Bruccet Anaya, LA - Biblioteca UDGVirtual
Bruccet Anaya, L. A. (2007). El crimen organizado. Origen, evolución, situación y configuración de la delincuencia organizada en México. México: Porrúa. Pp. 147-183. LUIS ALONSO BRUCCET ANAYA UCENCIADO EN DERECHO I'OR I.A FACUU'All DE Dl' RECIIO DI·: LA UNAM. MM:STRO EN DERECHO POR EL DEI'AR'J'AMENTO DE DERECIIO DE LA \INIVERSIDAD lllEROI\M ERICANA . DOCTOR EN OERECIIO POR LA DIVISIÓN O" ESTUDIOS I)E J>OSGRADO m: l A FACUJ:JI\D DE DERECHO DE l-~ UNAM EL CRIMEN ORGANIZADO (ORIGEN, EVOLUCIÓN, SITUACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN MÉXICO) SEGUNDA EDICIÓN EDITORIAL PORRÚA AV. REPÚ BLICA ARGENTINA, 15 MÉXICO, 2007 Primera edición, 2001 Derechos reservados © 2007, por Luis Alonso BRUCCET ANAYA Auditores núm. 20, Col. El Sifón 09400 Mexico, D. F. Las características de esta edición son propiedad de EDITORIAL PORRÚA, S. A. de C. V. - 8 Av. República Argentina, 15, 06020 México, D. F. Queda hecho el depósito que marca la ley ISBN 970-07- 2868-4 IMPRESO EN MÉXICO P!UNTED IN MEXICO ÍNDICE PRESENTACIÓN . . . . . . . . . • . • . . . • • . • . • . • . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . XXXI CONSIDERAOONES GENERALES .•.. •••.•.•.•• ..•..•.•. . • ....... . . xxxm AGRADECIMIENTOS • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . .. .. . XXXIX PALABRAS PRELIMINARES • . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . XLV INTRODUCCIÓN . . . . . . . • . . . • . . . • • • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . LV PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . LIX METODOLOGÍA . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXIX AUTO DE FE ...•..••.•..•.•.•... ; . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXXm PRIMERA PARTE MARCO CONCEPTUAL INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA PARTE . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 CAPíTULO 1 EL HECHO DELICTIVO l. El Delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Etimología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Francisco Carrara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rafael Garófalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Jiménez de Asúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ignacio Villalobos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Giner, Tissot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Franz Von Liszt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Ernest Von Beling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Hans Welzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Jurídicamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. El crimen organizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. La conducta delicúva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. El delincuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. Marco Tulio Cicerón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Lucio Anneo Séneca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17. San Agustín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 13 14 14 15 XIV ÍNDICE 18. Santo Tomás de Aquino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. Tomás Moro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. César Becaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. César Lombroso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Enrico Ferri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Rafael Garófalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. Thomas Hobbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. John Locke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. Jeremías Bentham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Sigmund Freud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Clasificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 17 17 19 20 22 23 24 24 25 27 CAPÍTULO 11 I.A DEliNCUENCIA 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. La delincuencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clasificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delincuencia económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delincuencia ecológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delincuencia oculta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delincuencia femenil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delincuencia negra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delincuencia Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delincuencia de muchedumbre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delincuencia oficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delincuencia institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delincuencia juvenil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clasificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Causas ....................................... , . . . . . . El factor delictivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La conducta desviada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lo antisocial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La violencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La personalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 32 32 32 33 33 34 35 35 36 36 36 38 40 42 44 45 45 46 CAPÍTULO III I.A DELINCUENCIA QUE SE ORGANIZA PARA DEliNQUIR 48. La organización delictiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49. La asociación delictuosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. La pandilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51. Conceptualizadones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. Moisés Moreno Hernández . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. Jesús Zamora Pierce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 53 58 60 60 61 ÍNDICE 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. Álvaro Bunster Briseño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fernando Gómez Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Eduardo Andrade Sánchez . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Origen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Características . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El miembro de la delincuencia organizada . . . . . . . . . . . . . . . . Relación de la delincuencia organizada con otros ilícitos . . . . Delincuencia organizada del fuero común . . . . . . . . . . . . . . . . Delincuencia organizada especializada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV 61 61 62 62 63 66 67 68 69 70 71 SEGUNDA PARTE MARCO IDSTÓRICO INTRODUCCIÓN A LA SEGUNDA PARTE . . . . . . • . • . • . . • . • . . . . . • • . . . 77 CAPtruLO IV EDAD PREHISTÓRICA 65. Los pueblos nómadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 CAPITuLO V EDAD ANTIGUA 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. Antigüedad oriental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Antigüedad clásica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Sumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Los sumerios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Babilonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Los babilonios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Los Códigos Antiguos . ............... ... ...... .... : . . . 92 El Código de Hammurabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Reino Hitita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Los hititas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Asiria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Los asirios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Los códigos egipcios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Israel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 El derecho israelita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 China ................ . . ... .......... . : . . . . . . . . . . . . . . 102 Las dinastías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 XVI 84. 85. 86. 87. 88. ÍNDICE Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los códigos griegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las leyes hindúes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 104 106 107 107 CAPITuLO VI EDAD MEDIA 89. 90. 9 1. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. El pensamiento jurídico romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alta Edad Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El feudalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baja Edad Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Carta Magna de J uan Sin Tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El juicio contra los muertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La pe na contra el recuerdo del delincuente . . . . . . . . . . . . . La pena de muerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El cristianismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 110 111 112 114 114 115 116 117 118 118 119 120 120 120 121 CAPíTULO VII EDAD MODERNA 105. 106. 107. ·108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. El renacimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Derecho canónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El fuero juzgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El fuero viejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El fuero real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los opúsculos legales del Rey Don Alfonso el Sabio . . . . . . Las leyes de estilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ..as disposiciones de espéculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El septenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las panidas, 1265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I:J ordenamiento de Alcalá, 1348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las ordenanzas Reales de Castilla, 1485 . . . . . . . . . . . . . . . . . Las leyes del Toro, 1505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 125 125 126 127 127 128 128 128 128 128 129 130 130 131 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131 . 132. 133. ÍNDICE XVII La Nueva Recopilación, 1567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los autos acordados, 1745 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La novísima recopilación, 1805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los procesos contra las brujas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El bandole rismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las bandas italianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El bandidaje inglés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El bandidaje Francés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La pena de muerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 132 132 134 135 136 137 137 138 138 139 140 140 142 CAPÍTULO VIII EDAD ACTUAL 134. Las bandas criminales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135. Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136. La andrangheta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137. La camorra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138. La cosa nostra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139. El tráfico de drogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140. La asociación delictiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141. Estados Unidos d e América . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. El crimen organizado Norteaméricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143. La venta clandestina de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144. El sindicato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145. La extorsión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146. Las bandas gangsteriles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147. La conspiración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148. Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149. La mafia colombiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150. La justicia sin rostro" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151. Francia ......... . . ·. ............................ . .... 152. España . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153. Rusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154. La mafia rusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155. Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156. La mafia japonesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157. China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158. La mafia china . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159. Nigeria .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 160. La mafia nigeriana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 151 152 152 152 153 155 156 156 158 159 160 162 167 169 169 171 172 174 174 175 177 177 178 178 179 180 XVIII ÍNDICE 161. Otras fronteras 181 CAPÍTULO IX ANTECEDENTES EN MÉXICO 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171 . 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. Epoca prehispánica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normatividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Penalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tribunales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Época colonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Normatividad .............. . . ... .. . . . . .. ., . . . . . . . . . . . La Recopilación de Indias, 1680 . . . . .. . .. .. . . . .. . . .. .. . Las Ordenanzas de Bilbao, 1737 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las Ordenanzas de Minería, 1783 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las Ordenanzas de Intendentes, 1786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los autos acordados de Montemayor y Beleria, 1787 . . . . . . Las Ordenanzas de Tierras y Aguas, 1884 . . . ...... . ..... . Derecho penal Virreina! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El bandidaje colonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legislación penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Derecho penitenciario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La cárcel de la ciudad o de la diputación, 1524 . . . . . . . . . . La Real Cárcel de Corte, 1570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Cárcel de la Santa Inquisición, 1571 . . . . . . . . . . . . . . . . . La Cárcel de la Perpetua o de la Misericordia, 1577 . . . . . . La Cárcel de la Acordada o Cárcel Nacional, 1'710 . . . . . . . . Época independiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma tividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Derecho penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bandidaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los bandidos de Río Frío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Derecho penitenciario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Cárcel General, 1863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Prisión Militar de Santiago de Tlatelolco, 1883 . . . . . . . . ;1 Presidio Militar de San Juan de Ulúa, 1877 . . . . . . . . . . . Epoca Revolucionaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Banda del Automóvil Gris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Derecho Penitenciario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Penitenciaría de la ciudad de México, Palacio de Lecumberri, 1900 ... . ...... . . .... .. . .. . . ... ........ .. . , . . . . 197. La Colonia Penal Federal de las Islas Marías, 1905 . . . . . . . . 198. La Casa de Corrección para Menores Mujeres, 1907 199. La Casa de Corrección para Menores Varones, 1908 . . . . . . 183 184 185 187 188 189 191 192 193 194 194 194 195 196 197 199 201 202 202 202 205 205 208 212 221 223 225 227 228 229 230 231 232 233 233 239 240 240 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. ÍNDICE XIX Época moderna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sistema penitenciario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visión en décadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Tigre de Santa Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El servicio secreto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Ley Fuga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los centros de la perdición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enrico Sampietro el Rey de la Falsificación . . . . . . . . . . . . . . 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El asalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Capitán Fantasma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los roba chicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El caso del Niño Bohijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El narcotraficante Max Cossman . . . ...... ·... . . . . . . . . . . . 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La cárcel de Mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lola "La Chata" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las marimachas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las bandas mafiosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Santa Martha Acatitla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La INTERPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los Barrios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El caso de Mariles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El accionar de bandas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlatelolco 68 ... . .. ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los subversivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los secuestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Barón del Narcotráfico Alberto Sicilia Falcón . . . . . . . . . . Los roba coches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La narcopolítica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los narcosatánicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centros Federales de Alta Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Procuraduría General de la República . . . . . . . . . . . . . . . . Conferencias Nacionales de Procuradores de Justicia 240 241 242 242 242 243 245 245 246 247 247 249 249 250 250 251 251 252 253 254 254 255 255 257 257 258 258 259 261 261 262 265 266 266 266 267 267 268 315 TERCERA PARTE MARCO LEGAL PENAL INTRODUCCIÓN A LA TERCERA PARTE ..•.. . . . . . . . . ••••....•. . .' . 323 XX ÍNDICE CAPÍTULO X lA LEY FEDERAL CONTRA lA DELINCUENCIA ORGANIZADA 239. Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240. La Ley Especial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPíTULO 329 343 XI ASPECTOS PENALES 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. Naturaleza jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El orden público y el interés social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El tipo penal de delincuencia organizada . . . . . . . . . . . . . . . . El miembro de la delincuencia organizada . . . . . . . . . . . . . . . La responsabilidad penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El bien jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La facultad de atracción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La conexidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El concurso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La acumulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La prescripción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La supletoriedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La detención y la retención de indiciados . . . . . . . . . . . . . . . Actuación de agentes policiales extrat~ eros . . . . . . . . . . . . . . Normatividad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personas morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las órdenes de cateo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El aseguramiento de bienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPíTULO 34 7 349 350 355 360 361 362 363 364 364 366 368 370 373 374 376 377 378 XII FIGURAS JURÍDICAS 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. Medidas especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agentes infiltrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las operaciones encubiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las entregas vigiladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El arraigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La reserva de actuaciones en la averiguación previa . . . . . . . La protección de personas o testigos protegidos . . . . . . . . . . La identidad de testigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La intervención de las comunicaciones privadas . . . . . . . . . . El espionaje electrónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La colaboración en la persecución de la delincuencia . . . . . Los beneficios por colaboración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 390 392 393 393 404 407 413 41 4 424 425 426 ÍNDICE 271. 272. 273. 274. 275. La autoinculpación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las informaciones anónimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El ofrecimiento de recompensas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La valoración de la prueba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La prisión preventiva, ejecución de las penas y medidas de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276. Competencia territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI 431 435 436 437 441 448 CAPÍTULO XIII TIPOS PENALES FEDERALES DERIVADOS DE lA DELINCUENCIA ORGANIZADA 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. Delitos de de lincuencia organizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contra la salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los cárteles mexicanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organización delictiva de los Hermanos Carrillo Fuentes . . Organización delictiva de Joaquín Guzf!lán Loera . . . . . . . . . Organización delictiva de J uan Carda Abrego . . . . . . . . . . . . Organización delictiva de los Hermanos Amezcua . . . . . . . . . Organización delictiva de Jos Hermanos Arellano Félix . . . . Organización delictiva de los Hermanos Quintero . . . . . . . . Las drogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estupefacientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psicotrópicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operaciones con recursos d e procedencia ilícita . . . . . . . . . . Privación ilegal de la libertad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falsificación o alteración de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tráfico de armas de fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tráfico de indocumentados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tráfico de órganos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tráfico de menores de edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~a, delincuencia organizada como una agravante de corrupclOn de menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El tráfico ele menores como una modalidad de la privación ilegal de la libertad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Máxima sentencia penal es de 70 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . El tráfico de men()res como un tipo penal . . . . . . . . . . . . . . El tráfico de menores dentro del ámbito internacional . . . . La fiscalía especializada de tráfico de menores de la PGR . . 457 458 466 485 486 487 487 489 489 491 491 493 494 494 502 509 512 516 521 523 532 533 534 534 535 538 CUARTA PARTE MARCO TÁCTICO OPERACIONAL INTRODUCCIÓN A LA CUARTA PARTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 ÍNDICE 338. Secuestros de ex-agentes judiciales en el Estado de México 339. Caso "El Rodeo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340. La Pandilla "Loogan" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341. "Los Juniors" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342. Caso "Carlos Peredo Merlo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343. Caso "Omerta" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344. "El Mocha Orejas" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345. Aprehensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346. Extradiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347. Cooperación Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348. Lavado de dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349. Tráfico de vehículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350. Caso "Mario Villanueva Madrid" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351. Operación "Casablanca" ........................ ; . . . . . . 352. Caso "Testigo Endeble" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353. Caso "Antonio Gutiérrez Cortina" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354. Caso "Fiscal Mariano Herrán" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355. Organización delictiva de "Los Cuajú" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356. Falsificación de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357. Tráfico de armas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358. Operación "Impunidad" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359. Operación "Milenio" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360. Tráfico de indocumentados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361. Captura de Giusseppe Montanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362. Operación "Limpieza" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363. Casos de "Secuestros Express" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364. Organización delictiva de "El Enano" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365. "Agentes de la FEADS involucrados en Secuestros" . . . . . . . . 366. "Extradiciones" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367. "El decapitado" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368. Caso "Caletre" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369. Delincuencia Organizada un delito grave . . . . . . . . . . . . . . . . 370. Caso "Balbotin" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371. "El Chuck Norris" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372. "El animal" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373. Caso "Patricia Daisy Fuentes" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374. "El Taca" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375. Operación "Ruinas" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376. "El Coronel" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377. "El Capitán" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378. Homicidios de compañeros de la FEADS . . . . . . . . . . . . . . . . 379. Caso "Cuñada de Arizmendi" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380. Secuestro del menor Carlos Arizmendi Suárez . . . . . . . . . . . . 381. "El ahorcado" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382. Caso "Cónsul de Suecia" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383. Caso "La Sombra" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII 591 592 593 594 595 595 596 600 600 601 601 602 602 603 604 606 607 609 609 610 610 61 1 611 612 613 616 617 618 619 620 620 622 622 624 624 625 625 626 626 628 628 630 631 632 633 634 XXIV ÍNDICE 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. Diversas operaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "El Tamal" y "El Moncho" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tráfico de indocumentados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caso "Los Generales" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caso "Cuñado de Carrillo Fuentes" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Policías judiciales vinculados al narcotráfico . . . . . . . . . . . . . . "El Gordo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Venta de Plazas" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La fuga de "El Chapo Guzmán" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recomendación de derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Intervención de la UEDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caso "El hijo del general" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caso "José Thirión" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 635 635 637 638 639 639 640 643 645 645 646 647 QUINTA PARTE MARCO INTERNACIONAL INTRODUCCIÓN A LA QUINTA PARTE • • • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • 652 CAPÍTULO XVI LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 397. 398. 399. 400. Concepto de delincuencia organizada de la ONU . . . . . . . . . Organismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Textos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Congresos internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 662 665 666 CAPÍTULO XVII DEliNCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL 401. Conferencia política de alto nivel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402. Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403. Delitos de delincuencia organizada transnacional . . . . . . . . . 404. El robo de productos lícitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405. El comercio ilícito de estupefacientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406. El tráfico clandestino de migrantes ilegales . . . . . . . . . . . . . . 407. El tráfico de armas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408. El tráfico de materiales nucleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409. La delincuencia organizada ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410. El terrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411. Medidas de INTERPOL contra el terrorismo . . . . . . . . . . . . . 412. El Sistema Internacional para el Rastreo de Armas y Explosivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 674 677 677 679 679 680 681 681 682 683 683 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. ÍNDICE XXV Armas nucleares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armas químicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armas biológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seguridad de la aviación civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciberterrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El tráfico de seres humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El tráfico de órganos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El robo y contrabando de vehículos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El blanqueo y lavado de dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otras actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 684 685 685 685 685 687 687 688 688 CAPITuLO XVIII INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES 423. Los tratados internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424. Jerarquía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425. Instrumentos jurídicos penales internacionales . . . . . . . . . . . 426. Extradición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427. Ejecución de sentencias penales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428. Asistencia jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 692 695 - 698 700 701 CAPtruLO XIX NORMATMDAD INTERNACIONAL 429. 430. 431. 432 . 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. Instrumentos jurídicos penales internacionales especiales Narcotráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lavado de dinero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terrorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falsificación de moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bienes arqueológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vehículos y aeronaves robados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toma de rehenes o secuestro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tráfico de menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tráfico de indocumentados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tráfico de armas de fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 703 709 711 711 712 712 713 713 714 714 SEXTA PARTE MARCO SOCIAL INTRODUCCIÓN A LA SEXTA PARTE .•.•.. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .•. . 720 XXVI ÍNDICE CAPiTuLo XX TEMAS RELACIONADOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. La sociedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La soberanía nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El sistema electoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La corrupción policial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La seguridad nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La corrupción y la violencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El rompimiento de fronteras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La migración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los mejores al servicio del crimen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La militarización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La corrupción gubernamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las desapariciones forzadas o forzosas de personas . . . . . . . f;jecuciones extrajudiciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La globalización y extensión de la delincuencia organizada 721 722 722 723 723 726 726 727 728 729 729 730 730 732 735 738 CAPÍTULo XXI LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. La prevención del delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La prevención primaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La prevención secundaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La prevención terciaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Factores preventivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La polic_í~ ........ . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prevencton no represiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El control social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los valores y principios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La escuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las relaciones interpersonales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La participación de la comunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los programas estatales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La prevención situacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los medios de comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La religión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orientación de emergencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 741 742 742 743 743 744 744 745 746 747 748 748 749 750 751 752 752 ÍNDICE CAPÍTULO XXVII XXII LA TORTURA 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. Definición de tortura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El torturador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Víctimas de la tortura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T ipos de tortura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El encierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El interrogatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Las cadenas . .. .............. . ..................... : . La chicharra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los azotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El bastonazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La narco tortura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La tortura psicológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El submarino seco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El tehucanazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La botella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El pocito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El tocadiscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La gimnasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El taladro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El lápiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El colgado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El pollo rostizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El mazapanazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La licuadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Los aplausos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La antorcha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El gancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El cristo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La bicicleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El alfombrazo ...... ............... ......... ..... .'... La sacadita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efectos de la tortura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amnistía Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 754 763 764 765 765 765 766 766 766 767 767 767 768 768 768 769 769 769 769 770 770 770 770 770 771 771 771 771 771 772 772 772 773 CENTROS DE INFORMACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775 BIBLIOGRAFÍA GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 XXVIII ÍNDICE ANEXO PROCESO LEGISlATIVO DE lA LEY FEDERAL CONTRA lA DELINCUENCIA ORGANIZADA A. Exposición de motivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 l. De la delincuencia organizada en general . . . . . . . . . . . . . . . . 811 1.1 . Presentación del problema y compromisos gubernamen- II. III. IV. V. B. C. l. 11. III. D. E. l. 11. tales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Conceptualización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Características específicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La delincuencia en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1. Marco legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. Estado de la delincuencia organizada en México . . . . . . 11.3. Disfuncionalidad institucional contra la delincuencia organizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4. Necesidad de nuevas estrategias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La experiencia internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.l . Internacionalización de la delincuencia organizada . . . Ill.2. Programa Contra la Delincuencia Organizada a nivel Internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contenido de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. l. Cuestiones previas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2. Contenido de la ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comentario final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anteproyecto de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estudio y dictamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metodología del dictamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valoración general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valoraciones particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada . . . . . . . . . . . Debate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cámara de Origen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Senador José Trinidad Lanz Cárdenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Senador Héctor Sánchez López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Senador Félix Salgado Macedonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cámara Revisora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diputado Ezequiel Flores Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diputado Mauro González Luna Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . Diputado Luis Andrés Esteva Melchor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diputado María de la Luz Lima Malvido . . . . . . . . . . . . . . . . . Diputado Isidro Aguilera Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diputado Luis Sánchez Aguilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diputado Isabel Molina Warner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 813 814 815 815 817 818 819 821 822 822 824 824 825 832 849 849 849 852 854 881 897 897 897 905 912 915 917 920 925 927 935 938 942 Íl\OICE Diputado Diputado Diputado Diputado Diputado Diputado Votación María del Carmen Segura Rnngel . . . . . . . . . . Isidro Aguilera Oniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mauro GonZLl.lez Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Luis Sánchez AguiJar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ezequiel Flores Rodríguez . . . . . . . . . . . . . . . . . Pedro Etienm: Llano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ XXIX .... .... .... .... .... .... .... 944 946 947 948 949 950 952 APÉNDICE CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTiCULO ARTICULO 1º 211 3º 411 52 ARTICULO ARTICULO ARTíCULO ARTÍCULO ARTiCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTiCULO 62 7v 8º 9v lO. 11. 12. 13. 14. ARTÍCULO 15. ARTÍCULO 16. ARTíCULO 17. ARTíCULO ARTÍCULO ARTiCULO ARTICULO ARTICULO ARTICULO ARTICULO ARTICULO ARTÍCULO 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ARTÍCULO 27. ARTÍCULO 28. Finalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ámbito de aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protección de la soberanía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Penalización ele la participación ele un grupo delictivo organizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Penalización del blanqueo del producto del ddito Medidas para combatir el blanqueo de dinero . . . Penalización de la corrupción . . . . . . . . . . . . . . . . . Medidas contra la corrupción . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsabilidad de las personas jurídicas . . . . . . . . Proceso, fallo y sanciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decomiso e incautación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cooperación internacional para fines de decomiso Disposición d el producto del delito o de los bienes decomisados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jurisdicción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extradición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traslado de personas condenadas a cumplir u na pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asistencia judicial recíproca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Investigaciones conjuntas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Técnicas especiales de investigación . . . . . . . . . . . . Remisión de actuaciones penales . . . . . . . . . . . . . . . Establecimiento de antecedentes penales . . . . . . . . Penalización de la obstrucción de la justicia . . . . . Protección de los testigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asistencia y protección a las víctimas . . . . . . . . . . . Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley . . Cooperación en materia de cumplimiento de la ley Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada 955 955 956 957 957 958 959 960 961 961 962 963 964 966 966 968 970 970 977 977 978 978 978 979 979 980 981 982 XXX ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTíCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ARTÍCULO ÍNDICE 29. Capacitación y asistencia técnica ....... . . . .. . . . 30. Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el de~~rrollo económico y la asistencia técnica . 31. Prevenc1on .......................... . ...... . 32. Conferencia de las Partes en la Convención .... . 33. Secretaría .................................. . 34. Aplicación de la Convención ................. . 35. Solución de controversias .................... . 36. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión .............................. . ....... . 37. Relación con los protocolos .......... . ....... . 38. Entrada en vigor ........................... . 39. Enmienda ........... . . . ............ . ...... . 40. Denuncia . . ......................... . ...... . 41. Depositario e idiomas ....................... . 983 984 985 987 988 988 988 989 990 990 991 991 992 CAPÍTULO VIII lA EDAD ACTUAL Puesw que fl hombre no es malo por naturaleza, tú, hermano preso, si te encuentras solo, en cualquier insignificante rinc6n del mundo; siempre debes n:curdar que un alma buena estará contigo. No importa el sufrímiento, la vejación, el olvido, que hayas tenido, el liPmfJo jJasa, y cttando ttn día salgas, piensa que tienes la oportunidad de volver a ser ttn homb11! nuevo )' así, tendrás nuevamente la oportunidad de estar frente al camino qu.P conduce a la felicidad: la libertad. IS4. LAs BA~DAS CRIMI:'-.'ALES Como hemos visto, la historia ofrece toda una variedad de suce105 que de diferentes posturas pueden ser vistos corno delictivos, y fle 1cndrán a variar en el tiempo, debido a las circunstancias políti- ca sociales de cada país. Por ello, no resulta facil explicar la evolució n del deli1o, de la pena, y de la prisión, ya que por esta complejidad , mulla a \'Cces dificil de enlender. Comprender más a fond o al hombre cs,rn ciena medida, intentar explicar, d e manera posible, su conduela, sus deseos, sus intcn.sio ncs, sus preferencias, sus inquietudes, sus 117 148 LUIS A. BRUCCET ANAYA remordimientos, sus complejos, sus necesidades, en fin todo el universo que implica la conducta del hombre. 180 De esta manera, quedó asentado que el Estado, como afirma Kelsen, nace a la par del Derecho. Sin embargo, en el área criminal, el delito será visto como una forma de conducta, producto del nivel de intereses imperantes en determinado momento, es decir, su exis· tencia se ve manejada con un cierta manera de tolerancia, así, si queremos no sólo explicar, sino además entender la realidad, debemos previamente intentar por explicar y darle un significado a las causas o motivos que producen esa realidad. La vida de la humanidad se ha desarrollado en una línea cíclica, primeramente basado en el sentido de religiosidad, donde cualquier intento de explicación de la conducta social, estará sustentado por el criterio divino; Dios cura, perdona, sana, pero también castiga. Consiguientemente viene la etapa en el que se analiza la conducta humana como un resultado de un patrón de sanidad, es decir, el delincuente era identificado ahora con el prototipo de la enferme· dad, del mal, de la dolencia, demencia. No sería sino hasta con el triunfo de la Independencia de las Colonias Inglesas en América y la Revolución francesa en Europa, cuanclo la conducta del hombre es encasillada con base a la razón. Después con la teoría postulada por Augusto Comte, fundador de la Sociología y autor del positivismo, se verá que la conducta humana sólo existe o se desenvuelve en razón de los vínculos que se tiene con la familia, y la sociedad en sí. De igual manera sostendrá Heriberto Spencer que la sociedad es un organismo biológico, donde las divisiones y funciones de las clases sociales son algo normales y lógicas. Todo lo contrario a lo establecido en el libro de El hombre delincuente, donde se intenta explicar la conducta criminal y el resultado de sus comportamientos ilícitos, en consideración a la naturaleza misma del hombre, es decir, a su propia naturaleza de ser humano. Por tanto, para entender este resultado, es necesario estudiarlo e investigarlo con las disciplinas que son las encargadas de analizar la naturaleza humana, recayendo tal labor en la medicina, más directamente en la Antropología y la Sociología. Es decir, las causas por las cuales del por qué el hombre se desvía del camino correcto es porque está enfermo por naturaleza. César Lombroso especifico que las causa criminales se encuentran en la naturaleza física, biológica, orgánica del ser. 180 Sobre estos temas, véase también Enigmas del mundo del Crimen, op. cit. LA EDAD ACTUAL 149 En este sentido, se regresó al orden en el que los organismos débiles serían suplantados por los más fuertes a adaptarse al medio, con apoyo a la teoría de Charles Danvin, sobre el origen de las especies, y en el que da lugar a la aparición de formaciones biotípicas de criminalidad, una especie de lectura del cuerpo para decidir la peligrosidad del individuo.18 1 El pensamiento político, que se verá influido para estereotipar al criminal, vendrá a regirse por muchos años, por las ideas externadas por el filósofo Carlos Marx, quien a través de su método materialismo histórico dialéctico, entre muchas otras cosas, determinaba que el hombre dentro de la sociedad ocupa un lugar determinado, en unión a una clase social específica, y que, independientemente de sus deseos o de su conciencia, será éste el factor responsable para que actúe de una u otra manera. En contraposición de lo anterior, encontramos a Vilfredo Pareto, que choca con las ideas marxistas, con gran influencia de la filosofía de Nietzsche, porque, hablando sobre la sociedad, señala que la conducta del hombre será diseñada y manejada por una pequeña minoría, la élite, quien establecerá el equilibrio del comportamiento entre todas las demás clases sociales, de esta manera se puede ver la delincuencia sólo como un medio de lucha de una clase social contra otra. Precisamente, por esta conducta, como un medio para obtener poder, y que puede ser contemplada como una segunda etapa de evolución, en cuanto al fin, de la delincuencia organizada, es que encontramos, como hemos visto, que tratar de buscar un origen histórico de la delincuencia organizada, se fundamenta por el simple hecho de que el hombre se reúne, en confabulación, para realizar acciones ilícitas, que lo llevarán a obtener, entre otras, sumas cuantiosas de dinero, y que contribuirán a que se sienta una enorme confianza y seguridad de dominio sobre el otro, he allí la característica esencial distintiva de la delincu encia organizada con la otra delincuencia que podíamos llamarle común: el poder. Como hemos visto anteriormente, una de las primeras formas ilícitas de aparecer fue siempre el asalto, sien do la principal manera de las bandas para cometer sus fechorías delictivas. El asalto organ izado siempre tuvo como lugar de acción los caminos despoblados. Consecuentemente con él nacería todo lo concerniente al comercio ilegal y traslado clandestino del botín, surgiendo el tráfico, primera181 Al respecto consúltese dos obras extraordinarias que son: Tras las Huellas tk Darwin. Un viaje a caballo tk Tierra tkl Fuego a las islas Galápagos, Toby Green, Plaza & Janés, Barcelona, 2000. La Peligrosa idea de Darwin, Daniel C. Dennett, ed. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2000. 150 LUIS A. BRUCCET ANAYA mente de joyas, después variaría de oro, pieles, objetos valiosos, hasta llegar a las armas, el secuestro, la falsificación de moneda y finalmente el comercio ilícito de las drogas. 182 En esta etapa de la delincuencia organizada el fin era la obtención de cuantiosas riquesas. Con el paso del tiempo las bandas, que fueron reconocidas como mafias, 183 que adquirían fuerza, se hacían poderosas, y pasarían a formar una área más compactada dentro del mundo del crimen. La banda integrada en su inicio por unos cuantos individuos, ahora adquiría características más especializadas, se contaba con más miembros, en que cada uno llevaba a cabo una misión específica: "gatilleros", "orejas", "contactos", "mensajeros", "ganchos", es decir, se realizaba un trabajo netamente profesional, individualizado celularmente por cada individuo, pero trabajando en conjunto para la organización, y encaminado sólo a la atención de obtener lo que el jefe mandaba, y este acatamiento o disciplina se veía reflejada, tarde o temprano, en allegarse de dinero, siempre de dinero, el que era repartido por partes a todos los que participaban en la organización. Mientras más ganancias, mejor nivel de vida para sus miembros. En esta etapa el fin de la delincuencia organizada puede ser vista como una posibilidad ya no solamente de obtener riquezas, sino ahora, como antes quedó establecido, de adquirir poder. A la fama que adquiriría el accionar de las bandas organizadas en el delito, se vendrá a sumar en forma de leyenda el prestigio, temor, respeto, y en ocasiones admiración de sus miembros más prominentes o jefes máximos. De alguna manera la juventud, compuesta por adolescentes mal orientados, fácilmente influenciables, rebeldes, broncudos, valentones, ociosos, desamparados; verá en el bandolero, el gángster, el mafioso, el matón, el truhán, el bandido que hace ostentación de su dinero, que llega un día al barrio en un automóvil último modelo, 182 Es de aceptarse que día con día es mayor el consumo popular de uso de drogas, llegando afectar las clases sociales más necesitadas. Hoy cualquier tipo de droga puede ser comercializada en expendios, tiendas, bodegas, hoteles, almacenes, puestos callejeros, esquinas y rincones oscuros, casas particulares y hasta otorgando el senricio a dom icilio. Por ello el Tráfico de estupefacientes y psicotrópicos conflgura la p1.i ncipal amenaza a la estabilidad política y social de cualquier nación, su sig11o inconfundible de corrupción, carcome a todo aquel que entra en el vicio, el manejo de dinero indiscriminadamente, la movilización de hombres, armas, actos de soborno y extremada violencia lo convierten en el ministerio del terror, el mit::clo y la muerte. l&, El p1imer documento donde se aludía al término de matla "apareció por primera vez en un texto siciliano ele 1658, pero es sobre todo en el siglo XIX que se vuelve corriente en Italia. Actualmente, este término designa a la vez al grupo criminal históricamente radicado en Sicilia y a todo grupo caracterizado por su estructura cerrada, su violencia y su relación con una población y un territodo". El combate contra el C1imen Organizado en Fmncia )' en la Unión J::uropea, Serge Antony y Daniel Ripoll, PGR, México, 1996, p. 19. LA EDAD ACTUAL 151 rodeado de guaruras, reluciendo un traje fino y acompañado de una despampanante modelo, rubia de categoría, del brazo, y se mete al bar más próximo, pagando las bebidas a los muchachos, una forma de admiración, idealización y envidia, para llegar a ser un héroe, no tan héroe, y tener lo que no se ha tenido y se quiere alcanzar: dinero, joyas, carros, ropa, casas, mujeres y fama, en otras palabras poder. De esta manera, esta influencia y por así decirlo ejemplo, traerá como consecuencia que los jóvenes se conviertan en los grandes mafiosos del mañana, cabecillas del crimen. Así, subsecuentemente seguirá esta secuela, donde la delincuencia en asociación será un medio, profesionalizado, para que en una forma sencilla, cómoda y eficiente, se alcancen metas que de otra manera hubieran sido muy difíciles de obtener. Por ello es que la delincuencia organizada nunca dejará de existir. 135. ITALIA El conocimiento en nuestro país de la delincuencia organizada en Italia, se da por medio de las pláticas realizadas, de manera muy genérica, del Juez Giovanni Falcone, 184 cuando a invitación del doctor Samuel González, lleva a cabo unas breves conferencias en el INACIPE, con motivo de un Programa de Formación Profesional de los Servidores Públicos de la PGR. De los comentarios vertidos por Falcone, sintetizamos algunas ideas, que resumimos a continuación. 185 "La extensión de las bandas criminales en Italia, se debió a que el Estado para hacer frente a los actos de terrorismo político, y aumento de la microcriminalidad, implicará que durante los años setenta y ochenta, descuidará y por ende desatendiera en su mayoría, el problema delincuencial, dejando a una parte del aparato judicial, encargado de la atención de la lucha contra las mafias, con pocos recursos. Hablar de Mafia es hablar de criminalidad organizada, más no toda criminalidad organizada es Mafia. En Italia existen tres grandes organizaciones mafiosas: la Cosa Nostra Siciliana, la Camorra 18 ' Giovanni Falcone fue valiente fiscal incorruptible, arduo luchadorjurídico contra las organ izaciones criminales imperantes en Italia, llegando a obtener pruebas que lograron poner en la cárcel, siendo Procurador General adjunto, a más de 400 mafiosos. En 1991 siendo Director General de Asuntos Penales en el Ministerio de Jusúcia en Roma es mediante un atentado brutalmente asesinado. 18 ; Tales criterios pueden ser observados en el libro editado bajo las administraciones de los Procuradores Ignacio Morales Lechuga y Fernando Antonio Lozano Gracia, con prólogo del doctor Samuel González Ruiz, intitulado La lucha contm el Crimen Organizado. La e>.tmiencia de Caovanni Falcone, editado por la Dirección de Publicaciones, Biblioteca y Documentación Jurídica de la Procuraduría General de la República en el año de 1996. 152 LUIS A. BRUCCET ANAYA y la Andrangheta, y recientemente se ha sabido de un nuevo grupo llamado La Sacra Corona Unida". 136. LA ANDRANGHETA "La Andrangheta, cuya palabra se deriva del griego 'andragateo', que significa comportarse como hombre valiente, era una organización típica de la sociedad rural de la Calabria, compuesta por una serie de familias de mafiosos, que entre ellas cada tipo de confederación representa a la 'sociedad honorable."' "En el seno de cada familia existe una escala jerárquica extremadamente rígida, los jefes reconocidos son aquellos que tienen mayor ascendencia, el jefe de familia se llama Mama Santísima, las otras categorías o grados son el 'contador', el 'maestro de lajornada', el 'puntaiolo' y el 'camorrista', las subcategorías la conforman el 'camorrista de sangre', el 'de seda' y el 'de sgarro'. Como base de toda esta organización se encuentran los picioti, es decir, los jóvenes de la organización. Una característica esencial de esta organización es que su forma de operación está debidamente estipulada en documentos, tales como su incorporación a ella en la que se vierte en la utilización de ciertos ritos, como el juramento de sangre y la invocación de santos." 137. LA CAMoRRA "La Camorra opera en la zona de Campania y sobre todo en Nápoles, también está estructurada por pequeñas organizaciones locales y carece de un gran jefe que controle todo." 138. LA COSA NOSTRA "La Cosa Nostra, o Mafia Siciliana es una organización criminal conformada por 25 grupos llamados familias que se estructuran en una línea vertical piramidal, su modus operandi está presente en todas las provincias sicilianas, a diferencia de las anteriores, ésta tiene una organización rígidamente unitaria, arriba del cual está el jefe absoluto de la Cosa Nostra (Salvador "Toto" Rina). Su organización se da en el ámbito provincial, siendo la provincia de Palerrno la que siempre ha mandado. Su base se compone de los llamados 'hombres de honor' LA EDAD ACfUAL 153 o 'soldados', después seguiría el jefe de la estructura militar, el 'jefe decena', el jefe da familia se llama 'representante', después vendrían los 'vice' o varios 'consejeros', hasta llegar al representante de cada provincia. Es importante señalar que la mafia siciliana ha tenido ramificaciones fuera de Sicilia, logrando crear familias en Casablanca, Marruecos, en Grenoble, Francia, en Alemania, en Canadá y en Estados Unidos. La peculiaridad de la Cosa Nostra es que opera silenciosamente, en una posición de absoluta prudencia, conoce el arte del mando de la estrategia, saben cuándo deben avanzar y cuándo retirarse, cuando deciden actuar son despiadados, pero no llegan a ser feroces. Las organizaciones mafiosas tienen rasgos particulares de unidad de mando y clandestinidad en las operaciones. Su determinación de actuar se basa en dos principales líneas, focos centrales de su trabajo; por un lado se tiene que determinar de qué tipo va hacer la muerte de la víctima, es decir, la manera de llevarse a cabo el homicidio, y por otra parte la decisión del tipo de arma a utilizar." 186 139. EL TRÁFICO DE DROGAS "La principal actividad ilícita de las organizaciones de la Mafia es el tráfico de drogas, en el que se ve un aumento muy considerable del tráfico de cocaína, así como el número de extranjeros implicados en los casos de droga. Italia es sobre todo un país de producción y de tránsito, más que de consumo. El tránsito Europeo de drogas se inicia en el país en que se produce. Casi un 40% de la heroína proviene de Turquía y la restante se da en la India, Pakistán, Tailandia y en Afganistán, además de los países del llamado 'Triángulo del Oro', como son Birmania, Laos y Camboya." "La heroína llega de estos países a Bulgaria, donde prosigue a Grecia, Yugoslavia y después a Austria e Italia, de allí es distribuida a los demás países Occidentales, principalmente a España, Francia, Alemania y Holanda. Por lo que respecta a la cocaína, ésta llega a Italia proveniente de Colombia, Venezuela y Ecuador. Con respecto al hashís, la vía principal de acceso a .Europa es por España, cuya producción se hace llegar proveniente del Líbano y de Marruecos." 1116 La aparición de la designación a organizaciones delictivas estadounidenses como Cosa Nostra, cosa de nosotros, se debe a la aparición en el año de 1969 de un informe rtalizado para el gobierno norteamericano por Donald Cressey, que daría pauta a la publicación de su obra intitulada Theft of the Natüm; en dicho libro, Cressey manifestaba que la Cosa Nostra, no era más que la mafia norteamericana, que a su vez, se derivaba de b siciliana. 154 LUIS A. BRUCCET ANAY<\ "Por lo que hace a las drogas sintéticas como el Crack y el éxtasis, es irrelevante. La actividad de comercio ilícito de esLUpefa· dentes, hace ver que el narcotráfico no puede ser considerado de manera aislada, porque se desprende la comisión de otros delitos como el acopio de armas; la expedición y utilización de documentos falsos de identidad; la emisión y portación de billetes falsos; fraudes en mercados agrícolas, a través de desarrollar actividades empresatiales, intimidación para obtener el control de erogaciones del presupuesto público, a través de la intervención de la adjudicación y subcontratación de obras, y en especial el lavado de dinero." "La mejor manera de combatir el crimen organizado era mediante la profesionalización de los encargados de aplicar la ley: el Ministerio Público, la Policía Judicial y Jos Peritos. El profesionalismo implica conocer al enemigo que se tiene enfrente y no bajar la guardia nunca, ya que no es posible luchar contra el crimen organizado de una forma desorganizada." El crimen organizado tuvo una fuerte lucha durante la década de los ochenta, cuando comenzó la actitud del famoso Juez Giovanni Falcone, quien se avocó de lleno a combatir en todas sus formas a la estructura gangsteril denominada Cosa Nostra. Los organismos encargados de la represión de la Mafia se concentran en lo que se denomina el Alto Comisionado de Lucha contra la Mafia. Los organismos que se ocupan de la represión del tráfico de estupefacientes son: la Policía de Estado, Los Carabineros (una parte del ejército que tiene funciones de policía), la Guardia de Finanza, que revisa las aduanas, todos ellos coordinados por el Servicio Central Antidroga, que depende del Ministerio del Interior y que tiene relaciones con las policías de otros países. En la actualidad, es tan alto el poder que tiene la Mafia y tan cruel su modus operandi que inclusive llega a tener influencia en los aspectos políticos electorales, ya que se dedican a influir sobre la participación de los ciudadanos electores, manipula internamente la orientación de los votos. La Mafia italiana ya no actúa como antes, es decir, acomete constantemente, por medios de actos violentos, acoso a sus víctimas, ya la era de los "intocables" pasó a la mcmotia. Ahora los gángsters son más ciudadanos, más "precavidos". Sólo en última instancia, y como última medida, se emplea la violencia, sí esta es definitiva, si a la segunda advertencia no se ha seguido lo que los capas ordenan, la tercera es sentencia de ml.lerte, así actúa hoy la mafia italiana. Los delitos a los que se dedican los grupos mafiosos, también han variado con el paso del tiempo, los secuestros, el robo, el control de centros d e prostitución y el manejo de casas LA EDAD ACTUAL 155 de juego ilegal, ha llegado a perder el interés. Hoy "deja más", ejercer la extorsión para brindar protección y seguridad, preferentemente para e:jercer el mando sobre grupos dedicados al narcotráfico. 140. LA. ASOCIACIÓN DELICTIVA Un aspecto fJ U C es importante destacar es que en la República italiana se reconocen dos figuras delictivas, que teóricamente atacan el fondo de las organizaciones criminales, pero cuya misión se diferencia por su misma necesidad, nos referimos a los conceptos de asociación delictuosa y asociación de tipo mafioso. "La asociación para delinquir se configura por la asociación de tres o más personas con el fin de cometer delitos, y quienes los promueven constituyen u organizan dichas asociaciones son castigados por ese sólo hecho. La asociación de tipo mafioso se define en función de quienes forman parte de ella se valgan de la fuerza de intimidación del vínculo asociativo o de la condición de sujeción o secrecía que deriva ele la comisión de delitos para delinquir, de modo directo o indirecto, la gestión o el control de actividades económicas, de concesiones, de autorizaciones para prestar servicios públicos o para obtener provechos o vent~jas injustas para sí o para otro o con el fin de impedir u obstaculizar el libre ejercicio del voto o de procurar votos para sí o para otro con motivo de un proceso electoral. Esta asociación requiere de un mínimo de tres miembros y cualquiera que forme parte de <::lla será castigado por ese sólo hecho." 1s 7 Dentro de los medios de prevención y control que el gobierno italiano, a través de sus instituciones a llevado a cabo para enfrentar directamente a la Mafia sobresalen: 1158 Delitos: Reciclado y blanqueo de dinero. Chantaje. Corrupción. Extorsión. Tráfico de drogas. Tráfico de armas. Juegos ilícitos. Apuestas ilegales. Secuestro. Prostitución. Medidas: Sistema de arrepenti~iento. Decomisos preventivos. Acceso a expedientes. Acciones encubiertas. Procedimiento de control fiscal. Supresión del secr~ to bancario. Operaciones en cubierta. Aseguramiento de bienes. Sistema de arrepentidos. Programa de protección de testigos. Intercepciones telefónicas. Instituciones: Dirección de Investigaciones Antimafia. Consejo General de Lucha a la Criminalidad 1 ~' Eduardo Andrade Sánchez, Instrumentos jurídicos contra el C,-imen Organizado, UNA.\1, lij, Senado de la República. LVI Legislatura, México. 1996, p. 104. l&< Consúltese, en especial "Combate a la Criminalidad Organizada en Italia", en Apurlles sobre el combate al C1imen Organizado m diversos países, Samuel González Ruiz y Ernesto López Portillo, Hroisl<~ Mexicana CÚ' Justicia, PGR, Nueva Epoca, N9 2, ~léxico, 1998. pp.l?-18-19. 156 LUIS A. BRUCCET ANAYA Organizada. Servicio para la Información y la Seguridad Democrática. Ministro de Interior. J efe de Policía. Comandante de Carabineros y guard a de fin anzas. Direcciones de Grupos de Inteligencia. Departamento de Seguridad Pública. Investigaciones Preventivas. Investigaciones judiciales. Ministerio de Defensa. Policía Militar. Servicio de inteligencia y Seguridad Militar. Poder Judicial. Dirección Nacional Antimafia. Procurador General de Casación. Procurador general en cada provincia. Dirección Distrital Antimafia. 141. E STADOS UNIDOS DE AMÉRICA En América, las bandas delictivas comienzan a formarse, a principios del siglo, con la llegada al país de inmigrantes, alemanes, polacos, irlandeses, judíos y viejos mafiosos, provenientes principalmente de Italia. La elevada proporción de falta de oportunidades de empleo, aunado a la marginal estructu:-a socioeconómica política, y debido a que los negocios legítimos estaban monopolizados por otros grupos, una gran mayoría de población no americana, se convierte en asalariada, pero su bstancialmente los italianos, tal vez por ser uno de los ültimos grupos en llegar, tienen que dedicarse a la delincuencia. Así, los primeros que llegan, forman grupos, que perfectamente organizados, y con el amparo de la violencia, comienzan a socavar, reprimir, acosar, y amedrentar a sus compatriotas que van llegando}89 A este accionar de bandas se les llamaría inicialmente "La Sociedad de la Mano Negra", es decir, una forma elegan te de chantaj e ditigida contra el ho nrado y trabajador inmigrante . El nombre provenía de unas cartas amenazadoras firmadas por un sencillo dibujo de una mano negra, en el que se exigía din'ero bajo amenaza de muerte, rapto o mutilación de los hijos de la víctima elegida. Así nacería la delincuencia organizada, en los Estados Unidos, bajo el nombre de extorsión. · 142. EL CRIMEN ORGANIZADO NORTEAMERIC'..ANO Las bandas operaban en el mismo corazón de los negocios limpios y honrados, a través de sus famosas extorsiones, llamadas comúnmente "protecciones". Fue la extorsión la que más dinero aportó 189 Con más d etalle sobre ello, La verídica historia de la mafia, Rod Silica, editores Asociados, !Vféxico, 1974. LA EDAD ACTUAl. 157 al crimen organizado, por su manera de ser simple; el comité de la banda en el interior del sindicato incita a una fracción de los miembros a que voten para pedir un aumento de salario. Los comités generalmente estaban formados por delegados del sindicato, que habían sido elegidos a través de elecciones llevadas a cabo fraudulentamente. Entonces se hacía la demanda de aumento de sueldo al patrono. El patrono sabía que la negativa significaría ácido sobre sus mercancías, bombas en su establecimiento, camiones saboteados, ventanas rotas, mercancías robadas, palizas a sus trabajado res, etc. El patrono cedía. El comité se ponía en acción y atacaba, le manifestaban al patrono, que bajo una suma determinada no tendría que conceder el aumento, el trato se hacía, entonces una vez cobrada la suma, el comité tristemente comunicaba a los obreros que habían fracasado, que quizá muy pronto ganarían. Todo trabajador o empleado que protestará o se opusiera era salvajemente golpeado o muerto en forma misteriosa. A medida que pasaron los años, los chiquillos ítalo americanos crecieron, siguiendo el ejemplo de sus viejos antecesores, pero adquiriendo un odio profundo a las antiguan bandas, ya que no permitían la asociación con nadie que no perteneciera a sus tribus Oiiginarias de Sicilia. El resentimiento adquilió poder, a tal grado, que en muy poco tiempo las nuevas bandas ocuparon por completo el control ele la explotación ele sus propios compatriotas emigrantes.H"0 Estas nuevas bandas adquirieron fuerza para imponer su propio concepto de delincuencia, dedicándose ahora al crimen monetario en mayor escala. Fue así, como comienza el mundo del hampa, bajo la batuta de Ignacio Saieta, conocido por Lupo "El Lobo", se establece la lotería ilegal italiana, se comienza con el tráfico de drogas, se sigue con las extorsiones a los inmigrantes y se amedrenta con el asesinato. El asesinato era algunas veces necesario para evitar la interferencia en el "negocio". Los servicios de "matones", o pistoleros, perversos corno los nazis y fríos como las máquinas, decían, verdaderamente especializados en el arte de matar, se hicieron famosos. Con mucha frecuencia era prefetible importar a alguien de afuera de la ciudad para ejecutar al trabajo. Así, uno de los miembros de las organizaciones de asesinos podía ser mandado a Cleveland, o Boston para ejecutar un trabajo, y después se marchaba. Nadie sabría siquiera que hubiese estado allí, excepto, quizá, la víctima, pero estaba bien muerta. 191 190 Para mayor abundamiento, consúltese La mafia ayer y Jwy, Domcnico Novacco, F..d. DoEesa, Barcelona, 1972. 11 Al respecto puede verse Yo fui verdugo de la Mafia, William Huffman y Lake Headle, Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1993. 158 LUIS A. BRUCCET ANAYA De esta manera, infinidad de hombres habían sido muertos a tiros, apuñalados, estrangulados, descuartizados, quemados, acostalados, enterrados, encontrados desnudos acribillados a balazos, dejados en el arroyo, en bultos quemados en terrenos soli tarios, en sacos de arena bajo los puentes, o en automóviles robados. Muchos cadáveres no fueron reconocidos, ya que habían sido despedazados, desfigurados de la cara y les habían cortado la yema de los dedos para que no los identificaran, y otros cuerpos no fueron hallados nunca. 143. LA VE?\TA CLANDESTINA DE ALCOHOL Es en la década de los años vein te, cuando se quería que lapoblación, en estado alcohólico, dejará ele cometer toda clase de actos delictivos, y por que, de u na manera racista, se veía el vicio del vino como un efecto de las impurezas de la inmigración, es cuando entra en vigor la ley que prohibía la venta d e bebidas alcohólicas. Pero contrariamente a la creencia general de algunos estudiosos de que la Ley "Seca" dio nacimien to al gangsterismo en la escena americana, las bandas deliClivas y pandillas criminales en realidad brotaron de las luchas eurre obreros y patronos, poco antes y a continuación de la Primera Guerra Mundial. En efecto, en enero de 1920, la Ley Volstead que puso en vigencia la d ecimoctava enmienda a la Constitución, prohibió no su compra sino la fabricación o importación d e licores, esto fue un poderoso factor para contribuir al desarrollo del crimen organizado, porque se veía en ella un inconveniente para la producción del trabajo duro muy eficiente, un htetor de disminución de la ética empresarial, la riqueza y la superación personal. Los mafiosos sacaban los licores de 1os almacenes del gobierno, o Jos obtenían en los mismos almacenes, gracias a amistosas relaciones. Una vez en su poder, se dedicaban a traficar con él, ya sea vendiéndolo al público clandestinamente, o haciendo comercio con los bares clandestinos. Es en esta época, cuando hace su aparición Giuseppe Masseria, "el Amo", sucesor de Lupo, quien llegaría a ser dudw del bajo mundo d e Nueva York. Poco a poco "el Amo" pondría socios por distintas partes del país, llegándose a conformar en cada Estado una banda gangsteril. Las bandas recaudaron millones de dólares con la venta ilícita del alcohol. Los funcionarios públicos estaban corrompidos hasta los codos. Gramúas insignificantes, vulgares y ruines se convertían de la noche a la mañana en ilustres cabecillas de bandas, gracias al arrojo del uso ele la pistola. U\ EDAD ACTUAL 159 Cuando se deroga la decimoctava enmi enda, en 1933, dando fin a toda una época de la prohibición del alcohol, los magnates del delito iniciaron sus negocios en otras empresas, cuya magnitud alcanzaría sumas estratoféricas, nunca antes s011adas, entonces el gangsterismo organizado creció, dando a luz a la extorsión industrial, en mucha mayor escala, el aumen to del tráfico de drogas, al crecimiento de ju<>gos de apuestas, pasando por el control de burdeles de prostitución, clan nacimiento a la organización nacional del crimen: el SindicatO, en su forma de extorsión industrial. Años antes en 1908 bajo la admin istració n del Presidente Roos\·elt, Se' creó una Comisión del Opio, cuyo principal encomienda era el acercamiento con China para logrc1r el ingreso a sus mercados. Un ario después en 1909, el Departamento de Estado promovio una Conferencia Internacional, la cual se celebraría en la ciudad de Shanghi, llegando al acuerdo de que cada país tendría que emplear las medidas necesarias a fin de reducir la producción de opio dentro dest•s propias fronteras. En 1911, se celebraría la Segunda Conferencia lmcrnacional del Opio en la Haya, en dicha reunión se llamaba a los paises a ejercer control absoluto sobre el cultivo, manufactura y distribución de cocaína, opio y sus derivados, con lo anterior el doctor Jiamilton Wright, quien había fungido como el principal delegado por los Estados Unidos propuso al Congreso una ley antinarcóticos, llamada "Ley Hanison" que sería aprobada a fines de 1914. No obstante con la entrada en vigor de esta ley, daría pauta a que la prohibición, esta vez de las drogas, se convertiría en un gran negocio para los traficantes. La Ley Harrison mantenía un control riguroso sobre la venta de sicotrópicos, lo que daría pauta a que en 1930, el Departamento d el Tesoro creara la Unidad contra las Drogas, que posteriormente se reestructuraría en la Oficina Federal de Narcóticos, que dependía del Departamento del Tesoro, y que en la era de Nixon se covirtiría en Oficina de Narcóticos r Drogas peligrosas. Estas áreas más tarde se fusionarían para fonnar en el año de 1973 la DEA. 144. EL SINDICATO El crimen organitado en los Estados Unidos tiene la caracterísúca e encial que éste se basa principalmente en un tipo de sindica- lismo. Los Sindicatos no eran las instituciones poderosas, ricas y bien organizadas que han llegado a ser hoy en día, su razón de existencia estaba en los conflictos industliales. Los patronos conocían y podían 160 LUIS A. BRUCGET ANAYA soportar los medios para enfrentarse a los obreros. Contrataban sencillamente a una banda para "entendérselas" con los que se lanza· ban a la huelga, los perturbadores o de cualquier otro que conside· raban un incitador o fomentador de un desorden. 192 145. lA EXTORSIÓN Pese a todo, la extorsión alcanzó muy pronto gran expansión, abarcando las industrias del acero, del vestido, de la química, o ejemplificativamente de la industria automovilística en la ciudad de Detroit, y en el que se inmiscuyeron empresarios de la General Motors, la Chrysler y de la Ford Motor Company, en fin toda un verdadera o rganización empresarial y criminal. Es entonces, cuando el delito es verdaderamente considerado como organizado, es decir, basado en una corporación. No es que queramos decir que ames no era organizado, sino que era en una escala menor, regional, por así decirlo, no con los alcances naciona· les que llegaría a tener. Aunque muchos autores consideran que las bandas delictivas ya tenían fuerza desde antes que apareciera la Ley Volstead "Seca", y otros enfatizan que después de esta ley es cuando realmente las bandas toman mayor auge. Las organizaciones delictivas tuvieron verdaderos líderes, serían dos de estas personalidades q ue crearían agrupar a todas las bandas en verdaderas sociedades o rganizadas ilícitamente. La idea, primera· mente fue de Salvatore Marranzano en 1931 y posteriormente en 1934 de Johnny Torrio, y consistía en la de agrupar en una asociación poderosa a todas las bandas, y cuyo trabajo estaría basado en la cooperación, sin sacrificio de la individualidad. El sindicato había nacido. Cada jefe o "padrino" seguía siendo zar de su territorio, sin que fu ese molestado su "negocio", y sin ser discutida su seguridad. En el asesinato, nadie, local o importado, podía ser muerto en su territorio sin la aprobación del Sindicato. Ninguna ilegalidad en escala organizada podía tener cabida sin el entero consentimiento de la junta de gobernantes. De esta forma, cada j efe de panda tenía ahora detrás de él no solamente sus propios intereses, sino además el resguardo de todas las demás bandas. Así, cada jefe estaba garantizado por todos los demás de que no sería muerto por una banda rival. l9'l Véase La virtuosa compañía: la mafia, Norman Lewis, Ed. Seix Barra!, Bar· celona, 1966. LA EDAD ACTUAL 161 Todo ello con una meta en común, el crimen impune y la repartición de los beneficios del mismo. 193 La realización de casos de delincuencia, desde el robo al asesinato, están en contra de la Ley local, municipal. Todos están limitados por fronteras jurisdiccionales. Ahora el crimen nacionalmente organizado no conocería límites de fronteras. Consecuentemente, líneas territoriales del gangsterismo se convinieron en reinos inexplotables e inviolables por la policía. Y desde entonces, aún hoy en día, el crimen organizado ha gobernado el baj o mundo bajo su política. Esto es, seguir al pie de la letra con el Código de disciplina establecido en la formación del Sindicato o Unión Criminal, donde existen ramas legislativa y ejecutiva e inclusive se encuentra el Tribunal Supremo Criminal. Ante un problema, en consejo, se escucha las posiciones de cada banda, se analizan los pros y los contra y después de oír a todas las partes, se decide la política a tomar. Los jefes de banda, asumen las responsabilidades de velar por que las decisiones acordadas se cumplan cabalmente, en forma democrática. No ha habido nunca una decisión de un sólo hombre. Mano a mano con la Unión, apareció también un incremento en las conexiones polílicas, protectoras y estrechas amigas de todas las bandas: la infiltración en el mundo político, las relaciones con funcionarios públicos, de todos los niveles, siempre · ha existido, "bajo la mesa", esta comunión substancialmente proveniente de las "donaciones" para sufragar los enormes gastos económicos que se deben efectuar en las campañas políticas. 194 La corrupción es un cáncer que carcome fácilmente a cualquiera, o se estaba adentro y se apoyaba, o simplemente quedaba fuera.195 1 ~' Obsérvese i'vlajia, socie&ui del crimrn organizado, Nicolás Gage, Ed. Diana, México, 1978. Refiérase Mafia y Política, Michele Pataleone, Ed. Redonde, Barcelona, 1972. Un ~jemplo demoledor de que los "políticos" eran los que realmente gobernaban el bajo mundo, así lo sustentan algunos autores, se aprecia en la caída de Al Capone. El crimen en Chicago había llevado a la quiebra a la ciudad; la policía estaba corrompida basta la médula, el salario se encontraba por los "suelos", existía un endeudamiento oficial caótico, los hospitales y demás serdcios públicos contaban con pésimo servicio; la extorsión alcanzaba a grandes compañías, se recopiló una lista de 91 sindicatos y asociaciones que habían caído bajo el poder de los extorsionistas, estuvieran casi en la bancarrota. Esto trajo como consecuencia que un grupo de ciudadanos acaudalados que habían aportado fondos a la campaña electoral presidencial, como Julius Rosenald de Sears Roebuck, y ton negociaciones en el partido Republicano, pidieran la intervención del presidente. Alphonso Capone, conocido también como Scarface, quien tenía el control absoluto del reino gangsteril, un buen día es acusado por evasión de impuestos, y una vez capturado por agentes del Departamento de Justicia a cargo de Elliot Ness, es sentenciado a cumplir una condena de diez a1'los de prisión en Alcatraz, mismos. que no serían terminados, ya que tiempo después moriría el 25 de enero de 1947, en Palm Island, Florida, de sífilis, a~os 48 alios de edad. Esto demuestra que cuando se comienzan a interferir en intereses 11 '' 195 162 LU IS A. BRUCCET ANAYA La delincuencia tenía su sustento en toda un red que trataba, en todas las formas conocidas, de una actividad especializada, prototipo de ciimen, nos referimos al asesinato, visto como un subproducto necesaiio para el mantenimiento no sólo del terror u opresión sino básicamente del poder. La delincuencia organizada no tenía miramiento alguno para llevar a cabo sus sentencias de muerte, eso era lo que realmente importaba: asesinar. Los métodos iban desde los más simples como el tiro por la espalda, en la cabeza o en el pecho, en una calle desierta, o ser baleado, y llenado completamente de plomo, en el interior del carro e11 plena circulación por una avenida, hasta usar formas, que por demás curiosas, siempre causaban terror, como aiTojar a la víctima a la cal \~va, o meterla en un bote con cemento hasta los pies y arrojarlo al mar, o enterrarlo o quemarlo vivo. Todas las fom1as se valían y con ellas también los artefactos desde la clásica pistola, la ametralleta, la soga o cuerda, hasta la utilización de las dagas, el cuchillo, el veneno, el ácido, el fuego, o las bombas. Simplemente en un periodo de diez años, fberon cometidos más de mil asesinatos desde Nueva Inglaterra hasta California. 146. LI\.S BANDAS Gi\.NGSTERJLES Cuando las bandas gansteriles deciden unirse y formar una Unión o Sociedad Italiana Nacional del Crimen, el asesinato se convierte en sanción sólo cuando era aprobado por las altas jerarquías, es decir, el gatillero se transforma en un matón obediente y disciplinado. Esta fuerza tuvo su mayor apoyo gracias a las protecciones y conexiones de altas amistades en el mundo de la política, espectáculos y periodismo, eran los soportes inteiiores del bajo mundo, sin ellos nunca hubiese sido posible su expansión y permanencia. De todos, siempre el apoyo de prominentes políticos, miembros de la alta política, fue el más celosamente guardado. En todos los estados de la Unión Americana, siempre se topaba uno con la existencia de una banda ora:nizada en el delito, en iv1anhattan, Chicago, Cleveland, Detroit, Kansas City, Boston, Seatle, Filadelfia, Milwaukee, Nueva Orleans, Dallas, Florida, Nevada, Nueva Jersey, Brownsville, Hollywood, Nueva York, cualquiera que fuese el lugar. el bajo mundo de cada comunidad, en toda la anchura de la nación estaba metida en el negocio. 196 de fuertes empresas y compaúías, es el momento en que se pone de manifiesto los límites del poder. Es por así decir, la delincuencia institucionalizada. 196 Consültese La mafia, Phil Hirsch, Ed. Nova ro, México, 1974. LA EDAD ACTUAL 163 Aparte de sus propias operaciones, cada banda cooperaba con todas las demás, desde sus escondrijos, que se extendían de costa a costa, hasta sus grandes mansiones o centros de operación d isfrazados como resto ranes, pastelerías, boutiques o tiendas. El círculo criminal nacional trataba, por todos los med ios ilegales, de hacerse de dinero fácil, rápido, ilegal, "sucio", esa era su razón de ser. Este empeño por hacer dinero llevó a los jefes a abocarse a construir grandes casas de juego, bajo el resguardo de hoteles y entre cortin<~ es de terciopelo, pisos alfombrados, habitaciones privadas lt~osam en te adornadas, ostentosos restoranes, en medio de salones lujosos, los juegos se llevaban a cabo noche tras noche, dando rienda suelta a todo tipo de juegos de azar, las veinticuatro horas del día, allí no se descansaba, siempre se trabajaba, y se ganaba. Así gracias al ímpetu del fundador del crimen organizado en California, el ganster Buggsy Siegel, se crearían el "Golden Nugget", el "Frontier Club" y el flamante "Flamingo Club" de las Vegas, Nevada, donde ciudadanos dignos y respetables dejarían su dinero de toda una vida de trabajo y esfuerzo. Nadie sabrá nunca el número exacto de hombres que con el juego de apuestas quedaron completamente en la ruina. A la par del juego, el contrabando de drogas tomó fuerza, la Unión. se procuraba de distribuir el opio en bruto proveniente de Turquía y Grecia, lo hacían llegar a México, y en contrabando entraba a los Estados Unidos, en aviones y camiones con falsos depósitos de gasolina de doble fondo, luego en laboratorios secretos, principalmente de Nueva York, era manipulado y convertido en heroína, para después distribuirla a todos los adictos del país. El crimen organizado, que no conocía límites ni fronteras, manejó .muchos miles de millones de dólares, durante toda esta década, permitiendo desencadenar una guerra, sucia y constante contra la Ley. Por esta razón, el representante del Derecho tiene que poner toda su capacidad y emplear todos los medios posibles para la defensa de la legalidad y de la justida, basandose desde luego en los principios de honestidad y rectitud. Estos años marcaron una particularidad muy importante, que ·siJve para comprender, en nuestros tiempos, el por qué la criminalidad es tan poderosa; se pudo constatar que la raíz básica del crill)en organizado es la protección polít¿ca organizada. Mientras los políticos, fun cionarios y cualquier servidor público de jerarquía, hagan negocio o tenga contubernios o mantengan relaciones con los crimi- 164 LUIS A. BRUCCET ANAYA nales, d elincuentes "mayores", la delincuencia no d ejará de existir, se en gordará cada día más y florecerá por doquier.197 Sin em bargo, to do p rincipio tiene un fi n, y éste llegó con la cap tura de los princip ales dirigentes y co n ello de sus d eclaraciones, vertidas an te los más altos tribunales del país. Logrando delatar, no sólo las forma de op eración, sino además de los lugares que ocupaban com o centros de operación y fundamentalmente de identificar a sus m iembros.198 El núm ero de delitos com etidos por el crimen organizado, cuyos autores 199 muchas veces empezaron en la j uven tud, iban desde la realización de agresiones que causaban lesion es, h asta la comisión intencional de h omicidio, pasando p or la vagan cia, el robo con violencia, el contraban do de alcohol, el robo d e joyas, la posesión de annas p rohib idas, el asalto a bancos, la incitación a h u elgas, el m an ejo de cen tros donde se ejer cía la prostitución , el m antenimiento de casas de juego clandestino, el control del tráfico d e n arcóticos, las apuestas clandestinas en las carreras, los préstam os usurarios, la evasión de Impuestos sobre la Renta, el manejo de sindicatos, la extorsión laboral e in dustrial sobre el comercio de legumb res, harina, en la industria del vestido, del transporte, y en las ramas de restoranes y tiendas diversas, y la fuga presidiría. Con el paso d el tiempo la Unión ita loamericana llamada · "La Cosa Nostra", "La cosa de n osotros", adquiriría u na especie de 1 7 n En 1959 se promulgaría una ley sobre información y publicación de relaciones laborales, a fin de limpiar los sindicatos, esto trajo como consecuencia que en 1977 se aprobara la ley de control del crimen organizado. 198 Sobre la fonna y la dinámica de estas operaciones, véase Los ejecutores, la alianw ·secreta entre el gobierno de Estados Unúws y el crimen organizado, Michel Mila. El rututo, cOIIW el FBI dR.smembró a la mafia de E. U., Joseph D. Pis tone y Richard Woodley, ambas de ediciones Selector, México, 1990. ln9 El control del crimen organizado que tuvieron los grandes hampones, durante el transcurso de los años veinte a cincuenta, significó muchas horas de constantes inves-tigaciones por parte del FBI, la lista de "Jos más buscados" incluyó, entre otros tantos, los nombres de: Harry Millman, Caryl Chessman, Louis Capone, Albert Anastasia,Joseph Doto o joey Adonis, Northern Mob, los hermanos Fischetti, Ton y Gizzo, Frank Costello, el "Primer Ministro", El Purple Gang, Abe "Kid l'wist~ Reles, johnnie Torrio, Alfred Al Capone o Al "Scarface", Willie Suton, Red Alpert, Happy Maione, Frankie Yale, Dion O Banion, Antonio Carfano, Cario Lucania, Charly "Lucky" Luciano, George Ufner, Arnoldo Rothstein, Waxey, "el pegajoso" Gordon, Meyer Lansky, Legs Diamond, Dany Phil Kastel, Charlse Salomón, Longy Zwillman, Salvatore Marrizano o Mazarano, Vito Genovese, Vicente Alo, Moey Dimples, Abner Zwíllman, Dutch Schultz,Joe Liberito, Angel o 'Julie" Catalano, Sholem Bernstein, Blue jaw Magoom, Anthony Fabrizzo, Ciro Terranova, Mickey Cohen, Francis Utley, Louis Buchalter, King Solomon, Nig Rosen, Yasha Katzenburg, Tommy Luchese, Gerald Chapman,Jack Dragna, Albert Florino, J immy Feraco "Cara Sucia", Thomás Cassara, John Argensola, Mert Wertheimer, Frank Nitto, William O Dwyer, Frank Erickson. Para una breve visión sobre estos personajes puede consultarse Murder, INC, de Burton B. Turkus y Sid Feder, Ed. Bmgera, Barcelona, 1960. LA EDAD ACTUAL 165 cofradía, como de empresa con una estructura compleja y funciones claramente organizadas, de gran envergadura criminal, tanto así que ayudaría a los intereses norteamericanos, en su lucha contra el comunismo, durante la Segunda Guerra Mundial, y en el que la CIA 200 hubo patrocinado directamente el desarrollo de organizaciones criminales locales para fomentar los intereses de la política exterior, como en el caso de la ocupación de Sicilia por las fuerzas aliadas, del control del puerto en Marsella, Francia, en la ocupación nazi, para el cultivo y transporte del opio que se hace en Vietnam, Bangkok y Tailandia, y financiar así las operaciones de contrainsurgencia, o dentro del régimen de Batista en Cuba.201 Los miembros se componen de "familias", existen 24 que son las principales, en la que cada una tiene un jefe "don", un subjefe "sottocapo", un consejero o asesor "consigliere", tenientes "caporegine", jefes de sección, y soldados o pistoleros.202 Su control de operaciones clandestinas abarca todos los estados de la Unión Americana, actuando, muchas veces con la ayuda de otras bandas criminales transnacionales, y con una infinidad de ramificaciones en cuanto a conexiones y preferentemente medios de protección. Funciona con un propio mecanismo de integración y trabajo, además de poseer un Código de disciplina y un cuerpo de ~justiciamiento. De esta manera, ya con estos nuevos alcances, la delincuencia organizada, apoyada en la violencia extrema, intimidación física y psicológica, y sustentada en el soborno político, se podía denominar como una empresa completamente criminal que suministra bienes o servicios que son ilegales, nocivos y alentadores de la salud, soberanía y seguridad nacional, pero 200 '"La Central Intelligence Agency, Agencia Central de Inteligencia fue creada en los Estados Unidos en base a la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 1947 y ampliada en 1949 con una ley complementaria, the CIA Act. órgano supremo para asuntos de espionaje que tiene como funci ón, además de recopilar las informaciones provenientes del espionaje, asesorar al Gobierno en lo relacionado con estas actividades y coordinar el funcionamiento de otros órganos de espionaje, con A2 Air Force Jntellegence, CJC Counter lntellegence Agency, FBJ Federal Bureau of Invesúgation, G2 Army lntelligence, NSA National Security Agency, ONJ Office of Naval Intelligcnce, y también la investigación de los ensayos nucleares de otros países, llevada a cabo por la Atomic Energy Commission. La actividad de laCIA es supervisada en nombre del Presidente de los Estados Unidos por el Secretario de la Defensa, el subsecretario para asuntos políticos, e l Director de la CIA, yel jefe del Estado Mayor". Enriclopedia Internacional y de Naciones Unidas, Fondo de Cultura Económica, México, 1976, p. 0748. 101 Es por todos cónocida la teoría de que en los años sesenta tendría relaciones con los grandes jefes de la mafia, de ese entonces, Sam Giancana, Cario Márchelo y Santo Traficante, para participar en el homicidio del Presidente John F. Kennedy, sobre Cuba, \tase El imperio de la Habana, Enrique Cirules, Ed. Casa de las Américas, La Habana, Cuba, 1993. 202 Sobre ello, véase El último mafwso, Ovid Demaris, Lasser Press Mexicana, México, 1981. Rey lk la mafta: Carlo Garnbino, David Han na, Organización Ed. Novaro, México, 1976. 166 LUIS A. BRUCCET ANAYA para los cuales existe una necesidad y demanda por ciertos sectores de la socied ad. Continuando, a la par, con el tráfico de drogas, y ante el aumento por el consumo de drogas, en el año de 1956 se promulga la Ley para el Control de Narcóticos, esto d~ja claro que los Estados Unidos se habían convertido en una Nación sumamente adicta. El crimen Organizado, había tomado ya nuevamente el poder con las drogas. En la actualidad los Estados Unidos de América enfrentan graves situacion es de delincuencia, ya que según datos del reporte del National Drug Intelligence Center, el FBI afirma que operan en el país cerca de ocho mil bandas delictivas, principalmente dedicadas a la distribución de drogas. Además el asunto se venía a complicar, cuando en el periodo presidencial de George Bush se hizo eviden te la relación de la CIA con actividades de narcotráfico. Ello resulto del caso Irán con tras, y de los actos del Comandante Manuel Noriega. Fue entonces cuando se dio a conocer que el 80% de la cocaína introducida a los Estados Unidos provenía del Cártel de Medellín, comandado por Pablo Escobar Gavira, y por la organización delictiva de los hermanos Ochoa, y Rodríguez Orejuela, tiempo despues en diciembre de 1993 Escobar Gaviria perdería la vida en un operativo que dio con su escondite. Los nexos de los delincuentes organizados había traspasado la frontera, sin embargo, se mantenía una "unión" entre las organizaciones delictivas norteamericanas. La mafia norteamericana opera celularmente, en base a la organización criminal llamada, como hemos visto anteriormente, "La Cosa Nostra". A esta composición hay que agregarle el funcionamiento de la Mafia Siciliana, la andragheta, originaria de Calabria, y la Camorra, surgida en Nápoles. Todos estos grupos operan de manera macro delincuencial. De las tres fuertes organizaciones criminales responsables del funcionamiento del crimen organizado, que han llegado a abarcar grandes zonas territoriales, inclusive logrando nexos con las mafias internacionales, no debemos dejar de ver, el accionar de bandas o grupos delinc"ttenciales, de alguna manera especializados, formados por integrantes de pequeños grupos que operando como micro bandas, perfectamente marcados y delineados en una condición édnico social determinada. Estas microbandas se dedican en su territorio a cometer toda clase de fechorías, dominando a los de su propia raza; nos referimos a las pandillas integradas por negros, chinos, chicanos, vietnamitas, japoneses, coreanos, tailandeses, camboyanos, jamaicanos y los grupos marginados de Centroamérica como los LA EDAD ACTUAL 167 salvadoret1os, guatemaltecos, hondureüos y n icaragüenses, que operan preferenrcmen te en su barrio y por las calles desiertas. Los líderes hoy en día d e la mafia "La Cosa Nostra" se reconocen en las famil ias de los Bonanno, fundada por J oe Bonanno y encabezada por Joseph Massimo y Salvatore Vitale; la Colombo, fu ndada por Joe Proü1ci y encabezada por Alphonso Persico; la Gambino; fundada por Vince Mangano, Cario Gambino, Paul Castellano y John Gotti, encabezada por Peter Gotti; y la Genovese, encabezada por Dominik Quiet Dom Cirillo. 147. L>\ C::ONSP!RACIÓN Una de las medidas adoptadas por los norteamericanos para incriminar a miembros de la delincuenci~ organizada lo es la figura jurídica que ellos llaman "conspiración". Esta consiste en contemplar como delito que una persona colabore con u na o más personas con el fin de cometer un crimen. Al considerar d e notable importancia tipificar la conspiración, se ataca más a fon do a la delincuencia, a la vez que se le previene, puesto que cuando se tienen datos sobre una posible conspiración , ésta se ataca y se evita que suceda, por lo tanto se evita que se corneta el delito. La figura d e la conspiración, ahora entendida como una forma de participar activamente en la comisión delictiva por medio de la cooperación o colaboración, tuvo raíces relacionadas, dentro de la guerra fría, con Jos Estad os que practicaban regímenes autoritarios, totalitarios, tales como el comunism o, el fascismo y el nazismo. Así también la con spiración era empleada para instigar a grupos étnicos y foráneos, una especie de ideología racista, que eran atentadores de la dem ocracia y el american way of life. B~j o las leyes de los Estados Unidos la se!1tencia por conspiración es igual a que si se hubiera reali zado el delito, variando este criterio en algunos Estados, p or ej einplo está el caso del Estado de Maryland, donde una conspiración tiene como pena cinco años, pero sí se hubiéra cometido el crimen como resultado de la conspiración, la sentencia sería de 25 aüos o más. Delitos: La delincu encia organizada o más bien el crimen organizada en los Estados Unidos de América tiene raíz en el tráfico y consumo de drogas, incluyendo delitos de jurisd icción esta.tal como el homicidio, el robo, la violación, la extorsión , la usura, la rií1a, la portación de armas, el robo de vehículo, el asalto, en medida particu- 168 LUIS A. BRUCCET ANAYA lar el lavado de dinero y otros diversos delitos contemplados comil graves en el orden federal. 203 ,., Asimismo, son delitos de delincuencia organizada el lavado de dinero, el control de sindicatos, el control e injerencia en actividada económicas, el secuestro, el juego ilegal, el incendio intencional, el robo d e cargamentos interestatales, el soborno, la extorsión, el man* de material obsceno, la prosti tución, las transacciones crediticias~ medio d e extorsión. Medidas: El principal ordenamiento jurídico con que cuentaq los Estados U nidos para combatir el crimen organizado es el Estatuto denominado RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) que conforma varias disposiciones contenidas en la Ley para el Connq del Crimen Organizado. Este instmmento trabaja una labor de inte. Iigencia sobre los aspectos más directos, complicados y graves de la criminalidad organizada. El estatuto contempla una figura que reúne lo que nosotros ubicamos como Delincuencia Organizada, es decir, ellos anteponen la figura "empresa", para designar a cualquiet individuo , asociación, corporación, sociedad o gmpo d e individuClt asociados legal o ilegalmente. Otros de los medios con los que el gobierno estadounidense se auxilia son: El sistema de declaración de culpabilidad, con su beneficio de lograr una disminución o sustinr ción en su sentencia. El sistema d e inmunidad. El empleo de 13$ acciones u operaciones encubiertas. El pago y protección de soplones. La utilización de la vigilancia electrónica, conocida por nosotros como Intervención telefónica. Instituciones: El trabajo gubernativo que se encarga de planear la estrategia para el combate a la delincuencia organizada, recae en el llamado Consejo contra el Crimen Organizado que se encuentra integrado por el Procurador General asistente; el encargado de la Divi· sión Criminal del Departamento de Justicia; el Director de la Oficina Federal de Investigación (FBI); el Director del Servicio de los .Marshalls (este servicio atiende los requerimientos de seguridad de los tribu· nales, así como realiza la aprehensión d e fugitivos federales, otorga seguridad a testigos, ejecuta órdenes de aprehensión y custodia los bienes decomisados, depende del Departamento de Justicia); el Admi· nistrador de la Agencia Antinarcóticos (DEA); el comisionado del Servicio de Inmigración y Naturalización; el presidente del Comité de Asesores del Procurador General; el Inspector General d e~ Depar· tamento d e Trab,Yo; el Secretario asistente encargado d el Area de ~o~ V éase "TJ¡e Decline of the American Mafia ", Peter Re uter. The Public Interest, No. 120, Washington, D.C. EUA, 1995. l.A EDAD ACfUAL 169 Aplicación Forzosa de la Ley del Departamento del Tesoro; el Director de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego; el comisionado del Servicio de Aduanas; el Inspector en jefe del Servicio Postal; el Director de la División de Aplicación Forzosa de la Ley de la Comisión de Valores y Actividades Bursátiles, el Director del Servicio Secreto y el Comisionado asistente de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos (Interna! Renueve) del Departamento del Tesoro; el Director del Centro Nacional de Inteligencia sobre las Drogas; el Director de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa, el Director del Servicio de Guardacostas; el Director de la Administración Nacional para la Seguridad del Tráfico en Carreteras, auxiliados por la Agencia de Inteligencia de la Defensa; la Oficina Nacional de Reconocimiento; la Agencia Nacional de Imaginería y Mapas; la Agencia de Inteligencia del Ejército; la Agencia de Inteligencia Naval; la Agencia de Inteligencia de los Cuerpos de Marines; la Agencia de Inteligencia de la Fuerza Aérea, el Buró de Inteligencia y Búsqueda del Departamento de Estado; y el Buró del Departamento de Energía. 148. COLOMBIA Un país identificado como del tercer mundo, Colombia, no se escapa de la gran marginalidad que viven los países de América del Sur. La ubicación de este país dentro del mundo de la delincuencia organizada lo es por su poderío en la producción, transformación, lf\lnsporte, comercio y distribución de narcóticos o estupefacientes. Inicialmente la siembra de la droga, preferentemente marihuana, se inició en la década de los años setenta, fue en la siguiente década cuando los traficantes comenzaron a trabajar la transformación de la pasta de la coca con el objeto de obtener cocaína, y fue en los años ochenta y a principios de los noventa cuando alcanzó en el mercado negro un alto precio la amapola. Indiscutiblemente este país sudamericano es el principal productor y exportador de sustancias psicotrópicas. 149. LA MAFIA COLO MBIANA La mafia colombiana es conocida con el nombre de "cártel", coincibido como un fenómeno derivado de la fuerte condición de pobreza y enfrentamiento paramilitar interno. A diferencia de otros 170 LUIS A. BRUCCET ANAYA grupos delictivos y mafiosos, que se dedican a diversas actividades ilícitas, los cárteles colombianos han adaptado la especialización de. la industria de la cocaína.204 Los cárteles más renombrados son los de Medellín y el de Calí, cuya industria del tráfico de drogas, se ha incrementado considerablemente. La muerte de Pablo Escobar Gaviria, líder del cártel de Medellín, inclinó la balanza del poder a manos de los hermanos Ochoa, quienes manejan el cártel de Cali. La característica notoria de la mafia colombiana es que ha logrado llegar a muy altas instancias del poder gubernamental, a través de la infiltración institucional y apoyo económico electoral. En tal razón, el Estado tiende a dejar aminorar su lucha contra los narcotraficantes. Igual como sucedió con la mafia rusa, por ejemplo, los cárteles colombianos, se han internacionalizado, es decir, se han convertido en grupos delincuenciales transnacionales, ya que han perfeccionado sus funciones de logística y comercialización delictiva, reservando y reforzando su estructura celular, lo que ha permitido su penetración en mercados ilícitos, que operan en Europa occidental, Europa oriental, la antigua Unión Soviética y más fuertemente a los Estados Unidos de América. Los cáneles colombianos han adquirido poderío, porque han contado con ei apoyo de personalidades políticas, ya que éstos se han dedicado a financiar sus campaí'ías políticas. Por ende la protección de intereses tanto de los líderes políticos como de los "barones" de la droga puede ser considerado como recíproco. Pero a pesar de ello, los cárteles no consideran que por permitir el logro de sus fines, no tengan que ocasionar la ejecución de jueces y magistrados, involucrarse en la muerte de campesinos e intervenido en el secuestro y extorsión de personalidades del ámbito político, cultural, artístico y social.205 Delitos: Producción, almacenamiento, tratamiento, refinación y tráfico de drogas. Corrupción. Extorsión. Secuestro. Medidas: La r~ serva de la identidad de jueces y fiscales. El decomiso de bienes. La penalización del concierto para delinquir. El cateo administrativo. La intercepción de comunicaciones de diverso tipo. El programa de protección a testigos. La política del sometimiento. La implanta2G4 En febrero de 1997 el entonces presidente de Colombia Ernesto Samper Pizano dicta normas tendiemes a comhalir la delincuencia organizada, dentro del marco del Plan Nacional "Compromisos de Colombia frente al Problema Mundial de la Droga", mediante la "'Agenda Legislativa contra el Narcotráfico y el Crimen Organizadon, sanciona la Ley 365 de febrero 21 de 1997 como parte de la estrategia en la Lucha contra el Crimen Organizado. 20 ; Véase "El Menor Sicario en Colombia", Fernando Tocora, Revista Relación Crirninológica, segunda etapa, ailo 1, núm. 1, Valencia, Venezuela, 1992. LA. EDAD ACTUAL 171 ción y desarrollo del programa "la política del sometimiento", comprendido como un plan para lograr y obtener la colaboración de los integrantes de la delincuencia organizada para así poder obtener el acceso directo y por ende captura de los principales dirigentes delincuenciales. La política del sometimiento, prevista para los colaboradores, prevé que la ley otorgue beneficios que consisten en la posibilidad de determinar una disminución o sustitución de penas. Esta ayuda criminal se sigue en base a los siguientes criterios: 206 Una contribución a las autoridad es para la desarticulación o captura de los miembros pertenecientes a bandas; una determinación perfecta y sustentable de los autores o partícipes de delitos; una colaboración en la efectiva prevención del delito; lograr la delación de copartícipes con la aportación d e pruebas eficaces para acreditar la probable responsabilidad penal; la presentación voluntaria antes las autoridades; el abandono voluntario de uno o varios de los integrantes de bandas; entre otros. Instituciones: El Consejo Nacional de Estupefacientes. La Dirección Nacional de Estupefacientes. La Dirección General de Estupefacientes. 150. LA 'JUSTICIA SIN ROSTRO" La llamada 'justicia sin rostro" obedece a la implementación de una arma efectiva, eficaz como objeción a los problemas vinculados con la seguridad de los jueces, fiscales, testigos y víctimas que se veían inmiscuidos en indagatorias penales y procesos judiciales relacionados con la delincuencia organizada, preferentemente sobre los delitos de tráfico de drogas. El Programa denominado 'justicia sin rostro" aplica un conjunto de medidas y reglas, perfectamente sistematizadas entre sí que, ante la implicación del imputaciones, amenazas y presiones, tienen como sustento, en la lucha conu·a la impunidad, la seguridad física estrema y el secreto absoluto a la identidad, ello con la única finalidad de proteger la vida e integridad, básicamente, de todos aquellos sujetos que transitan a favor de la justicia dentro de procesos delictivos. Ahora bien, este programa no ha tenido buena acogida por parte de la Organización de las Naciones Unidas, que en reiterativas ocasiones, ha postulado por su abolición. Sus postulados se centran en la tesis de que la reserva de identidad, ya sea de jueces, fiscales 206 Para un mayor abundamiento refiérase a Instrumentos juridicos contra el Crimen Organizado, Eduardo Andrade Sánchez, UAM, Iij, México, 1996, p. 46. 172 LUIS A. BRUCCET ANAYA o testigos, durante el desarrollo de un proceso jurisdiccional, es violatorio de garantías básicas de justicia, como el principio de igual· dad en el tratamiento para los procesados, constituyéndose entonces una discriminación ante la ley. Naciones Unidas afirma que el establecimiento de un programa de justicia sin rostro afecta considerablemente ordenamientos jurídicos internacionales como el Pacto In· ternacional de Derechos Civiles y Políticos; los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, entre otros. Sobre el aspecto de guardar la identidad del juez, la ONU ante· pone que es una flagrante violación al Derecho, puesto que impide la posibilidad de examinar la imparcialidad del juzgador, por lo que no se puede disponer de fundamentos para una posible recusación en caso de incompetencia o por falta de imparcialidad, contribuyendo así a no tener elementos para, en caso necesario, impugnar o refutar las actuaciones judiciales. En el caso de mantener la reserva de identidad de testigos impide, por una parte, que el delincuente, dentro del proceso, pueda pedir una interrogación con él, aquí llamaríamos un confrontamiento o careo, negandole la oportunidad de cuestionar la veracidad de los hechos por los que se le acusa. 151. FRANCIA La delincuencia organizada en Francia está caracterizada en dos aspectos centrales, por una parte la criminalidad que se encuentra perfectamente organizada, y por otra la criminalidad que actúa bajo la figura del bandalismo, pero no necesariamente sigue una estruc· tura definida. La delincuencia organizada ha adquirido en los últi· mos años un avance en cuanto al delito de terrorismo, debido fun· damen talmente a la injerencia de grupos fundamentalis tas que tienen su centro de operación en el Líbano. Delitos: El robo cometido por medio de la amenaza. El tráfico de seres humanos o personas. El tráfico de obras y objetos de arte. El tráfico de vehículos robados. El terrorismo. El tráfico de estupefa· cientes. La reproducción ilícita de obras y la falsificación de moneda. Los fraudes internacionales, incluyendo la falsificación de transferen· cías bancarias y financieras. Las infracciones de carácter económico, lavado de dinero. Instituciones: Ministerio del Interior, encargado d e la Seguridad Pública, coordina las fuerzas centrales de policía. Policía Nacional, LA EDAD ACTUAL 173 que dirige la Dirección Central de la Policía judicial, que se integra por dos unidades, la Unidad de Inf~1rm aciones Generales y la Unidad de Coon.linación de la lucha antiterrorista. Ministerio d e Defensa, que tiene a su cargo la gendarmería. Ministro de finanzas, que controla el servicio de aduanas, que dirige la brigada especializada en estupefacientes. Dirección Central de la Policía Judicial. Policía Nacional Francesa. Oficin as Centrales de Asuntos Criminales. Oficina Central para la Lucha contra el Narcotráfico. Oficina Central para la Lucha contra la Delincuencia Organizada, persigue las asociaciones delictuosas, los robos con armas explosivos, extorsiones de fondos , secuestros y toma de rehe nes. Oficina d e Lucha contra las Redes de Prostitución. Oficina Central para la Lucha contra el Tráfico de Armas, explosivos y materiales nucleares, biológicas y químicas, persecución de actos c¡ue atenten contra la seguridad nacional, fabri cación clandestina de armas, municiones, explosivos y materiales nucleares ybiológicas. Oficina Central para la Lucha contra el Robo de Bienes Culturales, obras y obj etos de arte, evita la desaparició n de bienes que son parte del patrimonio cultural nacional. Oficina Central para la Lucha contra la Gran delincuencia fina:1ciera, se en carga de la lucha contra los patrimonios ocultos procedentes del lavado de dinero, así como de los ilícitos de índole financiera sofisticados como el fraude informático. Oficina Central para la Lucha contra la Falsa Moneda, investiga lo ilícitos de fabricación, tráfico o d etención de falsas monedas nacionales o extranjeras y de falsificación de documentos bancarios. Dirección Central de la Policía Urbana. Dirección Central de Inteligencia General. Dirección de Seguridad del Terrorismo. Dirección Central de Lucha contra la Migración y el empleo clandestino. Inspección General de la Policía Nacional. Servicio de Cooperc:tción Técnica Internacional de Policía. Especializadas: Unidad de Coordinación y de Investigación Antimafia. Oficina Central de Represión contra el bandidaje. Brigada de Búsqueda e Intervenáón. Unidad de Búsqueda, asistencia, intervención y disuasión. Oficina Central de Represión contra el tráfico ilícito de estupefacientes y la toxicomanía. Oficina Central para la Re presión de la Gran Delincuencia Financiera. Oficina encargada del procesamiento d e los datos y de la acción contra los círculos financi eros clandestinos. Comité lnterministerial de Lucha Antiterrorista. Unidad de Coordinación de la Lucha Antiterrorista. Dirección de inteligencia General. Dirección de Seguridad del Territorio . Oficina Central Antiterrorista. Oficina Central de Lucha contra la Delincuencia de cuello blanco. Oficina Especial de Lucha contra el Lavado de Dinero. 174 LUIS A. BRUCCET ANAYA 152. ESPAÑA Indiscutiblemente uno de los actos de delincuencia organizada que más a afectado a España lo es el terrorismo. Este accionar delictivo que se caracteriza por ser eme!, inhumano y degradante, ha venido siendo el programa por el cual se inclina el brazo armado de un partido político, nos referimos a la ETA. Herri Batasuna a postulado y ganado curricules de diputados en la Asamblea Nacional, éste clandestinamente cuenta con un grupo armado, que corno medio de presión política, se dedica a ejecutar acciones terroristas como una forma de expresar su inconformidad con el sistema gubernativo. Delitos: Contrabando. Tráfico de drogas. juegos ilegales. Prostitución. Lavado o blanqueo de capitales. Encubrimiento, empleo u ocultamiento de dinero, bienes o utilidad de procedencia ilícita. Trá.fico ilícito de automóviles. Falsificación de moneda. Tráfico de indocumentados o introducción ilegal de inmigrantes. Medidas: Intercepción de telecomunicaciones. Acciones encubiertas o agentes infiltrados. Decomiso de bienes. Protección de testigos. Colaboración con la justicia. Prolongación del tiempo de detección. 153. R USIA La delincuencia organizada en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, ahora la Confederación de Estados Independientes, siempre a la par del buró soviético, tomó grandes alcances con la caída del socialismo. El crimen organizado, cuya raíz debe fúarse por la carencia d e artículos básicos de consumo, siempre ha existido pero a muy baja escala, lo que significa que en un porcentaje elevado, está dedicado fundamentalmente al tráfico ilícito y comercio clandestino de víveres, ropa y artículos preferentemente americanos. Con la caída del muro de Berlín, la entrada de la "Perestroica" y el "Glasnow", el derrocamiento del Partido Comunista, y la subida al poder de Mijaíl Gorbachov, el crimen organizado ruso fue acaparando, poco apoco, mayor territorio, y por ende, logrando el control de más zonas comerciales ahora a la delincuencia organizada se le venían a sumar antiguos jerarcas militares y algunos prominentes miembros del antiguo servicio de inteligencia gubernamental policiaco, conocido por sus siglas como la KGB. Algunas características fáciles de detectar nos demuestra cómo el índice de la delincuencia organizada ha venido aumentando sobre LA. EDAD Ar.TUAI . 175 todo en los últimos aiios, en 1982 había cuatro bancos en el país, todos estrechamente regulados por el Banco Central Soviético, hoy en día, existen por lo menos dos mil, y hasta hace poco las cartas de constitución bancaria pocHa comprarse por el precio de un auto de h~o. Se dice que muchos, sino la mayoría, de estos bancos son pantallas de las organizaciones criminales. Por otro lado tenemos que los grupos criminales rusos y los lavadores de dinero que actúan en representación de sindicatos internacion ales, compran certificados de privatización o directamente compran negocios y de esa forma e;jercen control sobre una vasta zona de empresas . Así también, tenemos que los rublos, al igual que las armas d e contrabando y los metales preciosos, que valen miles de millones de dólares, dejan al país en una moneda no regulada cada mes, por lo que se da la afluencia subst~ncial de dinero "negro", es decir, el que esta relacion ado con los crímenes y dinero "gris", que no está registrado en libros. De ahí que existe toda una tesis en relación a cómo se está manipulando al mbro para sacar ventaja especulativa, por lo que se puede decir, que el sistema monetario es tan inmaduro yla cantidad de d inero ilegal que entra y sale del país es tan inmensa, que la mafia. tiene como rehén al mundo económico soviético. 154. LA. MAFIA RUSA Contrctrio a lo que muchos autores opinan, en el sentido de que en la ex anrigua Rusia n o existen organizaciones conocidas como mafias, sino, más bien son "simples bandoleros, de origen étnico", nada más cierto es que la delincuencia organizada existe en Rusia. En ese país, en los úllimos aiíos el clima político social, sufrió un revés de ciento ochenta giros, esto derivó a que la corrupción se viera fortalecida, apareciendo nuevas organizaciones, dedicadas a actitudes delicúvas transnacionalcs. Además de tener la delincuencia organizada rusa bajo el comrol de pequeñas organizaciones delictivas todo el monopolio del comercio ilegal a gran escala, por una parte, man~ja gangsterilmente y a la perfección el sistema del consumo ilícito d e estupefacientes, la extorsión empresarial, la prostitución, el espion.,Ye, el robo de veh ículos, la conexión con otras mafias internacionales, el secuestro y el terrorismo. Especialmente, refiriéndonos al contrabando, muy pronto el que se realizaba sobre las mercancías y combustibles, fue superado por el tráfico de productos nucleares, material radioactiva, es decir, la delincuencia organizada dio un giro en su tipo de empresa delictiva, am- 176 LUIS A. BRUCCET ANAYA pliando el aumento de actitudes de tráfico con respecto a metales y minerales, y además a lo anterior, también tuvieron participación diversos grupos que comandan el liderazgo de las etnias como los chechenios y los azebaiyanos, georgianos y verianos, todos ellos dedicados al tráfico de armas. Actualmente la delincuencia organizada se ha especializado por células independientes, es decir, cada grupo comandado por un líder se dedica a la tarea de manejar y tener bajo control, con su firma distintiva, de una área específica delictiva, así encontramos grupos perfectamente organizados en el tráfico de drogas,207 prostitución, lavado de dinero, tráfico de armas, tráfico de ó rganos, tráfico de armamento nuclear, el fraude con tarjetas de crédito, la extorsión y la defraudación fiscal. Las investigaciones realizadas por los grupos d e inteligencia han reconocido en una persona, Sergei Mikhailov, alias "El cerebro", el verdadero líder del control, sino es que absoluto, del crimen organizado ruso. Una característica de la mafia rusa, contraria a la china, por ejemplo, es que ha rebasado sus límites de operación penetrando en otras fronteras territoriales, amenazando no sólo el desarrollo político y económico del país, sino también la seguridad de Europa Oriental y Occidental, teniendo entonces la formación de grupos delincuenciales transnacionales, entre los que figuran la llamada mafia de Odessa, que opera en Nueva j ersey y California; la mafia Chechenía cuya especial ización es la extorsión y el homicidio por encargo; la mafia Organizatsia al que pertenecen muchos grupos étnicos, y que opera en Brighton Beach. A todo lo anterior, es importante agregar que poco a poco la mafia rusa ha ido abarcando nuevos campos, que nunca antes habían tenido bajo control, luego así, nos topamos con los casos de injerencia en las elecciones, en los medios de comunicación, en el mercado de la oferta y la demanda comercial, en el mercado laboral, especialmente en los sindicatos, y fundamentalmente en la manipulación del capital disponible. Lo anterior lleva a pensar que el crecimiento del crimen organizado ruso va en aumento constantemente, en peligro que invada los demás países pequeños que lo circusncribe. No obstante, es de reconocer, que mientras la Confederación de Estados independientes no logre salir del estancamiento social y atraso económico en que se encuentra y en el que ha permanecido por 1101 Al respeto, el trá.fico de precursores químicos lo era sobre el éxtasis, las anfetaminas, y el LSD, actualmente, se ha reportado un fuerte crecimiento de circulación en las calles de la droga Fentanil, analgésico sintéóco cien veces más po tente que la heroína. Est2 droga es tan potente que 100 gramos pueden proporcionar dos millones de do~is, en las calles. LA EDAD ACTUAl 177 muchos anos, será muy difícil poder hacer frente a los grupos delictivos organizados, pudiendo entonces que el sistema político se vea resquebrajado con la impunidad, corrupción y deslealtad, y puesto que la mafia rusa es verdaderamente cruel, violenta y viciosa, su campo está entre mezclado en secuestros, torturas, homicidios y desapariciones, tarde o temprano, en un futuro no muy distante, amenazará con destruir la transición económica y estabilidad política en Europa del Este. 155. jAPóN Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el país del sol naciente, Japón, entró en una etapa de reconstrucción en todos los aspectos, llegando a la culminación, en nuestros días, de ser una potencia tecnológica económica. Pero pese a ello, la sociedad n ipona no pudo impedir que fuera afectada en su interior por grupos delincuenciales a los que se les fueron anexando, posteriormente por grupos delictivos comandados por jóvenes bandoleros o pandilleros. Tradicionalmente la delincuencia japonesa estaba dedicada a la prostitución, al juego ilegal y a la extorsión. Pero últimamente se ha venido a anexar el tráfico de drogas a g¡an escala, la trata de personas con ramificaciones por todo el mundo, y de importancia vital, por ser precursores, de violación a cuestiones relacionadas con los sistemas de infürmática, también encontramos el lavado de dinero, la extorsión, el tráfico de armas, las apuestas ilícitas y los juegos ilegales. 156. LA 1-.·fAFIA JAPONESA El grupo de delincuencia organizada más conocida fue el comandado por Yamaguchi Gumi, quien al morir en el ano de 1981, controlaba más de 2 500 negocios ilegales. Otras organizaciones son el Inagawa Kai, el Sumiyoshi, el Rengo Kai, el Toa Yuai y el jigio Kumiami y se dedican al juego ilegal, a la extorsión de fondos, a la prostitución y control de toda clase de centros nocturnos con venta de drogas, y característicamente al servicio de brindar tanto protección gangsteril como delincuencia!. La mafia japonesa, que se le denomina Yakuza,208 y su existencia básicamente obedece a la fuerte ros Al respecto consúllese Yakuza, David E. Kaplan y Alee Dubro, Macmillan Publications, Nueva York , 1986. 178 LUIS A. BRUCCET Aí'JAYA competencia económica que existe, sobre todo dentro del bajo mundo económico, es decir, la etiquetada como economía subterránea. 157. CHINA Algunos autores afirman que desde el siglo XVli en el reinado d e las Dinastías Imperiales, ya existían grupos criminales que se dedicaban a cometer acciones ilícitas entre cuya finalidad era derrocar al emperador. Estos grupos más bien eran identificados como subversivos. Otros en cambio postulan que el nacimiento de la delincuencia organizada se debe a la invasión de Manchuria, a efecto de organizarse clandestinamente para su defensa, recibiendo estos grupos originalmente el nombre de tríadas. Con el tiempo estos grupos se transformaron y pasaron de ser contrarrevolucionarios a delictivos. El grupo más conocido es el Sun Yee On que se dedica al control del comercio de la heroína, el tráfico de indocumentados, el contrabando de automóviles, el fraude de tarjetas de crédito, el lavado de dinero, el tráfico de mercancías y la venta de mujeres como esclavas para iniciarlas en la prostitución 158. L\ MAFIA CHINA No obstante, nunca estos grupos dejaron de ser subversivos, puesto que más tarde las triadas actuarían en contra de la invasión de los japoneses. Es en el siglo XIX cuando las organizaciones delictivas existentes deciden entrar de lleno al crimen organizado, tomando mayor participación en el aumento de los actos delictivos en altamar, piratería marítima, y obteniendo el control absoluto, que ancestralmente han tenido en el contrabando y tráfico de mercancías, perfectamente provenientes del occidente, así como del comercio del opio. En la actualidad las triadas basan sus operaciones principalmente en el tráfico del opio y la heroína, logrando tener avances en el contrabando, al juego ilegal, al tráfico de indocumentados y secreta· mente tienen conexión con grupos subversivos opositores al régimen gubernamental, y recientemente teniendo injerencia en el lavado de dinero. Los principales centros de operación de la mafia china, son en Hong Kong, donde actúan el Sun Yee On, la 14K y el grupo Wo Hop Lo\ EDAD AC l'CAL I7S Tong, en Taiwán trabaja el United Barnboo. Estos grupos mafiosos, principalmente asiáticos, siguen aunque sea de apariencia, con la disciplina heredada por los viejos sabios mafiosos. Aunque la delincuencia organizada en China tiene un desarrollo tineal, es decir, cuen ta con un líder "cabeza de dragón", consejeros administradores, ejecutores y especialistas, muchas d e sus actividades delictivas son directas y autónomas, es decir, un gmpo determinado no se inmiscuye en el cam po de operación que tiene controlado otro grupo delictivo. Con respecto a las actividades delictivas de las triadas, corresponden básicamente al tráfico de drogas como la heroína y el opio principalmente, el lavado de dinero, la extorsión, el juego clandestino, el contrabando, y preferentemente, como en una gran mayoría de países a<;iáticos, la prostitución. Un aspecto que no debemos dejar de observar en este campo delictivo asiático es el que se relaciona con la creciente demanda d e la delincuencia juvenil. Hoy en día los jóvenes, algunos menores, se han adherido a los fuertes grupos mafiosos, sirviendo como una especie de "obreros" y en el que por el transcurso de tiempo, llegan a tener el control de células operativas ilícitas. 21l'J 159. NlGERlA La apertura del Continen te Afiicano al mundo del crimen organizado es de épocas muy recientes, podríamos hablar de no menos de una década. Entre los países que se han visto protagonistas en este ámbito delictivo, encontramos a Nigeria. En efecto, no debe causarnos sorpresa este dato, puesto que este país africano fue fuerte mente golpeado en su sistema económíco, ya que depende su sistema monetario de su exportación petrolcfa. Con la caída del petróleo en los años ochenta, y a mediados de esta década, trajo como resultado que un gran número de nigerianos acaudalados, se vieran afectados en sus fuentes de ingresos, por lo que recurrirían al control de actividades ilícilas, para no perder su hegemonía social. Entre una de las actividades ilícitas destaca el control de tránsito de las rutas de cocaína y la heroína que van tanto para Sudamérica corno al sudeste asiático. :os Un esmdio completo puede observar.;e en Asian Organized Crime: The New lllltmational C,iminal, Audiencias celebradas ante el Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Asuntos Gubernamentales, Senado de los Estados Unidos, 102 Congreso, Segundo periodo de sesiones, Whashington, D.C., 1992. 180 LUIS A. BRUCCET ANAYA El abuso de drogas, relativamente desconocidas en el África del Sur antes de la década de los noventa, ha contribuido al crecimiento de los grupos criminales. Constituyendo no sólo un impedimento importante para la transición democrática de Nigeria, sino se ha convertido en un problema muy grave. "Sólo se necesita algo de cocaína 'crack', para que algunos muchachos de tan sólo 13 años, alejados de sus familias, y con algunas armas baratas en su poder, los hagas sentir todo unos 'amos', y así puedas ser el artífice y controlar el territorio que prefieras." Aunado a lo anterior, no hay que dejar de observar que grandes zonas del Continente Mricano son arrasadas indiscriminadamente por verdaderos criminales ambientales, sindicatos del crimen y hom· bres de negocios en el ámbito internacional, compradores con pocos escrúpulos en relación a la forma de evadir a la ley y sacar provecho ilícito de cuantiosas ganancias, que roban los recursos naturales para su venta clandestina en ultramar, apoyando paralelamente al tráfico de armas y drogas que llegan del exterior y favoreciendo el con· trabando, así mismo, son explotados irracionalmente, en un vasto mercado clandestino toda una variedad de recursos naturales provenientes de las minas tales como los diamantes y un sin fin de gemas preciosas. Con t~da seguridad existen por lo menos media docena de naciones en Mrica que responden a tal descripción. 160. LA MAFIA NIGERIANA De esta manera, la mafia nigeriana ha desarrollado una gran actividad delictiva a gran escala, y que preferentemente se basa en el sembradío, tratado e importación de heroína. Sin embargo, hace algunos años, la mafia nigeriana, que todavía no se le conoce un nombre distintivo, empezó a tener el control sobre la emisión de tarjetas de crédito, de la emisión de billetes falsos y transferencia comercial, todo ello con la operación en gran escala del fraude, la extorsión y la corrupción. La mafia nigeriana a además se ha especializado en la falsificación de documentos monetarios y a manipulado las transferencias electrónicas bursátiles. Igualmente como ha sucedido con otros gru· pos delictivos, la mafia nigeriana se ha convertido en una organización delictiva transnacional, ya que grupos asentados en Ghana, Benin y Sierra Leona, ha operado sumas cuantiosas de dinero proveniente del extranjero, ello se debe a que en Nigeria no existe legislación alguna dirigida al blanqueo de dinero. Todo esto aunado a los focos LA EDAD ACTUAL 181 tentativos de corrupción oficial, cuya amenaza no es ni mucho menos insignificante, ofrece un panorama tentativo, a largo plazo, de expansión territorial, lo que significa que las mafias nigerianas serán un gran desafío al imperio de la ley.210 161. ÜTRAS FRONTERAS Indudablemente existen o tras naciones que albergan en su interior el problema de la delincuencia organizada, pero actualmente sus grupos organizados no han sido plenamente identificados, o más bien, no queremos pensar que los gobiernos han querido mantener ocuiLa el accionar delictivo de estos grupos. Si en cambio, apenas se comienza a hablar de organizaciones delictivas que intentan controlar algunos aspectos del crimen. Nos referimos entre otras a las originarias de algunos países de la antigua Yugoslavia, de Turquía, Jamaica, República Dominicana, Perú, por solo nombrar algunos. Estos países, y algunos más, han permanecido casi semi ocultos en el mundo criminal, en unos años demostrarán su fuerte adaptabilidad y anexión al mundo internacional de la delincuencia organizada, suponiendo que, a futuro merecerán una atención especial. Ante tal perspectiva la Comunidad Económica Europea, hoy en d ía, Unión Europea, también ha sido afectada por la delincuencia organizada. A fines de 1994 el Consejo de Europa proyectó un informe en el que asentaba la necesidad de una mayor cooperación, entre los Estados miembros, contra la delincuencia organizada internacional, poniendo énfasis en que todas las medidas y acciones que se empleen para ello, como la incriminación común y la existencia de la cooperación judicial, la uniformidad de legislaciones en materia penal, la determinación de anular posibles lagunas jurídicas, perfeccionar las reglas relativas a la complicidad y la tentativa, la 2.mpliación en los 'plazos de prescripción, la uniformidad en la confiscación de los bienes, la obligación de informar sobre operaciones dudosas, la vigilancia de las telecomunicaciones, la protección de testigos, entre otras, deben de quedar dentro del marco de la salvaguarda de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 210 Una mayor información puede encontrarse en NigeriaA Country Oueruiew, Naúonal Drug lntelligence Center, j ohnstown, Pennsylvania, 1994. CAPíTULO IX ANTECEDENTES EN MÉXICO Siente orgullo por pertenecer a la raza de .bronce. Siente pasión por ser parte de un Pt!-eblo guadalupano. Gloriftcate de poseer valores, creencias )' tradiciones que te engrandecen como mexicano. 162. ÉPO C'.A PREHISPÁNICA Nuestro Derecho Penal precortesiano distaba mucho de ser un Derecho conmiserativo, su evolución, conocida hoy por todos, se basaba en la más estricta severidad, dureza y brutalidad.211 Por ello, y en relación con el encarcelamiento, la reclusión como tal, era concebida sólo para el tiempo en que era juzgado el malhechor, es decir, la prisión como hoy la conocemos no existía, entre nuestros antepasados, como un medio para castigar al delincuente, simplemente cuando se daba la ocasión de la comisión de un delito, se construían jaulas o enrejados que servirían para confinar al responsable, mientras éste era juzgado. El conocimiento que se tiene con respecto al Derecho Azteca, ha sido dado a conocer a través de las grandes obras de Historia Universal, que nos han dejado para nuestra expectación estimados y reconocidos historiadores. De estos escritos 212 es donde hemos extraído algunos datos importantes. 21 1 Así lo comenta Kohlcr, J, en El Derecho Penal de los Aztecas, en Revista Criminalia, México, 1936. m Fundamentalmente, para que el lector tenga una referencia directa y más amplia, se pueden consultar las siguientes obras: Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva Espmia de Bernal Díaz del Castillo, Porrúa, México, 1986. Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bcrnardino de Sahagún, Porr:úa, México, 1981. Historia Antigua dt México de Francisco Javier Cla\~jero, Pom.la, 1976. Historia de los lndws de la Nueva España de Fray Toribio de Benavente Motolinia, Porrúa, México, 1981. Monarquía Indiana de Fray 183
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