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Memoria
Anual
Cálidda
2013
Gas natural.
Energía que mejora la
calidad de vida de las
personas.
Memoria Anual Cálidda
2013
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
CARTA DEL GERENTE GENERAL
Capítulo 1
NUESTRA EMPRESA
Mejorando la calidad de vida de los peruanos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
¿Quiénes somos?
Principios corporativos: la base de nuestra estructura
Políticas claras que sustentan nuestros compromisos
Información general
Miembros del Directorio de Cálidda
Nuestros gerentes
Capítulo 2
NUESTRO NEGOCIO
Un gran salto hacia la masificación del gas natural
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Indicadores de éxito
Mantenimiento e Infraestructura del Sistema de Distribución
Tarifas
Principales proyectos e inversiones
Gestión comercial
Procesos legales, judiciales, administrativos o arbitrales
Capítulo 3
NUESTRA GENTE
Comprometidos con la vida, la integridad y la salud de las personas
1.
2.
3.
4.
Perfil de nuestros colaboradores
Seguridad y Salud Ocupacional
Capacitación y educación
Gestión Humana
Capítulo 4
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Contribución activa al desarrollo social
1.
2.
3.
4.
5.
Programa Miska Wasi
Voluntariado
Concurso Manos a la Olla
Gestión de relaciones comunitarias
Arqueología
Capítulo 5
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Respetando y protegiendo nuestro entorno
1. Cumplimiento de obligaciones
2. Gestión ambiental de residuos
Capítulo
Capítulo 6
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
Capítulo 7
TRANSPARENCIA Y GESTIÓN FINANCIERA
1. Resultados financieros
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al negocio
de Cálidda durante el año 2013.
Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se
responsabilizan por su contenido conforme con las disposiciones legales aplicables.
Adolfo Heeren
Gerente General
Jaime Quintana
Gerente Financiero y Administrativo
CARTA DEL GERENTE GENERAL
Es grato poner a disposición de nuestros grupos de interés los principales resultados de la
gestión de Cálidda durante el 2013.
Nuestro compromiso durante el periodo se ha enfocado en contribuir al cambio de la matriz
energética del país, acelerando la masificación del uso del gas natural en el sector residencial
para mejorar la calidad del aire que respiramos, vivir en un ambiente más seguro y generar
considerables porcentajes de ahorro a la población.
Los logros que reportamos a continuación cuentan con el respaldo del Grupo Energía de Bogotá
(GEB), principal accionista de Cálidda. El GEB es uno de los grupos empresariales más importantes
de Colombia, cuenta con más de veinte años de experiencia en el sector energético y trabaja con
estándares de clase mundial que han sido incorporados al modelo de gestión de Cálidda.
Cálidda respalda su compromiso con la sostenibilidad y responsabilidad social principalmente en
la Política Macro de Responsabilidad Corporativa del GEB. En tal sentido, asumimos la
responsabilidad social de manera voluntaria y genuina como la base determinante de nuestra
cultura y como la única forma viable de hacer negocios sostenibles.
En el sector residencial logramos un incremento de más del 50% de conexiones en comparación
al 2012 y, en el sector comercial, crecimos en 51%. Cerramos el año con 482 industrias
conectadas y con 206 estaciones de GNV ubicadas en diversos puntos de Lima y Callao. Por lo
anterior, a diciembre del 2013 más de 850,000 personas ya disfrutaban de los beneficios del gas
natural.
Los avances en el cambio de la matriz energética del país se reflejan de manera importante en el
sector de generación eléctrica debido a que más del 40% utiliza el gas natural distribuido por
Cálidda. En el 2013 conectamos dos nuevas centrales de generación eléctrica que juntas poseen
una capacidad instalada de 748 MW, lo que equivale al 14% de la energía que consume el país
actualmente. Estos avances contribuyen principalmente con el cuidado del medio ambiente y la
reducción de costos de generación eléctrica.
Otro hito clave para nuestro crecimiento fue la culminación de la ampliación de la red principal
de nuestro sistema de distribución, incrementando la capacidad del ducto de 255 mpcd a 420
mpcd, lo que permitirá extender nuestro servicio en los próximos años.
Como parte del compromiso de Cálidda por trabajar con estándares de clase mundial, en el 2013
nos recertificamos en la Norma ISO 9001, siendo cada vez más eficiente nuestro modelo de
gestión. También obtuvimos la recertificación en la Norma ISO 14001, que fortalece en la
empresa el Sistema de Gestión Ambiental, habiéndose logrado un equilibrio entre el negocio y el
impacto al medio ambiente. La meta que nos hemos trazado para el 2014 es lograr la certificación
OHSAS 18001, con el propósito de potenciar la eficacia de nuestros procesos en torno a la
Seguridad y Salud Laboral.
En el 2013 superamos nuestras metas financieras al obtener un EBITDA 7% por encima de lo
planificado para el periodo y 12% superior al generado en el 2012. Cabe resaltar que este
crecimiento estuvo acompañado por una excelente performance de los indicadores de HSEQ, de
acuerdo a nuestra Política de Seguridad y Salud Ocupacional.
Para financiar nuestras inversiones emitimos Bonos en el mercado internacional de capitales por
USD 320 millones, con el cupón más bajo en la historia del mercado de capitales de
Latinoamérica para una compañía corporativa con rating de BBB-/Baa3. Ello refleja la confianza
de los inversionistas en la gestión de Cálidda.
Los principios del Pacto Global, organización a la que nos encontramos adheridos desde el 2011,
han sido la base para establecer nuestra gestión de manera responsable y sustentable,
respetando y promoviendo el desarrollo de nuestros colaboradores, la comunidad, al entorno en
el que operamos y el medio ambiente. En este marco continuamos potenciando los programas
de responsabilidad corporativa. A través de Miska Wasi, hemos conectado gratuitamente a la red
de gas natural a 185 comedores populares de 6 distritos de Lima, beneficiando alrededor de
20,000 personas que se alimentan a diario en estos centros. Así también, a diciembre de 2013, en
el programa de capacitación Tecnigás, hemos certificado como técnicos instaladores IG1 a más
de 60 jóvenes, logrando su inserción en el mercado laboral.
Dejo ante ustedes la Memoria Anual 2013 y los invito a revisarla y enviarnos sus comentarios, los
que estamos seguros serán de mucha utilidad para mejorar nuestros procesos de información.
s sus comentarios, los que estamos seguros nos serán de mucha utilidad para seguir
mejorando.
Adolfo Heeren
Gerente General
Capítulo 1
Nuestra empresa
Mejorando la calidad de vida de los peruanos
1. ¿QUIÉNES SOMOS?
Cálidda es la empresa que se encarga de brindar el servicio de distribución de gas natural en
el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
El Estado peruano le otorgó la concesión por un plazo de 33 años prorrogables hasta un
periodo máximo de 60 años, tiempo durante el cual se compromete a construir, operar y
mantener el sistema de distribución de gas natural para brindar el servicio a clientes
residenciales, comerciales, industriales, estaciones de servicio de gas natural vehicular (GNV)
y generadoras eléctricas.
2. PRINCIPIOS CORPORATIVOS: LA BASE DE NUESTRA ESTRUCTURA
Misión
Llevamos los beneficios del gas natural a la comunidad de Lima y Callao, a través del
desarrollo y manejo seguro de nuestro sistema de distribución, proporcionando valor
agregado a sus accionistas y demás grupos de interés, trabajando con responsabilidad
global, altos estándares de calidad de servicio y prácticas de clase mundial, con un equipo
humano comprometido, innovador y eficiente.
Visión
Ser en el año 2024 la mejor empresa de distribución de gas natural a nivel nacional,
reconocida por haber logrado la masificación del gas natural en Lima y Callao, y brindar un
servicio de calidad con prácticas de clase mundial.
Valores
En Cálidda contamos con valores corporativos alineados a nuestra Casa Matriz. Estos valores
nos identifican en la sociedad y guían nuestro comportamiento. Es responsabilidad de todos
apropiarnos de ellos y aplicarlos porque definen la manera en que nos relacionamos como
empresa que forma parte del Grupo de Energía de Bogotá.
3.
3. POLÍTICAS CLARAS QUE SUSTENTAN NUESTROS COMPROMISOS
Código de Ética
Nuestro código de ética, establece las pautas de comportamiento y las reglas de actuación
de Cálidda en las relaciones con sus colaboradores, proveedores, contratistas y demás
grupos de interés; así como su participación y desempeño en los mercados donde se
desarrollan sus negocios.
Nuestro Código de Ética comprende los siguientes temas:
Tratamiento y Reporte de Conflictos de Interés
El Código de Ética presenta los mecanismos con los que cuentan los colaboradores para
comunicar aquellas situaciones que contengan un conflicto de interés. Éstas pueden ser
canalizadas a través del jefe inmediato, el auditor interno o el Canal Ético, quienes notificarán
esta situación al Comité de Ética.
Los conflictos de interés que involucren al auditor interno o a los miembros del Comité de
Ética son notificados directamente al Comité de Auditoría Interna de la empresa.
Consideraciones Frente al Fraude
Cálidda está comprometida con una política de tolerancia cero frente al fraude y la
corrupción, para lo cual promueve una cultura contra estas conductas y mantiene el más alto
nivel de normas profesionales y éticas en su forma de operar y hacer negocios.
Los colaboradores son responsables del desarrollo y cumplimiento de los procedimientos
orientados a prevenir el riesgo; así como de asegurar que los recursos y servicios no sean
utilizados para una finalidad diferente a la que se les haya asignado, especialmente aquellas
relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo y cualquier otro delito.
Gestión de la información de la empresa
La información debe mantenerse en estricta confidencialidad, excepto cuando su revelación
esté debidamente autorizada por los administradores de Cálidda o sea exigida por un
requerimiento legal.
Todos los administradores y colaboradores deben proteger la información que se considere
confidencial y/o privilegiada para Cálidda; así mismo, deben guardar confidencialidad frente
a procesos de negociación, procesos contractuales, relaciones comerciales, presentación de
ofertas y operaciones en el mercado de valores, entre otros.
4. INFORMACIÓN GENERAL
GENE RAL
De conformidad con el Estatuto Social de la Compañía, Gas Natural de Lima y Callao es una
persona jurídica, constituida como sociedad anónima (en adelante Cálidda).
Dirección
Calle Morelli 150, Torre 2, C. C. La Rambla, San Borja.
Constitución y objeto
objeto social
Cálidda fue constituida mediante escritura pública el 8 de febrero del 2002, otorgada ante
notario público de Lima, doctor Manuel Noya de la Piedra.
La empresa se formó originalmente como una sociedad comercial de responsabilidad
limitada, con la denominación social Gas Natural de Lima y Callao S.R.L. Posteriormente,
mediante Junta General de Socios de fecha 30 de noviembre del 2005, se acordó transformar
la empresa a una Sociedad Anónima. La transformación entró en vigencia a partir del 10 de
enero del 2006.
El 1 de junio del 2009 entró en vigencia la fusión por absorción celebrada entre Cálidda
(absorbente) y Compañía Peruana de Servicios Energéticos S.A. (absorbida). Cabe mencionar
que ambas empresas compartían los mismos accionistas, en similar participación en su
capital social.
Cálidda tiene como actividad principal, dentro de su objeto social el dedicarse a la
distribución de gas natural por red de ductos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
aplicable. Asimismo, Cálidda realiza actividades vinculadas con su actividad principal dentro
de las cuales se incluye la comercialización y suministro de equipos y artefactos, la prestación
o realización de servicios de operación, construcción y mantenimiento, y otras actividades
vinculadas a los hidrocarburos y su distribución.
La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) al que pertenece es el 402001
(Distribución de Gas Mediante Tuberías).
Estructura del Capital Social
Social
De conformidad con la Junta General de Accionistas de fecha 29 de agosto del 2012, los
accionistas se comprometieron a realizar un aporte de capital ascendente a
USD60’000,000.00, el cual debía desembolsarse en 2 armadas: (i) USD35’000,000.00 en el mes
de noviembre de 2012; y (ii) USD 25’000,000.00 en el mes de febrero del 2013.
Asimismo, en dicha sesión de Junta General de Accionistas, los accionistas delegaron todas
las facultades necesarias al Directorio para que puedan formalizar ambos aportes y modificar
el Estatuto Social. Por dicho motivo, mediante Sesión de Directorio de fecha 30 de enero del
2013, el Directorio formalizó el segundo aporte de capital de USD25’000,000.00, el mismo
que debía ser desembolsado por los accionistas en el mes de febrero, a prorrata de su
participación y con valor nominal de USD1,00 cada acción.
De igual manera, se modificó el artículo quinto del Estatuto Social con la finalidad de
consignar el nuevo capital de Cálidda.
Es preciso señalar que dicha Sesión de Directorio, se elevó a Escritura Pública de fecha 19 de
marzo del 2013, y que consta inscrito en el Asiento B00019 de la Partida Registral N°
11352499.
Posteriormente, con fecha 27 de junio del 2013, mediante Sesión de Junta General de
Accionistas, se acordó por unanimidad (i) aumentar el capital bajo la modalidad de
capitalización de utilidades en la suma de USD62’227,220.00 y (ii) crear y emitir una nueva
clase de acciones denominadas Clase B.
Dicha Sesión de Junta General, se elevó a Escritura Pública de fecha 1 de agosto del 2013, y
que consta inscrito en el Asiento B00020 de la Partida Registral N° 11352499.
Estructura y composición accionaria
Cálidda cuenta con un Directorio conformado por 7 Directores, de los cuales 2 son
independientes. Asimismo, la Junta General de Accionistas se encuentra conformada por los
representantes de los 2 únicos accionistas de Cálidda.
Estructura accionaria al 31 de diciembre del
del 2013
Capital Social: 220´528,497.
Clase de Acciones: Acciones Comunes
Comunes
Accionista
Participación
Acciones
EEB PERU HOLDINGS
LTD.
60%
94,980,766
PROMIGAS S.A. E.S.P.
40%
63,320,511
Clase de Acciones: Acciones Clase B:
Accionista
Participación
Acciones
EEB PERU HOLDINGS
LTD.
60%
37,336,332
PROMIGAS S.A. E.S.P.
40%
24,890,888
Todas las acciones mantienen los mismos derechos, salvo que las acciones clase B no
confieren a sus titulares el derecho a percibir dividendos.
Licencias y autorizaciones
Para cumplir sus actividades económicas, Cálidda cuenta con diversos permisos,
autorizaciones, concesiones y licencias. A continuación, presentamos las principales:
Principales licencias y autorizaciones
Autorización
Fechas
Estudio de impacto ambiental de la red 2/7/2002,
27/11/2002,
principal y sus modificaciones.
21/4/2003, 22/7/2003,
12/3/2004 y
15/4/2004.
Estudio de impacto ambiental de las otras 13/8/2004 y 20/6/2005.
redes y sus modificaciones.
Informe técnico favorable para la 16/8/2004 y 23/8/2004.
operación comercial de la red principal y
sus modificaciones.
Informe técnico favorable para la 23/07/2013
Operación de la Ampliación de la Red
Principal.
Plan de manejo ambiental para el 13/10/2010
proyecto de expansión del sistema de
distribución de gas natural.
Relación y colaboración con el Estado
Como empresa del sector hidrocarburos y concesionaria del servicio de distribución de gas
natural por red de ductos en Lima y Callao, Cálidda mantiene una permanente comunicación
y colaboración con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), el Ministerio Nacional de Cultura y las
municipalidades donde opera.
Como parte del MEM, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) cumple funciones
normativas, promotoras, concedentes y fiscalizadoras respecto a la inversión privada dentro
del sector hidrocarburos. En el ejercicio de estas funciones la DGH ha suscrito con Cálidda el
Contrato de Concesión para la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el
Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao (el Contrato BOOT) y fiscaliza
el desarrollo de las actividades de Cálidda de acuerdo con este contrato.
Por su parte, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del MEM es
el órgano técnico, normativo y de promoción encargado de impulsar la ejecución y
promulgación de las normas que permitirán limitar o evitar la contaminación ambiental
originada por las actividades energéticas.
De este modo, la DGAAE tiene la misión de crear las condiciones para que dichas
operaciones se realicen en armonía con el desarrollo sostenible del país y exigir el
cumplimento de las leyes pertinentes a los titulares de actividades de hidrocarburos.
Ante esta dirección se ha tramitado y obtenido la aprobación de los Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) y planes de manejo ambiental necesarios para el desarrollo de las
actividades de la empresa.
Asimismo, y en razón del proceso de descentralización (Ley de Bases de la Descentralización
Nº 27783) que llevó a cabo el MEM-DGAAE, desde enero del año 2011; la DGAAE transfirió
competencias a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) del Gobierno Regional de
Lima en materia de evaluación y aprobación de instrumentos de gestión ambiental para
distribuir gas natural.
Dentro del Ministerio del Ambiente, la OEFA cumple el rol de organismo técnico
especializado que se encarga de evaluar y fiscalizar el cumplimiento de la legislación
ambiental por parte de las empresas que como Cálidda, pertenecen al subsector energético.
Respecto del OSINERGMIN, las actividades de Cálidda se encuentran reguladas por la
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART), la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural
(GFGN) y la Junta de Apelaciones de Reclamaciones de Usuarios (JARU).
La GART tiene por funciones dirigir, coordinar y controlar el proceso de fijación de las tarifas
para distribuir gas natural por red de ductos.
La GFGN está encargada de dirigir, coordinar y controlar el proceso de supervisión y
fiscalización de las actividades de distribución y comercialización de gas natural, así como de
fiscalizar el permanente y oportuno cumplimiento de los compromisos contractuales
asumidos por Cálidda en el contrato BOOT.
La JARU es el órgano encargado de resolver, en segunda instancia administrativa, los
reclamos que interpongan los usuarios del servicio público de gas natural por red de ductos
ante Cálidda, la cual resuelve dichos reclamos en primera instancia administrativa. De igual
manera, este órgano se encarga de resolver en primera instancia las quejas que puedan
presentar los usuarios por cualquier defecto en la tramitación de los procedimientos de
reclamo.
Asimismo, Cálidda, con el fin de realizar las obras correspondientes al tendido de las redes de
distribución de gas natural en Lima y Callao, mantiene una relación permanente con la
Municipalidad Metropolitana de Lima y con las municipalidades distritales donde se
encuentra trabajando.
Esas municipalidades tienen a su cargo emitir las autorizaciones correspondientes para la
ejecución de obras en la vía pública, interferencia de vías y autorizaciones para instalar
Estaciones de Regulación de Presión (ERP), entre otros.
5. MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE CÁLIDDA
De conformidad con el Estatuto Social de la Sociedad, el Directorio se encuentra conformado
por siete Directores Titulares. Dos de ellos son Directores Independientes, es decir,
profesionales de reconocido prestigio que no tienen relación con la administración de la
Sociedad ni con los accionistas principales de la misma.
D irectores dependientes
Sandra Fonseca (Presidenta del Directorio):
Gerente de Empresa de Consultoría Internacional. Consultor en energía, servicios públicos y
regulación. Ingeniero Electricista con Maestría en “Estudios Energéticos”, y Maestría en
“Administración de Empresas” (MBA).
Felipe Castilla Canales:
Canales:
Ingeniero Civil de la Universidad de los Andes, Bogotá. Cuenta con un Master of Science,
University of Illinois, Urbana-Champaign, USA y una especialidad en finanzas EAFIT-CESA,
Bogotá.
Manuel Guillermo Camargo Vega:
Participación en diferentes gerencias de empresas de servicios públicos de distribución y
transporte de gas natural combinada, con preparación técnica en ingeniería de gas y con
experiencia en proyectos de transporte de petróleo crudo y gas natural.
José Elías Melo Acosta:
Acosta :
Abogado especialista en Ciencias Socioeconómicas. Cuenta con más de 20 años de
experiencia laboral, desempeñándose en cargos de Primer Nivel en importantes entidades
de diferentes sectores, dentro de las cuales se destaca su amplia trayectoria en el sector
financiero
Antonio Celia Martínez Aparicio:
Aparicio :
Ingeniero egresado del Worcester Polytechnic Institute de Worcester, Massachusetts, con
estudios de posgrado en M.I.T., en la Universidad de los Andes y Wharton Business School, en
la Universidad de Pensilvania. Desde 1992, ocupa el cargo de presidente de Promigas.
D irectores independientes
Luis Ernesto Mejía Castro:
Abogado de la Universidad de San Buenaventura de Cali, con estudios completos de
Magíster en Administración de Empresas de la Universidad ICESI. Miembro de la Junta
Directiva de Promigas
Luis Ignacio Justiniano Betancur Escobar:
Abogado, con Postgrado en London School of Economic. Consultor independiente en el
sector energético.
6. NUESTROS GERENTES
Adolfo Heeren
Gerente General
Ingeniero Industrial egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Programa de
Alta Dirección de la Universidad de Piura (PAD Piura). Ha realizado cursos de especialización en
planificación y negocios, manejo financiero, y evaluación y gestión de riesgos, en Londres,
Inglaterra así como un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.
Por más de 15 años, desempeñó importantes cargos en la compañía Shell, llegando a convertirse
en gerente general. Desde el 31 de julio del 2011, desempeña el cargo de Gerente General de
Cálidda.
Jaime Quintana
Gerente Financiero
Financiero y Administrativo
Contador público egresado de la Universidad de Cartagena, con una especialización en Gerencia
Empresarial de la Universidad Tecnológica de Bolívar, especialización en Gerencia de Impuestos
en la Universidad Externado de Colombia y especialización en Gerencia de Empresas de Petróleo
y Gas en la Universidad de Los Andes.
Posee amplia experiencia en sectores de energía y petroquímica en los campos de finanzas,
contabilidad, contraloría y auditoría interna. Destaca su desempeño como Director de Auditoría
Interna para el Grupo Energía de Bogotá y como contralor para la región andina de Rohm and
Haas.
Amadeo Arrarte
Gerente de Asuntos Regulatorios y Legales
Abogado egresado de la Universidad de Lima con posgrados en regulación de energía,
hidrocarburos, finanzas y contabilidad. Asimismo, posee una maestría en Gestión de Energía
(MSC) de la Universidad ESAN. Ingresó a Cálidda en enero del 2004.
Cuenta con más de diez años de experiencia en el sector energía y en financiamiento de
proyectos. Anteriormente se desempeñó como Jefe de asuntos regulatorios de la empresa.
Jorge Monterroza
Gerente de Operaciones
Ingeniero Civil con una maestría en Administración de Empresas, otorgada por la Universidad del
Norte de Barranquilla, Colombia. Posee un minor en gestión de proyectos y es especialista en
interventoría de proyectos de ingeniería. Cuenta con estudios de gerencia y liderazgo en M.I.T.
(Cambridge, USA) y está vinculado a asociaciones profesionales como NACE, ASME, AGA, y PMI.
Se desempeña como Gerente de operaciones de Cálidda desde setiembre del 2010.
Carlos Cerón
Gerente Comercial
Ingeniero industrial egresado de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, cuenta con
una maestría en Economía otorgada por la misma institución educativa. Desde el 8 de agosto del
2011, se desempeña como Gerente Comercial de Cálidda.
Ha laborado en el sector público y privado. Fue asesor del viceministro de Minas y Energía en
Colombia y del superintendente de servicios públicos domiciliarios en reestructuración de
empresas en servicios públicos. En aquella institución desempeñó el cargo de Director Técnico de
Gestión de Acueducto y Alcantarillado.
Rosario Jimenez
Jimenez
Gerente de Gestión Humana
Licenciada en educación por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, y Experta en
Neurociencias de la Universidad de Salamanca, España.
Ha realizado cursos de especialización en administración y organización, así como gestión de la
responsabilidad social y desarrollo de negocios inclusivos. Cuenta con amplia experiencia
dirigiendo equipos multidisciplinarios de alcance nacional e internacional, con especial énfasis en
el desarrollo de capacidades y competencias. Desde el 2011 se desempeña como gerente de
Gestión Humana de Cálidda.
Patricia Pazos
Gerente de Abastecimiento
Abastecimiento
Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico y Magíster en
Administración de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Se incorporó a Cálidda en
febrero del 2004 y desde entonces lideró la formación y organización de las áreas de ventas en
los diferentes segmentos de mercado, instalaciones internas y marketing. Actualmente está a
cargo de la gestión de proveedores, compras, planeamiento, logística y almacenes.
Tatiana Rivas
Gerente de Planeamiento Estratégico y Nuevos Proyectos
Contadora Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Máster en Finanzas
en Centrum Católica y EADA.
Cuenta con amplia experiencia en las áreas de planeamiento, finanzas, contabilidad, costos y
servicios generales. Fue entrenadora voluntaria en temas de finanzas en la ONG Socios en Salud,
a través de la ONG Nexos Voluntarios. Ingresó a Calidda en abril del 2008, anteriormente se
desempeñó como Jefe de Planeamiento y Proyectos Financieros.
Tania Silva
Gerente de Relaciones Externas
Bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de
administración y gestión de la responsabilidad social corporativa.
Especialista en diseño y gestión de programas sociales y culturales, con experiencia en el Instituto
de Estudios Peruanos, Ministerio de Educación, UNESCO y en el Museo de Arte de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido editora de literatura latinoamericana. Lideró áreas de
prensa y publicaciones de diversas instituciones. Antes de ingresar a Cálidda, se desempeñó
como Gerente de Programas Sociales en Telefónica del Perú.
Carolina Hernández
Gerente de Auditoría Interna
Abogada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y Magister en Economía y
Derecho de la Regulación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas e IEDE España. Amplia
experiencia en planeamiento estratégico, riesgos, aseguramiento de la calidad e investigación de
negocios en el sector hidrocarburos. Es miembro del Instituto de Auditores del Perú.
Desde el año 2012, se desempeña como Gerente de Auditoría Interna.
Verónica Becerra
Gerente de Relaciones Institucionales
Publicista de profesión con una destacada experiencia en el campo de las comunicaciones.
Cuenta con un posgrado en Publicidad por la International Advertising Association. Fue Jefa de
Relaciones Públicas y Comunicaciones de Minera Yanacocha; Directora y Editora del Diario
Expreso; y Gerente de Marketing, Promociones y Relaciones Públicas de América Televisión
(Canal 4). Participó en el programa de visitantes internacionales del departamento de Estado de
EE. UU.
Capítulo 2
NUESTRO NEGOCIO
Un gran salto hacia la masificación del gas natural
En mayo del 2013, Cálidda estrenó sus nuevas oficinas en la torre 2 del C. C. La Rambla, en el
distrito de San Borja. De esta manera, integramos a los colaboradores, antes distribuidos en
tres distintas sedes, en una sola torre de casi 7,000 m2 que brinda espacios más amplios y
cómodos a todas las áreas de la empresa, y permite la integración y creación de sinergias.
1. INDICADORES DE ÉXITO
ÉXITO
Conexiones
Casas y comercios:
163,133
Industrias y generadoras eléctricas:
482
Estaciones de Servicio GNV:
206
Sector Residencial y Comercial
Sector Industrial
Conectamos 42 industrias, entre ellas, dos centrales térmicas y una refinería,
incrementando así el volumen entregado:
Central Térmica Termochilca, habilitada en octubre del 2013,
Central Térmica Fenix Power, habilitada en diciembre del 2013.
Refinería La Pampilla, habilitada en Junio del 2013.
Conectamos 14 Estaciones de Servicio de GNV.
Conectamos al Ministerio de Energía y Minas.
Mejoramos nuestros procesos
Mejoramos el diseño y construcción de las instalaciones internas, reduciendo costos
y tiempo de ejecución.
Nos recertificamos en las Normas ISO 9001 y 14001.
Reducimos la morosidad de clientes residenciales a 2%, implementamos las Brigadas
de Recupero y modernizamos el proceso de recaudación de Recibos de Clientes con
el Proyecto Recaudación Online.
Optimizamos los procesos de compras y homologamos bienes críticos y
proveedores.
Iniciamos la implementación de la Matriz de Riesgos por Procesos.
2. MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
Desde agosto del 2004, en cumplimiento del Art. 55 del Anexo I del Reglamento de
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos(*), Cálidda se ha comprometido a mantener
de manera eficiente la infraestructura del Sistema de Distribución, con el fin de garantizar el
continuo suministro de gas natural cumpliendo con los compromisos adquiridos bajo el
marco regulatorio aplicable y las políticas internas de la empresa.
Marco Regulatorio de la Gestión
Gestión de Mantenimiento
Para tal fin, ha implementado un plan que incluye el mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo.
La planeación de mantenimiento es revisada y actualizada periódicamente para garantizar
su eficacia, y está implementada sobre la base de la herramienta PM del Sistema de Gestión
SAP, cuyos principales elementos son:
Inventario de la infraestructura,
Necesidades de mantenimiento,
Procedimientos,
Formatos e instrucciones,
Inventario de materiales y repuestos,
Competencias y capacitación del personal,
Obligaciones legales,
Sistema de Gestión de Integridad de la Infraestructura (SIGII),
Cumplimiento del Programa Anual
Anual de Mantenimiento
El Programa Anual de Mantenimiento 2013 se cumplió al 100%. Asimismo, el avance
mensual del programa es constantemente controlado para que supere el 90% de las
actividades programadas.
Capacitación del personal de Mantenimiento
En el año 2013 se invirtió USD 51,216 en el desarrollo profesional de los colaboradores de
Mantenimiento. Los cursos de capacitación fueron desarrollados por instituciones externas a
la compañía, por instructores especialistas peruanos y extranjeros.
El Plan de Prevención de Daños (PPD)
Cálidda se ha comprometido con establecer un Plan de Prevención de Daños que permita
anticiparse y evitar daños por terceros a las instalaciones de gas natural, que pongan en
riesgo la integridad física y la propiedad de las personas, el medio ambiente y el normal
abastecimiento del servicio.
Marco Regulatorio del PPD
Principales objetivos del PPD:
PPD:
1. Identificar y minimizar las causas de daños a las redes de distribución de gas natural.
2. Promover la activa participación de las autoridades involucradas con la finalidad
que las acciones que se implementen sean realmente efectivas e incidan en la
reducción de daños a las redes de distribución de gas natural.
3. Contribuir a mejorar las coordinaciones con las entidades estatales, autoridades
municipales y empresas de servicios públicos, para la ejecución de obras en la vía
pública.
4. Alertar sobre los riesgos y responsabilidades que tienen los ejecutores de obras
identificadas en las áreas de influencia de las redes de gas natural, con el objeto de
que tomen las medidas que sean necesarias para evitar daños a las personas o a la
propiedad.
5. El Plan de Prevención de Daños se compromete a responder en un plazo no mayor a
5 días útiles a partir de recibido el requerimiento. En los casos excepcionales que
por la envergadura o complejidad de dicho proyecto no sea posible determinar lo
solicitado en el periodo de los 5 días indicados, se responderá en un periodo no
mayor a 30 días útiles.
6. El Plan de Prevención de Daños recoge criterios internacionales para la prevención
de daños, y establece el siguiente criterio: una obra que es oportunamente avisada
es denominada “Obra notificada”; mientras que una obra que no cumplió con los
principios preventivos que rigen el Plan, se define como “Obra no notificada”.
7. El Plan de Prevención de Daños establece criterios cualitativos para priorizar las
inspecciones en campo con el objeto de identificar riesgos y/o asistir a las empresas
constructoras en la identificación “In Situ” de las redes de gas en el área de influencia
de las obras.
8. El Plan de Prevención de Daños busca fortalecer las comunicaciones y
coordinaciones con empresas de servicio y constructores en general antes, durante y
después de la realización de sus obras en vía pública con el objeto de cumplir los
objetivos del mismo.
Gestión del PPD
OBRAS EN VÍA PÚBLICA DE TERCERAS PARTES INTERESADAS
EMERGENCIAS
Rotura de ductos de GN
AVISOS DE OBRAS
˂ 48 h
Fuera horario
de oficina
≥ 48 h
Horario de
oficina
OPORTUNAS
1808
1808
EMERGENCIAS DE TERCEROS
SOLICITUD DE
INTERFERENCIA (SI)
AVISO O SOLICITUD DE
ASISTENCIA
PATRULLAJES
1808
Respuesta a SI
en 96 horas
ACTA DE OBRA
NOTIFICADA
SISTEMA DE ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS
ACTA DE OBRA
NO-NOTIFICADA
* NO es parte de PPD
PLAN DE PREVENCION DE DAÑOS
OBJETIVO: PREVENIR DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA
ENVÍO DE
INFORMACIÓN
COORDINACIÓN
INSPECCIONES
SEÑALIZACIÓN
PATRULLAJE
CAPACITACION
CONVENIOS
OTROS PROCESOS
DISEÑAR OBRA
CONSTRUIR OBRA
LEGAL
COMERCIAL
Línea de tiempo de una solicitud de interferencia (SI)
Más de
6 meses
Aviso de primera
obra no antes de 6
meses y no menos
de 4 días.
Gestión de PPD
Pre aviso PPD
Anuncio
de
terceras partes
respecto
de
proyectos futuros
para efectos de
planeamiento de
desarrollo
de
facilidades
urbanas.
Se
anula toda SI y
seguimiento para
efectos de PPD
que supere los
meses
de
anticipación
Obra notificada
Anuncio
de
obras
futuras
para efectos de
prevención
de
daños.
Se
asigna
correlativo de SI
y se mantiene
contacto
periódico
con
Comitente
y/o
Contratista.
Coordinaciones:
Telefónicas
Nextel o Radio
Cartas:
Respuestas a
SI en 5 días.
Capacitaciones
Coordinaciones
para Obras Nonotificadas:
Telefónicas
Nextel o Radio
Inspecciones
Registros:
y
Señalización
Acta de Obra
Notificada
Acta de Obra
No Notificada
Cierre de SI:
Se registra en
Acta de Obra
Notificada o Acta
de
Obra
No
Notificada.
Indicadores del Programa de Prevención de Daños
El Sistema de Gestión de Integridad (SGI)
Cálidda, desde el año 2008, ha desarrollado e implementado el sistema de Gestión
Integridad (SGI), el cual es un proceso sistemático e integrado que permite identificar las
amenazas que actúan sobre el sistema de ductos. Estas amenazas son los daños o los
peligros que afectan a las tuberías disminuyendo de esta manera su vida útil poniendo en
riesgo a las personas, medio ambiente e infraestructura.
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos
por ductos DS 081081-20072007-EM
Disposiciones Complementarias:
Complementarias:
Anexo 1: Normas de Seguridad para el transporte
de hidrocarburos por ductos
Anexo 2: Sistema de Integridad de ductos
ASME B31 . 8 S
Managing System Integrity
of Gas Pipelines
Art. 29 del D.S. 014014-2008 -EM
Reglamento de Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos DS 042042-9999-EM
API RP 580/
580/ 581 - RiskRisk-Based
Inspection
Marco Regulatorio del SGI
El Programa de Administración de Integridad de Cálidda, busca valorar el riesgo que
representa el gasoducto para las personas, el medio ambiente y la infraestructura aledaña a
la misma, con la finalidad de priorizar acciones y optimizar recursos para así garantizar el
correcto desempeño del sistema de distribución operando de manera confiable y segura,
mediante la implantación de los siguientes planes de acción:
Identificación de
peligros
Evaluación de Riesgo y
Medidas de Mitigación
Análisis de
probabilidad
Análisis de
Consecuencias
Plan de Administración de Integridad:
Tiene como objeto identificar un método de evaluación de integridad para cada sistema o
segmento de ducto, tomando como base de entrada la información recopilada de cada
segmento y la evaluación de riesgos asociada al mismo. Finalmente propone planes de
mitigación según sea el caso.
Plan de Desempeño:
Tiene como objeto verificar el desempeño del Programa de Administración de Integridad, así
como el cumplimiento de los objetivos del mismo. Para este fin, propone métricas para
evaluar las actividades de prevención o mitigación, respuestas del sistema al programa, así
como los eventos y siniestros no deseados.
Plan de Comunicaciones:
Comunicacio nes:
Tiene como objeto mantener informado al personal de la compañía, a las autoridades y al
público en general acerca de los esfuerzos de administración del plan de integridad y los
resultados de sus actividades.
Plan de Administración
Administra ción del Cambio:
Cambio:
Tiene como objeto identificar y considerar el impacto de los cambios en los sistemas de
tubería y su integridad, abarcando los cambios técnicos, físicos, procedimentales y
organizacionales en el sistema, sean permanentes o temporales.
Plan de Control de Calidad
Calidad:
alidad:
Tiene como objeto establecer pruebas documentadas que aseguren que el operador cumple
con todos los requerimientos de su Programa de Administración de Integridad.
DISEÑO
PROVISIÓN Y
ALMACENAMIENTO
CONSTRUCCIÓN Y
PUESTA EN SERVICIO
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
REQUISITOS DEL
CLIENTE
Los planes del SGI, incorporan propuestas para todas las fases de la operación desde el
diseño hasta la baja final de los equipos.
A continuación se describen brevemente las principales etapas del plan de Administración
de integridad:
Identificación de áreas de alta consecuencia (HCA)
Segmentación de la Red con el objetivo de obtener un perfil de riesgo preciso,
Identificación de amenazas,
Recolección, revisión e integración de datos,
Cálculo de probabilidad de falla,
Cálculo de las consecuencias de falla,
Cálculo del riesgo,
Evaluación del riesgo,
Programa de acciones de mitigación,
Valoración de integridad,
Evaluaciones y planes de mitigación:
Como parte de las actividades del SGI, se han realizado evaluaciones para la valoración de
integridad mecánica de los ductos de acero mediante el proceso ECDA (External Corrosion
Direct Assessment), el cual evalúa la integridad de los gasoductos enterrados con respecto a
la amenaza de corrosión externa mediante la aplicación de los cuatro pasos siguientes:
Pre evaluación: Recolección de información.
Inspección Indirecta: Mediante inspecciones como CIS (Close Interval Survey) y DCVG
(Direct Current Voltage Gradient).
Inspección Directa: Pruebas para detectar discontinuidades y reparaciones por daños
en el recubrimiento.
Post evaluación: Informe de resultados.
Repotenciación del Sistema de Protección Catódica:
Con el objetivo de incrementar la capacidad del sistema de protección catódica y asegurar la
integridad de red de gasoductos de acero frente a la amenaza de corrosión, en 2013 se
invirtió USD 428,000 en la ingeniería, construcción y puesta en servicio de activos para el
sistema: 3 unidades de protección catódica (rectificadores), supervisión y control remoto del
sistema y camas de ánodos.
3. TARIFAS
En el año 2010 se produjo un cambio en el esquema tarifario de las redes de distribución. En
efecto, hasta el día 7 de mayo del 2010, el precio final que pagaban los consumidores
regulados estaba compuesto por: (i) el precio del gas natural en boca de pozo, (ii) las tarifas
por el servicio de transporte y distribución vía la red principal y (iii) la tarifa de otras redes;
mientras que el precio final que pagaban los consumidores iniciales/independientes estaba
compuesto únicamente por la tarifa de red principal de distribución, negociando aquellos la
provisión del gas natural y el servicio de transporte directamente con Pluspetrol y TGP
respectivamente.
A partir del día siguiente de la suscripción de la adenda al contrato BOOT, el 7 de mayo del
2010, se pudo materializar la aplicación del nuevo esquema tarifario, el cual integró la tarifa
de la red principal de distribución y la tarifa de otras redes en una sola tarifa: la tarifa única
de distribución. En consecuencia el precio final que pagan ahora los consumidores regulados
por el servicio está compuesto por: (i) el precio del gas natural en boca de pozo, (ii) la tarifa
por el servicio de transporte y (iii) la tarifa única de distribución. De otro lado, los
consumidores independientes pagan también la tarifa única de distribución
Tarifas – Gas, transporte y distribución vigentes a diciembre del 2013
Tipo
Gas natural
Transporte
($ por
millón de
BTU)
3.1762
($ por mil
Sm3)
3.1762
36.3968
43.7662
57.3873
3.1762
36.3968
0.2636
35.4707
3.1762
36.3968
0.2042
27.4879
3.1762
3.1762
36.3968
36.3968
0.2268
0.3291
30.5135
13.5206
1.8265
36.3968
0.3330
15.8987
Cat. tarifaria A
(hasta 300Sm3/mes)
Cat. tarifaria B (de 301 hasta
17,500 Sm3/mes)
Cat. tarifaria C (de 17,501
hasta 300,000 Sme/mes)
Cat. tarifaria D (de 300,001
hasta 900,000 Sm3/mes)
Cat. tarifaria GNV
Cat. tarifaria E (mayor de
900,001 Sm3/mes)
Cat. tarifaria GE
36.3968
Tarifa única de
distribución
Cargo fijo
Cargo
(1) (2)
variable ($
por mil Sm3)
1.1165
131.6001
(1) Para los clientes de la categoría tarifaria A y B el cargo fijo es en $ por cliente por mes.
(2) Para las categorías tarifarias C, D, GNV, E, GE el cargo fijo es en $ por Sm3 por día-mes. Esta tarifa se aplica sobre el
máximo valor entre i) el 50% de la capacidad reservada como derecho de conexión, ii) El mínimo de la categoría
asignada (en m3/día), iii) La suma de los Vs en los últimos 6 meses dividido entre el número de días del periodo
(6 meses).
Precio del gas natural en boca de pozo
El precio del gas natural en boca de pozo y su fórmula de actualización se encuentran
establecidos en el contrato de licencia de explotación del Lote 88 (Camisea), suscrito entre el
consorcio Camisea y el Estado peruano. El precio inicial fijado para el gas natural se
estableció en US$1.00 y US$1.80 por millón de BTU para los clientes generadores eléctricos y
clientes no generadores eléctricos, respectivamente.
Durante el 2013, en virtud de las adendas al contrato de licencia de explotación suscritas
entre el Estado peruano y el consorcio Camisea, el precio del gas natural en boca de pozo
para los consumidores regulados (no generadoras) se incrementó en 7% respecto al precio
de cierre del 2012, y aumentó de US$2.9684 por millón de BTU a US$3.1762 por millón de
BTU.
De otro lado, el precio del gas natural en boca de pozo para generadoras eléctricas se
incrementó en 5.5% respecto al precio del 2012, y creció de US$1.7319 por millón de BTU a
US$1.8265 por millón de BTU.
Tarifa por el servicio de transporte
La tarifa por el servicio de transporte se encuentra establecida en el contrato BOOT suscrito
entre el Estado peruano y la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).
La tarifa de transporte varía de acuerdo al tipo de cliente. Si se trata de una empresa
generadora de electricidad para el SEIN (generador eléctrico), se aplica una tarifa base
regulada que asume la plena utilización de la red transporte.
Por otro lado, al resto de consumidores industriales les corresponde pagar una tarifa
regulada que resulta de aplicar a la tarifa base un factor que recoja la diferencia que exista
entre la capacidad instalada en la red principal de transporte y la demanda real.
Actualmente, la tarifa regulada es similar a la tarifa base.
La tarifa por el servicio de transporte se actualiza anualmente, cada 1ro de marzo, por un
factor de actualización, en función del índice de precios al por mayor de los Estados Unidos
(PPI) y, cada 1 de mayo, por el factor de descuento aplicable (FDA). Adicionalmente, cada dos
años el OSINERGMIN realiza la revisión tarifaria para fijar las nuevas tarifas de transporte.
En el mes de mayo 2013, mediante Resolución No. 071-2013-OS/CD, se estableció el FDA
aplicable para el período mayo 2013 –abril 2014. Esta actualización dio como resultado la
tarifa de transporte de 36.3968 US$/mil m3.
Tarifa única de distribución
distribución
La tarifa única de distribución fue aprobada el 17 de diciembre del 2009 mediante la
Resolución No. 261-2009-OS/CD, y entró en vigencia con posterioridad a la suscripción de la
adenda al contrato BOOT, el día 8 de mayo del 2010.
La tarifa única de distribución establece cinco categorías de acuerdo con el rango de
consumo. Así, se encuentra la categoría tarifaria A (consumo menor a 300 m3 por mes), la
categoría tarifaria B (consumidores con un rango de consumo de 301 m3 a 17,500 m3 por
mes), la categoría tarifaria C (consumidores con un rango de consumo de 17,501 m3 a
300,000 m3 por mes), la categoría tarifaria D (consumidores con un rango de consumo de
300,001 m3 a 900,000 m3 por mes) y la categoría tarifaria E (consumidores con un consumo
superior a 900,000 m3 por mes). Para el caso del segmento GNV y de los consumidores
generadores eléctricos se establecieron las categorías GNV y GE, respectivamente.
La tarifa única de distribución se ajusta cada tres meses de acuerdo con un factor de
actualización que está en función de: (i) el índice de acero, (ii) el índice de polietileno, (iii) el
índice de precios al por mayor de Estados Unidos, y (iv) el índice de precios al por mayor
peruano. Además, se ajusta cada mes de acuerdo a la tasa de cambio.
La tarifa única de distribución vigente es aplicable en el período mayo 2010 y abril 2014. A la
mitad de este período se efectúa la revisión de la tarifa. Es así que en el 2012, se revisó la
tarifa única de distribución fijándose los factores de ajuste definitivos en diciembre del
mismo año mediante la Resolución No.257-2012-OS/CD. Dichos factores son aplicables
desde mayo del 2012.
Competitividad del gas natural versus combustibles alternativos
El gas natural es el combustible que ofrece a los clientes residenciales, comerciales,
industriales y transportistas los mejores rendimientos y ventajas económicas frente a los
combustibles sustitutos. Además de generar hasta un 70% de ahorro comparado con otros
combustibles, el gas natural es el más seguro, cómodo y ecoamigable del mercado.
En el caso de los consumidores de la categoría A, conformados principalmente por clientes
residenciales y comerciales pequeños, el ahorro respecto al GLP residencial (balones de 10
kilos) alcanza el 58%, considerando en este cálculo la comparación del costo total de la
energía contenida en cada combustible. En el caso de los consumidores de la categoría
tarifaria B, conformada por clientes comerciales e industriales pequeños, quienes utilizan
principalmente GLP envasado en balones de 30 kilos, se alcanza un ahorro de hasta 67%.
Por otro lado, las categorías tarifarias C, D y E están conformadas mayoritariamente por
clientes industriales que utilizan principalmente tres combustibles: el diesel 2, GLP a granel y
residual. En la categoría C se alcanza niveles de ahorro del 80%, 72% y 68% respectivamente.
En la categoría D, 81%, 74% y 70% respectivamente. Mientras que en la categoría E se
alcanzan niveles de ahorro de 83%, 77% y 74% respectivamente. Finalmente en la categoría
tarifaria GNV, el ahorro que obtiene un transportista o taxista respecto a la gasolina de 90
octanos alcanza el 83%.
4. PRINCIPALES
PRINCIPALES PROYECTOS
PROYECTOS E INVERSIONES
Proyecto Ampliación de Red Principal – PARP
El 23 de julio del 2013 se inauguró la Ampliación de la Red Principal de Distribución
ubicada en Lurín. Este crecimiento permitirá que lleguemos a 13 nuevos distritos para el
2018. Su culminación comprende:
-
La construcción de 42 kilómetros de gasoducto de 20” y 30”, interconectados a
nuestra red de distribución.
La construcción de un nuevo City Gate con sistemas de filtración, calentamiento,
regulación, medición y odorización; ubicado al lado del ya existente en Lurín.
La construcción de una nueva estación terminal.
La ampliación del Sistema de Control, Comunicaciones e Integración al Sistema
SCADA existente, que permite controlar y monitorear con precisión el proceso y
circuito del gas natural en nuestros ductos, a través de una moderna fibra óptica.
LEYENDA
1. Red Principal Actual
2. Ampliación de la Red Principal
La ceremonia de inauguración
inauguración del PARP contó con la presencia del Ministro de Energía y Minas, Ing. Jorge Merino.
Nuestro nuevo City Gate
Se encuentra ubicado en Lurín y cuenta con un terreno de aproximadamente 37,000 m2 de
los cuales 10,000 m2 son ocupados por Transportadora de Gas del Perú (TGP). El área
ocupada por los equipos propios del City Gate es de aproximadamente 12,000 m2, quedando
un área similar para el desarrollo futuro de otras instalaciones.
Cuenta además con un una garita de vigilancia, servicios higiénicos para personal de
operaciones y una vía interna perimetral de acceso a las instalaciones.
Proyecto Fénix Chilca
Construimos 3.2 kilómetros de gasoducto de 16” y un nuevo City Gate exclusivo para la
Central Termoeléctrica Fénix Power, con modernos sistemas de filtración, calentamiento,
regulación, medición y odorización; incluyendo la instalación del Sistema de Control,
Comunicaciones e Integración al Sistema SCADA existente, para controlar y monitorear los
equipos necesarios para el gas natural.
La Central Térmica opera con un Ciclo Combinado, el cual permite una alta eficiencia, con
una capacidad instalada de 540 MW, lo que equivale al 10% de energía que consume el país
actualmente.
Proyecto Termochilca
Construimos la Estación de Filtrado, Regulación y Medición de Gran Caudal de Gas Natural
(EFMGC) de 55,000 Sm3/h; la extensión de una red de 10” y la Válvula de Servicio; con lo que
se consiguió atender la demanda de gas natural de la Central Termoeléctrica Termochilca en
el año 2013. La construcción de este sistema prevé atender la demanda futura de clientes
potenciales de la zona.
La Central Termoeléctrica Termochilca está ubicada en el distrito de Chilca, provincia de
Cañete, departamento de Lima y tiene un contrato de suministro por 15 años con el
Consorcio Camisea.
PRINCIPALES INVERSIONES
Principales Proyectos
Base Cartográfica y Levantamiento Predial
Extensión Clúster Puente Piedra I
Interconexión Carretera Central – Prialé
Proyectos Acero
Ramal La Pampilla
Proyecto Fénix Chilca - Gerencia del Proyecto
Termochilca - Gestión de la Construcción
Proyecto Mejoras ERP -implem. medición
Mejoras en ERP's - Sistemas de medición
Proyectos ERPs
Ramal Celima 2 protección gasoducto
Ampliación Red Principal
Proyectos Polietileno
Software Cálidda
Equipos de comunicación Admin (GNLC-FE)
Vehiculos
Proyectos Varios
Equipos Diversos
Proyectos técnica
Mobiliario y equipos oficina
Centro de Servicio
Proyecto Nueva SEDE
Real 2013
Compromiso Comercial
940,704.00
SI
2,080,983.07
SI
6,968.30
SI
4,566,777.67
SI
991,538.67
SI
8,216,025.27
SI
7,135,778.06
SI
98,538.00
SI
875,732.75
SI
1,966,723.11
SI
160,000.00
SI
8,769,537.74
SI
50,601,110.47
SI
876,992.00
NO
256,560.00
NO
157,714.00
NO
1,715,608.00
NO
53,257.00
NO
1,157,983.00
NO
29,329.00
NO
413,939.00
NO
5,430,177.92
NO
96,501,977.03
5. GESTIÓN COMERCIAL
Clientes residenciales y comerciales
La masificación del gas natural busca contribuir a mejorar la calidad de vida de la población,
al brindarle la posibilidad de acceder a un combustible más seguro, económico, cómodo y
limpio. Para alcanzar este reto, Cálidda se ha trazado la meta de conectar a 455,000 clientes a
fines del 2016, con lo cual se beneficiaría a más de 1’800,000 peruanos. Este objetivo
involucra una inversión que supera US$423 millones en infraestructura entre el 2012 y el
2016.
El 2013 ha representado un año de importantes avances para Cálidda. El año cerró con más
de 164,000 usuarios, lo que significa que más de 800,000 personas fueron beneficiadas con el
gas natural. El número de conexiones residenciales experimentó un crecimiento de 50% en
comparación con el 2012; y las conexiones a comercios crecieron en un 51%. A la fecha son
14 los distritos de Lima que ya cuentan con el servicio público de gas natural.
Grandes clientes (clientes industriales, generadoras eléctricas y estaciones de servicio
GNV)
En el sector industrial se conectaron 42 nuevas plantas industriales. Entre ellas, destacan las
centrales térmicas Termochilca y Fenix.
Es importante resaltar que el cambio de la matriz energética del país es ya una realidad, pues
más del 40% de la energía eléctrica del país es generada gracias al gas natural.
Grandes clientes
Grandes clientes
cli entes conectados
2007
224
2008
283
2009
338
2010
374
2011
411
2012
440
2013
482
Respecto al sector vehicular se incorporaron al sistema de distribución 14 nuevas estaciones
de servicio de Gas Natural Vehicular (GNV). Cerramos el 2013 con 206 estaciones de servicio
ubicadas en 34 distritos de Lima y del Callao, las cuales abastecen de este combustible
económico y amigable con el medio ambiente a los más de 160,000 vehículos convertidos
con los que cuenta nuestro parque automotor.
Estaciones de servicio (GNV)
Estaciones de servicio GNV
conectados
2007
22
2008
61
2009
103
2010
143
2011
172
2012
192
Servicio al cliente
Con el propósito de medir el nivel de satisfacción de nuestros usuarios, anualmente la
empresa realiza una revisión, clasificándolos por tipo de cliente. A continuación mostramos
el detalle de dichos informes:
Nivel de satisfacción con el servicio que brinda Cálidda
- 87% de los clientes Comerciales se encuentra satisfecho o muy satisfecho.
- 85% de los clientes Industriales se encuentra satisfecho o muy satisfecho.
- 67% de los clientes GNV se encuentra satisfecho o muy satisfecho.
- 98% de los clientes Residenciales se encuentra satisfecho o muy satisfecho.
Nivel de satisfacción con la atención en el Centro de Servicio al cliente
- 78% de los clientes Comerciales se encuentra satisfecho o muy satisfecho.
- 93% de los clientes Residenciales se encuentra satisfecho o muy satisfecho.
- Los clientes industriales y GNV cuentan con un asesor comercial con los que pueden
tratar sus temas de servicio al cliente directamente.
Principales Resultados de la Encuesta de satisfacción en el Sector Comercial
- El nivel de satisfacción de los clientes comerciales de Cálidda es satisfactorio, debido
a que el indicador Top two box es del 87%. Es decir, el 87% de los entrevistados se
encuentra satisfecho o muy satisfecho con el servicio que Cálidda le ha brindado
desde la primera visita del ejecutivo de cuenta.
- El 99% de los clientes comerciales recomendaría el servicio de Cálidda a otras
empresas y 6 de cada 10 lo haría porque piensa que el servicio es económico.
- La fuga de gas es el principal temor o duda que tuvo el 22% de los entrevistados.
Cabe resaltar que la falta de seguridad es un temor o duda que ha disminuido
significativamente con respecto a mediciones anteriores.
2013
206
-
-
La evaluación del nivel de agrado hacia Cálidda como empresa es satisfactoria. El
81% de los clientes comerciales les agrada o les agrada mucho Cálidda y las tres
principales razones son porque se ahorra (40%), el servicio de gas es continuo (22%)
y ya no hay necesidad de pedir balón de gas (20%).
La mitad de clientes comerciales ha contactado con la línea de servicio al cliente de
Cálidda y de ellos el 70% se encuentra satisfecho con la atención recibida por el
ejecutivo que atendió la llamada. Por otro lado, el 50% ha visitado un centro de
servicio de la empresa y el 78% de ellos se encuentra satisfecho con la atención
brindada.
Principales Resultados de la Encuesta de satisfacción en el Sector Industrial
- El 85% de los clientes industriales se encuentra satisfechos o muy satisfechos con el
servicio que Cálidda les ha brindado desde la primera visita del ejecutivo de cuenta.
Este porcentaje nos indica que en general, el nivel de satisfacción de este segmento
de clientes es satisfactorio. El principal motivo por el que se encuentran satisfechos
es porque no han tenido inconvenientes con el servicio (29%).
- La gran mayoría de los clientes (95%) recomendaría el servicio de Cálidda a otras
empresas y seis de cada diez lo harían porque consideran que el servicio les
representa un menor costo (61%).
- Por otro lado, el 66% de clientes industriales están satisfechos o muy satisfechos con
la atención del ejecutivo de cuenta.
- El boletín electrónico sigue siendo el medio de información preferido para conocer
más sobre el gas natural. No obstante, la página web de Cálidda también es un
medio que ha cobrado importancia. El programa de prevención de daños (53%), las
zonas de expansión de la red de distribución de gas natural (40%) y precios de los
combustibles (39%) son los principales temas relacionados al gas natural que los
clientes quisieran que se profundice más.
- La mayoría de los clientes industriales ha recibido el servicio de mantenimiento en su
estación de regulación y medición (ERM) y dos de cada cinco de ellos ha realizado
ese mantenimiento con Cálidda. Asimismo, el 93% de los entrevistados se sienten
satisfechos o muy satisfechos con el servicio de mantenimiento de la ERM que le ha
brindado la empresa y la principal razón es la puntualidad (36%).
Principales
Principale s Resultados de la Encuesta de Satisfacción
Satisfacción en el Sector GNV
-
-
El nivel de satisfacción de los clientes vehiculares de Cálidda es del 67%. Este
porcentaje representa a los clientes satisfechos o muy satisfechos con el servicio que
Cálidda le ha brindado desde la primera visita del ejecutivo de cuenta.
Para estos entrevistados la satisfacción se encuentra en la rapidez de la atención, la
amabilidad del servicio en el personal, tanto técnico como administrativo, y la
seguridad. Lo cual guarda lógica al preguntarles por los atributos que más valoran de
este servicio, entre los que destacan la seguridad en la instalación y uso, la
puntualidad en la facturación, la rapidez en la habilitación del servicio y el acceso a
los diferentes medios de pago. Es por ello que casi la totalidad de los clientes
recomendaría el servicio de Cálidda a otras empresas.
El nivel de satisfacción que se tiene acerca del ejecutivo de cuenta es bueno (62%). Al
profundizar las razones podemos ver que destacan la rápida respuesta y la
amabilidad en el trato.
Los tiempos de respuesta a las solicitudes de factibilidad, a los proyectos de
instalación de gas, y a la habilitación del servicio, son considerados adecuados por
más de la mitad de los clientes vehiculares.
El proceso de habilitación de suministro de gas natural es considerado sencillo por
casi el 50% de entrevistados básicamente por su rapidez y fácil entendimiento. Y
quienes los consideran complicado (24%) mencionan que hay muchos trámites y
demora en la instalación de tuberías.
-
Los entrevistados preferirían informarse acerca del gas natural, principalmente, a
través del boletín electrónico (69%), de la página web de Cálidda (36%) y del boletín
físico (33%).
Cuatro de cada cinco clientes vehiculares se encuentra satisfecho con el servicio de
facturación, y lo justifican en que llega a tiempo, el recibo es claro y lo facturado es lo
correcto.
El 81% de los entrevistados ha hecho uso del servicio de mantenimiento de la
estación de regulación y medición (ERM).
Principales Resultados de la Encuesta de satisfacción en el Sector Residencial
- EL 95% de los clientes considera suficiente el conocimiento que tiene acerca del Gas
Natural.
- Las visitas del personal de la empresa continúa siendo el principal medio que influye
en la decisión de contratar el servicio.
- Los clientes consideran que las principales ventajas del Gas Natural siguen siendo el
ahorro en combustible y el contar con el servicio permanente.
-
A la gran mayoría de clientes les agrada la opción de financiar el pago para la
instalación de gas 98%.
No solo la inseguridad fue una barrera para la contratación del servicio sino también
el precio elevado de instalación. Ambas barreras fueron superadas en su mayoría.
El 66% pudo superar dichas barreras con la información recibida, mientras que un
29% con la posibilidad de financiar la instalación.
Se enteraron del servicio brindado por Cálidda, principalmente por las visitas del personal al
domicilio. Además, en esta medición se aprecia una mayor diversidad de medios a través de
los cuales se enteraron de la empresa.
La satisfacción de los clientes actuales con el servicio que brinda Cálidda se mantiene alta e
incluso muestra un aumento significativo en la cantidad de personas muy satisfechas. Los
clientes se sienten satisfechos principalmente porque el servicio que brinda es económico y
permanente.
El nivel de satisfacción de los clientes residenciales de Cálidda es satisfactorio, debido a que
el indicador Top two box es del 98%. Es decir, el 87% de los entrevistados se encuentra
satisfecho o muy satisfecho con el servicio que Cálidda le ha brindado.
6. PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O
ARBITRALES
En opinión de la Gerencia de Asuntos Regulatorios y Legales, los siguientes son los procesos
que, en el negado caso que fueran resueltos en contra de los intereses de la sociedad,
podrían afectar de manera significativa y adversa los resultados de Cálidda.
Procedimientos sancionadores ante OSINERGMIN y OEFA
Durante el 2013 Cálidda ha discutido treinta y cinco (35) procesos entre judiciales y
administrativos, de acuerdo al siguiente detalle:
Hemos interpuesto tres (3) acciones de contingencia administrativas contra las resoluciones
de última instancia del Osinergmin, toda vez que consideramos que las supuestas
infracciones administrativas no tienen una base legal.
El Osinergmin nos inició veintiocho (28) procedimientos administrativos, los cuales se vienen
discutiendo en la sede administrativa; de igual forma, OEFA nos inició cuatro (4)
procedimientos administrativos por supuestos incumplimientos ambientales.
Cabe resaltar que nuestros estados financieros consideraron las provisiones necesarias para
reflejar las contingencias que podrían significar para la empresa la confirmación de las
sanciones impuestas por las resoluciones en primera instancia.
Capítulo 3
NUESTRA GENTE
Comprometidos con la vida, la integridad y la salud de las personas
1. PERFIL DE NUESTROS COLABORADORES
Rango
Menores a 30
años
Entre 30 y 50 años
Mayores a 50 años
TOTAL
Rango
Gerentes
Sub Gerentes
Coordinadores
Supervisores
Staff
TOTAL
Genero
Mujeres
Hombres
TOTAL
N° de
Colaboradores
92
273
13
378
37 8
N° de
Colaboradores
11
28
42
7
290
378
N° de
Colaboradores
107
271
378
2. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Cálidda trabaja comprometida con la prevención de riesgos laborales y se sustenta en su
Política Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional. Disponemos de procedimientos
formales y de alcance global para la comunicación en materia de medio ambiente, así como
seguridad y salud en el trabajo.
Respecto a los indicadores de accidentes laborales, presentamos la siguiente medición:
CÁLIDDA:
Total de accidentes con días 1
perdidos
Total de días perdidos
2
H-H trabajadas
723
463
CONTRATISTAS:
Total Accidentes
Días perdidos
IF
IS
81
864
13.
5
143.
8
1. Índice de Frecuencia = (Nº accidentes incapacitantes * 1,000, 000) / hh, este índice considera Enero-Diciembre
2013.
2. Índice de Severidad = (Nº días perdidos * 1,000, 000) / hh, éste índice considera Enero-Diciembre 2013.
Capacitación
Además de las charlas de inducción a colaboradores y contratistas, se llevaron a cabo
aproximadamente 6202 horas hombre en capacitación y entrenamiento a los colaboradores
de la empresa.
Del 24 de julio del 2013 al 10 de enero del 2014 realizamos la reevaluación y capacitación en
manejo defensivo a conductores autorizados de Cálidda, la cual estuvo a cargo de la
empresa EnginZone.
Concientización
En setiembre del 2013, pusimos en marcha “La semana de seguridad”. Se proyectaron en los
televisores de cada piso temas relacionados a manejo defensivo, prevención de accidentes
laborales, modelos de actuación en caso de emergencias y recomendaciones generales de
seguridad; además realizamos actividades lúdicas como pupiletras, trípticos, entre otros.
Simulacros de evacuación
El 30 de mayo, realizamos el simulacro nacional de sismo convocado por INDECI, donde
participaron los centros de atención al cliente en San Juan de Lurigancho, San Miguel,
almacenes de Lurín y Campoy, Sala de Control y Taller de Lurín.
Asimismo, el 13 de junio realizamos un simulacro en la sede principal de San Borja; el 6 de
setiembre se realizó un simulacro de evacuación en todas las oficinas y almacenes, y el 10 de
octubre se llevó a cabo un simulacro nocturno de sismo en la sede principal.
Simulacros del Plan Contingencias para Emergencia en el Sistema de Distribución
Grado de Dificultad Alto - Simulacro de Respuesta Inmediata
El 17 de diciembre del 2013 realizamos un simulacro de atención de emergencias en nuestra
red de distribución, calificada como grado de dificultad alto en el distrito de San Juan de
Miraflores.
El objetivo fue poner a prueba la capacidad de respuesta ante una Emergencia Grado de
Dificultad Alto, así como evaluar y retroalimentar el Plan de Contingencia para Emergencias.
Inspecciones de Seguridad
Se efectuaron un total de 1089 inspecciones orientadas a la seguridad y salud en el trabajo.
Salud Ocupacional
En cumplimiento del Reglamento de la ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
(D.S. N° 005-2012-TR) y D.S. N° 043-2007 – EM “Reglamento de Seguridad para actividades de
Hidrocarburos”, se realizaron los exámenes médicos ocupacionales de preempleo periódicos
y de retiro para los colaboradores de Cálidda.
Además, se realizaron charlas que contribuyen a consolidar nuestro principio de auto
cuidado y prevención en Salud en el trabajo, así como promover la salud en el puesto de
trabajo con el fin de evitar enfermedades profesionales.
Actividades de análisis y control de riesgos
Estudio de Riesgos
En agosto del año 2013 se aprobó el estudio de riesgos de la etapa de Construcción y de la
puesta de servicio del Sistema de Distribución de Gas Natural de Lima y Callao S.A., conforme
a lo establecido en la resolución RCD N° 240-2010 OS/CD Procedimiento de Evaluación y
aprobación de los instrumentos de gestión de seguridad para las actividades de
hidrocarburos y sus modificatorias RCD N° 062-2011 OS/CD y RCD 029-2012 OS/CD.
Revisión de Procedimientos de Trabajo
T rabajo
Se realizó revisión y actualización de los procedimientos de trabajo.
Reuniones de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se realizaron mensualmente sesiones de Comité, con la finalidad de promover la seguridad y
salud en el trabajo, y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Gestión de Incidentes
Se presentó Reporte mensual de incidentes, derrames de petróleo, combustibles líquidos,
productos químicos y otros menores de 1 barril y gas asociado en cantidades menores a
1000 pies cúbicos; en cumplimiento de la Resolución de Consejo Directivo Nº 172-2009OS/CD “Procedimiento para el Reporte y Estadísticas en Materia de Emergencias y
Enfermedades Profesionales en las Actividades del Subsector Hidrocarburos”.
3. CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
Durante el 2013, Cálidda ha concentrado sus esfuerzos en elaborar el Plan de Capacitación y
Desarrollo del 2013, a fin que los colaboradores puedan desarrollarse y crecer a nivel
profesional y personal.
Evaluación de Desempeño
Desempeño
Una herramienta que utilizamos para medir la eficacia y avance de nuestro plan es la
Evaluación de Desempeño, a través de la cual identificamos, desarrollamos y retenemos el
talento.
La Evaluación de Desempeño es un recurso de comunicación y entendimiento entre cada
colaborador y su jefe inmediato, donde se establecen los aspectos individuales que son
valorados por la organización, las expectativas sobre su aporte de valor y la brecha que
pudiera existir entre sus competencias actuales y las deseadas.
En Cálidda el proceso de Evaluación de desempeño cuenta con 3 etapas:
El proceso de evaluación aplica a todos los colaboradores de Cálidda que cuenten con un
contrato laboral a término indefinido o a término mínimo de un año y que hayan ingresado a
Cálidda durante el primer semestre del año en curso.
Capacitaciones 2013
GERENCIA
G. General
G. Auditoría Interna
G. Gestión Humana
G. Relaciones Externas
G. Asuntos Regulatorios
y Legales
G. Abastecimiento
G. Planeamiento
Estratégico
G. Financiera y
Administrativa
G. Comercial
G. Operaciones
TOTAL
N° de
N° Horas
N°
Capacitaciones
por
Colaboradores
realizadas
Gerencia
Promedio
Promedio
Cursos
Horas por
por
Colaborador
Gerencias
5
5
8
11
7
22
34
40
55
229.5
244
458.5
1.40
4.40
4.25
3.64
11.00
45.90
30.50
41.68
14
27
415
1.93
29.64
22
38
414.5
1.73
18.84
4
12
88
3.00
22.00
45
94
1568
2.09
34.84
63
201
378
129
589
992
1750
9705
14927.5
2.05
2.93
2.62
27.78
48.28
39.49
Convenios Institucionales
Cálidda ha firmado una serie de convenios con diferentes instituciones para que nuestros
colaboradores puedan obtener mayores beneficios para estudiar y desarrollarse
profesionalmente a nivel pre grado y post grado. Detallamos a continuación las instituciones:
-
Pontificia Universidad Católica del Perú
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Universidad San Ignacio de Loyola
Universidad ESAN
Universidad del Pacífico
Universidad Privada del Norte
Euroidiomas
Auspicios de Maestrías
La empresa auspicia el costo de una maestría a los colaboradores que cumplan con los
requisitos establecidos en el procedimiento y la posterior evaluación del Comité de gerentes.
Las solicitudes de auspicios de estudios de maestría se reciben 2 veces en el año, en los
meses de febrero y julio.
Para proporcionar un auspicio, la compañía tomará en cuenta los siguientes criterios de
evaluación:
-
El resultado de la última evaluación de desempeño del colaborador.
El cargo actual que desempeña el colaborador en la organización.
El tiempo que tiene el colaborador en la compañía.
Si la maestría a desarrollará las competencias del colaborador para continuar una
línea de carrera en la compañía.
Si la maestría a seguir desarrollará las competencias funcionales de acuerdo al perfil
de puesto del colaborador.
El tiempo de duración de la maestría.
Si la maestría es en el Perú o en el extranjero.
Talleres por Competencias - Programa de Formación de Líderes
El año pasado llevamos a cabo el Taller de Habilidades Gerenciales dirigido a los Gerentes y
Sub Gerentes de la empresa, cuyo objetivo fue desarrollar habilidades de liderazgo, desde
una experiencia vivencial, mostrando las mejores prácticas y estrategias para la gestión de
personas y equipos de trabajo.
Programa de Facilitadores Internos de Cálidda
Cálidda (FIC)
Las organizaciones con un crecimiento exponencial tienen dificultades para disponer de
colaboradores capacitados. Por tal motivo, buscan establecer mecanismos de formación y
entrenamiento que permitan contar con personal altamente especializado, sin importar la
ubicación geográfica en la que se encuentre.
Debido a ello, el área de Capacitación estableció el programa, mediante el cual determinados
colaboradores, especialistas en la materia, serán también responsables de las actividades de
capacitación. El proceso se inició en el 2013 y continuará durante el 2014.
Capítulo 4
RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA
Contribución activa al desarrollo social
Como miembro del Pacto Global de las Naciones Unidas, Cálidda está comprometida con el
apoyo, fomento y desarrollo de los 10 principios básicos que lo sustentan, los que
contemplan el respeto a los derechos humanos, los derechos laborales, la protección del
medio ambiente y la lucha contra las prácticas de corrupción.
Dentro de esta política y en virtud de nuestro interés por respetar y fomentar un desarrollo
sostenible, nos mantenemos día a día incentivando y promoviendo el diálogo social en
nuestras actividades, trabajando siempre de la mano con las comunidades y procurando su
desarrollo. Asimismo, Cálidda busca siempre trabajar con el permiso social necesario, a
efectos de no generar impactos negativos y que, por el contrario, se concilien los intereses
de la empresa con los principios básicos del Pacto Global y de las propias comunidades.
En esta línea, Cálidda desarrolla proyectos sociales sostenibles en el tiempo que además de
brindar bienestar y una mejor calidad de vida; nos permiten estrechar lazos duraderos con
las comunidades con las cuales trabajamos.
1.
PROGRAMA MISKA WASI
El programa nace con el objetivo mejorar la calidad de vida de aquellas familias aledañas a
nuestras redes que se alimentan diariamente en comedores populares, a través de una
contribución directa a la mejora en la implementación y funcionamiento de estos centros de
alimentación y a la capacitación de las mujeres líderes que los administran.
El programa contempla la conexión gratuita al gas natural a los comedores populares de los
distritos donde tenemos redes, y la capacitación a las mujeres líderes de estos centros en
temas de nutrición, higiene alimentaria, seguridad del gas natural y reciclaje.
Principales beneficios:
- Ahorro de hasta el 70% en gastos de energía mensual.
- Mejora en el valor nutritivo de los menús ofrecidos.
- Mayor número de personas atendidas diariamente.
- Contribución al cuidado del medio ambiente.
A diciembre del 2013, conectamos a 185 comedores de San Juan de Lurigancho, San Juan de
Miraflores, Villa María del Triunfo, El Agustino, Los Olivos, San Martín de Porres y Villa El
Salvador. De esta manera, Miska Wasi ha mejorado la calidad de vida de alrededor de 20,000
personas.
2. CONCURSO MANOS A LA OLLA
En su segunda edición, este concurso convocó a las mujeres líderes de los comedores del
programa Miska Wasi, para presentar sus mejores platillos en base a quinua peruana, ante un
destacado jurado, compuesto por reconocidos chefs y autoridades municipales. El concurso
fue organizado por Cálidda con la finalidad de ofrecer a las mujeres líderes la oportunidad de
destacarse y ser reconocidas entre sus vecinos, así como de brindar oportunidad de
desarrollo y crecimiento a los comedores populares ganadores.
Este concurso se realizó en coordinación con los gobiernos locales de los distritos donde se
ubican los comedores populares: San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Los Olivos,
San Martin de Porras y El Agustino.
Los comedores que obtuvieron el primer lugar en su distrito, participaron en la Gran Final
que re realizó en el Parque de la Muralla con la participación de la Primera Dama de la
Nación, Sra. Nadine Heredia.
El Comedor Popular ‘Primavera’ de Los Olivos, que fue el ganador de la Gran Final, fue
implementado con un set completo de artefactos semiindustriales.
3. VOLUNTARIADO
VOLUNTARIADO
El voluntariado corporativo nace con el fin de comprometer a los colaboradores con la
filosofía y valores de Cálidda, a través de acciones que contribuyan a la mejora en la calidad
de vida y el desarrollo de la comunidad donde operamos. A través de iniciativas de ayuda
social, promovemos la integración de los trabajadores y la interrelación positiva con la
población y gobiernos locales.
Durante el 2013 se llevaron a cabo acciones de voluntariado en la que participaron más del
50% de colaboradores en actividades destinadas a la siembra de árboles, donaciones
navideñas y organización del concurso Manos a la Olla.
4. PROGRAMA TECNIGAS
TECNIGAS
Tecnigas es un programa de capacitación de jóvenes de escasos recursos, que nace con el
objetivo de certificarlos como técnicos instaladores IG-1. De esta manera, se les inserta en el
mercado laboral, brindándoles la posibilidad de trabajar en las empresas contratistas de
Cálidda o de manera independiente, en la instalación de redes internas de gas natural en
hogares y comercios.
En su primera etapa, Tecnigas ha logrado la inclusión social de más de 60 jóvenes de los
distritos de El Agustino y Pachacamac (zona de Manchay) certificándolos como IG-1.
Asimismo, en el 2014 firmaremos un convenio con la Municipalidad de Villa El Salvador para
certificar a 50 jóvenes adicionales.
5. GESTIÓN DE RELACIONES COMUNITARIAS
En línea con nuestra Política Social, estamos comprometidos con la generación de vínculos
de largo plazo con las comunidades de nuestra área de influencia. A través de nuestra
gestión de relaciones comunitarias mantenemos la consigna que solo de la mano con la
comunidad podremos cumplir el objetivo de masificar el uso del gas natural en Lima y el
Callao.
La gestión de relaciones comunitarias se centra en la creación de condiciones de diálogo
para informar y educar en relación al servicio de distribución de gas natural. En tal sentido,
elaboramos diagnósticos sociales y formulamos estrategias concretas de comunicación y
educación específicas para cada zona en la que operamos, cumpliendo así con la regulación
vigente y con nuestra política social.
Nuestro personal de relaciones comunitarias y el de nuestras contratistas ingresan a campo
antes de la ejecución de obras para informar sobre los trabajos que desarrollaremos y
atender diversos requerimientos o consultas que pueda formular la población. Nuestro
objetivo es ingresar y permanecer en las comunidades como un vecino responsable, lo que
implica conocerlas, escucharlas y dar real importancia a comunicarse con ellas de manera
oportuna. Parte de esta interrelación nos ha llevado a desarrollar actividades que generan
lazos muy fuertes, como actividades de voluntariado, realizadas por los colaboradores de
Cálidda de la mano con los vecinos, para fechas especiales como Navidad, por ejemplo.
Trabajamos en coordinación con nuestras empresas contratistas y mantenemos una relación
con la comunidad antes, durante y después del desarrollo de nuestras obras. Es así que en las
actividades de mantenimiento y relaciones comunitarias, nos aseguramos de llevar un
mensaje de claro, transparente y directo a las personas, para informarlos sobre nuestras
obras, su seguridad y beneficios. Ello desencadena en un proceso continuo de intercambio
de información entre la población y la empresa, orientado a prevenir conflictos y a incorporar
a la comunidad en el crecimiento de nuestro negocio.
Una de nuestras principales estrategias es generar vínculos con los líderes comunitarios y
dirigentes locales. Prueba de esta relación son los convenios de responsabilidad social que se
han firmado con las comunidades próximas a la traza de los proyectos especiales, con el
propósito de generar desarrollo sostenible e inclusión social.
Nos preocupamos por conocer a las comunidades donde vamos a intervenir, identificando a
sus principales líderes y dinámicas sociales. Desarrollamos procesos informativos puerta a
puerta de manera permanente, a través del cual brindamos a la comunidad la información
de inicio de obras, los procesos de trabajo a realizar y posteriormente damos detalle sobre
los trabajos de gasificación de nuestras redes. Nos aseguramos que todas las viviendas, los
comercios o las industrias situadas en el área donde realizamos obras reciban esta
información. El monitoreo por parte del personal de relaciones comunitarias es permanente
en las zonas de trabajo, creando sinergias con la población que ayudan en el proceso
constructivo.
Con todas las iniciativas mencionadas, Cálidda busca fortalecer la relación con sus vecinos,
con el propósito de trabajar de la mano en el gran objetivo de masificar el gas natural
generando calidad de vida para la población.
6. ARQUEOLOGÍA
Como parte de nuestro compromiso con la comunidad, incluimos dentro del procedimiento
de operaciones un Plan Arqueológico que es desarrollado en estrecha coordinación con el
Ministerio de Cultura. Cálidda es la única empresa de servicios públicos de Lima con la que se
concretó la firma de un convenio de colaboración, que plantea un trabajo coordinado y muy
cercano con el Ministerio de Cultura para la evaluación de las zonas a excavar, la prevención
de impactos y la realización de rescates arqueológicos.
En el 2013 organizamos la Muestra arqueológica ‘Explora con Cálidda una historia bajo el
suelo de Lima’, en la que difundimos nuestros hallazgos a los más de 29,000 visitantes que en
promedio acudieron al Museo de la Nación durante las 8 semanas de la exposición.
Con la asesoría de un equipo especializado compuesto por un arqueólogo, un museógrafo y
un educador, Cálidda elaboró un programa educativo dirigido a niños y jóvenes en edad
escolar, para que puedan aprender de manera lúdica sobre Lima prehispánica, la
trascendencia del trabajo arqueológico y el respeto por el patrimonio.
Principales hallazgos y diagnósticos
Continuando con el desarrollo del Plan de Monitoreo Arqueológico de Cálidda, nuevamente
en el 2013, logramos recuperar materiales culturales prehispánicos, durante la realización de
nuestras obras.
1. En el mes de agosto, durante los trabajos de excavación que se realizaban en el distrito de
Breña para la Extensión de Red Fernandini, surgieron evidencias de una ocupación
prehispánica importante.
Tras realizar las acciones de rescate correspondientes, se halló 4 vasijas de cerámica
pertenecientes probablemente al periodo Intermedio Tardío de la Cultura Ychma (1,000 a
1,460 d.C.).
2. En julio, se ejecutó el “Diagnostico Arqueológico XIII” para los distritos de Carabayllo,
Independencia, El Rímac, Cercado de Lima, San Borja, Santiago de surco, La Molina y
Pucusana.
En esta prospección, se identificaron 19 sitios arqueológicos a través del trabajo de gabinete
y de campo, tras lo cual se puso en marcha el Plan de Monitoreo de Cálidda, tomando las
medidas de mitigación respectivas, para prevenir cualquier tipo de impacto a los posibles
restos arqueológicos.
Capítulo 5
GESTIÓN AMBIENTAL
Respetando y protegiendo nuestro entorno
El respeto al medio ambiente forma parte de nuestra filosofía y práctica, y está sustentado en
la Política Ambiental de Cálidda.
Es por ello, que en diciembre del 2013, la empresa culminó con éxito la auditoría de
seguimiento a su Sistema de Gestión Ambiental, el mismo que se encuentra certificado bajo
la norma ISO 14001; lo que nos permite identificar, monitorear, controlar y mitigar los
aspectos ambientales propios de las actividades de Cálidda, garantizando el cumplimiento
de la legislación ambiental aplicable y la adopción de medidas necesarias para el desarrollo
de nuestras actividades en armonía con el medio ambiente.
Nuestro sistema de gestión ambiental, aprovecha las sinergias con el sistema de gestión de
calidad de la empresa, certificado bajo la norma ISO 9001.
Dentro del sistema de gestión ambiental, se establecieron los siguientes objetivos
ambientales:
-
Implementar acciones para prevenir, mitigar y remediar los impactos ambientales
generados por las actividades de Cálidda.
Desarrollar instrumentos de medición y seguimiento que contribuyan a la mejora del
desempeño ambiental de Cálidda.
Controlar y reducir las emisiones de gases del efecto invernadero y la generación de
ruido ambiental producto de las actividades de Cálidda.
Promover la aplicación y difusión de prácticas respetuosas hacia el medio ambiente,
fomentando la cultura ambiental en todos nuestros grupos de interés.
Proponer soluciones para nuestros clientes, considerando la reducción de emisiones
de gas natural hacia la atmósfera.
Asimismo, dentro del programa de gestión ambiental 2012-2013, se establecieron las
siguientes acciones:
Funcionamiento del Comité Ambiental de la empresa, que tiene por objetivos:
- Promover una cultura de cuidado y protección del medio ambiente entre los
colaboradores.
- Evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Política Ambiental.
- Hacer seguimiento a los objetivos ambientales y proponer acciones de mejora.
- Como parte de la campaña “Cálidda Verde”, se realizaron actividades de
sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente, dirigidas a los colaboradores de
Cálidda.
1.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Se presentaron los siguientes documentos a la Dirección General de Asuntos Ambientales
Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas; y Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente:
-
En cumplimiento del D.S. Nº 015-2006-EM Reglamento para la Protección Ambiental
de las Actividades de Hidrocarburos, se presentó el Informe de Cumplimiento
Ambiental del año 2012, el 29 de Marzo del 2013.
Se presentaron los informes trimestrales de monitoreo ambiental en cumplimiento
con el Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
Proyecto de Distribución de Gas Natural por red de ductos en Lima y Callao,
aprobado mediante R.D. Nº 190-2002-EM-DGAA, el Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos aprobado mediante D.S. Nº 015-
-
2006-EM y el EIA del Proyecto de Construcción y Operación de las Redes Secundarias
de las Otras Redes, aprobado mediante R.D. Nº 116-2004 MEM/AA;
Según establece el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314, el 22
de Enero del 2013 se presentó la Declaración de Manejo de Residuos Sólidos del
2012 y el Plan de Manejo de Residuos para el periodo 2013. Asimismo, los
manifiestos de residuos peligrosos generados durante el 2012 fueron presentándose
mensualmente.
2. GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS
En cumplimiento con la Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314 y su reglamento, los
residuos peligrosos que generamos son manejados, transportados y dispuestos de acuerdo a
ley, a través de una EPS-RS registrada ante la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).
Durante el 2013, se dispusieron adecuadamente 14 406 kg de residuos peligrosos.
Capítulo
Capítulo 6
BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO
(10150) INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA LAS
SOCIEDADES PERUANAS (Correspondiente al ejercicio 2013)
Razón social
: Gas Natural de Lima y Callao S.A.
(En adelante EMPRESA)
RUC
: 20503758114
Dirección
: Calle Morelli N° 150, Centro Comercial La Rambla, Torre 2, San Borja
Teléfono
: 611–7500
Fax
: 611–7501
Página web
: www.calidda.com.pe
Correo electrónico
: [email protected]
Representante bursátil : Jaime Quintana Montes
Razón social de la
empresa revisora1
:
INSTRUCCIONES
En la sección primera del presente informe se evalúan 26 recomendaciones de los Principios
de buen gobierno para las sociedades peruanas2.
Respecto a cada recomendación evaluada, la EMPRESA deberá:
a) Marcar con un aspa (x), para la evaluación subjetiva, el nivel de cumplimiento que
considere adecuado, teniendo en cuenta la siguiente escala:
0
: no cumple el principio
1 – 3 : cumple parcialmente el principio
4
: cumple totalmente el principio
b) Marcar con un aspa (x), para la evaluación objetiva, una o más de las alternativas
indicadas y completar en detalle la información solicitada.3
En la sección segunda del presente informe se evalúa una serie de aspectos referidos a los
derechos de los accionistas, al directorio, a las responsabilidades de la EMPRESA y a los
accionistas y las tenencias. En esta sección, la EMPRESA deberá completar la información
solicitada, ya sea marcando con un aspa (x) una o más alternativa (s) incluida (s) en cada
pregunta y/o completando en detalle la información solicitada.
1
Solo se aplica en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna
empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría, empresa de consultoría).
2
El texto de los Principios de buen gobierno para las sociedades peruanas puede ser consultado en
www.conasev.gob.pe
3
Para ese efecto podrá incorporar líneas a los cuadros incluidos en el presente informe o, en su defecto, replicar
los cuadros modelos las veces que sean necesarias.
I. SECCIÓN PRIMERA: EVALUACIÓN DE 26 PRINCIPIOS
L OS DERECHOS
DERECH OS DE LOS ACCIONISTAS
ACCIONISTA S
Cumplimiento
0 1 2 3 4
X
1. Principio (I.C.1. segundo párrafo)
párrafo)..- No se debe incorporar en la
agenda asuntos genéricos, debiéndose precisar los puntos a
tratar de modo que se discuta cada tema por separado,
análisis
facilitando su aná
lisis y evitando la resolución conjunta de
temas respecto de los cuales se puede tener una opinión
diferente.
2. Principio (I.C.1. tercer párrafo)
párrafo)..- El lugar de celebración de las
X
juntas generales se debe fijar de modo que se facilite la
asistencia de los accionistas a las mismas.
Principios
Indique el número de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el
ejercicio materia del presente informe.
I.
TIPO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS
De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente información para
cada una de ellas.
TIPO DE
DE
AVISO
DE
CONVO
CATORIA *
JUNTA
DE LA
JUNTA
LUGAR DE LA JUNTA
GENERAL
FECHA
(...)
(...)
DURACIÓN
Nº DE A CC.
ASISTENTES
FECHA
ESPECIAL
b.
N ÚMERO
8
N.A.
QUÓRUM %
a.
H ORA
DE
INICIO
HORA
DE
TÉRMIN
O
Todas las juntas generales de accionistas fueron realizadas conforme al artículo 120
de la Ley General de Sociedades.
c.
¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de
Sociedades, utiliza la EMPRESA para convocar a las juntas?
(X)
(...)
(X)
(...)
(...)
(...)
(...)
d.
CORREO ELECTRÓNICO
DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
VÍA TELEFÓNICA
PÁGINA DE INTERNET
CORREO POSTAL
OTROS. Detalle......................................................................................................................
NINGUNO
Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en
algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
OTROS
NTO
MANUAL
REGLAME
ESTATUTO
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(...) (...) (...) (...)
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(X)
e.
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
En caso de que la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿es posible
obtener las actas de las juntas de accionistas a través de esa página?
SOLO PARA ACCIONISTAS
PARA EL PÚBLICO EN GENERAL
(...)
SÍ
(...)
(...)
NO
(X)
(X)
NO CUENTA CON PÁGINA WEB
Cumplimiento
0 1 2 3 4
X
3. Principio (I.C.2)
(I.C.2)..- Los accionistas deben contar con la
oportunidad de introducir puntos a debatir, dentro de un límite
razonable, en la agenda de las juntas generales.
introduzcan
Los temas que se in
troduzcan en la agenda deben ser de interés
social y propios de la competencia legal o estatutaria de la
junta. El directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin
comunicar al accionista un motivo razonable.
Principio
a.
Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un
mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artículo 117
para sociedades anónimas regulares y artículo 255 para sociedades anónimas
abiertas).
(X) SÍ
b.
(...) NO
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los
mecanismos alternativos.
El artículo 18 del estatuto establece que cualquier accionista puede solicitar la
incorporación de temas a tratar en la junta hasta tres días útiles antes de emitir las
esquelas o de publicar el aviso de convocatoria a la junta.
OTROS
NTO
REGLAME
M ANUAL
Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados
en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
c.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(X) (...) (...) (...)
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(...)
d.
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio
materia del presente informe para la inclusión de temas a tratar en la agenda de
juntas.
RECIBIDAS
0
NÚMERO DE SOLICITUDES
ACEPTADAS
0
RECHAZADAS
0
Cumplimiento
0 1 2 3 4
4. Principio (I.C.
(I.C.4.i.).
4.i.).-- El estatuto no debe imponer límites a la
X
4.i.).
accionista
facultad que todo acc
ionista con derecho a participar en las
juntas generales pueda hacerse representar por la persona que
designe.
Principio
a.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, indique
si el estatuto de la EMPRESA limita el derecho de representación reservándolo:
(...)
(...)
(...)
(X)
b.
A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA
A FAVOR DE UN DIRECTOR
A FAVOR DE UN GERENTE
NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN
Indique para cada junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la
siguiente información:
TIPO DE JUNTA
FECHA DE JUNTA
GENERAL ESPECIAL
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(...)
(...)
30/01/2013
26/02/2013
04/03/2013
13/03/2013
26/03/2013
27/06/2013
06/08/2013
18/12/2013
PARTICIPACIÓN (%) SOBRE
EL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A
VOTO
A TRAVÉS DE
EJERCICIO
PODERES
DIRECTO
100
100
100
10 0
100
100
100
100
100
c.
Indique los requisitos y las formalidades exigidas para que un accionista pueda
representarse en una junta.
FORMALIDAD (INDIQUE SI LA EMPRESA EXIGE CARTA SIMPLE, CARTA REPRESENTACIÓN
POR
CUALQUIER MEDIO DE
NOTARIAL, ESCRITURA PÚBLICA U OTROS)
COMUNICACIÓN DEL CUAL
QUEDE
CONSTANCIA
ESCRITA
ANTICIPACIÓN (NÚMERO DE DÍAS PREVIOS A LA JUNTA CON QUE DEBE 24 HORAS
PRESENTARSE EL PODER)
COSTO (INDIQUE SI EXISTE UN PAGO QUE EXIJA LA EMPRESA PARA NO SE REQUIERE NINGÚN
PAGO
ESTOS EFECTOS Y A CUÁNTO ASCIENDE)
OTROS
NTO
REGLAME
M ANUAL
Indique si los requisitos y las formalidades descritas en la pregunta anterior se
encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
d.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(X) (...) (...) (...)
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(...)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
T RATAMIENTO EQUITATIVO
EQUITATIV O DE LOS ACCIONISTAS
ACCIONISTAS
Cumplimiento
0 1 2 3 4
Principio
5. Principio (II.A.1, tercer párrafo)
párrafo)..- Es recomendable que la
sociedad emisora de acciones de inversión u otros valores
accionarios sin derecho a voto ofrezca a sus tenedores la
acciones
oportunidad de canjearlos por accio
nes ordinarias con derecho
a voto o que prevean esta posibilidad al momento de su
emisión.
a.
¿La EMPRESA ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los
últimos cinco años?
(...) SÍ
(...) NO
(X) NO APLICA
Cumplimiento
0 1 2 3 4
6. Principio (II.B).
(II.B).-- Se debe elegir un número suficiente de
X
directores capaces de ejercer un juicio independiente, en
asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses,
pudiéndose, para tal efecto, tomar en consideración la
participación de los accionistas carentes de control.
Los directores independientes son aquellos seleccionados por
su prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con
la administración de la sociedad ni con los accionistas
misma..
principales de la misma
Principio
a.
Indique el número de directores dependientes e independientes de la EMPRESA4.
DIRECTORES
DEPENDIENTES
INDEPENDIENTES
Total
b.
NÚMERO
5
2
7
Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para
ser director independiente de la EMPRESA.
Reconocido prestigio profesional y ausencia de vínculos con la administración de la
EMPRESA o sus accionistas.
(...)
OTROS
NTO
MANUAL
REGLAME
Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran
regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
c.
NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(...) (...) (...) (...)
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(X)
d.
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo
grado de consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cónyuge de:
4
GERENTE
DIRECTOR
TA1/.
DIRECTO
R
NOMBRES Y APELLIDOS DEL
D EL
A CCIONIS
VINCULACIÓN
CON:
NOMBRES Y
APELLIDOS
IDOS DEL
APELL
ACCIONISTA1/. /
DIRECTOR /
GERENTE
INFORMACI
A FINIDA
D
ÓN
ADICIONAL
2/.
Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la
entidad emisora ni con sus accionistas principales.
Para ese efecto, la vinculación se define en el “Reglamento de propiedad indirecta, vinculación y grupo
económico”. Los accionistas principales, por su parte, son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la
propiedad del cinco (5%) o más del capital de la entidad emisora.
1/.
2/.
e.
Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de la
EMPRESA (por clase de acción, incluidas las acciones de inversión).
En el caso de que exista vinculación con algún accionista incluir su participación
accionaria. En el caso de que la vinculación sea con algún miembro de la plana
gerencial, incluir su cargo.
En caso de que algún miembro del directorio ocupe o haya ocupado durante el
ejercicio materia del presente informe algún cargo gerencial en la EMPRESA, indique la
siguiente información:
NOMBRES Y APELLIDOS DEL
D EL
DIRECTOR
f.
CARGO GERENCIAL
QUE DESEMPEÑA O
DESEMPEÑÓ
F ECHA EN EL CARGO
GERENCIAL
INICIO
TÉRMINO
En caso de que algún miembro del directorio de la EMPRESA también sea o haya sido
durante el ejercicio materia del presente informe miembro de directorio de otra u
otras empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, indique la
siguiente información:
NOMBRES Y APELLIDOS DEL
D EL
DIRECTOR
Sandra Stella Fonseca
Arenas
(Presidenta)
Manuel Guillermo
Camargo Vega
Luis Ignacio Justiniano
Betancur Escobar
Felipe Castilla Canales
José Elías Melo
DENOMINACIÓN SOCIAL DE
LA( S) EMPRESA( S)
TRANSPORTADORA DE
ENERGÍA
DE
CENTROAMÉRICA S.A.
(TRECSA)
TRANSPORTADORA DE
GAS INTERNACIONAL
S.A. ESP (TGI)
CONTUGAS S.A.C.
EEBIS GUATEMALA
CTM
RED DE ENERGÍA DEL
PERÚ S.A.
EMGESA S.A. ESP
CODENSA S.A. ESP
PROMIGAS
EEB ENERGY RE LTD.
EMPRESA DE ENERGÍA
DE
CUNDINAMARCA
S.A. ESP
CONTUGAS S.A.C.
CONTUGAS S.A.C.
FECHA
INICIO
13/02/2013
TÉRMINO
Vigente
20/02/2013
Vigente
14/02/2013
18/07/2013
19/03/2013
19/03/2013
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
27/09/2013
27/09/2013
12/04/2013
17/12/2013
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
03/04/2013
Vigente
05/03/2013
05/03/2013
Vigente
Vigente
RED DE ENERGÍA DEL
10/12/2013
PERÚ S.A.
CONSORCIO
10/12/2013
TRANSMANTARO S.A.
PROMIGAS S.A. ESP
Setiembre 2008
AV VILLAS
Abril 2008
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Antonio Celia Martínez
Aparicio
Luis Ernesto Mejía Castro
LEASING
CORFICOLOMBIANA
S.A.
GRUPO NUTRESA S.A.
16/05/2008
Vigente
2005
Vigente
ISAGEN S.A. ESP
PROMIGAS S.A. ESP
01/04/2013
01/04/2013
31/03/2015
31/03/2014
COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA
INFORMATIVA
Cumplimiento
0 1 2 3 4
7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafo)
párrafo)..- Si bien, por lo
X
general, las auditorías externas están enfocadas a dictaminar
información financiera, estas también pueden referirse a
dictámenes
dict
ámenes o informes especializados en los siguientes
aspectos: peritajes contables, auditorías operativas, auditorías
de sistemas, evaluación de proyectos, evaluación o
implantación de sistemas de costos, auditoría tributaria,
activos,
tasaciones para ajustes de acti
vos, evaluación de cartera,
inventarios, u otros servicios especiales.
Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por
auditores distintos o, en caso las realicen los mismos auditores,
ello no afecte la independencia de su opinión. La sociedad debe
revelar todas las auditorías e informes especializados que
realice el auditor.
Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad
auditora o auditor presta a la sociedad, especificándose el
porcentaje que representa cada uno, y su participación
participación en los
ingresos de la sociedad auditora o auditor.
Principio
a.
Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado
servicios a la EMPRESA durante los últimos cinco años.
RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD
SOCIEDAD DE
AUDITORÍA
Beltrán Gris y Asociados S. de R.L.
(antes Beltrán Hernández y
Asociados S. de R.L.)
PricewaterhouseCoopers S. Civil
de R.L.
Ernst & Young Asesores S. Civil de
R.L.
PricewaterhouseCoopers S. Civil
de R.L.
Ernst & Young Asesores S. Civil de
R.L.
Ernst & Young Asesores S. Civil de
R.L.
RETRIBUCIÓN **
SERVICIO*
PERIODO
ERIODO
Auditoría
externa
2006-2012
100%
Estudio de
precio de
transferencia
Evaluación de la
efectividad de
controles SOX
404
Revisión de
segregación de
funciones
Evaluación de la
efectividad de
controles SOX
404
Evaluación de
principios de
2011
0%
2009-2010
0%
1/2011–
9/2011
0%
8/2011
0%
9/2011–
12/2011
0%
Ernst & Young Asesores S. Civil de
R.L.
PricewaterhouseCoopers S. Civil
de R.L.
PricewaterhouseCoopers S. Civil
de R.L.
Ernst & Young Asesores S. Civil de
R.L.
Beltrán Gris y Asociados S. de R.L.
(antes Beltrán Hernández y
Asociados S. de R.L.)
BGC, función de
auditoría
interna y
diagnóstico del
sistema de
control interno
Revisión del
entorno de
control de las
tecnologías de
la información
(TI)
Implementación
y
administración
del canal ético
Verificación de
controles
automáticos en
auditorías
internas
Auditoría
laboral recursos
humanos
Auditorías
especiales
Auditoría
externa
11/2012–
02/2013
0%
09/2013 2014
0%
03/201312/2013
0%
02/201304/2013
0%
04/2013 –
05/2013
2006-2013
0%
100%
* Incluir todos los tipos de servicios, como dictámenes de información financiera,
peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria
u otros servicios especiales.
** Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el
porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoría financiera.
b.
Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría
encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación
del órgano de la EMPRESA encargado de elegir a la sociedad auditora).
La junta general de accionistas nombra a la sociedad auditora.
(...)
OTROS
NTO
M ANUAL
REGLAME
Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran
contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
c.
NO EXISTEN MECANISMOS PREESTABLECIDOS
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(X) (...) (...) (...)
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(...)
d.
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros
de la EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe dictaminó
también los estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo
económico.
(X) SÍ
(...) NO
RAZÓN SOCIAL DE LA ( S) EMPRESA ( S) DEL GRUPO ECONÓMICO
CONTUGAS S.A.C.
e.
Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente
informe el área encargada de auditoría interna ha celebrado con la sociedad auditora
contratada.
NÚMERO DE REUNIONES
0
(...)
1
(…)
2
(X)
3
(...)
4
(...)
5
(...)
MÁS DE 5 NO APLICA
(...)
(...)
Cumplimiento
0 1 2 3 4
8. Principio (IV.D.2
(IV.D.2).
).atención
X
).- La at
ención de los pedidos particulares de
información solicitados por los accionistas, los inversionistas en
general o los grupos de interés relacionados con la sociedad
debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable
designado al efecto.
Principio
a.
Indique cuál (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o
los grupos de interés de la EMPRESA pueden solicitar información para que su solicitud
sea atendida.
A CCIONISTAS
G RUPOS DE
INTERÉS
CORREO ELECTRÓNICO
DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
VÍA TELEFÓNICA
PÁGINA DE INTERNET
CORREO POSTAL
Otros. Detalle
b.
(X)
(...)
(X)
(...)
(X)
(...)
(X)
(...)
(X)
(...)
(X)
(...)
Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tiene el gerente general de
acuerdo al el artículo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cuál es el área y/o
la persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los
accionistas. En caso de que sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su
cargo y el área en la que labora.
ÁREA ENCARGADA
N OMBRES Y APELLIDOS
N/A
N/A
PERSONA ENCARGADA
CARGO
ÁREA
OTROS
NTO
REGLAME
MANUAL
Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de información
de los accionistas y/o los grupos de interés de la EMPRESA se encuentra regulado en
algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
c.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(...) (...) (...) (...)
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(...)
(X)
d.
LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO, PERO ESTE NO SE
ENCUENTRA REGULADO
NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO
Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o
grupos de interés de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
RECIBIDAS
0
e.
RECHAZADAS
0
En caso de que la EMPRESA cuente con una página web corporativa ¿incluye una
sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e
inversionistas?
(X) SÍ
f.
NÚMERO DE SOLICITUDES
ACEPTADAS
0
(…) NO
(...) NO CUENTA CON PÁGINA WEB
Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algún
reclamo por limitar el acceso de información a algún accionista.
(...) SÍ
(X) NO
Cumplimiento
0 1 2 3 4
X
9. Principio IV.D.3.)
IV.D.3.)..- Los casos de duda sobre el carácter
confidencial de la información solicitada por los accionistas o
por los grupos de interés relacionados con la sociedad deben
ser resueltos. Los criterios deben ser adoptados por el directorio
ratificados
y rati
ficados por la junta general, así como incluidos en el
estatuto o reglamento interno de la sociedad. En todo caso la
revelación de información no debe poner en peligro la posición
competitiva de la empresa ni ser susceptible de afectar el
normal desarrollo de las actividades de la misma.
Principio
a.
¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información?
(X)
(X)
(X)
b.
EL DIRECTORIO
EL GERENTE GENERAL
OTROS. Detalle: las gerencias involucradas
Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar
determinada información como confidencial. Adicionalmente indique el número de
solicitudes de información presentadas por los accionistas durante el ejercicio
materia del presente informe rechazadas a causa del carácter confidencial de la
información.
No hubo rechazos a solicitudes de información por su carácter confidencial.
(…)
OTROS
NTO
REGLAME
M ANUAL
Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en
algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
c.
NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(X) (...) (...) (x) Código de ética
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
()
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Cumplimiento
0 1 2 3 4
párrafo)..- La sociedad debe contar con
X
10. Principio (IV.F, primer párrafo)
auditoría interna. El auditor interno, en el ejercicio de sus
funciones, debe guardar relación de independencia profesional
contrata.
respecto de la sociedad que lo contr
ata. Debe actuar
observando los mismos principios de diligencia, lealtad y
reserva que se exigen al directorio y la gerencia.
Principio
Principio
a.
Indique si la EMPRESA cuenta con un área independiente encargada de auditoría
interna.
(X) SÍ
b.
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la
estructura orgánica de la EMPRESA indique, jerárquicamente, de quién depende
auditoría interna y a quién tiene la obligación de reportar.
DEPENDE
REPORTA A
c.
(...) NO
administrativa y funcionalmente de la gerencia general.
gerencia general, comité de auditoría y casa matriz.
Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría
interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna.
Desarrollar el plan de auditoría, basado en el análisis de riesgo de la EMPRESA.
Elaborar el plan de auditoría, basado en el análisis de riesgo de la EMPRESA.
Elaborar y ejecutar el plan de actividades del oficial de cumplimiento.
Reportar al comité de auditoría acerca de los resultados de las auditorías realizadas.
Comunica al comité de auditoría las acciones tomadas por el comité de ética y
conducta acerca de las denuncias realizadas a través del canal ético.
d.
Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran
reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
OTROS
NTO
REGLAME
(...)
MANUAL
ESTATUTO
(..)
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(...)
(X)
Estatuto de auditoría interna (aprobado en la sesión de
comité de auditoría del 27 de junio del 2011).
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(...)
NO SE ENCUENTRAN REGULADAS
L AS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO
Cumplimiento
0 1 2 3 4
X
(V.D.1)..- El directorio debe realizar ciertas funciones
11. Principio (V.D.1)
claves, a saber:
evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los
objetivos y las metas, así como los planes de acción principales,
la política de seguimiento, el control y manejo de riesgos, los
planes
presupuestos anuales y los p
lanes de negocios; controlar la
implementación de los mismos; y supervisar los principales
gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones.
Principio
OTROS
NTO
MANUAL
REGLAME
En caso de que el directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función
descrita en este principio, indicar si esta función está contenida en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
a.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(X) (...) (...) (...)
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(...)
(...)
EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA, PERO ESTA NO SE
ENCUENTRA REGULADA
NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN
Principios
claves,
El directorio debe realizar ciertas funciones clave
s, a saber:
(V.D.2)..- Seleccionar, controlar y, cuando sea necesario,
12. Principio (V.D.2)
sustituir a los ejecutivos principales, así como fijar su
retribución.
(V.D.3)..- Evaluar la remuneración de los ejecutivos
13. Principio (V.D.3)
principales y de los miembros del directorio, asegurándose de
que el procedimiento para elegir a los directores sea formal y
transparente.
Cumplimiento
0 1 2 3 4
X
X
OTROS
NTO
REGLAME
MANUAL
En caso de que el directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones
descritas en este principio, indique si ellas están reguladas en algún (os) documento
(s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
a.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(X) (...) (...) (...)
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(...)
EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS, PERO ESTAS
NO SE ENCUENTRAN REGULADAS
NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONES
(...)
b.
Indique el órgano que se encarga de:
FUNCIÓN
DIRECTORIO G ERENTE
GENERAL
CONTRATAR Y SUSTITUIR AL GERENTE GENERAL
CONTRATAR Y SUSTITUIR A LA PLANA GERENCIAL
FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS
EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES
(X)
(X)
(X)
(X)
(...)
(X)
(…)
(…)
(...)
(...)
OTROS
(indique)
indique )
EJECUTIVOS
EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES
c.
Indique si la EMPRESA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para:
POLÍTICAS PARA:
CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS
FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS
EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS
EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES
ELEGIR A LOS DIRECTORES
SÍ
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
NO
(...)
(...)
(...)
(…)
(…)
OTROS
REGLAME
NTO
M ANUAL
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de
los procedimientos señalados, indique si esos procedimientos se encuentran
regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
d.
Junta
general de
accionistas
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(X) (...) (...) (X) Políticas y procedimientos de la EMPRESA.
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(…)
Principio
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Cumplimiento
14. El directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.4).
(V.D.4).- Realizar
Realizar el seguimiento y control de los
posibles conflictos de intereses entre la administración, los
miembros del directorio y los accionistas, incluidos el uso
fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones
entre partes interesadas.
OTROS
NTO
REGLAME
MANUAL
En caso de que el directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función
descrita en este principio, indique si esta función del directorio está contenida en
algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
a.
0 1 2 3 4
X
DENOMINACIÓN
ENOMINACI ÓN DEL DOCUMENTO*
(X) (...) (...) (X) Código de ética
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(...)
(...)
b.
EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA, PERO ESTA NO SE
ENCUENTRA REGULADA
NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN
Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de
discusión por parte del directorio durante el ejercicio del presente informe.
NÚMERO
DE
0
CASOS
c.
Indique si la EMPRESA o el directorio de esta cuenta con un código de ética o
documento (s) similar (es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que
pueden presentarse.
(X) SÍ
(...) NO
En caso de que su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del
documento:
Código de ética y estatuto de la EMPRESA
d.
Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes
relacionadas.
Se requiere mayoría calificada en el directorio para aprobar créditos de la EMPRESA a
cualquier director, gerente, accionista o sociedad vinculada a ella, cónyuges o
parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Asimismo, de conformidad con el estatuto de contratación de la EMPRESA, el
directorio debe aprobar previamente cualquier contratación que se lleve a cabo
con una empresa vinculada directa o indirectamente.
Principio
15. El directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
(V.D.5)..- Velar por la integridad de los sistemas de
Principio (V.D.5)
Cumplimiento
0 1 2 3 4
X
dee los estados financieros de la sociedad,
contabilidad y d
incluida una auditoría independiente, y la existencia de los
debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos
financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.
OTROS
NTO
REGLAME
M ANUAL
En caso de que el directorio de la EMPRESA se encargue de la función descrita en este
principio, indique si esta función está contenida en algún (os) documento (s) de la
EMPRESA.
ESTATUTO
a.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(X) (...) (...) (X) Políticas internas
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
** El estatuto regula exclusivamente la aprobación del balance general y la
memoria anual del ejercicio.
(…)
(...)
b.
EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA, PERO ESTA NO SE
ENCUENTRA REGULADA
NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN
Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no
financieros.
(X) SÍ
OTROS
REGLAME
NTO
MANUAL
Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran
regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
c.
(...) NO
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(...) (...) (...) (X) Políticas y procedimientos de la EMPRESA.
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(...)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Principio
16. El directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
(V.D.6)..- Supervisar la efectividad de las prá
prácticas
Principio (V.D.6)
cticas de
gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a
medida que sean necesarios.
a.
Cumplimiento
0 1 2 3 4
X
¿El directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este
principio?
(X) SÍ
(...) NO
b.
Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las
prácticas de gobierno y especifique el número de evaluaciones realizadas durante el
periodo.
Si bien no existen procedimientos preestablecidos, hay comités de trabajo con los
miembros del directorio que se reúnen periódicamente, en los cuales se hace
seguimiento de la gestión del negocio y se evalúa el cumplimiento de estas
prácticas.
OTROS
NTO
REGLAME
MANUAL
Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran
regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
c.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO *
(...) (...) (...) (….)
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(X)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Cumplimiento
0 1 2 3 4
Principio
17. El directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
(V.D.7)..- Supervisar la política de información.
Principio (V.D.7)
OTROS
NTO
MANUAL
REGLAME
En caso de que el directorio se encargue de la función descrita en este principio,
indicar si está contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
a.
X
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(X) (...) (...) (X) Políticas internas
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(…)
(...)
b.
EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA, PERO ESTA NO SE
ENCUENTRA REGULADA
NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN
Indique la política de la EMPRESA sobre revelación y comunicación de información a
los inversionistas.
No existe una política preestablecida. Sin embargo, el estatuto de la EMPRESA
regula que toda persona vinculada con esta deberá tener especial cautela en el
manejo de información, salvo aquello reservado que determine el directorio.
(X)
c.
NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON LA REFERIDA POLÍTICA
Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún
(os) documento (s) de la EMPRESA.
OTROS
NTO
MANUAL
REGLAME
ESTATUTO
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(X) (...) (...) (...)
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(…)
NO SE ENCUENTRA REGULADA
Cumplimiento
0 1 2 3 4
(V.E.1).
).X
18. Principio (V.E.1
).- El directorio podrá conformar órganos
especiales de acuerdo a las necesidades y dimensión de la
sociedad,
edad, en especial aquella que asuma la función de auditoría.
soci
Asimismo, estos órganos especiales podrán referirse, entre
otras, a las funciones de nombramiento, retribución, control y
planeamiento.
Estos órganos especiales se constituirán al interior del directorio
directorio
como mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos
preferentemente por directores independientes, a fin de tomar
decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir
conflictos de intereses.
Principio
a.
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente
información respecto de cada comité del directorio con que cuenta la EMPRESA
COMITÉ DE AUDITORÍA
I . F ECHA DE CREACIÓN: 3/12/2007
II . F UNCIONES:
Entre las principales funciones del comité se tienen:
- Revisar la eficiencia de la estructura del sistema de control interno.
- Supervisar las actividades, estructura organizativa y la calificación de la función
del área de
auditoría interna
- Aprobar y monitorear el plan anual de auditoría interna
- Realizar el seguimiento a los informes de control interno y los hallazgos
obtenidos por los auditores
internos y por el auditor externo, y verificar que la administración haya atendido
las sugerencias y
recomendaciones
- Velar por la transparencia de la información que prepara la entidad y su
apropiada revelación
- Revisar los principios de buen gobierno existentes y recomendar cualquier
modificación en caso de
ser necesario
III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO :
− D EBE ESTAR CONFORMADO POR TRES
TR ES REPRESENTANTES DEL
DE L DIRECTORIO .
− E L PRESIDENTE DE COMITÉ
COMI TÉ DE AUDITORÍA SERÁ UNO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ;
ASIMISMO , EL COMITÉ DESIGNARÁ UN SECRETARIO.
IV. MIEMBROS DEL COMITÉ :
NOMBRES Y APELLIDOS
FECHA
CARGO DENTRO DEL
Mónica de Greiff Lindo
Antonio Celia Martínez
Aparicio
Antonio José Urdinola
INICIO
27/04/2011
27/04/2011
TÉRMINO
26/02/2013
Vigente
27/04/2011
04/03/2013
Sandra Fonseca Arenas
26/02/2013
Vigente
V. N ÚMERO DE SESIONES REALIZADAS
REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO:
VI . C UENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 174 DE LA L EY G ENERAL DE S OCIEDADES :
(...)
COMITÉ
Miembro titular
Miembro
Titular/presidente
Miembro
Titular/presidente
Presidente
4
(...) SÍ
(X) NO
NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITÉS DE DIRECTORIO
Cumplimiento
Cum
plimiento
0 1 2 3 4
19. Principio (V.E.3).
(V.E.3).- El número de miembros del directorio de una
X
sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del
mismo, de modo que las decisiones que en él se adopten sean
observando
consecuencia de una apropiada deliberación, ob
servando
siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas.
Principio
a.
Indique la siguiente información correspondiente a los directores de la EMPRESA
durante el ejercicio materia del presente informe.
N OMBRES Y APELLIDOS
FORMACIÓN2.
FECHA
INICIO1/.
DIRECTORES DEPENDIENTES
Sandra Stella Fonseca
Arenas (presidenta del
directorio)
Felipe Castilla Canales
Gerente de empresa 26/02/
de
consultoría 2013
internacional.
Consultor
en
energía,
servicios
públicos
y
regulación.
Ingeniero electricista
con Maestría en
Estudios Energéticos
y
Maestría
en
Administración de
Empresas (MBA).
Ingeniero civil de la 18/12/
Universidad de los 2013
Andes,
Bogotá.
Cuenta
con
un
master of Science,
University of Illinois,
Urbana-Champaign,
USA
y
una
especialidad
en
finanzas EAFIT-CESA,
TÉRMIN
O
-
PART
AR T.
ACCIONARIA3/..
PA
Nº DE
RT.
ACCIONES
(%)
-
-
-
-
N OMBRES Y APELLIDOS
FORMACIÓN2.
FECHA
INICIO1/.
TÉRMIN
O
PART
AR T.
ACCIONARIA3/..
PA
Nº DE
RT.
ACCIONES
(%)
Bogotá.
Manuel Guillermo
Camargo Vega
Antonio
Aparicio
Celia
José Elías Melo
Participación
en
diferentes gerencias
de empresas de
servicios públicos de
distribución
y
transporte de gas
natural combinada,
con
preparación
técnica en ingeniería
de gas y con
experiencia
en
proyectos
de
transporte
de
petróleo crudo y gas
natural.
Martínez Ingeniero industrial,
presidente ejecutivo
Promigas.
Abogado
especialista
en
Ciencias
Socioeconómicas.
Cuenta con más de
veinte
años
de
experiencia laboral;
se desempeña en
cargos de primer
nivel en importantes
entidades
de
diferentes sectores,
entre las cuales
destaca su amplia
trayectoria en el
sector financiero y
relacionados.
DIRECTORES INDEPENDIENTES
Luis Ernesto Mejía Castro
04/03/
2013
-
-
-
28/6/2
007
-
-
-
24/02/
2011
-
-
-
Abogado
de
la 06/08/
Universidad de San 2013
Buenaventura
de
Cali, con estudios
completos
de
Magíster
en
FORMACIÓN2.
N OMBRES Y APELLIDOS
FECHA
INICIO1/.
Administración de
Empresas
de
la
Universidad Icesi.
Miembro de la junta
directiva
de
Promigas.
Luis Ignacio Justiniano Abogado,
con 04/03/
Betancur Escobar
posgrado en London 2013
School of Economic.
Consultor
independiente en el
sector energético.
TÉRMIN
O
PART
AR T.
ACCIONARIA3/..
PA
Nº DE
RT.
ACCIONES
(%)
-
-
-
1/.
Corresponde al primer nombramiento.
. Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios.
3/.
Aplicable obligatoriamente solo para los directores con una participación sobre el
capital social mayor o igual al 5% de las acciones de la EMPRESA.
2/
Cumplimiento
Cumplimiento
0 1 2 3 4
X
párrafo)..- La información referida a los
20. Principio (V.F, segundo párrafo)
asuntos a tratar en cada sesión debe encontrarse a disposición
de los directores con una anticipación que les permita su
estratégicos
revisión, salvo que se trate de asuntos estrat
égicos que
demanden confidencialidad, en cuyo caso será necesario
establecer los mecanismos que permitan a los directores evaluar
adecuadamente dichos asuntos.
Principio
a.
¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una
sesión de directorio?
(X)
(...)
(...)
(X)
b.
CORREO ELECTRÓNICO
CORREO POSTAL
OTROS. Detalle......................................................................................................................
SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la
EMPRESA la información referida a los asuntos a tratar en una sesión?
M ENOR A 3
DE 3 A 5 DÍAS
MAYOR A 5 DÍAS
(...)
(...)
(X)
(...)
(...)
(X)
DÍAS
INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL
c.
NO
Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la
información considerada como confidencial se encuentra regulado en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
OTROS
NTO
MANUAL
REGLAME
ESTATUTO
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(x) (...) (...) (...)
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(...)
(…)
LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO, PERO ESTE
NO SE ENCUENTRA REGULADO
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO
Cumplimiento
0 1 2 3 4
párrafo)..- Siguiendo políticas claramente
X
21. Principio (V.F, tercer párrafo)
establecidas y definidas, el directorio decide la contratación de
los servicios de asesoría especializada que requiera la sociedad
para la toma de decisiones.
Principio
a.
Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría
especializada por parte del directorio o los directores.
Estatuto de contratación de la EMPRESA.
(...)
OTROS
REGLAME
NTO
M ANUAL
Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en
algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
b.
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LAS REFERIDAS POLÍTICAS
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(...) (...) (...) (X) Estatuto de contratación de la empresa
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(...)
c.
NO SE ENCUENTRAN REGULADAS
Indique la lista de asesores especializados del directorio que han prestado servicios
para la toma de decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente
informe.
De acuerdo al estatuto de contratación, las asesorías especializadas fueron
contratadas por la gerencia correspondiente.
Cumplimiento
0 1 2 3 4
X
22. Principio (V.H.1) .- Los nuevos directores deben ser instruidos
sobre sus facultades y responsabilidades, así como sobre
sobre las
características y estructura organizativa de la sociedad.
Principio
OTROS
NTO
REGLAME
MANUAL
En caso de que LA EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos
directores, indique si esos programas se encuentran regulados en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
a.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(...) (...) (...) (X) Políticas de la EMPRESA
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la
EMPRESA.
(…)
(...)
LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LOS REFERIDOS PROGRAMAS
Cumplimiento
0 1 2 3 4
X
(V.H.3)..- Se deben establecer los procedimientos que
23. Principio (V.H.3)
el directorio sigue en la elección de uno o más reemplazantes, si
directores
no hubiera dire
ctores suplentes y se produjese la vacancia de
uno o más directores, a fin de completar su número por el
periodo que aún resta, cuando no exista disposición de un
estatuto..
tratamiento distinto en el estatuto
Principio
a.
¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o
más directores?
(X) SÍ
b.
(…) NO
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el
segundo párrafo del artículo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo
siguiente:
SÌ
NO
¿EL DIRECTORIO ELIGIÓ AL REEMPLAZANTE?
(X)
(…)
DE SER EL CASO, TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN DESIGNAR AL Inmediato
NUEVO DIRECTOR (EN DÍAS CALENDARIO)
c.
Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores
vacantes.
Se sigue lo establecido en los artículos 27, 31 y 34 del estatuto de la EMPRESA y en la
Ley General de Sociedades.
(...)
d.
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS
Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran
contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
OTROS
NTO
MANUAL
REGLAME
ESTATUTO
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(X) (...) (...) (...)
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(...)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Cumplimiento
0 1 2 3 4
párrafo)..- Las funciones del presidente del
X
24. Principio (V.I, primer párrafo)
directorio, presidente ejecutivo de ser el caso, así como del
gerente general deben estar claramente delimitadas en el
estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con el fin de
evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos.
párrafo)..- La estructura orgánica de la
X
25. Principio (V.I, segundo párrafo)
sociedad debe evitar la concentración de funciones,
personas
atribuciones y responsabilidades en las p
ersonas del presidente
del directorio, del presidente ejecutivo de ser el caso, del
gerente general y de otros funcionarios con cargos gerenciales.
Principios
NO
APLICA **
REGULADA
NO ESTÁN
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...) (...)
(...)
(...)
(...)
(X)
(X)
(...)
(X)
(X)
(...)
NTO
OTROS
PRESIDENTE DE
DIRECTORIO
PRESIDENTE
EJECUTIVO
GERENTE GENERAL
MANUAL
RESPONSABILIDADES
DE:
REGLAME
En caso de que alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique
si las responsabilidades del presidente del directorio; del presidente ejecutivo, de ser
el caso; del gerente general, y de otros funcionarios con cargos gerenciales se
encuentran contenidas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTO
a.
DENOMINACIÓN DEL
DOCUMENTO*
Perfiles
de
puestos (...) (...)
internos
PLANA GERENCIAL
(...) (...) (...) (X) Perfiles
de
puestos (...) (...)
internos
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
** En la EMPRESA, las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no están
definidas.
Cumplimiento
0 1 2 3 4
26. Principio (V.I.5).
(V.I.5).- Es recomendable que la gerencia reciba, al
X
menos, parte de su retribución en función de los resultados de
cumplimiento
la empresa, de manera que se asegure el cumplimie
nto de su
objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los
accionistas.
Principio
a.
Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial, indique la(s) forma(s)
en que se da esa bonificación.
(...)
(...)
(X)
(...)
(...)
b.
ENTREGA DE ACCIONES
ENTREGA DE OPCIONES
ENTREGA DE DINERO
OTROS. Detalle .....................................................................................................................
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN
PARA LA PLANA GERENCIAL
Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que perciben el gerente
general y la plana gerencial es:
REMUNERACIÓN
REMUNERACIÓN
FIJA
VARIABLE
RETRIBUCIÓN
(%)*
GERENTE GENERAL
(X)
(...)
0.65
PLANA GERENCIAL
(X)
(...)
* Indicar el porcentaje que representa el monto total de las
retribuciones anuales de los miembros de la plana gerencial y del
gerente general, respecto del nivel de ingresos brutos, según los
estados financieros de la EMPRESA.
c.
Indique si la EMPRESA tiene establecido algún tipo de garantías o similar en caso de
despidos del gerente general y/o plana gerencial.
(...) SÍ
(X) NO
II. SECCIÓN SEGUNDA: INFORMACIÓN ADICIONAL
D ERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
ACCIONISTAS
a.
Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y
la manera como pueden ejercerlos.
(X)
(...)
(...)
(...)
(X)
(...)
(...)
b.
CORREO ELECTRÓNICO
DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
VÍA TELEFÓNICA
PÁGINA DE INTERNET
CORREO POSTAL
OTROS. DETALLE............................................................................................................
NO APLICA. NO SE COMUNICA A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS
DERECHOS NI LA MANERA DE EJERCERLOS
Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar
de la agenda y los documentos que los sustentan, en medio físico.
(X) SÍ
c.
(...) NO
Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga del seguimiento de los
acuerdos adoptados en las juntas de accionistas. En caso de que sea una persona la
encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.
ÁREA ENCARGADA
NOMBRES Y APELLIDOS
AMADEO ARRARTE
ARISNABARRETA
d.
REGULATORIOS Y LEGALES
ÁREA
GERENCIA DE ASUNTOS
REGULATORIOS Y LEGALES
La EMPRESA
UNA INSTITUCIÓN DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN
Indique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas
que figuran en su matrícula de acciones.
PERIODICIDAD
MENOR A MENSUAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
ANUAL
MAYOR A ANUAL
(X)
f.
PERSONA ENCARGADA
ENCARGADA
CARGO
GERENTE DE ASUNTOS
Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se
encuentra en:
(...)
(X)
e.
GERENCIA DE ASUNTOS REGULATORIOS Y LEGALES
INFORMACIÓN SUJETA A ACTUALIZACIÓN
CORREO
DOMICILIO
TELÉFONO
OMICILIO
ELECTRÓNICO
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
OTROS, especifique:No hay matrícula de acciones, las acciones se encuentran representadas media
Indique la política de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del
presente informe.
FECHA DE APROBACIÓN
ÓRGANO QUE LO APROBÓ
POLÍTICA DE DIVIDENDOS
(CRITERIOS PARA DISTRIBUIR
UTILIDADES)
g.
6/2/2007
Junta general de accionistas
a) La distribución de dividendos se efectuará de
acuerdo a la participación en el capital social de
cada accionista.
b) Se podrá repartir el monto de las utilidades
anuales disponibles, según estas sean
determinadas en cada ejercicio anual, conforme
dicho monto sea determinado por la junta
general de accionistas en cada oportunidad,
luego de haberse efectuado las deducciones
expresamente expuestas por la ley y siempre
que ello no implique incumplir algún
compromiso de la sociedad.
c) El directorio de la sociedad determinará las
fechas en que se efectuará el pago de los
dividendos acordados, según la disponibilidad
de recursos.
d) El cumplimiento de la política de dividendos se
encuentra condicionado a las utilidades que
realmente se obtengan en el respectivo
ejercicio.
e) El directorio de la sociedad podrá acordar
distribuir dividendos a cuenta.
Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la
EMPRESA en el ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior.
FECHA DE ENTREGA
CLASE DE ACCIÓN ...........
EJERCICIO N-1
EJERCICIO N
DIVIDENDO POR ACCIÓN
EN EFECTIVO
EN ACCIONES
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
D IRECTORIO
h.
Respecto de las sesiones del directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el
ejercicio del presente informe, indique la siguiente información:
NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS:
NÚMERO DE SESIONES EN LAS CUALES UNO O MÁS DIRECTORES FUERON
13
6
REPRESENTADOS POR DIRECTORES SUPLENTES O ALTERNOS
NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES QUE FUERON REPRESENTADOS EN AL
0
MENOS UNA OPORTUNIDAD
i.
Indique los tipos de bonificaciones que recibe el directorio por cumplimiento de
metas en la EMPRESA.
Los directores perciben una dieta por cada sesión en la que participan.
(...)
j.
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN
PARA DIRECTORES
Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran
regulados en algún (os) documento (s) de la empresa.
OTROS
NTO
MANUAL
REGLAME
ESTATUTO
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO*
(...) (...) (...) (X) Acta de junta general de accionistas del 17/05/2011
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los estatutos de la
EMPRESA.
(...)
k.
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de
los directores respecto al nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la
EMPRESA.
RETRIBUCIONES
TOTALES (%)
DIRECTORES
INDEPENDIENTES
DIRECTORES
DEPENDIENTES
l.
0.02
Indique si la discusión del directorio, respecto del desempeño de la gerencia, se
realizó sin la presencia del gerente general.
(….) SÍ
(X) NO
A CCIONISTAS Y TENENCIAS
TENENCIAS
m. Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a
voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el caso) de la
EMPRESA al cierre del ejercicio materia del presente informe.
CLASE DE ACCIÓN
(incluidas las de inversión)
ACCIONES CON DERECHO A VOTO
ACCIONES SIN DERECHO A VOTO
ACCIONES DE INVERSIÓN
TOTAL
n.
NÚMERO DE TENEDORES
(al cierre del ejercicio)
220’528,497
0
0
220’528,497
Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones
de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del
presente informe.
Clase de acción: comunes
N OMBRES Y
APELLIDOS
EEB Perú Holdings
Ltd.
Promigas S.A. ESP
N ÚMERO DE
ACCIONES
94’980,766
63’320,511
PARTICIPACIÓN
NACIONALIDAD
(%)
60
Islas Cayman
40
Colombia
Clase de acción: clase B
N OMBRES Y
N ÚMERO DE
APELLIDOS
APELLI DOS
ACCIONES
EEB Perú Holdings
Ltd.
Promigas S.A. ESP
37’336,332
24’890,88
PARTICIPACIÓN
NACIONALIDAD
(%)
60
Islas Cayman
40
Colombia
OTROS
o. Indique si la EMPRESA tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a
criterios éticos y de responsabilidad profesional.
(X) SÍ
(...) NO
En caso de que su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del
documento:
Código de ética.
p.
¿Existe un registro de casos de incumplimiento del reglamento a que se refiere la
pregunta a) anterior?
(X) SÍ
q.
(...) NO
En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la
persona u órgano de la EMPRESA encargada de llevar ese registro.
ÁREA ENCARGADA
NOMBRES Y APELLIDOS
CAROLINA HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
r.
GERENTE DE AUDITORÍA INTERNA
PERSONA ENCARGADA
CARGO
GERENTE DE AUDITORÍA
INTERNA
Para todos los documentos (estatuto, reglamento interno, manual u otros
documentos) mencionados en el presente informe, indique la siguiente información:
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO
Estatuto
Normas internas de conducta
Estatuto
Código de ética
s.
ÁREA
GERENTE DE AUDITORÍA INTERNA
ÓRGANO DE FECHA DE
APROBACIÓN APROBACIÓN
8/2/2002
Junta
general de
socios
/
junta
general de
accionistas
Directorio
8/2/2007
Directorio 27/04/2011
Gerencia
07/06/2010
general
FECHA DE
ÚLTIMA
MODIFICACIÓN
25/10/2012
24/10/2011
13/06/2013
Incluya cualquiera otra información que considere conveniente.
Cálidda toma en cuenta la importancia de la implementación de las mejores
prácticas de gobierno corporativo en la ejecución de sus actividades, lo cual se
refleja en la formación de comités y la aprobación de políticas por nuestro
directorio.
Finalmente corresponde mencionar que el presente documento contiene
preguntas referidas a empresas de accionariado difundido o empresas con acciones
de inversión que actualmente no es el caso de Cálidda, que cuenta con dos
accionistas. En este sentido hemos efectuado algunos comentarios a fin de
complementar nuestras respuestas, a efectos de que el desempeño de Cálidda se
refleje adecuadamente.