Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Sam Eyde videregående skole 05.09.2014 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Atle Svendal Leder Terje Stalleland Nestleder Irene Henriksen Aune Medlem Marianne Landaas Medlem Faste medlemmer som ikke Navn Arne Thomassen Signe Sollien Haugå Linda Jenssen møtte: Funksjon Medlem Medlem Medlem Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Arvid Johannessen Linda Jenssen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling John Georg Bergh Daglig leder Bent Sørensen Rådgiver Tine Mette Falck Rådgiver Lisbeth Ramsdal Konsulent Åshild Johanne Tveit Trainee Før møtet ble det avholdt et felles styremøte med styret i VRI-Agder. 1 Arendal, 05.09.2014 ______________ Atle Svendal Styrets leder _____________ Terje Stalleland ______________ Irene H. Aune ______________ Arvid Johannessen varamedlem 2 _______________ Marianne Landaas Saksnr Innhold ST 14/23 Protokoll fra rådsforsamlingen 20.06.2014 ST 14/24 Godkjenning av protokoll fra 23. mai 2014 ST 14/25 Oppfølging av tildelte tilskudd september 2014 ST 14/26 Avkastning på fondets kapital pr. 31.7.2014 ST 14/27 Innkjøp kapitalforvaltning 2015 ST 14/28 Status Agderprosjektet ST 14/29 Sluttrapport for prosjekt SMO ST 14/30 Eventuelt til 5. september 2014 3 ST 14/23 Protokoll fra rådsforsamlingen 20.06.2014 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra rådsforsamling 20.juni 2014 tas til orientering. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 05.09.2014 Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 14/24 Godkjenning av protokoll fra 23. mai 2014 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 23. mai 2014 godkjennes. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 05.09.2014 Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 14/25 Oppfølging av tildelte tilskudd september 2014 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 05.09.2014 Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 4 ST 14/26 Avkastning på fondets kapital pr. 31.7.2014 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 05.09.2014 Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 14/27 Innkjøp kapitalforvaltning 2015 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Det utlyses et offentlig anbud for rådgivningstjenester med opsjon for depottjenester gjeldende fra 1.1.2015. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 05.09.2014 Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 14/28 Status Agderprosjektet Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 05.09.2014 Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 14/29 Sluttrapport for prosjekt SMO Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 5 Styret tar sluttrapport for prosjekt SMO (Samhandlende måloppnåelseskompetanse med overføringsverdi) til etterretning. Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 05.09.2014 Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. ST 14/30 Eventuelt til 5. september 2014 Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 05.09.2014 Stiftelsestilsynet vil gjennomføre tilsyn i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.9.2014. Daglig leder og styrets leder deltar på tilsynet. Neste styremøte 31. oktober kl. 12.00 på Fylkeshuset. 6