HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19.00 i Ulfåsasalen med efterföljande frågestund till styrelsen samt information från Posten Insläpp genom Birgittakyrkans sidoentré från kl. 18.00. Tänk på att det tar tid med insläppet eftersom alla närvarande antecknas, så kom gärna i god tid. Underhållning från ca kl. 18.00. Förtäring efter stämman för de som föranmält detta. s. 1 Kallelse och innehållsförteckning (denna sida) s. 2 Dagordning s. 3-4 Valberedningens förslag till föreningsstämman med kommentarer till dagordningens punkter s. 5 Valberedningens redogörelse för sittande styrelse under verksamhetsåret 2013 s. 6 Styrelsens förslag till föreningsstämman s. 7 Svar angående motion 2013 från Annacarin Wallin angående inrättande av motionsrum s.7 Agenda till frågestunden: s. 8 Fullmakt för de som inte kan närvara vid stämman s. 9 Talong för att beställa förtäring på stämman – lämnas till vicevärdsexp. senast 12 maj. 1 Dagordning: 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordningen 6. a. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet b. Val av två personer att fungera som rösträknare 7. Fråga om stämman blivit utlyst i ordning enligt stadgarna 8. Styrelsens årsredovisningshandlingar: a. förvaltningsberättelse b. resultaträkning c. balansräkning 9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter 14. Val av en utökad styrelse under kommande verksamhetsår från 7 ledamöter till 8 ledamöter 15. a. Val av styrelseledamöter för två år b. Val av styrelseledamot för ett år 16. Val av revisor och suppleant för ett år 17. Val av valberedning för ett år 18. Val av fullmäktigeledamöter och ersättare till HSB Sydosts stämma 2015 19. Övriga anmälda ärenden a. Svar angående motion 2013 från Annacarin Wallin angående inrättande av motionsrum 20. Stämmans avslutande 2 Valberednings förslag till föreningsstämman med kommentarer till dagordningens punkter. 2. Val av stämmoordförande: Valberedningen föreslår Anders Carming som stämmoordförande. 6. a) Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet. Valberedningen föreslår Torbjörn Schantz och Sebastian Petersson som protokolljusterare. b) Val av två personer som fungerar rösträknare. Valberedningen föreslår Torbjörn Schantz och Sebastian Petersson som rösträknare. 9. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisor samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter. För närvarande utgår följande arvoden och ersättningar:      Styrelsearvodet är för närvarande 44595 kronor för styrelsen att fördela. Stämman 2012 beslutade att styrelsearvodet knyts till inkomstbasbeloppets förändring från föregående år och räknas upp varje år från och med årets föreningsstämma. Sammanträdesarvode är 900 kronor per möte samt även vid kurser och representation. 120 kronor per timme vid övriga möten eller arbetstillfällen t.ex. byggmöten. Revisionsarvode är 9000 kronor på ett år varav 1000 går till suppleanten. Bilersättning lämnas efter samma regler som HSB Sydost som för närvarande har varit 30,50 kronor per mil. Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar att gälla fram till nästa ordinarie föreningsstämma:       Styrelsearvodet blir 44818 kronor per år för styrelsen att fördela, en höjning med 223 kronor vilket motsvarar inkomstbasbeloppets höjning med 0,5 % från 2013 till 2014. Detta enligt fattat beslut från 2012 om att styrelsearvode knyts till inkomstbasbeloppet och höjs med motsvarande procentsats varje år tills vidare. Sammanträdesarvodet blir 900 kronor per möte samt även vid kurser och representation. 120 kronor per timme vid övriga möten eller arbetstillfällen t.ex. byggmöten. Revisionsarvode är 9000 kronor och valberedningen föreslår att detta arvode delas lika på revisor och revisorsuppleant. Bilersättning lämnas efter samma regler som HSB Sydost som för närvarande är 30, 50 kronor. Förlorad arbetsförtjänst ersätts efter samma regler som för HSB Sydost ersättning utgår med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 1698 kronor per dag. 3 14. Val av en kvarstående utökad styrelse på 8 ledamöter istället för 7 under kommande verksamhetsår. Styrelsen har under tre verksamhetsår varit utökad med en ledamot p.g.a. en utökad arbetsbelastning bl.a. med arbetet kring balkongerna. Även om balkongarbetet är avslutat så är det fortfarande en hög arbetsbelastning för styrelsen. En utökad styrelse har valberedning sett, gett en bättre arbetsfördelning samt en bättre kvalité på styrelsearbetet. Valberedningen föreslår att stämman beslutar att ha en fortsatt utökad styrelse på 8 personer under kommande verksamhetsår fram till nästa föreningsstämma. 15. a) Val av styrelseledamöter för två år. I tur att avgå ur styrelsen är styrelseledamöterna:    Richard Naulin. Kenneth Ottosson Karl-Otto Hildingsson Richard Naulin, Kenneth Ottosson, Karl-Otto Hildingsson har tackat ja till omval. Valberedningen föreslår följande styrelseledamöter till omval: Richard Naulin, Kenneth Ottosson, Karl-Otto Hildingsson b) Val av styrelseledamot för ett år. I tur att avgå ur styrelsen är styrelseledamot:  David Petersson Valberedningen föreslår följande styrelseledamot till omval på ett år: David Petersson 16. Val av revisor och suppleant för ett år Kent Fahlkrantz har varit revisor för verksamhetsåret. Kent har tackat ja till omval. Helen Gröhn har varit revisorsuppleant i föreningen. Helen har tackat ja till omval. Valberedningen föreslår följande:   Kent Fahlkrantz omval på ett år som revisor. Helen Gröhn omval på ett år som revisorsuppleant. 4 Styrelsen under verksamhetsåret 2013 har bestått av: Torgny Skareteg har under 2013 haft posten som ordförande. Richard Naulin har under 2013 haft posten som vice ordförande. Maria Mazetti har under 2013 haft posten som sekreterare. Charlotte Wigbratt har under 2013 haft posten som informationsansvarig. Karl-Otto Hildingsson har under 2013 haft posten som ledamot. Karl-Otto har också varit brandskyddsansvarig. Kenneth Ottosson har under 2013 haft posten som ledamot. Kenneth har haft i uppdrag att granska stadgar, lagar, ekonomi och ha kontakt med den juridiska sidan. David Petersson har under 2013 haft posten som ledamot. Sune Tidlund har suttit som HSB-ledamot i styrelsen under 2013. Styrelsen har under året bildat olika arbetsgrupper som har haft olika ansvarsområden, exempelvis utemiljö, granskning av avtal med mera. Detta har varit ett effektivt och givande sätt att arbeta på. Revisionen har bestått av: Kent Fahlkrantz som har varit revisor för verksamhetsåret. Helen Gröhn som har suttit som revisorsuppleant i föreningen. Revisorerna har under året haft kontinuerliga uppdateringar genom att läsa protokoll och har dela på arbetsbördan. Valberedningen har bestått av: Emelie Petersson, Britt-Marie Wideqvist och Gunvor Hjertqvist har under 2013 haft rollen som valberedningen. Emelie har varit sammankallande. Emelie och Britt- Marie har haft enskilda samtal med samtliga styrelseledamöter. 5 Styrelsens förslag till föreningsstämman med kommentarer till dagordningens punkter 13. Fråga om arvoden för valberedning Styrelsen föreslår stämman att valberedningens ledamöter får ett årsarvode på 1 000 kr per person och verksamhetsår och dessutom 900 kr per person och möte om valberedningen kallas till ett styrelsemöte. 17. Val av valberedning för ett år Emelie Petersson har varit sammankallande för valberedningen. Emelie har tackat ja till ytterligare ett år i valberedningen. Britt-Marie Wideqvist tackade ja till att sitta i valberedningen under verksamhetsåret 2013. Britt-Marie har tackat ja till omval. Gunvor Hjertqvist tackade ja till att sitta i valberedningen under verksamhetsåret 2013. Gunvor har tackat nej till omval. Styrelsen föreslår till stämman att välja följande valberedning för kommande verksamhetsår:    Emelie Petersson omval på 1 år (sammankallande) Britt-Marie Wideqvist nyval på 1 år vakant på ett år 6 19. Övriga anmälda ärenden: a. Svar angående motion 2013 från Annacarin Wallin angående inrättande av motionsrum Styrelsens utredning och förslag med anledning av Annacarin Wallins motion om motionsrum i källarlokal på Runvägen 6. Försäkringsrådgivare Patrik Isacsson på Länsförsäkringar ser inga problem med att bostadsrättsföreningen bygger gym. Föreningen kan bli skadeståndsskyldig endast om något är undermåligt monterat och att brukaren skadar sig på grund av det. Om någon lyfter för tunga vikter och får dem över sig så är inte föreningen ansvarig för det. Vicevärden i HSB Opalen i Oxhagen berättar att deras gym är mycket populärt. Brukarna städar och håller ordning. Vaktmästaren kontrollerar en gång i veckan. Hans Håkansson, fastighetschef på HSB Sydost, har gjort besiktning av källarlokalen på Runvägen 6 tillsammans med styrelseledamöterna Torgny Skareteg, Maria Mazetti och Kenneth Ottosson. Håkansson anser att lokalen inte är lämplig som gym med tanka på att den ej är tillgänglig för alla medlemmar i föreningen. Detta går dock att bygga bort med hiss och/eller ramp. Ytterligare utrymning vid fara kan ordnas via de fönster som finns. Stora lokalen där verksamheten är tänkt att bedrivas måste få nya beklädnader på golv och i tak så att boende i huset inte störs. Två omklädningsrum krävs liksom handikappvänlig toalett. Med tanke på att lokalen inte är tillgänglig för alla och kostnaden för ändringar och förbättringar avstyrker styrelsen motionen Styrelsen föreslår stämman att ge styrelsen i uppdrag att vid lämplig ledig lokal på Funkabotorget återkomma. Agenda till styrelsens frågestund   Posten presenterar och informerar om fastighetsboxar Frågor till styrelsen 7 Fullmakt Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätten gemensamt har de tillsammans en röst. Du kan ta med ett biträde för att få stöd och råd under stämman. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud om man inte själv kan närvara på föreningsstämman. Fyll då i fullmakten. Endast annan medlem i bostadsrättsföreningen eller medlemmens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon får vara ombud eller biträde. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakten gäller längst ett år. (Se stadgarna § 19 och 20 för fullständiga villkor.) Bevaka dina rättigheter! Välkommen. Bostadsrättslägenhetens nummer (gamla): ___________________ Bostadsrättshavarens/-nars namn (namnteckning och förtydligande): ________________________________________________________ ________________________________________________________ Datum: ___________________________ Ombudets namn: _________________________________________ Bevittnas (ej krav): _________________________ ______________________________ 8 Välkommen att beställa en enkel förtäring på föreningsstämman 20 maj. Föreningen står för kostnaden. Namn: ___________________________________________________________________________ Adress: __________________________________________________________________________ Lägenhetsnummer(gamla): ______________________________________________________________ Telefonnummer: _________________________________________________________________ E-postadress: ___________________________________________________________________ Totalt antal personer som ska äta: Jag beställer: Antal vanliga portioner Antal vegetariska portioner (med mjölkprodukter om inget annat anges) _____________________ Antal laktosfria portioner Antal glutenfria portioner Övrig information: ______________________________________________ Antal kaffe: Läsk och mineralvatten finns att tillgå för alla. Antal te: Lämnas i brevlådan till vicevärdsexpeditionen Funkabotorget 3D senast måndagen 12 maj. 9