1. No category

SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 29 12 205
fax: +386 1 29 13 280
NADZORNI SVET
ZADEVA:
SPREJEM POROČILA O PREVERITVI IN POTRDITVI LETNEGA
POROČILA ZA LETO 2009
Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda 6. redne seje Nadzornega sveta SŽ –
Železniško gradbeno podjetje, d.d. Ljubljana, z dne 26. 07. 2010:
Sprejme se Poročilo nadzornega sveta skupščini družbe o preveritvi Letnega
poročila za leto 2009.
Ljubljana, 26. 7.2010
Predsednik Nadzornega sveta:
Goran Brankovič
SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 29 12 205
fax: +386 1 29 13 280
NADZORNI SVET
SKUPŠČINI
SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d.
ZADEVA:
IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
SKLEP :
Izvoli se :
· Za predsedujočega skupščini :
Preštevalki glasov :
Mateja Čepon
Gabrijela Modic
Suzana Pirc
Seji bo prisostvoval notar Andrej Škrk.
Ljubljana, 26. 07. 2010
Utemeljitev predloga .
Predlagani sklep zagotavlja pogoje za vodenje skupščine skladno z določili
veljavnega ZGD1,Statuta in Poslovnika o delu skupščine.
Direktor :
Leon Kostiov,
univ.dipl.inž.grad.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 29 12 205
fax: +386 1 29 13 280
NADZORNI SVET
SKUPŠČINI
SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.
ZADEVA:
SPREJEM SKLEPA O SPREJEMU STATUTA DRUŽBE SŽ –
ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina sprejme Statut družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana d.d., po predlogu uprave in nadzornega sveta, ki je sestavni
del tega sklepa.
Utemeljitev predloga :
Določbe statuta družbe je potrebno uskladiti s spremembami in dopolnitvami Zakona
o gospodarskih družbah in zaradi poenotenja statutov vseh odvisnih družb v okviru
celotnega poslovnega sistema Slovenske železnice.
Ljubljana, 26. 7. 2010
Direktor:
Leon Kostiov
Predsednik Nadzornega sveta:
Goran Brankovič
SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 29 12 205
fax: +386 1 29 13 280
NADZORNI SVET
SKUPŠČINI
SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.
ZADEVA: SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM DRUŽBE SŽ – ŽGP
LJUBLJANA D.D. ZA LETO 2009 Z REVIZORJEVIM POROČILOM,
KONSOLIDIRANIM LETNIM POROČILOM SKUPINE SŽ – ŽGP
LJUBLJANA ZA LETO 2009 Z REVIZORJEVIM POROČILOM,
PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA PO 282. ČLENU
ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH TER
PODELITEV
RAZREŠNICE DIREKTORJU IN NADZORNEMU SVETU
Po seznanitvi skupščine z letnim poročilom za leto 2009 z revizorjevim
poročilom, konsolidiranim letnim poročilom z revizorjevim poročilom, pisnim
poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah,
uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2009 ter jima podeljuje razrešnico.
Utemeljitev predloga:
Iz letnega poročila, ki izkazuje pošten prikaz poslovanja družbe v letu 2009 izhaja, da
je družba v letu 2009 poslovala uspešno in poslovno leto zaključila z dobičkom.
Nadzorni svet k revidiranemu letnemu poročilu, ki ga je predložila uprava, ni imel
pripomb in je revidirano letno poročilo dne 1. julij 2010 potrdil, s čimer je letno
poročilo sprejeto. Po mnenju predlagateljev so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev dela
uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009 tako, da se jima v skladu s
predlogom sklepa s strani delničarjev lahko podeli razrešnica
Ljubljana, 26. 7. 2010
Direktor:
Leon Kostiov
Predsednik Nadzornega sveta:
Goran Brankovič
SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 29 12 205
fax: +386 1 29 13 280
NADZORNI SVET
SKUPŠČINI
SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.
ZADEVA: SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2009
Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Višina bilančnega dobička po stanju na dan 26.07.2010 znaša 3.777.220,00 EUR.
Znesek je sestavljen iz:
o Bilančnega dobička poslovnega leta 2009, ki na dan 31.12.2009 znaša
3.076.701,58 EUR
o prerazporeditve drugih rezerv iz dobička v bilančni dobiček v vrednosti
700.518,42 EUR
Bilančni dobiček po stanju na dan 26.07.2010 v vrednosti 3.777.220,00 EUR se uporabi
za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 5,00 EUR. Dividende se
izplačajo delničarjem, ki so dva delovna dneva po sprejemu tega sklepa vpisani v
delniško knjigo kot imetniki delnic s pravico do dividend in sicer v roku 90 dni po
sprejemu tega sklepa na skupščini Družbe.
Utemeljitev predloga :
Bilančni dobiček poslovnega leta 2009 znaša 3.076.701,58 EUR in je sestavljen iz
čistega dobička poslovnega leta 2009 v višini 3.309.936,31 EUR, zmanjšanega za:
- povečanje zakonskih rezerv v vrednosti 111.524,45 EUR,
- povečanje statutarnih rezerv v vrednosti 121.710,28 EUR .
Bilančni dobiček se v letu 2010 po sklepu uprave in nadzornega sveta poveča s
prerazporeditvijo drugih rezerv iz dobička v vrednosti 700.518,42 EUR .
Na dan 26.07.2010 znaša bilančni dobiček 3.777.220,00 EUR.
Pri oblikovanju predloga sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 sta uprava in
nadzorni svet upoštevala določbe ZGD-1 (230. in 293. člen ZGD-1) in določbe statuta
družbe. Glede na že oblikovane zakonske in statutarne rezerve in druge rezerve iz dobička v
preteklih letih sta tako uprava kakor nadzorni svet mnenja, da je delitev dobička med
delničarje utemeljena.
Ljubljana, 26. 7. 2010
Direktor:
Leon Kostiov
Predsednik Nadzornega sveta:
Goran Brankovič
SŽ – Železniško
gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 29 12 205
fax: +386 1 29 13 280
NADZORNI SVET
SKUPŠČINI
SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.
ZADEVA: SEZNANITEV SKUPŠČINE S PRAVILI O DRUGIH PRAVICAH
ČLANA UPRAVE V SKLADU Z ZAKONOM O PREJEMKIH
POSLOVODNIH OSEB V GOSPODARSKIH DRUŽBAH V
VEČINSKI LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE IN SAMOUPRAVNIH
LOKALNIH SKUPNOSTIH
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani s Pravili o drugih pravicah člana uprave.
Utemeljitev predloga:
Nadzorni svet je v skladu s 6. Členom Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v
gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS št 21/10) s pravili opredelil druge pravice člana uprave kot
so uporaba službenega vozila, kreditnih kartic, preventivni zdravstveni pregledi,
izobraževanje. Nadzorni svet je v skladu z navedenim zakonom dolžan seznaniti
skupščino s temi pravili.
Ljubljana, 26. 7. 2010
Predsednik Nadzornega sveta:
Goran Brankovič
SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 29 12 205
fax: +386 1 29 13 280
NADZORNI SVET
SKUPŠČINI
SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.
ZADEVA: IZPLAČILO SEJNIN ČLANOM KOMISIJ NADZORNEGA SVETA
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Članom komisij, ki jih imenuje nadzorni svet, se za njihovo delo na seji
zagotovi sejnina
o predsedniku komisije se izplača sejnina v višini sejnine, ki jo prejme član
nadzornega sveta za redno sejo nadzornega sveta
o članom komisije se izplača sejnina v višini sejnine člana nadzornega
sveta za redno sejo nadzornega sveta, zmanjšano za 20 odstotkov
Utemeljitev predloga:
Komisije so delovna telesa nadzornega sveta, ki za nadzorni svet pripravljajo
predloge sklepov in gradiva za odločanje, skrbijo za uresničevanje sklepov, ter
svetujejo nadzornemu svetu in njegovim članom.
Predsednik in člani komisij nadzornega sveta, imajo pravico do povračil za delo v
komisijah in do povračil stroškov, nastalih v zvezi z delom v komisijah
Ljubljana, 26.7.2010
Direktor:
Leon Kostiov
Predsednik Nadzornega sveta:
Goran Brankovič
SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.
Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana
tel.: +386 1 29 12 205
fax: +386 1 29 13 280
NADZORNI SVET
SKUPŠČINI
SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.
ZADEVA: SEZNANITEV Z ODSTOPOM ČLANA NADZORNEGA SVETA, TER
ODPOKLIC IN IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV DELNIČARJEV V NADZORNI
SVET
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina se seznani, da na podlagi odstopne izjave z dnem 16.7.2010
preneha funkcija člana nadzornega sveta g. Rafaela Drstvenška.
Skupščina z dnem sprejema sklepa odpokliče člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev g. Istoka Puša
Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev:
Marjan Zaletelj in Simon Kovačič. Mandat začne teči z dnem sprejema sklepa
in traja štiri leta.
Utemeljitev predloga:
G. Marjan Zaletelj, rojen 13.03. 1959, je po izobrazbi univ. dipl. inž gradbeništva, na
Slovenskih železnicah je zaposlen od 15.04. 1985 dalje in je opravljal različna dela,
mdr. tudi na različnih vodstvenih delih, od 1.12. 2009 pa opravlja naloge direktorja
Poslovne enote Infrastruktura.
Simon Kovačič, rojen 22. 10. 1976, je po izobrazbi specialist managementa, na
Slovenskih železnicah se je prvič zaposlil že 9.2.2000, od 8.4. 2010 dalje pa opravlja
naloge pomočnika direktorja PE Infrastruktura.
Ljubljana, 26.7.2010
Predsednik Nadzornega sveta:
Goran Brankovič