Årsredovisning Lejonfastigheter 2010
ÅRSREDOVISNING En del av Linköpings kommun Lejonfastigheter AB (publ), Org nr 556477-7851 Södra Stånggatan 1, Box 1943, 581 18 Linköping Tel 013-20 52 20 Fax 013-20 52 19 E-post [email protected] www.Lejonfastigheter.se © Lejonfastigheter AB (publ) Produktion, grafisk form och illustrationer Jerhammar & Co Reklambyrå AB Foto Kim Hellström, Peter Karlsson, Göran Billeson, Lasse Hejdenberg, Brita Nordholm och Oskar Lürén. Tryck Norrköpings Tryckeri AB Lejonfastigheter gör entré I början av 2011 byter Linköpings Kommunala Fastigheter AB namn till Lejonfastigheter AB. Lejonfastigheter AB äger och förvaltar fastigheter för offentlig verksamhet. Den totala förvaltade lokalarean uppgår till 566 599 kvadratmeter. Hyresgäster är i huvudsak enheter inom Linköpings kommun. Inom koncernen arbetar 35 personer. Av värde för Linköpingsborna Lejonfastigheters hus inrymmer många verksamheter som är av värde för Linköpingsbornas tillvaro och välfärd. Nästan alla Linköpingsbor besöker då och då företagets lokaler. För många av invånarna är husen en del i det dagliga livet. Med sitt kunnande om fastigheter och om lokalernas betydelse i olika verksamheter, bidrar Lejonfastigheter till att Linköping fortsätter utvecklas som en attraktiv ort där människor vill leva, växa och arbeta. Konst smyckar fastigheterna De flesta av Lejonfastigheters hus pryds av konstverk. Konsten förstärker byggnadens identitet och visar omtanke om dem som vistas där. Många av konstverken finns i utemiljön till glädje för alla. Ett urval av Lejonfastigheters konstverk visas i denna Årsredovisning. Katthuvud. Skulptur i röd granit av Magnus Ringborg, 2010. Folkungahallen. 6 13 25 39 56 ÅRET I KORTHET VÅRT UPPDRAG Vd har ordet MARKNAD fastigheterna • verksamheten Hållbar utveckling Kund, kvalitet och samhälle • Medarbetare • Miljö • Ekonomi Årsredovisning Förvaltningsberättelse • Resultaträkning • Balansräkning • Kassaflödesanalys • Noter och kommentarer • Revisionsberättelse • Granskningsrapport • Sammanfattande värdeutlåtande Företagsledning Styrelse, vd och revisor • Fastighetsförteckning • Definitioner Linköpingslejon. Skulptur av Anders Årfelt, 2003. Betonggjutningar gjorda av elever på byggprogrammet, Anders Ljungstedts gymnasium. Flera lejon finns utplacerade på gator och torg. året i korthet Resultat Nyproduktion Effektivare energianvändning Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 101 miljoner kronor (72). I resultatet ingår reavinst med 41 miljoner kronor (6). Arbetet med att optimera energiförbrukningen fortgår med energikartläggningar och åtgärder. Energiförbrukningen minskade med fyra procent jämfört med ett normalår. Omsättning Idrottshall för Folkungaskolan, två förskolor samt tillbyggnad på Änggårdsskolan färdigställdes. Uppförande av ny räddningsstation påbörjades. Avtal tecknades om avyttring av den nuvarande brandstationen, kvarteret Konsuln. Koncernens omsättning uppgick till 608 miljoner kronor (572). Förvärv och försäljning Investeringar Investeringar gjordes för 241 miljoner kronor (232). Snö och kyla ökar kostnader Försäljning av Näringslivets hus samt parkering fullföljdes med en reavinst på 41 miljoner kronor. Äldreboendet Ekhult i Ljungsbro förvärvades. I köpet ingick ett nybyggnadsprojekt för 20 bostäder. Årets hårda vintermånader medförde ökade kostnader för snöhantering med 21 miljoner kronor. Även kostnader för el och uppvärmning ökade, med åtta procent, trots framgångsrika projekt för energibesparing. Underhåll Nytt namn: Lejonfastigheter Planerade underhållsåtgärder utfördes för 57 miljoner kronor. Linköpings Kommunala Fastigheter AB, LKF, byter i början av 2011 namn till Lejonfastigheter AB. Resultat efter finansnetto Bruksarea fördelad på typ av lokaler mnkr 15% 8% 100 Omsorg Förskola 80 32% Grundskola 18% 60 14% 40 Sport Gymnasieskola 20 13% Special 0 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2009 2008 2007 2006 562 101 209 241 590 3 120 2 813 561 72 231 232 533 3 019 2 799 536 89 219 135 510 2 928 2 743 513 62 169 181 514 3 013 2 744 503 57 163 75 495 2 978 2 755 Soliditet % Soliditet m h t marknadsvärdering % Avkastning på totalt kapital % Avkastning på eget kapital % Direktavkastning % Räntetäckningsgrad, kassaflödesmässig ggr 19 40 5,7 18,0 10,8 3,8 18 38 5,3 13,8 11,6 3,5 17 37 6,2 17,4 11,5 3,1 17 37 5,1 12,2 11,0 3,0 17 34 4,9 11,9 10,4 3,0 Area, 1000 kvm BRA 557 553 525 516 514 Femårsöversikt Koncernen Hyresintäkter mnkr Resultat efter finansnetto mnkr Kassaflöde före investeringar mnkr Investeringar mnkr Eget kapital mnkr Balansomslutning mnkr Bokförda värden mnkr 7 året i korthet utveckling för linköping Lejonfastigheter äger, utvecklar och hyr ut lokaler och fastigheter till kommunal och annan offentlig verksamhet i Linköpings kommun. Lejonfastigheter äger 253 fastigheter. Den totala förvaltade arean uppgår till 566 599 kvadratmeter. Inom koncernen finns 35 anställda. Linköpings nya räddningsstation byggs på Kallerstad. Anläggningen ska stå färdig 2012. Lejonfastigheters ambition är att vara marknadsledande inom sitt område. Företaget ska bidra till att Linköping fortsätter att utvecklas och växa. mässiga villkor. Lejonfastigheter ska på affärsmässiga villkor svara för markoch fastighetsförvaltning samt ge ägaren skälig avkastning. Företagets historia Affärsidé Linköpings Kommunala Fastigheter bildades 1993 för att långsiktigt förvalta fastigheter som används i Linköpings kommuns verksamhet. Företaget förvärvade då kommunens skol- och förskolefastigheter. Under följande år fördes ytterligare ett stort antal kommunala fastigheter över i bolaget. Lejonfastigheters affärsidé är att aktivt äga, utveckla och hyra ut lokaler och fastigheter till offentlig verksamhet i Linköpings kommun. Verksamheten ska kännetecknas av: • Kundengagemang och långsiktighet • Affärsmässighet och kostnadseffektivitet • Miljö- och kvalitetssäkring. Lejonfastigheter Under 2011 byter LKF namn till Lejonfastigheter. Namnet anknyter till Linköpings heraldiska symbol, som är ett lejon. Ägare och uppdrag Lejonfastigheter ägs av Linköpings kommun genom Linköpings Stadshus AB. Företagets uppdrag från ägaren är att tillgodose kommunens och andra offentliga verksamheters behov av lokaler, genom att tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet på marknads- vårt uppdrag ÄGARSTRUKTUR LINKÖPINGS KOMMUN LINKÖPINGS STADSHUS AB Lejonfastigheter AB KONSERTHUSET I LINKÖPING AB LINKÖPINGS SPORTFASTIGHETER AB 8 Vision Lejonfastigheter ska vara det givna valet av hyresvärd för lokaler till kommunal och annan offentlig verksamhet. Förvaltning och utveckling av lokaler ska vara nationellt marknadsledande. Strategier För att närma sig visionen och möta de krav som ägare, kunder och övriga intressenter ställer, har Lejonfastigheter formulerat sex övergripande strategier. Företaget ska: • Uppnå ett välbalanserat och rationellt fastighetsbestånd Sund balans ska råda mellan de olika affärsområdena. Varje område ska ha en volym som möjliggör effektiv förvalt ning och ger kapacitet för aktiv kund och fastighetsutveckling. • Vara en aktiv part i utveckling och förädling av fastigheter Lejonfastigheter ska tillsammans med kunder och samarbetspartners skapa nytta både för ägare och för kunder samt bidra till utvecklingen av regionen. •Vara en attraktiv arbetsgivare Genom ständig utveckling och mångfaldens fördelar skapas hållbara förutsättningar för medarbetare. Engagemang och kompetens bidrar till att Lejonfastigheters mål förverkligas. •Bedriva en aktiv kunddialog Ett aktivt kundarbete är ett signum för Lejonfastigheter. Företaget arbetar efter en strukturerad kunddialogsprocess, där syftet är att förstå och vara lyhörd för kundernas behov på kort och lång sikt. • Vara ett föredöme i miljöarbetet Lejonfastigheter ska ligga i framkant i miljöarbetet. Genom en tydlig miljöprofil bidrar företaget till ett ekologiskt hållbart samhälle. Företaget tar ansvar för att begränsa klimatpåverkan från verksamheten. Organisation Koncernens moderbolag är Lejonfastigheter AB, som äger skolor, förskolor, omsorgsfastigheter och administrativa fastigheter. Dotterbolag är Linköpings Sportfastigheter AB och Konserthuset i Linköping AB. Lejonfastigheter har 35 medarbetare, samtliga anställda i moderbolaget. Företaget var under 2010 organiserat i två affärsområden, Affärsområde Kunskapshus och Affärsområde Offentliga Hus. Den 1 januari 2011 delades förvaltningen in i tre affärsområden, Kunskapshus, Offentliga hus och Omsorgshus. Styrning Bolagsstämman är Lejonfastigheters högsta beslutande organ. Bolagsstämman beslutar om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Bolagsstämman beslutar om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och ersättare, som är utsedda av kommunfullmäktige, samt val av revisor. Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar beslutsordningen, arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt mötesordning. Styrelsen gör fortlöpande bedömning av bolagets ekonomiska situation. Revision Revisionen ska verka för att företagets redovisning är rättvisande, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten håller hög effektivitet. I revisionen samverkar den auktoriserade revisorn med lekmannarevisorer. Vid sidan om den ekonomiska revisionen granskar lekmannarevisorerna att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Av styrelsen utsedda interna kontrollrepresentanter avlägger särskild rapport. Nyckeltal verksamheten, måltal – utfall Avkastning eget kapital % Soliditet % Soliditet marknadsvärdering % Räntetäckningsgrad ggr Riktade kundenkäter betyg Ø (genomsnitt) Uppföljning av kundaktiviteter Energiförbrukning minskning (kWh/kvm) % Miljöklassade fastigheter antal Genomförda utvecklingssamtal % Kompetensutveckling tim/person/år organisationsschema linköpings stadshus ab TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING AB KONSERTHUSET I LINKÖPING AB Lejonfastigheter AB sankt kors fastighets ab LINKÖPINGS STADSHUS AB • Effektivisera förvaltningen av fastigheter Lejonfastigheter ska fortlöpande utveckla och införa konstadseffektiva lösningar och arbetssätt. All kostnadseffektivisering ska präglas av långsiktighet, helhetssyn och ett livscykelperspektiv. LINKÖPINGS SPORTFASTIGHETER AB ab stångåstaden arenabolaget I LINKÖPING AB NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB MJÄRDeVI SCIENCE PARK AB RESMEX I LINKÖPING AB FLYGMEX I LINKÖPING AB 2010 utfall 2010 mål 2009 utfall 2008 utfall 2007 utfall 18 19 40 3,8 67/77 genomförda 4 31 100 39 11 18 35 minst 2,0 70 plan upprättas 4 25 100 40 13,8 18 38 12,5 17 37 12,2 17 37 66* 16 3 100 100 41 65* 14 1,6 100 100 41 65* 14 0,4 100 100 39 * 2009 och tidigare användes NKI-mål 9 vårt uppdrag Tetraeder. Skulptur i betong och brons av Bo Olls, 2002. Berzelius plats vid Stifts- och landsbiblioteket. Vd har ordet en framtid fylld av möjligheter Linköping fortsätter växa och utvecklas. Vi på Lejonfastigheter deltar i utvecklingen och det är en stor förmån att få vara med på stadens färd mot framtiden. Vi deltar i förverkligandet av Linköpings vision om att vara Sveriges bästa idrottsstad 2015. I år har vi byggt en fin idrottshall vid Folkungaskolan, som ger både skolelever och fritidsidrottare en ny plats för sportaktiviteter. Vi utvecklar den moderna Kunskapsgallerian, som blir en livlig mötesplats för utbildning och kultur mitt i staden. Vi bygger trivsamma, ändamålsenliga omsorgsboenden. Vi uppför en stor räddningsstation som kommer att bidra till Linköpingsbornas trygghet, samtidigt som värdefull mark frigörs när den nuvarande brandstationen så småningom läggs ner. Det är många små och stora projekt som pågår och allt bidrar till att Linköping fortsätter vara en stad där människor vill leva och verka. Året som har gått präglades i oväntat hög grad av vinterns härjningar. Vi överraskades av ovanligt mycket kyla och snö, och mycket engagemang fick läggas på att hantera snöröjning. Våra utgifter för snöröjning trefaldigades jämfört med året före, och det belyser klart hur viktigt det är att vi är professionella i vår uppgift som beställare av tjänster. Vårt samarbete med leverantörer är en del i vårt kvalitetsarbete och något vi ständigt måste utveckla och förstärka. De kalla vintermånaderna gjorde också att frågan om energikostnaderna fick ännu större uppmärksamhet än vanligt. Kostnaderna har ökat stadigt under en lång rad år och de är nu högre än våra finansiella kostnader. Vi arbetar fortlöpande och framgångsrikt med effektiviseringar. Men vi måste ställa oss frågan hur länge vi kan möta de ökande energipriserna med effektiviseringar, som naturligtvis i sin tur kostar pengar. Jag tycker att det är hälsosamt att vi nu har 11 börjat få en debatt kring prissättningen på el i Sverige, och kring den bristande driftsäkerheten i energisektorn. Vi gör vårt yttersta för att möta kostnadsökningar, men på sikt måste det finnas en säker tillgång till energi på marknaden, och därmed rimliga priser. Energihushållningen fortsätter att ha en stor plats i vårt arbete, även av miljöskäl. Vi på Lejonfastigheter har byggt upp goda kunskaper på området och vi har alla förutsättningar att utveckla nya sätt att utforma våra hus för att begränsa energiåtgången. Vi ska arbeta med tekniken för passivhus och vi ska fortsätta utnyttja alternativa energikällor. Solceller och vindkraft är två av de intressanta tekniker vi har att arbeta med. Utvecklingspotentialen är stor och ger oss många tillfällen till intressanta projekt under kommande år. Det är med våra kompetenta medarbetares bidrag som vi kan dra nytta av alla de möjligheter som framtiden ger. Vi ser nu alltmer av det som vår bransch länge har pratat om, nämligen att det finns en brist på erfaren och kunnig personal samtidigt som vi står inför stora pensionsavgångar. Vi måste hävda oss i konkurrensen om de duktiga människorna genom att vara en bra arbetsgivare som erbjuder intressanta arbetsuppgifter. I det sammanhanget är jag glad att kunna konstatera att vi har en mycket stark personalsammansättning att bygga vidare på. Det är tack vara alla som arbetar i Lejonfastigheter som vi når framgång. Tillsammans står vi väl rustade inför den spännande utveckling som vi kommer att möta under den närmaste tiden. Det som tidigare var LKF går nu in i en ny epok under namnet Lejonfastigheter. Namnet är kopplat till Linköpings lejonsymbol och ger oss samtidigt en tydlig identitet. Jag tycker att namnet Lejonfastigheter utstrålar styrka och kraft. Det är vad vi som en modern och kompetent fastighetsägare ska stå för. Per Ridne, VD Katthuvud. Skulptur i röd granit av Magnus Ringborg, 2010. Folkungahallen. MARKNAD 13 en gynnsam marknad Linköping är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Staden har ett varierat näringsliv och goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Lejonfastigheters lokaler är en värdefull tillgång i invånarnas vardag och en del i stadens framtid. Frukost i det gröna. Skulpturer i gotländsk granit av Py Engström, 1986. Kunskapsgallerians innergård. Fastighets- och hyresmarknaden Svensk ekonomi går för tillfället mycket bra. Efterfrågan på lokaler och bostäder ökar. Den inhemska fastighets- och hyresmarknaden präglas idag av optimism, samtidigt som det finns en avvaktande beredskap för att situationen snabbt kan förändras till det sämre. Potentiella risker som lyfts fram är framförallt oron i omvärldsekonomin och osäkerheter om den finansiella marknaden. På fastighetsmarknaden råder för närvarande hög aktivitet. Intresset att investera i fastigheter är större än på flera år. Värdeutvecklingen har vänt till att nu vara i en stigande riktning. Detta gäller i första hand de större delmarknaderna och för mindre riskfyllda objekt. För mer udda och mer osäkra fastighetsobjekt råder fortfarande svagt köpintresse. Mycket pekar på att den positiva stämningen fortsätter under 2011. Om de nuvarande goda konjunkturerna utvecklas vidare så kommer hyresmarknaden att uppleva en fortsatt efterfrågan på lokaler och bostäder. Detta kommer att pressa hyresnivåerna uppåt och även sannolikt fastigheternas marknadsvärden. En stad med framtiden för sig Förskolor, skolor och vårdboenden drivs i ökande grad av privata företag. Detta kan påverka efterfrågan på lokaler i Lejonfastigheters bestånd. Konkurrensen kan förväntas öka i samband med att kommunen handlar upp nya hyresavtal. Lejonfastigheters ambition är att fortsätta vara en betrodd och uppskattad samarbetspartner. Företagets viktigaste konkurrensfördelar är hög kompetens, en gedigen erfarenhet av verksamhetsområdet samt en dokumenterad hög miljöprofil. marknadsvärde mnkr 2 000 1 500 1 000 500 0 Förskolor Grundskolor Gymnasieskolor Sportfastigheter Omsorgsboenden Kultur- och specialfastigheter Linköping är Sveriges femte största kommun och en av landets snabbast växande städer. Under 2010 ökade invånarantalet med 1 726 personer och är nu 146 416. Linköping har ett varierat näringsliv, till stor del inriktat på teknik och innovation. Befolkningstillväxten och stadens utveckling förväntas vara fortsatt god under kommande år. Linköpings kommun planerar nyetableringar av bostads- och arbetsplatsområden på flera platser i tätorten. Lejonfastigheters marknad ser därför ut att vara fortsatt gynnsam. Konkurrens Fastigheter för offentliga verksamheter har vanligtvis långa hyresavtal och finansiellt säkra hyresgäster. Denna typ av fastigheter är därför intressanta för många aktörer i fastighetsbranschen. Lejonfastigheter är en stor fastighetsägare i Linköping men flera konkurrerande företag finns. Bland annat ägs flera vårdboenden av andra företag. Kallerstad 15 marknad ett varierat och värdefullt fastighetsbestånd I Lejonfastigheters fastighetsbestånd finns byggnader av skiftande karaktär, storlek och ålder. Fastigheterna underhålls och utvecklas i ett ständigt samråd mellan Lejonfastigheter, hyresgäster och brukare. Noak. Skulpturer i grå, röd och svart granit av Sven Lundqvist, 1968. Tornhagsskolan. fastigheter lokaltyp Fastigheter Antal objekt, st Bruksarea, kvm Driftnetto, % av omsättning Marknadsvärde, mnkr Förskolor 96 47 311 48 413 Grundskolor 57 181 683 58 1 597 Gymnasieskolor 8 103 591 57 821 Sportfastigheter 14 77 629 57 498 Omsorgsboenden 51 84 200 49 765 Kultur- och specialfastigheter 25 62 852 56 595 2 9 333 00 - 253 566 599 Uppdragsförvaltning Lejonfastigheter med dotterbolag äger och förvaltar 253 fastigheter med en sammanlagd bruksarea på 566 599 kvadratmeter. Det bokförda värdet är 2 813 miljoner kronor. Samtliga fastigheter ligger i Linköpings kommun. Beståndet består så gott som uteslutande av lokaler för offentlig verksamhet. Fastigheterna är i hög grad utformade speciellt för den verksamhet som bedrivs i dem. Byggnaderna är genomgående i gott skick. Fastigheternas ålder har en jämn spridning, vilket medför att insatser för underhåll och moderniseringar kan fördelas likvärdigt över tiden. Fastighetsvärdering Bedömningen av fastigheternas marknadsvärde har gjorts av extern, auktoriserad fastighetsvärderare. Värderingen avser det uppskattade priset vid en tänkt försäljning vid en given tidpunkt. Som underlag har bland annat hyresförhållanden, driftkostnader och jämförelser med liknande objekt på den lokala marknaden använts. Det samlade, bedömda marknadsvärdet för fastighetsbeståndet uppgår till 4 689 miljoner kronor. Värderingsmetoden beskrivs på sidan 54. Strategier Lejonfastigheters uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens och andra offentliga aktörers behov. Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt, generera nytta för både ägare och kunder samt bidra till utvecklingen av Linköpingsregionen. Fastigheterna underhålls och förädlas fortlöpande för att bevara och utveckla deras värde, liksom för att stärka deras nytta för kunderna. Lejonfastigheter strävar efter ett balanserat fastighetsbestånd med en jämn fördelning av byggnadernas användningsområde, ålder, status och geografiska belägenhet. Vid förändringar i beståndet tas hänsyn till hur tillsyn, drift och underhåll kan samordnas. Inom verksamhetsområden där Lejonfastigheter har en mindre dominerande marknadsandel eftersträvas en utökning av beståndet. För att långsiktigt säkerställa en företagsekonomiskt sund fastighetsportfölj görs fortlöpande analyser av marknadens behov och framtidsutsikter samt av konkurrenssituationen. Då lokaler tomställs eller verksamheten i fastigheten förändras analyseras möjligheter till fortsatt utveckling. Om verksamheterna inte längre ryms inom Lejonfastigheters uppdrag avyttras fastigheten. Principer för hyressättning Vid tecknande av nya hyresavtal och vid omförhandlingar utvärderar Lejonfastigheter det enskilda kontraktets kostnader och risker. Vid en om-, till- eller nybyggnad beräknas hyran för att täcka kostnader för drift och underhåll samt kapitalkostnader. Hänsyn tas även till fastighetens bedömda värde vid hyresavtalets slut. En lokal som specialanpassats för ett visst ändamål kommer att vara svårare att hyra ut om hyresgästen flyttar, vilket sänker värdet. Detta påverkar hyressättningen, då hela investeringen måste återbetalas under hyrestiden. Hyran för en lokal som är flexibel och lätt kan utnyttjas av olika verksamheter 17 4 689 utan större åtgärder styrs av marknadens prissättning. Ytterligare en parameter som påverkar hyressättningen är hyresavtalets längd. Hög uthyrningsgrad Uthyrningsgraden i företagets fastigheter är hög, med ett genomsnitt på 98 procent under året. Vid omflyttningar av verksamheter kan vakansgraden öka tillfälligt. Större ytor som har stått tomma under året finns i Solhagaskolan och i Kunskapsgallerian. Dessa lokaler kommer att fyllas under kommande läsår. Drift och underhåll Det planerade underhållet syftar till att både bevara och utveckla fastigheterna. Underhållet ska bidra till en nominell värdeutveckling. Varje fastighet ges en underhållsplan som präglas av kontinuerlig kostnadseffektivisering, långsiktighet och ett livscykelperspektiv. Stor vikt läggs vid miljöhänsyn och energieffektivitet. Större delen av fastighetsdriften sköts på entreprenad. I driftavtalen ingår tydliga mål för driftoptimering, vilka Lejonfastigheter fortlöpande följer upp på objektsnivå. Detta arbetssätt resulterar i en god kontroll av energiförbrukningen. Central driftövervakning införs efter hand i fastigheterna. Under året upphandlades nya driftavtal för markskötsel. Uppdraget hanteras nu av tre olika entreprenörer i fyra geografiska områden. I delar av den nya entreprenaden uppstod kvalitetsbrister. Åtgärder för förbättringar har vidtagits tillsammans med entreprenören och fastigheterna kontrolleras med täta uppföljningar. Under året genomfördes underhåll för totalt 57 miljoner kronor. Det motsvarar i genomsnitt 103 kronor per kvadratmeter bruttoarea. Snö driver upp kostnader Ovanligt mycket snö under såväl början som slutet av året ledde till kraftigt ökade kostnader för snöröjning. Skottning av tak utfördes på många byggnader och åtgärderna ledde till en del skador och läckage. De sammantagna drift- och underhållskostnaderna överskred budgeten med 21 miljoner kronor. De låga vintertemperaturerna och prisökningar ledde också till att energikostnaderna ökade med cirka åtta miljoner kronor eller åtta procent, trots genomförda åtgärder för energibesparingar. Fastighetsutveckling Fastighetsutveckling och förädling görs i nära samråd med kunderna i syfte att stödja verksamheterna. Vård av fastigheternas tekniska status samt förutsättningar för en effektiv drift är grundläggande i utvecklingsarbetet. Arbetet med förbättringar av utemiljöer vid omsorgsboenden fortsatte under året. Ombyggnader har gjorts i flera skolfastigheter för att möta nya behov i verksamheten. Ett stort antal åtgärder för att avhjälpa hinder för tillgänglighet i fastigheterna har utförts. Nya krav på säkerhet i hissar börjar gälla 2012. Ett projekt för att bygga om hissar som berörs har påbörjats. underhåll Invändigt t ex ytskikt Tekniska installationer Utvändigt t ex tak Yttre miljö 35 7 13 2 57 Nyproduktion Det finns behov av ökad tillgång till förskoleplatser och till omsorgsboenden. Under året har Lejonfastigheter byggt två nya förskolor och påbörjat uppförandet av två nya omsorgsboenden. Uppförandet av Folkungaskolans nya idrottshall avslutades under sommaren. Tillbyggnad av Änggårdsskolan färdigställdes. Uppförande av ny räddningsstation påbörjades och ska avslutas 2012. investeringar mnkr Nybyggnation 106 Ombyggnad 86 Installationer 20 Kök 12 Köp/försäljning 17 241 Försäljning och förvärv I Lejonfastigheters bestånd finns en dominans av skolbyggnader. För att uppnå en bättre balans söker företaget utöka fastigheterna mnkr 18 beståndet inom andra områden. Det gäller särskilt omsorgsboenden där en ökad efterfrågan förutses under de närmaste åren. Under året förvärvades Ekhults sjukhem nära Ljungsbro. I köpet ingick ett nybyggnadsprojekt för 20 bostäder. Fastigheterna Bokbindaren 27 och 28, Näringslivets hus samt parkering, såldes. Bostäder på arrenderad mark på Vattenverksvägen avvecklades. Tillgänglighet Plan- och bygglagen säger att lokaler dit allmänheten har tillträde ska göras tillgängliga för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga senast utgången av 2010. Lagen uttrycks som att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Lejonfastigheter har inventerat lokalbeståndet och utfört åtgärder av skilda slag i flera fastigheter. större och samhällsrelaterade investeringar Nyproduktion, slutfört 2010 Objekt Verksamhet/syfte Folkungahallen Valla park Vickergatan Lianen 3 skolor Bussdepå Idrott Gruppbostad Förskola Förskola Säkrare trafikmiljö Nya tankplatser för biogasbussar Projektkostnad mnkr 36 9 8 10 2 8 Pågående nyproduktion Objekt Verksamhet/syfte Kallerstad räddningsstn Ekhults sjukhem 2 skolor Räddningsstation Vårdboende Säkrare trafikmiljö Projektkostnad mnkr Slutföres 135 28 1 2012 2011 2011 Större ombyggnader, slutförda 2010 Objekt syfte Änggårdsskolan Kunskapsgallerian Teatern Konserthuset Biblioteket Nytt tillagningskök, matsal mm Anpassning till ny verksamhet Interiör modernisering Nya entréer Medborgarkontor Projektkostnad mnkr 26 19 5 5 3 Pågående och planerade större ombyggnader Objekt syfte Projektkostnad mnkr Slutföres Ryds skola Ljungsbro skola Ålerydsvägen 11 Kunskapsgallerian Stångebrohallen, Vasahallen Berga slott Generellt Kunskapshus Om- och tillbyggnad Ändrad verksamhet Ombyggnad till gruppbostad Anpassning till ny verksamhet Ventilation 47 26 6 2011 2011 2011 10 2011 Ombyggnad till fritidsgård Tillgänglighet IT i klassrum 3 15 12 2011 19 2012 fastigheterna förädling för framtiden I alla de aktiviteter som bedrivs i Lejonfastigheters hus pågår ständiga föränDringar med riktning mot framtiden. Genom att förädla lokalerna medverkar Lejonfastigheter till att hyresgästernas verksamheter utvecklas. Skulptur i järn på Kungsbergshallen. Omsorgsfastigheter I Lejonfastigheters bestånd finns runt femtio omsorgsfastigheter. Fastigheterna är vårdboenden och servicehus för äldre personer som behöver hjälp i vardagen, samt gruppbostäder för människor i olika åldrar med varierande funktionshinder och omsorgsbehov. Marknad och framtidsutsikter Lejonfastigheter äger och förvaltar närmare fyrtio procent av omsorgsfastigheterna i Linköpings kommun. Efterfrågan på omsorgsfastigheter ökar, såväl vad gäller äldreboenden som gruppbostäder. Företaget ser goda möjligheter att utöka sitt bestånd i samband med att kommunen handlar upp nya kontrakt. Lejonfastigheter bidrar aktivt till en fortsatt utveckling av vårdboenden av hög kvalitet i Linköping. Utveckling och projekt • Ekhults sjukhem med 40 vårdplatser förvärvades. Sjukhemmet byggs ut med ytterligare 20 platser som ska stå klara i februari 2011. • Ett hus vid vårdboendet på Åleryds vägen byggs om till gruppbostad, med inflyttning i april 2011. • Servicehuset på Tallholmsvägen fick under året en ny trädgård. Sportfastigheter Lejonfastigheter äger och förvaltar ett tiotal små och stora anläggningar för idrott, friskvård och rekreation. De största är Simhallen och Tinnerbäcksbadet, Sporthallen samt Stångebro sportfält med Cloetta Center. Anläggningarna ligger i olika stadsdelar och bidrar till att Linköpingsborna har tillgång till ett gott utbud av fritidsaktiviteter. Marknad och framtidsutsikter Den övervägande delen av stora sportfastigheter i Linköping ägs av Lejonfastigheter. Utvecklingsmöjligheterna är goda, tack vare stadens växande folkmängd och ett stort intresse för idrott och hälsa. Linköpings kommun har uttalat en ambition att vara Sveriges bästa idrottsstad år 2015. Lejonfastigheter medverkar i utvecklingen av olika sportanläggningar. Linköpings kommun arbetar med förberedelser för flera nya idrottsanläggningar, däribland modernisering eller nyproduktion av simhall samt flytt av ridhusanläggningen i Ånestad. Lejonfastigheter bistår kommunen med utvecklingsförslag avseende befintliga anläggningar, samt med kostnadsberäkningar och skisser inför eventuella investeringsbeslut. Vattenspel i trädgården vid Ekbackens vårdboende. Utveckling och projekt Folkungaskolans nya idrottshall invigdes. Hallen kommer att användas både av skolan och för föreningslivet. • Linghallen, som är Lejonfastigheters enda byggnadsminne, genomgick en exteriör renovering där fasadens ur sprungliga färgsättning återtogs. • Stångebrohallen, den så kallade gamla ishallen, fick ny ventilation och nya tekniska system i vissa delar. Åtgärderna fortsätter under 2011. • Kultur- och specialfastigheter Flera av Linköpings mest besökta lokaler för kultur- och nöjesliv finns i Lejonfastigheters bestånd. De största är Konserthuset, Stifts- och landsbiblioteket samt Stora Teatern. Ett antal unika fastigheter, anpassade för speciella verksamheter av stort värde för kommuninvånarnas välfärd, ingår i 21 beståndet. Bland dessa finns fastigheter för räddningstjänst och för kollektivtrafik. Lejonfastigheter äger också ett litet antal byggnader för butiker och kontor. Marknad och framtidsutsikter Kommunens tillväxt och utveckling gör att behovet av specialfastigheter förändras och nya lokaliseringar behövs. Den ökande folkmängden medför en fortsatt god potential för lokaler för kultur och nöjen. Utveckling och projekt Uppförandet av en ny räddningsstation i Kallerstad påbörjades. Anläggningen ska stå klar vid årsskiftet 2011–2012. Avtal tecknades om försäljning av nu varande brandstationen, Konsuln 3. • Fler tankställen för biogasbussar byggdes på bussdepån i Kallerstad. • Nya entréer till Konserthuset uppfördes. • verksamheten Lejonfastigheters marknadsandel antal barn i förskolor hos Lejonfastigheter antal barn i grundskola hos andra fastighetsägare antal gymnasieelever 15% hos Lejonfastigheter 62% 58% hos andra fastighetsägare 42% 38% hos Lejonfastigheter hos andra fastighetsägare 85% Förskolor Lejonfastigheter äger ett hundratal förskolor, fördelade på kommunens olika bostadsområden. Några av lokalerna samsas i byggnader tillsammans med grundskolor. Marknad och framtidsutsikter Behovet av förskoleplatser ökar, särskilt i växande bostadsområden som Ekängen och Lambohov. Linköpings kommun planerar att handla upp flera nya hyreskontrakt under de närmaste åren. Lejonfastigheters ambition är att fortsätta få förtroende att utveckla nya förskolor. Många av de befintliga förskolorna finns i ganska små byggnader. Kommunens inriktning är att utveckla större enheter, för att uppnå en rationellare hantering och en bättre kvalitet i verksamheten. Utveckling och projekt Lejonfastigheter byggde två nya förskolor, en i Valla och en i Berga, efter att kom munen handlat upp hyreskontrakten i konkurrens. • Beslut fattades om att bygga om Berga slott, där förskoleverksamhet har bedri vits, till fritidsgård. • Lejonfastigheter har fått i uppdrag av kommunen att bygga och äga en ny för skola i Tallboda, som ska stå färdig 2011. • Grundskolor Den helt övervägande delen av grundskolefastigheter i Linköping ägs av Lejonfastigheter. Skolorna finns i de flesta stadsdelar i centralorten samt på flera mindre orter. I Berga byggdes en ny förskola, Lianen. Förskolan har en fin utemiljö med gott om plats för lek. verksamheten 22 Folkungaskolan har fått sin efterlängtade nya idrottshall. Folkungahallen används både för skolans idrottslektioner och för fritidsaktiviteter. Marknad och framtidsutsikter • Under de närmaste åren beräknas elevunderlaget till grundskolan minska i kommunen som helhet, men förändringen varierar mellan olika stadsdelar. Lejonfastigheter arbetar för att skollokalerna ska vara flexibla med möjlighet till samordning i takt med att årskullarna varierar. I flera skolfastigheter pågår utvecklingsprojekt i linje med skolans pedagogiska ambitioner. Allt fler fristående skolor erbjuds eleverna i Linköping, vilket kan göra att kommunens efterfrågan på skollokaler minskar, samtidigt som den ökar från andra aktörer. Lejonfastigheter samarbetar nära kommunens planerare för att underlätta en långsiktig försörjning av skollokaler. Gymnasieskolor Utveckling och projekt • Änggårdsskolan fick ett nytt kök och matsal. • Ljungsbro skola byggs om med en bättre samordning av de olika grundskole stadierna. Ombyggnaden avslutas 2011. • Åtgärder för bättre trafiksäkerhet vid ankomst till skolan utfördes vid Slaka och Vidingsjö skola. Liknande åtgärder utförs vid flera skolor under 2011. Högstadieskolan i Ryd byggs om för att ta emot även yngre elever och samtidigt fungera som bibliotek för allmänheten. Ombyggnaden avslutas 2011. • En paviljong i Kärna skola förstördes i en brand. Ingen människa skadades. Utredning pågår om hur lokalerna ska ersättas. En ökande andel elever söker sig till fristående skolor. Detta medför ett minskat lokalbehov i de kommunala verksamheterna och en ökad efterfrågan från andra utbildningsanordnare. Lejonfastigheter deltar i kommunens planering för att säkerställa en god lokalförsörjning. Utveckling och projekt Delar av Kunskapsgallerian anpassades till ny verksamhet. Den kommunala vuxenutbildningen och en del av kom munens gymnasiesärskola flyttar in under 2011. Den befintliga hyresgästen Birgittagymnasiet får nya lokaler i fas tigheten. Hela skolan beräknas bli ut hyrd under det närmaste året. • Ett utvecklingsarbete för Berzelius skolan pågår med, bland annat, avsikt att göra lokalerna mer flexibla och tillgängliga för bredare verksamhetsområden. • Elsa Brändströms skola tomställs 2011 då vuxenutbildningen flyttar till Kun skapsgallerian. Ett utvecklingsprojekt för fastigheten kommer att genomföras. • Lejonfastigheter äger och förvaltar Linköpings stora gymnasieskolor samt ett antal mindre fastigheter som används för kommunala eller fristående gymnasie verksamheter. Marknad och framtidsutsikter Behovet av elevplatser i gymnasiet minskar under de närmaste åren för att åter börja öka runt 2016. Lejonfastigheter arbetar med att koncentrera verksamheterna till samlade enheter och att utforma lokalerna så att de kan anpassas till undervisning för olika åldersgrupper. Genom att tillhandahålla moderna och genomtänkta lokaler bidrar företaget till att hyresgästerna kan erbjuda en bra utbildningsmiljö för sina elever. 23 verksamheten Munderingar. Skulptur i betongglas av Katarina Vallbo, 2004. Skäggetorpsskolan. HÅLLBAR UTVECK LING 25 Som stor fastighetsägare har Lejonfastigheter ett ansvar för att bidra till samhällets hållbarhet, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Samtidigt ska bolagets stabilitet och framtid befrämjas. Dessa ambitioner förenas och förstärker varandra i ett mångsidigt arbete för en hållbar utveckling. Hållbar utveckling Målning av Elias Erdtman. Katedralskolans trapphall. Strategi och styrning Mål och resultat För Lejonfastigheter representerar begreppet hållbar utveckling att företaget har ett ansvar för de långsiktiga effekterna av verksamheten inom olika områden. Ett brett och framåtriktat synsätt stärker företagets stabilitet och fortsatta utveckling. Lejonfastigheter verkar för att minsta möjliga miljöpåverkan ska uppkomma från företagets aktiviteter. Relationen till kunder, brukare, leverantörer och andra intressenter ska präglas av ett etiskt och korrekt förhållningssätt. Relationerna internt i företaget bygger på respekt för varje individ och Lejonfastigheter verkar aktivt för alla medarbetares yrkesmässiga utveckling och för en god arbetsmiljö. Företagets ekonomi och finansiella strukturer hanteras med ansvar, långsiktighet och systematik. Styrinstrument är företagets processer samt policydokument: finanspolicy, personalpolicy, miljöpolicy och kvalitetspolicy. Uppsatta nyckeltal för verksamheten visar mål och resultat för arbetet med hållbarhet. Se tabell på sidan 7. intressenterna är av särskild betydelse och sker med olika medel. Ägare Ägardialog, styrelsemöten, temaseminarier, studiebesök Ansvarstagande Lejonfastigheter ansvarar för att följa lagar och regelverk kring exempelvis miljöhänsyn och säkerhet. Underleverantörer och entreprenörer ska, i sina uppdrag gentemot Lejonfastigheters kunder, följa företagets ledningssystem och policies samt gällande lagar och regelverk. En systematisk kvalitetskontroll följer upp att dessa krav efterlevs hos leverantörerna. Intressentgrupper Lejonfastigheters verksamhet berör och påverkas av många människor och grupper. För att kunna uppfylla sitt uppdrag måste Lejonfastigheter utveckla och vårda goda relationer med intressenterna. Verksamheten ska drivas med förståelse för och hänsyn till deras behov. Några särskilt viktiga intressentgrupper har identifierats. Kommunikationen med 26 Kunder Fastighetsmöten, webb, seminarier, riktade informationsträffar Medarbetare Utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar, verksamhetsdagar, webb, avdelningsmöten. Entreprenörer och leverantörer Driftmöten, kontraktsmöten, byggmöten, webb. Andra intressenter Brukare och besökare i fastigheterna Kommunens invånare Kommunala förvaltningar och bolag Banker och finansinstitut Myndigheter Medier Långt borta och nära. Glaslaminerade affischer av Stina Opitz, 2001. Huset Framtiden på Ånestadsskolan. Lejonfastigheters lokaler ska utformas och utvecklas som ett stöd för kundernas verksamheter. Därför är en dialog med hyresgästerna en grund för allt arbete i företaget. Kundenkäter och personlig återkoppling Regelbundna kundenkäter mäter kundernas uppfattning om Lejonfastigheters arbete. Mätningarna görs i form av riktade frågeställningar till avgränsade målgrupper. Under året har tre sådana undersökningar gjorts. En undersökning behandlade kundernas betyg på mottagandet av felanmälan. Organisationen för hantering av felanmälan förändrades under föregående år och kundbetyget har sedan dess stärkts kraftigt. En undersökning fördelades på företagets affärsområden, Offentliga hus respektive Kunskapshus. Enkäten gav en överskådlig bild av kundernas omdöme om olika delar av företagets verksamhet, samt ett gott tillfälle till personlig återkoppling. En tredje undersökning gav vetskap om hur projektarbeten fungerar, både gentemot entreprenörer och mot hyresgäster. Möten och aktiviteter Möten med kunder och brukare i varje fastighet genomförs regelbundet. Mötena är ett tillfälle till ömsesidigt utbyte och ger konkreta underlag för fortlöpande utveckling av lokalerna. Större sammankomster med aktuella teman genomförs regelbundet. dialog är grunden Tillsammans med politiker och tjänstemän gör företagets medarbetare studiebesök och deltar i seminarier kring aktuella frågor. Under året genomfördes en studieresa med besök på nybyggda förskolor. Temat var arkitekturens påverkan på lärande. Lejonfastigheter arrangerar under läsåret en tävling i energisparande för tolv skolor och förskolor. Tävlingen inleddes med en uppskattad föreläsning för skolornas personal. Revisioner och intern kontroll En grund i kvalitets- och utvecklingsarbetet är regelbundna revisioner. Lejonfastigheters egna, utbildade internrevisorer kontrollerar att arbetet inom företaget hanteras enligt ledningssystemet. Bolagets lekmannarevisorer, som arbetar vid sidan om den auktoriserade revisorn, granskar olika aspekter av den löpande verksamheten. Av styrelsen utsedda internkontrollanter har granskat ett antal större investeringsprojekt och avlagt rapport. Avstämningsmöten med driftentreprenörer hålls systematiskt för att säkerställa och utveckla samarbetet mellan Lejonfastigheter och uppdragstagaren. Den löpande driften kontrolleras genom regelbundna driftkontroller i fastigheterna. 27 Vid dessa tillfällen granskas den kontinuerliga skötseln. Dessutom görs uppföljningar av den avtalade energikontrollen. En del i samhället I Lejonfastigheters ansvar ligger att stärka fastigheternas bidrag till stadens välfärd. Företaget har därför en bred syn på hur fastighetsutvecklingen ska utföras, ofta utöver det direkta underhållsbehovet. I Stora Teatern, som är en värdefull och omtyckt kulturbyggnad, gör Lejonfastigheter stora, kvalitetshöjande insatser, både i de publika delarna och i arbetsutrymmen. Området kring Konserthuset förnyades under året med nya entréer. Trafiksituationen i gatumiljön vid skolor är av stor betydelse för barnens säkerhet. Lejonfastigheter har genomfört säkerhetsåtgärder och omstruktureringar av trafikområdet vid två skolor och ytterligare åtgärder planeras under kommande år. Omfattande tekniska installationer har gjorts i flera skolor, för att möjliggöra ett utbyggt IT-användande i klassrummen. Åtgärder av olika slag har utförts för att göra fastigheterna mer tillgängliga för personer med olika funktionshinder. kund, kvalitet och samhälle med kunskap och engagemang Medarbetarnas kunskaper och engagemang är förutsättningar för kvaliteten på företagets tjänster. Lejonfastigheter lägger stor vikt vid att varje medarbetare ska kunna utvecklas och trivas på sin arbetsplats. Rekrytering av nya medarbetare kommer att ha en framträdande plats under kommande år, då ett antal anställda uppnår pensionsålder. Lejonfastigheters anställda, könsfördelning i % Kvinnor 43% medarbetare Män 57% 28 Kompetensutveckling Den tekniska utvecklingen inom fastighetsbranschen är omfattande. Kontinuerlig fortbildning är därför nödvändig. En utbildningsplan för hela företaget utarbetas årligen, med kartläggning av vilka kompetenser som behöver stärkas för aktuella och kommande uppgifter. En personlig kompetensplan utarbetas också för varje medarbetare. Gemensamma utbildningar, studiebesök och liknande görs regelbudet. Under året har utbildningar genomförts om den nya lagen om offentlig upphandling, samt om energifrågor och om byggarbetsmiljö. Varje år genomförs två verksamhetsdagar för hela företaget, för att förankra arbetet med verksamhetsutveckling och affärsplan. Dessa möten kombineras vanligen med studiebesök i en intressant fastighet, i Lejonfastigheters bestånd eller hos annan fastighetsägare. Den genomsnittliga utbildningstiden ligger på 39 timmar per anställd, strax under målet på 40 timmar. Etik och moral Lejonfastigheters verksamhet ska präglas av en hög affärsmässig etik. Frågor kring etik och moral har uppmärksammats särskilt under året. På gemensamma sammankomster har givande diskussioner förts kring förhållningssätt i företagets kontakter med omvärlden. Frågorna har också behandlats i styrelsens arbete. Hälsa och friskvård Lejonfastigheter driver ett ambitiöst arbete för att ge de anställda förutsättningar för god friskvård. Sjukfrånvaron är låg, under året i genomsnitt 2,3 procent av ordinarie arbetstid. Alla medarbetare erbjuds vartannat år en hälsokontroll genom företags hälsovården. Möjlighet ges till motion på arbetstid, liksom subventionerat årskort på motionsanläggning. Gemensamma friskvårds- och trivselaktiviteter anordnas regelbundet. Organisation Under året bearbetades företagets organisation och vid årsskiftet görs anpassningar för att uppnå större effektivitet. Avdelningen Affärsstöd utvecklas till en samlad resurs för ekonomi, upphandling och it-hantering. Fastighetsförvaltningen delas in i tre affärsområden mot tidigare två. Fastighetsservice har förstärkts med en drifttekniker. ÅLDERSFÖRDELNING Antal 25 Framtida personalförsörjning 20 Medelåldern i företaget är 47 år. Under året gick två medarbetare i pension efter att ha arbetat i företaget i många år. Fler medarbetare kommer att gå i pension under de närmaste åren. Lejonfastigheter arbetar målmedvetet för att bibehålla en hög kompetensnivå genom att utveckla befintlig personal och rekrytera rätt personer inför framtiden. Inom fastighetsbranschen finns en tydlig brist på utbildad och erfaren personal. Det är därför mycket viktigt för företaget att behålla sin position som en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter och en god arbetsmiljö. Jämställdhet och mångfald Lejonfastigheter strävar efter en balanserat sammansatt personalkår vad gäller sådant som ålder, erfarenhet, bakgrund och kön. Blandade erfarenheter gynnar företagets utveckling och ger en dynamik i det dagliga arbetet. Alla medarbetare ska kunna utvecklas och bidra till verksamheten, utan åtskillnad på grund av ovidkommande faktorer. Personalsammansättningen visar en god fördelning mellan könen med en hög andel kvinnliga medarbetare i en i övrigt mansdominerad bransch. Kvinnor Män 15 10 5 0 <30 30–49 >50 sjukfrånvaro % 10 8 6 4 2 0 Utvecklande med praktikanter Lejonfastigheter ser det som en naturlig uppgift att bidra till utbildning och utveckling inom företagets verksamhetsområde. Det är också värdefullt att kunna göra insatser för människor som behöver stöd i sin arbetssituation. Därför tar företaget regelbundet emot praktikanter och ferieanställda. Samarbetet är givande såväl för deltagarna själva som för alla medarbetare på Lejonfastigheter. I samarbete med Jobbtorget erbjuds arbetsplatspraktik för personer som behöver särskild introduktion i arbetslivet. Projektet kan innehålla arbetsträning, praktik och språkträning. Under året har flera elever från yrkesutbildningar praktiserat hos Lejonfastigheter. Företaget har också tillhandahållit praktik och underlag för en fallstudie för högskolestudier. 29 2007 2008 2009 2010 År UTBILDNINGSTIMMAR PER ANSTÄLLD Timmar 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 År medarbetare att begränsa miljöpåverkan Effektiv energianvändning Fastigheter och fastighetsdrift ger stor påverkan på den omgivande miljön. Lejonfastigheter bidrar till en hållbar utveckling genom att sträva efter en så liten miljöbelastning som möjligt i alla delar av verksamheten. miljö Den största miljöbelastningen från fastigheter kommer från energiförbrukningen, som bland annat bidrar till klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser. Lejonfastigheter arbetar sedan många år med omfattande åtgärder för att begränsa förbrukningen av energi för uppvärmning, belysning och övrig drift av fastigheterna. Energifrågorna uppmärksammas ständigt, såväl vid nyproduktion och underhållsåtgärder som vid löpande drift och förvaltning. Fortlöpande skötsel och kontroll av tekniska system, som ventilation och uppvärmning, är grundläggande för en effektiv energianvändning. Bland större åtgärder kan nämnas isolering av fasader och tak, byte av fönster samt byte av 30 tekniska system. Ett led i effektiviseringen är ett gott samarbete med hyresgäster och brukare för att gemensamt hålla en rimlig nivå i energiförbrukningen. God komfort för dem som vistas i lokalerna är en ledstjärna i alla åtgärder. Lejonfastigheter utför ett flerårigt projekt med energikartläggning i fastigheterna. Tretton utredningar har gjorts under året med goda resultat. Utredningarna visar på olika åtgärder som är möjliga och kostnadseffektiva. Riktvärden för energiförbrukning Lejonfastigheter har satt upp riktvärden för energiförbrukning enligt en sjunkande skala år från år. Riktvärdena anges som maximal energiåtgång per kvadratmeter lokalyta och är uppdelade på olika fastighetstyper. Ett fortlöpande förbättringsarbete pågår, som innefattar både fysiska åtgärder och åtgärder för att få ett effektivare användande av energi. Detta kan bland annat uppnås genom noggrann styrning av uppvärmning och ventilation anpassat till de tider då lokalerna används. Driftavtal med energikontroll I entreprenörsavtalen för fastighetsdrift ingår att entreprenören ska sköta tillsyn och löpande kontroll av energiåtgång i fastigheterna. Driftentreprenörerna har en nyckelroll i reglering och uppföljning av energiåtgången, eftersom de regelbundet finns på plats i lokalerna och har en direkt kontakt med verksamheterna som bedrivs där. Driftavtalen har gällt under ett drygt år och en modell för energiarbetet har tagits fram och integreras nu i driftentreprenörens arbete. Central driftövervakning Ett system för central driftövervakning införs successivt i fastigheterna. Övervakningen förenklar hanteringen av bland annat ventilation och uppvärmning. Systemet är ett bra verktyg för att upptäcka brister i både äldre och nyare fastigheter. Det bidrar till kontroll av energianvändningen och till en god komfort i lokalerna. Under året infördes driftövervakningen i Änggårdsskolan, Stadshuset, bussdepån, räddningsstationen i Lambohov, Folkunga- hallen, äldreboendet på Sparvsångsvägen samt i delar av Berzeliusskolan. gången produktdatabasen använts i en hel produktion. Alternativa energikällor Miljödeklaration Lejonfastigheter använder inga fossila energikällor till uppvärmning av fastigheterna. Den helt övervägande andelen är kopplad till fjärrvärmenät, men även bergvärme och pelletspannor finns. Solceller för elproduktion har installerats på tre stora fastigheter. Fler kan bli aktuella under kommande år. Företaget ansöker om bidrag för ytterligare installationer hos Energimyndigheten. Lejonfastigheter vill erbjuda sina hyresgäster en god inomhusmiljö. Ett led i detta är miljödeklaration av varje fastighet. Deklarationen innefattar momenten ventilation, inomhustemperatur, temperatur på varmvatten samt fuktkontroll. Dessutom kontrolleras förekomsten av radon, freoner och PCB samt användandet av kemiska medel i utemiljön. Hyresgästerna kan ta del av deklarationerna på Lejonfastigheters extranät. Energitävling för skolor Tolv skolor och förskolor deltar under läsåret i en tävling som syftar till att minska energiförbrukningen. Tävlingsperioden inleddes med ett miljö- och energiseminarium för skolornas personal. Medverkande skolor får också möjlighet att börja källsortera sitt avfall med Lejonfastigheters hjälp. Hållbart byggande Material som används vid underhåll och nyproduktion ska vara så lite miljöbelastande som möjligt, både under sin livstid och vid framtida destruktion och återvinning. Lejonfastigheter ställer noggranna krav på val av material i ett tidigt skede av varje nybyggnation. Som kontrollverktyg används produktdatabasen Sunda Hus. Vid uppförandet av den nya Folkungahallen har för första kostnad energi/media riktvärde energimål kr/kvm 180 kWh/kvm El Värme Miljöklassad byggnad Lejonfastigheter införde under 2010 systemet Miljöklassad byggnad för att klassificera fastigheterna och utveckla arbetet med miljöåtgärder. Systemet ger underlag för kontroll av energiförbrukning, innemiljö, material och kemikalieanvändning. Miljöklassad byggnad är ett svenskt system som administreras av Boverket. Under året har kartläggning och inventering enligt detta system gjorts i 30 fastigheter. Kartläggningen ger besked om punkter som behöver förbättras i fastigheten. För ett antal fastigheter, som inte kan inpassas i normerna för Miljöklassad byggnad, arbetar företaget enligt klassificeringen Green Building. Detta system inriktas på energiförbrukning. 250 Vatten 160 140 200 120 100 80 150 60 40 20 0 100 2005 2006 2007 2008 2009 2010 År 2010 31 2011 2012 2013 2014 2015 År miljö Mer grönt. Skulptur i lergods av Inger Södergren, 2004. Linghemsgården. Balanserade kostnader och effektiv hantering Ett ansvarsfullt och långsiktigt arbete med företagets finanser bidrar till ett gott resultat och ger förutsättningar för en kontinuerlig utveckling av fastigheterna. Måluppfyllelse Årets resultat efter finansnetto uppgick till 101 (72) miljoner kronor. I årets resultat ingår realisationsvinster på 41 (6) miljoner kronor vid försäljning av fastigheter. Avkastning på det egna kapitalet var 18,0 procent (13,8), exkluderas årets realisationsvinster i beräkningen uppgår avkastningen till 10,6 procent. Resultatet innebär att koncernen uppnår ägarens långsiktiga avkastningskrav på det egna kapitalet, 10–15 procent. Soliditeten var vid årets slut 19 procent (18), vilket är något över ägarens långsiktiga mål på en soliditet mellan 12 och 18 procent. En extern värdering av fastighetsbeståndet visar på ett övervärde på knappt 1 900 miljoner kronor, vilket innebär en justerad soliditet på 40 procent (38). Ägarens mål för soliditet med hänsyn till marknadsvärdering är långsiktigt minst 25 procent. Rörelsens intäkter Hyresintäkterna ökade marginellt mellan 2009 och 2010. En låg inflation 2009 resulterade i indexnedräkningar med cirka 1 procent i befintliga avtal. Ökningen av hyresintäkterna förklaras därför av intäkter från nyförvärvade fastigheter och nytecknade avtal vid om-, till- och nybyggnader. Under året har de centrala fastigheterna Bokbindaren 27 och 28, Näringslivets Hus med intilliggande parkering, och den tidigare brandstationen i Bestorp avyttrats med en total reavinst på 41 miljoner kronor. Totalt ökade koncernens omsättning till 608 (572) miljoner kronor. Rörelsens kostnader Totalt ökade de externa kostnaderna till 263 (249) miljoner kronor. Förklaringen till ökningen kan uteslutande härledas till en extremt snörik och kall vinter i början av året och motsvarande avslutning av året. Förutom fler snöfallstillfällen har kontinuerlig bevakning och nedtagning av istappar och skottning av idrottshallar och andra byggnader med platta tak tillkommit jämfört med normalår. Koncernens arbete med att optimera energiförbrukningen visar på en förbrukningsminskning på knappt 4 procent efter normalårskorrigering. På grund av de kalla vintermånaderna och prisökningar ökade kostnaderna med drygt 8 procent. I de externa kostnaderna ingår realisationsförlust och avvecklingskostnad för ett område med bostadsmoduler där tillfälligt bygglov löpt ut. På Kallerstad startade bygget av en ny Räddningsstation som beräknas klar 2011/2012. I samband med detta har avtal tecknats om avyttring av kvarteret Konsuln, nuvarande brandstation. Försäljningen kommer att slutföras när Räddningstjänsten avvecklat sin verksamhet inom fastigheten. Andra större pågående projekt är om- och tillbyggnader av Rydsskolan och Ljungsbro skola, ombyggnad för nya hyresgäster i Kunskapsgallerian samt ombyggnad för gruppbostad i Åleryd. I dotterbolagen har Konserthuset fått ombyggda entréer medan investeringarna bland sportanläggningarna varit riktade mot förbättringar av installationer. rörelsekostnader (exkl avskrivningar, utrangeringar och lokalvård) mnkr 300 250 200 150 Investeringar Investeringarna uppgick till 241 (232) miljoner kronor. I början av året förvärvades äldreboendet Ekhult, Ljungsbro. I förvärvet ingick även ett nybyggnadsprojekt för 20 äldrebostäder. Därutöver har markförvärv gjorts i samband med andra nybyggnadsprojekt. Under året har ny-, om- och tillbyggnadsprojekt genomförts på ett flertal fastigheter. Bland de färdigställda kan nämnas idrottshallen vid Folkungaskolan och tillbyggnad av matsal med mera på Änggårdsskolan. 33 100 50 0 2006 2007 Personalkostnader Övriga omkostnader Media Planerat underhåll 2008 2009 2010 Utvidgat reparationsbegrepp Reparationer Fastighetsskötsel ekonomi finansiering Räntemarknaden under året Internationellt Den globala finansmarknaden har under året präglats av en tudelning. Flera länder har tagit sig igenom finanskrisen och uppvisar mycket god tillväxt med balanserad inflation. Andra länder har fortsatt svåra ekonomiska problem med exempelvis stora statsfinansiella åtstramningar och konsolideringssvårigheter. En fortsatt extremt expansiv penningpolitik har präglat de flesta länders och centralbankers handlande under 2010. Fortsatt mycket låga styrräntor, i syfte att få igång tillväxt, har varit det entydiga målet. Några centralbanker har kunnat se effekt av de låga styrräntorna och har därför med goda motiv påbörjat en normalisering av sin styrränta, exempelvis Australien och Norge. Nationellt Sverige har påvisat en mycket stark ekonomisk ställning under året med hög tillväxt och en kontrollerad inflation. Sysselsättningen stiger, arbetslösheten minskar och tillväxten fortsätter vara hög under 2011. Detta leder till behov av högre styrränta. Riksbanken har upp- märksammat detta under hösten med en serie höjningar som kommer att fortsätta under 2011. Även räntor med längre löptid har påverkats och har stigit under senare delen av 2010. Finansverksamheten under året Lejonfastigheters uttalade strategi för den finansiella verksamheten är att uppnå låga och balanserade räntekostnader med en effektiv hantering av de finansiella riskerna. De största finansiella riskerna i verksamheten är refinansierings- och ränterisk. Sedan flera år tillbaka har koncernen en väl diversifierad kreditförsörjning med flera typer av kreditfaciliteter, vilket skapar trygghet i det långsiktiga kreditbehovet. Företaget erhöll 2006 A-1+/K1 och AAfrån Standard & Poor’s avseende kortoch långfristigt kreditbetyg. Under året har respektive betyg återigen fastställts. Företaget är verksamt både på marknaden för certifikat med eget program om 1 250 miljoner kronor och på obligationsmarknaden genom emission av egna obligationer. Emitterade certifikat och obligationer uppgick vid årsskiftet till 1 200 miljoner kronor respektive 750 miljoner kronor. Under året har kreditmarknaden stabiliserats i förhållande till 2009. Däremot har villkor för upplåning inte återhämtat sig från tiden före finanskrisen, utan har stabiliserats på en högre nivå. Handel med derivatinstrument har under året fortsatt i syfte att dels erhålla större produktutbud och flexibilitet vid val av räntebindningsstruktur och dels öka möjligheten att hantera ränterisk inom ramen för gällande finanspolicy. Strävan under året har varit att inneha en mer diversifierad räntebindning genom både en stor andel med kort löptid och en stor andel med mycket lång löptid. Den genomsnittliga löptiden har ökat något från 4,6 år till 5,1 år. Genom högre korta räntor har den genomsnittliga räntan ökat något från 3,1 procent till 3,2 procent. Detta är dock lägre än vad som budgeterades och prognostiserades för 2010. Samtliga derivatinstrument marknadsvärderas sedan 2004. Utestående derivat uppgår vid årsskiftet till 1 625 miljoner kronor och utgörs av ränteswappar. Under året har värdet förändrats från negativt om 40 miljoner kronor till fortsatt negativt om 29 miljoner kronor. RÄNTEFÖRFALLOSTRUKTUR, 2010-12-31 FÖRFALLOSTRUKTUR, LÅN 2010-12-31 Tillgängligt, mnkr Utnyttjat, Bindningstid, mnkr år Andel Belopp mnkr 1 000 Belopp mnkr Ränta % Ränta % 5 Kortfristiga lån 1 250 1 193 1,0 57% - varav certifikatprogram 1 250 1 193 1,0 57% 800 4 600 3 Långfristiga lån Långfristiga faciliteter - varav obligationslån TOTALT 175 175 2,5 8% 1 400 750 4,5 35% 750 750 3,0 35% 400 2 2 825 2 118 2,8 100% 200 1 0 ekonomi 34 2011 2012 2013 2014 2015 0 2016 – År FÖRDELNING AV MOTPARTER I LÅN, 2010-12-31 (mnkr) kapitalmarnad (via certifikat) kapitalmarnad (via obligation) BANKer Kommun 75 mnkr Banker 100 mnkr Kapitalmarknaden (via obligation) 750 mnkr Kapitalmarknaden (via certifikat) 1 193 mnkr Kommun Finansiella nyckeltal 2010-12-31 Räntebärande skulder Genomsnittlig räntebindningstid Genomsnittlig kapitalbindningstid Genomsnittlig låneränta Likvida medel och icke utnyttjad del av avtalade kreditfaciliteter Kassaflödesmässig räntetÄckningsgrad Justerad soliditet (2 153) (4,6) (2,1) (3,1) (690) (3,5) (38) 2 118 mnkr 5,1 år 1,8 år 3,2 % 844 mnkr 3,8 ggr 40 % 35 ekonomi MÖJLIGHETER OCH RISKER I känslighetsanalysen framgår olika parametrars successiva påverkan på koncernens resultat. Hyreskontraktens längd Vid tecknande av nya hyresavtal och vid omförhandlingar utvärderar Lejonfastigheter det enskilda kontraktets risker och påverkan på koncernens totala risk. I detta ingår strävan om en jämn förfallostruktur över tiden. I det enskilda fallet kräver en specialanpassad lokal ett längre hyreskontrakt för att minska risken vid avtalsslut, medan en lokal som lätt utan större anpassningar går att hyra ut till annan verksamhet kan ha ett kortare kontrakt. De flesta kontrakt utan specifik risk förlängs automatiskt med tre år vid avtalsslut om ingen av parterna önskar omförhandling. Huvuddelen av hyreskontrakten har en indexklausul som medger en årlig hyresjustering med hänsyn till förändringar av konsumentprisindex. Hyresportföljens kontraktsförfallostruktur är fördelad över flera år, från kontrakt som förfaller inom det närmaste året till kontrakt med en återstående löptid på 20 år. Den genomsnittliga löptiden uppgick vid årsskiftet till 5,4 år. Detta får till följd att förändringar i marknadshyran får ett fördröjt genomslag på koncernens LÖPTIDER FÖr HYRESKONTRAKT, ÅRSHYRA mnkr 300 250 200 150 känslighetsanalys Parametrar Förändring 2011 Hyresnivån +/- 1% Resultateffekt mnkr 0 100 2012 2013 1 2 Drift- och underhållskostnader +/- 1% 2 2 2 Räntenivå + 1%-enhet -6 -8 -10 ekonomi 36 50 0 2011 2012 2013 2014 2015- År intäkter. I känslighetsanalysen redovisas denna effekt på hyresintäkterna. De totala hyresintäkterna påverkas även av om-, till- och nybyggnadsprojekt. Driftavtal och underhållsplanering kontinuerlig uppföljning för att anpassa övriga kostnader. Koncernens kostnader är cirka 400 000 kronor per snöfall. Känslighetsanalysen tar inte hänsyn till risker i vinterkostnader. Energikostnader Företagets viktigaste finansiella risker är refinansierings- och ränterisk. Refinansieringsrisk hanteras genom att avtala om kort- och långsiktiga kreditfaciliteter med flera etablerade nordiska affärsbanker och med bestämda villkor som säkerställer företagets finansieringsbehov. Ränterisk hanteras genom att aktivt välja räntebindningsstrukturer som ger den lägsta räntekostnaden i förhållande till företagets verksamhetsrisk och finansiella risk. För att få en stabil utveckling på räntekostnaden finns en riskspridning som har sin utgångspunkt i hyresportföljens genomsnittliga löptid. Riskspridningen som sker med olika räntebindningstider innebär att en ränteförändring inte får full effekt på resultatet ett enskilt år. Vid årsskiftet uppgick den genomsnittliga räntebindningen till 5,1 år. I känslighetsanalysen visas hur en uppgång av marknadsräntan med en procentenhet påverkar resultatet. Lejonfastigheter har avtal med entreprenörer om drift och skötsel av byggnader och mark. Avtalen som prisjusteras en gång per år, utifrån ett index, har olika löptid vilket minskar risken för att stora prisförändringar på marknaden slår igenom ett enskilt år. Fastigheternas långsiktiga underhållsbehov dokumenteras i en databas som möjliggör att koncernen kan planera för att underhållsnivån håller en jämn ekonomisk nivå över tiden. Samtidigt skapas möjligheten att enskilda år, då andra kostnadsslag kräver mer eller mindre, öka eller minska underhållskostnaden utan att det långsiktiga underhållsbehovet äventyras. Den största risken i fastighetsförvaltningen har de senaste åren visat sig vara kalla och snörika vintrar. Dessa kostnader är svåra att förutse och för att hantera dem arbetar koncernen med Kostnaderna för elavgifter, uppvärmning och vatten står för en betydande del av koncernens kostnader. Företaget arbetar systematiskt med energi- och vattenbesparingar för att motverka prisökningar. Förbrukningsvärde samlas in och analyseras varje månad. Genom energiutredningar tas beslut om åtgärder som bedöms effektiva både ekonomiskt och förbrukningsmässigt. För att försäkra sig om ett så bra elpris som möjligt över tiden och minska risken för kraftiga kostnadsförändringar arbetar Lejonfastigheter med en kraftportfölj. Det innebär att elpriset säkras i flera kontrakt för olika perioder. Enligt beslutad policy ska det närmaste årets förbrukning till huvuddel vara säkrad medan de därpå följande årens förbrukningar säkras upp efterhand. I känslighetsanalysen visas drift- och underhållskostnaderna efter fullt genomslag av en marknadsförändring. AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Nyckeltal för respektiv bolag år 2010 1) % 20 Hyresintäkter mnkr Finansiering Lejonfastigheter KILAB2) LSAB3) 489 14 58 Resultat efter finansnetto mnkr 15 10 3 12 2 462 51 321 Balansomslutning mnkr 3 039 100 325 Direktavkastning % 10,8 12,7 9,9 Area, 1000 kvm BRA 463 22 72 1) Skillnad mellan summa bolag och koncernen beror på koncernelimineringar och avrundningar. 2) Konserthuset i Linköping AB. 3) Linköpings Sportfastigheter AB. 5 0 85 Bokförda värden mnkr 2006 2007 2008 2009 2010 År 37 ekonomi Skulptur i järn på Kungsbergshallen. ÅRS REDO VISNING 39 förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Lejonfastigheter AB (publ), 556477-7851, ägs av Linköpings Stadshus AB (publ), 556706-9793, som i sin tur ägs av Linköpings kommun. Bolaget bytte i början av 2011 namn från Linköpings Kommunala Fastigheter AB (publ) till Lejonfastigheter AB (publ). Bolagets uppdrag från ägaren är att med iakttagande av de för verksamheten gällande principerna tillgodose kommunens och andra offentliga verksamheters behov av lokaler. Detta genom att tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet på marknadsmässiga villkor samt på affärsmässigt sätt svara för mark- och fastighetsförvaltning och att ge ägaren skälig avkastning. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att själv eller genom ägda bolag förvärva, avyttra, äga, förvalta, utveckla samt hyra ut fastigheter i Linköpings kommun jämte annan jämförlig verksamhet. som beräknas vara klar årsskiftet 2011/2012. I samband med detta har avtal tecknats om avyttring av Kv Konsuln, nuvarande brandstation. Försäljningen kommer slutföras när Räddningstjänsten avvecklat sin verksamhet inom fastigheten. Övriga större investeringar är nybyggnad av idrottshallen vid Folkungaskolan, tillbyggnad av matsal m.m. på Änggårdsskolan, om- och tillbyggnader av Rydsskolan och Ljungsbro skola, ombyggnad för nya hyresgäster i Kunskapsgallerian samt ombyggnad för gruppbostad i Åleryd. En extern värdering av koncernens fastighetsbestånd visar på ett sammanlagt värde på 4 689 miljoner kronor vilket innebär ett övervärde på ca 67 procent. Företaget erhöll 2006 A-1+/K-1 och AAfrån Standard & Poor’s avseende kort- och långfristigt kreditbetyg. Under året har respektive betyg återigen fastställts. Verksamheten 2010 Finansiering och hantering av finansiella risker Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under 2010 till 101 miljoner kronor (72). I årets resultat ingår realisationsvinster på 41 miljoner kronor (6) vid försäljning av fastigheter. En låg inflation 2009 resulterade i att nettoomsättningen endast ökat marginellt. Kostnadsökningarna härleds uteslutande till en extremt snörik och kall vinter i början av året och motsvarande avslutning av året. Förutom fler snöfallstillfällen har kontinuerlig bevakning och nedtagning av istappar och skottning av idrottshallar och andra byggnader med platta tak tillkommit jämfört med normalår. Koncernens arbete med att optimera energiförbrukningen visar på en förbrukningsminskning på cirka 4 procent efter normalårskorrigering. På grund av de kalla vintermånaderna och prisökningar ökade kostnaderna med drygt 8 procent. Kostnadsökningarna uppvägs till viss del av ett lägre finansnetto. Investeringarna uppgick till 241 miljoner kronor (232). I början av året förvärvades äldreboendet Ekhult, Ljungsbro. I förvärvet ingick även ett nybyggnadsprojekt för 20 äldrebostäder. Därutöver har markförvärv gjorts i samband med andra nybyggnadsprojekt. Den största byggnationen under året är en ny Räddningsstation Finansnettot uppgick till -74 miljoner kronor (-84). De räntebärande skulderna uppgick till 2 118 miljoner kronor (2 153). Låneportföljen har en spridd förfallostruktur med en genomsnittlig räntebindningstid om 5,1 år (4,6). Den genomsnittliga låneräntan uppgick vid årsskiftet till 3,2 procent (3,1). Marknadsvärdet på derivat har förändrats från negativt belopp om 40 miljoner kronor till ett negativt om 29 miljoner kronor. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av avtalade kreditfaciliteter och checkräkningskredit uppgick till 944 miljoner kronor (790). Företagets finansiella verksamhet styrs av företagets övergripande finansieringsstrategi, som är en del av företagets affärsplan. I företagets finanspolicy och instruktioner beskrivs ansvarsförhållande och vilka restriktioner som reglerar den finansiella verksamheten. Styrelsen ansvarar och beslutar om policyn och VD beslutar om företagets finansiella instruktioner. Företagets viktigaste finansiella risker är refinansierings- och ränterisk. Refinansieringsrisk hanteras genom att avtala om kort- och långsiktiga kreditfaciliteter med flera etablerade nordiska affärsbanker och med bestämda villkor som säkerställer företagets finansieringsbehov. Ränterisk hanteras genom förvaltningsberättelse 40 att aktivt välja räntebindningsstrukturer som ger den lägsta räntekostnaden i förhållande till företagets verksamhetsrisk och finansiella risk. Information om miljö- och personalfrågor Lejonfastigheter arbetar med ett miljöledningssystem. Företaget har uppsatta mål för att bland annat minska energiförbrukningen och att aktivt arbeta med resurshushållning vid såväl nybyggnation som vid drift och underhåll. Samtliga fastigheter är miljödeklarerade. Lejonfastigheter är hälsocertifierat av Korpen. Syftet med certifieringen är att befrämja personalens psykiska och fysiska välbefinnande. Kompetensutveckling styrs utifrån medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner. Företaget arbetar för att vara en jämställd arbetsplats där varje medarbetares unika egenskaper uppskattas. Målsättningen är att löner och andra anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga. Under 2010 var personalomsättningen 9 procent (6). Lejonfastigheter bytte under året arbetsgivarorganisation till Fastigo. Företaget har kollektivavtal. Styrelsearbetet under året Lejonfastigheters styrelse består av nio ledamöter utsedda av Linköpings kommunfullmäktige. Utöver dessa är en personalrepresentant, utan rösträtt, utsedd. Under verksamhetsåret 2010 hade styrelsen elva sammanträden. Viktiga frågor som behandlats, utöver budget och uppföljning av verksamhet och ekonomi, är temamöte om effektivitet, kundarbete och miljö. Under året har styrelsen haft arbetsdagar med studiebesök för att få erfarenhet från andra motsvarande verksamheter. Styrelsens arbete bedrivs utifrån aktiebolagslagens krav och enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning. Särskilda instruktioner reglerar ansvarsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt formerna för den ekonomiska rapporteringen till styrelsen. Bolagets revisor har vid styrelsemöte rapporterat om sina iakttagelser från granskningen och bedömningen av bolagets interna kontroll. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Koncernens arbete bygger på långsiktighet och kostnadseffektivitet. Detta gör, i kombination med att efterfrågan för de lokaler koncernen erbjuder i liten grad påverkas av kortsiktiga konjunkturförändringar, att koncernens resultat, exklusive realisationsresultat vid fastighetsförsäljningar, bedöms ligga på en oförändrad nivå kommande år. Avtal har skrivits om försäljning av kv Konsuln 3 när ny räddningsstation färdigställts och hyresgästen avvecklat sin verksamhet. Investeringsnivån beräknas ligga på drygt 300 miljoner kronor 2011 för att därefter sjunka något. Måluppfyllelse Ägarens uppdrag och bolagets vision samt de ekonomiska målen och övriga ägarkrav har via affärsplanen översatts till strategier, verksamhetsmål och aktiviteter inom de fokusområden som Lejonfastigheter följer upp verksamheten utifrån. De fokusområden som koncernen arbetar med är: ekonomi, kund, samhälle och medarbetare. Ekonomi Avkastning på det egna kapitalet var 18,0 procent (13,8), exkluderas årets realisationsvinster i beräkningen uppgår avkastningen till 10,6 procent. Resultatet innebär att koncernen uppnår ägarens långsiktiga avkastningskrav på det egna kapitalet, 10–15 procent. Soliditeten var vid årets slut 19 procent (18), vilket är något över ägarens långsiktiga mål på en soliditet mellan 12 och 18 procents. En extern värdering av fastighetsbeståndet visar på ett övervärde på knappt 1 900 miljoner kronor, vilket innebär en justerad soliditet på 40 procent (38). Ägarens mål för soliditet med hänsyn till marknadsvärdering är långsiktigt minst 25 procent. Kund Från och med 2010 har kundenkäter med nöjdkundindex (NKI) ersatts av riktade kundenkäter. Under året har enkäter genomförts inom områdena felanmälan, affärsområde (förvaltning) samt projekt. I enkäterna har fritextutrymmet utökats för att ge kunderna möjlighet att kommentera och förtydliga synpunkter. Resultatet ger tydligare svar på hur vi upplevs som fastighetsägare samt vad vi ska förbättra. Resultat visar att information om underhållsplaner är något som måste förbättras medan felanmälan ges ett gott betyg. Kundaktiviteter har genomförts under året med inriktning på energi och miljö. Samhälle Samtliga Lejonfastigheters fastigheter är miljödeklarerade. Under året infördes Miljöklassad byggnad, ett arbetssätt att klassa och minska klimatpåverkan. Miljöklassad byggnad beaktar energi, innemiljö och material och kemikalier. Lejonfastigheters mål för 2010 att minska energiförbrukningen med 4 procent uppnåddes. Medarbetare Satsningen på hälsa och friskvård har fortsatt under året. Lejonfastigheter erbjuder samliga anställda hälsoprofilbedömning och friskvårdstimma. Sjukfrånvaron var under året låg, 2,3 procent. Kompetensutvecklingen styrs av utvecklingssamtal och uppföljningssamtal. Den genomsnittliga utbildningen på 39 timmar ligger strax under målet. Bland utbildningsaktiviteter under året märks LOU, kundrelaterad utbildning, ekonomi, energi samt företagsgemensam miljöutbildning och personlig effektivitet. Resultatdisposition Balanserad vinst vid årets ingång Erhållna koncernbidrag från dotterbolag Lämnade koncernbidrag till moderbolag Lämnade koncernbidrag till dotterbolag Skatteeffekt på koncernbidrag Aktieägartillskott, erhållna Årets resultat 59 343 288 17 441 600 -43 900 000 -1 500 6 958 954 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 113 007 147 disponeras enligt följande: Utdelning till moderbolaget 28 700 000 Balanseras i ny räkning 84 307 147 Summa 113 007 147 Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats till moderbolaget, Linköpings Stadshus AB med 43 900 000 kronor, vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med 32 354 300 kronor. 40 000 000 kronor av koncernbidraget är utdelningsbetingat och 3 900 000 kronor lämnas i skatteoptimeringssyfte. Anteciperad utdelning har erhållits med 41 091 800 kronor från dotterbolag under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag och utdelning reducerar bolagets soliditet med en procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag och utdelning, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2–3 st. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 2 874 300 70 290 505 kronor 113 007 147 41 förvaltningsberättelse Tinnerbäcksbadet. resultaträkning Koncernen Belopp i kkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 1 2010-01-01 2010-12-31 Moderbolaget 2009-01-01 2009-12-31 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31 562 255 560 891 489 455 490 366 45 370 11 662 4 114 10 354 607 625 572 553 493 569 500 720 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2 -263 423 -249 368 -229 256 -217 615 Personalkostnader 3 -25 886 -22 755 -25 886 -22 755 7, 8, 9 -143 975 -143 784 -122 036 -122 508 174 341 156 646 116 391 137 842 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Anteciperad utdelning från dotterbolag – – 41 092 – Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 343 1 013 2 542 3 535 Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -73 921 -85 455 -75 319 -86 897 100 763 72 204 84 706 54 480 – – Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat 6 -5 772 -2 919 78 934 51 561 -14 385 -20 101 -8 643 -14 672 86 378 52 103 70 291 36 889 43 BALANSräkning Koncernen Belopp i kkr Not Moderbolaget 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 7 2 580 519 2 586 496 2 311 480 2 314 344 Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 225 135 205 084 145 094 121 478 Inventarier, verktyg och installationer 9 7 077 7 067 5 022 5 012 10 141 954 69 128 137 499 64 364 2 954 685 2 867 775 2 599 095 2 505 198 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 11 – – 130 405 130 505 – – 130 405 130 505 2 954 685 2 867 775 2 729 500 2 635 703 Kundfordringar 9 912 3 583 9 657 3 481 Hyresfordringar 5 815 2 010 5 013 1 282 Fordringar hos koncernföretag 2 223 93 17 487 17 572 – 168 – 185 143 830 141 317 275 881 274 889 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Övriga fordringar 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 2 970 3 036 2 340 2 468 164 750 150 207 310 378 299 877 558 579 4 70 165 308 150 786 310 382 299 947 3 119 993 3 018 561 3 039 882 2 935 650 44 BALANSräkning Koncernen Moderbolaget 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31 Aktiekapital 200 000 200 000 – – Bundna reserver 233 226 229 985 – – Fria reserver 69 938 50 555 – – Årets resultat 86 378 52 103 – – 589 542 532 643 – – Aktiekapital (200 aktier) – – 200 000 200 000 Reservfond – – 133 284 133 284 333 284 333 284 22 454 Belopp i kkr Not 2010-01-01 2010-12-31 2009-01-01 2009-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital koncernen Eget kapital moderbolaget 14 14 Bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust – – 42 716 Årets resultat – – 70 291 36 889 – – 113 007 59 343 446 291 392 627 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 15 – – 144 151 138 379 – – 144 151 138 379 Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt 16 61 054 58 216 10 835 9 151 61 054 58 216 10 835 9 151 Långfristiga skulder Obligationslån 17 749 519 718 943 749 519 718 943 Övriga skulder till kreditinstitut 18 100 000 300 000 100 000 300 000 Övriga skulder 19 95 000 190 500 95 000 190 500 944 519 1 209 443 944 519 1 209 443 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Skatteskulder 50 241 64 341 45 835 949 001 1 192 677 949 001 59 727 23 866 57 540 21 170 316 Övriga skulder 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 72 556 1 192 677 24 351 19 865 316 – 21 660 16 804 175 251 175 286 157 552 153 240 1 524 878 1 218 259 1 494 086 1 186 050 3 119 993 3 018 561 3 039 882 2 935 650 Inga Inga Inga Inga 146 – 146 – 146 – 146 – ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Garantifond Fastigo 45 kassaflödesanalys Koncernen Not 2010-01-01 2010-12-31 Resultat efter finansiella poster 21 Just. för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 22 Moderbolaget 2009-01-01 2009-12-31 2010-01-01 2010-12-31 100 763 72 203 84 706 54 480 103 522 138 632 81 670 117 356 204 285 210 835 166 376 171 836 484 399 501 399 204 769 211 234 166 877 172 235 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -11 756 10 188 8 273 10 246 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 15 506 9 922 16 419 4 223 208 519 231 344 191 569 186 704 50 309 – 100 - Belopp i kkr 2009-01-01 2009-12-31 Den löpande verksamheten Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Avyttring av dotterföretag 23 Förskott på förvärv av materiella anläggningstillgångar -8 400 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -241 167 Förskott på avyttring av materiella anläggningstillgångar -8 400 -231 974 26 688 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2 800 Återbetalning av fordran -226 367 6 150 18 108 30 000 Kassaflöde från investeringsverksamheten -213 198 26 688 -169 770 -195 824 6 150 30 000 -189 871 -177 048 47 975 Finansieringsverksamheten – 47 975 35 500 Amortering av låneskulder Upptagna lån -35 749 – -35 749 – Utlåning till moderföretag – -40 000 – -40 000 -35 749 7 975 -249 7 975 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 000 43 495 1 449 17 631 Likvida medel vid årets början Årets kassaflöde 24 140 749 97 254 273 878 256 247 Likvida medel vid årets slut 24 143 749 140 749 275 327 273 878 46 noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Användning av derivatinstrument Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningsFöretaget använder derivat i den finansiella verksamheten. Syftet lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. är att erhålla en mer flexibel räntebindningsstruktur. Derivaten används endast i säkringssyfte. Intäkter och kostnader för ränteVärderingsprinciper m m swappar nettoredovisas under räntekostnader. Alla derivatavtal Tillgångar och skulder (inklusive avsättningar) har värderats till är ingångna med nordiska affärsbanker som står under finansanskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Anskaffningsinspektionens tillsyn. Avtalen är på svenska och följer internavärdet belastas inte av räntekostnader. tionell praxis. Utestående derivat uppgår till 1 625 miljoner kronor och utgörs Avskrivningar och nedskrivningar av ränteswappar. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsMarknadsvärdet för de finansiella instrumenten uppgick värden och beräknad nyttjandeperiod. 2010-12-31 till ett negativt värde på 29 miljoner kronor (föreStatliga stöd för anskaffning av materiellea anläggningstillgående år var marknadsvärdet negativt om 40 miljoner kronor). gångar reducerar tillgångens redovisade värde. Avtalen redovisas inte i bolagets balansräkning. Följande nyttjandeperioder tillämpas: Intäktsredovisning Materiella tillgångar Koncernens redovisade nettoomsättning avser i huvudsak hyres Koncernen Moderföretaget intäkter. Hyresintäkter aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som belöper på Byggnader 33–50 år 33–50 år perioden redovisas som intäkter. Markanläggningar 20 år 20 år Kassaflödesanalys Maskiner och andra Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod. tekniska anläggningar 5–20 år 5–20 år Markinventarier 5–20 år 5–20 år Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Lejonfastigheter Övriga inventarier, AB samt de bolag som på balansdagen direkt eller indirekt innehas verktyg och installationer 3–5 år 3–5 år till mer än 50 procent av röstvärdet. Koncernredovisningen upprättas i enlighet med förvärvsEn värdering av bolagets fastigheter görs av externt värderingsmetoden. Denna innebär att förvärvade dotterföretags tillgångar företag. För fastigheter som vid värderingstillfället har ett högre och skulder redovisas till marknadsvärde enligt en upprättad bokfört värde än det aktuella bedömda verkliga värdet, görs en förvärvsanalys. Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med Bokindividuell prövning. I de fall värdenedgången bedöms som varföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:1 Redovisning av aktig görs nedskrivning med erforderligt belopp. inkomstskatter. Endast resultat uppkomna efter förvärvstidEn tidigare nedskrivning av en tillgång återförs när det har punkten ingår i koncernens resultat och eget kapital. skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillIntern försäljning, interna vinster och fordringar/skulder fället låg till grund för att fastställa tillgångens värde. inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Den externa värderingen, av materiella anläggningstillgångBolaget är ett helägt dotterbolag till Linköpings Stadshus AB, ar exklusive pågående nyanläggningar, per 2010-12-31, visar för org nr 556706-9793, med säte i Linköping, som i sin tur ägs av koncernen på ett totalt värde på 4 689 450 kkr. Linköpings kommun. I koncernen ingår dotterbolagen Konserthuset Motsvarande värde för moderbolaget är 4 092 150 kkr. i Linköping AB, org nr 556462-5712, Linköpings Sportfastigheter AB, org nr 556014-1912, Soricis AB, org nr 556739-9893, Castoris AB, Lånekostnader org nr 556739-9901, Erinaceus AB, org nr 556746-7864 och Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför Squatina AB, org nr 556746-7880. sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts. Obligationslån Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser emitterade till över- eller underkurs periodiseras över löptiden. 24 procent av inköpen och 1 procent av nettoomsättningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör. Fordringar Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp avser 24 procent av inköpen och 0 procent av försäljningen andra varmed de beräknas inflyta. företag inom hela den företagsgrupp som bolaget tillhör. Skatt Koncernbidrag och aktieägartillskott Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. 47 Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda Not 1 Övriga rörelseintäkter 2010 2009 2010 Koncernen Reavinst vid avyttring av dotterbolag Reavinst avyttring byggnader och mark Erhållna räntebidrag Övrigt 41 178 246 299 3 647 – 5 866 564 5 232 45 370 11 662 Moderföretaget Sverige (varav tantiem o.d.) Moderföretaget totalt (varav tantiem o.d.) Moderföretaget Reavinst avyttring byggnader och mark Erhållna räntebidrag Övrigt 246 299 3 569 5 866 564 3 924 4 114 10 354 Moderföretag 145 145 Lekmannarevisorer Granskningsuppdrag 30 41 21 30 41 21 237 237 41 41 41 41 Moderföretaget Sverige Totalt i moderföretaget Koncernen totalt 34 34 34 Moderföretaget Styrelsen Övriga ledande befattningshavare 2010 2009 varav män varav män 57% 57% 57% 34 34 34 2010 2009 Andel kvinnor 22% 0% 22% 0% 22% 0% 22% 0% Koncernen totalt Styrelsen Övriga ledande befattningshavare 2010 Löner och ersättningar Sociala kostnader 15 452 10 100 14 811 7 630 (varav pensionskostnad) 1) (4 353) 1) (2 568) Dotterföretag – – – Moderföretaget (varav pensionskostnad) Koncernen totalt (varav pensionskostnad) 15 452 10 100 1) (4 353) (–) 1 936 13 516 1 820 12 991 (–) (–) (–) (–) – – – – (–) (–) (–) (–) 1 936 13 516 1 820 12 991 (–) (–) (–) (–) Moderföretag Dotterföretag 165 (165) 0 (0) Arvode till styrelsens vice ordförande har utgått med 96 (97) 0 (0) Lön till verkställande direktör har utgått med 1 365 (1 261) 0 (0 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter 20102009 (–) 14 811 12 991 (–) * Uppgift om sjukfrånvaro på personal under 29 år ersätts med –. – (–) 1 820 (–) ndel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanA hängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 1% Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid: Könsfördelat Män 3,1% Kvinnor 1,2% Åldersfördelat –29 år –* 30–49 år 0,9% 50 år– 4,2% 2009 Sociala kostnader 13 516 (–) Avtal om avgångsvederlag Bolagets uppsägningstid gentemot verkställande direktör är 9 månader. Vid uppsägningstidens utgång, utgår ett avgångsvederlag på 30 månadslöner. Avtal om bilförmån Bolagets verkställande direktör har tillgång till tjänstebil. Bilförmånen uppgick under 2010 till 66 kkr. Avtal om pension Pensionsåldern för verkställande direktör är 60 år. Pension avsätts enligt en premiemodell innebärande en pensionsavsättning som ger 75 % av grundlönen mellan 60–65 års ålder. För den livsvariga ålderspensionen från 65 års ålder betalar bolaget en premie, på 45 % av lön, till en pensionsförsäkring. Pensionspremier erläggs så länge verkställande direktören kvarstår som anställd i bolaget. Sjukfrånvaro för perioden 2010-01-01--2010-12-31 Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 2,3% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar 1 936 Arvode till styrelsens ordförande har utgått med 60% 60% 60% Andel kvinnor Övriga anställda Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Styrelse och VD (varav tantiem o.d.) (varav tantiem o.d.) Koncern Öhrling PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Skatterådgivning Andra uppdrag Övriga anställda Dotterföretag i Sverige Koncernen totalt Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2009 Styrelse och VD Koncernen Ränteintäkter, koncernföretag 320 639 Ränteintäkter, övriga 23 374 7 630 1) (2 568) 3431 013 Moderföretaget Ränteintäkter, koncernföretag 1 365 3 242 Ränteintäkter, övriga 23 293 Vinst vid avyttring av dotterbolag – – 1) Av koncernens och moderföretagets pensionskostnader avser 1 553 (f.å. 828) VD. 48 2 5423 535 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 2010 Not 9 Inventarier, verktyg och installationer Koncern 2009 Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Räntekostnader, övriga -73 921 -85 455 Vid årets början -73 921-85 455 Nyanskaffningar Utrangering Moderföretaget Räntekostnader, koncernföretag -2 874 -1 445 Räntekostnader, övriga -72 445 -85 451 14 084 495 – 11 847 495 – 14 579 12 342 -7 017 – -6 835 – -485 -485 -7 502 -7 320 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Utrangering Not 6 Skatt på årets resultat Årets avskrivning enligt plan 2010 2009 Koncernen på anskaffningsvärden Aktuell skatt -11 547 -16 348 Uppskjuten skatt -2 838 -3 753 Moderföretag -75 319-86 897 -14 385-20 101 Redovisat värde vid 7 077 periodens slut Moderföretaget Aktuell skatt -6 959 -11 757 Inventarier som innehas via operationella leasingavtal Uppskjuten skatt -1 684 -2 915 Not 7 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Statligt stöd Avyttringar Utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar Utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Redovisat värde vid perioden slut Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) Taxeringsvärden, mark (i Sverige) -8 643-14 672 Koncern Moderföretag 3 806 307 138 839 – -53 843 – 3 417 302 114 988 – -38 534 – 3 891 303 3 493 756 -1 215 336 20 305 – -111 278 -1 098 483 20 212 – -99 530 -1 306 309 -1 177 801 -4 475 -4 475 -4 475 -4 475 2 580 519 2 311 480 225 412 65 692 212 661 48 567 Beräknat anskaffningsvärde av tillgångarna Räkenskapsårets betalda leasingavgifter Avtalade framtida leasingavgifter Vid årets början Årets nedlagda kostnader Förskott på förvärv av materiella anläggningstillgångar Färdigställda projekt 64 365 200 708 8 400 -151 081 8400 -135 974 141 954 137 499 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Försäljning 2010 2009 130 505 -100 130 505 – Redovisat värde vid periodens slut 130 405 130 505 Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag Dotterföretag / Org nr / Säte Antal andelar Andel i % 1) Bokfört värde Konserthuset i Linköping AB, 556462-5712, Linköping 40 100,0 80 000 100 000 100,0 50 005 Soricis AB, 556739-9893, Linköping 1 000 100,0 100 Castoris AB, 556739-9901, Linköping 1 000 100,0 100 Erinaceus AB, 556746-7864, Linköping 1 000 100,0 100 Squatina AB, 556746-7880, Linköping 1 000 100,0 100 480 670 52 668 -2 493 346 802 46 103 -2 493 Linköpings Sportfastigheter AB, 556014-1912, Linköping 530 845 390 412 -275 586 2 088 -225 324 2 027 -32 212 -22 021 -305 710 -245 318 225 135 145 094 Redovisat värde vid periodens slut 319 86 20 69 128 215 507 Not 11 Andelar i koncernföretag Moderföretag Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar Utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden 319 86 20 Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgånger Koncern Moderföretag Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar Utrangeringar 5 022 130 405 1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. 49 Not 12 Övriga fordringar Not 17 Obligationslån Koncernkonto1) Övriga fordringar Koncern Moderföretag 275 323 558 Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 143 830 275 881 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 143 191 639 1) Koncernen är ansluten till ett koncernkonto, där Linköpings kommun är kontohavare gentemot kreditgivande bank. Koncernföretagen äger rätt att inom koncernkontot nyttja en kredit på 100 mnkr. Per balansdagen är krediten outnyttjad. Not 14 Eget kapital Koncernen Vid årets början Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Aktieägartillskott, erhållna Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital Årets resultat Vid årets slut Moderföretaget Vid årets början Koncernbidrag Skatteeffekt på koncernbidrag Aktieägartillskott, erhållna Årets resultat Vid årets slut 34 47 1 874 1 015 34 47 1 597 662 2 970 2 340 Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital 200 000 229 985 102 658 -43 900 11 547 2 874 3 241 -3 241 86 378 200 000 233 226 156 316 Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital 200 000 133 284 59 343 -26 460 6 959 2 874 70 291 200 000 133 284 Förfallotidpunkt, 1–5 år från balansdagen 2009 61 300 82 851 63 691 74 688 144 151 138 379 Moderföretaget Utvidgat reparationsavdrag 2009 50 136 10 918 48 980 9 236 61 054 58 216 10 835 9 151 10 835 9 151 – 100 000 100 000 Not 19 Övriga skulder, lång- och kortfristiga Koncern Moderföretag 119 351 – 116 660 – 75 000 15 911 28 440 75 000 13 220 28 440 Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Moderföretag Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyresintäkter Övriga poster Not 21 Betalda räntor 18 342 140 255 16 654 18 342 124 020 15 190 175 251 157 552 Koncernen Erhållen ränta Erlagd ränta 2010 2009 538 -74 663 1 007 -91 487 Moderföretaget Erhållen ränta Erlagd ränta 2 553 -75 902 3 533 -92 929 Not 22 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 2010 2009 Koncernen Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av dotterbolag Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar Avsättning för skatter avser uppskjuten skatt 26,3 %. 2010 749 519 – Förfall senare än 5 år från balansdagen Not 16 Avsättningar för uppskjuten skatt Koncernen Obeskattade reserver Utvidgat reparationsavdrag 100 000 749 519 100 000 Linköpings Kommun Mervärdeskatt Övrigt 113 007 2010 100 000 649 519 100 000 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Not 15 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Byggnader och mark Maskiner och inventarier Moderföretag Not 18 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga Koncern Moderföretag Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Moderföretag Upplupna räntebidrag Förutbetalda hyresutgifter Förutbetalda försäkringspremier Övriga poster Koncern 649 519 Moderföretaget Av- och nedskrivningar av tillgångar Anteciperad utdelning från dotterbolag Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar 50 143 975 -41 178 143 784 – 725 -5 152 103 522 138 632 122 037 -41 092 122 508 - 725 -5 152 81 670 117 356 Not 23 avyttrat dotterföretag Not 24 Likvida medel Under året avyttades företaget Canis AB (556739-9752). Totala värdet av avyttrade tillgångar och skulder, köpeskillingar och påverkan på koncernens likvida medel var enligt följande: Koncernen Koncernkonto Kassa och bank Koncern Materiella anläggningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Realisationsresultat 15 158 757 -593 41 178 Total köpeskilling Ökning (-)/minskning (+) av fordran avseende sålda dotterföretag Likvida medel i det avyttrade dotterföretaget Totalt kassaflöde hänförligt till avyttring av dotterföretag Moderföretaget Koncernkonto Kassa och bank 56 500 -5 500 -691 50 309 Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter överensstämmer med faktiska förhållanden. Linköping 24 februari 2011 Rutger Starwing Ordförande Lars Berg Pontus Boström Inger Liljeberg Sören Granath Bo Einarsson Björn Granath Maria Konradsson Thorleif Gustavsson Vice ordförande Per Ridne Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 februari 2011. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Jonas Leek Auktoriserad revisor 51 2010 2009 143 191 558 140 170 579 143 749 140 749 275 323 4 273 808 70 275 327 273 878 revisionsberättelse Till årsstämman i Lejonfastigheter AB (publ) Organisationsnummer 556477-7851 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Lejonfastigheter AB (publ) för år 2010. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 39–51. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Linköping den 24 februari 2011 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Jonas Leek Auktoriserad revisor 52 granskningsrapport Till årsstämman i Lejonfastigheter AB (publ) Organisationsnummer 556477-7851 Bolaget har namnändrats från Linköpings Kommunala Fastigheter AB (publ). Vi har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2010. Granskningen har genomförts enligt god sed. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Samverkan har, när det gäller den interna kontrollen, skett med den auktoriserade revisorn. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala principerna tillgodose kommunens och andra offentliga verksamheters behov av lokaler genom att tillhandahålla lokaler och fastigheter av god kvalitet på marknadsmässiga villkor till kommunala och andra offentliga verksamheter samt på affärsmässiga villkor svara för mark- och fastighetsförvaltning samt att ge ägaren skälig avkastning. Vi noterar med tillfredsställelse LKFs fortsatta satsning på energieffektiviseringar och bolagets allmänna miljöarbete. Enligt ägardirektivet formuleras det kommunala uppdraget utifrån av kommunfullmäktige fastställd ”Strategisk plan med Övergripande mål” med angivande av ett antal mål för bolaget. Dessutom finns bland annat långsiktiga mål för avkastning och soliditet. Uppfyllelsen av ägardirektivet har stämts av utifrån bolagets rapportering av ”Utfall uppdrag 2010” samt årsredovisningen. Vidare har lekmannarevisorerna informerats av bolagets ledning vid träffar under året. Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner därför inte anledning till anmärkning mot vare sig styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. Linköping den 22 februari 2011 Harry NylundBirgitta JohanssonEva Sallnäs Sten Persson Ann-Marie Andersson Av kommunfullmäktige i Linköpings kommun utsedda lekmannarevisorer. 53 sammanfattande värdeutlåtande Lejonfastigheter AB har uppdragit åt Forum Fastighetsekonomi AB att bedöma marknadsvärdet avseende bolagets samtliga fastigheter med värdetidpunkten januari 2011. Samtliga fastigheter är belägna inom Linköpings kommun. Fastigheterna är i huvudsak bebyggda med lokaler anpassade för olika kommunala verksamheter såsom skolor, daghem, äldreboende, gruppboende, idrott med mera. I beståndet ingår även ett antal obebyggda fastigheter. Antalet värderingsobjekt uppgår till 213 stycken. Med en fastighets marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på den öppna fastighetsmarknaden vid en given tidpunkt. Detta värde bestäms normalt dels genom en jämförelse med försäljningar av likartade objekt, den s k ortsprismetoden, dels genom analys av fastighetens nuvarande och framtida avkastningsförmåga. I det nu aktuella fallet har värdebedömningen utgått ifrån pågående användning och befintliga hyresförhållanden mellan fastighetsägaren och hyresgästerna. Värderingen har således inte bedömts utifrån alternativ användning. Uppdragsgivaren har lämnat uppgifter om areor, hyressammanställningar, vakansuppgifter och driftkostnader. Därutöver har Linköpings fastighetsmarknad och ortens ekonomiska bas analyserats vilket ligger till grund vid antaganden av riskaspekter och avkastningskrav. Ett representativt urval av fastighetsbeståndet har besiktats. Värdebedömningarna har baserats utifrån kassaflödesanalyser per objekt. Bedömda marknadsvärden motsvarar direktavkastningar på totalt kapital, under normala förutsättningar, på mellan cirka 5,25 till cirka 10,25 procent beroende på läge, ålder, standard och användningssätt med mera. Avvikelser från intervallet finns i ett antal fall. Den genomsnittliga direktavkastningen ligger kring 7,9 procent. Det samlade marknadsvärdet för fastighetsbeståndet tillhörigt Lejonfastigheter AB uppgår vid värdetidpunkten januari 2011 till: FYRA MILJARDER SEXHUNDRAÅTTIONIO MILJONER FYRAHUNDRAFEMTIOTUSEN (4 689 450 000) KRONOR Norrköping den 3 februari 2011 Forum Fastighetsekonomi AB P-O Skoog Av SFF aukt fastighetsvärderare Magnus Stenback Av SFF aukt fastighetsvärderare 54 Tornhagsskolan företagsledning NamnPositionFödd Anst. år Per Ridne Verkställande direktör 1955 Marianne RobertssoN Verksamhetscontroller 19512007 Jonas JohanssoN Ekonomichef 19661997 Magnus SundqvisT Chef affärsområde Kunskapshus 1968 Henrik PetterssoN Kjell Elofsson Chef affärsområde Offentliga hus 19672004 Teknisk chef 19482006 Ulla Anse Personalsamordnare 19481997 Johan Larsson Chef projektavdelning 19661997 Magnus Sundqvist, Per Ridne, Henrik Pettersson, Johan Larsson, Ulla Anse, Jonas Johansson, Kjell Elofsson och Marianne Robertsson. 56 1996 1994 Per Ridne, Rutger Starwing, Christer Myrgård Lars Berg, Torbjörn Lindelöf, Bo Einarsson, Thorleif Gustavsson Pontus Boström, Björn Granath, Kjell Brissman. Frånvarande vid fototillfället: Sören Granath, Maria Konradsson, Inger Liljeberg, Lotta Bäckman, Håkan Löfstedt och Cecilia Arkhed. styrelse, Vd och revisor Rutger Starwing (M) ordförande Född: 1940. Invald: 2004. Lars Berg (S) vice ordförande Född: 1943. Invald: 2004. Yrke: Fd. ombudsman. Pontus Boström (S) ledamot Född: 1964. Invald: 1993. Yrke: Ombudsman. Bo Einarsson (FP) ledamot Thorleif Gustavsson (M) ledamot Kjell Brissman (M) suppleant Född: 1944. Invald: 2007. Yrke: Transportarbetare. Född: 1945. Invald: 2004. Yrke: Verksamhetschef. Björn Granath (V) ledamot Född: 1947. Invald: 2004. Maria Konradsson (M) ledamot Yrke: Griftegårdsarbetare. Född: 1966. Invald: 2007. Yrke: Ekonom. Sören Granath (C) ledamot Inger Liljeberg (S) ledamot Född: 1939. Invald: 2004. Yrke: Universitetslektor. Född: 1947. Invald: 2004. Yrke: Lantbrukare. Christer Myrgård (M) suppleant Per Ridne verkställande direktör Lotta Bäckman (S) ledamot Håkan Löfstedt (S) suppleant Jonas Leek auktoriserad revisor Torbjörn Lindelöf (KD) suppleant Cecilia Arkhed personalrepresentant Född: 1970. Invald: 2007. Yrke: Lärare. Född: 1944. Invald: 1996. Yrke: Undersköterska. Född: 1937. Invald: 2007. Yrke: Matematiker. 57 Född: 1934. Invald: 2007. Yrke: Överstelöjtnant. Född: 1943. Invald: 2008. Yrke: Ingenjör. Född: 1969. Invald: 2008. Yrke: Projektledare. fastighetsförteckning Kvartersbeteckning Adress Populärnamn Kvm byggnad Kvm mark Aklejan 6 Banérgatan 21 Amundebo 1:117 Kisavägen 15–17 Förskola Banérgatan 21 512 2 204 Ulrika Skola 853 Amundebo 1:183 4 281 Kisavägen 19 B Förskola Kisavägen 19 209 1 543 Askeby Prästgård 1:6/Juby 6:7 Grenadjärstorpsvägen Askeby skola 1 190 9 870 Bankeberg 11:114 Backgårdsgatan 33 Förskola Backgårdsgatan 33 641 4 638 Bankeberg 11:213 Alkottsgatan 33 Förskola Alkottsgatan 33 505 4 001 Bankeberg 13:3 Mimergatan 13 Vikingstad skola 3 633 20 372 Bankeberg 13:3 Västerleden 1 Förskola Vikingstadgården 560 Se ovan Bankekinds skola 4:5 Lerbogavägen Förskola Lerbogavägen 364 11 991 Bankekinds skola 4:5 Linvägen 5 Förskola Linvägen 5 251 Se ovan Bankekinds skola 4:5 Lerbogavägen Bankekind skola 1 263 Se ovan Brokind 1:137 Brokinds skola 1–3 Brokind skola 1 508 9 607 Bärstadskogen 1:2, del av Blomkålsvägen 1 Förskola Blomkålsvägen 734 - e Ekoxen 5 Klostergatan 64 Förskola Klostergatan 64 599 1 315 Ellipsen 7 Föreningsgatan 19 Förskola Föreningsgatan 19 250 2 479 f g Fyrbåken 1 Valkebogatan 1 Förskola Valkebogatan 1 275 1 558 Gasellen 4 Klockaregården 36 Förskola Klockaregården 36 307 1 518 Gasellen 5 Storgården 58 Förskola Storgården 58 792 4 117 Getabocken 2 Skäggetorps Centrum 30 A Nygårdsskolan 3 828 20 819 Grodan 2 Skäggetorps Centrum 16 Skäggetorpsskolan 7 522 25 107 Grodan 2 Skäggetorps Centrum 18 Skäggetorpsgården 733 Se ovan 4 674 KUNSKAPSHUS Förskolor och grundskolor a B h i Gråsparven 7 Stiglötsgatan 33 Förskola Stiglötsgatan 33 943 Gråsälen 6 Fogdegatan 60 A–B Förskola Fogdegatan 60 972 6 453 Gråtruten 2 Skrivaregatan 19 Rosendalsskolan 3 848 19 299 Gråtruten 2 Skrivaregatan 18–19 Skola Skrivareg. 19 264 Se ovan Gråtruten 2 Skrivaregatan 19 Skola Rosendalsgården 435 Se ovan Gulsparven 1 Rågången 15 Skola Rågången 15 307 1 666 Gåsen 5 Skattegården 7 A Friskola Skattegården 7 A 663 2 000 Gåsen 5 Skattegården 7 B Korttidshem Skattegården 7 B 298 2 000 Gåsen 9 Skattegården 72 Förskola Skattegården 72 1 011 5 432 Gällstad 1:24 Tulpanvägen 1 Förskola Tulpanvägen 1 432 1 954 Heda 1:129 Högbygatan 39 Förskola Högbygatan 39 228 731 Heda 1:230 Myrsättersgatan 26 Brunnbyskolan 3 241 27 382 Heda 1:230 Myrsättersgatan 28 Förskola Myrsättersgatan 28 432 Se ovan Heda 1:45 Knivingegatan 38–39 Förskola Knivingegatan 38–39 225 702 Heda 1:61 Knivingegatan 23 Förskola Knivingegatan 23 225 747 Himna 11:228 Himnavägen 145–147 Himnaskolan 4 464 38 592 Himna 11:228 Himnavägen 149 Förskola Himnavägen 149 839 Se ovan Himna 11:331 Trastsångsvägen 71 Förskola Trastsångsvägen 71 323 2 096 Himna 11:335 Gällstadsvägen Linghemsskolan/Linghemsgården 5 805 17 608 Husby 1:50 Stureforsvägen 1 Förskola Stureforsvägen 1 449 2 048 Häradsjorden 1:58 Källtorpsvägen 2 Förskola Källtorpsvägen 2 310 2 061 Idrottslaget 2 och 3 Kaptensgatan 10 Fridtunaskolan 4 515 8 514 Ilsamtalet 5 Pilspetsvägen 14 Förskola Pilspetsvägen 14 288 1 357 Ingebo 3:47 Sofielundsvägen 21 Förskola Sofielundsv. 21 399 1 477 Innerstaden 1:1 Lasarettsgatan 1 Förskola Trädgårdsföreningen 114 - Irisen 1 Vickergatan 14 Förskola Vickergatan 425 2 051 Isborret 61 och 62 Rättaregatan 9–11 Förskola Rättaregatan 9 244 1 284 Isbrytaren 97 och 98 Boställsgatan 6–8 Förskola Boställsgatan 6 229 1 019 Isfältet 1 Utsädesgatan 120 Förskola Utsädesgatan 120 643 4 397 58 i k l m n o p Kvartersbeteckning Adress Populärnamn Kvm byggnad Kvm mark Isjakten 2 Rättaregatan 120 Slestadsskolan 4 802 24 058 Iskristallen 2 Betesgatan 1 Änggårdsskolan 3 897 15 064 Isvaken 1 Vårbruksgatan 6 Förskolan Galaxen 305 1 158 Isvaken 2 och 3 Vårbruksgatan 2–4 Förskolan Kefas 222 1 886 Kameleonten 10 Lindengatan 52 Förskola Lindengatan 52 739 5 000 Konstnären 6 Nya Tanneforsvägen 78 Tanneforsskolan 1 325 3 987 Krinolinen 3 Stationsgatan 5 Förskola Stationsgatan 5 Kungsbergsskolan 2 Drottningtorget 1 Kungsbergsskolan Kungsbro 1:435 Anders väg 18 Kungsbro 1:755 Hagvägen 21 Kungsbro 1:756 279 1 000 8 964 13 816 Förskola Anders väg 18 359 1 841 Förskolan Roxenfyren 294 2 054 Knopvägen 4 Förskola Knopvägen 4 640 5 718 Laxen 2 Ramstorpsgatan 32 Förskola Ramstorpsgatan 32 299 1 516 Lekstugan 1 Konstruktörsgatan 29 Förskola Konstruktörsgatan 29 678 3 296 Lianen 3 Herrgårdsgatan 3 B Skola Herrgårdsgatan 3 B 347 11 503 Lianen 3 Herrgårdsgatan 3 A Förskola Berga slott 522 Se ovan Lianen 3 Herrgårdsgatan 5 Herrgårdsgatan 5 226 Se ovan Lillgårdsskolan 1 Ridhusgatan 4 Förskola Ridhusgatan 4 1 161 10 293 Linan 1 Ridderstads gata 11 Förskola Ridderstads gata 661 3 582 Ljung 1:8 Ljung Kyrkskolan Ljungs skola 656 8 338 Ljusglimten 1 Luftvärnsgatan 3 Förskola Luftvärnsgatan 3 481 2 896 Ljushuvudet 2 Konstruktörsgatan 104 Bäckskolan 4 078 9 016 Malfors 2:16 Bernhards gränd 7 Fritidsgård Malforsgården 472 2 037 Malfors 4:101 Kärrsundsgatan 1 Förskola Kärrsundsgatan 1 752 2 249 Malfors 4:106 Sportvägen 3/O G Svenssons väg Ljungsbro skola 10 076 30 790 Malfors 4:106 Sportvägen 3 Förskola Sportvägen 3 723 3 767 Malfors 4:107 Allhelgonagatan 7 Allhelgonagatan 7 781 1 533 Malmskogen 10:15,10:16,10:84 Höstvindsvägen 46–50 Förskola Höstvindsvägen 46 323 2 014 Malmskogen 10:88 Medvindsvägen 33 A Förskola Medvindsvägen 33 A 222 1 815 Malmskogen 10:96 Fönvindsvägen 12 Förskola Fönvindsvägen 12 310 1 870 Malmslätt 6:93 Norrsättersgatan 15 Förskola Norrsättersgatan 15 681 6 057 Malmslätt 6:93 G:a Ledbergsv. 18/Hagarydsv. 3 Kärna skola/Förskola Hagarydsv. 3 11 035 49 545 Marås 8:11 Maråsvägen 15 Västerlösa skola 1 319 9 658 Maspelösa 1:30 Maspelösa 7 Förskola Maspelösa 292 1 482 Nackknuten 1 Askhagsvägen 10 Förskola Askhagsvägen 10 433 2 637 Neonröret 1 Tallholmsvägen 13 Förskolan Kullerbyttan 315 3 789 Norrberga 1:339 Björnbärsvägen 67 Förskola Björnbärsvägen 67 683 4 976 Norrberga 1:339 Björnbärsvägen 69 Förskola Björnbärsvägen 69 187 Se ovan 4 436 Nummerbrickan 1 Kvinnebyvägen 226 Förskola Kvinnebyvägen 226 681 Nylonnätet 7 Bokhagsvägen 6 Förskola Bokhagsvägen 6 680 3 531 Nylontyget 3 Bokhagsvägen 5 Hjulsbroskolan 3 069 16 962 Nyponsnåret 2 Backsippevägen 14 Kvinnebyskolan 2 550 15 937 Nyponsnåret 2 Backsippevägen 14 Skola Kvinnebygården 458 700 Nyponsnåret 2 Backsippevägen 14 Skola Backsippevägen 14 304 Se ovan Nålen 1 Björkhagsvägen 53 A Förskola Hackspetten 199 1 984 Odlingsarealen 1 Tingsvägen 2 Förskola Jägarvallen 275 1 806 Omtanken 3 Hjälmsätersgatan 8 C Förskola Hjälmsätersgatan 8 C 657 4 150 Ordboken 3 Stenbrötsgatan 5 Tornhagsskolan 11 973 35 894 Ordboken 3 Stenbrötsgatan 5 Förskola Stenbrötsgatan 5 Ordensringen 3 Ellen Keys gata 6 Björnkärrsskolan Orgelpedalen 1 Stensättaregatan 5 Förskola Stensättaregatan Orlunda 9:1 Orlunda Skeda skola 1–4 Skeda skola 1 469 9 714 Ostduken 5 Björnkärrsgatan 17 Rydsskolan 6 462 16 582 Ostkniven 8 Mårdtorpsgatan 63 Solhagaskolan 2 126 10 881 Ostkniven 8 Mårdtorpsgatan 59 Förskola Mårdtorpsgatan 59 790 5 077 Piparebo 3:14 Backasandsgatan 17 Förskola Backasandsgatan 17 206 1 443 Piparebo 5:1 Birkagatan 2 Rappestad skola 1 114 7 275 59 275 Se ovan 2 608 8 197 751 2 655 r s Kvartersbeteckning Adress Populärnamn Rapskakan 1/Rapsfröet 2 Vidingsjö By 4–3 Förskola Vidingsjö By 4–3 Regenten 4 Fredriksbergsvägen 37 Fredriksbergsskolan Regenten 4 Fredriksbergsvägen 31 A Förskola Fredriksbergsvägen 31 471 2 000 Regenten 4 Fredriksbergsvägen 33 Järdalaskolan 346 Se ovan Risskörden 6 Ekholmsvägen 48, 32 B Ekholmsskolan/Fritidsgård 7 402 33 946 Ritbrädet 24 Bronsåldersg 50–52 Förskola Bronsåldersgatan 411 2 063 Ritkolet 4 Järnåldersgatan 27 Förskola Järnåldersgatan 27 449 1 768 Rosen 3 Tunngatan 13 Vidingsjöskolan 3 863 20 161 Rotskottet 60 Grengatan 21 A–B Förskola Grengatan 21 A–B 1 016 5 204 Rystads-Gärstad 2:38 Tomatvägen 14 Förskola Tomatvägen 14 1 001 7 596 Räknemästaren 63 och 64 Gryningsgatan 5 Förskola Gryningsgatan 5 256 1 289 Räkneverket 1 Ekholmsvägen 499 Förskola Ekholmsvägen 499 683 6 424 Rökmolnet 105 Grindstugevägen 2 Förskola Grindstugevägen 2 739 3 964 Rökmolnet 69, 70 och 71 Stenhagsvägen 7–11 Förskola Stenhagsvägen 7–11 410 1 259 Rökpelaren 2 Ekholmsvägen 117 Blästadskolan 3 722 20 452 Rökpelaren 2 Ekholmsvägen 115 Förskola Ekholmsvägen 115 662 Se ovan Rökpelaren 2 Ekholmsvägen 117 Skola Ekholmsv 117 310 Se ovan Rökpipan 1 Ekholmsvägen 119 Skola Blästadgården 292 3 806 Sjögestad 13:1 Lunnevadsvägen 1 Förskola Sjögestad 1 353 7 851 Slaka 3:1 Gamla Kalmarvägen 5 Slaka skola 2 022 12 461 Sockenmarken 1:160 Cloettavägen 40 Förskola Cloettavägen 40 764 5 112 Staby 12:132 Stormvägen 81 Ekdungeskolan 2 164 10 992 Staby 12:133 Värdshusvägen 10 Tallboda skola 1 535 7 882 - 8 659 Staby 12:164 t Tallboda tomtmark Stensätter 1:239 Alelundsvägen 4 Förskola Alelundsv. 4 Stensätter 1:249 Hästhagsvägen 14 Ekängsskolan Stensätter 1:251 Hästhagsvägen 8 Stensätter 1:289 och 1:290 Grönhögsvägen 58–60 Sätra 3:16 Sätra skola Sätra skola Tennfatet 1 Skogslyckegatan 56 B Skogslyckans Förskola AB Tetraedern 3 Skogsgatan 98 Hagbyskolan Toppluvan 1 Skogsgatan 83 Tornväktaren 4 Älgvägen 14 Trähästen 1 Kvm byggnad Kvm mark 957 6 824 3 056 25 315 250 1 824 4 472 27 946 Förskola Hästhagsv. 8 668 5 898 Förskola Grönhögsv. 58–60 330 3 093 1 310 5 592 687 3 038 3 533 32 469 Skola Skogsgatan 83 223 1 892 Förskola Älgvägen 14 349 3 248 Skogslyckegatan 11 E Förskola Trähästen 275 1 837 Träklossen 1 Blystigen 2 Förskola Blystigen 2 275 3 665 Törnrosen 2 Häggvägen 17 Ånestadsskolan 8 544 21 988 Törnrosen 2 Häggvägen 17 Förskola Häggvägen 17 Ullstorp 9:2 Solvågsvägen 9 Nykil skola Vedtraven 1 Furubackavägen 2 Vinklasen 1 437 Se ovan 2 251 12 976 Förskola Furubackavägen 2 410 3 014 Fårhagsvägen 37 Förskola Fårhagsvägen 37 245 3 879 Vinkylaren 71 Fårhagsvägen 140 Skola Fårhagsvägen 140 371 2 789 Vinkällaren 2 Fårhagsvägen 142 Tokarpsskolan 5 773 20 108 Vinlistan 39 och 40 Fårullsvägen 51–53 Förskolan Humlan 248 1 111 Vinlövet 1 Fårullsvägen 125 A Förskola Fårullsvägen 125 A 357 1 178 Vists Prästgård 1:65 Nattviolsvägen 1 Vist skola 4 136 14 363 Vreta Klosters Berg 3:50 Berg Vreta Kloster skola 3 221 50 930 Vårdsberg 2:13 Vårdsberg Kyrkskolan 1–2 Vårdsbergs skola 781 9 196 Örtomta-Ås 8:2 Öjebyvägen 8 Örtomta skola 928 9 297 Akropolis 2 Gustav Adolfsgatan 23–29 Berzeliusskolan/Vasahallen 26 608 32 882 Amuletten 17 Hunnebergsgatan 36 Friskola Gottfridsbergsskolan Aritmetiken 2 Platensgatan 20 b d e Bikupan 15 Detektiven 24 f p u v ö Gymnasieskolor a 820 1 500 Katedralskolan 9 962 16 407 Klostergatan 14 Elsa Brändströms skola 5 594 5 472 Repslagaregatan 30 Arbis Elementet 3 S.t Larsg 44 och 46, Klosterg 49, Torkelb 15 Freden 3 Passaren 2 672 1 205 Kunskapsgallerian 14 240 13 432 Folkungagatan 20 Folkungaskolan 10 769 21 504 Anders Ljungstedts Gata 1 Anders Ljungstedts Gymnasium 34 926 46 499 60 Kvartersbeteckning Kvm byggnad Kvm mark 1 948 3 231 328 2 618 Ekhult 1 400 7 831 Klostergatan 39 Klostergatan Vårdboende 1 350 769 Eternellen 57 Djurgårdsgatan 17 B–D Servicehus Djurgårdsgatan, Trägårn 3 272 2 210 Gåsen 5 Skattegården 7 C Gåsen Skäggetorp 1 254 5 615 Gällstad 1:18 Askebyvägen 2 Linghem tomtmark - 1 833 Gällstad 1:191 Sparvsångsvägen 59–71 Trastsången Linghem 3 717 9 445 Gällstad 1:265 Sparvsångsvägen 93 Gruppbostad Sparvsångsvägen 443 2 137 Idrottsgården 60 Trumslagaregatan 77 Gruppbostad Trumslagaregatan 325 1 811 Idrottskvinnan 4 Överstegatan 20–26 Servicehus Överstegatan 2 653 1 958 Idrottsstjärnan 1 Fanjunkaregatan 3–5 Gruppbostad Fanjunkareg/Tunvallaskolan 2 729 2 273 Idrottstränaren 2 Furirgatan 15–23 Servicehus Furirgatan/Hantverkshuset 2 376 1 799 Importgodset 9 Tegskiftesgatan 255 Gruppbostad Tegskiftesgatan 357 3 630 Importmarknaden 1 Tröskaregatan 87 Gruppbostad Tröskaregatan 357 1 903 Inspektören 7 Plommong. 3–7/Solrosg. 8–10 Servicehus Plommongatan/Solrosgatan 2 317 2 847 Irrblosset 2 Vallavägen 12 A–C Valla Park Vårdboende 3 470 7 216 Irrblosset 3 Vallavägen 14 Gruppbostad Vallavägen 444 4 048 Isbaletten 1 Jordbruksgatan 24 Gruppbostad Jordbruksgatan 452 2 827 Kalkonen 1 Augustbergsg. 16–8,Tegelbruksg.14–20 Servicehus Augustbergsg./Tegelbruksg. 3 016 2 305 Kalkonen 11 Nya Tanneforsvägen 57 Augustbergsgården 848 2 155 Krinolinen 3 Stationsgatan 3 Kvarnbacken 4 502 4 089 Lagtolkaren 1 Yrkesvägen 2–4 Gruppbostad Yrkesvägen 400 2 124 Lekängen 1 Pionjärgatan 1/Söderleden 41 Gruppbostad Pionjärgatan 342 3 317 Lilla Åby 1:26 Lilla Åby Östergård Gruppbostad L:a Åby Östergård 397 4 009 Lillkyrka-Lundby 2:7 Lövbacken, Lillkyrka Lillkyrka 102 1 630 Nationaldansen 9 Hjulsbrovägen 28 Gruppbostad Hjulsbrovägen 298 2 624 Nationalscenen 1 Granholmsvägen 2 A–B–C Gruppbostad Granholmsvägen 841 3 344 Neonlampan 2 Tallholmsvägen 115–119 Servicehus Tallholmsvägen 2 605 4 285 Neonlampan 49 Tallholmsvägen 45 Tallholmsvägen 141 258 Nyckeln 1 Jungfrubergsvägen 2 Gruppbostad Jungfrubergsvägen 652 4 026 Nyponblomman 1 Kvinnebyvägen 2 A–C Ekbackens Vårdboende 5 518 12 575 Nyponet 1 Kvinnebyvägen 1 Gruppbostad Kvinnebyvägen 1 365 1 404 o Ordensdräkten 1 Ellen Keys gata 25 Korttidshem Ellen Keys gata 298 1 400 Ostbiten 2 Rydsvägen 9 A–B Gruppbostad Rydsvägen 413 3 942 r Rastplatsen 1 Ullstämmavägen 5 Gruppbostad Ullstämmavägen 397 1 571 Raststället 9 Fornvägen 11 A–B Gruppbostad Fornvägen 400 2 200 Ritbrädet 23 Bronsåldersgatan 48 Gruppbostad Bronsåldersgatan 300 1 163 Ritsalen 2 Stenåldersg. 4–8 Servicehus Stenåldersg 2 969 3 268 Ritsalen 2 Stenåldersg. 40–42 Gruppbostad Stenåldersgatan Räkneboken 1 Ålerydsvägen 7–19 Åleryd Räkneläran 78 Grindgatan 76, 77 A–B Räkneverket 1 Ekholmsvägen 501 Rökringen 3 s Sockenmarken 3:30 Sockenmarken 4:19, 4:59, 4:60 Pysslingsvägen 5–9 t v Tandkronan 4 a b d e g i k l n Adress Populärnamn Amuletten 17 och 23 Hunnebergsgatan 34 och 38 Gottfridsbergs Vårdboende Bankekinds skola 4:5 Svinstadsvägen 70–78 Servicehus Bankekinds Börstorp 1:3 Ljung Ekhult 1 Dryckeshornet 9 OMSORGSHUS 441 4 432 19 644 78 650 Gruppbostad Grindgatan 400 2 813 Gruppbostad Ekholmsvägen 371 1 000 Aspnäsvägen 120 Gruppbostad Aspnäsvägen 397 3 958 Härnegatan 57–65 Servicehus Härnegatan 1 876 4 997 Pysslingsvägen 303 2 299 Ekhagagatan 25 A–B Gruppbostad Ekhagsgatan 828 5 279 Vedyxan 1 Norrsättersgatan 17 Gruppbostad Norrsättersgatan 397 3 199 Vetebullen 5 Kärnabrunnsgatan 12–40 Servicehus/bostäder Kärnabrunnsg. 4 790 9 704 Veteåkern 1 Gamla Ledbergsvägen 26 Gruppbostad G:a Ledbergsvägen 357 2 268 Vinstenen 2 Kärnabrunnsgatan 1 B Gruppbostad Kärnabrunnsgatan 400 3 850 61 Kvartersbeteckning Adress Populärnamn Kvm byggnad Kvm mark Björnen 1 S Stånggatan 1 Malfors 4:45 Centralplan 1 Stångs Magasin 1 635 2 279 Ljungsbro kommunhus 1 186 Räkneboken 1 1 274 Ålerydsvägen 5 Åleryd 2 427 6 000 Amundebo 1:108 Kisavägen 7 Brandstation Ulrika Amundebo 1:142 Gammalkilsvägen 9 Affärshus i Ulrika Artemis 12 Östgötagatan 5 Stift- och landsbiblioteket Artisten 1 Platensgatan 12 Teatern Askeby 1:3 Klingsberg Bestorp 7:63 OFFENTLIGA HUS Kontor b m r Övrigt a b f h i k l m n p u v 94 841 365 2 266 12 805 11 537 2 632 4 386 Affärshus i Askeby 449 1 665 Lönnbacksvägen 3 Brandstation Bestorp 350 3 713 Brokind 1:247 Rängenvägen 26 Affärshus i Brokind 250 1 415 Fontänen 3 Västra Vägen 32 Föreningshuset Fontänen 3 900 4 542 Freden 3 Folkungagatan 20 Folkungahallen 2 425 6 595 Husby 1:47 Husbyvägen 13 A Sturefors tomtmark - 834 Innerstaden 1:3, del av Storgatan/Repslagaregatan Turistbyrå Kallerstad 1:66 Sigbjörnsgatan 1 Kameleonten 10 Konsuln 3 32 - Bussdepå 3 750 46 206 Ladugatan 4 Kungsbergshallen 2 044 22 904 Brandmannagatan 1 Räddningstjänsten 6 023 7 618 Lianen 3 Herrgårdsgatan 3 C Berga Idrottshall 1 100 2 000 Mutebo 1:2 Haraldsbovägen 12 Affärshus i Skeda Udde 530 4 188 Navet 5 Låsbomsgatan 18 Mark - 3 713 Paraplyet 1 Halvdans gata 10–12 Räddningstjänsten Kallerstad - 24 699 Ullstorp 3:7 Affärshus i Nykil 191 1 079 Vasastaden 1:1 Järnvägsgatan 1 Bussväntsal 188 - Vasastaden 1:1 Järnvägsgatan 3 Fjärrbussterminal 132 - Vists Prästgård 2:7 Husbyvägen 13 B Sturefors tomtmark - 1 251 Östgötag.15–19, Konsistorieg. 7 Vasav 18 Konserthuset 21 750 11 199 Konserthuset i Linköping AB Akademien 2 Linköpings Sportfastigheter AB a h i Atleten 1 Ågatan 42 Linghallen Hoppet 2 Snickaregatan 35 Sporthallen Innerstaden 1:11 Hamngatan 30/Torkelbergsg. 2 Simhallen/Tinnerbäcksbadet Isskåpet 3 Tröskaregatan 77–79 Lambohovshallen 1 295 4 568 l o Ladugården 1 Ridhusgatan 1 Ånestad ridhusanläggning 4 401 13 160 Offensiven 1 Rydsvägen 5 Fotbollshallen Ryd 3 630 9 265 Offensiven 2 Rydsvägen 5 A Allaktivitetshall Ryd 2 426 9 326 p s Palatset 2 Gumpekullavägen 3 Stångebro sportfält 37 090 83 110 Sockenmarken 1:161 Hanorpsvägen Ljungsbro fritidscenter 3 925 30 203 62 634 763 7 826 8 177 10 816 35 325 definitioner Kassaflöde Driftnetto Resultat efter finansiella poster med återläggning av avskrivningar och realisationsresultat minus betald skatt, samt förändringar av rörelsekapital. Nettoomsättning minus fastighetskostnader i förhållande till nettoomsättning. Bokförda värden Materiella anläggningstillgångar exklusive pågående nyanläggningar. Soliditet Eget kapital på balansdagen i procent av balansomslutningen. Soliditet m h t marknadsvärdering Eget kapital och övervärden i fastigheter med beaktande av latent skatt i procent av balansomslutningen och övervärde i fastigheterna med beaktande av latent skatt. Räntetäckningsgrad, kassaflödesmässig Resultat efter finansiella poster justerat för resultat av fastighetsförsäljningar och jämförelsestörande poster samt återläggning av avskrivningar och räntekostnader dividerat med räntekostnader. Energiförbrukning Förbrukning av energi för uppvärmning och hushållsel per kvadratmeter bruksarea. Energiförbrukningen för uppvärmning är graddagskorrigerad, vilket innebär att siffrorna justerats utifrån klimatet aktuell period. Bruksarea, BRA Resultat efter finansnettot plus finansiella kostnader, dividerat med det genomsnittliga totala kapitalet. Med bruksarea avses area av nyttjandeenhet eller annan grupp sammanhörande, mätvärda utrymmen, begränsade av omslutande väggars insida. Avkastning på eget kapital Utbildningstimmar Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansnetto, dividerat med det genomsnittliga egna kapitalet. I eget kapital ingår andel av obeskattade reserver. Direktavkastning Rörelsens intäkter exklusive räntebidrag, minus övriga kostnader, dividerat med fastigheterna genomsnittliga bokförda värde. Genomsnittligt antal utbildningstimmar per person under året. Lejonfastigheter ab (publ), Org nr 556477-7851 Södra Stånggatan 1, Box 1943, 581 18 Linköping Tel 013-20 52 20 Fax 013-20 52 19 E-post [email protected] www.Lejonfastigheter.se
© Copyright 2024