LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum Styrelsen Närvarande ledamöter Lena Ambjörn Åsa Bergström Erik Erlanson Jonas Granfeldt Sara Håkansson Lars Jansson Ingrid Nilsson Mikael Nystrand Anders Ohlsson Henrik Rahm Vassilios Sabatakakis Johan Stenström AnnKristin Wallengren PROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-11-19 klockan 9.15 – 10.50 professor ej § 103 doktorand doktorand professor, bitr prefekt universitetslektor, bitr prefekt studerande studievägledare universitetslektor professor, ordf universitetslektor universitetslektor professor professor Övriga närvarande Helena Nilsson Pia Nivala sekreterare administrativ chef Frånvarande ledamöter Henry Diab universitetsadjunkt anmält förhinder Övriga frånvarande Johan Dietsch facklig representant anmält förhinder § Ärende Beslut 98 Utseende av justeringsperson Henrik Rahm utses. 99 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 1(3) LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum Styrelsen 100 PROTOKOLL 2013-11-19 Meddelanden Meddelandelistan läggs till handlingarna. Bilaga § 100, Meddelandelista Sara Håkansson meddelar att dispens från beslutet att inte ge fristående kurser på avancerad nivå som inte ingår i ett program, har utfärdats även för 2014. Anders Ohlsson meddelar att forskare vid SOL tilldelats bidrag från Riksbankens jubileumsfond, två stycken, och Vetenskapsrådet, tre stycken; 100 forts att det kommit ett PM angående representationsregler där det anges att måttlighet med alkohol skall gälla vid representation. SOL ledningen har beslutat att två glas vin per person skall anses vara måttligt; att det med anledning av den pågående forskningsredovisningen HTRQ14 aviserats att de preliminära utlåtandena för språkvetenskap kan väntas denna vecka; att det finns en ny guide för utvecklingssamtal på PAonline; att det traditionsenligt blir jullunch efter styrelsemötet 17 december, kl 12. Henrik Rahm meddelar att CSS, Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund, arrangerade ett mycket välbesökt och lyckat seminarium i fredags, 15 november, tillsammans med Föreningen Norden. Seminariet hade rubriken ”Från grannspråk till främmandespråk. Ett seminarium om dansk svensk språkförståelse”, och politiker samt representanter från skolor och kommuner deltog. 101 Ekonomi Bilaga § 101 A, B, C och D Pia Nivala redogör för den pågående budgetprocessen. Styrelsen beslutar att fastställa de föreslagna budgetprinciperna. 2(3) LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum Styrelsen 102 PROTOKOLL 2013-11-19 SOLs organisationsutveckling Styrelsen beslutar Bilaga § 102 AG att välja det mer inkluderande förslaget för handledarkollegiernas sammansättning – där handledarkollegierna består av: aktiva huvudhandledare aktiva bihandledare med tillsvidareanställning vid SOL potentiella huvud och bihandledare med tillsvidareanställning vid SOL. Styrelsen beslutar vidare att hos fakulteterna anhålla om den föreslagna organisationsförändringen. 103 Francis Hults ansökan om befordran – en gång till Bilaga § 103 Styrelsen beslutar att anhålla om att fakulteterna beslutar om att Francis Hults anhållan om befordran skall bedömas eftersom det föreligger synnerliga skäl. De synnerliga skäl styrelsen vill anföra är: identifierade behov inom olika verksamheter – både forskning och utbildning – inom såväl SOLcentrum som de humanistiska och teologiska fakulteterna Hults specifika kompetens som matchar detta verksamhetsbehov en konkret så kallad flyktrisk, d v s att Hult kan komma att rekryteras till annat lärosäte. 3(3) LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum Styrelsen 104 PROTOKOLL 2013-11-19 Förslag till ersättare för Paul Tenngart som Styrelsen beslutar koordinator för masterprogrammet litteratur – kultur – medier, under Vt14 att utse Alexander Bareis till koordinator för litteratur – kultur – medier under Paul Tenngarts Bilaga § 104 A frånvaro Vt14, och för det fall Paul Tenngart inte återinträder som koordinator Ht14 utse Alexander Bareis som ersättare även för den perioden. Beslutet förutsätter att Alexander Bareis innehar anställning under dessa perioder. Styrelsen beslutar vidare att utse Alexander Baries till examinator för litteratur – kultur – media för Vt14, samt för tyska med litteraturvetenskaplig inriktning på avancerad nivå, för läsåret 2013/2014. Vid protokollet Helena Nilsson Justeras Anders Ohlsson Henrik Rahm 4(3)