1. No category

‫שם המרכז‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫חברה‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ‬
‫שווי שוק (אש"ח)‬
‫‪22814914‬‬
‫‪22814914‬‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫‪22814914‬‬
‫‪22814914‬‬
‫‪22814914‬‬
‫‪22814914‬‬
‫‪22814914‬‬
‫‪22814914‬‬
‫‪22814914‬‬
‫‪22814914‬‬
‫‪22814914‬‬
‫‪22814914‬‬
‫‪22814914‬‬
‫‪64957‬‬
‫‪64957‬‬
‫‪64957‬‬
‫‪64957‬‬
‫‪64957‬‬
‫‪64957‬‬
‫‪64957‬‬
‫‪64957‬‬
‫‪64957‬‬
‫‪64957‬‬
‫‪64957‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫‪64957‬‬
‫‪6.6823‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ‬
‫‪64957‬‬
‫‪3167901‬‬
‫‪6.6823‬‬
‫‪2.3791‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ‬
‫אורמת טכנולוגיות‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫אורמת טכנולוגיות‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫‪4425129‬‬
‫‪4425129‬‬
‫‪7491759‬‬
‫‪7491759‬‬
‫‪2.4802‬‬
‫‪2.4802‬‬
‫‪4.1625‬‬
‫‪04/05/16 11:00‬‬
‫‪04/05/16 11:00‬‬
‫‪04/05/16 20:30‬‬
‫‪04/05/16 20:30‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אורמת טכנולוגיות‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫‪7491759‬‬
‫‪4.1625‬‬
‫‪04/05/16 20:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אורמת טכנולוגיות‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫‪7491759‬‬
‫‪4.1625‬‬
‫‪04/05/16 20:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫חברת גב‪-‬ים לקרקעות בע"מ‬
‫‪2672305‬‬
‫‪3.6957‬‬
‫‪05/05/16 14:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ‬
‫‪159508‬‬
‫‪6.2539‬‬
‫‪05/05/16 15:00‬‬
‫מיוחדת נדחית‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ‬
‫‪159508‬‬
‫‪6.2539‬‬
‫‪05/05/16 15:00‬‬
‫מיוחדת נדחית‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ‬
‫‪159508‬‬
‫‪6.2539‬‬
‫‪05/05/16 15:00‬‬
‫מיוחדת נדחית‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ‬
‫‪159508‬‬
‫‪6.2539‬‬
‫‪05/05/16 15:00‬‬
‫מיוחדת נדחית‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ‬
‫‪159508‬‬
‫‪6.2539‬‬
‫‪05/05/16 15:00‬‬
‫מיוחדת נדחית‬
‫‪5‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ‬
‫‪159508‬‬
‫‪6.2539‬‬
‫‪05/05/16 15:00‬‬
‫מיוחדת נדחית‬
‫‪6‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ‬
‫‪159508‬‬
‫‪6.2539‬‬
‫‪05/05/16 15:00‬‬
‫מיוחדת נדחית‬
‫‪7‬‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק (דואלי)‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ‬
‫‪159508‬‬
‫‪21366671‬‬
‫‪21366671‬‬
‫‪21366671‬‬
‫‪21366671‬‬
‫‪21366671‬‬
‫‪21366671‬‬
‫‪21366671‬‬
‫‪21366671‬‬
‫‪21366671‬‬
‫‪21366671‬‬
‫‪21366671‬‬
‫‪21366671‬‬
‫‪11090487‬‬
‫‪6.2539‬‬
‫‪0.0711‬‬
‫‪0.0711‬‬
‫‪0.0711‬‬
‫‪0.0711‬‬
‫‪0.0711‬‬
‫‪0.0711‬‬
‫‪0.0711‬‬
‫‪0.0711‬‬
‫‪0.0711‬‬
‫‪0.0711‬‬
‫‪0.0711‬‬
‫‪0.0711‬‬
‫‪3.804‬‬
‫‪05/05/16 15:00‬‬
‫‪05/05/16 17:00‬‬
‫‪05/05/16 17:00‬‬
‫‪05/05/16 17:00‬‬
‫‪05/05/16 17:00‬‬
‫‪05/05/16 17:00‬‬
‫‪05/05/16 17:00‬‬
‫‪05/05/16 17:00‬‬
‫‪05/05/16 17:00‬‬
‫‪05/05/16 17:00‬‬
‫‪05/05/16 17:00‬‬
‫‪05/05/16 17:00‬‬
‫‪05/05/16 17:00‬‬
‫‪08/05/16 12:00‬‬
‫מיוחדת נדחית‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪8‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪1.02‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪1.04‬‬
‫‪1.05‬‬
‫‪1.06‬‬
‫‪1.07‬‬
‫‪1.08‬‬
‫‪1.09‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ‬
‫‪11090487‬‬
‫‪11090487‬‬
‫‪11090487‬‬
‫‪11090487‬‬
‫‪11090487‬‬
‫‪3.804‬‬
‫‪3.804‬‬
‫‪3.804‬‬
‫‪3.804‬‬
‫‪3.804‬‬
‫‪08/05/16 12:00‬‬
‫‪08/05/16 12:00‬‬
‫‪08/05/16 12:00‬‬
‫‪08/05/16 12:00‬‬
‫‪08/05/16 12:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫אחזקה ‪ %‬תאריך האסיפה‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪2.4918‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪2.4918‬‬
‫סוג האסיפה‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫סעיף‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2.4918‬‬
‫‪2.4918‬‬
‫‪2.4918‬‬
‫‪2.4918‬‬
‫‪2.4918‬‬
‫‪2.4918‬‬
‫‪2.4918‬‬
‫‪2.4918‬‬
‫‪2.4918‬‬
‫‪2.4918‬‬
‫‪2.4918‬‬
‫‪6.6823‬‬
‫‪6.6823‬‬
‫‪6.6823‬‬
‫‪6.6823‬‬
‫‪6.6823‬‬
‫‪6.6823‬‬
‫‪6.6823‬‬
‫‪6.6823‬‬
‫‪6.6823‬‬
‫‪6.6823‬‬
‫‪6.6823‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫הנושאים אשר עולים לדיון באסיפה‬
‫אישור מדיניות תגמול חדשה ‪1.‬‬
‫תיקון תקנון החברה ‪2.‬‬
‫תיקון כתבי התחייבות לשיפוי ופטור והענקתם לנושאי משרה ודירקטורים (לרבות הנמנים על בעל השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביו ו‪/‬או נושאי משרה ‪3.‬‬
‫)בחברות של בעל השליטה‬
‫מינוי משרד רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ‪4.‬‬
‫אישור חלוקת דיבידנד שוטף ‪5.‬‬
‫מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת‪ :‬שאול אלוביץ ‪6.‬‬
‫מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת‪ :‬אור אלוביץ ‪7.‬‬
‫מינוי דירקטורית אשר אינה דירקטורית חיצונית לתקופת כהונה נוספת‪ :‬אורנה אלוביץ‪-‬פלד ‪8.‬‬
‫מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת‪ :‬עמיקם שורר ‪9.‬‬
‫מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת‪ :‬אלדד בן‪-‬משה ‪10.‬‬
‫מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת‪ :‬ד"ר יהושע רוזנצוויג ‪11.‬‬
‫מינוי דירקטור אשר אינו דירקטור חיצוני לתקופת כהונה נוספת‪ :‬רמי נומקין ‪12.‬‬
‫דיון בדוח התקופתי של החברה לשנת ‪13. 2015‬‬
‫‪.‬דיון בדו"ח התקופתי לשנת ‪ 2015‬של החברה ‪1.‬‬
‫‪.‬אישור חידוש כהונתו של ה"ה דב עופר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה ‪2.‬‬
‫‪.‬אישור חידוש כהונתו של ה"ה אסף בר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה ‪3.‬‬
‫‪.‬אישור חידוש כהונתו של ה"ה אוריאל גינוסר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה ‪4.‬‬
‫‪.‬אישור חידוש כהונתו של ה"ה אלון שפיצר המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה ‪5.‬‬
‫‪.‬אישור חידוש כהונתו של ה"ה אלון פלד המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה ‪6.‬‬
‫‪.‬אישור חידוש כהונתה של ה"ה נועה לביד המכהנת כדירקטורית בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה ‪7.‬‬
‫‪.‬אישור חידוש כהונתו של ה"ה יותם שטרן המכהן כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה ‪8.‬‬
‫‪.‬אישור חידוש כהונתו של ה"ה ארז ברקאי כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה ‪9.‬‬
‫‪.‬אישור חידוש כהונתו של ה"ה אריה וייסברג כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה ‪10.‬‬
‫‪.‬אישור חידוש כהונתו של ה"ה ארנון אשד כדירקטור בחברה וזאת עד לתום האסיפה השנתית הבאה ‪11.‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪12‬‬
‫‪03/05/16 11:00‬‬
‫‪03/05/16 12:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.‬זיו האפט רואי חשבון‪ ,‬כרו"ח מבקר של החברה לשנה נוספת והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ‪ BDO -‬מינוי מחדש של משרד ‪12.‬‬
‫‪,‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שיפוי מראש ובדיעבד בנוסח הקיים בחברה לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה ו‪/‬או בחברת הבת שלה ‪13.‬‬
‫‪).‬כפי שיהיו מעת לעת(שהינם חברי קיבוץ הזורע אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬ו‪/‬או מי מטעמו‬
‫הארכה ותיקון הסכם למתן שירותי ניהול בין דלק מוטורס לבין מר אגמון ‪1.‬‬
‫אישור מענק שנתי למר דיויד פדרמן‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה (בעקיפין)‪ ,‬בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון חברת הבת כרמל אולפינים בע"מ בשנת ‪1.‬‬
‫‪2015.‬‬
‫אישור מענק למר אהרון (אריק) יערי‪ ,‬מנכ"ל החברה לשעבר ‪2.‬‬
‫‪1.1. Elect Gillon back as a director‬‬
‫‪1.2 Elect dan falk as a director‬‬
‫‪2. Ratify the appointment of PricewaterhouseCoopers LLP as the Company's independent registered public accounting firm for‬‬
‫‪fiscal year 2016; and‬‬
‫‪3. Transact any other business that may properly come before the meeting or any postponements or adjournments of the‬‬
‫‪meeting.‬‬
‫סיום כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ואישור מינויו של משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים ‪1.‬‬
‫‪.‬של החברה‬
‫מוצע לאשר הסכם שירותי ניהול החברה עם ע‪ .‬פלר אחזקות בע"מ‪ ,‬להעמדת שירותי ניהול הכוללים שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל בחברה‪ ,‬בהיקף ‪1.‬‬
‫של ‪ 10‬ימי עבודה בחודש לפחות‪ ,‬באמצעות מר עודד פלר בלבד מבלי שיתקיימו יחסי עובד מעביד בין החברה לבין פלר‪ .‬תקופת ההתקשרות תהיה‬
‫החל מיום ‪ 01.02.2016‬ועד תום שנה ממועד אישורה על ידי החברה‪ ,‬בכפוף לאפשרות לסיומה המוקדם בהודעה מוקדמת בת ‪ 90‬ימים‪ .‬תמורת‬
‫השירותים הינה תגמול קבוע שנתי בסך כולל של ‪ 580‬אלפי ש"ח‪ ,‬בתוספת החזר הוצאות סבירות שהוצאו בקשר עם מילוי התפקיד האמור‪ ,‬ותגמול‬
‫משתנה ומבוסס ביצועים על פי הרווח המתואם של החברה לפני מס‪ ,‬מוגבל בתקרה בגובה ‪ 420‬אלפי ש"ח לשנה‪ ,‬הכל כמפורט בקובץ זימון האסיפה‬
‫המצ"ב לדוח זימון האסיפה‪ .‬כל הסכומים צמודים למדד‪ ,‬בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס כדין‪ .‬פרטים נוספים ראה בסעיף ‪ 1.1‬לקובץ זימון האסיפה‬
‫‪.‬המצ"ב לדוח זימון האסיפה‬
‫מוצע להעניק התחייבות לשיפוי למר עודד פלר‪ ,‬בתוקף ממועד מינויו כנושא משרה בחברה ועד תום שלוש שנים ממועד האישור‪ ,‬בנוסח המצורף ‪2.‬‬
‫כנספח א' לדיווח המיידי מיום ‪( 12.1.2014‬מס' אסמכתא‪ ,)2014-01-011926 :‬המובא בדוח זה על דרך הפניה (להלן‪" :‬כתב השיפוי")‪ ,‬עד לתקרה‬
‫‪ .‬של ‪ 25%‬מההון העצמי של החברה‪ .‬לפרטים נוספים ראה סעיף ‪ 1.2‬לקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ‬
‫‪11090487‬‬
‫‪11090487‬‬
‫‪11090487‬‬
‫‪3.804‬‬
‫‪3.804‬‬
‫‪3.804‬‬
‫‪08/05/16 12:00‬‬
‫‪08/05/16 12:00‬‬
‫‪08/05/16 12:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ‬
‫‪11090487‬‬
‫‪11090487‬‬
‫‪11090487‬‬
‫‪3.804‬‬
‫‪3.804‬‬
‫‪3.804‬‬
‫‪08/05/16 12:00‬‬
‫‪08/05/16 12:00‬‬
‫‪08/05/16 12:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ‬
‫‪11090487‬‬
‫‪11090487‬‬
‫‪708584‬‬
‫‪3.804‬‬
‫‪3.804‬‬
‫‪1.4303‬‬
‫‪08/05/16 12:00‬‬
‫‪08/05/16 12:00‬‬
‫‪10/05/16 14:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ‬
‫‪708584‬‬
‫‪1.4303‬‬
‫‪10/05/16 14:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ‬
‫‪708584‬‬
‫‪1.4303‬‬
‫‪10/05/16 14:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ‬
‫‪708584‬‬
‫‪1.4303‬‬
‫‪10/05/16 14:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ‬
‫‪708584‬‬
‫‪1.4303‬‬
‫‪10/05/16 14:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪5‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ‬
‫‪708584‬‬
‫‪1.4303‬‬
‫‪10/05/16 14:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪6‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫קבוצת גולף א‪.‬ק‪ .‬בע"מ‬
‫‪201379‬‬
‫‪2.3784‬‬
‫‪15/05/16 10:00‬‬
‫מיוחדת נדחית‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫זנלכל בע"מ‬
‫‪245296‬‬
‫‪5.5602‬‬
‫‪15/05/16 15:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫זנלכל בע"מ‬
‫‪245296‬‬
‫‪5.5602‬‬
‫‪15/05/16 15:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫זנלכל בע"מ‬
‫זנלכל בע"מ‬
‫‪245296‬‬
‫‪245296‬‬
‫‪5.5602‬‬
‫‪5.5602‬‬
‫‪15/05/16 15:00‬‬
‫‪15/05/16 15:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫זנלכל בע"מ‬
‫‪245296‬‬
‫‪5.5602‬‬
‫‪15/05/16 15:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪5‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫זנלכל בע"מ‬
‫‪245296‬‬
‫‪5.5602‬‬
‫‪15/05/16 15:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪6‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫זנלכל בע"מ‬
‫‪245296‬‬
‫‪5.5602‬‬
‫‪15/05/16 15:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪7‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫זנלכל בע"מ‬
‫‪245296‬‬
‫‪5.5602‬‬
‫‪15/05/16 15:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪8‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפקון החזקות בע"מ‬
‫‪518460‬‬
‫‪3.3572‬‬
‫‪16/05/16 11:00‬‬
‫שנתית נמשכת‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפקון החזקות בע"מ‬
‫אפקון החזקות בע"מ‬
‫‪518460‬‬
‫‪518460‬‬
‫‪3.3572‬‬
‫‪3.3572‬‬
‫‪16/05/16 11:00‬‬
‫‪16/05/16 11:00‬‬
‫שנתית נמשכת‬
‫שנתית נמשכת‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫שיכון ובינוי בע"מ‬
‫‪2749034‬‬
‫‪4.2003‬‬
‫‪16/05/16 14:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫שיכון ובינוי בע"מ‬
‫‪2749034‬‬
‫‪4.2003‬‬
‫‪16/05/16 14:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫שיכון ובינוי בע"מ‬
‫‪2749034‬‬
‫‪4.2003‬‬
‫‪16/05/16 14:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪3‬‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫שיכון ובינוי בע"מ‬
‫נייס בע"מ (דואלי)‬
‫נייס בע"מ (דואלי)‬
‫נייס בע"מ (דואלי)‬
‫נייס בע"מ (דואלי)‬
‫נייס בע"מ (דואלי)‬
‫נייס בע"מ (דואלי)‬
‫נייס בע"מ (דואלי)‬
‫נייס בע"מ (דואלי)‬
‫נייס בע"מ (דואלי)‬
‫נייס בע"מ (דואלי)‬
‫נייס בע"מ (דואלי)‬
‫נייס בע"מ (דואלי)‬
‫סלקום ישראל בע"מ (דואלי)‬
‫סלקום ישראל בע"מ (דואלי)‬
‫סלקום ישראל בע"מ (דואלי)‬
‫סלקום ישראל בע"מ (דואלי)‬
‫‪2749034‬‬
‫‪14672670‬‬
‫‪14672670‬‬
‫‪14672670‬‬
‫‪14672670‬‬
‫‪14672670‬‬
‫‪14672670‬‬
‫‪14672670‬‬
‫‪14672670‬‬
‫‪14672670‬‬
‫‪14672670‬‬
‫‪14672670‬‬
‫‪14672670‬‬
‫‪2839061‬‬
‫‪2839061‬‬
‫‪2839061‬‬
‫‪2839061‬‬
‫‪4.2003‬‬
‫‪1.2809‬‬
‫‪1.2809‬‬
‫‪1.2809‬‬
‫‪1.2809‬‬
‫‪1.2809‬‬
‫‪1.2809‬‬
‫‪1.2809‬‬
‫‪1.2809‬‬
‫‪1.2809‬‬
‫‪1.2809‬‬
‫‪1.2809‬‬
‫‪1.2809‬‬
‫‪1.0969‬‬
‫‪1.0969‬‬
‫‪1.0969‬‬
‫‪1.0969‬‬
‫‪16/05/16 14:00‬‬
‫‪17/05/16 15:00‬‬
‫‪17/05/16 15:00‬‬
‫‪17/05/16 15:00‬‬
‫‪17/05/16 15:00‬‬
‫‪17/05/16 15:00‬‬
‫‪17/05/16 15:00‬‬
‫‪17/05/16 15:00‬‬
‫‪17/05/16 15:00‬‬
‫‪17/05/16 15:00‬‬
‫‪17/05/16 15:00‬‬
‫‪17/05/16 15:00‬‬
‫‪17/05/16 15:00‬‬
‫‪17/05/16 16:00‬‬
‫‪17/05/16 16:00‬‬
‫‪17/05/16 16:00‬‬
‫‪17/05/16 16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫סלקום ישראל בע"מ (דואלי)‬
‫סלקום ישראל בע"מ (דואלי)‬
‫‪2839061‬‬
‫‪2839061‬‬
‫‪1.0969‬‬
‫‪1.0969‬‬
‫‪17/05/16 16:00‬‬
‫‪17/05/16 16:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‪.‬טכנולוגיות בע"מ‬
‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ‬
‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ‬
‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ‬
‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ‬
‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ‬
‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ‬
‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ‬
‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ‬
‫‪231052‬‬
‫‪564158‬‬
‫‪564158‬‬
‫‪564158‬‬
‫‪564158‬‬
‫‪564158‬‬
‫‪564158‬‬
‫‪564158‬‬
‫‪564158‬‬
‫‪7.301‬‬
‫‪7.5848‬‬
‫‪7.5848‬‬
‫‪7.5848‬‬
‫‪7.5848‬‬
‫‪7.5848‬‬
‫‪7.5848‬‬
‫‪7.5848‬‬
‫‪7.5848‬‬
‫‪18/05/16 12:00‬‬
‫‪18/05/16 14:00‬‬
‫‪18/05/16 14:00‬‬
‫‪18/05/16 14:00‬‬
‫‪18/05/16 14:00‬‬
‫‪18/05/16 14:00‬‬
‫‪18/05/16 14:00‬‬
‫‪18/05/16 14:00‬‬
‫‪18/05/16 14:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ‬
‫‪564158‬‬
‫‪7.5848‬‬
‫‪18/05/16 14:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪9‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ‬
‫‪564158‬‬
‫‪7.5848‬‬
‫‪18/05/16 14:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪10‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪779066.3‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪22/05/16 14:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪779066.3‬‬
‫‪779066.3‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪22/05/16 14:30‬‬
‫‪22/05/16 14:30‬‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪233003.3‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪22/05/16 14:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪233003.3‬‬
‫‪233003.3‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪22/05/16 14:30‬‬
‫‪22/05/16 14:30‬‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫קליל תעשיות בע"מ‬
‫‪574469‬‬
‫‪3.864‬‬
‫‪24/05/16 10:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת נדחית‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫קליל תעשיות בע"מ‬
‫‪574469‬‬
‫‪3.864‬‬
‫‪24/05/16 10:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת נדחית‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫קליל תעשיות בע"מ‬
‫‪574469‬‬
‫‪3.864‬‬
‫‪24/05/16 10:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת נדחית‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫קליל תעשיות בע"מ‬
‫קליל תעשיות בע"מ‬
‫‪574469‬‬
‫‪574469‬‬
‫‪3.864‬‬
‫‪3.864‬‬
‫‪24/05/16 10:00‬‬
‫‪24/05/16 10:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת נדחית‬
‫שנתית ומיוחדת נדחית‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫קליל תעשיות בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫איתמר מדיקל בע"מ‬
‫‪574469‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪322174‬‬
‫‪3.864‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪5.1568‬‬
‫‪24/05/16 10:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫‪25/05/16 11:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת נדחית‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪798638.8‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪25/05/16 21:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪798638.8‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪25/05/16 21:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪798638.8‬‬
‫‪798638.8‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪25/05/16 21:00‬‬
‫‪25/05/16 21:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪2.2‬‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מוצע להעניק התחייבות לשיפוי למר ז'ק יששכר‪ ,‬בתוקף ממועד מינויו כנושא משרה בחברה ועד לסיום כהונתו כנושא משרה בחברה‪ ,‬בנוסח כתב ‪3.‬‬
‫‪.‬השיפוי‪ ,‬עד לתקרה של ‪ 25%‬מההון העצמי של החברה‪ .‬לפרטים נוספים ראה סעיף ‪ 1.2‬לקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה‬
‫מוצע להעניק התחייבות לשיפוי למר עירן טאוס‪ ,‬בתוקף ממועד מינויו כנושא משרה בחברה ועד לסיום כהונתו כנושא משרה בחברה‪ ,‬עד לתקרה ‪4.‬‬
‫‪ .‬של ‪ 25%‬מההון העצמי של החברה‪ .‬לפרטים נוספים ראה סעיף ‪ 1.2‬לקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה‬
‫המלצת אנטרופי‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫החלטת האסיפה‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב נדרש‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫ל‪.‬ר‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫אין חובת השתתפות‬
‫עבר‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫‪ .‬מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה‪ ,‬מר גיל ליידנר (דירקטור בלתי תלוי)‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ‪7.‬‬
‫‪.‬תיקון תקנון החברה בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה ‪8.‬‬
‫‪.‬תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים שאינם בעל השליטה או קרובו בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה ‪9.‬‬
‫בכפוף לאישור התיקון למדיניות התגמול הנוגע לרכישת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה המפורט בסעיף ‪ 11‬להלן‪ ,‬אישור רכישת פוליסות ‪10.‬‬
‫‪.‬לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של ‪ 3‬שנים בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זימון האסיפה‬
‫‪.‬תיקון מדיניות התגמול של החברה באופן המפורט בדוח זימון האסיפה ‪11.‬‬
‫‪.‬הארכת תוקפם ותיקונם של כתבי השיפוי לדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו בהתאם לנוסח המצורף לדוח זימון האסיפה ‪12.‬‬
‫ככל שההחלטה האמורה בסעיף ‪ 12‬לעיל לא תאושר‪ ,‬הארכת תוקפם בלבד של כתבי השיפוי המקוריים לדירקטורים שהינם בעל השליטה או ‪13.‬‬
‫‪.‬קרובו‬
‫‪.‬מתן פטור מראש לכל אחד מהדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרובו במפורט בדוח זימון האסיפה ‪14.‬‬
‫דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪1. 2015‬‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני ‪ -‬מר חיים מר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת החברה מבקשת להפנות ‪2.‬‬
‫את בעלי המניות לסעיף ‪ 2.1.3‬לדוח זימון האסיפה הכללית ‪ -‬הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי‪ ,‬ובפרט לעניין סעיף קטן (ג)‪ ,‬שלגבי‬
‫המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו‪/‬או ביפויי הכוח ו‪/‬או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית‬
‫‪.‬בשדה "הערות נוספות"‪ .‬לא הודיע בעל מניה כאמור‪ ,‬לא יצביע וקולו לא יימנה‬
‫לאשר מינוי מחדש של הדירקטור המכהן כיום בדירקטוריון החברה‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני ‪ -‬מר ליגד רוטלוי‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת החברה ‪3.‬‬
‫מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף ‪ 2.1.3‬לדוח זימון האסיפה הכללית ‪ -‬הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי‪ ,‬ובפרט לעניין סעיף‬
‫קטן (ג)‪ ,‬שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו‪/‬או ביפויי הכוח ו‪/‬או באמצעות מערכת ההצבעה‬
‫‪.‬האלקטרונית בשדה "הערות נוספות"‪ .‬לא הודיע בעל מניה כאמור‪ ,‬לא יצביע וקולו לא יימנה‬
‫לאשר מינוי מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה המכהנת כיום בדירקטוריון החברה ‪ -‬גב' תמר כפיר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת החברה מבקשת ‪4.‬‬
‫‪),‬ג(להפנות את בעלי המניות לסעיף ‪ 2.1.3‬לדוח זימון האסיפה הכללית ‪ -‬הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף לגילוי‪ ,‬ובפרט לעניין סעיף קטן‬
‫שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו‪/‬או ביפויי הכוח ו‪/‬או באמצעות מערכת ההצבעה‬
‫‪.‬האלקטרונית בשדה "הערות נוספות"‪ .‬לא הודיע בעל מניה כאמור‪ ,‬לא יצביע וקולו לא יימנה‬
‫סומך חייקין כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את תנאי ‪ KPMG‬לאשר מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ‪5.‬‬
‫ההתקשרות עימו החברה מבקשת להפנות את בעלי המניות לסעיף ‪ 2.1.3‬לדוח זימון האסיפה הכללית ‪ -‬הודעה על קיומו של עניין אישי ומידע נוסף‬
‫לגילוי‪ ,‬ובפרט לעניין סעיף קטן (ג)‪ ,‬שלגבי המידע הנדרש לגילוי במסגרתו נדרש לסמנו במקום המיועד לכך בכתב ההצבעה ו‪/‬או ביפויי הכוח ו‪/‬או‬
‫‪.‬באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית בשדה "הערות נוספות"‪ .‬לא הודיע בעל מניה כאמור‪ ,‬לא יצביע וקולו לא יימנה‬
‫לאשר מינויה מחדש של ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים שתחילתה במועד סיום כהונתה ‪6.‬‬
‫הנוכחית‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם שכירות חדש עם שתי חברות בבעלות מלאה של בעלת השליטה בחברה‪ ,‬כלל תעשיות בע"מ ("כת"ש") ועם צד ‪1.‬‬
‫שלישי שאינו קשור לחברה‪ ,‬ביחס למתחם אשר שוכרת החברה בהדר יוסף והכולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬את החנות המרכזית של החברה ומשרדי החברה‬
‫‪.‬וזאת‪ ,‬החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪2016‬‬
‫עדכון מדיניות התגמול של החברה לצורך הוספת רכיב הוני במדיניות התגמול‪ ,‬בנוסח הרצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה (השינויים לעומת ‪1.‬‬
‫מדיניות התגמול שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום ‪ 6‬במאי ‪ 2015‬מסומנים) (להלן‪ " :‬עדכון מדיניות התגמול")‪ .‬לפרטים נוספים על עדכון‬
‫‪.‬מדיניות התגמול ראה סעיף ‪ 2‬לדוח זימון האסיפה‬
‫אישור חידוש התקשרות החברה עם שיאד בע"מ (להלן‪" :‬שיאד")‪ ,‬חברה פרטית בבעלותו של מר יעקב שינפלד‪ ,‬בעל השליטה בחברה ויו"ר ‪2.‬‬
‫דירקטוריון החברה‪ ,‬בהסכם למתן שירותי ניהול (להלן‪" :‬הסכם הניהול") בתוקף מיום ‪ 1‬בינואר ‪ 2016‬ולמשך תקופה של שלוש שנים‪ ,‬ובד בבד עדכון‬
‫‪,‬מדיניות התגמול של החברה בהתאם (ראה את השינויים מסומנים בסעיפים ‪ 7.1‬עד ‪ 7.6‬למדיניות התגמול המצ"ב כנספח א' לדוח זימון האסיפה‬
‫לעומת מדיניות התגמול שאושרה באסיפה הכללית של החברה ביום ‪ 6‬במאי ‪ .)2015‬יובהר כי אי אישור התיקונים המוצעים למדיניות התגמול על‪-‬ידי‬
‫האסיפה הכללית בקשר עם הוספת הרכיב ההוני‪ ,‬כמפורט בנושא מספר ‪ 1‬שעל סדר היום‪ ,‬לא יגרע מאישור האסיפה הכללית (ככל שיינתן) לתיקונים‬
‫‪.‬המוצעים למדיניות התגמול כאמור בנושא מספר ‪ 2‬זה שעל סדר היום ולהפך‬
‫דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה ליום ‪ .31.12.2015‬ניתן לעיין בדוח התקופתי של החברה לשנת ‪3. 2015‬‬
‫אשר פורסם ביום ‪ 27‬במרס ‪ 2016‬באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל‪-‬אביב בע"מ (מספר‬
‫‪).‬אסמכתא‪2016-01-014895 :‬‬
‫‪.‬זיו האפט ודיווח על שכרו ‪ BDO‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬משרד רואי החשבון ‪4.‬‬
‫מינוי מחדש של מר יעקב שינפלד כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ .‬לפרטים אודות מר יעקב שינפלד‪ ,‬ראה תקנה ‪ 26‬לפרק הפרטים ‪5.‬‬
‫‪.‬הנוספים בדוח התקופתי לשנת ‪2015‬‬
‫מינוי מחדש של גב' רות ססובר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ .‬לפרטים אודות גב' רות ססובר‪ ,‬ראה תקנה ‪ 26‬לפרק הפרטים ‪6.‬‬
‫‪.‬הנוספים בדוח התקופתי לשנת ‪2015‬‬
‫מינוי מחדש של גב' ניצה דנסקי כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ .‬לפרטים אודות גב' ניצה דנסקי‪ ,‬ראה תקנה ‪ 26‬לפרק הפרטים ‪7.‬‬
‫‪.‬הנוספים בדוח התקופתי לשנת ‪2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר יוסף בלוי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ .‬לפרטים אודות מר יוסף בלוי‪ ,‬ראה תקנה ‪ 26‬לפרק הפרטים הנוספים בדוח ‪8.‬‬
‫‪.‬התקופתי לשנת ‪2015‬‬
‫ הארכת תוקפו של הסכם הניהול בין החברה לבין חברת טוביאס שירותי ניהול וייעוץ בע"מ ("טוביאס")‪ ,‬חברה בשליטת הגב' עתליה שמלצר ‪1.‬‬‫בעלת השליטה בחברה לתקופה של שלוש שנים‪ ,‬במסגרתו מעניקה טוביאס לחברה שירותי ניהול וייעוץ באמצעות יו"ר דירקטוריון‬
‫בעד‬
‫√‬
‫√‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫ל‪.‬ר‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫לא עבר‬
‫דיון‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫נגד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫נגד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫נגד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫)ברוטו( עדכון גובה סכום בונוס המטרה השנתי למנכ"ל החברה ‪ -‬מר ג'רי שנירר‪ ,‬בגין שנת ‪ 2016‬ואילך‪ ,‬כך שיעמוד על ‪ 12‬משכורות חודשיות ‪2.‬‬
‫חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום כולל (ברוטו) של ‪ 15,000,000‬ש"ח ‪3.‬‬
‫אישור מדיניות התגמול של החברה המצורפת לדוח זה כנספח א'‪ ,‬בהתאם להוראות סעיף ‪267‬א לחוק החברות‪ ,‬לפרטים נוספים ראו סעיפים ‪ 1.1‬ו ‪1.‬‬‫בעד‬
‫‪.‬וחלק ב' לדוח הזימון המצורף ‪2.1‬‬
‫אישור תנאי כהונה והעסקה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ירון קריסי‪ ,‬מיום ‪ 1‬בנובמבר ‪ 2015‬ועד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2018‬הכוללים תגמול קבוע ותנאים ‪2.‬‬
‫נלווים וכן תוכנית מענק שנתי ותגמול הוני שתחול בגין התקופה האמורה ‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה‪ .‬לפרטים נוספים ראו סעיפים ‪ 1.2‬ו‬‫בעד‬
‫‪.‬וחלקים ג' ו‪-‬ה' לדוח הזימון המצורף ‪2.2‬‬
‫אישור עדכון והארכת תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר משה לחמני‪ ,‬הכוללים תגמול קבוע ותנאים נלווים וכן תוכנית מענק שנתי ‪3.‬‬
‫בעד‬
‫‪.‬ותגמול הוני‪ .‬לפרטים נוספים ראו סעיפים ‪ 1.3‬ו‪ 2.3 -‬וחלקים ד' וה' לדוח הזימון המצורף‬
‫אישור הענקת פטור לדירקטורים וליתר נושאי משרה בחברה‪ ,‬ולרבות מנכ"ל החברה ו‪/‬או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם ‪4.‬‬
‫ו‪/‬או שלבעלי השליטה עניין אישי בהענקת פטור להם (להלן‪" :‬נושא משרה")‪ ,‬המכהנים או כפי שיהיו מעת לעת‪ ,‬בכפוף להוראות כל דין‪ ,‬מאחריות בשל‬
‫כל נזק שייגרם לחברה ו‪/‬או לחברות מוחזקות על ידה‪ ,‬עקב הפרת חובת הזהירות על ידי נושא המשרה כאמור בפעולותיו בתוקף תפקידו כנושא‬
‫משרה‪ ,‬בכפוף להוראות הדין ותקנון החברה‪ ,‬על פי הנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון‪ .‬פטור שיוענק כאמור לא יחול בקשר עם החלטה שקיבל‬
‫‪.‬נושא המשרה או עם עסקה שאושרה על ידו‪ ,‬בתוקף תפקידו כנושא משרה‪ ,‬ושלבעל שליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה‬
‫הפטור שיוענק כאמור ביחס לנושאי משרה שלבעל שליטה עניין אישי בהענקת פטור להם‪ ,‬המכהנים או כפי שיהיו מעת לעת‪ ,‬יתייחס לאירועים שיארעו‬
‫בתקופה שעד לתום תשע שנים ממועד אישור הפטור כאמור על ידי האסיפה הכללית‪ .‬למען הסר ספק יובהר‪ ,‬כי תוקף כתב הפטור שיוענק כאמור‬
‫לנושאי משרה אשר אינם בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם ו‪/‬או שלבעל שליטה עניין אישי בהענקת פטור להם‪ ,‬המכהנים‪ ,‬או כפי שיהיו מעת‬
‫‪1. To approve the reelection of Mr. David Kostman as a director‬‬
‫‪2. To approve the reelection of Mr. Rimon Ben-Shaoul as a director‬‬
‫‪3. To approve the reelection of Mr. Yehoshua (Shuki) Ehrlich as a director‬‬
‫‪4. To approve the reelection of Leo Apotheker as a director‬‬
‫‪5. To approve the reelection of Joseph (Joe) Cowan as a director‬‬
‫‪6. To approve the reelection of Mr. Dan Falk as an outside director‬‬
‫‪7. To approve the reelection of Ms. Yocheved Dvir as an outside director‬‬
‫‪8. To approve the amendment of the Memorandum and Articles of Association‬‬
‫‪9. To approve the grant of options and restricted share units to the non-executive directors‬‬
‫‪10. To approve certain amendments to the compensation of our CEO‬‬
‫‪11. To approve the reappointment of independent auditors‬‬
‫‪12. The consideration of the annual financial statements‬‬
‫‪1. re-election of Shlomo Waxe as director‬‬
‫‪2. re-election of Ephraim Kunda as director‬‬
‫‪3. re-election of Ronit Baytel as external director‬‬
‫‪4. re-election of Joseph Barnea as external director‬‬
‫‪5. appointment of Somekh Chaikin, a member of KPMG International, and Keselman & Keselman, a member of‬‬
‫‪PricewaterhouseCoopers International Limited, as the Company's joint independent auditors‬‬
‫‪6. consideration of our audited financial statements for the year ended December 31, 2015‬‬
‫‪:‬אישור התקשרות בתכנית בונוס מיוחד למנכ"ל לאשר תכנית בונוס מיוחד למר אלכס מילנר‪ ,‬מנכ"ל החברה ולחברת מ‪.‬ש‪ .‬מיראן בע"מ (להלן ‪1.‬‬
‫מיראן")‪ ,‬חברה פרטית בשליטתו של מר מילנר‪ ,‬לפיה בגין השלמתה של עסקה למכירת החזקותיה של החברה בחברת הבת‪ ,‬אורפק מערכות בע"מ"‬
‫‪:‬אורפק") לשותף (כהגדרתו להלן) באורפק‪ ,‬עד לא יאוחר מיום ‪ ,30.11.2018‬בתמורה ובתנאים כפי שיאושרו על ידי דירקטוריון החברה (להלן"(‬
‫עסקה מזכה")‪ ,‬ישולם למיראן מענק עסקה חד פעמי בסך של ‪ 3,000,000‬ש"ח‪ ,‬וכן בנוסף‪ ,‬בגין השלמתה של העסקה המזכה לפי שווי חברה"‬
‫לאורפק השווה או עולה על ‪ 180,000,000‬דולר ארה"ב‪ ,‬ישולם סכום נוסף כמענק הצלחה חד פעמי‪ ,‬כדלקמן‪ :‬אם שווי החברה לאורפק אינו עולה על‬
‫דולר ארה"ב ‪ -‬סכום של ‪ 2,000,000‬ש"ח; אם שווי החברה לאורפק שווה או עולה על ‪ 190,000,000‬דולר ארה"ב ‪ -‬סכום של ‪190,000,000‬‬
‫ש"ח ‪ ,‬הכל בהתאם ובכפוף למפורט בסעיף ‪ 2‬לדוח זימון האסיפה (להלן‪" :‬הסכם השירותים המוצע")‪ .‬על בעל מניה המשתתף בהצבעה ‪4,000,000‬‬
‫להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה‪ ,‬או‪ ,‬אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה ‪ -‬על גבי כתב ההצבעה‪ ,‬אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה‬
‫אם לאו‪ .‬על בעל מני‬
‫דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח דירקטוריון החברה לשנה שנסתיימה ביום ‪1. 31.12.2015‬‬
‫‪.‬לאשר את מינויים של ה"ה שמואל וולודינגר לדירקטור בחברה‪ ,‬הכל בהתאם לתקנון החברה ‪2.‬‬
‫לאשר את המינוי של ה"ה עידו שביט לדירקטור בחברה‪ ,‬הכל בהתאם לתקנון החברה ‪3.‬‬
‫לאשר את המינוי של ה"ה דוד בן לולו לדירקטור בחברה‪ ,‬הכל בהתאם לתקנון החברה ‪4.‬‬
‫‪.‬לאשר את המינוי של ה"ה רוני מנינגר לדירקטורית בחברה‪ ,‬הכל בהתאם לתקנון החברה ‪5. .‬‬
‫‪.‬לאשר את המינוי של ה"ה ישראל מאור לדירקטור בחברה‪ ,‬הכל בהתאם לתקנון החברה ‪6. .‬‬
‫‪.‬לאשר את המינוי של ה"ה דורון שטייגר לדירקטור בחברה‪ ,‬הכל בהתאם לתקנון החברה ‪7. .‬‬
‫‪.‬לאשר את המינוי של ה"ה משה ארמן לדירקטור בחברה‪ ,‬הכל בהתאם לתקנון החברה ‪8. .‬‬
‫בריטמן אלמגור זוהר ושות'‪ ,‬רואי חשבון כרואי החשבון של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה ‪ Deloitte‬מינוים מחדש של משרד רואי החשבון ‪9. .‬‬
‫‪.‬לקבוע את שכרם‬
‫עדכון התמורה החודשית המשולמת לקיבוץ רביבים (אחד מבעלי השליטה בחברה) בגין הצבתה של הגב' ברוריה טאובה כמנהלת איכות ‪10. .‬‬
‫הקבוצה (נושאת משרה בחברה)‪ ,‬כך שהחל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ 2016‬התמורה בגין הצבתה של הגב' טאובה כמנהלת האיכות של הקבוצה תעמוד על סך‬
‫‪ .‬של ‪ 44,012‬ש"ח‪ .‬ביתר תנאי הצבתה לא יחול כל שינוי‬
‫דיון והתייעצות בקשר עם דיווח החברה מיום ‪( 17.5.2016‬אסמכתא‪ ,)2016-01-028083 :‬ביחס למצב הפיננסי של אפי פיתוח וההשלכות על ‪1.‬‬
‫החברה וכן בהודעה בדבר עמדת דירקטוריון החברה כי קיימת אי בהירות באשר ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה במעודן ובמלואן והנחיית‬
‫‪.‬הדירקטוריון להנהלה לפעול לגיבוש הסדר חוב לאל מול הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב‬
‫דיון בדבר הצורך‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬במינוי נציגות (וככל שכן האם תהיה משותפת לכלל הסדרות או משותפת לסדרות כו' ו‪-‬כז' ונפרדת לסדרה כח' או ‪2.‬‬
‫‪.‬נפרדת לכל סדרה) וקביעת סמכויותיה‪ .‬כתב ההצבעה בגין נושא זה יכלול גם קביעת מספר חברי הנציגות ובחירתם‬
‫‪.‬דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או מחזיקי אגרות החוב ‪3.‬‬
‫דיון והתייעצות בקשר עם דיווח החברה מיום ‪( 17.5.2016‬אסמכתא‪ ,)2016-01-028083 :‬ביחס למצב הפיננסי של אפי פיתוח וההשלכות על ‪1.‬‬
‫החברה וכן בהודעה בדבר עמדת דירקטוריון החברה כי קיימת אי בהירות באשר ליכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה במעודן ובמלואן והנחיית‬
‫‪.‬הדירקטוריון להנהלה לפעול לגיבוש הסדר חוב לאל מול הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב‬
‫דיון בדבר הצורך‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬במינוי נציגות (וככל שכן האם תהיה משותפת לכלל הסדרות או משותפת לסדרות כו' ו‪-‬כז' ונפרדת לסדרה כח' או ‪2.‬‬
‫‪.‬נפרדת לכל סדרה) וקביעת סמכויותיה‪ .‬כתב ההצבעה בגין נושא זה יכלול גם קביעת מספר חברי הנציגות ובחירתם‬
‫‪.‬דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או מחזיקי אגרות החוב ‪3.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר צור דבוש כדירקטור בחברה ( שאינו דח"צ) עד לתום האסיפה השנתית הבאה‪ .‬לפרטים נוספים ר' סעיף ‪ 1.1‬בדוח זימון ‪1.‬‬
‫‪.‬האסיפה המצ"ב לדיווח זה‬
‫אישור מינויו מחדש של מר קובי לוי כדירקטור בחברה ( שאינו דח"צ) עד לתום האסיפה השנתית הבאה‪ .‬לפרטים נוספים ר' סעיף ‪ 1.1‬בדוח זימון ‪2.‬‬
‫‪.‬האסיפה המצ"ב לדיווח זה‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' נעמי אנוך כדירקטורית בחברה (שאינה דח"צית) עד לתום האסיפה השנתית הבאה‪ .‬לפרטים נוספים ר' סעיף ‪3. 1.1‬‬
‫‪.‬בדוח זימון האסיפה המצ" ב לדיווח זה‬
‫לאשר את מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה ולהסמיך הדירקטוריון לקבוע את ‪4.‬‬
‫‪.‬שכר טרחתו ויתר תנאי ההתקשרות עימו‬
‫‪.‬דיון בדו" חות הכספיים השנתיים של החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום ‪ 31‬בדצמבר‪5. 2015 ,‬‬
‫לאשר את הקצאתם של ‪ 11,784‬כתבי אופציה למנכ"ל החברה מר אריה ריכטמן בהתאם למדיניות התגמול ולתוכנית האופציות הקיימת בחברה ‪6.‬‬
‫‪.‬הכל כמפורט בסעיפים ‪ 1.4‬ו‪ 2-‬לדוח זימון האסיפה המצ"ב לדיווח זה‬
‫‪.‬אישור מינויה של הגב' יפה קרינדל שירצקי כדירקטורית חיצונית ואישור התגמול המגיע לה ‪1.‬‬
‫‪.‬אישור מינויה של הגב' ציפי ציפורה עוזר‪ -‬ערמון כדירקטורית חיצונית ואישור התגמול המגיע לה ‪2.‬‬
‫‪.‬אישור הענקת אופציות לדירקטורית החיצונית הגב' יפה קריינדל שירצקי ‪3.‬‬
‫‪.‬אישור הענקת אופציות לדירקטורית החיצונית הגב' ציפורה עוזר‪ -‬ערמון ‪4.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של ד"ר גיורא ירון כדירקטור ‪5.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור ואישור התגמול המגיע לו ‪6.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר גארי אליס כדירקטור ואישור התגמול המגיע לו ‪7.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר אילן בירן כדירקטור בלתי תלוי ואישור התגמול המגיע לו ‪8.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של ד"ר שמואל מורי בלומנפלד כדירקטור בלתי תלוי ואישור התגמול המגיע לו ‪9.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר יונתן קולבר כדירקטור ‪10.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר סמי תותח כדירקטור ‪11.‬‬
‫אישור הענקת אופציות לד"ר גיורא ירון בגין כהונתו כדירקטור ‪12.‬‬
‫אישור הענקת אופציות למר מרטין גרסטל בגין כהונתו כדירקטור ‪13.‬‬
‫אישור הענקת אופציות למר אילן בירן בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי ‪14.‬‬
‫אישור הענקת אופציות לד"ר שמואל מורי בלומנפלד בגין כהונתו כדירקטור בלתי תלוי ‪15.‬‬
‫אישור שכר דירקטורים לויולה פי אי ניהול קרן ‪ 2‬בע"מ בגין כהונת הדירקטורים יונתן קולבר וסמי תותח ‪16.‬‬
‫אישור הענקת אופציות לויולה פי אי ניהול קרן ‪ 2‬בע"מ בגין כהונת הדירקטורים יונתן קולבר וסמי תותח ‪17.‬‬
‫אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרואה חשבון מבקר לשנת ‪ 2016‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו ‪18.‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫מוצע להעניק התחייבות לשיפוי למר ליאור סום‪ ,‬בתוקף ממועד מינויו כנושא משרה בחברה ועד לסיום כהונתו כנושא משרה בחברה‪ ,‬בנוסח כתב ‪5.‬‬
‫‪.‬השיפוי‪ ,‬עד לתקרה של ‪ 25%‬מההון העצמי של החברה‪ .‬לפרטים נוספים ראה סעיף ‪ 1.2‬לקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה‬
‫מוצע להעניק התחייבות לשיפוי לדירקטור‪ ,‬מר מרדכי בן ש"ך (דב"ת)‪ ,‬בתוקף ממועד מינויו כנושא משרה בחברה ועד לסיום כהונתו כנושא משרה ‪6.‬‬
‫בחברה‪ ,‬בנוסח כתב השיפוי‪ ,‬עד לתקרה של ‪ 25%‬מההון העצמי של החברה‪ .‬לפרטים נוספים ראה סעיף ‪ 9.1.3‬לקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח‬
‫בעד‬
‫‪.‬זימון האסיפה‬
‫מוצע לאשר מסגרת ביטוחית‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול‪ ,‬כמפורט בקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה‪ ,‬למר עודד פלר‪ .‬הכיסוי ‪7.‬‬
‫הביטוחי מפורט בסעיף ‪ 9.1.4‬לקובץ זימון האסיפה המצ"ב לדוח זימון האסיפה ואושר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בתנאים זהים לתנאים‬
‫בעד‬
‫‪.‬כאמור ביחס ליתר נושאי המשרה בחברה‬
‫‪,‬אישור גמול דח" צים למר מרדכי בן ש"ך (דב"ת)‪ ,‬הכולל גמול ישיבות וגמול שנתי בגובה הסכומים הקבועים המפורטים בתוספת השניה והשלישית ‪8.‬‬
‫בהתאמה‪ ,‬לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)‪ ,‬התש"ס‪( 2000-‬להלן‪" :‬תקנות הגמול")‪ ,‬בהתאם לדרגת ההון העצמי של‬
‫‪.‬החברה כהגדרתו בתקנות הגמול (כפי שיהיה מעת לעת)‪ ,‬והחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול‪ ,‬וזאת בתוקף ממועד מינויו כדב"ת בחברה‬
‫מינויו מחדש של מר פיליפ פרוסט כיו"ר דירקטוריון החברה ‪1.1‬‬
‫מינויה מחדש של גב' ג'יין סייאו כדירקטורית בחברה ‪1.2‬‬
‫מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בחברה ‪1.3‬‬
‫מינויו מחדש של מר רוברט ברון כדירקטור בחברה ‪1.4‬‬
‫מינויו מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בחברה ‪1.5‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר דימיטרי קולוסוב כדירקטור בחברה ‪1.6‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד לרנר כדירקטור בחברה ‪1.7‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פגנלי כדירקטור בחברה ‪1.8‬‬
‫אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד פנינגר כדירקטור בחברה ‪1.9‬‬
‫אישור מינויה מחדש של גב' אליס לין יו כדירקטורית בחברה ‪1.10‬‬
‫‪2. To consider and vote on a proposal to approve the Company’s 2016 Equity Incentive Plan; and‬‬
‫‪3. To transact such other business as may properly come before the Annual Meeting or any adjournments thereof‬‬
‫‪.‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪1. 2015‬‬
‫מינוי מחדש של קסלמן וקסלמן ושות' כרואי חשבון מבקרים של החברה לשנת ‪ 2016‬ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה‪ ,‬והסמכת ‪2.‬‬
‫‪.‬דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‬
‫‪ .‬מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה‪ ,‬ד"ר ג'ון פרבר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ‪3.‬‬
‫‪ .‬מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה‪ ,‬גב' מיה פרבר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ‪4.‬‬
‫‪ .‬מינויה מחדש של הדירקטורית המכהנת בחברה‪ ,‬גב' סנדרה פרבר‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ‪5.‬‬
‫‪ .‬מינוי מחדש של הדירקטור המכהן בחברה‪ ,‬מר הנס האבדהאלדן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת עד לתום האסיפה הכללית השנתית ‪6.‬‬
‫הוראת הצבעה‬
‫שיעור הרוב המיוחד (‪)%‬‬
‫תנאי העסקה שונו‬
‫עניין אישי בנושא‬
‫בהתאם לועדת השקעות‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫ל‪.‬ר‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫עבר‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫√‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫דיון‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫לא עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪:‬מינוי נציגות נוסח ההחלטה‪ :‬למנות נציגות (משותפת או נפרדת בהתאם להחלטות שיתקבלו בסעיף ‪ 1.2‬להלן)‪ ,‬אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן ‪1.‬‬
‫לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של הנאמן‪ 1.1.1.1 :‬בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם החברה ו‪/‬או בעל השליטה בה; ‪ 1.1.1.2‬בבדיקת מצבה ‪1.1.1‬‬
‫הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר‪ ,‬ככל שיוצע‪ ,‬ובדיקת חלופת פירוק; ‪ 1.1.1.3‬בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת‬
‫ההסדר‪ ,‬ככל שתוצע‪ ,‬לא תהיה מקובלת; ‪ 1.1.2‬במידה והנאמן‪ ,‬בהתייעצות עם הנציגות והמומחים‪ ,‬ככל שימונו (כהגדרתם בסעיף ‪ 1.1.4‬להלן)‪ ,‬יגיעו‬
‫למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר ו‪/‬או קבלת בטוחות ו‪/‬או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות‪ ,‬תנהל הנציגות יחד עם הנאמן מו"מ‬
‫; עם החברה לגיבוש הסכמות אשר‪ ,‬ככל שיגובשו‪ ,‬יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש לכך על פי שטר הנאמנות ובכפוף לכל דין‬
‫במידה והנאמן‪ ,‬בהתייעצות עם הנציגות והמומחים‪ ,‬ככל שימונו (כהגדרתם בסעיף ‪ 1.1.4‬להלן)‪ ,‬יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן ‪1.1.3‬‬
‫ללא המלצה‬
‫עם החברה על קבלת בטוחות ו‪/‬או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות‪ ,‬תגבש הנציגות יחד עם הנאמן תוך התייעצות‬
‫‪').‬כו'‪ ,‬כז' ו‪ -‬כח(ככל שההחלטה שבסעיף ‪ 1‬לעיל תתקבל‪ ,‬קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות משותפת עבור כלל סדרות אגרות החוב ‪2.‬‬
‫ההחלטה בסעיף ‪ 2‬זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה‪ ,‬ולעניין זה‪ ,‬יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה‪ ,‬כחלק‬
‫ללא המלצה‬
‫‪.‬בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫נבחרה חלופה אחרת‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫ללא המלצה‬
‫ללא המלצה‬
‫עבר‬
‫נבחרה חלופה אחרת‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫√‬
‫ככל שההחלטה שבסעיף ‪ 1‬לעיל תתקבל‪ ,‬קבלת החלטה בדבר מינוי נציגות נפרדת לסדרות כו' ו‪ -‬כז' ההחלטה בסעיף ‪ 2‬זה כפופה להתחייבות ‪2.2.‬‬
‫‪.‬השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה‪ ,‬ולעניין זה‪ ,‬יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה‪ ,‬כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל‬
‫‪.‬נציגות נפרדת לסדרה כו' בלבד ‪2.3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪240885.8‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪25/05/16 21:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪1‬‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫פוקס‪-‬ויזל בע"מ‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫מליסרון בע"מ‬
‫מליסרון בע"מ‬
‫מליסרון בע"מ‬
‫‪240885.8‬‬
‫‪240885.8‬‬
‫‪845093‬‬
‫‪73075‬‬
‫‪73075‬‬
‫‪73075‬‬
‫‪73075‬‬
‫‪73075‬‬
‫‪73075‬‬
‫‪73075‬‬
‫‪73075‬‬
‫‪73075‬‬
‫‪73075‬‬
‫‪73075‬‬
‫‪73075‬‬
‫‪73075‬‬
‫‪73075‬‬
‫‪73075‬‬
‫‪6338346‬‬
‫‪6338346‬‬
‫‪6338346‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪6.1138‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5.662‬‬
‫‪5.662‬‬
‫‪5.662‬‬
‫‪25/05/16 21:00‬‬
‫‪25/05/16 21:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 11:00‬‬
‫‪26/05/16 12:00‬‬
‫‪26/05/16 12:00‬‬
‫‪26/05/16 12:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫אג"ח נדחית‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ‬
‫אלון חברת הדלק לישראל בע"מ‬
‫אלון חברת הדלק לישראל בע"מ‬
‫‪2298500‬‬
‫‪2.2869‬‬
‫‪8.3358‬‬
‫‪8.3358‬‬
‫‪26/05/16 14:00‬‬
‫‪29/05/16 13:30‬‬
‫‪29/05/16 13:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪824026.1‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪30/05/16 14:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪1‬‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫אלון חברת הדלק לישראל בע"מ‬
‫אלון חברת הדלק לישראל בע"מ‬
‫מיטרוניקס בע"מ‬
‫מיטרוניקס בע"מ‬
‫מיטרוניקס בע"מ‬
‫מיטרוניקס בע"מ‬
‫מיטרוניקס בע"מ‬
‫מיטרוניקס בע"מ‬
‫מיטרוניקס בע"מ‬
‫מיטרוניקס בע"מ‬
‫מיטרוניקס בע"מ‬
‫מיטרוניקס בע"מ‬
‫מיטרוניקס בע"מ‬
‫‪251121.2‬‬
‫‪1077973‬‬
‫‪1077973‬‬
‫‪1077973‬‬
‫‪1077973‬‬
‫‪1077973‬‬
‫‪1077973‬‬
‫‪1077973‬‬
‫‪1077973‬‬
‫‪1077973‬‬
‫‪1077973‬‬
‫‪1077973‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪0.389‬‬
‫‪0.389‬‬
‫‪7.4667‬‬
‫‪7.4667‬‬
‫‪7.4667‬‬
‫‪7.4667‬‬
‫‪7.4667‬‬
‫‪7.4667‬‬
‫‪7.4667‬‬
‫‪7.4667‬‬
‫‪7.4667‬‬
‫‪7.4667‬‬
‫‪7.4667‬‬
‫‪30/05/16 14:00‬‬
‫‪30/05/16 20:00‬‬
‫‪30/05/16 20:00‬‬
‫‪31/05/16 14:00‬‬
‫‪31/05/16 14:00‬‬
‫‪31/05/16 14:00‬‬
‫‪31/05/16 14:00‬‬
‫‪31/05/16 14:00‬‬
‫‪31/05/16 14:00‬‬
‫‪31/05/16 14:00‬‬
‫‪31/05/16 14:00‬‬
‫‪31/05/16 14:00‬‬
‫‪31/05/16 14:00‬‬
‫‪31/05/16 14:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח נמשכת‬
‫אג"ח נמשכת‬
‫שנתית נמשכת‬
‫שנתית נמשכת‬
‫שנתית נמשכת‬
‫שנתית נמשכת‬
‫שנתית נמשכת‬
‫שנתית נמשכת‬
‫שנתית נמשכת‬
‫שנתית נמשכת‬
‫שנתית נמשכת‬
‫שנתית נמשכת‬
‫שנתית נמשכת‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מיטרוניקס בע"מ‬
‫מיטרוניקס בע"מ‬
‫מיטרוניקס בע"מ‬
‫מיטרוניקס בע"מ‬
‫‪1077973‬‬
‫‪1077973‬‬
‫‪1077973‬‬
‫‪1077973‬‬
‫‪7.4667‬‬
‫‪7.4667‬‬
‫‪7.4667‬‬
‫‪7.4667‬‬
‫‪31/05/16 14:00‬‬
‫‪31/05/16 14:00‬‬
‫‪31/05/16 14:00‬‬
‫‪31/05/16 14:00‬‬
‫שנתית נמשכת‬
‫שנתית נמשכת‬
‫שנתית נמשכת‬
‫שנתית נמשכת‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪251121.2‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪31/05/16 18:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪251121.2‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪31/05/16 18:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪251121.2‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪31/05/16 18:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪251121.2‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪31/05/16 18:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪251121.2‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪31/05/16 18:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪5‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪251121.2‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪31/05/16 18:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪6‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪251121.2‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪31/05/16 18:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪7‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪824026.1‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪31/05/16 21:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪824026.1‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪31/05/16 21:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪824026.1‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪31/05/16 21:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪824026.1‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪31/05/16 21:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪824026.1‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪31/05/16 21:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪5‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪824026.1‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪31/05/16 21:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪6‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪824026.1‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪31/05/16 21:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪7‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪824026.1‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪31/05/16 21:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫‪8‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ‬
‫‪824026.1‬‬
‫‪2102820‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪0.7339‬‬
‫‪31/05/16 21:00‬‬
‫‪01/06/16 15:00‬‬
‫אג"ח נדחית‬
‫שנתית נדחית‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ‬
‫‪2102820‬‬
‫‪0.7339‬‬
‫‪01/06/16 15:00‬‬
‫שנתית נדחית‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪824026.1‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪01/06/16 21:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪824026.1‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪01/06/16 21:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪824026.1‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪01/06/16 21:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪251121.2‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪01/06/16 21:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫לייבפרסון‪ ,‬אינק‪( .‬דואלי)‬
‫לייבפרסון‪ ,‬אינק‪( .‬דואלי)‬
‫לייבפרסון‪ ,‬אינק‪( .‬דואלי)‬
‫‪251121.2‬‬
‫‪1479985‬‬
‫‪1479985‬‬
‫‪1479985‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪0.2135‬‬
‫‪0.2135‬‬
‫‪0.2135‬‬
‫‪01/06/16 21:00‬‬
‫‪02/06/16 10:00‬‬
‫‪02/06/16 10:00‬‬
‫‪02/06/16 10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫לייבפרסון‪ ,‬אינק‪( .‬דואלי)‬
‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪1479985‬‬
‫‪7312947‬‬
‫‪0.8129‬‬
‫‪02/06/16 10:00‬‬
‫‪05/06/16 17:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫יחידת השתתפות מיוחדת נדחית‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪7312947‬‬
‫‪0.8129‬‬
‫‪05/06/16 17:00‬‬
‫יחידת השתתפות מיוחדת נדחית‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪7312947‬‬
‫‪0.8129‬‬
‫‪05/06/16 17:00‬‬
‫יחידת השתתפות מיוחדת נדחית‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪7312947‬‬
‫‪7312947‬‬
‫‪8270380‬‬
‫‪0.8129‬‬
‫‪0.8129‬‬
‫‪1.8481‬‬
‫‪05/06/16 17:00‬‬
‫‪05/06/16 17:00‬‬
‫‪05/06/16 18:00‬‬
‫יחידת השתתפות מיוחדת נדחית‬
‫יחידת השתתפות מיוחדת נדחית‬
‫יחידת השתתפות מיוחדת נדחית‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪8270380‬‬
‫‪1.8481‬‬
‫‪05/06/16 18:00‬‬
‫יחידת השתתפות מיוחדת נדחית‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪8270380‬‬
‫‪1.8481‬‬
‫‪05/06/16 18:00‬‬
‫יחידת השתתפות מיוחדת נדחית‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪8270380‬‬
‫‪8270380‬‬
‫‪1.8481‬‬
‫‪1.8481‬‬
‫‪05/06/16 18:00‬‬
‫‪05/06/16 18:00‬‬
‫יחידת השתתפות מיוחדת נדחית‬
‫יחידת השתתפות מיוחדת נדחית‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪820196.8‬‬
‫‪0.7806‬‬
‫‪06/06/16 10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ (דואלי)‬
‫‪534117‬‬
‫‪2.0509‬‬
‫‪08/06/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ (דואלי)‬
‫‪534117‬‬
‫‪2.0509‬‬
‫‪08/06/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ (דואלי)‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ (דואלי)‬
‫‪534117‬‬
‫‪534117‬‬
‫‪2.0509‬‬
‫‪2.0509‬‬
‫‪08/06/16 15:00‬‬
‫‪08/06/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ (דואלי)‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ (דואלי)‬
‫‪534117‬‬
‫‪534117‬‬
‫‪2.0509‬‬
‫‪2.0509‬‬
‫‪08/06/16 15:00‬‬
‫‪08/06/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ (דואלי)‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ (דואלי)‬
‫‪534117‬‬
‫‪534117‬‬
‫‪2.0509‬‬
‫‪2.0509‬‬
‫‪08/06/16 15:00‬‬
‫‪08/06/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ (דואלי)‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ (דואלי)‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ (דואלי)‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ (דואלי)‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ (דואלי)‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ (דואלי)‬
‫‪534117‬‬
‫‪534117‬‬
‫‪534117‬‬
‫‪534117‬‬
‫‪534117‬‬
‫‪534117‬‬
‫‪2.0509‬‬
‫‪2.0509‬‬
‫‪2.0509‬‬
‫‪2.0509‬‬
‫‪2.0509‬‬
‫‪2.0509‬‬
‫‪08/06/16 15:00‬‬
‫‪08/06/16 15:00‬‬
‫‪08/06/16 15:00‬‬
‫‪08/06/16 15:00‬‬
‫‪08/06/16 15:00‬‬
‫‪08/06/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫‪568069.1‬‬
‫‪568069.1‬‬
‫‪1.2848‬‬
‫‪1.2848‬‬
‫‪09/06/16 09:00‬‬
‫‪09/06/16 09:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫‪996194.3‬‬
‫‪996194.3‬‬
‫‪3.5532‬‬
‫‪3.5532‬‬
‫‪09/06/16 09:00‬‬
‫‪09/06/16 09:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫קבוצת גולף א‪.‬ק‪ .‬בע"מ‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪206779‬‬
‫‪271945‬‬
‫‪2.3784‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪15/06/16 10:00‬‬
‫‪15/06/16 14:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪271945‬‬
‫‪271945‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪15/06/16 14:30‬‬
‫‪15/06/16 14:30‬‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫איי‪.‬די‪.‬איי‪ .‬חברה לביטוח בע"מ‬
‫‪2714859‬‬
‫‪1.2212‬‬
‫‪16/06/16 10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫איי‪.‬די‪.‬איי‪ .‬חברה לביטוח בע"מ‬
‫‪2714859‬‬
‫‪1.2212‬‬
‫‪16/06/16 10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫איי‪.‬די‪.‬איי‪ .‬חברה לביטוח בע"מ‬
‫‪2714859‬‬
‫‪1.2212‬‬
‫‪16/06/16 10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫‪:‬מינוי נציגות נוסח ההחלטה‪ :‬למנות נציגות (משותפת או נפרדת בהתאם להחלטה שתתקבל בסעיף ‪ 2‬להלן)‪ ,‬אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן ‪1.‬‬
‫לסייע לנאמן ולפעול כשלוח של הנאמן‪ 1.1.1.1 :‬בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם החברה ו‪/‬או בעל השליטה בה; ‪ 1.1.1.2‬בבדיקת מצבה ‪1.1.1‬‬
‫הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר‪ ,‬ככל שיוצע‪ ,‬ובדיקת חלופת פירוק; ‪ 1.1.1.3‬בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת‬
‫ההסדר‪ ,‬ככל שתוצע‪ ,‬לא תהיה מקובלת; ‪ 1.1.2‬במידה והנאמן‪ ,‬בהתייעצות עם הנציגות והמומחים‪ ,‬ככל שימונו (כהגדרתם בסעיף ‪ 1.1.4‬להלן)‪ ,‬יגיעו‬
‫למסקנה כי יש טעם בניהול משא ומתן על הסדר ו‪/‬או קבלת בטוחות ו‪/‬או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות‪ ,‬תנהל הנציגות יחד עם הנאמן מו"מ‬
‫; עם החברה לגיבוש הסכמות אשר‪ ,‬ככל שיגובשו‪ ,‬יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב הדרוש לכך על פי שטר הנאמנות ובכפוף לכל דין‬
‫במידה והנאמן‪ ,‬בהתייעצות עם הנציגות והמומחים‪ ,‬ככל שימונו (כהגדרתם בסעיף ‪ 1.1.4‬להלן)‪ ,‬יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן ‪1.1.3‬‬
‫עם החברה על קבלת בטוחות ו‪/‬או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות‪ ,‬תגבש הנציגות יחד עם הנאמן תוך התייעצות עם ה‬
‫‪').‬כו'‪ ,‬כז' ו‪ -‬כח(ככל שההחלטה שבסעיף ‪ 1‬לעיל תתקבל‪ ,‬קבלת החלטה בדבר מינוי הנציגות כנציגות משותפת עבור כלל סדרות אגרות החוב ‪2.‬‬
‫ההחלטה בסעיף ‪ 2‬זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה‪ ,‬ולעניין זה‪ ,‬יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה‪ ,‬כחלק‬
‫‪.‬בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל‬
‫‪'.‬נציגות נפרדת לסדרה כח ‪2.2‬‬
‫אישור מינויו של מר דני רימוני כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים‪ ,‬שתחילתה במועד אישור אסיפה כללית זו ‪1.‬‬
‫לא ידועה ‪1.‬‬
‫הצגת פעילות החברה ‪2.‬‬
‫דוח תגמולים ‪3.‬‬
‫אימוץ הדו"ח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת ‪ ,2112‬הערוך לפי הדין ההולנדי ‪4.‬‬
‫מדיניות חלוקת דיבידנדים ‪5.‬‬
‫)‪ (Corporate Governance‬ממשל תאגידי ‪6.‬‬
‫מינוי רואה חשבון מבקר לחברה ‪7.‬‬
‫שחרור חברי הדירקטוריון מחבותם ‪8.‬‬
‫מינוי מחדש של מר פ‪ .‬שלדון ‪9.‬‬
‫מינוי מחדש של מר א‪ .‬שנור ‪10.‬‬
‫מינוי מר א‪ .‬חסון כחבר דירקטוריון אקזקוטיבי בחברה ‪11.‬‬
‫תגמול למר פיטר שלדון ‪12.‬‬
‫תגמול למר אבנר אברהם שנור ‪13.‬‬
‫קביעת מדיניות תגמול וקביעת התגמול לדירקטור אקזקוטיבי ומנכ"ל החברה ‪14.‬‬
‫הסמכת הדירקטוריון החברה לרכוש מניות של החברה ‪15.‬‬
‫‪.‬מינוי גב' רינת גזית כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופה בת שלוש שנים ‪1.‬‬
‫מינוי מר גדעון שטיאט לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה ‪2.‬‬
‫הענקת כתבי שיפוי לנושאי המשרה בחברה ‪3.‬‬
‫‪,‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר דני נוה‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה המכהן גם כיו"ר דירקטוריון כלל חברה לביטוח בע"מ‪ ,‬חברה בת של החברה ‪1.‬‬
‫‪.‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולהוראות הדין‬
‫דחיית מועדים ‪1.‬‬
‫הסמכת הנאמן לדחיית מועדים ‪2.‬‬
‫‪.‬דיווח‪ ,‬דיון והתייעצות בנושאים שלהלן‪ 1.1.1 :‬מתן הוראות לנאמנים לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של החוב‪ ,‬על פי הוראות שטרי הנאמנות ‪1.‬‬
‫מתן הוראות לנאמנים להודיע לחברה על ביטול יפוי הכח שניתנו לחברה על ידי הנאמנים בקשר עם ניירות הערך של אפי פיתוח המשועבדות ‪1.1.2‬‬
‫‪.‬לטובת הנאמנים‬
‫‪.‬דיווח‪ ,‬דיון והתייעצות בנושאים שלהלן‪ 1.1.1 :‬מתן הוראות לנאמנים לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של החוב‪ ,‬על פי הוראות שטרי הנאמנות ‪1.‬‬
‫מתן הוראות לנאמנים להודיע לחברה על ביטול יפוי הכח שניתנו לחברה על ידי הנאמנים בקשר עם ניירות הערך של אפי פיתוח המשועבדות ‪1.1.2‬‬
‫‪.‬לטובת הנאמנים‬
‫‪.‬העמדה לפירעון מיידי ‪1.‬‬
‫‪.‬נקיטת הליכים משפטיים ‪2.‬‬
‫דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‪1. 2015 ,‬‬
‫מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר‪ :‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ודיווח על שכרו לשנת ‪2. 2015‬‬
‫מינוי מחדש של מר יונתן בשיא לכהן כדירקטור בחברה ‪3.‬‬
‫מינוי מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה ‪4.‬‬
‫מינוי מחדש של מר שמעון זילס לכהן כדירקטור בחברה ‪5.‬‬
‫מינוי מחדש של מר דן ללוז לכהן כדירקטור בחברה ‪6.‬‬
‫מינוי מחדש של מר ניר סגל לכהן כדירקטור בחברה ‪7.‬‬
‫מינוי מחדש של מר ג'רמי פרלינג לכהן כדירקטור בחברה ‪8.‬‬
‫מינוי מחדש גב' עירית מור לכהן כדירקטורית בחברה ‪9.‬‬
‫‪.‬אישור תיקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר איל טרייבר‪ ,‬לשנת ‪ 2016‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה ‪10.‬‬
‫‪ .‬תיקון מדיניות התגמול של החברה כך שתכלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 1.5‬בדוח זימון האסיפה ‪11.‬‬
‫תיקון תקנון ההתאגדות של החברה כך שיכלול אפשרות למתן פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות לנושאי משרה ודירקטורים אשר ‪12.‬‬
‫‪.‬הינם בעלי זיקה לקיבוץ יזרעאל – קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ‬
‫הענקת כתבי פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות נושאי משרה ודירקטורים אשר הינם בעלי זיקה לקיבוץ ‪13.‬‬
‫אישור מחדש למתן כתבי התחייבות מראש לשיפוי דירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעלי זיקה לקיבוץ ‪14.‬‬
‫‪ .‬תיקון מדיניות התגמול של החברה בכל הנוגע להענקת מענק משתנה לנושאי משרה בחברה‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 1.5‬בדוח זימון האסיפה ‪12.‬‬
‫בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות הנפרדת הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה בסעיף ‪ 1.2‬לדו"ח תוצאות האסיפה מיום ‪ ,25.5.2016‬הוחלט ‪1.‬‬
‫למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה‪ ,‬מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכהנו בנציגות‬
‫הנפרדת‪ .‬החלופה‪ ,‬מבין החלופות המפורטות בסעיפים ‪ 1.1.3 -1.1.1‬שלהלן‪ ,‬אשר תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר תבחר‪ .‬נוסח‬
‫ההחלטה‪ :‬למנות חבר נציגות אחד (‪ ,)1‬מבין המועמדים המפורטים בסעיף ‪ 2‬להלן‪ ,‬אשר יכהן כנציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של‬
‫‪.‬החברה‬
‫בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות הנפרדת הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה בסעיף ‪ 1.2‬לדו"ח תוצאות האסיפה מיום ‪ ,25.5.2016‬הוחלט ‪2.‬‬
‫למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה‪ ,‬מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכהנו בנציגות‬
‫הנפרדת‪ .‬החלופה‪ ,‬מבין החלופות המפורטות בסעיפים ‪ 1.1.3 -1.1.1‬שלהלן‪ ,‬אשר תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר תבחר‪ .‬נוסח‬
‫ההחלטה‪ :‬למנות שני חברי נציגות (‪ ,)2‬מבין המועמדים המפורטים בסעיף ‪ 2‬להלן‪ ,‬אשר יכהן כנציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של‬
‫‪.‬החברה‬
‫בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות הנפרדת הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה בסעיף ‪ 1.2‬לדו"ח תוצאות האסיפה מיום ‪ ,25.5.2016‬הוחלט ‪3.‬‬
‫למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה‪ ,‬מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את מספר הנציגים שיכהנו בנציגות‬
‫הנפרדת‪ .‬החלופה‪ ,‬מבין החלופות המפורטות בסעיפים ‪ 1.1.3 -1.1.1‬שלהלן‪ ,‬אשר תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר תבחר‪ .‬נוסח‬
‫)'סדרה כח(ההחלטה‪ :‬למנות שלושה חברי נציגות (‪ ,)3‬מבין המועמדים המפורטים בסעיף ‪ 2‬להלן‪ ,‬אשר יכהן כנציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב‬
‫‪.‬של החברה‬
‫‪,‬בחירת זהות חברי הנציגות הנפרדת בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות הנפרדת‪ ,‬אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף ‪ 1‬לעיל ‪4.‬‬
‫יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות‪ ,‬מבין המועמדים המפורטים בסעיפים ‪ ,7 -4‬כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות הנפרדת‪ .‬המועמד‬
‫שיקבל את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף ‪ 1‬לעיל)‪ ,‬יכהן בנציגות הנפרדת‪ ,‬וזאת בהתאם להסכמי שכר‬
‫הטרחה המצורפים לכתב הצבעה זה‪ .‬נוסח ההחלטה‪ :‬למנות את מר רון אלרואי כחבר בנציגות‪ ,‬בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח‬
‫‪1.2.1.‬א' לכתב ההצבעה‬
‫‪,‬בחירת זהות חברי הנציגות הנפרדת בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות הנפרדת‪ ,‬אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף ‪ 1‬לעיל ‪5.‬‬
‫יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות‪ ,‬מבין המועמדים המפורטים בסעיפים ‪ ,7 -4‬כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות הנפרדת‪ .‬המועמד‬
‫שיקבל את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף ‪ 1‬לעיל)‪ ,‬יכהן בנציגות הנפרדת‪ ,‬וזאת בהתאם להסכמי שכר‬
‫הטרחה המצורפים לכתב הצבעה זה‪ .‬נוסח ההחלטה‪ :‬למנות את מר מעין פז כחבר בנציגות‪ ,‬בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח‬
‫‪1.2.1.‬ב' לכתב ההצבעה‬
‫‪,‬בחירת זהות חברי הנציגות הנפרדת בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות הנפרדת‪ ,‬אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף ‪ 1‬לעיל ‪6.‬‬
‫יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות‪ ,‬מבין המועמדים המפורטים בסעיפים ‪ ,7 -4‬כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות הנפרדת‪ .‬המועמד‬
‫שיקבל את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף ‪ 1‬לעיל)‪ ,‬יכהן בנציגות הנפרדת‪ ,‬וזאת בהתאם להסכמי שכר‬
‫הטרחה המצורפים לכתב הצבעה זה‪ .‬נוסח ההחלטה‪ :‬למנות את מר יצחק סטופין כחבר בנציגות‪ ,‬בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח‬
‫‪1.2.1.‬ג' לכתב ההצבעה‬
‫‪,‬בחירת זהות חברי הנציגות הנפרדת בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות הנפרדת‪ ,‬אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף ‪ 1‬לעיל ‪7.‬‬
‫יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות‪ ,‬מבין המועמדים המפורטים בסעיפים ‪ ,7 -4‬כמי שנבחר לכהן כחברי הנציגות הנפרדת‪ .‬המועמד‬
‫שיקבל את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף ‪ 1‬לעיל)‪ ,‬יכהן בנציגות הנפרדת‪ ,‬וזאת בהתאם להסכמי שכר‬
‫הטרחה המצורפים לכתב הצבעה זה‪ .‬נוסח ההחלטה‪ :‬למנות את מר אדוארד קלר כחבר בנציגות‪ ,‬בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח‬
‫‪1.2.1.‬ד' לכתב ההצבעה‬
‫מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ :‬הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה בסעיף ‪ 1.2‬לדו"ח תוצאות האסיפה מיום ‪1.‬‬
‫הוחלט למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' ו‪ -‬כז') בלבד של החברה‪ ,‬מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את ‪25.5.2016 ,‬‬
‫מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ .‬החלופה‪ ,‬מבין החלופות המפורטות בסעיפים ‪ 1-2‬שלהלן‪ ,‬אשר תקבל את מירב הקולות‬
‫תהיה החלופה אשר תבחר‪ .‬הואיל ומדובר בבחירת נציגים לנציגות משותפת של סדרות אגרות החוב (כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬יספרו הקולות המשתתפים בהצבעה‬
‫על נושא זה יחד עם הקולות המשתתפים בהצבעה בסדרות כז' יחדיו‪ ,‬כהצבעה אחת כוללת‪ .‬תוצאות הצבעה זו ימסרו לאחר שכלול משותף של‬
‫ההצבעות של (סדרה כו') ו‪(-‬סדרה כז' יחדיו‪ ,‬באופן מצרפי‪ .‬נוסח ההחלטה‪ :‬בעד מינוי שלושה חברי נציגות (‪ ,)3‬מבין המועמדים המפורטים להלן‪ ,‬אשר‬
‫‪').‬סדרות כו' ו‪ -‬כז(יכהנו כחברים בנציגות המשותפת‬
‫מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ :‬הואיל ובהתאם לתוצאות ההצבעה בסעיף ‪ 1.2‬לדו"ח תוצאות האסיפה מיום ‪2.‬‬
‫הוחלט למנות נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' ו‪ -‬כז') בלבד של החברה‪ ,‬מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לקבוע את ‪25.5.2016 ,‬‬
‫מספר הנציגים שיכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ .‬החלופה‪ ,‬מבין החלופות המפורטות בסעיפים ‪ 1-2‬שלהלן‪ ,‬אשר תקבל את מירב הקולות‬
‫תהיה החלופה אשר תבחר‪ .‬הואיל ומדובר בבחירת נציגים לנציגות משותפת של סדרות אגרות החוב (כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬יספרו הקולות המשתתפים בהצבעה‬
‫על נושא זה יחד עם הקולות המשתתפים בהצבעה בסדרות כז' יחדיו‪ ,‬כהצבעה אחת כוללת‪ .‬תוצאות הצבעה זו ימסרו לאחר שכלול משותף של‬
‫ההצבעות של (סדרה כו') ו‪(-‬סדרה כז' יחדיו‪ ,‬באופן מצרפי‪ .‬נוסח ההחלטה‪ :‬בעד מינוי חמישה חברי נציגות משותפת (‪ ,)5‬מבין המועמדים המפורטים‬
‫‪').‬סדרות כו' ו‪ -‬כז(להלן‪ ,‬אשר יכהנו כחברים בנציגות המשותפת‬
‫ללא המלצה‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫ללא המלצה‬
‫ללא המלצה‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נבחרה חלופה אחרת‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫עבר‬
‫הורד מסדר היום‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫הורד מסדר היום‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫הורד מסדר היום‬
‫הורד מסדר היום‬
‫עבר‬
‫לא עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫נגד‬
‫לא עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫נגד‬
‫לא עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫נגד‬
‫לא עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫נגד‬
‫לא עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫נגד‬
‫לא עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫נגד‬
‫לא עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף ‪3.‬‬
‫ו‪ 2 -‬לעיל‪ ,‬יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות (באופן מצרפי סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬מבין המועמדים המפורטים בסעיפים ‪ 3-9‬להלן‪ ,‬כמי ‪1‬‬
‫שנבחר לכהן כחברי הנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ .‬המועמד‪/‬ים שיקבל‪/‬ו את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט‬
‫לפי סעיפים ‪ 1-2‬לעיל)‪ ,‬יכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה‪ .‬נוסח‬
‫‪.‬ההחלטה‪ :‬בעד מינוי מר עודד שמיר כחבר בנציגות‪ ,‬בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח ‪1.2.1‬א' לכתב הצבעה זה‬
‫נגד‬
‫בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף ‪4.‬‬
‫ו‪ 2 -‬לעיל‪ ,‬יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות (באופן מצרפי סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬מבין המועמדים המפורטים בסעיפים ‪ 3-9‬להלן‪ ,‬כמי ‪1‬‬
‫שנבחר לכהן כחברי הנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ .‬המועמד‪/‬ים שיקבל‪/‬ו את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט‬
‫לפי סעיפים ‪ 1-2‬לעיל)‪ ,‬יכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה‪ .‬נוסח‬
‫‪.‬ההחלטה‪ :‬בעד מינוי מר עודד גל כחבר בנציגות‪ ,‬בהתאם להצעת המועמדות המצורפת כנספח ‪1.2.1‬ב' לכתב הצבעה זה‬
‫נגד‬
‫בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף ‪5.‬‬
‫ו‪ 2 -‬לעיל‪ ,‬יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות (באופן מצרפי סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬מבין המועמדים המפורטים בסעיפים ‪ 3-9‬להלן‪ ,‬כמי ‪1‬‬
‫שנבחר לכהן כחברי הנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ .‬המועמד‪/‬ים שיקבל‪/‬ו את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט‬
‫לפי סעיפים ‪ 1-2‬לעיל)‪ ,‬יכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה‪ .‬נוסח‬
‫‪.‬ההחלטה‪ :‬בעד מינוי מר יואב כפיר כחבר בנציגות‪ ,‬בהתאם להצעת המועמדות המצורפת כנספח ‪1.2.1‬ג' לכתב הצבעה זה‬
‫נגד‬
‫בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף ‪6.‬‬
‫ו‪ 2 -‬לעיל‪ ,‬יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות (באופן מצרפי סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬מבין המועמדים המפורטים בסעיפים ‪ 3-9‬להלן‪ ,‬כמי ‪1‬‬
‫שנבחר לכהן כחברי הנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ .‬המועמד‪/‬ים שיקבל‪/‬ו את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט‬
‫לפי סעיפים ‪ 1-2‬לעיל)‪ ,‬יכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה‪ .‬נוסח‬
‫‪.‬ההחלטה‪ :‬בעד מינוי מר אפי שמש כחבר בנציגות‪ ,‬בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת כנספח ‪1.2.1‬ד' לכתב הצבעה זה‬
‫נגד‬
‫בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף ‪7.‬‬
‫ו‪ 2 -‬לעיל‪ ,‬יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות (באופן מצרפי סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬מבין המועמדים המפורטים בסעיפים ‪ 3-9‬להלן‪ ,‬כמי ‪1‬‬
‫שנבחר לכהן כחברי הנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ .‬המועמד‪/‬ים שיקבל‪/‬ו את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט‬
‫לפי סעיפים ‪ 1-2‬לעיל)‪ ,‬יכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה‪ .‬נוסח‬
‫‪.‬ההחלטה‪ :‬בעד מינוי כלירמרק אופרטיוניטי פאנד ‪ 2‬כחבר בנציגות‪ ,‬בהתאם להצעת המועמדות המצורפת כנספח ‪1.2.1‬ו' לכתב הצבעה זה‬
‫נגד‬
‫בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף ‪8.‬‬
‫ו‪ 2 -‬לעיל‪ ,‬יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות (באופן מצרפי סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬מבין המועמדים המפורטים בסעיפים ‪ 3-9‬להלן‪ ,‬כמי ‪1‬‬
‫שנבחר לכהן כחברי הנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ .‬המועמד‪/‬ים שיקבל‪/‬ו את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט‬
‫לפי סעיפים ‪ 1-2‬לעיל)‪ ,‬יכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה‪ .‬נוסח‬
‫‪.‬ההחלטה‪ :‬בעד מינוי מנורה מבטחים ביטוח כחבר בנציגות‪ ,‬בהתאם להצעת המועמדות המצורפת כנספח ‪1.2.1‬ו' לכתב הצבעה זה‬
‫בעד‬
‫בחירת זהות חברי הנציגות בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף ‪9.‬‬
‫ו‪ 2 -‬לעיל‪ ,‬יראו את המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות (באופן מצרפי סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬מבין המועמדים המפורטים בסעיפים ‪ 3-9‬להלן‪ ,‬כמי ‪1‬‬
‫שנבחר לכהן כחברי הנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ .‬המועמד‪/‬ים שיקבל‪/‬ו את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט‬
‫לפי סעיפים ‪ 1-2‬לעיל)‪ ,‬יכהנו בנציגות המשותפת (סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬וזאת בהתאם להסכמי שכר הטרחה המצורפים כנספחים לכתב הצבעה זה‪ .‬נוסח‬
‫‪.‬ההחלטה‪ :‬בעד מינוי פסגות בית השקעות כחבר בנציגות‪ ,‬בהתאם להצעת המועמדות המצורפת כנספח ‪1.2.1‬ו' לכתב הצבעה זה‬
‫בעד‬
‫‪.‬לאשר הענקת מענק מיוחד למר רון גלר‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬בסך של ‪ 643,333‬ש"ח בצירוף מע"מ‪ ,‬בהתאם למדיניות התגמול של החברה ‪1.‬‬
‫למנות את מר בר‪-‬און כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים‪ ,‬כך שימשיך להיות זכאי לתנאי הכהונה המקובלים לדירקטור ‪2.‬‬
‫בעד‬
‫‪.‬חיצוני מומחה‬
‫מתן הוראות לנאמן לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של החוב נוסח ההחלטה‪ :‬נוסח ההחלטה‪ :‬לאור האמור בסעיף ‪ 10.2.2‬לשטר הנאמנות ‪1.‬‬
‫שנחתם בין החברה לנאמן ביום ‪ "( 18.12.2012‬שטר הנאמנות")‪ ,‬להורות לנאמן לזמן אסיפה נוספת שעל סדר יומה העמדה לפירעון מידי)סדרה כו'(‬
‫של מלוא יתרת החוב הבלתי מסולקת של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו')‪ ,‬לאור התקיימותן של מספר עילות לפירעון מידי על פי סעיף‬
‫לשטר הנאמנות ולהודיע על כך לחברה ללא דיחוי‪ .‬ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה ‪10‬‬
‫‪.‬המצורף‪ ,‬ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל‬
‫לחברה‪ ,‬בין ‪ VTB‬מתן הוראות לנאמן להודיע על ביטול יפויי הכוח נוסח ההחלטה‪ :‬בהמשך לדיווח החברה מיום ‪ 26.5.2016‬בדבר הודעת בנק ‪2.‬‬
‫היתר‪ ,‬על כוונתו לפעול למימוש זכויותיו במסגרת הסכמי ההלוואות להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי‪ ,‬אלא אם עסקת ההחלפה (המתוארת במסגרת‬
‫אותו הדיווח)‪ ,‬תושלם עד ליום ‪ 10.6.2016‬וכן כי הבנק ציין במסגרת הודעתו כי יש להגיע להסכמה בין הצדדים על נוסחם המלא והסופי של מסמכי‬
‫עסקת ההחלפה עד ליום ‪ ;1.6.2016‬ולאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של אגרות החוב; ‪ -‬להורות לנאמן להודיע לחברה על ביטול ייפוי‬
‫‪Global‬הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת הנאמן על‬
‫ומניות‪ AFI Development PLC (" ("AFID‬אשר הונפקו על ידי ‪ (LSE),‬הרשומות למסחר בבורסה הראשית בלונדון ‪Depositary Receipts (GDR),‬‬
‫ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור ‪-GDR.‬הנ"ל‪ ,‬והפעלת הסמכויות שבצידן של ה ‪-GDR‬המיוצגות על ידי ה ‪AFID‬‬
‫‪.‬שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף‪ ,‬ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל‬
‫מתן הוראות לנאמן להודיע על ביטול יפויי הכוח לאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של אגרות החוב ‪ -‬להורות לנאמן להודיע לחברה על ‪3.‬‬
‫ביטול ייפוי הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת הנאמן על‬
‫מניות שהחדברה מחזיקה באפריקה ישראל נכסים בע"מ (‪ 51%‬ממניות החברה שמשועבדות לטובת סדרות כו' ו‪ -‬כז')‪ ,‬והפעלת הסמכויות שבצידן‬
‫של המניות האמורות‪ .‬ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף‪ ,‬ולעניין זה יראו את האמור‬
‫‪.‬בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל‬
‫מתן הוראות לנאמן לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מידי של החוב נוסח ההחלטה נוסח ההחלטה‪ :‬לאור האמור בסעיפים ‪ 10.4 ,9.1‬לשטר הנאמנות ‪1.‬‬
‫סדרה כח') שנחתם בין החברה לנאמן ביום ‪ 14.9.2014‬וכן בהתאם לסעיף ‪ 14.2.1‬לתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות של (סדרה כח') ("שטר(‬
‫הנאמנות")‪ ,‬להורות לנאמן לזמן אסיפה נוספת שעל סדר יומה העמדה לפירעון מידי של מלוא יתרת החוב הבלתי מסולקת של החברה כלפי מחזיקי‬
‫אגרות החוב (סדרה כח')‪ ,‬לאור התקיימותן של מספר עילות לפירעון מידי על פי סעיף ‪ 14‬בתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות ולהודיע על כך‬
‫לחברה ללא דיחוי‪ .‬ההחלטה בסעיף ‪ 1.1‬זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצ"ב‪ ,‬ולעניין זה יראו את האמור‬
‫‪.‬בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל‬
‫לחברה‪ ,‬בין ‪ VTB‬מתן הוראות לנאמן להודיע על ביטול יפויי הכוח נוסח ההחלטה‪ :‬בהמשך לדיווח החברה מיום ‪ 26.5.2016‬בדבר הודעת בנק ‪2.‬‬
‫היתר‪ ,‬על כוונתו לפעול למימוש זכויותיו במסגרת הסכמי ההלוואות להעמדת ההלוואות לפירעון מיידי‪ ,‬אלא אם עסקת ההחלפה (המתוארת במסגרת‬
‫אותו הדיווח)‪ ,‬תושלם עד ליום ‪ 10.6.2016‬וכן כי הבנק ציין במסגרת הודעתו כי יש להגיע להסכמה בין הצדדים על נוסחם המלא והסופי של מסמכי‬
‫עסקת ההחלפה עד ליום ‪ ;1.6.2016‬ולאור העובדה כי מתקיימות עילות לפירעון מידי של אגרות החוב; ‪ -‬להורות לנאמן להודיע לחברה על ביטול ייפוי‬
‫‪Global‬הכוח שניתנו לחברה על ידי הנאמן בקשר עם שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום שיצרה החברה לטובת הנאמן על‬
‫ומניות‪ AFI Development PLC (" ("AFID‬אשר הונפקו על ידי ‪ (LSE),‬הרשומות למסחר בבורסה הראשית בלונדון ‪Depositary Receipts (GDR),‬‬
‫ההחלטה בסעיף ‪ 1.2‬זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון והפטור ‪-GDR.‬הנ"ל‪ ,‬והפעלת הסמכויות שבצידן של ה ‪-GDR‬המיוצגות על ידי ה ‪AFID‬‬
‫‪.‬שבנספח א' לכתב ההצבעה המצ"ב‪ ,‬ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' להלן כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל‬
‫‪1. the election of one Class I director to serve until the Company’s 2019 Annual Meeting of Stockholders, or until‬‬
‫‪2. the ratification of the Audit Committee’s appointment of BDO USA, LLP as our independent registered public‬‬
‫‪3. the advisory approval of the Company’s executive compensation; and‬‬
‫‪4. Transaction of such other business as may properly come before the Annual Meeting or any adjournments or‬‬
‫‪postponements thereof.‬‬
‫‪.‬דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום ‪1. 31.12.2015‬‬
‫למנות מחדש את משרד רואי החשבון זיו האפט לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה של ‪2.‬‬
‫‪.‬השותפות‪ ,‬ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו‬
‫לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של ‪ 3‬שנים ממועד אישור האסיפה‪ ,‬בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון ‪3.‬‬
‫‪.‬האסיפה המצ"ב‬
‫בכפוף לאימוץ מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' ‪ 3‬לעיל‪ ,‬לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו‪ ,‬בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי ‪4.‬‬
‫‪.‬בשותפות‪ ,‬כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב‬
‫‪.‬הצגת בחינת האפשרות לשינוי מבני של השותפות בדרך של מיזוג עם אבנר חיפושי נפט ‪ -‬שותפות מוגבלת ‪5.‬‬
‫‪.‬דיון בדוח התקופתי (לרבות הדוחות הכספיים) של השותפות לשנה שנסתיימה ביום ‪1. 31.12.2015‬‬
‫למנות מחדש את משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואה החשבון המבקר של השותפות לתקופה שסיומה בתום האסיפה השנתית ‪2.‬‬
‫‪.‬הבאה של השותפות‪ ,‬ולהסמיך את דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לקבוע את שכרו‬
‫לאשר מדיניות תגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לתקופה של ‪ 3‬שנים ממועד אישור האסיפה‪ ,‬בנוסח המצורף כנספח א' לדוח זימון ‪3.‬‬
‫‪.‬האסיפה המצ"ב‬
‫בכפוף לאימוץ מדיניות התגמול האמורה בהחלטה מס' ‪ 3‬לעיל‪ ,‬לאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של מר יוסי אבו‪ ,‬בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי ‪4.‬‬
‫‪.‬בשותפות‪ ,‬כמפורט בדוח זימון האסיפה המצ"ב‬
‫‪.‬הצגת בחינת האפשרות לשינוי מבני של השותפות בדרך של מיזוג עם דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת ‪5.‬‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫לא עבר‬
‫לא עבר‬
‫לא עבר‬
‫לא עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫נגד‬
‫לא עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫לא עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫לא עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫נגד‬
‫לא עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫לא עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫דיון‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫דיון‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫√‬
‫הסמכת הנאמן לפנות לצדדים שלישיים ולברוקרים ולחתום על הסכם תיווך עם ברוקר‪ /‬מתווך שיבחר הכולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬התחייבות בשם המחזיקים ‪1.‬‬
‫‪,‬לשלם את שכר טרחתו ולהרחיב לשם כך את סמכויות הנציגות‪ :‬נוסח ההחלטה‪ :‬להסמיך את הנאמן לסדרות כו' ו‪ -‬כז'‪ ,‬לפנות‪ ,‬יחד עם הנציגות‬
‫לצדדים שלישיים ולברוקרים לשם בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה‪ ,‬ולהתקשר עם מי מהם שיבחר‪ ,‬בהסכם תיווך שיכלול את התחייבות‬
‫המחזיקים לתשלום שכר טרחתו אשר יקבע בהתאם למקובל (בהתאם לברורים שנערכו השיעור המירבי המקובל הינו ‪ 5%‬מסכום העסקה)‪ .‬להרחיב‬
‫את סמכויות הנציגות מעבר לסמכויות שנקבעו בהחלטת המחזיקים מיום ‪( 26.5.2016‬אסמכתא ‪ ,)2016-10-035694‬כך שתהיה מוסמכת לנהל יחד‬
‫‪.‬עם הנאמן מו"מ‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בדבר בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה‪ ,‬להכנסת משקיע לחברה‪ ,‬או רוכש לאחת מחברות הבנות ועוד‬
‫‪1. To appoint Kesselman & Kesselman, certified public accountants in Israel and a member of PricewaterhouseCoopers‬‬
‫‪International Limited, as the Company’s auditors for the year 2016 and for an additional period until the next Annual General‬‬
‫‪Meeting; and to inform the shareholders of the aggregate compensation paid to the auditors for the year ended December 31,‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2.1. To approve the re-election of Dr. Shmuel Cabilly to the Board of Directors of the Company, for an additional three-year‬‬
‫‪term until the annual general meeting to be held in 2019‬‬
‫‪3. To approve the election of Mr. Rick D. Scruggs, a member of the Board of Directors since January 1, 2016, to the Board of‬‬
‫‪Directors of the Company, for a one-year term until the annual general meeting to be held in 2017‬‬
‫‪4. Approval of the amended Compensation Policy of the Company‬‬
‫‪5. Approval of revisions to the compensation terms of Mr. Dror Ben-Asher, the Company’s Chief Executive Officer and‬‬
‫‪Chairman of the Board of Directors‬‬
‫‪6.1. To approval the grant of options to purchase Ordinary Shares in the Company to Ms. Nurit Benjamini‬‬
‫‪7. Approval of the acceleration of unvested options of Aliza Rotbard, of blessed memory, a former external director of the‬‬
‫‪Company‬‬
‫‪8. Discussion regarding financial statements of the Company as of December 31, 2015‬‬
‫‪2.2. To approve the re-election of Mr. Dan Suesskind to the Board of Directors of the Company, for an additional three-year‬‬
‫‪term until the annual general meeting to be held in 2019‬‬
‫‪6.2. To approval the grant of options to purchase Ordinary Shares in the Company to Mr. Rick D. Scruggs‬‬
‫‪6.3. To approval the grant of options to purchase Ordinary Shares in the Company to Dr. Shmuel Cabilly‬‬
‫‪6.4. To approval the grant of options to purchase Ordinary Shares in the Company to Mr. Eric Swenden‬‬
‫‪6.5. o approval the grant of options to purchase Ordinary Shares in the Company to Dr. Kenneth Reed‬‬
‫‪6.6. To approval the grant of options to purchase Ordinary Shares in the Company to Mr. Dan Suesskind‬‬
‫עדכון ודיווח על ידי החברה בנוגע ל‪ 1.1.1 :‬פעולות שנותר בקשר עם השלמת השעבודים המבטיחים את חוב החברה למחזיקי אגרות החוב על ‪1.1‬‬
‫פי תיקון שטר הנאמנות מחודש יולי‪ 1.1.2 .2015 ,‬פרסום זימוני אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו‪ -‬ב') וכתבי ההצבעה שפורסמו על ידי‬
‫דיווח ועדכון של ‪ TBIF . 1.1.3‬בחברה ‪ KFS‬החברה ביום ‪ ,2.6.2016‬לצורך קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב לעסקה למכירת החזקות חברת‬
‫‪.‬החברה אודות מצבה ופעולות שבוצעו על ידי החברה ממועד האסיפה האחרונה ועד היום‬
‫‪.‬דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו‪/‬או מחזיקי אגרות החוב ‪1.2‬‬
‫עדכון ודיווח על ידי החברה בנוגע ל‪ .1 :‬פעולות שנותר בקשר עם השלמת השעבודים המבטיחים את חוב החברה למחזיקי אגרות החוב על פי ‪1.‬‬
‫תיקון שטר הנאמנות מחודש יולי‪ .2 .2015 ,‬פרסום זימוני אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו‪ -‬ב') וכתבי ההצבעה שפורסמו על ידי החברה ביום‬
‫דיווח ועדכון של החברה אודות מצבה ‪ TBIF. 3.‬בחברה ‪ KFS‬לצורך קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב לעסקה למכירת החזקות חברת ‪2.6.2016,‬‬
‫‪.‬ופעולות שבוצעו על ידי החברה ממועד האסיפה האחרונה ועד היום‬
‫דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו‪/‬או מחזיקי אגרות החוב ‪2.‬‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫‪ .‬התקשרות החברה בהסכם עבודה אישי עם מר רביב ברוקמאייר כמנכ"ל החברה‪ ,‬החל ממועד תחילת כהונתו‪ ,‬קרי החל מיום ‪ 1‬ביוני ‪1. 2016‬‬
‫מתן דיווח ועדכון מאת נציג מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה והיועצים המשפטיים ‪1.‬‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫דיון והתייעצות בנוגע לדרכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה ובכלל זאת‪ ,‬העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו‪/‬או ‪2.‬‬
‫נקיטת פעולות משפטיות‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לאור טענות בעניין העדפת נושים שבוצעה על ידי החברה שעה שהחברה פרעה במהלך חודש מאי ‪2016‬‬
‫תשלומי ריבית בגין אגרות החוב (סדרה כו') ו‪(-‬סדרה כז') מקום בו היה ידוע לחברה‪ ,‬לנושאי המשרה הבכירים בה‪ ,‬ואף לחברי הדירקטוריון אודות‬
‫האירועים האחרונים כפי שפורטו בדו"ח הרבעוני של החברה‪ ,‬אודות חדלות פירעונה של החברה‪ ,‬ואף אודות כוונתה לפעול לאירגון מחדש של מצבת‬
‫התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב של החברה בעוד היא מסרבת לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') את התשלום בגין‬
‫הריבית (בסך של כ‪ 6.8-‬מיליון ‪ )₪‬אשר יאפשר לתקן את האפליה ולשמור על שיוויון בין סדרות מחזיקי אגרות החוב בעניין‬
‫‪.‬דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו‪/‬או הנאמן ‪3.‬‬
‫לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ( שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של ‪1.‬‬
‫‪.‬החברה‬
‫לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ( שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות ‪2.‬‬
‫‪.‬של החברה‬
‫לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ( שאינו חיצוני) מר מייקל בראון‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של ‪3.‬‬
‫‪.‬החברה‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫דיון‬
‫רוב רגיל‬
‫ל‪.‬ר‬
‫√‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫איי‪.‬די‪.‬איי‪ .‬חברה לביטוח בע"מ‬
‫איי‪.‬די‪.‬איי‪ .‬חברה לביטוח בע"מ‬
‫איי‪.‬די‪.‬איי‪ .‬חברה לביטוח בע"מ‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫‪2714859‬‬
‫‪2714859‬‬
‫‪2714859‬‬
‫‪578155‬‬
‫‪1007375‬‬
‫‪1.2212‬‬
‫‪1.2212‬‬
‫‪1.2212‬‬
‫‪1.2848‬‬
‫‪3.5532‬‬
‫‪16/06/16 10:00‬‬
‫‪16/06/16 10:00‬‬
‫‪16/06/16 10:00‬‬
‫‪16/06/16 12:30‬‬
‫‪16/06/16 12:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫קבוצת גולף א‪.‬ק‪ .‬בע"מ‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪.‬‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ‬
‫‪202467‬‬
‫‪590303.6‬‬
‫‪1007375‬‬
‫‪3122232‬‬
‫‪3122232‬‬
‫‪3122232‬‬
‫‪2.3784‬‬
‫‪1.2848‬‬
‫‪3.5532‬‬
‫‪2.3791‬‬
‫‪2.3791‬‬
‫‪2.3791‬‬
‫‪19/06/16 10:00‬‬
‫‪19/06/16 13:00‬‬
‫‪19/06/16 13:00‬‬
‫‪20/06/16 12:00‬‬
‫‪20/06/16 12:00‬‬
‫‪20/06/16 12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח‬
‫שנתית ומיוחדת בוטלה‬
‫שנתית ומיוחדת בוטלה‬
‫שנתית ומיוחדת בוטלה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ‬
‫אורביט טכנולוג'יס בע"מ‬
‫אורביט טכנולוג'יס בע"מ‬
‫‪221797.4‬‬
‫‪101837‬‬
‫‪101837‬‬
‫‪0.5651‬‬
‫‪4.4425‬‬
‫‪4.4425‬‬
‫‪20/06/16 18:00‬‬
‫‪21/06/16 16:00‬‬
‫‪21/06/16 16:00‬‬
‫אג"ח‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אלון חברת הדלק לישראל בע"מ‬
‫‪8.3358‬‬
‫‪23/06/16 16:15‬‬
‫אג"ח‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אלון חברת הדלק לישראל בע"מ‬
‫‪8.3358‬‬
‫‪23/06/16 16:15‬‬
‫אג"ח‬
‫‪2‬‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫אלון חברת הדלק לישראל בע"מ‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫מיילן אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪85464225‬‬
‫‪8.3358‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪0.0687‬‬
‫‪23/06/16 16:15‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫‪24/06/16 10:00‬‬
‫אג"ח‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫כללית‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪286004‬‬
‫‪4.7103‬‬
‫‪27/06/16 18:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪611966‬‬
‫‪0‬‬
‫‪28/06/16 12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪611966‬‬
‫‪0‬‬
‫‪28/06/16 12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪611966‬‬
‫‪0‬‬
‫‪28/06/16 12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪611966‬‬
‫‪0‬‬
‫‪28/06/16 12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪611966‬‬
‫‪611966‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪28/06/16 12:00‬‬
‫‪28/06/16 12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪611966‬‬
‫‪611966‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪28/06/16 12:00‬‬
‫‪28/06/16 12:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫גירון פיתוח ובניה בע"מ‬
‫‪146059.3‬‬
‫‪11.36‬‬
‫‪28/06/16 16:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ‬
‫‪40971‬‬
‫‪5.0989‬‬
‫‪29/06/16 10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫‪84324‬‬
‫‪84324‬‬
‫‪0.081‬‬
‫‪0.081‬‬
‫‪30/06/16 10:30‬‬
‫‪30/06/16 10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫‪84324‬‬
‫‪84324‬‬
‫‪0.081‬‬
‫‪0.081‬‬
‫‪30/06/16 10:30‬‬
‫‪30/06/16 10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫‪84324‬‬
‫‪0.081‬‬
‫‪30/06/16 10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪5‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫‪84324‬‬
‫‪0.081‬‬
‫‪30/06/16 10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪6‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫‪84324‬‬
‫‪0.081‬‬
‫‪30/06/16 10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪7‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫‪84324‬‬
‫‪0.081‬‬
‫‪30/06/16 10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪8‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫‪84324‬‬
‫‪0.081‬‬
‫‪30/06/16 10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪9‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫‪84324‬‬
‫‪0.081‬‬
‫‪30/06/16 10:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪10‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי (דואלי)‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ‬
‫אי‪.‬טי‪.‬ויו מדיקל בע"מ‬
‫‪84324‬‬
‫‪19911198‬‬
‫‪46950‬‬
‫‪0.081‬‬
‫‪2.4671‬‬
‫‪6.5237‬‬
‫‪30/06/16 10:30‬‬
‫‪30/06/16 11:00‬‬
‫‪30/06/16 11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)‬
‫‪4191434‬‬
‫‪0.7521‬‬
‫‪30/06/16 11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)‬
‫‪4191434‬‬
‫‪0.7521‬‬
‫‪30/06/16 11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)‬
‫‪4191434‬‬
‫‪0.7521‬‬
‫‪30/06/16 11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)‬
‫‪4191434‬‬
‫‪0.7521‬‬
‫‪30/06/16 11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)‬
‫‪4191434‬‬
‫‪0.7521‬‬
‫‪30/06/16 11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪5‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)‬
‫‪4191434‬‬
‫‪0.7521‬‬
‫‪30/06/16 11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪6‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)‬
‫‪4191434‬‬
‫‪0.7521‬‬
‫‪30/06/16 11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪7‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)‬
‫‪4191434‬‬
‫‪4191434‬‬
‫‪0.7521‬‬
‫‪0.7521‬‬
‫‪30/06/16 11:00‬‬
‫‪30/06/16 11:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)‬
‫‪4191434‬‬
‫‪0.7521‬‬
‫‪30/06/16 11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪10‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)‬
‫‪4191434‬‬
‫‪0.7521‬‬
‫‪30/06/16 11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪11‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)‬
‫‪4191434‬‬
‫‪0.7521‬‬
‫‪30/06/16 11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪12‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ (דואלי)‬
‫‪4191434‬‬
‫‪0.7521‬‬
‫‪30/06/16 11:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪13‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)‬
‫‪1207476‬‬
‫‪0.7318‬‬
‫‪30/06/16 17:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)‬
‫‪1207476‬‬
‫‪0.7318‬‬
‫‪30/06/16 17:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)‬
‫‪1207476‬‬
‫‪0.7318‬‬
‫‪30/06/16 17:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)‬
‫‪1207476‬‬
‫‪0.7318‬‬
‫‪30/06/16 17:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)‬
‫‪1207476‬‬
‫‪0.7318‬‬
‫‪30/06/16 17:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪5‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)‬
‫‪1207476‬‬
‫‪1207476‬‬
‫‪0.7318‬‬
‫‪0.7318‬‬
‫‪30/06/16 17:00‬‬
‫‪30/06/16 17:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ (דואלי)‬
‫‪1207476‬‬
‫‪1207476‬‬
‫‪0.7318‬‬
‫‪0.7318‬‬
‫‪30/06/16 17:00‬‬
‫‪30/06/16 17:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ‬
‫‪66533‬‬
‫‪40971‬‬
‫‪40971‬‬
‫‪40971‬‬
‫‪40971‬‬
‫‪6.6823‬‬
‫‪5.0989‬‬
‫‪5.0989‬‬
‫‪5.0989‬‬
‫‪5.0989‬‬
‫‪03/07/16 11:00‬‬
‫‪04/07/16 10:00‬‬
‫‪04/07/16 10:00‬‬
‫‪04/07/16 10:00‬‬
‫‪04/07/16 10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ‬
‫‪40971‬‬
‫‪40971‬‬
‫‪40971‬‬
‫‪40971‬‬
‫‪40971‬‬
‫‪5.0989‬‬
‫‪5.0989‬‬
‫‪5.0989‬‬
‫‪5.0989‬‬
‫‪5.0989‬‬
‫‪04/07/16 10:00‬‬
‫‪04/07/16 10:00‬‬
‫‪04/07/16 10:00‬‬
‫‪04/07/16 10:00‬‬
‫‪04/07/16 10:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ‬
‫‪40971‬‬
‫‪40971‬‬
‫‪3177221‬‬
‫‪3177221‬‬
‫‪3177221‬‬
‫‪3177221‬‬
‫‪3177221‬‬
‫‪3177221‬‬
‫‪3177221‬‬
‫‪3177221‬‬
‫‪5.0989‬‬
‫‪5.0989‬‬
‫‪2.3791‬‬
‫‪2.3791‬‬
‫‪2.3791‬‬
‫‪2.3791‬‬
‫‪2.3791‬‬
‫‪2.3791‬‬
‫‪2.3791‬‬
‫‪2.3791‬‬
‫‪04/07/16 10:00‬‬
‫‪04/07/16 10:00‬‬
‫‪04/07/16 12:00‬‬
‫‪04/07/16 12:00‬‬
‫‪04/07/16 12:00‬‬
‫‪04/07/16 12:00‬‬
‫‪04/07/16 12:00‬‬
‫‪04/07/16 12:00‬‬
‫‪04/07/16 12:00‬‬
‫‪04/07/16 12:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אורביט טכנולוג'יס בע"מ‬
‫‪106363‬‬
‫‪4.4406‬‬
‫‪04/07/16 16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫חברת גב‪-‬ים לקרקעות בע"מ‬
‫‪2694374‬‬
‫‪3.9534‬‬
‫‪04/07/16 16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪5‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪6‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪7‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪8‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪9‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪10‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪11‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪12‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪13‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪14‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪15‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫‪184674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪16‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ (דואלי)‬
‫בריל תעשיות נעליים בע"מ‬
‫בריל תעשיות נעליים בע"מ‬
‫‪184674‬‬
‫‪184674‬‬
‫‪115342‬‬
‫‪115342‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8.5513‬‬
‫‪8.5513‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫‪05/07/16 15:00‬‬
‫‪06/07/16 16:00‬‬
‫‪06/07/16 16:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית בוטלה‬
‫שנתית בוטלה‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫בריל תעשיות נעליים בע"מ‬
‫‪115342‬‬
‫‪8.5513‬‬
‫‪06/07/16 16:00‬‬
‫שנתית בוטלה‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫בריל תעשיות נעליים בע"מ‬
‫‪115342‬‬
‫‪8.5513‬‬
‫‪06/07/16 16:00‬‬
‫שנתית בוטלה‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫בריל תעשיות נעליים בע"מ‬
‫‪115342‬‬
‫‪8.5513‬‬
‫‪06/07/16 16:00‬‬
‫שנתית בוטלה‬
‫‪5‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫בריל תעשיות נעליים בע"מ‬
‫‪115342‬‬
‫‪8.5513‬‬
‫‪06/07/16 16:00‬‬
‫שנתית בוטלה‬
‫‪6‬‬
‫בריל תעשיות נעליים בע"מ‬
‫המ‪-‬לט (ישראל‪-‬קנדה) בע"מ‬
‫המ‪-‬לט (ישראל‪-‬קנדה) בע"מ‬
‫המ‪-‬לט (ישראל‪-‬קנדה) בע"מ‬
‫המ‪-‬לט (ישראל‪-‬קנדה) בע"מ‬
‫המ‪-‬לט (ישראל‪-‬קנדה) בע"מ‬
‫המ‪-‬לט (ישראל‪-‬קנדה) בע"מ‬
‫המ‪-‬לט (ישראל‪-‬קנדה) בע"מ‬
‫‪115342‬‬
‫‪420088‬‬
‫‪420088‬‬
‫‪420088‬‬
‫‪420088‬‬
‫‪420088‬‬
‫‪420088‬‬
‫‪420088‬‬
‫‪8.5513‬‬
‫‪5.6419‬‬
‫‪5.6419‬‬
‫‪5.6419‬‬
‫‪5.6419‬‬
‫‪5.6419‬‬
‫‪5.6419‬‬
‫‪5.6419‬‬
‫‪06/07/16 16:00‬‬
‫‪07/07/16 11:00‬‬
‫‪07/07/16 11:00‬‬
‫‪07/07/16 11:00‬‬
‫‪07/07/16 11:00‬‬
‫‪07/07/16 11:00‬‬
‫‪07/07/16 11:00‬‬
‫‪07/07/16 11:00‬‬
‫שנתית בוטלה‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫המ‪-‬לט (ישראל‪-‬קנדה) בע"מ‬
‫המ‪-‬לט (ישראל‪-‬קנדה) בע"מ‬
‫המ‪-‬לט (ישראל‪-‬קנדה) בע"מ‬
‫משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪420088‬‬
‫‪420088‬‬
‫‪420088‬‬
‫‪334504‬‬
‫‪5.6419‬‬
‫‪5.6419‬‬
‫‪5.6419‬‬
‫‪5.8619‬‬
‫‪07/07/16 11:00‬‬
‫‪07/07/16 11:00‬‬
‫‪07/07/16 11:00‬‬
‫‪07/07/16 15:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪334504‬‬
‫‪5.8619‬‬
‫‪07/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪334504‬‬
‫‪334504‬‬
‫‪5.8619‬‬
‫‪5.8619‬‬
‫‪07/07/16 15:00‬‬
‫‪07/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫אישור מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪ 2016‬ולתקופה שעד לאסיפה הכללית ‪4.‬‬
‫‪.‬השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה‬
‫‪.‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪5. 2015‬‬
‫‪.‬תיקון תקנון החברה באופן בו יעודכן נוסח סעיף ‪ 130‬לתקנון החברה שענייננו‪ ,‬פטור‪ ,‬ביטוח ושיפוי לנושאי משרה ‪6.‬‬
‫‪-TBIF‬סקירה בנוגע להתקשרות החברה בעסקה למכירת ההחזקות ב ‪1.‬‬
‫‪-TBIF‬סקירה בנוגע להתקשרות החברה בעסקה למכירת ההחזקות ב ‪1.‬‬
‫התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחברה בבעלותו המלאה של מר אפרים רוזנהויז‪ ,‬אשר תעניק שירותים לחברה באמצעותו של ‪1.‬‬
‫‪.‬מר רוזנהויז כיו"ר דירקטוריון בחברה‪ ,‬החל מיום ‪ 3‬ביוני ‪2016‬‬
‫‪-TBIF‬בעסקה למכירת ההחזקות ב ‪-KFS‬אישור התקשרות החברה ו ‪1.‬‬
‫‪-TBIF‬בעסקה למכירת ההחזקות ב ‪-KFS‬אישור התקשרות החברה ו ‪1.‬‬
‫דיון בדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2015‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואי חשבון המבקר של החברה ‪2.‬‬
‫אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה של ‪ 380,000‬אופציות ‪3.‬‬
‫רקע‪ :‬הצבעה על אישור כהונת הנאמן בהתאם להוראות חוק ניירות ערך‪ ,‬תשכ"ח‪"( 1968-‬החוק") לאחר הגשת הדוח השנתי השני על ענייני הנאמנות‬
‫לפי סעיף ‪35‬ח‪(1‬א) לחוק‪ .‬אישרור כהונת הנאמן לסדרה ‪ – 17‬החלטה רגילה ( הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים והמצביעים‬
‫באסיפה‪ ,‬למעט הנמנעים) אישרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ‪ )17‬של החברה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪35‬ב(א‪)1‬‬
‫לחוק ניירות ערך‪ ,‬וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ‪.)17‬‬
‫‪.‬אישור תנאי העסקתו של מר איתן ליבנה‪ ,‬מנכ"ל החברה החדש‪ ,‬כמפורט בדוח זימון האסיפה ‪1.‬‬
‫‪.‬אישור הצעה פרטית מהותית של כתבי אופציה למר איתן ליבנה כחלק מתנאי העסקתו כמנכ"ל החברה‪ ,‬כמפורט בדוח זימון האסיפה ‪2.‬‬
‫עדכון ודיווח בנוגע לתיקון ההסכם שבין החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה‪ ,‬לרכישת החזקות החברה במניות אלון ריבוע כחול ורכישת ‪1.‬‬
‫‪.‬נכסים שונים של החברה‬
‫חזקות החברה במניות מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם שבין החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה‪ ,‬לרכישת האלון ריבוע כחול ורכישת ‪2.‬‬
‫‪.‬נכסים שונים של החברה‬
‫מתן הוראות לנאמן בנוגע להסכם שבין החברה לחברה בבעלות מר מוטי בן משה‪ ,‬לרכישת החזקות החברה במניות אלון ריבוע כחול ורכישת ‪3.‬‬
‫נכסים שונים של החברה‬
‫‪1.1. 1.1. To appoint Heater bresch as director‬‬
‫‪2. Explanation of remuneration policy for the Mylan‬‬
‫‪3. Mylan Board report for fiscal year 2015‬‬
‫‪4. To adopt the Dutch annual accounts for fiscal year‬‬
‫‪5. To ratify the selection of Deloitte as the Company’s independent registered public accounting firm for fiscal year 2016‬‬
‫‪6. To instruct Deloitte Accountants B.V. for the auditof the Company’s Dutch annual accounts for fiscal year 2016‬‬
‫‪7. To approve, on an advisory basis, the compensation of the Named Executive Officers of the Company‬‬
‫‪8. To re-approve the performance goals set forth in the Company’s 2003 Long Term Incentive Plan‬‬
‫‪9. To authorize the Mylan Board to acquire ordinary shares and preferred shares in the capital of the Company‬‬
‫‪1.2. 1.2. To appoint Wendy Cameron as director‬‬
‫‪1.3. 1.3. To appoint Hon. Robert J. Cindrich as director‬‬
‫‪1.4. 1.4. To appoint Robert J. Coury as director‬‬
‫‪1.5. 1.5. To appoint JoEllen Lynos Dillon as director‬‬
‫‪1.6. 1.6. To appoint Neil Dimick, C.P.A. as director‬‬
‫‪1.7. 1.7. To appoint Melina Higgins as director‬‬
‫‪1.8. To appoint Douglas J. Leech, C.P.A as director‬‬
‫‪1.9. To appoint Rajiv Malik as director‬‬
‫‪1.91. 1.91 To appoint Joseph C. Maroon M.D. as director‬‬
‫‪1.92. To appoint Mark W. Parrish as director‬‬
‫‪1.93. To appoint Rodney L. Piatt, C.P.A as director‬‬
‫‪1.94. To appoint Randall L. (Pete) Vanderveen, Ph.D, R.Ph as director‬‬
‫רקע‪ :‬מחזיקי אגרות החוב (סדרות כו' ו‪ -‬כז') של החברה החליטו באסיפה מיום ‪ 6.6.16‬להסמיך את הנאמן והנציגות המשותפת לפנות לצדדים ‪1.‬‬
‫שלישיים ולברוקרים‪ ,‬לשם בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה‪ ,‬להתקשר איתם בהסכמי תיווך לרבות שכר טרחתם‪ ,‬ולנהל מו"מ‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בדבר‬
‫הכנסת משקיע לחברה או לאיזה מנכסיה ועוד‪ .‬פרטים בדבר הרקע להחלטה זו והתפתחויות בקשר עם נכסי החברה לאחר קבלת החלטה זו‪ ,‬ניתן‬
‫לקרוא בדיווחים מיום ‪ 2.6.2016‬ומיום ‪ . 16.6.2016‬על רקע זה‪ ,‬מועלית לאישור מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של החברה‪ ,‬ההחלטה המפורטת‬
‫בסעיף ‪ 1.1‬להלן‪ .1 .‬על סדר יומה של האסיפה הנושא המפורט להלן‪ 1.1 :‬הסמכת הנאמן לפנות לצדדים שלישיים ולברוקרים ולחתום על הסכם תיווך‬
‫עם ברוקר‪ /‬מתווך שיבחר הכולל‪ ,‬בין היתר‪ ,‬התחייבות בשם המחזיקים לשלם את שכר טרחתו ולהרחיב לשם כך את סמכויות הנציגות‪ :‬נוסח‬
‫ההחלטה‪ :‬להסמיך את הנאמן לפנות‪ ,‬יחד עם הנציגות‪ ,‬לצדדים שלישיים ולברוקרים לשם בחינת אלטרנטיבות להצעת החברה‪ ,‬ולהתקשר עם מי‬
‫מהם שיבחר‪ ,‬בהסכם תיווך שיכלול את התחייבות המחזיקים לתשלום שכר טרחתו אשר יקבע בהתאם למקובל (בהתאם לברורים שנערכו השיעור‬
‫המירבי המקובל הינו ‪5%‬‬
‫לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ( שאינו חיצוני) מר דורון שנידמן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של ‪1.‬‬
‫‪.‬החברה‬
‫לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ( שאינו חיצוני) מר משה (מוקי) שנידמן‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות ‪2.‬‬
‫‪.‬של החברה‬
‫לאשר את חידוש מינויו של הדירקטור ( שאינו חיצוני) מר זאב אבלס‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של ‪3.‬‬
‫‪.‬החברה‬
‫לאשר את חידוש מינויה של הדירקטורית הבלתי תלויה גב' ציפורה קרפל‪ ,‬לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של בעלי המניות של ‪4.‬‬
‫‪.‬החברה‬
‫לאשר את חידוש מינויו של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ושות'‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪ 2016‬ולתקופה שעד האסיפה ‪5.‬‬
‫‪.‬השנתית הבאה של בעלי המניות של החברה‬
‫‪.‬דיון בדוחות הכספיים ובדו" ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪6. 2015‬‬
‫לאשר את הארכת כהונתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים (כהונה שניה)‪ ,‬שתחילתה ביום ‪ 7‬ביולי ‪7.‬‬
‫‪2016.‬‬
‫‪.‬בכפוף לאישור מינוי‪ ,‬לאשר מחדש את תנאי כהונתו והעסקתו של מר טל ברנח כדירקטור חיצוני בחברה ‪8.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מינוי הנאמן בהתאם לסעיף ‪35‬ב‪(.‬א‪ )1‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬תשכ"ח – ‪ 1968‬נוסח ההחלטה‪ :‬לאשרר את מינויו של הנאמן המכהן‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪1.‬‬
‫‪35.‬ב‪(.‬א‪ )1‬לחוק ניירות ערך‪ ,‬תשכ"ח – ‪ ,1968‬כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה‪ ,‬וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב‬
‫הגדלת הון המניות הרשום של החברה ב‪ 8,500,000-‬מניות רגילות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת ("מניות רגילות")‪ ,‬כך שהון המניות הרשום של ‪1.‬‬
‫‪.‬החברה לאחר הגדלתו יהיה ‪ 35,000,000‬ש"ח‪ ,‬המורכב מ‪ 35,000,000-‬מניות רגילות‪ ,‬ותיקון תקנון החברה בהתאם‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫דיון‬
‫עבר‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫ננעלה ללא קבלת החלטות‬
‫רוב רגיל‬
‫ל‪.‬ר‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫ללא המלצה‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫ללא המלצה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫עבר‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫ללא המלצה‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫‪50‬‬
‫ללא המלצה‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫רוב רגיל‬
‫ל‪.‬ר‬
‫√‬
‫√‬
‫דיון‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫‪50‬‬
‫רוב רגיל‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ Proposal to adopt )vaststellen( the Company’s Dutch statutory annual accounts for the financial year ended 31 December 2015‬בעד‬
‫בעד‬
‫‪Proposal to not distribute any dividend in respect of the year ended 31 December 2015‬‬
‫‪3. Proposal to discharge the directors of the Company from their liability for the conduct of business for the financial year‬‬
‫נגד‬
‫‪ended 31 December 2015‬‬
‫בעד‬
‫‪4. Proposal to appoint Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. as the external auditor for the 2016 financial year‬‬
‫‪5. Proposal to amend the Company’s articles of association )statuten, the “Articles of Association”( to inter alia effectuate a‬‬
‫‪reverse split of the Company’s ordinary shares whereby 100 )one hundred( ordinary shares with a nominal value of EUR 0.01‬‬
‫בעד‬
‫)‪(one eurocent) will be consolidated to 1 (one‬‬
‫‪6. Proposal to grant power of attorney (authorization) to each employee of law firm Buren N.V. (whose civil law notaries‬‬
‫‪(notarissen) have prepared the draft deed of amendment of the Articles of Association) to have the notarial deed of‬‬
‫בעד‬
‫‪amendment executed and to perform all things necessary and formalities pertaining thereto or in connection therewith‬‬
‫‪7. Proposal to designate the Board, generally and unconditionally as the competent body to issue ordinary shares (including‬‬
‫נגד‬
‫‪rights to acquire ordinary shares) in the context of the Share Capital Consolidation‬‬
‫‪8. Proposal to designate the Board, generally and unconditionally, as the competent body to restrict or exclude pre-emptive‬‬
‫בעד‬
‫‪rights upon issuing ordinary shares in the context of the Share Capital Consolidation‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫√‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫√‬
‫בעד‬
‫√‬
‫‪9. Proposal to authorise the Company, generally and unconditionally, for the purpose of Article 8 of the Articles of Association,‬‬
‫‪to make market purchases of ordinary shares in the capital of the Company in the context of the Share Capital Consolidation‬‬
‫‪10. Proposal to reappoint as a non-executive director, Mr. Ron Hadassi, who is retiring by rotation and may be reappointed‬‬
‫‪under Article 23 paragraphs 6 and 9 of the Articles of Association‬‬
‫‪11. Proposal to reappoint as an executive director, Mr. Nadav Livni, who is retiring by rotation and may be reappointed, under‬‬
‫‪Article 23 paragraphs 6 and 9 of the Articles of Association‬‬
‫הארכת התקשרות עם חברת יורוקום תקשורת בהסכם מעודכן להענקת שירותי ניהול וייעוץ שוטפים לחברה ‪1.‬‬
‫מינוי מחדש של גב' אוסנת הלל פיין כדירקטורית חיצונית מומחית בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים החל מיום ‪ 24‬ביוני ‪201‬‬
‫‪1. To elect Mr. Amir Elstein to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of‬‬
‫‪shareholders or until his respective successor is duly elected.‬‬
‫‪2. To elect Mr. Kalman Kaufman to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting‬‬
‫‪of shareholders or until his respective successor is duly elected.‬‬
‫‪3. To elect Ms. Dana Gross to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of‬‬
‫‪shareholders or until her respective successor is duly elected.‬‬
‫‪4. To elect Mr. Rami Guzman to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of‬‬
‫‪shareholders or until his respective successor is duly elected.‬‬
‫‪5. TO elect Mr.Yoav Chelouche to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting‬‬
‫‪of shareholders or until his respective successor is duly elected and approve the terms of his compensation as set forth in‬‬
‫‪Proposal 1 of the Proxy Statement.‬‬
‫‪6. TO elect Ms. Rony Ross to serve as a member of the Board of Directors of the Company until the next annual meeting of‬‬
‫‪shareholders or until her respective successor is duly elected and approve the terms of her compensation as set forth in‬‬
‫‪Proposal 1 of the Proxy Statement.‬‬
‫‪7. To elect Ms. Iris Avner as an external director of the Company for a three-year term and approve the terms of her‬‬
‫‪compensation as set forth in Proposal 2 of the Proxy Statement.‬‬
‫‪8. To appoint Mr. Amir Elstein as the Chairman of the Board of Directors to serve until the next annual meeting of the‬‬
‫‪shareholders or until his successor shall be duly appointed and approve his terms of compensation as set forth in Proposal 3‬‬
‫‪of the Proxy Statement.‬‬
‫‪9. To approve the amended Compensation Policy, as described in Proposal 4 of the Proxy Statement.‬‬
‫‪10. To approve an increase in annual base salary of the Company’s chief executive officer as described in Proposal 5 of the‬‬
‫‪Proxy Statement.‬‬
‫‪11. Subject to the approval of Proposal 4 of the Proxy Statement, TO APPROVE the equity grant to the Company’s chief‬‬
‫‪executive officer, as described in Proposal 6 of the Proxy Statement‬‬
‫‪12. In the event that Proposal 4 of the Proxy Statement is not approved, TO APPROVE renewal of the D&O Policy as set‬‬
‫‪forth in Proposal 7 of the Proxy Statement.‬‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫‪50‬‬
‫לא‬
‫√‬
‫נגד‬
‫√‬
‫בעד‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫√‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪13. To approve the appointment of Brightman Almagor & Co. as the independent public accountant of the Company for‬‬
‫'‪the year ending December 31, 2016 and for the period commencing January 1, 2017 and until the next annual shareholders‬‬
‫‪ meeting, and to further authorize the Audit Committee of the Board of Directors to determine the remuneration of such auditors.‬בעד‬
‫‪1. Re-election of Dr. Michael Brunstein as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general‬‬
‫בעד‬
‫‪meeting.‬‬
‫‪2. Re-election of Dr. Alon Dumanis as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general‬‬
‫בעד‬
‫‪meeting.‬‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫‪3. Re-election of Mr. Avi Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general meeting.‬‬
‫‪4. Re-election Mr. Raanan Cohen as a director of the Company to hold office until the close of the next annual general‬‬
‫‪meeting.‬‬
‫‪5. Approval of amendments to the employment terms of Mr. Eitan Oppenhaim, the President and Chief Executive Officer of the‬‬
‫‪Company, with respect to the Change of Control Compensation Terms and Transaction Bonus Terms.‬‬
‫‪6. Approval of amendments to the employment terms of Mr. Eitan Oppenhaim, the President and Chief Executive Officer of the‬‬
‫‪Company, with respect to the Annual Bonus Plan Terms.‬‬
‫‪7. Approval of the compensation policy for the Company’s directors and officers.‬‬
‫‪8. Approval and ratification of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, a member of Ernest & Young, as‬‬
‫‪the independent auditors of the Company for the period ending at the close of the next annual general meeting.‬‬
‫‪9. Consideration of the Company’s audited consolidated financial statements for the year ended December 31, 2015.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם בלינק שרותי ניהול בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו של מר יובל ויינשטוק‪ ,‬לפיו ‪1.‬‬
‫‪ .‬תעמיד חברת הניהול האמורה את שירותי הניהול של מר יובל ויינשטוק בתפקיד מנכ"ל החברה‬
‫‪ .‬חידוש מינויו של ד"ר אורי גייגר כדירקטור בחברה ‪1.‬‬
‫‪ .‬חידוש מינויו של מר משה (מורי) ארקין כדירקטור בחברה ‪2.‬‬
‫‪.‬חידוש מינויה של גב' חנה לרמן כדירקטורית בחברה ‪3.‬‬
‫‪.‬חידוש מינויו של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונה ‪4.‬‬
‫לחדש את מינויו של איתי ארקין כדירקטור בחברה‪ ,‬ולקבוע כי נוסח כתב השיפוי הקיים בחברה יחול על מר איתי ארקין‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים או ‪5.‬‬
‫‪.‬עד שיפסיק מר איתי ארקין לכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬לפי המוקדם‬
‫‪.‬מינויו של מר שרון גרשון כוחן כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו ‪6.‬‬
‫‪.‬מינויו של מר אבי זיגלמן כדירקטור חיצוני בחברה ואישור תנאי כהונתו ‪7.‬‬
‫‪.‬אישור הענקת ‪ 40,000‬כתבי אופציה (לא סחירים) לדירקטור החיצוני מר שרון גרשון כוחן ‪8.‬‬
‫‪.‬אישור הענקת ‪ 40,000‬כתבי אופציה (לא סחירים) לדירקטור החיצוני מר אבי זיגלמן ‪9.‬‬
‫כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪ ,2016‬והסמכת )‪ (E&Y‬מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ‪10.‬‬
‫‪.‬דירקטוריון החברה לקבוע את שכר רואי החשבון בהתאם להיקף השירותים שיינתנו על ידו‬
‫‪.‬דיון והצגת הדוחות הכספים השנתיים של החברה לשנת ‪11. 2015‬‬
‫דיון בדוחות הכספיים ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪2015‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר לרואי חשבון המבקר של החברה ‪2.‬‬
‫אישור הקצאה פרטית לגברת רונית בכר סמנכלית הכספים של החברה של ‪ 380,000‬אופציות ‪3.‬‬
‫אישור הקצאה פרטית למר שחר שמש‪ ,‬מנכ"ל דלק מוטורס בע"מ של ‪ 1,670,000‬אופציות ‪4.‬‬
‫אישור הקצאה פרטית למר יורם מזרחי‪ ,‬משנה למנכ"ל חברה בת של ‪ 660,000‬אופציות ‪5.‬‬
‫אישור הקצאה פרטית למר שלמה גבע‪ ,‬סמנכ"ל בחברה הבת של ‪ 210,000‬אופציות ‪6.‬‬
‫אישור הקצאה פרטית למר ברק כהן‪ ,‬סמנכ"ל בחברת הבת של ‪ 210,000‬אופציות ‪7.‬‬
‫אישור הקצאה פרטית למר משה לוי‪ ,‬סמנכ"ל בחברת הבת של ‪ 210,000‬אופציות ‪8.‬‬
‫מינוי מר מנחם קדרון כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחילתה במועד אישור אסיפה זו ואישור גמולו בהתאם לאמור ‪1.‬‬
‫‪.‬בדוח זימון האסיפה‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם עם כור תעשיות בע"מ‪ ,‬חברה בשליטת בעלי השליטה (בעקיפין) של החברה‪ ,‬לרכישת כל זכויות כור ביחס לנכס ‪1.‬‬
‫‪.‬מקרקעין‪ ,‬והכל כמפורט בדוח הרצ"ב‬
‫‪1. To re-elect Aharon Schwartz as a director for the coming year until the next annual general meeting of the Company's‬‬
‫‪sharehlders or until his successor is duly elected‬‬
‫‪2. To re-elect Michael Anghel as a director for the coming year until the next annual general meeting of the Company's‬‬
‫‪sharehlders or until his successor is duly elected‬‬
‫‪3. To re-elect B.J. Bormann as a director for the coming year until the next annual general meeting of the Company's‬‬
‫‪sharehlders or until her successor is duly elected‬‬
‫‪4. To re-elect Raphael Hofstein as a director for the coming year until the next annual general meeting of the Company's‬‬
‫‪sharehlders or until his successor is duly elected‬‬
‫‪5. To re-elect Sandra Panem as a director for the coming year until the next annual general meeting of the Company's‬‬
‫‪sharehlders or until her successor is duly elected‬‬
‫‪6. To approve the grant to Aharon Schwartz of options to purchase 90,000 ordinary shares as described in the Proxy‬‬
‫‪Statement, subject to re-election‬‬
‫‪7. To approve the grant to Michael Anghel of options to purchase 90,000 ordinary shares as described in the Proxy Statement,‬‬
‫‪subject to re-election‬‬
‫‪8. To approve the grant to B.J. Bormann of options to purchase 90,000 ordinary shares as described in the Proxy Statement,‬‬
‫‪subject to re-election‬‬
‫‪9. To approve the grant to Raphael Hofstein of options to purchase 90,000 ordinary shares as described in the Proxy‬‬
‫‪Statement, subject to re-election‬‬
‫‪10. To approve the grant to Sandra Panem of options to purchase 90,000 ordinary shares as described in the Proxy‬‬
‫‪Statement, subject to re-election‬‬
‫‪11. To re-elect Nurit Benjamini to the Board of Directors for a third three-year term as external director, commencing as of July‬‬
‫‪6, 2016, and to approve the grant to her of options to purchase 90,000 ordinary shares, as described in the Proxy Statement.‬‬
‫‪12. To re-elect Avraham Molcho to the Board of Directors for a third three-year term as external director, commencing as of‬‬
‫‪July 6, 2016, and to approve the grant to him of options to purchase 90,000 ordinary shares, as described in the Proxy‬‬
‫‪Statement.‬‬
‫‪13. To approve an increase in the annual salary of Dr. Kinneret Savitsky, the Company’s Chief Executive Officer, to NIS‬‬
‫‪918,000.‬‬
‫‪14. To authorize the Board of Directors to approve the framework for the potential payment to Dr. Kinneret Savitsky, the‬‬
‫‪Company’s Chief Executive Officer, of an annual cash bonus for the fiscal year 2016 and thereafter and of a special cash‬‬
‫‪bonus from time to time beginning 2016 and thereafter, all as described in the Proxy Statement.‬‬
‫‪15. To approve the grant to Dr. Kinneret Savitsky, the Company’s Chief Executive Officer, )i( of options to purchase 186,200‬‬
‫‪Ordinary Shares and (ii) of 93,100 performance stock units, all as described in the Proxy Statement.‬‬
‫‪16. TO APPROVE the amended BioLineRx Ltd. Compensation Policy for Executives and Directors in the form attached as‬‬
‫‪Annex A to the Proxy Statement.‬‬
‫‪17. To reappoint Kesselman & Kesselman, a member of PricewaterhouseCoopers International Limited, as the‬‬
‫‪independent registered public accounting firm of the Company for the year ending December 31, 2016 and to authorize the‬‬
‫‪Audit Committee of the Board of Directors to fix the compensation of said auditors in accordance with the scope and nature of‬‬
‫‪their services.‬‬
‫‪18. Review of the Company’s Annual Report and Financial Statements for the year ended December 31, 2015‬‬
‫הצגה ודיון בדחות החברה לשנת ‪2015‬‬
‫‪ 2.‬מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר של החברה‪ ,‬משרד סומך חייקין‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן‪ ,‬מר עפר גנזי (יו"ר הדירקטוריון)‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪ .‬החל את כהונתו ביום ‪ .22.9.1999‬אינו חבר בוועדות ‪3.‬‬
‫‪:‬הקבועות של הדירקטוריון (קרי‪ ,‬בוועדת הביקורת‪ ,‬בוועדת התגמול ובוועדה לבחינת הדו"חות הכספיים של החברה ‪' -‬ועדת המאזן'‪ ,‬להלן ביחד‬
‫‪")).‬הוועדות הקבועות של הדירקטוריון"‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן‪ ,‬מר משה גנזי‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪ .‬החל את כהונתו ביום ‪ .21.9.1999‬אינו חבר בוועדות הקבועות של ‪4.‬‬
‫‪.‬הדירקטוריון‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהן‪ ,‬מר שמעון בוסקילה‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪ .‬החל את כהונתו ביום ‪ .9.2.2014‬אינו חבר בוועדות הקבועות של ‪5.‬‬
‫‪.‬הדירקטוריון‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור המכהנת‪ ,‬גב' נעמי קנרק‪ ,‬שאינה דירקטור חיצוני‪ .‬החלה את כהונתה ביום ‪ .21.9.1999‬אינה חברה בוועדות הקבועות ‪6.‬‬
‫של הדירקטוריון‬
‫מינוי מחדש של הדירקטור (הבלתי תלוי) המכהן‪ ,‬מר חן לוי‪ ,‬שאינו דירקטור חיצוני‪ .‬החל את כהונתו ביום ‪ .17.11.2013‬חבר בכל הוועדות ‪7.‬‬
‫‪.‬הקבועות של הדירקטוריון‬
‫דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום ‪.31/12/2015‬‬
‫‪.‬מינוי מחדש של מר גילון בק (יו"ר הדירקטוריון) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬כמפורט בדוח הזימון ‪2.‬‬
‫‪.‬מינוי מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬כמפורט בדוח הזימון ‪3.‬‬
‫‪.‬מינוי מחדש של מר אלדד בן משה כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬כמפורט בדוח הזימון ‪4.‬‬
‫‪.‬מינוי מחדש של מר עמירם בם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬כמפורט בדוח הזימון ‪5.‬‬
‫‪.‬מינוי מחדש של גב' לימור בקר כדירקטורית בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬כמפורט בדוח הזימון ‪6.‬‬
‫‪ .‬מינוי מחדש של מר שלמה זוהר (דירקטור בלתי תלוי) כדירקטור בחברה לתקופת כהונה נוספת‪ ,‬כמפורט בדוח הזימון ‪7.‬‬
‫מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ‪ -‬משרד קוסט פורר גבאי את קסירר והסמכת הדירקטוריון ו‪/‬או הנהלת החברה לקבוע ‪8.‬‬
‫‪.‬את שכרו‬
‫‪.‬מינוי מחדש של גב' מירב וולקינסון‪ ,‬כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים החל ממועד אישור האסיפה‪ ,.‬כמפורט בדוח הזימון ‪9.‬‬
‫‪ .‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‪ ,‬כמפורט בדוח הזימון ‪10.‬‬
‫הצגת דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2015‬‬
‫מינוי משרד רו"ח פאהן קנה ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לכינוס אסיפת בעלי המניות הבאה של החברה‪ ,‬ודיווח על שכרו כפי ‪2.‬‬
‫שנקבע על ידי דירקטוריון החברה בהתאם להמלצת ועדת הביקורת‬
‫הארכת כהונתו של יו"ר הדירקטוריון הנוכחי בחברה‪ ,‬ה"ה אליעזר אלקון‪ ,‬לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד ‪3.‬‬
‫המינוי וכן הארכת הסכם מתן שירותים עמו‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה‪ ,‬ה"ה אליעזר כרמל‪ ,‬לתקופה של עד ליום ‪ 31‬באוגוסט ‪4. 2016‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫√‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫רוב רגיל‬
‫ל‪.‬ר‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫‪50‬‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫לא‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫רוב מיוחד‬
‫‪50‬‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪334504‬‬
‫‪5.8619‬‬
‫‪07/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪5‬‬
‫הארכת כהונתו של הדירקטור הנוכחי בחברה‪ ,‬ה"ה שאול לוטן‪ ,‬לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי ‪5.‬‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪334504‬‬
‫‪5.8619‬‬
‫‪07/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪6‬‬
‫הארכת כהונתה של הדירקטורית הנוכחית בחברה‪ ,‬ה"ה רחל לוטן‪ ,‬לתקופה של עד תום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי ‪6.‬‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪334504‬‬
‫‪334504‬‬
‫‪5.8619‬‬
‫‪5.8619‬‬
‫‪07/07/16 15:00‬‬
‫‪07/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫מדיקל קומפרישין סיסטם (די‪.‬בי‪.‬אן‪ ).‬בע"מ‬
‫מדיקל קומפרישין סיסטם (די‪.‬בי‪.‬אן‪ ).‬בע"מ‬
‫מדיקל קומפרישין סיסטם (די‪.‬בי‪.‬אן‪ ).‬בע"מ‬
‫מדיקל קומפרישין סיסטם (די‪.‬בי‪.‬אן‪ ).‬בע"מ‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ‬
‫‪334504‬‬
‫‪31608‬‬
‫‪31608‬‬
‫‪31608‬‬
‫‪31608‬‬
‫‪21610990‬‬
‫‪5.8619‬‬
‫‪4.8136‬‬
‫‪4.8136‬‬
‫‪4.8136‬‬
‫‪4.8136‬‬
‫‪2.6237‬‬
‫‪07/07/16 15:00‬‬
‫‪10/07/16 12:00‬‬
‫‪10/07/16 12:00‬‬
‫‪10/07/16 12:00‬‬
‫‪10/07/16 12:00‬‬
‫‪11/07/16 14:00‬‬
‫שנתית‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ‬
‫‪21610990‬‬
‫‪2.6237‬‬
‫‪11/07/16 14:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪2‬‬
‫מינוי מר ניר קפלון כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל מיום ‪ 1‬בספטמבר ‪ 2016‬ועד לתום האסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי ‪7.‬‬
‫אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה ‪8.‬‬
‫התקשרות החברה בתוספת להסכם העסקה עם מר אמיר לוטן‪ ,‬בנם של בעלי השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כמנהל תחום פרויקטי תמ"א ‪ 38‬ופינוי ‪9.‬‬
‫בינוי של החברה‬
‫אישור מענק שנתי‪ ,‬בגין שנת ‪ ,2015‬לסמנכ"ל הטכנולוגיה של החברה‪ ,‬ד"ר יעקב ברק ‪1.‬‬
‫אישור מענק שנתי‪ ,‬בגין שנת ‪ ,2015‬לסמנכ"ל הכספים של החברה‪ ,‬גב' אביטל פרלשטיין ‪2.‬‬
‫אישור מענק שנתי‪ ,‬בגין שנת ‪ 2015‬לסמנכ"ל התפעול של החברה ומנהל אתר החברה בישראל‪ ,‬מר שגיא פלד ‪3.‬‬
‫אישור מענק שנתי‪ ,‬בגין שנת ‪ ,2015‬לסמנכ"לית השיווק של החברה‪ ,‬גב' טללית בוסי תל‪-‬צור ‪4.‬‬
‫דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2015‬‬
‫מינוי מחדש של משרדי רואי החשבון סומך חייקין וקוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח מבקרים משותפים של הבנק והסמכת דירקטוריון הבנק לקבוע ‪2.‬‬
‫‪.‬את שכרם ודיווח על שכרם‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ‬
‫‪21610990‬‬
‫‪2.6237‬‬
‫‪11/07/16 14:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ‬
‫‪21610990‬‬
‫‪2.6237‬‬
‫‪11/07/16 14:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ‬
‫‪21610990‬‬
‫‪2.6237‬‬
‫‪11/07/16 14:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪5‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ‬
‫‪21610990‬‬
‫‪2.6237‬‬
‫‪11/07/16 14:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪6‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ‬
‫אמנת ניהול ומערכות בע"מ‬
‫‪21610990‬‬
‫‪135842‬‬
‫‪2.6237‬‬
‫‪6.6498‬‬
‫‪11/07/16 14:00‬‬
‫‪12/07/16 10:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אמנת ניהול ומערכות בע"מ‬
‫‪135842‬‬
‫‪6.6498‬‬
‫‪12/07/16 10:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫‪2‬‬
‫אמנת ניהול ומערכות בע"מ‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ‬
‫עלבד משואות יצחק בע"מ‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪135842‬‬
‫‪691625‬‬
‫‪691625‬‬
‫‪691625‬‬
‫‪691625‬‬
‫‪385527‬‬
‫‪791308‬‬
‫‪6.6498‬‬
‫‪3.0484‬‬
‫‪3.0484‬‬
‫‪3.0484‬‬
‫‪3.0484‬‬
‫‪5.1575‬‬
‫‪2.0371‬‬
‫‪12/07/16 10:00‬‬
‫‪12/07/16 15:00‬‬
‫‪12/07/16 15:00‬‬
‫‪12/07/16 15:00‬‬
‫‪12/07/16 15:00‬‬
‫‪14/07/16 10:00‬‬
‫‪18/07/16 14:00‬‬
‫שנתית ומיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫מיוחדת‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ (דואלי)‬
‫‪1545843‬‬
‫‪3.7201‬‬
‫‪19/07/16 15:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ (דואלי)‬
‫‪1545843‬‬
‫‪3.7201‬‬
‫‪19/07/16 15:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ (דואלי)‬
‫‪1545843‬‬
‫‪3.7201‬‬
‫‪19/07/16 15:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ (דואלי)‬
‫‪1545843‬‬
‫‪3.7201‬‬
‫‪19/07/16 15:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ (דואלי)‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪1545843‬‬
‫‪1773245‬‬
‫‪3.7201‬‬
‫‪3.9561‬‬
‫‪19/07/16 15:00‬‬
‫‪20/07/16 10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫שנתית‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪1773245‬‬
‫‪1773245‬‬
‫‪1773245‬‬
‫‪3.9561‬‬
‫‪3.9561‬‬
‫‪3.9561‬‬
‫‪20/07/16 10:00‬‬
‫‪20/07/16 10:00‬‬
‫‪20/07/16 10:00‬‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫שנתית‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪1773245‬‬
‫‪3.9561‬‬
‫‪20/07/16 10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪5‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪1773245‬‬
‫‪3.9561‬‬
‫‪20/07/16 10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪6‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪1773245‬‬
‫‪3.9561‬‬
‫‪20/07/16 10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪7‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪1773245‬‬
‫‪3.9561‬‬
‫‪20/07/16 10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪8‬‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫מגדל ביטוח‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫עמיתים‬
‫מינוי מר דוד ברודט לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף ‪11‬ד(א)(‪ )2‬לפקודת הבנקאות ‪"(1941-‬פקודת ‪3.‬‬
‫הבנקאות")) לתקופה של שלוש שנים‪ ,‬החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית‪ ,‬ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה‪ .‬מר‬
‫דוד ברודט‪ ,‬יו"ר דירקטוריון הבנק אשר מסיים תקופת כהונה שנייה כדירקטור ומועמד לבחירה מחדש‪ ,‬הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים‬
‫בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף ‪36‬א לחוק הבנקאות‪ ,‬ובהתאם לקבוע בסעיפים ‪11‬ד(א)(‪ )1‬ו‪ )2( -‬לפקודת הבנקאות‪ .‬יצוין‪ ,‬כי באסיפה כללית זו‬
‫עומדים לבחירה שלושה (‪ )3‬דירקטורים מתוך חמישה (‪ )5‬מועמדים‪ ,‬ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים‬
‫להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור‪ .‬לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק‪ ,‬ראו סעיף ‪ 2.1‬לדוח המיידי‬
‫‪.‬בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית המצ"ב (להלן‪" :‬הדוח המיידי")‪ ,‬וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה‬
‫מינוי מר יואב נרדי לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף ‪11‬ד(א)(‪ )2‬לפקודת הבנקאות) לתקופה של ‪4.‬‬
‫שלוש שנים‪ ,‬החל ממועד סיום תקופת כהונתו הנוכחית‪ ,‬ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה‪ .‬מר יואב נרדי אשר מסיים‬
‫תקופת כהונה שנייה כדירקטור ומועמד לבחירה מחדש‪ ,‬הוצע על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים שמונתה לפי סעיף ‪36‬א לחוק‬
‫הבנקאות‪ ,‬ובהתאם לקבוע בסעיפים ‪11‬ד(א)(‪ )1‬ו‪ )2( -‬לפקודת הבנקאות‪ .‬יצוין‪ ,‬כי באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (‪ )3‬דירקטורים מתוך‬
‫‪.‬חמישה (‪ )5‬מועמדים‪ ,‬ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור‬
‫לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק‪ ,‬ראו סעיף ‪ 2.1‬לדוח המיידי‪ ,‬וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים‬
‫‪.‬לדיווח מיידי זה‬
‫מינוי גב' אסתר לבנון לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף ‪11‬ד(א)(‪ )2‬לפקודת הבנקאות) לתקופה של ‪5.‬‬
‫שלוש שנים‪ ,‬החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה‪ .‬גב' אסתר לבנון הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים‬
‫בנקאיים שמונתה לפי סעיף ‪36‬א לחוק הבנקאות‪ ,‬ובהתאם לקבוע בסעיפים ‪11‬ד(א)(‪ )1‬ו‪ )2( -‬לפקודת הבנקאות‪ .‬יצוין‪ ,‬כי באסיפה כללית זו עומדים‬
‫לבחירה שלושה (‪ )3‬דירקטורים מתוך חמישה (‪ )5‬מועמדים‪ ,‬ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור‬
‫כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור‪ .‬לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק‪ ,‬ראו סעיף ‪ 2.1‬לדוח המיידי‪ ,‬וכן ההצהרות‬
‫‪.‬וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה‬
‫מינוי גב' רגינה אונגר לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף ‪11‬ד(א)(‪ )2‬לפקודת הבנקאות) לתקופה של ‪6.‬‬
‫שלוש שנים‪ ,‬החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה‪ .‬גב' רגינה אונגר הוצעה על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים‬
‫בנקאיים שמונתה לפי סעיף ‪36‬א לחוק הבנקאות‪ ,‬ובהתאם לקבוע בסעיפים ‪11‬ד(א)(‪ )1‬ו‪ )2( -‬לפקודת הבנקאות‪ .‬יצוין‪ ,‬כי באסיפה כללית זו עומדים‬
‫לבחירה שלושה (‪ )3‬דירקטורים מתוך חמישה (‪ )5‬מועמדים‪ ,‬ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים בהצבעה רשאים להצביע עבור‬
‫כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור‪ .‬לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק‪ ,‬ראו סעיף ‪ 2.1‬לדוח המיידי‪ ,‬וכן ההצהרות‬
‫‪.‬וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה‬
‫מינוי ד"ר יופי תירוש לדירקטור במעמד "דירקטור אחר" (דירקטור שאינו דירקטור חיצוני כאמור בסעיף ‪11‬ד(א)(‪ )2‬לפקודת הבנקאות) לתקופה של ‪7.‬‬
‫שלוש שנים‪ ,‬החל ובכפוף לקבלת הסכמת המפקחת על הבנקים או אי התנגדותה‪. .‬ד"ר יופי תירוש הוצעה על ידי אוצר התיישבות היהודים בע"מ‬
‫בהתאם להוראות סעיף ‪ 11‬ד(א)(‪ )3‬לפקודת הבנקאות המאפשרת לבעל מניות בבנק להציע מועמד לכהונת דירקטור בהינתן תנאים מסוימים‪ .‬יצוין‪ ,‬כי‬
‫באסיפה כללית זו עומדים לבחירה שלושה (‪ )3‬דירקטורים מתוך חמישה (‪ )5‬מועמדים‪ ,‬ההצבעה לגבי כל דירקטור תעשה בנפרד והמשתתפים‬
‫בהצבעה רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועדים לכהונה כדירקטור‪ .‬לפרטים נוספים בקשר עם מינוי הדירקטורים לדירקטוריון הבנק‪ ,‬ראו סעיף ‪2.1‬‬
‫‪.‬לדוח המיידי‪ ,‬וכן ההצהרות וקורות החיים של המועמדים המצורפים לדיווח מיידי זה‬
‫דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום ‪31.12.2015‬‬
‫רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית ‪ BDO,‬לחדש את מינוי משרד זיו האפט ‪2.‬‬
‫‪.‬הבאה‪ ,‬ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫לאשר את מינויה מחדש של ענת זליצקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה שלישית בת ‪ ( 3‬שלוש) שנים החל מיום ‪ 1.7.2016‬וכן ‪3.‬‬
‫הכללתה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ומתן כתב שיפוי שאושרה הענקתו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה כאמור‬
‫‪.‬בסעיף ‪ 1.3‬לדוח זימון האסיפה‬
‫התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של שלוש (‪ )3‬שנים ‪1.‬‬
‫חידוש פוליסה לאחריות נושאי משרה ודירקטורים ‪2.‬‬
‫עדכון מדיניות התגמול ‪3.‬‬
‫עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דרור נגל ‪4.‬‬
‫אישור התקשרות החברה עם מושב משואות יצחק בהסכם תגמול משתנה ‪1.‬‬
‫‪.‬עדכון מדיניות התגמול של החברה ‪1.‬‬
‫‪1. To approve the grant of a bonus in the sum of NIS 900,000 to Mr. Ori Hadomi, the Company’s Chief Executive Officer )the‬‬
‫‪"CEO") in light of his contribution to the Company's‬‬
‫‪1. To approve the grant of a bonus in the sum of NIS 900,000 to Mr. Ori Hadomi, the Company’s Chief Executive Officer )the‬‬
‫‪"CEO") in light of his contribution to the Company's‬‬
‫‪2. To approve the update of the CEO employment agreement, so that as of March 1, 2016, the CEO monthly fixed salary will‬‬
‫‪be increased to NIS 80,000, to better reflect his‬‬
‫‪3. To approve a grant of options to purchase up to 386,574 of the Company’s ordinary shares )the "Options"( to the CEO. The‬‬
‫‪Options shall vest and become exercisable in‬‬
‫‪4. To approve the grant of a bonus in the sum of NIS 200,000 to each of Ms. Sharon Levita, the Company’s Chief Financial‬‬
‫‪Officer, Mr. Eli Zehavi, the Company's Chief Operating‬‬
‫הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2015‬‬
‫חידוש מינויו של משרד סומך חייקין‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון ‪2.‬‬
‫החברה לקבוע את שכרם‬
‫מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ‪3.‬‬
‫‪.‬מינוי מחדש של מר בעז סימונס כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה ‪4.‬‬
‫מינוי מר יצחק (איצ'ה) יחזקאל כדירקטור בחברה ואישור כי יהיה זכאי לגמול בגין כהונתו כדירקטור בגובה הגמול המזערי על פי תקנות החברות ‪5.‬‬
‫‪ ,‬התש"ס‪)2000-‬כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(‬
‫מינוי גב' רחל תורג'מן לתקופת כהונה נוספת בת שלש (‪ )3‬שנים) כדירקטורית חיצונית בחברה בעלת כשירות מקצועית‪ ,‬החל ממועד אישור ‪6.‬‬
‫‪),‬כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(האסיפה‪ ,‬ואישור כי תהיה זכאית לגמול דירקטורים בהתאם לגמול המזערי על פי תקנות החברות‬
‫התש"ס‪2000-‬‬
‫)כולל(אישור מדיניות התגמול של החברה בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח הזימון‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪ ,‬דהיינו‪ ,‬בגין השנים ‪7. 2016-2018‬‬
‫אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬לקבלת שירותי ‪8.‬‬
‫ניהול של יו"ר דירקטוריון פעיל‪ ,‬באמצעות מר חיים צוף‪ ,‬למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום ‪( .1.1.2016‬מר צוף יהיה זכאי למענק שנתי‬
‫מקסימאלי בסכום של ‪ 360‬אלפי דולר‪ .‬מר צוף לא יהיה זכאי לתגמול קבוע מהחברה)‪ ,‬הכל כמפורט בסעיף ‪ 1.8‬לדוח‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪1773245‬‬
‫‪3.9561‬‬
‫‪20/07/16 10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪9‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪1773245‬‬
‫‪3.9561‬‬
‫‪20/07/16 10:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪10‬‬
‫אישור התקשרות חנ"ל בהסכמים חדשים למתן שירותים עם חברות קבוצת אקויטל‪ ,‬לתקופה של שלוש (‪ )3‬שנים החל מיום ‪ .1.1.2016‬התמורה ‪9.‬‬
‫בגין הסכמי מתן השירותים הינה בסך של כ‪ 174 -‬אלפי ש"ח לחודש בתוספת מע"מ‪ ,‬לכלל חברות קבוצת אקויטל‪ ,‬הכל כמפורט בסעיף ‪ 1.9‬לדוח‬
‫אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן סער‪ ,‬מנכ"ל החברה (מר סער יהיה זכאי לשכר חודשי בסכום של ‪ 56,125‬ש"ח (ברוטו) צמוד למדד‪ ,‬וכן ‪10 -‬‬
‫למענק שנתי מקסימאלי בסכום של ‪ 720‬אלפי ש"ח)‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 1.10‬לדוח‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אבוג'ן בע"מ (דואלי)‬
‫‪618108‬‬
‫‪4.377‬‬
‫‪20/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪1‬‬
‫‪1. The re-election of each of (a) Mr. Martin S. Gerstel., (b) Mr. Ziv Kop, (c) Dr. Adina Makover, (d) Mr. Leon Y. Recanati and‬‬
‫‪(e) Dr. Kinneret Livnat Savitsky (who together constitute the members of our current Board of Directors who have been‬‬
‫‪nominated for an additional term of service) to serve as a director of our Company for a one-year term, until the next annual‬‬
‫‪general meeting of shareholders of the Company and until their respective successors are elected and duly qualified.‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אבוג'ן בע"מ (דואלי)‬
‫‪618108‬‬
‫‪4.377‬‬
‫‪20/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪2‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אבוג'ן בע"מ (דואלי)‬
‫‪618108‬‬
‫‪4.377‬‬
‫‪20/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪3‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אבוג'ן בע"מ (דואלי)‬
‫‪618108‬‬
‫‪4.377‬‬
‫‪20/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪4‬‬
‫מגדל ביטוח עמיתים‬
‫אבוג'ן בע"מ (דואלי)‬
‫‪618108‬‬
‫‪4.377‬‬
‫‪20/07/16 15:00‬‬
‫שנתית‬
‫‪5‬‬
‫‪2. The ratification and approval of the re-appointment of Kost Forer Gabbay & Kasierer, registered public accounting firm,‬‬
‫‪a member firm of Ernst & Young Global, as the Company’s independent registered public accounting firm for the year‬‬
‫‪ending December 31, 2016 and until the Company’s next annual general meeting of shareholders, and the authorization of the‬‬
‫‪Company’s Board of Directors and/or the audit committee thereof to fix such accounting firm’s annual compensation.‬‬
‫‪3. Approval of the payment of a cash bonus to the Company’s President & Chief Executive Officer in respect of 2015 in‬‬
‫‪an amount of $89,310 as determined by our Board of Directors (based on the recommendation of the compensation and‬‬
‫‪nominating committee thereof).‬‬
‫‪4. Approval of the objectives related to, and target amount and potential payment in 2017 of, a cash bonus to the Company’s‬‬
‫‪President & Chief Executive Officer to the extent of his achievement during 2016 of those objectives, in accordance with‬‬
‫‪the Company’s 2016 annual bonus plan as determined by our Board of Directors )based on the recommendation of the‬‬
‫‪compensation and nominating committee thereof).‬‬
‫‪In addition, members of the Company’s management will be available to review and discuss the Company’s financial‬‬
‫‪statements for the year ended December 31, 2015.‬‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫רוב רגיל‬
‫√‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫רוב מיוחד‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬
‫√‬