LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 (1/5) Sammanträdesdatum Kyrkorådet 2013-09-12 Plats och tid för sammanträde S:ta Annagården, tisdagen den 12 september 2013, kl. 19.00 – 21.00 Beslutande Håkan Johanson, ordförande Carina Nilsson, kyrkoherde Anette Palmstjärna (tom §47) Suzanne Fredborg Kjell Treslow Ulf Ulfvarson Daniel Larson Helena Bargholtz Lennart Rinder Henrik Sahlin (tom §47) Claes Göran Wik (ersättare till Bo Lantz) Per Granlund (from §48) Övriga deltagare Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Arja Stenholm, kanslichef -------------------------------------------------------------------------------- Underskrifter Sekreterare.............................................................................................. paragrafer 39-48 Arja Stenholm Ordförande................................................................................................. Håkan Johanson Justerande.................................................................................................. Ulf Ulfvarson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Lidingö församling, kyrkorådet Sammanträdesdatum 2013-09-12 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Församlingsexpeditionen Underskrift.................................................................................................................. .......... Utdragsbestyrkande Stencil /2008 LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 (2/5) Sammanträdesdatum Kyrkorådet 2013-09-12 Kr § 39 Justering Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulf Ulfvarson ---Kr § 40 Meddelanden Tack från Inga-Lill Alm Tack från Agneta Kleiner Tack från FN-förbundet ---Kr § 41 Anmälningsärenden Protokoll från Kyrkorådet 2013-06-11 lades till handlingarna. Protokoll från Arbetsutskottet 2013-08-28 lades till handlingarna efter anmärkning att §36 förekommer två gånger. Principen för den procentuella höjningen av arvoden behöver belysas och redovisas på ett transparant sätt. Beslut om höjning ska fattas av kyrkofullmäktige. Rapport om medelsförvaltning, se protokollsbilaga. Rapport om medelsförvaltning ska lämnas även till Kyrkorådet kvartalsvis eller i samband med transaktioner som påverkar portföljen. Behörighetsprövning för komministertjänst är gjord av stiftet. Behörighetsprövning för diakontjänst är gjord av stiftet, dock har utlysningen av tjänsten inte resulterat i anställning av någon av de behörighetsprövade sökanden. Årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå finns att tillgå i diariet. Sammanträdesprotokoll för Stockholm stift finns att tillgå i diariet Årsredovisning, Stockholms Stadsmission finns att tillgå i diariet Insamlingsbrev från Bibelsällskapet lades till handlingarna. Sommarhälsning från arbetsgivarorganisationen lades till handlingarna. Information beträffande ansökan om kyrkobyggnadsbidrag för år 2015, ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för år 2015 och kulturhistoriks karakterisering och bedömning av kyrkogårdar lades till handlingarna ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Justerandes sign. Utdragsbestyrkande LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 (3/5) Sammanträdesdatum Kyrkorådet 2013-09-12 Kr § 42 Fastigheter Fastighetschefen informerade om de avtal som ingåtts efter upphandling. ISS har anlitats för städning av församlingens lokaler och SBG Bygg har fått uppdraget för ombyggnad och renovering av ekonomibyggnaden. ISS avtal börjar gälla 1 januari 2014 medan renoveringsarbetena har redan påbörjats. Fastighetschefen redogjorde också för avslutade pågående och planerade arbeten. Avslutade byggnadsarbeten/renoveringar: Lidingö kyrka och ladan i Grönsta. Pågående arbeten: renovering av lägenhet i Kvarnskolan, ombyggnad av blomsterkiosken, mindre arbeten i Brevik. Under uppstart: ekonomibyggnaden, rampen i Breviks förskola, altanen på huvudbyggnaden i Grönsta, översyn av samtliga lekplatser för anpassning till gällande säkerhetskrav, byte av ytterdörrar på S:ta Annagården En ansökan om kulturbevarandepengar för underhåll av byggnader i Grönsta kommer att göras. ---Kr § 43 Personalärenden Kyrkoherden redogjorde för de personalförändringar som skett under sommaren samt för status i pågående rekryteringar. Kyrkorådet beslutade att tillsvidareanställa Staffan Simonsson som arbetsledande komminister att tillsvidareanställa Mia Ström som komminister att tillsvidareanställa Robin Kjellberg som vaktmästare att tillsvidareanställa Birgitta Lindgren som kyrkogårdsarbetare att utlysa diakontjänsten efter Annika Melin Mori att utlysa pedagogtjänsten efter Karin Zander Kyrkorådet erinrade kyrkoherden om att lediga tjänster bör utannonseras externt samt att en jämnare könsfördelning bör eftersträvas i alla typer av arbeten. ---Kr § 44 Höstens kollekter Kyrkorådet beslutade att godkänna planen för höstens kollekter enligt förslag från kyrkoherden ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Justerandes sign. Utdragsbestyrkande LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 (4/5) Sammanträdesdatum Kyrkorådet 2013-09-12 Kr § 45 Uppdatering av beredskapsplan Kyrkorådet beslutade att uppdatera beredskapsplanen enligt förslag ---Kr § 46 Permutation av Stiftelsen paul U Bergström Kyrkorådet beslutade att ansöka om permutation av stiftelsen för att använda hela kapitalet för ändamålet ---Kr § 47 Ekonomisk rapport, första halvåret 2013 Kanslichefen redogjorde för resultatet. Balansräkning bör ingå i kvartalsrapportering. ---Kr § 48 Preliminär budget 2014 Kanslichefen presenterade budgetförslaget. ---Ordföranden avslutade mötet kl. 21:00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Justerandes sign. Utdragsbestyrkande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NR 5/2013 (5/5) LIDINGÖ FÖRSAMLING Sammanträdesdatum Kyrkorådet 2013-09-12 Bilaga Arja Stenholm Kanslichef 2013-07-03 Rapport avseende medelsförvaltning för Lidingö församling Köp- och säljtransaktioner I enlighet med placeringspolicyn har församlingens innehav av aktier avyttrats, totalt 336 062 kr. Beloppet har 320 000 kr placerats i fonden Ethica Global MEGA där vi sedan tidigare har ett innehav. Tillgångar De totala banktillgångarna uppgår till 29 595 tkr, varav 12 032 tkr i långsiktig kapitalförvaltning och 17 595 i rörelsekapital. Rörelsekapitalet är placerat dels på likvidkontot (4 562 tkr), dels på fasträntekonton med räntesats 1,95% - 2,05%. Beloppen på fasträntekontona frigörs 27/8, 10/9 respektive 27/11. Av rörelsekapitalet beräknas drygt 13 Mkr användas till investeringar i Lidingö kyrka, ekonomibyggnader och blomsterkiosk. Kapitalförvaltning Tillgångarna, totalt 12 032 tkr, är placerade enligt följande: Aktier Räntor Övrigt 13% 34% 53% Posten övrigt avser fasträntekonto med ränta 1,95%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
© Copyright 2024