Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:
Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Strand Hotel, Fevik
28.11.2014
10:00
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Atle Svendal
Leder
Terje Stalleland
Nestleder
Linda Jenssen
Medlem
Irene Henriksen Aune
Medlem
Signe Sollien Haugå
Medlem
Marianne Landaas
Medlem
Arne Thomassen
Medlem
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
John Georg Bergh
Daglig leder
Bent Sørensen
Rådgiver
Tine Mette Falck
Rådgiver
Lisbeth Ramsdal
Konsulent
Åshild Johanne Tveit
Trainee
Etter møtet ble det holdt et felles styremøte med Sørlandets kompetansefond.
Prosjektleder Ingunn Størksen, sammen med Ingvald Erfjord og Per Sigurd Hundeland fra UIA,
orienterte om Agderprosjektet.
1
Fevik, 28. 11.2014
Atle Svendal
Styrets leder
Terje Stalleland
Arne Thomassen
Marianne Landaas
Signe Sollien Haugå
Linda Jenssen
Irene Henriksen Aune
2
Saksnr
Innhold
ST 14/38
Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.oktober 2014
ST 14/39
Oppfølging av tildelte tilskudd desember 2014
ST 14/40
Avkastning på fondets kapital per 31.10.2014
ST 14/41
Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond
ST 14/42
Vurdering av søknad om videreføring av prosjektet "Masterkurs
i design og entreprenørskap
ST 14/43
Møte- og aktivitetsplan for 2015/16
ST 14/44
Valg av rådgiver til kapitalforvaltningen
ST 14/45
Eventuelt til 28. november 2014
3
ST 14/38 Godkjenning av protokoll fra styremøte 31.oktober 2014
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 31. oktober 2014 godkjennes.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 28.11.2014
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 14/39 Oppfølging av tildelte tilskudd desember 2014
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 28.11.2014
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 14/40 Avkastning på fondets kapital per 31.10.2014
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 28.11.2014
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
4
ST 14/41 Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond for 2015 vedtas. Iverksetting vil gjennomføres i samarbeid med ny
rådgiver.
2. Sekretariatet bes legge fram egen sak om depotordning i løpet av våren 2015
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 28.11.2014
Marianne Landaas fremmet følgende forslag : 2. avsnitt i kapittel 4 Retningslinjer strykes.
Styrets leder fremmet følgende forslag: Utenlandske aksjer valutasikres ikke.
Signe Sollien Haugå fremmet følgende forslag: Det bør undersøkes hvordan det tas etiske
hensyn ved forvaltning av aksjer i fremvoksende økonomier.
Sekretariatets forslag, med de forslag som kom frem under møtet, ble enstemmig vedtatt.
ST 14/42 Vurdering av søknad om videreføring av prosjektet "Masterkurs i design
og entreprenørskap
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Det er grunnlag for videre vurdering prosjektet ”Masterkurs i design og
entreprenørskap”.
2. Søknaden gis en videre behandling og legges frem som egen sak sammen med de
øvrige søknadene for 2014 til endelig behandling i styremøtet 20. februar 2015.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 28.11.2014
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 14/43 Møte- og aktivitetsplan for 2015/16
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
5
Styret godkjenner fremlagte møte – og aktivitetsplan for 2015/16
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 28.11.2014
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 14/44 Valg av rådgiver til kapitalforvaltningen
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Det innstilles på at en inngår avtale om rådgivnings- og depottjenester med Gabler
Investment Consulting AS.
2. Daglig leder får fullmakt til å undertegne endelig avtale om rådgivnings- og
depottjenester.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 28.11.2014
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 14/45 Eventuelt til 28. november 2014
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 28.11.2014
Ingen saker under Eventuelt.
6