Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:
Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Vegår, Aust-Agder Fylkeshus
17.04.2015
12:00
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Atle Svendal
Leder
Terje Stalleland
Nestleder
Linda Jenssen
Medlem
Irene Henriksen Aune
Medlem
Signe Sollien Haugå
Medlem
Marianne Landaas
Medlem
Arne Thomassen hadde meldt forfall til møtet. Åshild Martinussen stilte som vara.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
John Georg Bergh
Daglig leder
Bent Sørensen
Rådgiver
Dag Ole Teigen
Rådgiver
Før møtet gikk rådgiver Stein Svalestad fra Gabler Investment Consulting gjennom
Gablers forslag til valg av forvaltere i forbindelse med implementering av
kapitalforvaltningsstrategi for 2015.
1
Arendal, 17. april 2015
Atle Svendal
Styreleder
Terje Stalleland
Signe Sollien Haugå
Linda Jenssen
Marianne Landaas
Irene Henriksen Aune
Åshild Martinussen
2
Saksnr
Innhold
ST 15/44
Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 20. februar
2015
ST 15/45
Oppfølging av tildelte tilskudd april 2015
ST 15/46
Avkastning på fondets kapital pr. 28.2.2015
ST 15/47
Høringsuttalelse - Strategi for forskning, utvikling og innovasjon
i Agder, 2015-2030
ST 15/48
Utlysningstekst 2015
ST 15/49
Juridiske forhold knyttet til depotløsning - UO
ST 15/50
Valg av forvaltere - UO
ST 15/51
Eventuelt til 17. april 2015
3
ST 15/44 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 20. februar 2015
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 20. februar godkjennes.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 17.04.2015
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 15/45 Oppfølging av tildelte tilskudd april 2015
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 17.04.2015
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Oppfølging av tildelte tilskudd for april 2015 tas til etterretning.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 17.04.2015
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 15/46 Avkastning på fondets kapital pr. 28.2.2015
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 17.04.2015
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
4
ST 15/47 Høringsuttalelse - Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i
Agder, 2015-2030
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar høringsutkastet for Strategi for
forskning, utvikling og innovasjon i Agder til etterretning. Kompetansefondet
understreker at en slik strategi er i tråd med fondets målsettinger om bl.a. å bidra til
økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder.
2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil særlig vektlegge betydningen av å
arbeide målrettet for at Agder skal styrke konkurransekraften med hensyn til
nasjonale og internasjonale forskningsmidler, og betydningen av arbeidet med å drive
frem klynger på områder hvor regionen har særlige forutsetninger for å lykkes.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har merket seg at strategien ikke er
tematisk oppbygget, og gir sin tilslutning til prinsippet om sektoruavhengighet over
tid. Kompetansefondet understreker samtidig at det også kan være behov for tiltak
innrettet mot konkrete områder, basert på vurderinger av den til enhver tid
gjeldende situasjon. Kompetansefondet anbefaler at dette diskuteres i strategien.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 17.04.2015
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 15/48 Utlysningstekst 2015
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner til utdeling vinteren
2016. Av dette avsettes inntil 6 mill. kroner til oppfølging av igangsatte prosjekter som
kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter avsettes om lag 4 mill. kroner.
2. Utlysningsteksten for nye tiltak i 2015 innrettes for prosjekter og piloter som kan bidra til
forskningsbasert innovasjon i fylket.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 17.04.2015
Terje Stalleland fremmet alternativt forslag til punkt 1 i sekretariatets forslag til vedtak:
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 12 millioner kroner til
utdeling vinteren 2015. Av dette avsettes inntil 6 millioner kroner til oppfølging av
5
igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye
prosjekter avsettes om lag 6 mill. kroner.
Signe Sollien Haugå fremmet alternativt forslag til punkt 2 i sekretariatets forslag til vedtak:
Utlysningsteksten for nye tiltak i 2015 innrettes for prosjekter og piloter som kan
bidra til forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til
nyskapingsevne i fylket.
Terje Stallelands og Signe Sollien Haugås forslag ble enstemmig vedtatt.
Dermed var følgende vedtatt:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 12 millioner kroner til
utdeling vinteren 2015. Av dette avsettes inntil 6 millioner kroner til oppfølging av
igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye
prosjekter avsettes om lag 6 mill. kroner.
2. Utlysningsteksten for nye tiltak i 2015 innrettes for prosjekter og piloter som kan
bidra til forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til
nyskapingsevne i fylket.
ST 15/49 Juridiske forhold knyttet til depotløsning
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar meldingen til etterretning.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 17.04.2015
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 15/50 Valg av forvaltere
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond velger følgende fond for implementering
av kapitalforvaltningsstrategien for 2015
6
Aktivaklasse
Fond
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
DNB Obligasjon III
Pimco Global IG Credit Bond Fund
Templeton Global Bond Fund
BlueBay IG Euro Agg Bond Fund
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II
Solsten Norwegian Equities Fund
Lansdowne Developed Markets Long Only
KLP AksjeGlobal Indeks I 10,5 %
Aberdeen Global Emerging Markets 3,0 %
Norske aksjer
Globale aksjer
Aksjer framvoksende markeder
Andel av
portefølje
35,0 %
8,0 %
8,0 %
8,0 %
3,0%
3,0%
10,5 %
10,5 %
3,0 %
2. Kjøp/salg av globale aksjer foretas over 1 år med fjerde part hver 3. måned, første gang
1. juni 2015.
3. Eiendomsandeler anskaffes i forbindelse med emisjonen i DNB Scandinavian Property fund.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 17.04.2015
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 15/51 Eventuelt til 17. april 2015
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 17.04.2015
Det ble orientert om utfordringer og fremdrift i Agderprosjektet.
7