1. No category

PROTOKOLL
MINUTES
FRA
FROM
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
IN
AINMT AS
AINMT AS
Den 1. desember 2016 kl. 10:00 ble det avholdt
ekstraordinær generalforsamling i AINMT AS,
org.nr. 915 155995 has Advokatfirmaet BA-HR
DA, Tjuvholmen alle 16, 0252 Oslo.
Åpning av generalforsamlingen
ved Johan
Bernt Michelsen som styret har utpekt til
å åpne møtet. Registrering av møtende
aksjeeiere, herunder aksjeeiere
representert ved fullmakt
On 1 December 2016 at 10:00 (CET), an
Extraordinary General Meeting in AINMTAS, arg.
no. 915 155 995, was held at Advokatfirmaet BAHR DA, Tjuvholmen alle 16,0252 Oslo, Norway.
1
Opening of the general meeting by Johan
Bernt Michelsen which the Board of
Directors has appointed to open the
meeting. Registration of participating
shareholders, including shareholders
represented by proxy
Johan Bernt Michelsen åpnet
generalforsamlingen
og redegjorde for
fremmøtet.
Johan Bernt Michelsen opened the general
meeting and informed about the attendance.
Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at
21 668378 aksjer, tilsvarende 69,00 % av
aksjene, var representert. Fortegnelsen er
inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.
Stemmeresultatene for de enkelte saker er
inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.
The record of attending shareholders showed
that 21,668,378 shares, corresponding to 69.00%
of the issued shares, were represented. The list
of attending shareholders is enclosed as
Appendix 1 to the minutes. The voting result for
each respective item is set out in Appendix 2 to
the minutes
Til behandling forelå følgende:
The following items were on the agenda:
2
2
Valg av møteleder og person til å
undertegne protokollen sammen med
møtelederen
Election of chairman and person to co-sign
the minutes together with the meeting
chair
Johan B. Michelsen ble valgt til møteleder.
Vanessa Kalvenes ble valgt til å undertegne
protokollen sammen med møtelederen.
Johan B. Michelsen was elected chairman of the
meeting. VanessaKalvenes was elected to sign
the minutes together with the meeting chair.
3
3
Godkjennelse
Innkallingen
4
av innkalling
og dagsorden
og dagsordenen ble godkjent.
Kapitalforhøyelse
ved rettet emisjon
I samsvar med styrets forslag fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:
#6824872/1
Approval of the notice and agenda for
The notice and the agenda were approved.
4
Share capital increase by private
placement
In accordance with the proposal from the Board
of Directors, the General Meeting passed the
following resolution:
5
1)
Aksjekapitalen forhøyes med minimum
NOK 7 143 000 og maksimum NOK 11
429 000, ved utstedelse av minimum 7
143 000 aksjer og maksimum 11 429
000 aksjer hver pålydende NOK 1.
1)
The share capital is increased by
minimum NOK 7,143,000 and maximum
NOK 11,429,000, by issue of minimum
7,143,000 share and maximum
11,429,000 shares, each with a par
value of NOK 1.
2)
Aksjene skal tegnes av Pareto
Securities AS [« Titretteleggeretv-}, på
vegne av investorer som har inngått
tegningsavtaler med Selskapet og
Tilretteleggeren. Aksjeeierens
fortrinnsrett etter allmennaksjeloven
§ 10 4 fravikes, jf. § 10 5.
2)
The shares shall be subscribed by
Pareto Securities AS (the "Manager")
on behalf of investors who have
entered into application agreements
with the Company and the Manager.
The preferential rights of the existing
shareholders pursuant to section 10-4
of the Public Limited Liabilities
CompaniesAct are deviated from, cf.
section 10-5.
3)
Det skal betales NOK 70 per aksje.
Aksjene tegnes på særskilt
tegningsformular innen 31. januar
2017.
3)
The subscription price is NOK 70 per
share. Subscription of shares shall take
place on a designated subscription
form within 31 January 2017.
4)
Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved
kontant betaling til en særskilt
emisjonskonto innen 31. januar 2017
og kan disponeres av Selskapet før
kapitalforhøyelsen er registrert, jf.
aksjeloven § 10 13 (2).
4)
Payment for the shares shall take place
by way of cash payment to a
designated bank account within 31
January 2017 and may be disposed by
the Company prior to registration of
the share capital increase, cf. section
10-13 (2) of the Private Limited
Liability Companies Act.
5)
De nye aksjene gir
aksjonærrettigheter fra det
tidspunktet kapitalforhøyelsen er
registrert i Foretaksregisteret,
herunder rett til utbytte som vedtas
etter registreringen. Vedtektenes § 4
skal fra samme tidspunkt endres slik
at bestemmelsen angir aksjekapital,
antall aksjer og pålydende etter
kapitalforhøyelsen.
5)
The new shares give shareholder's
rights in the Company, including the
right to dividends, from the time of
registration of the share capital
increase in the Norwegian Register of
BusinessEnterprises. At the same time,
Section 4 of the Articles of Association
shall be amended to state the share
capital, number of shares and nominal
value following the share capital
increase.
6)
De anslåtte utgiftene til
kapitalforhøyelsen er på NOK 350 000.
6)
The estimated costs for the share
capital increase are NOK 350,000.
Fullmakt til styret til å forhøye
aksjekapitalen
I samsvar med styrets forslag fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:
1)
#6824872/1
Styret gis fullmakt til å øke
aksjekapitalen med inntil NOK 7 500
000.
5
Authorisation to the Board of Directors to
increase the share capital
In accordance with the proposal from the Board
of Directors, the General Meeting passed the
following resolution:
1)
The Board of Directors is authorised to
increase the share capital by up to NOK
7,500,000.
2 (3)
2)
Fullmakten gjelder frem til 30. juni
2017.
2)
The authorisation is valid up to 30 June
2017.
3)
Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til
aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
3)
The preferential rights of the existing
shareholders pursuant to section 10-4
of the Private Limited Liability
CompaniesAct may be deviated from.
4)
Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse
mot innskudd i annet enn penger og
med rett til å pådra Selskapet særlige
forpliktelser, samt beslutning om
fusjon og fisjon, jf. aksjeloven § 13 5
og § 14 6 (2).
4)
The authorisation does include share
capital increase against non-cash
contributions and with right to assume
special obligations on behalf of the
Company, as well as resolution of
merger and de-merger, cf. section 13-5
and 14-6 (2) of the Private Limited
Liability Companies Act.
5)
Denne fullmakten erstatter den
fullmakt til å forhøye aksjekapitalen
som er registrert i Foretaksregisteret.
5)
This authorisation replaces the
authorisation to increase the share
capital which is registered with the
Norwegian Register of Business
Enterprises.
Alle generalforsamlingens vedtak var
enstemmige. Det forelå ikke flere saker til
behandling, og generalforsamlingen ble hevet.
All the resolutions by the General Meeting were
unanimous. No further items being on the agenda
and the General Meeting was adjourned.
* * *
1. desember 201611 December 2016
Johan B. Michelsen, møteleder1meeting chair
#6824872/1
Vanessa Kalvenes, medundertegner 1 co-signer
3 (3)
VPS Genera1Meeting
Side l av l
Totalt representert
SIN:
- NOOO10734742 AINMT AS
Generalforsamlingsdato: 01.12.2016 10.00
Dagensdato:
~
-
~p
-
01.12.2016
--
-
-"_
Antall stemmeberettigede
--
_._-
personer representertloppmøtt
: 2
Antall aksjer % kapital
Total aksjer
31402271
- selskapetsegne aksjer
Totalt stemmeberettiget aksjer
Representertved egne aksjer
Sum Egne aksjer
Representertved fullmakt
Representertved stemmeinstruks
l.
O
31 402 271
500
500
18900009
0,00 %
0,000/0
60,19 %
2. 767 869
8,81 %
Sum fullmakter
21667878
69,000/0
Totalt representert stemmeberettiget
21668378
69,000/0
Totalt representert av AK
21668378
69,000/0
._
Kontofører for selskapet:
For selskapet:
DNB Bank ASA
f/ta/iÅvt{/
DNB BankASA
verdipapirservice
https://investor.vps.no/ gm/totalRepresented.htm ?reportType=TOT AL_REPRESENT...
01.12.2016
Side I av I
VPS Genera1Meeting
Total Represented
ISIN:
General
N00010734742
meeting date:
Today:
AINMT AS
01/12/201610.00
01.12.2016
Number of persons with voting rights represented/attended:
Number
Total shares
of shares
- own shares of the company
O
31,402,271
by own shares
500
Sum own shares
500
Represented
by proxy
Represented
by voting instruction
18,900,009
2,767,869
Sum proxy shares
Total represented
with voting
Total represented
by share capital
Registrar
se
31,402,271
Total shares with voting rights
Represented
%
2
for the company:
DNB Bank ASA
rights
0.00 %
0.00 %
60.19
%
8.81
%
21,667,878
69.00
%
21,668,378
69.00
%
21,668,378
69.00
%
Signature
company:
AINMT AS
https://investor. vps.no/gm/totaIRepresented.htm ?reportType=TOT AL_REPRESENT ...
01.12.2016
Side l av l
VPS Genera1Meeting
Protokoll for generalforsamling AINMT AS
I
I
ISIN:
NOOOI0734742 AINMT AS
Generalforsamlingsdato:
01.12.201610.00
Dagens dato:
01.12.2016
Aksjeklasse
For
Avgitte
-
- A~~;Ar
Ikke avgitt
Stemmeberettigede
representerte
Sak 2 Valg av møteleder
Ordinær
og person tiI il undertegne
°
21668378
protokollen
21 668378
0,00 %
°
°
% avgitte stemmer
100,00 %
% representert AK
100,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
% total AK
69,00 %
0,00 %
69,00 %
0,00 %
0,00 %
O
O
0,00 %
°
°
21668378
lTDtalt
l
Mot
Sak 3 Godkjennelse
av innkalling
O
21668378
21668378
°
% avgitte stemmer
100,00 %
% representert AK
100,00 %
0,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
% total AK
69,00 %
0,00 %
69,00 %
0,00 %
0,00 %
O
O
0,00 %
°
°
i Totalt
0,00 %
O
21668378
I Sak 4 Kapitalforhøyelse
ved rettet
l Ordinær
21668378
20675671
992707
21 668378
95,42 %
4,58 %
% representert AK
95,42 %
4,58 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
% total AK
65,84 %
3,16 %
69,00 %
0,00 %
0,00 %
O
O
0,00 %
°
°
Totalt
20675671
Sak 5 Fullmakt
til stvret
Ordinær
tiI il forhøye
20 675 671
95,42 %
% avgitte stemmer
992707
21668378
992707
21 668378
4,58 %
95,42 %
4,58 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
% total AK
65,84 %
3,16 %
69,00 %
0,00 %
0,00 %
O
O
20 67S 671
______
Kontofører
21668378
21668378
21 668378
21668378
aksjekapitalen
% representert AK
L~ota~
21668378
emisjon
I
% avgitte stemmer
21 668 378
0,00 %
og dagsorden
21 668378
Ordinær
aksjer
992707
21668378
-----
for selskapet:
-
21668378
21668378
For selskapet:
DNB Bank ASA
~~~A
Verdipapirservi~e
AksjeinformasJon
INavn
-
Totalt
antall aksjer
IOrdinær
Pillvdende
31402271
Aksjekapital
Stemmerett
1,00 31 402 271,00 Ja
,I_!um_:_
§ 5-17 Alminnelig
krever flertall
flertallskrav
av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
https://investor. vps.no/ gmlvotingResuItTotaIMinutes.htm? _menu=true&fromMain=T...
01.12.2016
VPS Genera1Meeting
Side I av I
Protocol for general meeting
ISIN:
N00010734742
General meeting date:
01/12/2016
Today:
01.12.2016
Shares class
AINMT AS
AINMT AS
10.00
FOR
Against
Poll in
Abstain
Poll not registered
Represented
with voting
Agenda item 2 Election of person to chair
Ordinær
the meeting
21,668,378
votes east i n
representation of se in
total se in
and person to sign the minutes
21,668,378
O
shares
rights
O
O
21,668,378
%
100.00
%
0.00 %
0/0
100.00
%
0.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %
69.00
%
0.00 %
69.00 %
0.00 %
0.00 %
O
O
21,668,378
O
O
21,668,378
%
Total
21,668,378
O
0.00 %
21,668,378
Agenda item 3 Approval of the notice and agenda
Ordinær
21,668,378
votes cast in
representation of se in
total se in
0/0
100.00
%
0.00 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %
69.00
%
0.00 %
69.00 %
0.00 %
0.00 %
O
O
21,668,378
O
O
21,668,378
Total
0.00 %
21,668,378
Agenda item 4 Share capital
Ordinær
O
representation of se in
total se in
4.58 %
0/0
95.42 %
4.58 %
%
65.84
3.16 %
Total
%
20,675,671
Agenda item 5 Authorisation
Ordinær
representation of se in
total se in
Total
placement
992,707
21,668,378
0.00 %
100.00
%
0.00 %
0.00 %
69.00 %
0.00 %
0.00 %
O
O
21,668,378
O
21,668,378
21,668,378
to the Board of Directors to increase the share capital
20,675,671
votes cast in
21,668,378
992,707
95.42 %
%
0.00 %
increase by private
20,675,671
votes cast in
21,668,378
100.00
%
%
O
%
992,707
21,668,378
O
95.42 %
4.58 %
%
95.42 %
4.58 %
100.00 %
0.00 %
0.00 %
010
65.84
3.16 %
69.00 %
0.00 %
0.00 %
O
O
%
%
20,675,671
992,707
0.00 %
21,668,378
Registrar for the company:
Signature
DNB Bank ASA
AINMT AS
21,668,378
company:
Share information
Name
Ordinær
Total number of shares
Nominal value
31,402,271
1.00
Share capital
Voting rights
31,402,271.00
Yes
Sum:
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting
https:/ Iinvestor.vps.no/gm/votingResultTotaIMinutes.htm?
_ menu=true&fromMain=T ...
01.l2.2016