצ"ב.
0.00 4438485 1095835
0.00 4438485 1095835
0.00 4438485 1095835
.2חידוש מינוי משרד רואי חשבון סומך-חייקין KPMGכרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה
השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכר טרחתו.
.3מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה החל ממועד אישור האסיפה ועד לאסיפה השנתית הבאה.
.7אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף ,לקבלת שירותי
ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל ממר צוף.
.8אישור התקשרות החברה עם חנ"ל-חברת הנפט לישראל בע"מ בהסכם לקבלת שירותים.
.9אישור התקשרות נצבא החזקות 1995בע"מ ,תאגיד מדווח בשליטת החברה ,בהסכם ניהול עם חברה בבעלות
ובשליטה מלאה של מר חיים צוף ,לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל ממר צוף בנצבא החזקות
1995בע"מ.
.10אישור התקשרות נצבא החזקות 1995בע"מ ,תאגיד מדווח בשליטת החברה ,עם חנ"ל-חברת הנפט לישראל
בע"מ בהסכם לקבלת שירותים.
.1דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31בדצמבר .2015ניתן לעיין בדוח התקופתי של
החברה לשנת 2015אשר פורסם ביום 28במרץ 2016באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )מספר אסמכתא) (2016-01-016629 :להלן" :הדוח התקופתי לשנת .("2015
√
√
√
√
√
√
√
רוב
מיוחד
√
רוב
מיוחד
√
√
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
.2מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה.
.3מינוי מחדש של מר חן למדן כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .לפרטים אודות מר למדן ,ראה תקנה
26בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2015
.4מינוי מחדש של מר אופיר פינס-פז כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת .לפרטים אודות מר פינס-פז,
ראה תקנה 26בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2015
מינוי מחדש של גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת .לפרטים אודות גב' הילה
אמסטרדם ,ראה תקנה 26בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2015
.6מינוי מחדש של מר ערן שחם כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת .לפרטים אודות מר שחם,
ראה תקנה 26בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי לשנת .2015
.1מינוי מחדש של מר דוד דגן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת .לפרטים אודות מר דגן ,ראה
תקנה 26בפרק הפרטים הנוספים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2015אשר פורסם ביום 28במרץ 2016
באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )מספר
אסמכתא.(2016-01-016629 :
.5תיקון סעיפי הפטור ,הביטוח והשיפוי בתקנון ההתאגדות של החברה ,.כמפורט בנספח א' שבדוח הזימון
√
הורד
מסדר
היום
הורד
מסדר
היום
√
√
√
√
√
רוב
מיוחד
√
רוב
מיוחד
√
רוב
מיוחד
√
רוב
רגיל
רוב
√
√
654
יוזמה
אוריין ש.מ .בע"מ
309949 1103506
0.07
655
יוזמה
אוריין ש.מ .בע"מ
309949 1103506
0.07
נדחית
14:00
06/09/16מיוחדת
נדחית
14:00
06/09/16מיוחדת
נדחית
14:00
.7אישור מדיניות תגמול חדשה לנושאי משרה בחברה ,בנוסח המפורט בנספח ב' בדוח הזימון המצ"ב.
656
יוזמה
726364 715011
0.03
06/09/16מיוחדת
15:00
.1הארכה ושינוי בתנאי כהונה והעסקה של יו"ר דירקטוריון החברה ,מר חיים )הרש( פרידמן.
657
יוזמה
941462 161018
0.04
658
יוזמה
941462 161018
0.04
659
יוזמה
941462 161018
0.04
660
יוזמה
941462 161018
0.04
661
יוזמה
941462 161018
0.04
662
יוזמה
941462 161018
0.04
663
יוזמה
941462 161018
0.04
664
יוזמה
941462 161018
0.04
665
יוזמה
941462 161018
0.04
666
יוזמה
667
יוזמה
668
יוזמה
669
יוזמה
670
יוזמה
671
יוזמה
672
יוזמה
673
יוזמה
674
יוזמה
675
יוזמה
676
יוזמה
677
יוזמה
678
יוזמה
07/09/16מיוחדת
12:00
07/09/16
מיוחדת
12:00
07/09/16מיוחדת
12:00
07/09/16מיוחדת
12:00
07/09/16מיוחדת
12:00
07/09/16מיוחדת
12:00
07/09/16מיוחדת
12:00
07/09/16מיוחדת
12:00
07/09/16
מיוחדת
12:00
08/09/16שנתית
ומיוחדת
14:00
08/09/16שנתית
ומיוחדת
14:00
08/09/16שנתית
ומיוחדת
14:00
08/09/16שנתית
ומיוחדת
14:00
08/09/16שנתית
ומיוחדת
14:00
08/09/16שנתית
ומיוחדת
14:00
08/09/16שנתית
ומיוחדת
14:00
08/09/16שנתית
ומיוחדת
14:00
08/09/16שנתית
ומיוחדת
14:00
08/09/16שנתית
ומיוחדת
14:00
08/09/16שנתית
ומיוחדת
14:00
12/09/16מיוחדת
14:00
12/09/16מיוחדת
14:00
דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015
.2אישור התקשרות עם יו"ר הדירקטוריון
679
יוזמה
0.05 2343530 643015
13/09/16מיוחדת
10:00
.1אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון ,לתקופה בת שלוש שנים ,דהיינו,
בגין השנים ) 2016-2018כולל(
680
יוזמה
0.05 2343530 643015
13/09/16מיוחדת
10:00
681
יוזמה
0.05 2343530 643015
13/09/16מיוחדת
10:00
682
יוזמה
0.05 2343530 643015
13/09/16מיוחדת
10:00
683
יוזמה
אזורים-חברה
להשקעות בפתוח
ובבנין בע"מ
וואן טכנולוגיות
תוכנה בע"מ
וואן טכנולוגיות
תוכנה בע"מ
וואן טכנולוגיות
תוכנה בע"מ
וואן טכנולוגיות
תוכנה בע"מ
וואן טכנולוגיות
תוכנה בע"מ
וואן טכנולוגיות
תוכנה בע"מ
וואן טכנולוגיות
תוכנה בע"מ
וואן טכנולוגיות
תוכנה בע"מ
וואן טכנולוגיות
תוכנה בע"מ
פלסאון תעשיות
בע"מ
פלסאון תעשיות
בע"מ
פלסאון תעשיות
בע"מ
פלסאון תעשיות
בע"מ
פלסאון תעשיות
בע"מ
פלסאון תעשיות
בע"מ
פלסאון תעשיות
בע"מ
פלסאון תעשיות
בע"מ
פלסאון תעשיות
בע"מ
פלסאון תעשיות
בע"מ
פלסאון תעשיות
בע"מ
דלק מערכות רכב
בע"מ
דלק מערכות רכב
בע"מ
נפטא חברה
ישראלית לנפט
בע"מ
נפטא חברה
ישראלית לנפט
בע"מ
נפטא חברה
ישראלית לנפט
בע"מ
נפטא חברה
ישראלית לנפט
בע"מ
אלוט תקשורת
0.06 1050275 1081603
0.06 1050275 1081603
0.06 1050275 1081603
0.06 1050275 1081603
0.06 1050275 1081603
0.06 1050275 1081603
0.06 1050275 1081603
0.06 1050275 1081603
0.06 1050275 1081603
0.06 1050275 1081603
0.06 1050275 1081603
0.02 3168833 829010
0.02 3168833 829010
686439 1099654
0.04
13/09/16שנתית
המצ"ב.
.6תיקונים נוספים לתקנון ההתאגדות של החברה ,כמפורט בנספח א' בדוח הזימון המצ"ב.
.2הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' ,כרו"ח המבקר של החברה ,לתקופת
ביקורת נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה ,והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
.3הארכת כהונתו של חבר דירקטוריון החברה )שאינו דח"צ( ,מר עדי אייל לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה.
.4הארכת כהונתו של חבר דירקטוריון החברה )שאינו דח"צ( ,מר ניצן ספיר לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה.
.5הארכת כהונתו של חבר דירקטוריון החברה )שאינו דח"צ( ,גב' דינה עמיר לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה.
.6הארכת כהונתו של חבר דירקטוריון החברה )שאינו דח"צ( ,מר יצחק בדר לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה.
.7הארכת כהונתו של חבר דירקטוריון החברה )שאינו דח"צ( ,מר דני שטרן לכהונה נוספת בדירקטוריון החברה.
.8הארכת תקופת כהונתה של הגב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת 3שנים
.9הארכת כתבי השיפוי וביטוח לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
.3אישור חידוש כהונתו של מר יורם דרור המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה
.4אישור חידוש כהונתו של מר גרשון פלג המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה
.5אישור חידוש כהונתה של גב' תמר אנגל המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית
הבאה
.6אישור חידוש כהונתה של גב' ליאת נתיב המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית
הבאה
.7אישור חידוש כהונתו של מר ירון בלכטובסקי המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית
הבאה
.8אישור חידוש כהונתו של מר שמעון זילס המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה
.9אישור חידוש כהונתו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ,בהתאם להמלצת ועדת מאזן
.10דיווח הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים ,אם
היו כאלה
.11אישור הארכת תוקף מדיניות התגמול בשלוש שנים נוספות שתחילתן במועד אישור האסיפה הכללית
המזומנת לפי דוח זה וזאת ,ללא כל שינוי בתנאיה .לפרטים נוספים ר' סעיף 2.1לדוח זימון האסיפה המצ"ב.
.1אישור מדיניות תגמול של החברה
.2אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף ,יו"ר דירקטוריון
החברה ובעל השליטה בה ,לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל ,באמצעות מר חיים צוף ,למשך
תקופה של שלוש שנים החל מיום ) .1.1.2016מר צוף יהיה זכאי למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 360אלפי
דולר .מר צוף לא יהיה זכאי לתגמול קבוע מהחברה( ,הכל כמפורט בסעיף 1.2לדוח
.3אישור התקשרות חנ"ל בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות קבוצת אקויטל ,לתקופה של שלוש )(3
שנים החל מיום .1.1.2016התמורה בגין הסכמי מתן השירותים הינה בסך של כ 174 -אלפי ש"ח לחודש
בתוספת מע"מ ,לכלל חברות קבוצת אקויטל ,הכל כמפורט בסעיף 1.3לדוח
.4אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן סער ,מנכ"ל החברה )מר סער יהיה זכאי לשכר חודשי בסכום של
56,125ש"ח )ברוטו( צמוד למדד ,וכן למענק שנתי מקסימאלי בסכום של 720אלפי ש"ח( ,כמפורט בסעיף 1.4
לדוח
To reelect Mr. Shraga Katz as a Class I director and Chairman of the Board of Directors of the .1
√
√
√
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה ליום 31בדצמבר .2015
.2אישור חידוש כהונתו של מר שאול אשכנזי המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
רוב
רגיל
√
√
√
√
√
√
√
√
√
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
רגיל
√
√
√
רוב
מיוחד
√
רוב
מיוחד
√
רוב
מיוחד
√
רוב
מיוחד
√
√
בע"מ )דואלי(
אלוט תקשורת
בע"מ )דואלי(
אלוט תקשורת
בע"מ )דואלי(
אלוט תקשורת
בע"מ )דואלי(
אלוט תקשורת
בע"מ )דואלי(
אלוט תקשורת
בע"מ )דואלי(
אלוט תקשורת
בע"מ )דואלי(
684
יוזמה
685
יוזמה
686
יוזמה
687
יוזמה
688
יוזמה
689
יוזמה
690
יוזמה
אלוט תקשורת
בע"מ )דואלי(
691
יוזמה
692
יוזמה
693
יוזמה
694
יוזמה
695
יוזמה
696
יוזמה
697
יוזמה
698
יוזמה
אלוט תקשורת
בע"מ )דואלי(
אלוט תקשורת
בע"מ )דואלי(
י.ו.א.ל .ירושלים
אויל אקספלורשיין
בע"מ
י.ו.א.ל .ירושלים
אויל אקספלורשיין
בע"מ
י.ו.א.ל .ירושלים
אויל אקספלורשיין
בע"מ
י.ו.א.ל .ירושלים
אויל אקספלורשיין
בע"מ
י.ו.א.ל .ירושלים
אויל אקספלורשיין
בע"מ
י.ו.א.ל .ירושלים
אויל אקספלורשיין
בע"מ
699
יוזמה
700
יוזמה
701
יוזמה
702
יוזמה
14:30
13/09/16שנתית
14:30
13/09/16שנתית
14:30
13/09/16
שנתית
14:30
13/09/16
שנתית
14:30
13/09/16שנתית
14:30
13/09/16שנתית
14:30
.Company, to serve until the 2019 annual meeting of shareholders
To reelect Mr. Steve Levy as an Outside Director (as defined in the Israeli Companies Law) of the .2
.Company, to serve for a term of three years commencing as of the end of his current term
686439 1099654
0.04
686439 1099654
0.04
686439 1099654
0.04
686439 1099654
0.04
686439 1099654
0.04
686439 1099654
0.04
686439 1099654
0.04
13/09/16שנתית
14:30
686439 1099654
0.04
686439 1099654
0.04
13/09/16שנתית
14:30
13/09/16שנתית
14:30
0.01 3111091 583013
14/09/16שנתית
10:00
הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31בדצמבר .2015
√
.To approve the Compensation Policy of the Company .3
√
.To approve an amendment to the equity compensation provided to our Directors .4
√
.To approve the grant of RSUs to the Chairman of the Board of Directors, Mr. Shraga Katz .5
√
.To approve an amendment to the employment terms of the Company’s Chief Executive Officer .6
√
.To approve the grant of RSUs to the Company’s Chief Executive Officer .7
√
To approve the reappointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernst & .8
Young Global, as Allot’s independent registered public accounting firm for the fiscal year ending
December 31, 2016 and until the next annual meeting of shareholders, and to authorize the Board, upon
recommendation of the audit committee, to fix the remuneration of said independent registered public
.accounting firm
To report on the business of the Company for the fiscal year ended December 31, 2015, including a .9
.review of the fiscal 2015 financial statements
To act upon any other matters that may properly come before the Annual Meeting or any .10
.adjournment or postponement thereof
√
√
√
√
0.01 3111091 583013
14/09/16שנתית
10:00
.2חידוש מינויו של משרד סומך חייקין ,רואי חשבון ,כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית
הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם
רוב
רגיל
√
0.01 3111091 583013
14/09/16שנתית
10:00
.3מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה
רוב
רגיל
√
0.01 3111091 583013
14/09/16שנתית
10:00
.4מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
רוב
רגיל
√
0.01 3111091 583013
14/09/16שנתית
10:00
.5מינוי מר גלעד ויצמן כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול
המזערי על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס2000-
רוב
רגיל
√
0.01 3111091 583013
14/09/16שנתית
10:00
.6אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון ,לתקופה בת שלוש שנים ,דהיינו,
בגין השנים ) 2016-2018כולל(
רוב
מיוחד
√
י.ו.א.ל .ירושלים
אויל אקספלורשיין 0.01 3111091 583013
בע"מ
14/09/16שנתית
10:00
.7אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף ,יו"ר דירקטוריון
החברה ובעל השליטה בה ,לקבלת שירותי ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל ,באמצעות מר חיים צוף ,למשך
תקופה של שלוש שנים החל מיום ) .1.1.2016מר צוף יהיה זכאי לתגמול חודשי קבוע מהחברה בסכום של 6.5
אלפי ש"ח( ,הכל כמפורט בסעיף 1.7לדוח
רוב
מיוחד
√
.1מינוי מחדש לתקופת כהונה נוספת של דירקטור חיצוני
רוב
מיוחד
√
המשביר 365
החזקות בע"מ
סרגון נטוורקס
בע"מ )דואלי(
סרגון נטוורקס
בע"מ )דואלי(
403447 1104959
0.01
634276 1085166
0.01
634276 1085166
0.01
14/09/16מיוחדת
10:00
20/09/16מיוחדת
12:00
20/09/16מיוחדת
12:00
703
יוזמה
סרגון נטוורקס
בע"מ )דואלי(
634276 1085166
0.01
20/09/16מיוחדת
12:00
704
יוזמה
705
יוזמה
706
יוזמה
707
יוזמה
708
יוזמה
709
יוזמה
710
יוזמה
סרגון נטוורקס
בע"מ )דואלי(
סלקום ישראל בע"מ
)דואלי(
אקסלנז ביוסיינס
בע"מ
אקסלנז ביוסיינס
בע"מ
אלספק הנדסה
בע"מ
אלספק הנדסה
בע"מ
אלספק הנדסה
בע"מ
634276 1085166
0.01
20/09/16מיוחדת
12:00
21/09/16מיוחדת
16:00
22/09/16
מיוחדת
10:00
22/09/16
מיוחדת
10:00
22/09/16שנתית
14:00
22/09/16שנתית
14:00
22/09/16שנתית
14:00
0.01 2880309 1101534
75890 1104868
0.04
75890 1104868
0.04
82715 1090364
0.11
82715 1090364
0.11
82715 1090364
0.11
To approve certain amendments to the Company's Articles of Association .1
√
To approve the grant of cash bonus and equity compensation to our Chief Executive Officer for 2016
√
To re-appoint Kost Forer Gabbay & Kasierer, a Member of Ernst & Young Global, as the .3
Company’s independent auditor for the fiscal year ending December 31, 2016 and until immediately
following the next annual general meeting of shareholders
To receive and consider the auditor’s report and the audited consolidated financial statements for the .4
year ended December 31, 2015
√
√
approval of the Company’s Compensation Policy .1
.1הקצאה של 73,000אופציות )לא סחירות( לדירקטור בחברה )מר שמואל )מילקי( רובינשטיין( ,בהתאם
למדיניות התגמול של החברה.
.2הקצאה של 268,000אופציות )לא סחירות( למנכ"ל החברה ,מר רפי ורנר ,בהתאם לתוכנית מתאר ובהתאם
למדיניות התגמול של החברה.
הצגה ודיון בדוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים של החברה ליום 31בדצמבר 2015
.2אישור מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון של החברה לשנת 2016והסמכת
דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
.3אישור מינויו מחדש של הדירקטור יורם הררי עד לאסיפה השנתית הבאה.
√
רוב
רגיל
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
רגיל
רוב
רגיל
√
√
√
√
√
אישור מינויו מחדש של הדירקטור מרדכי משולם עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי העסקתו בהתאם.4
לסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור
.2000- התש"ס,(חיצוני
אישור מינויה מחדש של הדירקטורית ליאת בנימיני עד לאסיפה השנתית הבאה ואישור תנאי העסקתה.5
בהתאם לסכומים הקבועים בתוספות השנייה והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות
.2000- התש"ס,(לדירקטור חיצוני
3 אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני טל כרמלי לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת.6
שנים
אישור מינויו מחדש של הדירקטור החיצוני יצחק )צחי( רביב לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת.7
שנים3 בת
אשתו של בעל השליטה, אישור עדכון סעיף הרכב בהסכם ההעסקה של סמנכ"לית הכספים של החברה.8
, מנכ"ל החברה ודירקטור בה,בחברה
, מנכ"ל החברה ודירקטור בה, בנו של בעל השליטה, אישור מחדש של הסכם העסקה בין החברה לאורן הררי.9
ועדכון שכרו החודשי,2019 באוגוסט8 ועד ליום2016 באוגוסט9 לתקופה נוספת של שלוש שנים החל מיום
Approval of the re-appointment of Kesselman & Kesselman, independent certified public .1
accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers International Limited group, as the
.Company's auditor for the period ending at the close of the next annual general meeting
Discussion of the auditor’s remuneration for the year ended December 31, 2015, as determined by the .2
Audit Committee and by the Board of Directors, and the report of the Board of Directors with respect
.to the remuneration paid to the auditor and its affiliates for the year ended December 31, 2015
שנתית22/09/16
14:00
0.11
82715 1090364
אלספק הנדסה
בע"מ
יוזמה
711
שנתית22/09/16
14:00
0.11
82715 1090364
אלספק הנדסה
בע"מ
יוזמה
712
שנתית22/09/16
14:00
שנתית22/09/16
14:00
שנתית22/09/16
14:00
שנתית22/09/16
14:00
0.11
82715 1090364
יוזמה
713
0.11
82715 1090364
יוזמה
714
0.11
82715 1090364
יוזמה
715
0.11
82715 1090364
יוזמה
716
שנתית28/09/16
14:00
0.03 2911074 1083484
יוזמה
717
שנתית28/09/16
14:00
0.03 2911074 1083484
יוזמה
718
√
Discussion of the Company’s audited financial statements for the year ended December 31, 2015 and .3
.the report of the Board of Directors for such period
שנתית28/09/16
14:00
0.03 2911074 1083484
אלספק הנדסה
בע"מ
אלספק הנדסה
בע"מ
אלספק הנדסה
בע"מ
אלספק הנדסה
בע"מ
חברת פרטנר
תקשורת בע"מ
()דואלי
חברת פרטנר
תקשורת בע"מ
()דואלי
חברת פרטנר
תקשורת בע"מ
()דואלי
יוזמה
719
√
Approval of the re-election of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr. Yoav .4
Rubinstein, Mr. Arieh Saban ,Mr. Ori Yaron, Mr. Yehuda Saban, Mr. Arie Steinberg and Mr. Barak
Pridor to serve as directors of the Company until the close of the next annual general meeting, unless
their office becomes vacant earlier in accordance with the provisions of the Israeli Companies Law and
.the Company’s Articles of Association
שנתית28/09/16
14:00
0.03 2911074 1083484
חברת פרטנר
תקשורת בע"מ
()דואלי
יוזמה
720
שנתית28/09/16
14:00
0.03 2911074 1083484
חברת פרטנר
תקשורת בע"מ
()דואלי
יוזמה
721
שנתית28/09/16
14:00
0.03 2911074 1083484
חברת פרטנר
תקשורת בע"מ
()דואלי
יוזמה
722
יוזמה
723
יוזמה
724
יוזמה
725
יוזמה
726
יוזמה
727
√
רוב
רגיל
√
רוב
רגיל
√
√
√
√
√
√
√
√
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
רוב
מיוחד
A) approval of the Compensation of Mr. Adam Chesnoff, Mr. Elon Shalev, Mr. Fred Gluckman, Mr.) .5
Yoav Rubinstein, Mr. Arieh Saban, Mr. Yehuda Saban and Mr. Ori Yaron and approval and ratification
of the Compensation of Mr. Barak Pridor; (B) approval and ratification of the reimbursement of
Reasonable Expenses of each of the directors listed above in clause (A); (C) approval that the directors
listed above in clause (A) will continue to benefit from the Company's existing D&O insurance
policy ; (D) approval and ratification that Mr. Barak Pridor will benefit from the indemnification letter
subject to the adoption of Resolution 5 below; and (E) approval that the directors listed above in clause
(A) who have indemnification letters will continue to benefit from the indemnification thereunder and
;(will be granted a new indemnification and release letter, (as set forth in Resolution 7 below
A) approval of the Compensation of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg; (B) approval and) .6
ratification of the reimbursement of Reasonable Expenses of Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg;
(C) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie Steinberg will continue to benefit from the
Company's existing D&O insurance policy; and (D) approval that Ms. Osnat Ronen and Mr. Arie
Steinberg who have indemnification letters will continue to benefit from the indemnification thereunder
.and be granted a new indemnification and release letter subject to the adoption of Resolution 7
√
.Approval and ratification of the grant of an indemnification letter to Mr. Barak Pridor .7
שנתית28/09/16
14:00
0.03 2911074 1083484
√
.Approval of the amendments to provisions of the Company’s Articles of Association .8
שנתית28/09/16
14:00
0.03 2911074 1083484
√
.Approval of a new indemnification and release letter to the Company's Office Holders .9
שנתית28/09/16
14:00
0.03 2911074 1083484
√
.Approval of a new Compensation Policy for the Company's Office Holders .10
שנתית28/09/16
14:00
0.03 2911074 1083484
√
Do your holdings and your vote require the consent of the Israeli Minister of Communications .11
pursuant to (i) Sections 21 (Transfer of Means of Control) or 23 (Prohibition of Cross-Ownership) of the
Company’s General License for the Provision of Mobile Radio Telephone Services using the Cellular
Method in Israel dated April 7, 1998, as amended (the “License”); or (ii) any other license granted to
Partner, directly or indirectly. For your convenience, a translation of sections 21-24 to the License is
.attached as Annex “H” to the Proxy Statement distributed with this Deed of Vote
שנתית28/09/16
14:00
0.03 2911074 1083484
חברת פרטנר
תקשורת בע"מ
()דואלי
חברת פרטנר
תקשורת בע"מ
()דואלי
חברת פרטנר
תקשורת בע"מ
()דואלי
חברת פרטנר
תקשורת בע"מ
()דואלי
חברת פרטנר
תקשורת בע"מ
()דואלי
© Copyright 2024