Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Saksnr Sakstittel Vedtak . 102/14 Budsjett 2015 15/15 Oppdrag og bestilling 2015 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et regnskapsmessig resultat i balanse. 2. Styret berømmer arbeidet som er gjennomført i budsjettprosessen knyttet til å operasjonalisere konkrete budsjettiltak for 2015 i divisjoner, klinikker og avdelinger og den langsiktighet som ligger i foreløpige tiltaksplaner for perioden 2015-18. 3. Styret erkjenner at budsjettutfordringens samlede størrelse medfører en risiko knyttet til både til omfanget av tiltak og tidsperspektivet knyttet til realiseringen av disse. Styret ber administrerende direktør videreføre det interne oppfølgingsregimet for å redusere risiko og sikre en tett oppfølging av arbeidet med langsiktige tiltak. 4. Styret forutsetter at foretakets prinsipper for medvirkning og involvering etterleves i implementering og videre utvikling av budsjettiltakene. 5. Styret støtter iverksettelse av tiltak som kan bedre foretakets evne til selv å håndtere en stor andel av pasientaktiviteten i opptaksområdet. Styret ber administrerende direktør om å sikre at forlengelse av avtaler knyttet til avlastning av aktivitet skjer på en måte som gir muligheter for å realisere endringer i pasientstrømmene forutsatt at planlagte tiltak fører til nødvendig økning av egen kapasitet. 6. Styret ser med bekymring på ytterligere reduksjon av regional likviditet til investeringer i forhold til grunnlaget for investeringsbudsjettet behandlet i sak 94/14. Styret ber administrerende direktør om å legge frem konsekvenser og prioriteringer knyttet til den knappe investeringsrammen, som en del av den tertialsvise rapporteringen i 2015. 7. Administrerende direktør gis fullmakt til periodisering og ferdigstillelse av budsjettet før innrapportering til Helse Sør-Øst. Styret tar Oppdrag og bestilling 2015 for Akershus universitetssykehus HF til etterretning Status/oppfølging Ansvar Følges opp gjennom måneds- og tertialrapportering i 2015 Økonomidirektør Følges opp i Ledelsens gjennomgåelse tertialvis Viseadm. direktør 35/15 Rapport 1. tertial 2015 36/15 LGG 1. tertial 37/15 Ernæringsstrategi for Akershus universitets sykehus 2015 – 2020 47/15 Oppfølging av konsernrevisjonens rapport 1-2015 Akershus Universitetssykehus HF - Handlingsplan 48/15 Rapport pr mai 2015 49/15 Endelig økonomisk langtidsplan 2016-19 1. Styret observerer en positiv utvikling i ventetider for avviklede pasienter, reduksjonen i antall ventende pasienter og bedre økonomiske resultater sammenlignet med samme periode tidligere år. Styret merker seg også de gode resultatene fra de implementerte pakkeforløpene for kreft. 2. Styret ber administrerende direktør fortsette det planmessige arbeidet med reduksjon av antall fristbrudd og oppnåelse av økonomisk balanse, herunder en løpende vurdering av behovet for ytterligere tiltak. 3. Styret tar for øvrig rapport for 1.tertial 2015 til etterretning. Følges opp gjennom måneds- og tertialrapporteringen, samt i oppfølgingsmøter med divisjonene Økonomidirektør Det vises til rapport 2. tertial 2015 (sak 69/15) Styret tar Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2015 til etterretning. Jfr LGG 2. tertial 2015 (sak 70/15) Styret tar saken til orientering. Styret ber om å holdes orientert om det videre arbeid med oppfølging og implementering av ernæringsstrategien. Kommer tilbake med en kort statusrapportering etter 3. tertial Direktør Medisinsk divisjon Det arbeides med oppfølging av tiltaksplanen. Statusrapport utarbeides til styremøte i desember Viseadm. direktør 1. Styret tar Konsernrevisjonens rapport 1/2015 til etterretning 2. Styret er tilfreds med det arbeidet som er gjort med å identifisere tiltak knyttet til systemforbedring og implementering 3. Styret ber om at administrerende direktør kommer tilbake med en status for arbeidet med tiltakene i desember 2015 1. Styret er svært tilfreds med orienteringen om status på tiltak og gir sin fulle støtte til administrerende direktørs arbeid med utfordringsbildet fremover 2. Styret er fornøyd med en fortsatt reduksjon i antall ventende pasienter og en bedret økonomisk utvikling 3. Styret ber administrerende direktør fortsette det planmessige arbeidet med reduksjon av ventetider og fristbrudd og en videre forbedring av den økonomiske situasjonen for å nå fastsatte mål 4. Styret tar for øvrig rapport for mai 2015 til orientering 1. Styret tar tilbakemeldingene fra Helse Sør-Øst på foretakets innspill til økonomiske langtidsplan for perioden 2016-19 til etterretning 2. Styret ber administrerende direktør om å fortsette arbeidet med å konkretisere og gjennomføre tiltak, slik at resultatmålene for 2016 oppnås i tråd med økonomisk langtidsplan 3. Styret opprettholder resultatmålene i perioden 2016-19 og ber Følges opp løpende, jft rapport 2. tertial 2015 (sak 70/15) Følges opp. Det vises til sak 71/15 Status budsjett 2016 Fagdirektør administrerende direktør om å innarbeide eventuelle interne justeringer i forbindelse med rullering av økonomisk langtidsplan for perioden 2017-20 4. Styret tar den fremlagte prosessen for arbeidet med budsjett 2016 til orientering 50/15 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 51/15 Utviklingsplan for Akershus universitetssykehus 2015-2030 61/15 Rapport pr juli 2015 62/15 Retningslinjer for anvendelse av finansiell leasing 1. Styret tar retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel og retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF til etterretning 2. Styret godkjenner prinsipper for fastsettelse av lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i Akershus universitetssykehus HF Styret er svært tilfreds med orienteringen om det arbeidet som gjøres, og ser frem til å følge arbeidet videre frem mot endelig behandling tidlig i 2016 1. Styret merker seg den positive utviklingen i foretaket og bedringen i beleggsituasjonen i juli måned. 2. Styret ber administrerende direktør fortsette det planmessige arbeidet med tiltak for å redusere antall fristbrudd, ventetider, korridorpasienter og forbedre de økonomiske resultater. 3. Styret tar for øvrig rapport for juli til orientering 1. Styret godkjenner vilkårene for oppfyllelse av krav til finansielle leieavtaler ved Ahus 2. Styret ber om at aktuelle investeringsprosjekter med forslag om fremmedfinansiering for kommende regnskapsår behandles i forbindelse med det årlige investeringsbudsjettet. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne søknader om finansiell leasing med nåverdi på inntil 10 mill. kroner til Helse Sør-Øst RHF innenfor rammen av vedtatt investerings-budsjett. Det bes om at eventuelle nye investeringsbehov med forslag om fremmed-finansiering utover 10 mill. kroner legges frem for styret. 4. Styret godkjenner forslag til omdisponering av investeringsmidler i 2015 Ok HR-direktør Det legges frem en egen sak for styret om planarbeidet 28.10.2015 Viseadm. direktør Følges opp løpende, jft rapport 2. tertial 2015 (sak 70/15) Økonomidirektør Legges til grunn/ følges opp Økonomidirektør 5. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å søke Helse Sør-Øst RHF om å inngå avtale om finansiell leasing av aktuelt investeringsbehov 2015 innenfor et finansieringsbeløp på opptil 22 mill kroner. Styret forutsetter at leasingavtalen ikke forskyver resultatmålene i ØLP-perioden 63/15 Endringer i vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Styret tar endringene i foretakets vedtekter til etterretning OK Viseadm. direktør