SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Kyrkorådet Sida Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande 2014-10-28 1 (5) Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson, Åse Andersson, Tore Zetterqvist, besl.ersättare, Christer Holmberg, besl.ersättare Ersättare Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Övriga deltagande Ann-Marie Östlund, kyrkoherde Utses att justera Jan-Ingemar Berthilsson Justeringens plats Mariagården 2014-11-03 Underskrifter Sekreterare Madeleine Zetterqvist Ordförande Evy Pettersson Justerande Jan-Ingemar Berthilsson Lyckå församling BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kyrkorådet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2014-10-28 Underskrift 2014-11-04 Mariagården, Lyckeby Paragrafer 94-109 Datum för anslags nedtagande 2014-12-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Sida Kyrkorådet 2014-10-28 2 __________________________________________________________________________ § 94 Sammanträdet öppnas Kyrkoherde Ann-Marie Östlund ledde i en bön från ”Förtroendevaldas bönbok”. Ordförande Evy Pettersson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat. § 95 Val av sekreterare Till sekreterare valdes Madeleine Zetterqvist. § 96 Val till justering Jan-Ingemar Berthilsson valdes till att justera dagens protokoll. § 97 Budget 2015. Au § 84 Budgetförslaget gicks igenom och förslag till ändringar framfördes. Med ändringar genomförda är kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige: Kyrkofullmäktige beslutar: Att vård-och underhållsplaner för församlingens kyrkor utgör underlag för åtgärder och fastighetsunderhåll Att församlingens målkapital skall uppgå till 20 mkr till år 2016 Att uppdra åt kyrkoherden att fördela bidrag inom anvisade ramar inom församlingsverksamheten Att lämna bidrag på 20 000:- till Lyckå Kammarmusikfestival Att fastställa föreslagna avgifter för tjänster inom begravningsverksamheten Att fastställa samma barnomsorgsavgifter för Mariagårdens förskola som gäller för Karlskrona kommuns förskolor Att begravningsavgiften fastställs till 22 öre per skattekrona Att kyrkoavgift exkl. begravningsavgift fastställs till 91 öre per skattekrona Att investeringsplanen utgör underlag för investeringsbudget 2015-2017 Att kyrkorådet ges bemyndigande att disponera medel ur eget kapital för de investeringar som angivits med högsta prioritet (XXXX) d v s högst 5 050 000:- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Sida Kyrkorådet 2014-10-28 3 __________________________________________________________________________ § 98 Begravningsverksamhetens ärenden: Au § 81 Arbetet med gravstenssäkerheten. Kyrkorådet beslutade att budgetera 480 000:- för arbetet med kontroll av gravstenssäkerheten, under förutsättning att både arbetet med stenarna och dokumentation och kontakt med gravrättsinnehavarna sköts av ordinarie personal. Tre personer anställs extra under fem månader för att utföra ordinarie kyrkogårdsarbete. § 99 Föregående protokoll 2014-09-30. Kyrkorådet beslutade att godkänna protokollet. § 100 Kyrkoherdens rapport. Ann-Marie Östlund informerade om att: a, Arbetet med att montera ljudabsorbenter i pentryt i Mariagården har slutförts idag. Au § 83 b, Arbetsmiljöarbetet i förskolan (tillsammans med Företagshälsovården) fortskrider. § 101 Övriga beslutsärenden A, Au § 82 Renovering av Lösens kyrka. Kyrkorådet beslutade att ge direktiv till arbetsgruppen för renovering av Lösens kyrka att församlingen bekostar högst 4 500 000:- som ska tas av likvida medel. Målkapitalet får ej röras och inga lån får tas. Kyrkogårds- och fastighetschef Tommy Petersson får delegation att begära in offerter på arbetet och tillsammans med arbetsgruppen öppna offerterna och lägga fram förslag till kyrkorådet. B, Au § 85 Placering av likvida medel. Kyrkorådet beslutade att flytta 700 000:- från bankkontot och 174 000:- från depåkontot till Nordea Stratega Ränta samt sälja 500 000:- från Nordea Aktieobligation USA och placera 500 000:- i Aktieobligation Europa Etik Trygg. C, Au § 87 Arvode till sekreterare i kyrkorådet. Kyrkorådet beslutade att ett dagarvode/sammanträde utbetalas till den förtroendevald som är sekreterare samt att kyrkorådet fr o m årsskiftet väljer en ordinarie och en vice sekreterare. Madeleine Zetterqvist deltog ej i beslutet. D, Au § 88 Julgåva. Kyrkorådet beslutade att i stället för julgåva till anställda och förtroendevalda skänka 10 000:- till Svenska Kyrkans internationella arbete till bekämpning av ebola. E, Församlingskollekter 2015. Kyrkorådet beslutade att godkänna de föreslagna församlingskollekterna för 2015. F, C A Håkanssons fond. Kyrkorådet beslutade att Flymens sockenråd ansvarar för utdelningen av medel från C A Håkanssons fond. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Sida Kyrkorådet 2014-10-28 4 __________________________________________________________________________ G, JamiiBora Scandinavia AB. Det har inkommit en begäran från JamiiBora Scandinavia AB om att förlänga nuvarande lån (935 625:-, skuld + ränta).Kyrkorådet beslutade att förlänga nuvarande lån till 2018-06-30. § 102 Au protokoll 2014-10-14. Kyrkorådet hade inga kommentarer till Au:s protokoll. § 103 Informationsärenden A, Rekrytering av kyrkoherde. Au § 80 Kyrkorådet beslutade att godkänna rekryteringsgruppens tidplan samt att församlingen bekostar resor inom Sverige till anställningsintervjuer. Ann-Marie Östlund deltar inte i rekryteringen. B, Sensus extra regionstämma. Sensus inbjuder till dialogmöte den 15/11-14 i Kristianstad. § 104 Övriga frågor Jan-Ingemar Berthilsson tackade för uppvaktningen i samband med sin födelsedag. § 105 Rapporter A, Håkan Claesson och Ulla Olsson rapporterade från Arbetsgivarkonferensen i Ystad 6-7/10. B, Evy Pettersson rapporterade från Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisations utbildning i Hässleholm 15/10: Framtid och arbetsmiljö. C, Ulla Olsson informerade om att det kommer att vara sammanträde med kontraktsfullmäktige den 10/11 samt den 18/11 på Nordenskjöldska gården, Karlskrona. § 106 Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden att behandla. § 107 Nästa kyrkorådssammanträde: Tisdag 2 december kl.18.30 § 108 Kyrkofullmäktiges nästa sammanträde: Tisdag 11 november kl.18.30. § 109 Avslutning Ordföranden Evy Pettersson förklarade sammanträdet för avslutat. Församlingskollekter 2015 4 januari Svenska kyrkans internationella arbete 11 januari Kvinnojouren Karlskrona 22 februari Svenska kyrkans internationella arbete 15 mars Svenska kyrkans internationella arbete 3 april Amnesty International 5 april Svenska kyrkan i utlandet 12 april Hjälpverksamhet i Litauen, förmedlas genom Equmeniakyrkan, Karlskrona 3 maj Diakonal verksamhet inom församlingen 14 maj Furuboda 24 maj Lunds vänstift Lui i Sydsudan 7 juni Gideoniterna, Karlskrona 14 juni Diakonal verksamhet inom församlingen 20 juni Världsnaturfonden 21 juni Hjälpverksamhet i Litauen, förmedlas genom Equmeniakyrkan, Karlskrona 5 juli Bestäms av konfirmanderna tillsammans med konfirmandledarna 12 juli Barndiabetesfonden/Barncancerfonden/Demensföreningen 26 juli Barndiabetesfonden/Barncancerfonden/Demensföreningen 27 september Diakonal verksamhet inom församlingen 1 november Hjälpverksamhet i Litauen, förmedlas genom Equmeniakyrkan, Karlskrona 15 november Röda Korset, Lyckeby 20 december Svenska kyrkans internationella arbete 24 december Svenska kyrkans internationella arbete 25 december Svenska kyrkans internationella arbete 26 december Svenska kyrkans internationella arbete 31 december Svenska kyrkans internationella arbete Kollekterna vid konfirmationsgudstjänsterna bestäms av respektive konfirmandgrupp tillsammans med konfirmandledarna. Kollekten vid Musik i sommarkväll bestäms av tjänstgörande musiker och kyrkvärd. Kollekten vid de ekumeniska gudstjänsterna i Lyckeby bestäms av Lyckeby kristna samarbetskommitté.