1. No category

Mötesprotokoll Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening
2013-03-10
Protokoll Styrelsemöte Ängsbacka Kursgård Ekonomiska förening
10 mars 2013 på Skype
Närvarande: David, Dharenso, Lise-Lotte, Lovisa, Malin, Mikael
Förhindrade: Jan, Tom
§1. Sharing
§2. Mötets öppnande. Malin valdes till ordförande för mötet.
§3. Protokoll
a) Val av sekreterare för mötet. Mikael valdes till sekreterare.
b) Protokollet justeras av samtliga ledamöter innan publicering via hemsidan 18/3.
c) Föregående protokoll läses upp, eventuella justeringar görs: Påminnelse från föregående
protokoll. David tar med frågan om möjliga föreningsprojekt som nu ligger under Ängsbacka AB
till AB styrelsemötet.
§4. Årsstämma och Summit
a) rapport från David och Malin gavs på mötet. Datum bestämt till 19-21 april, själva årsstämman
på lördagen 20:e april 14-18. Valberedningsarbete pågår, kandidater under utvärdering,
mötesordförande ej klart. Från styrelsen kommer David, Malin, Tom, Mikael, Lise-Lotte och
Lovisa vara med. Dharenso kan ej. Kallelse/inbjudan till medlemmar kommer att gå ut runt 13:e
mars via mejl, hemsidan och facebook.
b) Lovisas har påbörjat verksamhetsberättelse, utkast kommer till nästa möte. Lovisa ställer
frågan till AB:et om att sammanfatta verksamhetsåret ur ett AB perspektiv med antal gäster på
festivaler m m.
c) Inga motioner är ännu inskickade.
d) Om summiten. Förberedelser för summit pågår. Malin och Tom jobbar med målet och visionen
för summit. Sammanfattande ord för helgen är riktning. Ett mål är att inför summiten synka
vision/mål för året tillsammans: styrelse/ AB ledningsgrupp och anställda.
§5. Utskick
a) Medlemsbrev utgår och blir en kallelse till årsmöte/summit kommande period.
b) Medlemsavgift påminnelse 2013 skickas i år ut i pappersformat. Beslut utskick av fysiskt brev
med påminnelse/medlemsförmåner skickas till alla medlemmar. Malin utreder just nu vilka
medlemsförmåner som finns. Utskick planerat till första veckan i april.
§6. ÄB AB
a) Rapport från förra mötet. Malin gick igenom protokollet från senaste AB-mötet: Jack,
Charlotta, David och Malin deltog. Anställningsprocess om volontärskoordinator har genomförts.
Den ekonomiska situationen är under kontroll och styrelsen ser över hur det kan kommuniceras
till medlemmar. Nytt namn på Ängsbackas kafé utarbetas. Förslag från föreningsstyrelsen är
Ängsbacka kafé.
b) Utvärdering av Winter Core Group 2012-2013 kommer att ske på nästa AB-möte 18:e mars.
Föreningsstyrelsen tror att det finns bättre sätt än Winter Core Group och vill gärna hitta en
fungerande form att driva kursverksamheten. Föreningsstyrelsen ger till AB:et uppdraget att ta
Mötesprotokoll Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening
2013-03-10
fram förslag på hur kursverksamheten ska drivas kommande säsong. Förslaget godkänns av
föreningsstyrelsen innan det kommuniceras ut i organisationen.
c) Malin gick igenom AB budgeten.
d) Om board-mejlboxen. Malin vidarebefordrar mejl från board-mejlen om viktigt. Lise-Lotte
kommer dock få all board-mejl på egen begäran.
e) NVC Workshop. Inbjudan till workshop har skickats till styrelsen. De som vill delta anmäler sig
direkt via bokningen.
§7. Graninge
Rapport från David. Projektet är pågående och följs upp av David. Det finns ett positivt flöde i
arbetet med många bra engagerade personer från Molkom. Inga beslut behöver fattas av
styrelsen.
§8. Etik
Lise-Lotte har gått igenom aktuella ärenden som behöver följas upp. Lise-Lotte lägger fram
förslag på AB-mötet 18:e mars om hur vi ska jobba vidare med etiska riktlinjer: 1) hur avsluta
aktuella etiska ärenden, 2) hur integrera i AB:et det etiska arbete som gjorts fram till nu, etiska
frågor bör hanteras i respektive verksamhet på Ängsbacka. Föreningssttyrelsen konsulteras om
man inte lyckas lösa det själva.
§9. Styrdokument process
a) David och Tom och arbetar vidare med one page business plan.
b) Mikael och Dharenso har inte kommit igång då VPN-kopplingen inte fungerat.
§10. Föreningens ekonomi
a) Ekonomisk relation till Ängsbacka AB - rapport från möte med Helge som var väldigt
klargörande och styrelsen jobbar vidare med förslag för beslut om att få avslut på skulder mellan
förening och AB.
b) Månadsrapport från Mallika. Endast plusgiro för medlemsavgifter och insatser. JAK kontot
kvar som inaktivt bankalternativ. Frågan bordlägges för beslut vid kommande möte.
c) Plan för budgetarbete 2013 pågår och kommer att fortsätta under kommande arbetsdag och
styrelsemöte 6-7/4.
§11. Ordförandelön
Malin har delgivit förslag på ersättning inklusive uppdragsbeskrivning. Styrelsen godkänner
ersättning till ordförande enligt förslag 3, fast ersättning 3000 kr/månad netto. Totalt kostnad 61
968 kr/år för föreningen.
§12. Caféverksamhet sommar 2013
Information och beslut kring föreningens engagemang i caféet. Styrelsen beslutar att vidare
undersöka möjligheterna till ett utvidgat engagemang inom caféverksamheten.
§13. Backa friskola avtal
a) Mikael har tagit fram mall för kontrakt.
b) Inget beslut fattades angående café 6/6, Malin tar ansvar för att vidare klargöra
ansvarsfördelning i samarbete med Friskole-gruppen och Mera Molkom.
c) Fastställande av budget på 400 kr för arrangemang kring 6/6.
§14. Medlems-forum på internet
Styrelsen vill inte gå vidare med lansering av medlemsforum. En längre utvärdering kan göras
men då det var kort om tid på mötet beslutade vi att inte gå vidare med medlemsforum då det
finns ett forum på Facebook som används. Det har uppmärksammats att en gemensam strategi
för marknadsföring för föreningen bör ingå i den övergripande marknadsstrategin. Malin har för
närvarande planerad kontakt med ledningsgruppen angående detta.
Mötesprotokoll Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening
2013-03-10
§15. Kommande möten:
a) Nästa styrelsemöte 7:e april på Ängsbacka. Den 6:e april planerar styrelsen dessutom ett
arbetsmöte. Representanter från Graningeprojektet är inbjudna att besöka styrelsen under
dagen.
b) Intention för nästa arbetsdag får vi utarbeta mejlledes.
c) Mötet beslutade att Malin ansvarar för att boka lokal för nästa möte. Alla ledamöter har eget
ansvar för att anmälan av önskat boende/mat på Ängsbacka inför nästa möte senast en vecka
innan.
§16. Övriga frågor:
Inga övriga frågor hanns med på mötet.