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SODIMAC COLOMBIA S.A.
SODIMAC COLOMBIA S.A.
INFORMACIÓN RELEVANTE
Bogotá D.C, 31 de Marzo de 2015
Doctora:
SANDRA PATRICIA PEREA DIAZ
Superintendente Delegado para Emisores, Portafolios de Inversión y Otros Agentes
Superintendencia Financiera de Colombia
Ciudad
Respetada Superintendente:
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.2.4.1.5 del decreto 2555 del 15 de julio de 2010, debidamente
facultado para tal efecto, me permito informar lo siguiente en calidad de información relevante de la sociedad,
sus valores y oferta pública de los mismos:
En el día de hoy, 31 de marzo de 2015, a las 8:00 AM, en las Oficinas de la Empresa, ubicadas en la ciudad de
Bogotá D.C., se reunió la Cuadragésima Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sodimac Colombia S.A.
en donde se cumplió con los siguientes puntos del orden del día:
(1) Lectura y aprobación del informe conjunto del Gerente y de la Junta Directiva
(2) Lectura y consideración del Dictamen del Revisor Fiscal
(3) Se aprobaron los Estados Financieros a 31de diciembre de 2014
(4) Se aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades (Adjunto)
(5) Se eligió al revisor Fiscal
(6) Se eligió la siguiente Junta Directiva para el período 2015-2016:
JUNTA DIRECTIVA SODIMAC COLOMBIA S.A.:
Renglones Principales
No. Identificación
Primer
Carlos Enrique Moreno Mejía.
CC N°70.057.176
Segundo
Álvaro Andrés Echavarria Olano.
C.C.N°8.284.818
Tercer
Julio Manuel Ayerbe Muñoz.
C.C.N°17.107.626
Cuarto
Sandro Solari Donnagio.
P.P.N° 9.585.729-9 Chileno
Quinto
Enrique Gundermann Wylie.
C.E. N°399.917
Primer
Segundo
Tercer
Cuarto
Quinto
Suplentes
Daniel Echavarría Arango.
Pedro Miguel Navas Sanz de Santamaría.
José Eugenio Muñoz Menéndez.
Rodrigo Agustín Fajardo Zilleruelo.
Sergio Muñoz Gómez.
C.C. N°80.106.935
C.C.N°17.103.434
C.C. N°19.165.721
C.E. N°378.379
C.E. N°454.149
La Asamblea eligió a Ernst & Young Audit S.A.S. como Revisor Fiscal de Sodimac Colombia S.A..
Atentamente,
(Fdo)
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PEDRO JOSÉ GALLÓN TAMAYO
CC. NO.71,751,987 de Medellin.
Apoderado Representante Legal
SODIMAC COLOMBIA S.A.
c.c.
Bolsa de Valores de Colombia
Deceval
SODIMAC COLOMBIA S. A.
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE UTILIDAD 2014
Utilidad del período enero - diciembre de 2014:
$ 126.284.090.163
Apropiaciones a disposición de la Asamblea:
Apropiación para la Reserva de Expansión, no gravada
126.284.090.163
Total utilidad del período enero - diciembre de 2014
$ 126.284.090.163
SODIMAC COLOMBIA S.A.
Carrera 68 D No 80-70 - Teléfono: +57 (1) 5460000 - www.homecenter.com.co
Bogotá D.C. Colombia