1(2)
YHTIÖKOKOUSKUTSU / NOTICE TO THE GENERAL MEETING
TestLab Finland Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
24.3.2017 klo 10 alkaen yhtiön tiloissa osoitteessa Uusikatu 35, 90100 Oulu.
The shareholders of TestLab Finland Oy are invited to the extraordinary general meeting of shareholders to be held on 24
March 2017 at 10 am ’clock at the premises of the company at Uusikatu 35, 90100 Oulu.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat / Agenda of the general meeting
1.
Kokouksen avaaminen
Opening of the meeting
2.
Kokouksen järjestäytyminen ja puheenjohtajan valinta
Calling the meeting to order and election of the Chairman
3.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes
4.
Kokouksen laillisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Recording the legality of the meeting and approval of agenda for the meeting
5.
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes
6.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Authorization of the board of directors to decide on the share issue
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään enintään 6 250
uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla. Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin liittyvistä
ehdoista ja seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa toistaiseksi. Tällä valtuutuksella ei ole vaikutusta
hallituksella oleviin aiempiin antivaltuutuksiin.
The board of directors proposes that the general meeting resolves to authorize the board of directors of the company
to decide on an share issues, whereby a maximum of 6 250 new shares will be issued. The new shares can be
issued directly in derogation to the shareholders’ pre-emptive right to the shares, if there is a weighty financial
reason for the company to act so. The board of directors shall be authorized to decide on all other terms and
matters related to the issuance of shares.
It is proposed that the authorization shall be in force until further notice. This authorization has no effect on
former authorizations given to the Board.
2(2)
7.
Kokouksen päättäminen
Closing of the meeting
Kokousasiakirjat / Documentation related to the General meeting
Viimeiset tilinpäätösasiakirjat sekä hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeen yhtiön asemaan olennaisesti
vaikuttavista tapahtumista sekä käsiteltäviin asioihin liittyvät hallituksen päätösehdotukset ovat
osakkeenomistajien nähtävinä vähintään viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa ja ne
lähetetään viivytyksettä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Edellä todetut asiakirjat ovat myös
nähtävillä kokouksessa.
The latest annual accounts and Board’s information about the most important things having material effect on the position
of the Company as well as the proposals of the Board are available for the shareholders at least one week before the meeting
and will be delivered without any delay to a shareholder requesting for a copy. The above-mentioned documents are also
available at the meeting.
Muut ohjeet ja tiedot / Other instructions and information
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2017 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden
nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon 14.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään
[pvm = yhtiökokouspvm – 3 arkipvää, ellei poikkeuslupaa, klo 10.00] mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostin kautta osoitteeseen [email protected]
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Testlab Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
3(2)
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen myös ilman ennakkoilmoittautumista ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Edellä mainittu hallituksen esitys osakeantiin liittyen sekä tämä kokouskutsu on lähetetty
osakkeenomistajille tiedotteella yhtiön verkkosivuilla. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa.
Each shareholder, who is registered on March 14, 2017 in the shareholders’ register of the company held by Euroclear
Finland Ltd., has the right to participate in the general meeting. A shareholder, whose shares are registered on his/her
personal Finnish book-entry account, is registered in the shareholders’ register of the company.
A holder of nominee registered shares has the right to participate in the general meeting by virtue of such shares, based on
which he/she on the record date of the general meeting, i.e. on March 14, 2017, would be entitled to be registered in the
shareholders’ register of the company held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the general meeting
requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been registered into the temporary shareholders’
register held by Euroclear Finland Ltd. at the latest by [date = date of the general meeting – 3 working days, if no
exception, by 10 am].
A holder of nominee registered shares is advised to request without delay necessary instructions regarding the registration in
the temporary shareholder’s register of the company, the issuing of proxy documents and registration for the general meeting
from his/her custodian bank. The account management organization of the custodian bank has to register a holder of
nominee registered shares, who wants to participate in the general meeting, into the temporary shareholders’ register of the
company at the latest by the time stated above.
Such notice can be given by e-mail to [email protected] In connection with the registration, a shareholder shall notify his/her
name, personal identification number, address, telephone number and the name of a possible assistant or proxy representative
and the personal identification number of a proxy representative. The personal data given to TestLab Oy is used only in
connection with the general meeting and with the processing of related registrations.
A shareholder may participate in the general meeting also without any duty of prior notice and exercise his/her rights at the
meeting by way of proxy representation. A proxy representative shall present a dated power of attorney or, in another reliable
manner demonstrate his/her right to represent the shareholder.
The board of directors’ proposal regarding the issuance of share and this notice have been sent to shareholders by release in
Test Lab web page. The above-mentioned documents are also available at the meeting.
The language at the General Meeting is Finnish
TESTLAB FINLAND OY
HALLITUS / BOARD OF DIRECTORS