ELMO, Elektromontažno podjetje d.d., Vojkova 58, Ljubljana
Skladno z določili veljavne zakonodaje ter točko 7.5. Statuta družbe ELMO d.d.,
Vojkova 58, Ljubljana
uprava družbe sklicuje
18. sejo SKUPŠČINE družbe
ELMO, Elektromontažno podjetje d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 25.8.2014 ob 10. uri v prostorih družbe na naslovu
Vojkova cesta 58, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov
skupščine
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa je uprava družbe):
Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca
glasov pa g. Alenko Žunič in g. Vanjo Kolenc.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Vojko Pintar
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe ELMO d.d., z
revizijskim mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282.
členu Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu
družbe ELMO d.d. za poslovno leto 2013.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2013 ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in
nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v
poslovnem letu 2013.
Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):
a)
Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta
razrešnico za poslovno leto 2013 in s tem potrdi in odobri delo
uprave in vseh članov nadzornega sveta družbe v poslovnem letu
2013.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta družbe
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe):
Za člana nadzornega sveta družbe se imenuje Mitre Koliševski za mandatno
dobo štirih let, ki prične teči s 25.8.2014.
5. Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe)
5.1 Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta
5.2 Odpoklic člana
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili
naslednja pogoja:
- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje
konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na
skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje 21.8.2014.
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d.,
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 21.8.2014 (v
nadaljnjem besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno družbi predložiti pisno
pooblastilo delničarja za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice. Tuje pravne
osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz registra, ki vsebuje
podatke po stanju ob prijavi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v
sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko
dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj
skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme
sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim
odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede
katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega
sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila in
sporočila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini
ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje
pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali
revizorja ni treba utemeljiti.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini
uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe na naslovu Vojkova cesta 58, Ljubljana v tajništvu vsak delovni
dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10. do 12. ure in na uradni
spletni strani družbe www.elmo.si je dostopno gradivo za skupščino:
-
sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je
dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo
predlagala uprava oz. nadzorni svet družbe
-
predlagane spremembe statuta družbe
-
revidirano letno poročilo družbe ELMO d.d. za poslovno leto 2013 z
revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom
ZGD-1 k letnemu poročilu družbe ELMO d.d.
-
Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice
Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino.
Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto
prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 708.000. Vse delnice imajo glasovalno
pravico in so istega razreda.
Uprava družbe
Sklic skupščine bo objavljen na spletni strani AJPES 24.7.2014 in na spletni strani
družbe www.elmo.si od 24.7.2014 dalje najmanj 5 let.
GRADIVO
ZA SKUPŠČINO DRUŽBE
ELMO, Elektromontažno podjetje d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 25.8.2014 ob 10 uri v prostorih družbe na naslovu Vojkova cesta 58,
Ljubljana
Točka 1:
Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine
Uprava ELMO d.d.
predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem
predlog sklepa k točki 1:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov
skupščine
Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je uprava):
Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Damjan Škofič, za preštevalca
glasov pa g. Alenka Žunič in g. Vanja Kolenc.
Obrazložitev:
Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je
predsednika skupščine in člane volilne komisije za izvedbo glasovanja ter zagotoviti
prisotnost notarja, ki skupščinske sklepe potrdi v notarskem zapisu.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Vojko Pintar
Ljubljana, 24.7.2014
Predsednik uprave: Uroš Kocjan
Točka 2:
Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe ELMO d.d., z revizijskim
mnenjem in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o
gospodarskih družbah ZGD-1 k letnemu poročilu družbe ELMO d.d. za
poslovno leto 2013.
Obrazložitev k točki 2:
Nadzorni svet je preveril revidirano letno poročilo družbe ELMO d.d., ki ga je
predložila uprava skupaj s poročilom revizorja in dal pozitivno mnenje in stališče k
revizijskemu poročilu o poslovanju družbe ELMO d.d. ter sprejel in potrdil letno
poročilo družbe ELMO d.d.
Ljubljana, 24.7.2014
Predsednik uprave: Uroš Kocjan
Predsednik nadzornega sveta: Mitre Koliševski
Točka 3:
Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2013
ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so
jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013.
Nadzorni svet in Uprava ELMO d.d.
predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem
predlog sklepa k točki 3 (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):
a) Skupščina podeljuje upravi in vsem članom nadzornega sveta razrešnico za
poslovno leto 2013 in s tem potrdi in odobri delo uprave in vseh članov
nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2013.
Obrazložitev:
Družba je v poslovnem letu 2013 ustvarila čisti poslovni izid (dobiček) v znesku
30.516,00 EUR. Navedeni dobiček se v skladu s 1. točko prvega odstavka 230. člena
ZGD-1 uporabi za kritje prenesene izgube in zato skupščina v skladu z drugim
odstavkom 230. člena in 11. odstavkom 64. člena o njegovi uporabi ne odloča.
Glede na podatke iz letnega poročila in poročila nadzornega sveta je razvidno, da je
bilo poslovanje družbe v letu 2013 ustrezno vodeno in tudi nadzorovano, zato se
skupščini predlaga podelitev razrešnice tako upravi kot tudi članom nadzornega
sveta družbe.
V skladu z petim odstavkom 294. člena ZGD-1 mora poslovodstvo na skupščini, ki
odloča o uporabi bilančnega dobička delničarje seznaniti s prejemki članov organov
vodenja ali nadzora, ki so za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem
letu, takšna informacija pa mora vsebovati tudi prejemke, ki so jih člani organov
vodenja ali nadzora prejeli z opravljanjem nalog v odvisnih družbah. Uprava je o tem
pripravila poročilo, vsebino katerega bo skupščini podala ustno.
Ljubljana, 24.7.2014
Predsednik uprave: Uroš Kocjan
Predsednik nadzornega sveta: Mitre Koliševski
Točka 4:
Izvolitev člana nadzornega sveta družbe
Nadzorni svet ELMO d.d.
Predlaga skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem
Predlog sklepa k točki 4 (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe):
Za člana nadzornega sveta družbe se imenuje Mitre Koliševski za mandatno dobo
štirih let, ki prične teči s 25.8.2014.
Obrazložitev:
Skladno s tč. 6.3. in 6.4. Statuta družbe se člani nadzornega sveta po preteku
mandata lahko ponovno izvoljeni. Zato se predlaga skupščini, da se za člana NS
ponovno izvoli g. Mitre Koliševski.
Predlagani kandidat g. Mitre Koliševski, magister ekonomije, je bil nazadnje
zaposlen kot namestnik direktorja in član uprave NLB Tutunske banke Skopje.
Sedaj je upokojen. Ima dolgoletne izkušnje na vodilnih delovnih mestih v
gospodarstvu in bančništvu. ( Termika Ljubljana, RD d.d. Ljubljana, NLB Lising
Skopje).
V preteklem obdobju je že vse od leta 14.10.2009 opravljal funkcijo člana oziroma
predsednika nadzornega sveta družbe ELMO d.d., kar izkazuje, da ima ustrezne
izkušnje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
Ljubljana, 24.7.2014
Predsednik nadzornega sveta: Mitre Koliševski
Točka 5
Sprememba statuta družbe
Uprava in Nadzorni svet ELMO d.d.
predlagata skupščini delničarjev v obravnavo in sprejem
predlog sklepov k točki 5 (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):
Sklep št. 1:
Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
Predlagana sprememba statuta:
Točka 6.2. Statuta družbe ELMO d.d. se spremeni, tako da se glasi: »Nadzorni svet
ima 3 (tri) člane. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti.«
Točka 6.3. Statuta se črta.
V Točki 6.7. Statuta se črta drugi odstavek.
Točka 6.9. Statuta se črta.
Sklep št. 2:
Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register se odpokliče član nadzornega sveta
Gregor Gutman.
Obrazložitev:
Nadzorni svet meni, da je smotrno zmanjšati število članov nadzornega sveta. Število
članov nadzornega sveta v skladu z zakonom določa statut družbe, zato je za
zmanjšanje števila članov potrebna predlagana sprememba statuta družbe in
posledično odpoklic enega izmed članov nadzornega sveta.
Ljubljana, 24.7.2014
Predsednik uprave: Uroš Kocjan
Predsednik nadzornega sveta: Mitre Koliševski