Seznam držav iz 22.a člena ZPPDFT (zadnja sprememba: oktober 2012) Urad RS za preprečevanje pranja denarja na podlagi 22a. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št 60/07 in 19/10-ZPPDFT-A in 77/011 ZPPDFT-B; v nadaljevanju ZPPDFT) objavlja seznam držav, v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja terorizma oziroma se le-ti ne izvajajo v zadostni meri: Iran Demokratična ljudska republika Koreja Bolivija Kuba Etiopija Ekvador Indonezija Kenija Mjanmar (Burma) Nigerija Pakistan Sao Tome in Principe Šrilanka Sirija Tanzanija Tajska Turčija Vietnam Jemen Seznam se pripravlja na podlagi podatkov Projektne skupine za finančno ukrepanje (Financial Action Task Force - FATF) in Odbora strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov odkrivanja in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (MONEYVAL), ki deluje kot samostojno »FATF style« regionalno telo. FATF je mednarodno telo, ustanovljeno s strani foruma G7 z namenom zaščite mednarodnega finančnega sistema pred zlorabami pranja denarja in financiranja terorizma, ki deluje pod okriljem OECD. Ena izmed glavnih nalog FATF je poenotenje predpisov v različnih državah, zato je s tem namenom pripravil mednarodne standarde na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, in sicer 40 priporočil za področje pranja denarja in 9 posebnih priporočil v zvezi s financiranjem terorizma. FATF, MONEYVAL in ostala podobna regionalna telesa nato preko vzajemnih ocenjevanj presojajo, kako posamezne države izvajajo navedene standarde ter periodično izdajajo javne objave (public statement), v katerih navedejo države, ki po njihovih ocenah ne upoštevajo ali pa pomanjkljivo izvajajo mednarodne standarde za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Zadnja javna izjava FATF je objavljena na http://www.fatf-gafi.org/document/18/0,3746,en_32250379_32236992_49694738_1_1_1_1,00.html V skladu z drugim odstavkom 22.a člena ZPPDFT morajo zavezanci pri obravnavanju neobičajnih transakcij posebno skrbnost nameniti strankam, poslovnim razmerjem ali transakcijam, ki so povezane z državami, v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ter financiranja terorizma ali se le-ti ne izvajajo v zadostni meri, ter ravnati skladno s prvim odstavkom 22.a člena, ki določa, da je organizacija dolžna - preučiti ozadje in namen neobičajne transakcije v takšni meri, kot je glede na okoliščine to mogoče, in - zabeležiti in hraniti svoje ugotovitve.