1(4) VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2015 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) Valberedningen, som utgörs av Dimitrij Titov, Lars Söderfjell och Tommy Trollborg, har anmält att de vid årsstämman kommer att framlägga följande förslag såvitt avser punkterna 2 och 10-15 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen: Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att advokat Dimitrij Titov utses till ordförande vid stämman. Punkt 10 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Punkt 11 - Fastställande av arvode till styrelse Valberedningen föreslår ett sammanlagt fast styrelsearvode om 1 450 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 350 000 kronor och till övriga ledamöter 220 000 kronor per ledamot. Från och med det sjunde styrelsemötet och framåt för tiden intill nästa årsstämma skall därutöver ett arvode om 10 000 kronor per ledamot och bevistat styrelsemöte utgå, dock maximalt 100 000 kronor per ledamot. Totalt kan det fasta och det rörliga arvodet således maximalt uppgå till 2 050 000 kronor. Om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag. Punkt 12 - Fastställande av arvode till revisor Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning. Punkt 13 - Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Valberedningen föreslår omval av Urban Fagerstedt och Alexander Kotsinas, samt nyval av Lars Söderfjell, Carl-Johan von Plomgren, Jan Wäreby och Katarina Bonde. Till styrelseordförande föreslås Urban Fagerstedt omväljas. Christer Bergman, Johan Carlström och Tord Wingren har samtliga avböjt omval. En detaljerad beskrivning av föreslagna ledamöter återfinns på Bolagets hemsida www.fingerprints.com. Presentation av föreslagna nya styrelseledamöter Lars Söderfjell (född 1965) Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag Lars Söderfjell är Head of Strategy & Case Research på Ålandsbanken. Lars är styrelseordförande i Sunfloro AB. Utbildning Lars Söderfjell är civilekonom med en MSc från Handelshögskolan i Stockholm. Bakgrund Lars har en lång erfarenhet från ledande befattningar inom aktieanalys och kapitalförvaltning på bl.a. Myrberg Fondkommission, Danske Bank, Handelsbanken och ABG Sundal Collier. 2(4) Lars Söderfjell är oberoende i förhållande till bolaget och beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Aktieägande Innehav i Fingerprint Cards: 1 200 000 A-aktier via delägarskap i Sunfloro AB. Carl-Johan von Plomgren (född 1961) Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag Carl-Johan von Plomgren är Sales Director Northern Europe & Chief Compliance Officer, Villeroy & Boch Gustavsberg. Carl-Johan är adjungerad styrelseledamot i Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Villeroy & Boch Gustavsberg AS (Norge), Villeroy & Boch Gustavsberg AS (Danmark) och Villeroy & Boch Gustavsberg OY och har tidigare suttit i diverse branschstyrelser såsom belysningsbranschen i Sverige, dess motsvarigheter i Danmark, LWF, och i Finland, FLIP, samt Ecogaisma i Lettland. Utbildning Carl-Johan von Plomgren har en jur. kand. från Stockholms universitet. Bakgrund Carl-Johan von Plomgren har betydande arbetslivserfarenhet i ledande position från IT-branschen åren 1987-2001, på IT-bolag som Dell, Compaq och WM-data och därefter, från 2001 och framåt, inom industri och finans på bolag som General Electric, Havells Sylvania och Villeroy & Boch Gustavsberg. Carl-Johan von Plomgren är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare. Aktieägande Innehav i Fingerprint Cards: 20 000. Jan Wäreby (född 1956) Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag Jan Wäreby är Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson Jan är styrelseordförande i L M Ericsson International AB och har åren 2001-2011 varit styrelseledamot i Sony Ericsson Mobile Communications AB. Utbildning Jan Wäreby har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola. Bakgrund Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales and Marketing 2011–2014. Tidigare Senior Vice President och chef för affärsenheten Multimedia, samt vice verkställande direktör och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications. 3(4) Jan Wäreby är oberoende i förhållande till bolaget och bolagets större aktieägare. Aktieägande Innehav i Fingerprint Cards: Inget ägande Katarina Bonde (född 1958) Sysselsättning och övriga styrelseuppdrag Katarina är styrelseordförande i Propellerhead Software AB, styrelseledamot i Micro Systemation AB (publ), Image Systems AB, Mycronic AB (publ), Avega Group AB, Nordax Bank AB (publ) och Birger Jarl Fondkommission AB. Utbildning Katarina Bonde är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Bakgrund Katarina Bonde har tidigare haft andra styrelseuppdrag i både Sverige och USA, bland annat som ordförande för DIBS Payment Services Sverige och ordföreande för Netreflector, Inc. Hon har haft olika ledande positioner bl.a. VD för Programator Industri AB, Executive VP Timeline Inc., Director, Business Development Dun & Bradstreet Software, VD för Captura International och VD för Unisite Software Inc.. Under 2006-2010 var hon medlem av regeringens råd för försäljning av statsägda företag. Aktieägande Innehav i Fingerprint Cards: Inget ägande. Punkt 14 – Val av revisor Valberedningen föreslår att Bolaget skall ha ett registrerat revisionsbolag som revisor samt att revisionsbolaget KPMG AB omväljs till revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2016. KPMG AB har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Johan Kratz skall utses till huvudansvarig revisor. Punkt 15 - Beslut om valberedningen Valberedningen föreslår att stämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2016 genom att styrelsens ordförande skall kontakta den största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den 1 maj 2015 och uppmana denne att utse tre ledamöter till valberedningen. Den största aktieägarens förslag till ny valberedning skall därefter förankras hos de näst största och tredje största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 1 maj 2015. Har dessa ingen invändning skall den största aktieägarens förslag gälla. Kan de tre största aktieägarna inte överenskomma om valberedningens sammansättning skall dessa i stället utse en ledamot vardera. Valberedningen utgörs av de på ovan angivet sätt utsedda ledamöterna. För det fall en aktieägare, som utsett en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar 4(4) valberedningen före årsstämman 2016, skall valberedningens ledamöter i samråd med de då tre största aktieägarna ha rätt att utse en annan representant för de tre största aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Namnen på valberedningens ledamöter samt information om vem som är valberedningens ordförande skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2016. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken inte får vara styrelsens ordförande. Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2016 för beslut:  förslag till stämmoordföranden  förslag till styrelse  förslag till styrelseordföranden  förslag till styrelsearvoden  förslag till revisorsarvode  förslag rörande valberedning inför 2017 års årsstämma Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse För att bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har bedömt, med beaktande av bl.a. bolagets verksamhet och utvecklingsskede, att den föreslagna styrelsen har den bredd och mångsidighet som krävs för att bibehålla och utveckla bolagets verksamhet. Den föreslagna styrelsen har en jämnare könsfördelning än tidigare och det är valberedningens ambition att arbetet mot en jämn könsfördelning ska fortsätta. Införandet av ett mötesbaserat arvode i tillägg till det fasta arvodet har skett till följd av en ökad verksamhetsvolym vilket kräver större insatser av styrelsen och således potentiellt ett större antal styrelsemöten än tidigare.