MIDSONA AB (PUBL) – ÅRSSTÄMMA 4 MAJ 2012 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE, STYRELSE, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISORER SAMT FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN OCH FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Valberedningen inför årsstämman 2012 har bestått av Stefan Marchesan (representant för Midelfart Holding AS), ordförande, Martin Svalstedt (representant för Stena Adactum AB) och Peter Wahlberg (representant för Peter Wahlberg med bolag). Valberedningens sammansättning har publicerats på Midsonas hemsida och genom pressmeddelande den 20 oktober 2011. Valberedningen representerar ca 54,8 % av aktieägarnas röster. Valberedningen i Midsona AB har beslutat lämna följande förslag till årsstämman den 4 maj 2012 Valberedningen föreslår val av Åke Modig till stämmoordförande. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sju och att inga suppleanter skall utses. Valberedningen föreslår omval av: - Tina Andersson, civilekonom, född 1969, i styrelsen sedan 2011, innehav: 0 För närvarande Marknadsdirektör vid Hilding Anders International och har tidigare haft befattningar inom Finduskoncernen, Unilever, Campbell’s Nordic och Mars, Inc. Styrelseledamot i Duni AB. - Lennart Bohlin, civilekonom, född 1942, i styrelsen sedan 2007, innehav: 4 166 B-aktier Tidigare VD och koncernchef för Cloetta AB (publ) och Cloetta Fazer AB (publ). Styrelseordförande i Stjärnägg AB, Norins Ost AB, Bygg- och Villaservice AB, Östgöta Kök Holding AB samt i CMA Research AB. Styrelseledamot och vice ordförande i Stiftelsen IHM, IHM Holding AB samt IHM Business School AB. Styrelseledamot i Löfbergs Lila AB, Hamravik Group AB, Sales Support Sweden AB, KI Kuponginlösen AB samt Stiftelsen Östergötlands Länsmuseum. - Celina Midelfart, Bachelor of Science, Finance Major, från Stern School of Business NYU, född 1973, i styrelsen sedan 2006, innehav: via bolag 157 675 A-aktier och 5 070 026 B-aktier Ordförande för Midelfart Holding AS och ett antal av Midelfart Holding AS dotterbolag. Styrelseledamot i Marine Harvest ASA, C Sundtsgt 19 AS, Face It samt NHO:s forum för familjeföretag och privat ägandeskap. - Åke Modig, civilekonom, född 1945, i styrelsen sedan 2011, innehav: via bolag 100 000 teckningsoptioner Verksam som internationell affärskonsult. Tidigare VD för Arla ek förening, CEO Arla Foods Amba samt VD Swedish Meats. Styrelseordförande i Engelhardt & Co och Magnificent Solutions AB samt styrelseledamot i Ecolean A/S, Spendrups Bryggeri AB, Modig & Partners AB och Food & Health Concept Center AB. - Ralph Mühlrad, utbildning i ekonomi och juridik, född 1960, i styrelsen sedan 2011, innehav: 150 000 B-aktier VD Champion Northern Europe AB. Grundare av Supportex AB och Generator AB. Tidigare VD Supportex och Sara Lee Branded Apparel AB samt tidigare styrelseledamot i Paradox Entertainment AB (publ) och Champion Europe S.p.A. Styrelseledamot i Champion Northern Europe AB, AB Kontaktpressning och Habima AB. - Johan Wester, civilingenjör, född 1966, i styrelsen sedan 2009, innehav: 10 000 B-aktier Investment Director i Stena Adactum. Tidigare VD Mediatec Group och partner i Arthur D Little samt styrelseledamot i Ballingslöv International AB och Personec Oy. Valberedningen föreslår nyval av: - Ola Erici, civilekonom, född 1960, innehav: 0 Verksam som industriell rådgivare. Tidigare CEO i Ferrosan och i Skånemejerier, har haft positioner inom Tetra Laval och Gambro. Styrelseledamot i Svenska Generationsskiften AB. Till styrelsens ordförande föreslås Åke Modig. Riktlinjer för urvalet har varit att personerna skall ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för Midsona AB. De regler som enligt Svensk kod för bolagsstyrning gäller beträffande ledamöternas oberoende har iakttagits. Vidare har redogörelsen för den årliga utvärderingen av ledamöternas insatser beaktats. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Lennart Bohlin, Åke Modig, Ralph Mühlrad, Tina Andersson och Ola Erici är även oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Johan Wester är anställd i Stena Adactum-koncernen. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen oförändrat utgår med 350 000 kr (inklusive utskottsarbete) till ordförande, 150 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår revisionsutskottet och 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår i ersättningsutskottet. Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor. Valberedningen föreslår att KPMG AB omväljs till revisor och att ingen revisorssuppleant väljs. Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedning: Valberedningen ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna per den 31 augusti 2012. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största aktieägaren. Om väsentlig förändring av ägarstrukturen sker efter det att valberedningens ledamöter utsetts ska valberedningens sammansättning ändras. Om någon ledamot i valberedningen avgår innan dess arbete är fullföljt ska valberedningen se till att ny ledamot utses med tillämpning av dessa principer. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå. Valberedningen ska inför årsstämman 2013 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt hur valberedning ska utses. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.