1. No category

REPRÆSENTANTSKABSMØDET
2015
Beretning
2014
REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Tirsdag, den 10. marts 2015 kl. 19.00
i Loungen i Forum
DAGSORDEN
Pkt. 1
Stemmeregistrering
Pkt. 2
Valg af dirigent
Pkt. 3
Bestyrelsen aflægger beretning
Pkt. 4
Aflæggelse af regnskab
Pkt. 5
Behandling af indkomne forslag
Pkt. 6
Fastsættelse af kontingent
Pkt. 7
Valg af:
Bestyrelsesmedlemmer på valg er:
 Birger Jensen – modtager ikke genvalg
 Jens Jensen – modtager ikke genvalg
 Else Marie Sørensen - modtager ikke genvalg
2 Bestyrelsessuppleanter
 Flemming Otvald Jensen – villig til genvalg
 Eva Buxbom – modtager ikke genvalg
1 revisorer
 Bent Skov – villig til genvalg
1 revisorsuppleant
Pkt. 8
Eventuelt
Inden mødet vil der være uddeling af legaterne til unge ledere.
FORMANDSBERETNING 2014
Pludselig kom tiden hvor Sport Horsens skulle
skrive årsberetningen inden
repræsentantskabsmødet. Vi har det nok i
bestyrelsen, som mange af jer ude i klubberne, vi
løber stærkt og tiden flyver afsted. Ofte kommer
det bag på en hvor hurtigt alting går.
Vi har haft et år med mange gode ideer,
diskussioner, overvejelser mv., men også et år
hvor det er blevet synligt at det ind imellem er
svært at være bindeleddet mellem klubberne og
Kommunen. Kommunen er og bliver et politisk
organ.
Trods vores tanker om udvikling og muligheder så
er det endnu ikke lykkes os at flytte Sport
Horsens til at have en større betydning og
indflydelse end tidligere. Vi knokler dog videre og
tror på det lykkes.
Jeg var på besøg i Viborg Idrætsråd i sommers og
fik utrolig meget med hjem, om hvordan
lykkescenariet kunne se ud for sporten i Horsens.
Vi har ansøgt kommunen om midler til dette
arbejde, men vi har fået et afslag. Vi vil gennem
de næste år arbejde videre på en øget forståelse
af nødvendigheden af denne udvikling i Horsens
Kommune.
Udvikling – var også fokusområdet, da vi
igangsatte kurset ”fastholdelse og rekruttering”.
Kurset blev afviklet hen over efteråret 2014 med
afslutning januar 2015. Vi er rigtig glade for den
opbakning som klubberne har vist for kurset, og
vi er sikre på at kurset har givet et stort udbytte,
for de deltagende klubber, som kan bruges både
nu og fremover.
Vi oplevede, at mange af Sport Horsens´ opgaver
trives og har stor betydning for mange
mennesker. Her vil jeg nævne Idrætsarkivet,
Idrætsklinikken, salg af halreklamer og
Kræmmermarked.
Idrætsarkivet drives af frivillige kræfter, og de
mennesker der lægger mange timer her er guld
værd for Horsens og Horsens Idrætshistorie. Der
skal fra bestyrelsen lyde en stor tak for denne
indsats! Der bliver fortsat tænkt nye tanker om
Idrætsarkivet fremtid, men vi må se hvilke
muligheder der er og hvad fremtiden bringer.
Idrætsklinikken er godt kørende med dygtige
fagfolk som får flere og flere ”kunder”. Vi havde
en periode hvor foreningerne lige skulle finde ud
at vi stadigvæk havde åbent. Det er nu vendt, og
der er mange medlemmer der hver mandag får
hjælp med en skade og/eller hjælp til
genoptræning.
er også en svær proces da den hurtigt kan lande
pga. det økonomiske perspektiv.
Vi har valgt at mødes med idrætsklinikken en
gang hvert år, for at have den nødvendige
kontakt med vores personale. Dette har haft en
positiv effekt, idet læger og fysioterapeuter
kommer med flere og flere ideer til
idrætsklinikken nu og i fremtiden.
Der offentliggøres snart en rapport fra DIF hvor vi
kan se hvilke kommuner der har brugt
økonomiske midler til at igangsætte samarbejdet
mellem klubber og skole. Denne rapport vil Sport
Horsens arbejde videre med i 2015. Mødet i
marts dannede også udgangspunkt for etablering
af et idekatalog som er at finde på vores
hjemmeside.
Salg af halreklamer kører som tidligere. Vi har
dog, som tidligere varslet, valgt at sætte priserne
op da vi mener det kommer klubberne til gode. Vi
håber at endnu flere vil få øjnene op for denne
mulighed da det er gode penge af få i klubkassen.
Aftalerne er fremadrettet udarbejdet således
klubberne ikke skal forny dem hvert år, men at
virksomhederne selv skal opsige kontrakten.
Kræmmermarkedet var igen i 2014 en succes.
Mange kræmmere, mange besøgende og mange
penge i klubkasserne. Det blev til kr. 46.384,63 til
hver forening som stillede med folk. På dette
område er der også sket en lille ændring. Det
betyder at den samme klub ikke kan trækkes ud
flere gange i træk.
Klubberne er skrevet på en rangliste, og
deltagelsen ved kræmmermarkedet går på tur
blandt de foreninger der ønsker at lægge timerne
i arrangementet og dermed få del af overskuddet.
Vi har valgt at Sport Horsens` andel er blevet
øget, idet vores ansatte medarbejder bruger
rigtig mange timer på planlægningsfasen som
allerede går i gang i februar.
Fra Sport Horsens’ side skal lyde en stor tak til de
bærende kræfter i Horsens Kræmmermarked –
Hans, Freddy og John – de yder en kæmpe
indsats med stor ekspertise.
Vi har også i 2014 haft fokus på den nye
skolereform. Vi har været i dialog med
politikkerne om muligheder og udfordringer. I
marts måned afholdt vi et informationsmøde
med klubberne, politikkerne og
skoledirektørerne. Det er en proces med mange
muligheder og som kun lige er startet - men det
Der skal lyde en stor opfordring til at I som
klubber løbende sender os opdateringer, når I
laver nye tiltag i forhold til, hvad netop jeres klub
kan tilbyde på folkeskoleområdet. Til de klubber
som endnu ikke har nået indsende et
samarbejdsskema til idebanken, skal der
naturligvis lyde en opfordring til, at I gør jer
tanker herom - måske har I noget som I kan byde
ind med.
Hvert år er vi med i processen mht. fordeling af
anlægsmidlerne og ofte lytter politikkerne til
vores forslag, da vi er tættere på klubbernes
ønsker og behov. Desværre blev 2014 året hvor
vores mening ikke talte i politikkernes øjne, og
hvor vi dermed ikke lykkedes med sætte vores
aftryk på fordelingen.
Til gengæld har vi været med omkring
halanalysen i Horsens Kommune. Analysen
landede lidt pludseligt på vores bord og efter
nærmere drøftelse i bestyrelsen, sendte vi
halanalysen ud til høring ved jer i klubberne. Vi
ønskede på denne måde at sikre på at alle havde
mulighed for at komme med input til analysen.
Resultatet af denne analyse ligger nu til grund for
politikernes beslutninger i forhold til
halfaciliteterne i Kommunen samt nedsættelse af
midler til de selvejende institutioner.
I efteråret 2014 afholdt vi møde med
Kulturforvaltningen om, hvorledes vi får
udmøntet Idrætspolitikken i Horsens Kommune.
På mødet bød både Horsens Kommune og vi ind
mange gode forslag til, hvorledes
idrætspolitikken bl.a. kan sammenkobles med
den nye skolereform. Vi vil i 2015 fortsætte
samarbejdet med Kulturforvaltningen omkring
nye tiltag og udmøntningen.
Der skal lyde en tak til breddeidrætskonsulent
Anders Helledi fra Horsens Kommune, som
deltager i vores bestyrelsesmøde og som vi
bruger som den løbende og direkte kontakt med
Kommunen.
Kommunens idrætspriser for 2014 blev uddelt
02.02.15. Fra bestyrelsen skal lyde et stort tillykke
til alle de idrætsudøvere der blev hædret denne
aften!
Der er desværre ikke mulighed for at uddele
prisen ”Du gør en forskel” i år, idet den DIF fond
som økonomisk har muliggjort prisuddelingen
ikke længere eksisterer. Vi har dog stadigvæk
vores ”Ung-leder” priser som vi vil fortsætte med
at uddele. Vi ved, at mange unge mennesker
under 18 år hver uge gør en stor forskel ude i
klubberne! Det er vigtigt vi påskønner denne
indsats.
En stor tak til hele min bestyrelse for godt
samarbejde! En særlig tak til Gitte Anegaard som altid giver sig tid til at hjælpe med Sport
Horsens opgaver, store som små, og som har en
vigtigt rolle i forhold til vores ansatte på kontoret.
Tak til Birger Jensen, Else-Marie Sørensen og Jens
Jensen, som har valgt at stoppe i år. Tak for jeres
indsats.
Bettina Sparvath
Formand Sport Horsens
REGNSKAB
for
2014
Bestyrelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for regnskabsåret 1.1.2014 – 31.12.2014 for Sport
Horsens.
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver regnskabet
et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Regnskabet indstilles til repræsentantskabets godkendelse.
Horsens, den
februar 2015
Bettina Sparvath
Formand
Per Henriksen
næstformand
Birger Jensen
kasserer
Else Marie Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Jørn Bonde
bestyrelsesmedlem
Gitte Anegaard
bestyrelsesmedlem
Jens Jensen
bestyrelsesmedlem
Revisionspåtegning
Det er vor opfattelse at regnskabet giver et retvisende billede af Sport Horsens’ aktiviteter 2014. Vi
konstaterer at bankindeståender er korrekt bogført.
Vi har desuden noteret os, at tidligere års henstillinger om nedbringelse af mellemregningerne er
imødekommet.
Horsens, den 3. februar 2015
Bent Skov
revisor
Børge Jørgensen
revisor
Sport Horsens
Resultatopgørelse 2014
Note
1
5
Indtægter
2014
2013
2015
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
113.202,00
90.000,00
14.298,13
92.769,29
0,00
0,00
6.000,00
4.500,00
212,52
315,79
800,00
322.097,73
107.772,00
0,00
69.539,20
88.888,83
7.358,21
5.350,00
0,00
0,00
255,25
36,00
1.200,00
280.399,49
140.000,00
0,00
75.000,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330.000,00
Sport Horsens
Idrætsklinikken
Renteudgift bank
Udgifter i alt
kr.
kr.
kr.
kr.
442.539,48
-30.698,61
30,88
411.871,75
393.576,47
45.024,63
0,00
348.551,84
306.000,00
11.800,00
0,00
317.800,00
Årets resultat
kr.
-89.774,02
-68.152,35
12.200,00
Som disponeres således:
Overført til fri egenkapital
Overført til reservefond
Årets resultat
kr.
kr.
kr.
-120.472,63
30.698,61
-89.774,02
52.098,15
16.054,20
-68.152,35
Kontingenter
Tilskud Horsens Kommune
Reklameindtægter
Horsens Kræmmermarked
Ekstraordinære indtægter
Jubilæumsgaver
Priser/legater
Kursus indtægt
Renteindtægter bank
Renteindtægter debitorer
Rykkergebyr debitorer
Indtægter i alt
Udgifter
3+4
2
Balance 2014
Aktiver
2014
2013
Likvide beholdninger
Kassebeholdning
Bankindestående - 5005771384
Bankindestående - 5005771368
Bankindestående - 5005771295
Bankindestående - 8905662857
Bankindestående - 4997549
Bankindestående - 5005697516
Bankindestående - 76814247763
Likvide beholdninger i alt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
2.534,00
337.187,61
-.2926,38
0,00
0,00
3.448,96
2.070,32
0,00
342.314,51
1.396,50
256.740,55
5.127,14
15.792,69
66.983,69
29.235,10
28.927,55
90.015,05
494.218,27
Tilgodehavender
Husleje depositum
Tilgodehavende - medlemskontingenter
Tilgodehavende - Reklameindtægter
Tilgodehavende - Idrætsklinikken
Forudbetalinger - Idrætsklinikken
Tilgodehavender i alt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
4.987,50
26.772,08
0,00
0,00
6.000,00
37.759,58
4.987,50
22.086,00
12.255,22
900,00
0,00
40.228,72
Aktiver i alt
kr.
380.074,09
534.446,99
Balance 2014
Passiver
2014
2013
Egenkapital
Kapitalkonto, primo
Overført af årets resultat
Udligning af tidligere års mellemregninger
Kapitalkonto, ultimo
kr.
kr.
kr.
kr.
173.921,93
-120.472,63
0,00
53.449,30
328.188,58
-52.089,15
-102.168,50
173.921,93
Reservefond (Idrætsarkiv og -klinik)
Reservefond, primo
Overført af årets resultat
Reservefond, ultimo
kr.
kr.
kr.
38.009,04
30.698,61
68.707,65
54.063,24
-16.054,20
38.009,04
Gældsforpligtelser
Skyldige reklamer 2011 - Klubberne
Skyldige reklamer 2012 - Klubberne
Skyldige reklamer 2013 - Klubberne
Skyldige reklamer 2014 - Klubberne
Hensættelser til muligt tab - reklamer
Forudbetalte reklamer 2014
Forudbetalte reklamer 2015
Skyldig, kræmmermarked 2013 til fordeling
Skyldig, kræmmermarked 2014 til fordeling
Skyldig, kræmmermarked kreditorer
Forudbetalinger kræmmermarked
Skyldige omkostninger
Skyldig løn
Gæld i alt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
0,00
0,00
0,00
-1.485,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
91.077,04
45.000,00
79.100,00
17.944,93
0,80
240.637,77
326,25
4.012,53
91.002,13
0,00
9.000,00
174,66
0,00
35.555,33
0,00
30.000,00
53.250,00
52.083,12
163,00
275.567,02
Gældsforpligtelser Told/skat
Skyldig moms
Skyldig A-skat
Skyldig ATP
Skyldige feriepenge
Skyldig AM-bidrag
Gæld i alt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
918,61
1.220,00
360,00
13.593,76
1.187,00
17.279,37
11.657,00
24.293,00
720,00
4.863,00
5.416,00
46.949,00
Passiver i alt
kr.
380.074,09
534.446,99
Note 1
Halreklamer
2014
2015
Til fordeling *)
I alt
kr.
kr.
142.981,38
142.981,38
0,00
0,00
*)
Egebjerg IF
Hatting IF
HH
Lund IF
Sport Horsens (egne reklamer + 10% andel)
Stensballe IF
Søvind IF
Gedved IF
Horsens Freja
Hatting/Torsted Fodbold Ungdom
I alt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
6.843,75
9.000,00
15.223,26
11.250,00
14.298,14
14.025,00
13.950,00
20.812,50
5.625,00
31.953,74
142.981,38
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
Note 2
Idrætsklinikken
2014
2015
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
112.983,00
6.000,00
3.379,00
0,00
25.000,00
147.362,00
115.000,00
0,00
2.500,00
6.200,00
0,00
123.700,00
Udgifter
Lønninger
Forsikring
Hjælpemidler
Kontorartikler
Telefon
Personaleudgifter
Kursus
Køb af såler
Nyanskaffelser
Udgifter i alt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
96.790,19
7.047,33
2.326,25
596,50
1.531,24
420,88
0,00
2.072,00
5.879,00
116.663,39
100.000,00
8.000,00
2.500,00
500,00
1.500,00
500,00
15.000,00
2.500,00
5.000,00
135.500,00
Årets resultat
kr.
30.698,61
-11.800,00
Indtægter
Tilskud – Horsens Kommune
Konsultationer
Salg af såler
Kursustilskud
Tilskud fonde mv.
Indtægter i alt
Note 3
Sport Horsens
Omkostninger
Lønninger inkl. pension mm.
Arbejdsgiverforpligtelser
Lønbehandling
Kontorudgifter
Porto og gebyr
Telefon
Web-hotel og domænenavne
EDB-udgifter
Nyanskaffelser
Gaver
Idrætsarkivet
Kontingenter
Husleje
Annoncer
Kørsel
Bestyrelsesmøder
Andre mødeudgifter inkl. repræsentantskabsmøde
Assistance til administration
Kurser
Forsikring
Priser og legater
Kassedifference
Renteudgift – kreditorer m.fl.
Omkostninger i alt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
2014
2015
193.046,02
3.116,47
1.687,50
13.261,06
2.799,28
7.981,82
1.467,25
105.648,05
1.248,75
7.205,50
8.573,15
120,00
22.425,00
9.192,19
4.614,57
5.891,05
3.420,28
8.750,00
32.310,00
1.115,59
9.000,00
-527,46
193,41
442.539,48
195.000,00
3.000,00
1.500,00
15.000,00
3.000,00
10.000,00
1.500,00
0,00
1.500,00
5.000,00
10.000,00
0,00
25.000,00
10.000,00
5.000,00
6.000,00
4.000,00
0,00
0,00
1.500,00
9.000,00
0,00
0,00
306.000,00
Note 4
Idrætsarkivet
2014
2015
kr.
kr.
25.333,00
25.333,00
26.000,00
26.000,00
Udgifter
Småanskaffelser
Varme
El
Kontorudgifter
Web-hotel og domænenavne
Alarm
Telefon
Kontingenter
Personaleudgifter
Udgifter i alt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
2.072,88
19.161,78
1.365,30
2.260,06
213,00
3.156,63
1.195,05
3.799,50
681,95
33.906,15
2.000,00
20.000,00
1.500,00
2.500,00
500,00
3.500,00
1.500,00
4.000,00
500,00
36.000,00
Årets resultat
kr.
-8.573,15
-10.000,00
Indtægter
Tilskud – Horsens Kommune
Indtægter i alt
Note 5
Horsens Kræmmermarked
2014
Indtægter
Standpladser
Entre
Bankospil
Bespisning og drikkevarer
Tilskud
Tivoli
Indtægter i alt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
251.905,00
394.908,50
53.507,00
296.036,50
22.000,00
25.000,00
1.043.555,00
Udgifter
Leje af musik
Annoncering
Hjemmeside
Telefon
Gebyr - bank
Gebyr - Dankortautomat
Reparation og vedligeholdelse
Bespisning og drikkevarer
Kontorartikler
Indgangsbilletter
Beklædning
Diverse udgifter
Forsikring
Leje - lille fut
Leje - toiletvogne, container, lydanlæg mm.
Leje - lokaler
Leje - vagter
Dyrlægekontrol
Godtgørelse styregruppe
Koda
Leje - Dyreskueplads
Porto
Gebyrer
Kontingent
Spilleafgift
Udgifter i alt
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
26.900,00
60.395,81
436,00
0,00
1.566,72
6.316,09
101.980,67
185.625,95
7.784,06
5.437,50
9.698,00
15.955,22
4.096,18
12.700,00
80.388,77
2.500,00
11.262,50
2.952,00
16.800,00
4.288,60
15.000,00
1.480,00
50,00
300,00
5.794,60
579.708,67
Overskud til fordeling
kr.
463.846,33
Andel Sport Horsens 20%
kr.
92.769,29
Bestyrelsen
Tlf.
Formand:
Bettina Sparvath
Jessensgade 9 3.sal, 8700 Horsens
e-mail: [email protected]
30 55 03 08
Næstformand: Per Henriksen
Sølundsgade 39, 8700 Horsens
e-mail: [email protected]
20 75 70 81
Kasserer:
Birger Jensen
Skovvejen 66, 8740 Brædstrup
e-mail: [email protected] og [email protected]
40 74 42 66
Best.medl:
Else Marie Sørensen
Humleballe 47, Søvind, 8700 Horsens
e-mail: [email protected]
72 30 43 08
Gitte Anegaard
Slarisdal 14B, 8700 Horsens
e-mail: [email protected]
24 64 87 89
Jens Jensen
Agerhoved 5, 8700 Horsens
e-mail: [email protected]
Suppl.
40 21 69 00
Jørn Bonde
Oustedvej 9, 8660 Skanderborg
e-mail: [email protected]
76 69 20 06
Flemming Otvald Jensen
Kirkeskovvej 2, 8700 Horsens
e-mail: [email protected]
53 35 06 76
Besøg
Åbningstider:
Tirsdag kl. 9 – 15
Søndag kl. 11 – 14
Rundvisning efter aftale
Nærmere information på tlf. 29 77 67 01 i åbningstiden
eller hos Sport Horsens på tlf. 72 62 68 20
www.horsensidraetsarkiv.dk
Gratis adgang
Husk at ”like” Sport Horsens på Facebook og læs nyt om arrangementer m.m.