Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:
Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Vegår, Aust-Agder Fylkeshus
30.10.2015
12:00
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Atle Svendal
Leder
Terje Stalleland
Nestleder
Linda Jenssen
Medlem
Irene Henriksen Aune
Medlem
Marianne Landaas
Medlem
Arne Thomassen
Medlem
Signe Sollien Haugå
Medlem
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
John Georg Bergh
Daglig leder
Bent Sørensen
Rådgiver
Dag Ole Teigen
Rådgiver
Lisbeth Ramsdal
Konsulent
Før møtet hadde rådgiver Else Tonstad fra Gabler Investment Consulting en gjennomgang
av nytt forslag til kapitalforvaltningsstrategi for 2016 for Aust-Agder utviklings og
kompetansefond.
1
Arendal, 30. oktober 2015
Atle Svendal
Styreleder
Terje Stalleland
Arne Thomassen
Marianne Landaas
Linda Jenssen
Signe Sollien Haugå
Irene Henriksen Aune
John Georg Bergh
Daglig leder
2
Saksnr
Innhold
ST 15/58
Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 21. mai 2015
ST 15/59
Protokoll fra rådsforsamlingen 12.6.2015
ST 15/60
Avkastning på fondets kapital pr. 30.9.2015
ST 15/61
Oppfølging av tildelte tilskudd oktober 2015
ST 15/62
Vedtektsendring - Varemedlemmer i rekke
MS 15/1
Melding om statsstøtterettslige spørsmål
ST 15/63
Agderprosjektet: Status og fremdrift
ST 15/64
Sluttrapport fra Knutepunkt Sørlandet: STYRKE - Næringsnær
barnehage og skole
ST 15/65
Sluttrapport fra Arena Helse: Mobilisering innen
velferdsteknologi
ST 15/66
Eventuelt til 30. oktober 2015
3
ST 15/58 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 21. mai 2015
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 21. mai 2015 godkjennes.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 30.10.2015
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 15/59 Protokoll fra rådsforsamlingen 12.6.2015
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Protokoll fra rådsforsamling 12. juni 2015 tas til orientering.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 30.10.2015
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 15/60 Avkastning på fondets kapital pr. 30.9.2015
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 30.10.2015
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
4
ST 15/61 Oppfølging av tildelte tilskudd oktober 2015
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 30.10.2015
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 15/62 Vedtektsendring - Varemedlemmer i rekke
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1.
§ 5 kapittel 2 første ledd endres til ”Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og syv
varemedlemmer i rekke.”
§ 5 kapittel 2 andre ledd endres til: ”Ved konstitueringen velges 4 medlemmer for 4
år og 3 medlemmer for 2 år og deretter annenhvert år velges henholdsvis 3 eller 4
styremedlemmer og 3 eller 4 varamedlemmer for 4 år ad gangen.”
2.
Forslaget oversendes rådsforsamlingen til endelig behandling.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 30.10.2015
Styreleder fremmet følgende forslag til nytt punkt 1:
1.
§ 5 kapittel 2 første ledd endres til ”Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og syv
varemedlemmer i rekke. Begge kjønn skal være representert med minst 40 %”.
§ 5 kapittel 2 andre ledd endres til: ”Ved konstitueringen velges 4 medlemmer for 4
år og 3 medlemmer for 2 år og deretter annenhvert år velges henholdsvis 3 eller 4
styremedlemmer og 3 eller 4 varamedlemmer for 4 år ad gangen.”
Styreleders forslag til punkt 1 og sekretariatets forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Dermed var følgende vedtatt:
1.
§ 5 kapittel 2 første ledd endres til ”Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og syv
varemedlemmer i rekke. Begge kjønn skal være representert med minst 40 %”.
§ 5 kapittel 2 andre ledd endres til: ”Ved konstitueringen velges 4 medlemmer for 4
år og 3 medlemmer for 2 år og deretter annenhvert år velges henholdsvis 3 eller 4
styremedlemmer og 3 eller 4 varamedlemmer for 4 år ad gangen.”
2.
Forslaget oversendes rådsforsamlingen til endelig behandling.
5
MS 15/1 Melding om statsstøtterettslige spørsmål
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar meldingen til etterretning.
2. Styret ber sekretariatet om å komme tilbake med en sak om videre håndtering.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 30.10.2015
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 15/63 Agderprosjektet: Status og fremdrift
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Saken tas til etterretning.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 30.10.2015
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 15/64 Sluttrapport fra Knutepunkt Sørlandet: STYRKE - Næringsnær
barnehage og skole
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar sluttrapporten fra Knutepunkt Sørlandet til etterretning.
6
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 30.10.2015
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 15/65 Sluttrapport fra Arena Helse: Mobilisering innen velferdsteknologi
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar sluttrapporten fra Arena Helse, om mobilisering innen velferdsteknologi, til
etterretning.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 30.10.2015
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 15/66 Eventuellt til 30. oktober 2015
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 30.10.2015
Samarbeid med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
Daglig leder informerte om et mulig samarbeid med stiftelsen. Det vil bli lagt frem egen sak
om dette på neste styremøte. Styreleder og daglig leder i Sparebankstiftelsen Sparebanken
Sør inviteres til neste styremøte.
Søknader 2016
Styret har fått tilsendt en oversikt på søknader mottatt til utlysning 2016. Administrasjonen
vil nå behandle disse og komme med forslag til tildeling av midler til styremøtet 5.2.2016.
Endelig vedtak om tildeling av midler fattes på styremøte 19.2.2016.
7