Styrelsemöte nr 9/2016
Dag
19 oktober 2016
Tid
10.00 – 17.00
Plats
Forum Syd, lokal: Tanzania
Dagordning
Formalia
Kl 10.00 – 10.10
1. Fastställande av dagordning
-Val av justerare
-Anmälan övriga ärenden
-Anmälan post till styrelsen
AU protokoll nr 5/2016, Styrelseprotokoll nr 7 och 8/2016
Information
Kl 10.10 – 11.10
2. Rapport från GS (20 min)
Lisa Sjöblom
3. Rapport Going Glocal (20 min)
Lisa Sjöblom
4. Ekonomisk rapport (10 min)
Ewa Stenberg
5. Tertial 2 rapport (10 min)
Lisa Sjöblom/Ewa
Stenberg
Diskussion
11.10 – 12.00
6. Strategiarbetet (90 min) 50 + 40 min
Ida Ragnarsson
LUNCH
12.00 – 13.00
Diskussion …forts
13.00 – 13.40
7. Forts…Strategiarbetet (90 min) 50 + 40 min
Ida Ragnarsson
Beslut
13.40 – 14.25
8. Strategisk närvaro (5 min)
Ida Ragnarsson
9. Ansvars- och delegationsordning – bordläggning nov (5 min)
Manne Wängborg
10. Ny medlem (5 min)
Maarit Gustavsson
11. Ersättning barntillsyn ledamöter (25 min)
AU
12. Kapitalplaceringspolicyn (5 min)
Ewa Stenberg
Paus - fika
14.25 – 14.40
Information
Kl 14.40 – 16.55
13. Bedömningskriterier och Forum Syds portfölj (90 min)
Maria Zachs
14. Ansökan Sida Civsam och Info Kom 2017 (45 min)
Mikael Drackner
Mötets avslutande
Kl 16.55 – 17.00
15. Nästkommande möte
16. Mötet avslutas