‫‪3.5.13‬‬ ‫סיכום ישיבת דירקטוריון מס' ‪1‬‬ ‫יום שני ‪22/4/13‬‬ ‫נוכחים‪:‬‬ ‫גיל ליבנה – יו"ר דירקטוריון‬ ‫דני אולשקר –מ"מ יו"ר דירקטוריון‪ ,‬נציג ציבור‬ ‫איציק בונצל – חבר מועצה‬ ‫רות אברהם ‪ -‬נציגת ציבור‬ ‫עינת מירון‪ -‬נציגת ציבור‬ ‫שי אברהמי – מנכ"ל המועצה‬ ‫ישראל שטרסברג – גזבר המועצה‬ ‫דליה בסן – מנהלת משאבי אנוש‬ ‫צ'ריל קמפר – רכזת פרויקטים ומשאבים‬ ‫מוזמנים‪:‬‬ ‫רו"ח שגית שטיינר ‪ -‬רו"ח‬ ‫גבי הדר – מנכ"ל חמש‬ ‫לאון אליעזר – מנהל רכש התקשרויות וחוזים חמש‬ ‫נעדרו‪:‬‬ ‫איתן פטיגרו – חבר מועצה‬ ‫אלי יפרח– חבר מועצה‬ ‫דודו בר– נציג ציבור‬ ‫אלי פלג – נציג ציבור‬ ‫אופירה ביטון – מנהלת אגף חינוך‬ ‫סדר היום‪:‬‬ ‫‪ .1‬אישור פרוטוקול ישיבה מס' ‪4/12‬‬ ‫‪ .2‬אישור דוח כספי לשנת ‪2012‬‬ ‫‪ .3‬אישור דוח מילולי לשנת ‪2012‬‬ ‫‪ .4‬דיווח אירועי זיכרון ועצמאות‬ ‫‪1‬‬ ‫לאון אליעזר‪:‬‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫אנחנו מתכבדים לפתוח את ישיבת הדירקטוריון הראשונה השנה‪.‬‬ ‫אני רוצה להציג בפניכם את לאון אליעזר‪ ,‬אמון על תחום הרכש‪ ,‬חוזים‪ ,‬התקשרויות‪,‬‬ ‫מכרזים‪ ,‬וניהול מתקנים‪ ,‬הגיע אלינו מהחברה העירונית בחולון‪.‬‬ ‫מציג את עצמו‪.‬‬ ‫אנחנו רוצים לקדם בברכה גם את חברת דירקטוריון חדשה צ'ריל קמפר‪ ,‬שהחליפה את‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫איציק בונצל‪:‬‬ ‫גבי הדר‪:‬‬ ‫ברכה יושע‪ ,‬צ'ריל עובדת ותיקה ומסורה ובטוחים שתתרום רבות לניהול והיגוי החברה‪.‬‬ ‫אני רוצה להביע הערכה רבה לגבי הדר ולצוות חמש על ביצוע מרשים של אירועי זיכרון‬ ‫ועצמאות‪ ,‬הפקה הראויה להערכה ומכבדת את שנת ה‪ 20 -‬לשהם‪ .‬הצלחתם לבטא על‬ ‫במה אחת שני עשורים של יצירה‪ ,‬הוויה‪ ,‬של כוחות מקומיים בשהם וכמי שעוקב מאחרי‬ ‫הקלעים ומכיר את הפעילות ואת החשיבה שנעשית אני מוקיר את העשייה ועוד יותר את‬ ‫התוצאה‪ .‬שמעתי הדים חיוביים מתושבים שהביעו את ההערכה גם מההפקה וגם‬ ‫מבחירת האמנים‪.‬‬ ‫אני שמח שהפקנו לקחים משנה שעברה והשנה דאגו שלא יהיו חזרות בשבת‪.‬‬ ‫אני רוצה לומר תודה ולשתף אתכם במשהו שגורם לי ולצוות הנאה‪ ,‬כל האומנים‬ ‫רות אברהם‪:‬‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫עינת מירון‪:‬‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫שמגיעים לשוהם מאוד מרוצים ואומרים שהקהל שלנו מרשים‪ ,‬קשוב ותרבותי‪.‬‬ ‫האמנים היו טובים‪ ,‬והקהל היה מרוצה‪.‬‬ ‫אנחנו עם הפנים להמשך‪ ,‬בקרוב תתקיים הספורטיאדה‪ ,‬מרוץ שוהם ‪ ,‬אירוע הוקרה‬ ‫למתנדבי שירות הביטחון‪ ,‬ערב הצדעה לחיילים ועוד‪...‬‬ ‫לגבי אירוע הוקרה לחיילים‪ ,‬בני לא קיבל הזמנה ‪ ,‬כשהגיע ביום שישי בשעה ‪13:00‬‬ ‫בצהריים כבר לא היה מענה ביחידת הנוער‪ .‬לדעתי הרשימות שברשותכם לא מעודכנות‬ ‫ויש חיילים שלא קיבלו הזמנות‪.‬‬ ‫האירוע מפורסם‪ ,‬וכל החיילים מוזמנים‪ ,‬גם מי שלא הגיע אליו הזמנה בדואר‪ .‬הצבא לא‬ ‫נותן את מאגר המידע שלו‪ ,‬אנחנו מתבססים על רשימה שנאספת בדרך כלל בכנס‬ ‫מתגייסים ומהוועד למען החייל‪.‬‬ ‫אפשר לפנות לרכז החיילים ביחידת הנוער ולמסור לו את הפרטים‪.‬‬ ‫סעיף ‪ :1‬אישור פרוטוקול ישיבה מס' ‪ 4/12‬בעקבות שינויים‪/‬הערות של חברי דירקטוריון‬ ‫השינויים המבוקשים על ידי חברי הדירקטוריון מפרוטוקול ישיבה קודמת‪:‬‬ ‫איציק בונצל‪ :‬אבקש להוסיף את הסיכום‪/‬החלטה לגבי כספי התמיכה שיופנו לבני עקיבא‪.‬‬ ‫ההחלטה בדיון הייתה כי "הכספים שיועברו לתנועות הנוער ולתנועת הנוער בני עקיבא‬ ‫יועברו רק לאחר סיכום והסכמה של וועד הורי החניכים אשר יעודכנו לגבי הכספים‬ ‫ובאשר לייעוד שלהם"‬ ‫כמו כן הוחלט כי "כל תנועות הנוער יקבלו את אותם הסכומים שווה בשווה"‬ ‫‪2‬‬ ‫רות אברהם‪:‬‬ ‫בעניין הערכות לשנה הבאה במעונות ‪ :‬מכיוון שיש בניה של שכונה חדשה‪ ,‬יש לבדוק צפי‬ ‫ילדים כדי לא לסגור מעון ואח"כ לפתוח מחדש ולעמוד בדרישות לקבלה מחדש של סמל‬ ‫מהתמ"ת ‪.‬‬ ‫איתן פטיגרו‪:‬‬ ‫בעניין ייעוץ ארגוני – הדירקטוריון לא רוצה להיות מעורב רק בשלב הסיכומים‪.‬‬ ‫בעניין בני עקיבא ‪ -‬הסניף שלנו בשוהם גדול ביחס לכל הארץ‪ .‬הקומונרים שמגיעים לכאן‬ ‫לא רואים את ההגעה לשוהם כשליחות כמו להגיע לפריפריות‪ .‬יש קושי להביא לפה‬ ‫קומונרים‪ ,‬לכן יש צורך בתמרוץ‪.‬‬ ‫יו"ר‪ :‬לעניין בקשתו של איתן‪ :‬היועצת הארגונית תגיע לפגישה עם הדירקטוריון‪.‬‬ ‫כמו כן‪ ,‬בישיבת המועצה החלטנו לתמרץ קומונרים‪ ,‬על כל שנה שיעבדו כקומונרים‬ ‫יקבלו מלגת לימודים לשנת לימודים באוניברסיטה‪ ,‬אנחנו מקווים שזה יתמרץ אותם‪.‬‬ ‫דני אולשקר‪ :‬על מי זה חל?‬ ‫יו"ר‪ :‬על כל המרכזים הבוגרים שעובדים בשכר בכל תנועות הנוער‪.‬‬ ‫עינת מירון‪:‬‬ ‫בעניין תכנית עבודה נוער‪ :‬כמה ילדים מגיעים לבני עקיבא?‬ ‫אתי גרוס‪ :‬כל הילדים בכיתה ד' מצטרפים לבני עקיבא‪ ,‬מספרם הולך ויורד כאשר עולים‬ ‫בכיתות‪.‬‬ ‫עינת מירון מפנה שאלה לגיל ליבנה‪ :‬האם התקציב של המועצה לתנועות הנוער הוא‬ ‫התאם למספר החניכים ?‬ ‫גיל ליבנה ‪:‬כן‬ ‫עינת מירון‪ :‬אם כך יוצא שבני עקיבא מקבלים את התקציב הגדול ביותר וזה מבורך ‪ ,‬כי‬ ‫מספר החניכים הוא גדול‪ ,‬הם צריכים לתקצב את פעולותיהם מכספי התמיכה שהם‬ ‫מקבלים ממועצה‪ .‬חייב להיות כאן שוויון‪ ,‬כל תנועות הנוער יקבלו את אותה תמיכה לפי‬ ‫קריטריונים ברורים‪.‬‬ ‫להוריד את המשפט‪" :‬אני מתנגדת שחמש תתמוך בתנועת נוער"‪.‬‬ ‫בעניין תכנית עבודה ספורט‪ :‬לדברי עינת ‪ -‬המשפט יצא מהקשרו‬ ‫עינת מירון‪ :‬אני חושבת שהשינוי שבוצע בסובב שוהם שגוי‪ .‬ולהבא כל וועדה יכולה‬ ‫להמליץ על שינוי משמעותי הקשור לחמש‪ ,‬ולא להחליט כמו שוועדת ספורט החליטה על‬ ‫שינוי התפיסה בסובב שוהם‪ .‬את ההחלטה על השינוי צריך להביא להצבעה בדירקטוריון‪.‬‬ ‫יו"ר‪ :‬חשוב לציין כי פרוטוקול הישיבה משקף את עיקרי הדברים וההחלטות‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר ‪ 4/12‬מאושר‪ ,‬בכפוף להערות‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫סעיף ‪ :2‬אישור דוח כספי לשנת ‪2012‬‬ ‫שגית שטיינר‪:‬‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫רות אברהם‪:‬‬ ‫מציגה את הדוח השנתי‪.‬‬ ‫נתמקד בשינויים ונראה את המגמות הכלליות‬ ‫פרויקטים ומשלחות ?‬ ‫גבי הדר‪:‬‬ ‫היו ‪ 2‬פרויקטים במסגרת שותפות ‪ 2000‬במהלך השנה‪ ,‬וונצואלה וניו יורק‪ ,‬ויש התרחבות‬ ‫בפעילות‪.‬‬ ‫בשנת ‪ 2011‬לא היתה פעילות במסגרת שותפות ונצואלה‪.‬‬ ‫אפשר לראות שבמשכן יש גידול בהכנסות שנובע בהיקף פעילות‪ ,‬את הגידול נראה גם‬ ‫בהוצאות‪.‬‬ ‫יש ירידה לא מבוטלת בהכנסות קונסרבטוריון ‪.‬‬ ‫למה?‬ ‫יש קיטון במספר הילדים בקונסרבטוריון ובבי"ס המנגן‪ ,‬ועדת כספים שבדקה את הדו"ח‬ ‫ביקשה לעשות בדיקה מעמיקה יותר‪ ,‬לאחר הבדיקה נעביר לדירקטוריון את התוצאות‪.‬‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫ענת מירון‪:‬‬ ‫גבי הדר‪:‬‬ ‫הכספי‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫גבי הדר‪:‬‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫עינת מירון‪:‬‬ ‫שגית שטיינר‪:‬‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫איציק בונצל‪:‬‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫גבי הדר‪:‬‬ ‫איציק בונצל‪:‬‬ ‫גבי הדר‪:‬‬ ‫מבחינה מספרית אנחנו לא מדווחים על ירידה של תלמידים בהשוואה לשנה קודמת‪ ,‬לא‬ ‫בכדי הועדה ביקשה לראות דוח מפורט ‪ -‬מתי נקבל את הדוח ?‬ ‫אני מניחה שבפגישת ועדת הכספים הבאה‪.‬‬ ‫ירידה משמעותית נוספת בקייטנות כתוצאה מהמעבר ממודל של קייטנה למודל של גן‬ ‫קיץ‪ ,‬הילדים נשארים בגן עם סדר יום הרגיל והצוות המוכר להם‪ ,‬בשנה שעברה עבר‬ ‫בהצלחה וידוע על שביעות רצון גבוהה מהקייטנות‪ .‬הפועל היוצא הוא שהנפח המרכזי של‬ ‫קייטנות גנ"י היה של הקהל השבוי של גני הילדים וכשהוא ירד ההכנסות קטנו והיום‬ ‫ההכנסות הן מקייטנת סברס שאותה צריכים לשווק ולמכור כי יש לה קייטנות מתחרות‬ ‫רבות‪.‬‬ ‫מדוע יש הפסד?‬ ‫הועמסו תקורות עפ"י תקציב ‪ 2012‬מה שיצר הפסד עקב הקיטון בהיקף הפעילות‪.‬‬ ‫גם שההכנסה ירדה התקורות הושארו ומכאן ההפסד‪ ,‬בתקציב ‪ 2013‬כבר הובא בחשבון‬ ‫נושא זה‪.‬‬ ‫לדעתי הקייטנה לא שווקה נכון‪ ,‬חייבים לשים דגש על שיווק ופרסום הקייטנה‪.‬‬ ‫האם קייטנות שלנו יצאו לפרסום?‬ ‫בקרוב מאוד‪.‬‬ ‫מה מחיר קייטנת סברס?‬ ‫בשנה שעברה המחיר היה ‪ ,₪ 1300‬יש הנחות של אחים‪ ,‬רישום מוקדם וועדי עובדים‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫איציק בונצל‪:‬‬ ‫גבי הדר‪:‬‬ ‫איציק בונצל‪:‬‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫איציק בונצל‪:‬‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫איציק בונצל‪:‬‬ ‫גבי הדר‪:‬‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫זה לא מקום לרווח גדול ‪ ,‬אלא אם תהיה מסה גדולה של ילדים‪ ,‬הרושם הוא שבשוהם‬ ‫ההורים מוכנים לשלם קצת יותר כדי לקבל מוצר חוויתי‪ ,‬שהילדים נוסעים‪ ,‬מטיילים‬ ‫ולא נשארים בבי"ס‪.‬‬ ‫לקייטנת "חוויות" נרשמו ‪ 200‬ילדים והיא נותנת הכל‪ ,‬מספר זהה של ימי בריכה‪ ,‬טיולים‬ ‫והשאירה רווח גדול‪ .‬אני חושב שלחמש יש את האמצעים ויכולה לעשות קייטנה מצוינת‪.‬‬ ‫מציע לעשות תכנת עסקית לפי ‪ 250‬ילדים במחיר של ‪ ,₪ 000‬אם תעשו תכנית כזו תראו‬ ‫שהקייטנה תרוויח‪ .‬ההורים סופרים היום כל שקל‪ ,‬ואפשר יהיה להגיע גם ל‪ 300-‬ילדים‪.‬‬ ‫לקייטנת חוויות יש קהל שבוי‪ ,‬קהל בני עקיבא‪.‬‬ ‫אם תעשי תראי שיעבוד‪ ,‬הקייטנה היא לא לדתיים‪.‬‬ ‫נבקש את התקציב של קייטנת חוויות ונראה איך עושים את זה‪ ,‬יותר גרוע להיכשל במוצר‬ ‫שאתה נותן לילדים ולהורים ושתהיה חוות דעת שלילית של הורים‪.‬‬ ‫תכנית עסקית היא על הנייר בלבד‪ ,‬מפרטת כמה עולה כל דבר‪ .‬אני מוכן לעזור לבנות את‬ ‫התכנית‪.‬‬ ‫אני אבקש את התקציב של קייטנת חוויות‪.‬‬ ‫אני רוצה שנקדיש זמן בשבוע הקרוב על מנת לבדוק קייטנה אלטרנטיבית במחיר מופחת‪.‬‬ ‫אוכל להביא רכזת שיש לה כבר תכנית מוכנה לצאת לדרך‪.‬‬ ‫יש לנו רכזת שכבר עובדת על התכנית‪ ,‬או טו טו אנחנו יוצאים בפרסום‪ ,‬אם עכשיו היינו‬ ‫קולטים רכזת לא היינו מספיקים לפרסום‪.‬‬ ‫תחום הצהרונים גדל בשל הגדילה במספר הצהרונים והקיטון בתחום הגיל הרך כתוצאה‬ ‫מהקיטון במעונות‪.‬‬ ‫אם מסתכלים על שורה תחתונה בתקציב של ‪ 25‬מיליון שקל‪ ,‬שחלק גדול ממנו‪ ,‬כ‪00%-‬‬ ‫מבוסס על הכנסות עצמיות‪ ,‬מכירת שירותים‪ ,‬דמי כניסה‪ ,‬וכדו' אנו למדים על עבודת‬ ‫שיווק טובה בהיקפים גדולים‪ .‬אני חושב שאנחנו אמנם לא בסדר שלא סיימנו באיזון את‬ ‫הדו"ח השנתי‪ ,‬אבל בסה"כ אפשר לראות עמידה ביעדי התקציב‪ ,‬אני יודע שנעשו מאמצים‬ ‫עילאיים ברבעון האחרון‪ ,‬לאחר שזה הסתיים בגרעון של כמה מאות אלפי שקלים‪ ,‬גבי‬ ‫והצוות בסיוע שלי דאגנו לנקוט פעולות שהניבו לתוצאה כמעט מאוזנת ‪ ,‬מקווה שגם‬ ‫בשנה החדשה שהיא שנה לא פשוטה מבחינה כלכלית לכלל משקי הבית נוכל להציג דוח‬ ‫מאוזן‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫רות אברהם‪:‬‬ ‫בנושא בדיקה כלכלית של המעון אני רוצה להציע את עזרתי בייעוץ‪ ,‬במקום בו אני עובדת‬ ‫יש ‪ 30‬מעונות‪ ,‬ויש ברשותנו תוכנה שיכולה לבדוק את המצב הכלכלי של המעונות‪ ,‬מירי‬ ‫מוזמנת לבוא עם התקציב של המעונות ונבדוק באילו מקומות אפשר לצמצם או לייעל אל‬ ‫מנת שלא לסגור מעון‪.‬‬ ‫החלטה‪ :‬דוח כספי שנת ‪ - 2012‬מאושר‪.‬‬ ‫סעיף ‪ :2‬אישור דוח מילולי לשנת ‪2012‬‬ ‫מצורף הדוח המילולי שיש לאשרו‪ ,‬האם בדקתם אותו ואתם מאשרים ?‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫איציק בונצל‪ :‬רשימת בעלי המניות לא מעודכנת‪.‬‬ ‫אבקש לתקן ולהעביר דוח מתוקן‪.‬‬ ‫יו"ר‪:‬‬ ‫החלטה‪ :‬דוח מילולי לשנת ‪ 2012‬מאושר בכפוף לתיקונים ברשימת בעלי המניות‪.‬‬ ‫רשמה‪ :‬סיגל ישרים‬ ‫על החתום‬ ‫גיל ליבנה ‪ -‬יו"ר דירקטוריון‬ ‫‪6‬‬