LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum Styrelsen Närvarande ledamöter Övriga närvarande Frånvarande ledamöter § Louise Berglund Åsa Bergström Neal Ashley Conrad Thing Henry Diab Marie Källkvist PROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 klockan 9.15 – 10.55 ekonom doktorand doktorand Karin Nykvist Anders Ohlsson Henrik Rahm Sanimir Resic Vassilios Sabatakakis universitetsadjunkt universitetslektor, bitr prefekt universitetslektor professor, bitr prefekt ej § 33 universitetslektor Docent, ordf universitetslektor Lena Ambjörn Helena Nilsson Pia Nivala Mikael Nystrand Johan Stenström professor sekreterare administrativ chef universitetslektor professor ej § 38 Sara Håkansson universitetslektor anmält förhinder Lars Jansson studerande anmält förhinder Ärende t o m § 32 ej § 37 ej § 38 Beslut 29 Utseende av justeringsperson Louise Berglund utses. 30 Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns. 1(5) LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum Styrelsen 31 PROTOKOLL 2012-04-24 Meddelanden Meddelandelistan läggs till handlingarna. Bilaga § 31, Meddelandelista Marie Källkvist meddelar att valideringsunderlaget till kandidatprogrammet i svenska med inriktning på språkkonsult verksamhet godkänts av grundutbildnings nämnden och just nu sakkunniggranskas; att arbetet med att utveckla kandidatprogram i språk och språkvetenskap har tagit en tillfällig paus med anledning av att de inblandade har ont om tid, på grund av HSVs utvärdering; att ärendet om eventuell ny betygsskala kommer behandlas på grundutbildningsnämndens sammanträde i maj; 2(8) LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum Styrelsen 31 forts PROTOKOLL 2012-04-24 att 14 studenter inom lärarutbildningen valt moderna språk i första hand, och att bara en från lärarutbildningen i Malmö gjort detsamma; att underskottet inom grundutbildningen minskat från 1,6 miljoner till 600 000 kronor, efter möten med lärarkollegier och ekonomer; att det utlysta lektoratet i kinesiska dragits in, med anledning av det ekonomiska läget. Karin Nykvist meddelar att Lk2 bjuder till sommarfest 18 juni. Anders Ohlsson meddelar att av de 17 ansökningar som lämnats in till RJ från SOLmedarbetare har 5 gått vidare till andra omgången; att 23 ansökningar om VRmedel lämnats in, samt även ett antal till Wallenbergstiftelserna; att forskarutbildningsnämnden avbrutit tillsättningen av licentiander till forskarskolan i spanska med didaktisk inriktning, men eftersom licentianderna måste anställas före 1 juli 2012 för att medlen inte skall gå tillbaka till bidragsgivaren har en ny utlysning skett; att FFUprefekten kommer arbeta med forskning på heltid under perioden 731 maj, samt att prefekten då kommer att ta över hans ansvarsområden. Johan Stenström meddelar att 67 ansökt om de 5 utlysta studiestöden inom litteraturvetenskap och områdesstudier. Lena Ambjörn meddelar att 31 ansökt om de 5 utlysta studiestöden inom språkvetenskap. Sanimir Resic meddelar 3(8) LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum Styrelsen 31 forts 32 PROTOKOLL 2012-04-24 att SOL den 9 maj får besök av humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet med anledning av deras planer på ett humanistcentrum. Ekonomi Pia Nivala redogör för senaste kvartalsbokslutet. Bilaga 32 Pia Nivala informerar om att det skall lämnas in en nollbudget. På grund av olika besked om ersättningen från ämneslärarutbildningen är det svårt att göra en prognos. Prefekten tackar administrativa chefen för det 6 år långa samarbetet. 33 Förslag om att anhålla hos fakulteterna om att få ändra fördelningen av ansvarsområden i prefekturen Bilaga § 33 34 Förslag på hantering av hur institutionen föreslår prefekt Styrelsen beslutar att under förutsättning att valkorporationen väljer Anders Ohlsson anhålla hos fakulteterna om att få göra ändringar i prefekturen för resterande del av innevarande mandatperiod, i enlighet med förslaget (se bilaga § 33). Styrelsen beslutar att fatta beslut om förslag till prefekt via per capsulam med valprotokollet som underlag, för att inte försena resten av valprocessen. 4(8) LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum Styrelsen 35 Fyllnadsval av ledamot i styrelsen, som också är tänkt att föreslås till biträdande prefekt från 1 juli 2012 till och med 31 december 2014 Bilaga § 35 PROTOKOLL 2012-04-24 Styrelsen beslutar att anta valberedningens förslag och föreslå valkorporationen att välja Jonas Granfeldt till ledamot av styrelsen för perioden 1 juli 2012 till och med 31 december 2014 – allt under förutsättning att Anders Ohlsson blir utsedd till prefekt. 36 Förslag till ersättare för ordinarie Styrelsen beslutar biträdande prefekt med särskilt ansvar för grundutbildningen under perioden 1 augusti att föreslå Sara Håkansson till ersättare för 2012 till och med 28 februari 2013 ordinarie biträdande prefekt med särskilt ansvar för grundutbildningen under dennes forskningstermin, under perioden 1 augusti 2012 till och med 28 februari 2013. 37 Eventuellt fyllnadsval av ledamot i styrelsen, som också är tänkt att föreslås vara studierektor för Lk4 under perioden 1 augusti 2012 till och med 28 februari 2013 38 Styrelsen beslutar att föreslå valkorporationen att välja Mikael Nystrand till ledamot av styrelsen under perioden 1 augusti 2012 t o m 28 februari 2013 – under förutsättning att Sara Håkansson utses till biträdande prefekt för grundutbildningen. Val av två nya ledamöter till två nya platser Styrelsen beslutar i styrelsen, som är tänkta att vikas för ordförandena i forskarkollegierna att föreslå valkorporationen att välja de båda redan valda ordförandena för forskarkollegierna, Johan Stenström och Lena Ambjörn, till ledamöter i styrelsen under perioden 1 juli 2012 till och med 31 december 2014. 5(8) LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum Styrelsen 39 Tidplan och rutiner för terminens återstående val PROTOKOLL 2012-04-24 Styrelsen beslutar att uppdra åt valförrättaren att tillsvidare förbereda valet utifrån att valresultatet i prefektvalet följer valberedningens förslag; att besluta om val genom poströstning under vecka 22 med sista valdag 1 juni 2012. 40 Anhållan om utlysning av lektorat i nygrekiska Bilaga § 40 och 40 A 41 Anhållan om utlysning av lektorat i litteraturvetenskap Bilaga § 41 42 Förslag till revidering av delegationsordning för lärarkollegierna Styrelsen beslutar att anhålla om att få utlysa ett universitetslektorat i nygrekiska, med språklig inriktning. Styrelsen beslutar att anhålla om att få utlysa ett universitetslektorat i litteraturvetenskap. Styrelsen beslutar att fastställa förslaget. Bilaga § 42 43 44 Förslag att välja ytterligare en medlem till den hemsidesgrupp som fått i uppgift att förvalta SOLs hemsida Styrelsen beslutar Förslag på ledamöter till styrgruppen för språkmastern Styrelsen beslutar Bilaga § 44 A, B, C och D att gruppen knyter en av prefekterna till sig – vilken prefekt beror på vilka frågor som behandlas. att utse Carlos Henderson, Merle Horne, Valeria Molnar och Michael Schoenhals. 6(8) LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum Styrelsen 45 46 Anhållan om att få ge FFSM02 som fristående kurs på avancerad nivå PROTOKOLL 2012-04-24 Styrelsen beslutar Bilaga § 45 att anhålla hos fakulteterna om att få ge FFSM02 som frisående kurs på avancerad nivå med start hösten 2012. Höstens sammanträdestider Styrelsen beslutar att styrelsen och dess AU sammanträder enligt följande i höst: Styrelsen Internat måndagtisdag (lunchlunch), 2021 augusti tisdag 18 september, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 16 oktober, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 13 november, 9.15 i Fakultetsklubben tisdag 11 december, 9.15 i Fakultetsklubben (avslutas med jullunch) Au torsdag 6 september, 13.15 i Fakultetsklubben torsdag 4 oktober, 13.15 i Fakultetsklubben torsdag 1 november, 13.15 i Fakultetsklubben torsdag 29 november, 13.15 i Fakultetsklubben 47 Övrigt Vid protokollet Helena Nilsson Justeras Styrelsen vill passa på att gratulera Eva Wiberg som utsetts till prorektor. 7(8) LUNDS UNIVERSITET Språk- och litteraturcentrum Styrelsen Sanimir Resic PROTOKOLL 2012-04-24 Louise Berglund 8(8)