REFERAT FRA STYREMØTT run. 7/15 I STUDENTSAMSKIPNADEN I AGDER TIRSDAG
6.L2.I6
Tilstede: Afsharipour, McNeill, Skolt, Larsen, Bodal, Bjerkås, Hellang, Rabe, Krpo og Naro.
Fra administrasjonen: Finseth, Jensen (sakene 56 og 62), Selle (sakene 58, 60 og 61)
Møtet rok til kl. 15.00 Avsluttet kl. 19.00
Vedtakssaker:
Sak 56/16
Forretningsplan m/budsjett lor 2Ot7
Vedtak (enstemmis):
Forretningsplan med budsjett for 2077 vedtas.
Sak 57116
Evaluering av styreinstruksen
Vedtak {enstemmis);
Gjeldende styreinstruks videreføres som instruks for 2077
Sak 58/16
Endring i tilleggsavtalen med adm.direktør
Adm.direktør Steinar Finseth forlot møtet under behandling av denne sak.
Vedtak (enstemmis):
Notat fra HR-leder Per Kåre Selle ble drøîtet. Med bakgrunn i notatet skal styreleder
samråd med HR-leder og enkelte styremedlemmer utforme kontrakt om endring
tilleggsavtalen.
i
i
Orienteringssaker:
Sak 59/16
Referat fra møte n¡.61t6
Styret tar orientering om referat fra styremøte nr.6/L6 til etterretning.
Sak 60/16
Rekruttering av ny adm.direktør. Statusrapport.
Adm. direktør Steinar Finseth forlot møte under behandling av denne sak.
Styremedlemmene Hellang og Rabe meldte seg inhabile og forlot møte under
behandling av denne sak.
"Styremedlem Rabe trer pga. inhabilitet ut av arbeidsgruppen som forbereder sak om
rekruttering av ny adm.direktør. Styremedlem Skolt er pga. eksamen forhindret fra å
stille i intervjuer av kandidater til ny adm.direktør. Begge er medlem i
arbeidsgruppen som forbereder saken for styret, oppnevnt i styremøte
1-4.september. I deres sted oppnevnte styret henholdsvis styremedlemmene Bjerkås
og Bodal."
Sak 61116
Endring av pensjonsordningen. Statusrapport.
Per Kåre Selle orienterte styret om status og planlagt fremdrift i saken
Styret tar orienteringen til etterretning.
Sak62lL6
Økonomiske driftsrapporter pr. 31.oktober.
Saken ble behandlet før behandling av sak 56/].6. Thomas B. Jensen orienterte styret
om økonomiske driftsrapporter pr. 31.oktober.
Styret tar orienteringen til etterretning.
Sak 63/16
Fraværs/nærværsrapport pr.30.9. 16
Styret tar orientering om fraværs/nærværsrapport pr. 30.9.L6 til etterretning.
Sak 64116
sØknad fra NSo om støtte
til bok
Styret tar orientering om søknad fra NSO om støtte til bok til etteretning.
Sak 65/16
Parkering ved studentboligene på campus.
Saken ble utsatt
Sak 65/16
til neste møte.
Andre driftsrapporter.
I tillegg til notat om saken orienterte styreleder om møte i forhandlingsutvalget
30.november.
Styret tar orientering om andre driftsrapporter til etterretning.
Diskusjonssaker:
Sak67lt6
Eventuelt,
lngen saker
1
lrlli
ar Finseth
Shahab Afsharipour
Mirna Krpo