Aalborg den 12. marts 2013 REFERAT AF MØDE I AKADEMISK RÅD Nr. 20131, den 06.03.2013 Medlemmer: VIP-repræsentanter: Eskild Holm Nielsen (EHN) Michael R. Rasmussen (MR) Tjalfe Poulsen (TP) Hans Hüttel (HH) Jes Vollertsen (JV) Jakob Stoustrup (JS) Karl Brian Nielsen (KBN) Knud Erik Skouby (KES) Bahar Namaki Araghi (BNA) Henrik Lund (HL) Arne Remmen (ARE) Til stede Med afbud X X X X X X X X X X X Studenter repræsentanter: Rasmus Lundgaard Christensen (RLC) Andreas B. Nielsen (AN) Milan Vestergaard (MV) Daniel Mose Thiilborg (DT) X X X Observatører: Lars Døvling Andersen (LDA) X TAP-observatører: Anne Schmidt Henriette Frahm X X X Fra fakultetskontoret deltog: Hanne Skovrider og Lone Lund Ørnsholt. Mødet begyndte kl. 12.30 Mødet sluttede kl. 15.00 Næste møde afholdes: 24.04.2013. 20131 Uden afbud 1. Godkendelse a. Godkendelse af dagsorden for AR-møde 20131. Godkendt b. Godkendelse af referat fra AR-møde 20127 den 30.01.2013. Godkendt c. Godkendelse af referat fra ph.d.-udvalgsmøde 12-2012 den 16.01.2013. Godkendt. 2. Tema: Ligestillingsarbejdet ved AAU ved Lene Lange, Campusleder København Lene Lange fremlagde oplæg til Strategi for ligestilling udarbejdet af medlemmerne af AAUs ligestillingsudvalg. Status er, at hvis blot der er 1/3 af ens eget køn, er der albuerum til at udvikle sig. Der er pt. ingen alarmklokker der ringer samlet set og AAU overholder lovgivningen på området, især fordi der er en ligelig fordeling af M/K på ledelsessiden i den øverste ledelse. Udfordringerne ligger ved de forskellige fagområder, da det her ser knap så godt ud med fordelingen M/K. Der er indberetningspligt til ministeriet. Udvalget har arbejdet ud fra værdigrundlaget Diversitet skaber værdi da ligestilling og mønsterbrydning åbner for øget talentudfoldelse og er med til at skabe værdi. AAU er i front mht. mønsterbrydning så derfor bør vi også være i front på ligestillingsområdet. Det er vigtigt at have hele paletten repræsenteret ved optimering af løsninger/talentudfoldelse. I arbejdet med ligestilling er der samtidig fokus på oprindelsesland, da dette også er en væsentlig faktor med hensyn til diversitet. AAU er bedre end andre universiteter til at fastholde mandlige studerende til videregående uddannelser. Udvalget har opstillet 8 mål: 1. AAU vil tage hånd om og understøtte talentudfoldelse uafhængig af køn og oprindelse. De fleste der sidder i lederstillinger/mellemlederstillinger har ikke over oversigt over hvordan fordelingen er mellem køn. De skal have information om fordelingen, hvilket gerne skal give stof til eftertanke, så man evt. vælger en kvinde frem for en mand hvis de ellers står lige. 2. AAU vil give lige mulighed for karriereforløb uafhængig af køn og oprindelse. 3. AAU vil rekruttere talent bredt blandt studerende og ansatte. 4. AAU vil gøre en fokuseret indsats for at rekruttere talent og understøtte talentudvikling blandt internationale medarbejdere og studerende. Undersøgelse af exit før tid, hvad er grunden hertil. 5. AAU vil sikre viden også blandt internationale studerende om mulige karriereforløb i og uden for universitetssektoren. Sikre at internationale studerende bliver – hjælpe talentet videre. Også mht. ambassadørvirksomheden er det vigtigt, at de udenlandske studerende føler, at der bliver taget hånd om dem. 6. AAU vil arbejde for at nedbryde det kønsbestemte arbejdsmarked. Vil udforme og profilere fag og stillinger så de tiltrækker begge køn og mange typer oprindelse. 7. AAU vil arbejde for tværdisciplinær inddragelse af fagområder for at skabe bedre løsninger. Der skal skabes karrieremuligheder for både kvindelige og mandlige dominerende områder. Der er f.eks. flest kvinder på de uddannelsesområder, hvor der er færrest Ph.d. stillinger. 8. AAU vil arbejde for en udvikling af ligestillingsområdet. Måles via fælles og dialogskabende aktiviteter. Ligestillingsrådet vil sikre, at alle ledere og mellemledere på AAU får adgang til talgrundlag og ligestillingsstatistik, der repræsenterer både deres eget område og aggregerede tal for fakultet og for AAU som helhed. Vil helst undgå, at have kvoter eller lave deciderede kvindestillinger. Det står ingen steder, at alle institutter SKAL have lige mange M/K, men er forpligtet til at kende tallene så man med dem i mente, har kønnet i tanke hvis man skal vælge mellem to ligestillede. AAU er forpligtet til at fastholde minoriteter. Ligestillingsrådets medlemmer: Lene Lange (formand) Kim Drestrup (I-leder, SUND) 20131 Izabella Ewa Nielsen (TEKNAT) Line Bune Juhl (SAMF) Tia G. B. Hansen (HUM) Kjeld Lange (HR-chef) Lise Thorup-Pedersen (TAP-repræsentant) Diasshow vedlagt referat. 3. Økonomi set i lyset af 2012 (Eskild) Resultatet for 2012 er foreløbig opgjort til mere end 100 mio. kr. Da regnskabet revideres og forventes godkendt af bestyrelsen i 2012 er tallene foreløbige. En afvigelse af budgettet på mere end 100 mio. kr. er tæt på det uacceptable. Forklaringen af den store afvigelse skal findes flere steder, men fire poster skiller sig markant ud. Det drejer sig om: Personaleomkostninger – der har været rekord stor vækst i antallet af studerende og derfor er der ansat mere personale. Indtægterne fra det ekstraordinære store optag de seneste år kommer først i takt med, at de nye studerende afslutter deres eksamener. I forhold til budgettet blev STÅ indtægterne ca. 25 mio. kr. mindre. Lokaleomkostninger/forbrugsomkostninger – grundet det rekord store optag af studerende, har det været nødvendigt at indgå flere lejemål. Endvidere har satsningen på øget tilstedeværelse i København medført uforudsete ekstraordinære omkostninger. Statstilskud – regeringens energiforlig betød, at der blev flyttet penge fra universiteterne. For TEKNAT betød denne ændring en reduktion af indtægterne med 26 mio. kr. Dette skete så sent på året, at det ikke var muligt at indhente ift. budgettet. Endvidere fik TEKNAT en negativ regulering (8 mio. kr.) af residualen i december Endvidere er der nogle studieretninger der har en lav færdiggørelsesbonus på især kandidatuddannelserne. For nogle uddannelser bliver praktikopholdet forlænget. Dette fænomen er særligt udbredt inden for arkitektur og design, da de studerende ønsker det på deres CV. Indtil sidst på året (november) var den forventede budgetoverskridelse på 43-68 mio. kr., hvilket delvist kunne forklares med regeringens beskæringer. Dette underskud ville have kunnet blive dækket af den frie egenkapital. Størrelsen på det endelige underskud stod først klart så sent, at det ikke var muligt at rette op i 2012, hvilket resulterer i et dybt indhug i den bundne kapital. Rigsrevisionen er i gang med, at lave en analyse af egenkapitalen og det forventes, at de vil anbefale, at den bundne egenkapital skal være på 7,5 %, hvilket TEKNAT forventes at komme under. Der findes ikke et officielt tal på underskuddets størrelse før der har været bestyrelsesmøde i april. Fakultetet er sat under skærpet tilsyn i forhold til styringen af økonomien. Der er som udgangspunkt ansættelsesstop, dog er der mulighed for dispensation fra rektor. En dispensation vil afhænge af, om stillingen er afgørende ift. opretholdelse af indtægtsgrundlaget, og at opgaverne ikke kan løses af andre der allerede er ansat ved fakultetet. Institutterne er blevet informeret om, at de skal tænke eksisterende ansatte ind i projekter i stedet for blot at ansætte nye, endvidere er det vigtigt at udnytte mulighederne for frikøb. Vedrørende frikøb er det vigtigt at udvise rettidighed og få lønudgiften konteret løbende. Da den fri egenkapital er brugt skal alle uforudsete økonomiske ekstraudgifter eller tab af indtægter realiseres inden for 2013 budgettet. På den baggrund er institutterne og andre økonomiske enheder blevet bedt om at forbedre budgettet med 6 % af fakultetets bevilling til enhederne. Nogle institutter har allerede gennemført sparerunder i 2012, to institutter har særlige økonomiske udfordringer. Personaletilpasninger giver dårligt nok en effekt i 2013. Der er opsagt et lejemål i midtbyen med henblik på at mindske omkostninger til husleje. I budget 20131 2013 udgør husleje 17,5 % mod 16 % i 2012. Derfor har fakultetet en særlig fokus på at minimere omkostninger til husleje. Selv med en reduktion på af 6 % af bevillingerne vil TEKNAT fortsat have økonomisk vækst. De udmeldte bevillinger i budget 2013 svarer ganske godt til den forventede indtægt i 2014. Derfor må institutterne forvente, at taksten for forskning nedsættes med 5 %. Som i alle andre sammenhænge, er det kun Rektor der udtaler sig på AAU niveau og Eskild på Fakultets niveau. Diasshow vedlagt referat. 4. Regler for tildeling af doktor- og æresdoktorgrader ved AAU Der er ikke de store ændringer i forhold til tidligere proces. Der har været behov for en opdatering af de interne procedurer på AAU, da de tidl. interne regler er tilbage fra 90’erne. Vedr. Ledelsessekretariatets Udkast til Regler for tildeling af doktor- og æresdoktorgrader ved AAU ønskede rådet en ændring af teksten under pkt. 1. Overskrift ”Doktorgrader opnåelige ved Aalborg Universitet” ønskes ændret til ”Doktorgrader, der kan tildeles ved Aalborg Universitet”. I fakultetskontorets køreplan vedr. doktorafhandling og -forsvar laves der en ændring i teksten under første afsnit under beskrivelsen af bedømmelsesudvalg/bedømmelsen, så der i stedet vil fremgå, at ”den ene af udvalgets medlemmer skal gerne have erhvervet en doktorgrad”. Desuden støttede rådet/formanden indstillingen om, at dekanen fremadrettet delegeres ordstyrerrollen ved et doktorforsvar. Rådet godkendte udkast samt køreplan med ovennævnte tekstændringer. 5. Meddelelser og strategier: Matematikprofessor Morten Nielsen er blevet tildelt Elite-Forsk-prisen på 1,2 mio. kr. Vi har teten i MADE programmet (Manufacturing Academy og Denmark), som skal konsolidere AAUs fremtrædende rolle inden for produktionsforskning. MADE udarbejder en SPIRansøgning ultimo april. Det er indstillet til UNESCOs generalforsamling, at AAU tildeles et ’Kategori II Center’ inden for Problem Based Learning in Engineering Education and Sustainability. Der kan stadig søges midler ved Obel og SparNord fonden. Vi er i stigende grad i konkurrence med andre universiteter, derfor er det vigtigt, at lave en gennemarbejdet ansøgning. Vend altid ansøgningen med Dekan og Institutleder. Turnus akkrediteringer – vi fik en betinget godkendelse af 3 uddannelser i Esbjerg, da man ikke anså forskningsmiljøet til at være godt nok for disse uddannelser. Rektor er indstillet på at godkende adgangsbegrænsninger på Campus København indenfor vores uddannelser, da der ikke er de samme muligheder for lokaler i København som i Aalborg. Det bliver også muligt at se på adgangsbegrænsninger i Aalborg i det omfang vi kan dokumentere en effekt. Rektor har pointeret, at ved adgangsbegrænsninger på karakteren, bør der være en relativ stor kvote 2. (Emnet optages til videre diskussion på næste AR møde). 6. Temaer: Oversigten over temapunkter til drøftelse i AR blev gennemgået. Temaet på næste møde er Videnskabelig uredelighed/Vancouver-deklarationen. Høringssvar til rektors incitamentsstruktur skal på dagsorden til næste AR møde. 20131 7. Tildeling af ph.d.-grad til positivt bedømte ph.d.-afhandlinger fra: A. Cand. Polyt Xiongfei Wang, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”Harmonic Mitigation in Islanded Micriogrids by Inverter-Interfaced Distributed Energy Resource”. B. Cand. Polyt Maziyar Nesari Zadeh, Institut for Mekanik og Produktion. Afhandlingens titel: ”Generation and Transmission of Vibration in Vertical Roller Mills” C. Cand. Polyt Kåre Hendriksen, Institut for Planlægning. Afhandlingens titel: ”Grønlands bygder – økonomi og udviklingsdynamik” D. Cand. Polyt Luca Turchet, Institut for Arkitektur og Medieteknologi. Afhandlingens titel: ”Audio-Haptic Feedback for Natural Interactive Walking: Interfaces, Simulations & Perceptual Phenomena” E. Cand. Polyt Thøger Kari Jensen, Institut for Fysik og Nanoteknologi. Afhandlingens titel: ”Ray Tracing Optimization of High Power LED Profile Fixtures” F. Cand. Polyt Claudio Coletti, Institut for Elektroniske Systemer. Afhandlingens titel: ”Heterogeneous Deployment Analysis for Cost-Effective Mobile Network Evolution – An LTE Operator Case Study” G. Cand. Polyt Peter Vingelmann, Institut for Elektroniske Systemer. Afhandlingens titel: ”Data Distribution with Network Coding in Device-to-Device Communication Scenarios” H. Cand. Scient Maryam Momeni, Institut for Energiteknik. Afhandlingens titel: ”Fundamental Study of Single Biomass Particle Combustion” I. Cand. Polyt Michal Zbigniew Pomianowski, Institut for Byggeri og Anlæg. Afhandlingens titel: ”Energy Optimized Configuration of Concrete Element with PCM” J. Cand. Polyt Thomas Heegaard Langer, Institut for Mekanik og Produktion. Afhandlingens titel: ”Human Machine Interaction by Simulation of Dynamics of Construction Machinery” Akademisk Råd godkendte ovenstående tildeles ph.d. grad 8. Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. professorat stillinger i: A. ”Computer Science” ved Institut for Datalogi (stilling 60069) B. ”Evolutionary Genetics” ved Institut for Kemi og Bioteknologi (stilling 50092) C. ”Audio Processing” ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi (stilling 50093) Akademisk Råd godkendte ovenstående bedømmelsesudvalg. Note: HH var ikke til stede under behandlingen af dette punkt. 9. Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. lektorat stillingerne i: A. ”Trafik og Transport” ved Institut for Planlægning (stilling 42048) Akademisk Råd godkendte ovenstående bedømmelsesudvalg 10. Indstillinger vedr. sammensætning af sagkyndige udvalg vedr. adjunkt stillingerne i: A. ”Evolutionary Genetics” ved Institut for Kemi og Bioteknologi (stilling 201303) B. ”Agile metoder inden for industriel design” ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi (stilling 201304) Akademisk Råd godkendte ovenstående bedømmelsesudvalg 11. Eventuelt Formanden minder om, at AAU’s ingeniører også bliver nævnt i Ingeniøren eller den lokale avis. Opfordrer til, at Ph.d-skolen tager hånd om publicering heraf. OBS! Vedr. bedømmelsesudvalg: I de tilfælde hvor ansøgningsfristen ligger efter Akademisk Råds mødet kontrolleres der efterfølgende for inhabilitet og sammensætning af udvalget (kvindelig bedømmer). Hvis der konstateres uregelmæssigheder, vil dekanen godkende nyt/nye medlemmer. 20131