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STAVANGER TINGRETT
DOM
Avsagt:
15. november 2012
Saksnr.:
11-128794MED-STAV
Dommere:
Tingrettsdommer
Richard Saue
Tingrettsdommer
Elizabeth Baumann
Meddommere:
Thor Stensland
Arvid Bore
Magnhild Mo
Den offentlige påtalemyndighet
Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund
mot
Fred Anton Ingebrigtsen
Kåre Nilsen
Lars Audun Lunde
Oskar Andersen
Knut Helge Nordbotn
Odd Inge Bø
Johnny Bondestad
Advokat Bjørn Stordrange,
Advokat Toril Dale
Advokat Odd-Rune Torstrup,
Advokat Knut Lerum
Advokat Atle Helljesen,
Advokat Benedikte Dalland
Advokat Bjørn Kvernberg,
Advokat Rune Kristen Stangeland
Advokat Geir Jøsendal,
Advokat Bengt Sigurd Rønningen
Advokat Pål Wergeland Lorentzen,
Advokatfullmektig Tarjei Hovland
Advokat Christian Wiig,
Advokat Gunhild Bergan
Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse
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SAKENS GANG .............................................................................................................................................. 26
KORT OM BEVISSITUASJONEN..................................................................................................................... 27
PÅSTANDENE ............................................................................................................................................... 28
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SAKEN GJELDER: .......................................................................................................................................... 10
TILTALEBESLUTNINGEN ............................................................................................................................. 11
DE TILTALTE ............................................................................................................................................... 19
OVERSIKT OVER SELSKAPENE OG HOVEDTILTALTES ROLLE..................................................................... 24
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INNLEDNING ................................................................................................................................................ 41
PENGEOVERFØRING - FINANSIERING ......................................................................................................... 42
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3.2.2.1
Investeringssamarbeidet med Alfred Ydstebø – Spring Capital AS ........................................ 42
3.2.2.2
Hovedtiltaltes eget investeringsselskap – Spring Gruppen AS gjennom Spring Holding
AS
43
3.2.2.3
Hovedtiltalte var utad "Bull" i Acta-aksjen – ingen egne salg i tiltaleperioden .................. 43
3.2.2.4
Hovedtiltaltes inntektskilder ................................................................................................................ 44
3.2.2.5
Hovedtiltaltes formuesstilling .............................................................................................................. 45
3.2.2.6
Handelsbanken........................................................................................................................................... 47
3.2.2.7
Overføringer til de medtiltalte.............................................................................................................. 47
3.2.2.8
Uttak fra Spring Gruppen AS ................................................................................................................. 49
3.2.2.9
Hovedtiltaltes egne forestillinger våren 2008 om rådigheten over de medtiltaltes
investeringer opp mot Acta-aksjen............................................................................................................................ 49
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3.2.3.1
Innledning – aksjehandler og økonomiske disposisjoner i 2004............................................. 52
3.2.3.2
Aksjehandler og økonomiske disposisjoner frem mot Actas resultatfremleggelse 11.
februar 2005 ...................................................................................................................................................................... 53
3.2.3.3
Aksjehandler og økonomiske disposisjoner videre i 2005 – JMT AS...................................... 54
3.2.3.4
Aksjehandler og økonomiske disposisjoner i 2006 ...................................................................... 56
3.2.3.5
Aksjehandler og økonomiske disposisjoner i 2007 ...................................................................... 57
3.2.3.6
Aksjehandler og økonomiske disposisjoner i 2008 ...................................................................... 60
3.2.3.7
Oppsummering........................................................................................................................................... 62
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Innledning .................................................................................................................................................... 62
Aksjehandel og økonomiske disposisjoner i 2007 ........................................................................ 63
Aksjehandel og økonomiske disposisjoner i 2008 ........................................................................ 65
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Oppsummering Bondestad .................................................................................................................... 66
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Innledning. ................................................................................................................................................... 75
Sunny Beach. ............................................................................................................................................... 76
Aksjehandler februar 2004.................................................................................................................... 77
Lånopptak i Handelsbanken september 2004. ............................................................................... 78
Aksjehandler desember 2004. .............................................................................................................. 78
Aksjehandler januar 2005. ..................................................................................................................... 79
Aksjehandler mars-juni 2005. .............................................................................................................. 80
Aksjehandler august 2005. .................................................................................................................... 81
Pengeoverføring til Material Management. ..................................................................................... 82
Aksjehandler fra oktober 2005. ........................................................................................................... 83
Aksjehandler fra februar 2006. ............................................................................................................ 84
Aksjehandler fra mai 2006..................................................................................................................... 84
Aksjehandler fra august 2006............................................................................................................... 85
Aksjehandler oktober og november 2006........................................................................................ 86
Aksjehandler fra desember 2006. ....................................................................................................... 86
Kontobevegelser første halvår 2007. ................................................................................................. 87
Aksjehandler fra juli 2007...................................................................................................................... 87
Aksjehandler fra oktober 2007. ........................................................................................................... 88
Sikring av posisjoner i januar 2008. ................................................................................................... 89
Kryssing av termin med Varhei Invest AS i februar 2008. ......................................................... 90
Kontobevegelser februar-april 2008.................................................................................................. 91
De siste aksjehandlene – april og mai 2008..................................................................................... 91
Avsluttende merknader .......................................................................................................................... 92
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Innledning .................................................................................................................................................... 66
Oppstarten av aksjehandelen gjennom Material Management AS høsten 2005 ................ 67
Aksjekjøp og økonomiske disposisjoner i 2006 ............................................................................. 70
Aksjehandler og økonomiske disposisjoner i 2007 ...................................................................... 70
Aksjehandel og økonomiske disposisjoner i 2008 ........................................................................ 73
Oppsummering........................................................................................................................................... 75
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Innledning .................................................................................................................................................... 92
3.2.7.2
Den første pengeoverføringen fra hovedtiltalte 6. september 2004 – aksjehandel i
september 94
3.2.7.3
Aksjehandel og pengeoverføringer november og desember 2004 ......................................... 95
3.2.7.4
Aksjehandler og økonomiske disposisjoner i 2005 - overblikk ............................................... 97
3.2.7.5
Økonomiske disposisjoner og frem mot Actas resultatfremleggelse 11. februar 2005 .. 98
3.2.7.6
Senere i 2005 .............................................................................................................................................. 99
3.2.7.7
Disposisjoner november og desember 2005 – Varhei Invest, Lunde og hovedtiltalte...100
3.2.7.8
Aksjehandler og økonomiske disposisjoner i 2006 – overblikk.............................................101
3.2.7.9
Økonomiske disposisjoner mot hovedtiltalte i oktober 2006.................................................102
3.2.7.10 Økonomiske disposisjoner mot hovedtiltalte desember 2006...............................................102
3.2.7.11 Aksjehandler og økonomiske disposisjoner i 2007 – overblikk.............................................103
3.2.7.12 Overføringene av 22 684 170 kroner til Sunny Beach 6. juni 2007 ......................................104
3.2.7.13 Overføringen av 1 800 000 kroner fra Varhei AS til hovedtiltalte 20. juni 2007 .............104
3.2.7.14 Nedsalget i perioden 24. september til 4. oktober 2007 – forholdet til negativt
resultatvarsel fra Acta Holding ASA 5. oktober 2007 .......................................................................................105
3.2.7.15 Overføringen av 5 000 000 kroner fra hovedtiltalte til Lunde 1. november 2007..........107
3.2.7.16 Finansiering av aksjehandel høsten 2007 ......................................................................................107
3.2.7.17 Aksjehandler og økonomiske disposisjoner i 2008 – overblikk.............................................108
3.2.7.18 Overføringen av 5 600 000 kroner fra Lunde til hovedtiltalte 7. januar 2008 .................109
3.2.7.19 Overføringen av 3 000 000 kroner fra Nes holding AS (Gunnar Kolnes) på vegne av
hovedtiltalte til Varhei Invest 15. januar 2008....................................................................................................109
3.2.7.20 Hovedtiltaltes kausjonsstillelse overfor Glitnir 29. januar 2008 ...........................................110
3.2.7.21 Overføringen av 2 000 000 kroner fra hovedtiltalte til Varhei Invests marginkonto i
Handelsbanken 19. februar 2008 – forholdet til kryssingen av 700 000 aksjer mellom Andresen og
Lunde
111
3.2.7.22 Overføringen av 600 000 kroner fra hovedtiltalte til Varhei Invests marginkonto i
Handelsbanken 25. april 2008 ..................................................................................................................................111
3.2.7.23 Overføringer av samlet 1 600 000 kroner fra hovedtiltalte til Varhei Invests
marginkonto hos SEB i mai og juni 2008...............................................................................................................112
3.2.7.24 Oppsummering.........................................................................................................................................113
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RISIKO/ NEDSIDE ..................................................................................................................................... 117
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Innledning ..................................................................................................................................................114
Oppstarten – aksjehandel i eget navn vinteren 2006.................................................................114
Fra våren 2006 - aksjehandel gjennom Spelt AS..........................................................................114
Disposisjoner i 2007 og 2008 ............................................................................................................116
Oppsummering.........................................................................................................................................117
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Innledning ..................................................................................................................................................149
Pengeoverføringene ...............................................................................................................................150
Låneavtalen ...............................................................................................................................................150
Selvskyldnerkausjonen .........................................................................................................................151
Trafikkdata ................................................................................................................................................152
Nordbotns politiforklaringer ..............................................................................................................153
Notatet.........................................................................................................................................................153
Den blå permen........................................................................................................................................155
En bekreftelse av låneavtalen .............................................................................................................155
Oppsummering.........................................................................................................................................156
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Innledning ..................................................................................................................................................157
Pengeoverføringer ..................................................................................................................................157
Meklersamtaler ........................................................................................................................................157
Marginkrav ................................................................................................................................................165
Bøs forklaringer .......................................................................................................................................170
Oppsummering.........................................................................................................................................170
7
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3.3.7.1
3.3.7.2
3.3.7.3
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3.3.6.1
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3.3.6.5
3.3.6.6
3
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5
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Innledning ..................................................................................................................................................139
Marginkrav ................................................................................................................................................140
Veddemålet ................................................................................................................................................140
Høsten 2007 / våren 2008...................................................................................................................141
Oppsummering.........................................................................................................................................147
3.3.5.1
3.3.5.2
3.3.5.3
3.3.5.4
3.3.5.5
3.3.5.6
3.3.5.7
3.3.5.8
3.3.5.9
3.3.5.10
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3.3.4.1
3.3.4.2
3.3.4.3
3.3.4.4
3.3.4.5
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Innledning ..................................................................................................................................................126
Pengeoverføringer ..................................................................................................................................126
Selvskyldnerkausjonen ...........................