Generalforsamling i Danmarks Skibsmæglerforening Afholdt på Trinity Hotel og Konferencecenter 3. oktober 2014 This meeting is undertaken in compliance with FONASBA’s Anti-Trust and Competition Policy and at no time will any discussions be undertaken in relation to: fixing of terms, prices or rates, matters relating to particular customers or suppliers, boycotting or black listing particular customers or suppliers, dividing markets or customers or otherwise seeking to distort competition. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af revision 7. Eventuelt Referat: Formanden bød velkommen, hvorefter der var Navne/Firma opråb på deltagerne i Generalforsamlingen, som mundtligt bekræftede at man var til stede. Deltagerlisten findes som Appendix til dette referat. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hr. Claus Høgh fra Finnlines Danmark A/S, som takkede for valget. Dirigenten kunne jf. Danmarks Skibsmæglerforenings Love erklære Generalforsamling for lovligt varslet. 2. Beretning om Foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling Foreningens beretning blev givet af formand Tonny Dalhøj Paulsen, der i præsentationen tog udgangspunkt i Beretningen som deltagerne havde Danmarks Skibsmæglerforening – Generalforsamling i Fredericia 03-10-2014 1 fået tilsendt som mail og fået udleveret i papirformat på Generalforsamlingen. Formanden berettede om et travlt og omskiftelig år. Medlemstallet er stabilt med 131 medlemmer inklusive filialer og at årets økonomiske resultat har været tilfredsstillende. Der har været flere forskellige erhvervspolitiske sager, og formanden fremhævede især Schengen-sagen, da denne efter at have været mere end 4 år undervejs, endeligt i juni 2014 blev formaliseret med ens retningslinjer for alle landets 12 Politikredse i den såkaldte Transferordning. Ordningen bliver evalueret i efteråret 2014, hvor Skibsmæglerforeningen spiller en central rolle. Udfordringerne omkring MOMS på skibsafgifter har for vore medlemmer haft en negativ indflydelse. Det er derfor glædeligt, at det lykkedes at få SKAT til at revurdere sagsforløbet med det resultat, at Skibsafgifter nu igen kan uddebiteres uden MOMS. Formanden præsenterede også arbejdet med Lodsloven, som Skibsmæglerforeningen også har været involveret i, og som i Loven nu sikrede de mindre havne 18 timers servicevindue til regulerede priser og døgnets øvrige 6 timer på markedsvilkår. Vi har endnu til gode at se prisudviklingen indenfor lodsområdet med den nye Lodslov. Formanden sluttede med at takke medlemmerne, sekretariatet samt bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i året, og så frem til et fortsat godt samarbejde. I forbindelse med Formandens præsentation, blev der fra Generalforsamlingen opfordret til at Skibsmæglerforeningen skal ”støje” mere omkring de nye SECA regler der træder i kraft 01-01-2015. Sekretariatet har pr. 06-10-2014 udsendt en pressemeddelelse med en præcisering af foreningens holdning og de negative økonomiske konsekvenser vi frygter de medfører. Et medlem i Køge orienterede Generalforsamlingen om, at Køge Havn fakturerer Isafgifter til skibet, hvilket jf. Bekendtgørelsen ikke er i Danmarks Skibsmæglerforening – Generalforsamling i Fredericia 03-10-2014 2 overensstemmelse med foreningens opfattelse. Sagen pågår i skrivende stund, og vil blive fulgt op i MæglerNyt hurtigst muligt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse Foreningens reviderede Regnskab for 2013/14 blev præsenteret af Sekretariatsleder Jesper Sebbelin. Regnskabsåret endte med et resultat på kr. 361.000, hvilket primært kan henføres til aktivering af tidligere hensættelser på i alt kr. 246.000. Egenkapitalen er herefter kr. 1.160.000. Der blev fra Generalforsamlingen udtrykt ønske om at modtage revideret Regnskab på forhånd, hvilket formand Tonny Dalhøj Paulsen nævnte ikke havde været hidtidig praksis, men at dette gøres fremover. Til information har Sekretariatet pr. post udsendt Årsberetningen, inkluderet Regnskab for 2013/2014 samt Budget for 2015/2016 samt medfølgende bilag. Dirigenten kunne herefter forespørge Generalforsamlingen om de kunne godkende det reviderede Regnskab 2013/2014, som blev enstemmigt godkendt. 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Budgettet for 2015/2016 blev endvidere præsenteret af Sekretariatsleder Jesper Sebbelin, og er nu også inkluderet i Årsberetningen. På baggrund af Budget for 2015/2016, blev forslaget til nye Kontingentpriser præsenteret med en stigning på 2%, med afrunding i de enkelte kategorier. Dirigenten kunne herefter forespørge Generalforsamlingen om man kunne tilslutte sig Kontingentpriserne for 2015/2016, som indsat nedenfor sammen med Budget for 2015/2016, og det blev enstemmigt vedtaget. Danmarks Skibsmæglerforening – Generalforsamling i Fredericia 03-10-2014 3 5. Valg af bestyrelsen Bestyrelsen foreslog 2 nye bestyrelsesmedlemmer, og det var Ronnie Hulstrøm fra Baltic Shipping Company A/S og Jan Timmermann fra Penta Shipping A/S og formanden begrundede bestyrelsens anbefaling. Dirigenten forespurgte herefter om der var nogle indsigelser til kandidaturerne eller om Generalforsamlingen ønskede at foreslå andre kandidater. Dette var ikke tilfældet og Dirigenten kunne herefter gennemfører mundtlig afstemning for de 2 nye kandidater samt Tonny Dalhøj Paulsen, som var på genvalg, og efterfølgende bekræfte at den nye bestyrelse var enstemmigt valgt. I umiddelbart forlængelse af Danmarks Skibsmæglerforenings Generalforsamling 03. oktober 2014, samledes den nye bestyrelse for at konstituere sig. Danmarks Skibsmæglerforening – Generalforsamling i Fredericia 03-10-2014 4 Danmarks Skibsmæglerforening bestyrelse består nu af 8 medlemmer, og den nye bestyrelse ser således ud: Tonny Dalhøj Paulsen/Futura Shipping & Invest Aps – Formand Henrik Otto Jensen/Niels Winther & Co. ApS – Næstformand Klaus G. Andersen/Fredericia Shipping A/S Luis Bernat/Holger Kristiansens Eftf. A/S Erik Thomsen/GAC Nordic A/S Peter Donsel/USS - United Shipping Services Ronnie Hulstrøm/Baltic Shipping Company A/S Jan Timmermann/Penta Shipping A/S 6. Valg af Revision Dirigenten kunne berette at bestyrelsen anbefaler at Skibsmæglerforeningen fortsætter med at benytte Ernst & Young som sin revisor, hvilket Generalforsamlingen tilsluttede sig. 7. Eventuelt. Formanden nævnte i sin velkomsttale og ligeledes under dette punkt, at flytningen af Årsmøde/Generalforsamling af bestyrelsen betragtes som en klar tilkendegivelse om, at fremtidige Årsmøder/Generalforsamlinger bør afholdes på en hverdag. Traditionen tro, vil Årsmøde/Generalforsamling 2015 finde sted i tredje uge af september 2015. Dato og sted vil blive fastsat snarest og derpå omgående meddelt. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl. 15.30. Formanden takkede dirigenten for at have ledet generalforsamlingen på yderst kompetent vis. Dirigent: Claus Høgh Referent: Jesper Sebbelin Danmarks Skibsmæglerforening – Generalforsamling i Fredericia 03-10-2014 5