Bornholms Spildevand A/S
∗
04.02.2015
∗
1
Referat
Bestyrelsesmøde nr. 27
Den 04.feb 2015 kl.15.00
Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne
Medlemmer:
Per Ole Petersen - (Formand)
Lotte Helms
Linda Kofoed Persson
Morten Riis
Bjarne Westerdahl
Carsten Raad Petersen
Henry Bech
Jan Harvest
Peter Koefoed
Fraværende: Linda Kofoed Persson – Jan Harvest
Bemærkninger til dagsordenen:
Indholdsfortegnelse:
1. Godkendelse af anlægsbudget 2015. ...................................................................................... 2
2. Hurtig indfasning af trappemodel. ............................................................................................. 7
3. Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v. ................................................ 9
Bornholms Spildevand A/S
∗
04.02.2015
∗
2
1. Godkendelse af anlægsbudget 2015.
Sagsbeskrivelse
Bestyrelsen har på deres sidste møde ønsket en gennemgang af omkostningerne inden for
spildevand området som samtidig belyser virksomhedens behov i relation til prisloftet. Materialet vil indgå i bestyrelsens orientering/dialog på generalforsamlingen i relation til at varetage ejerstrategiens ønske om at bevare virksomhedens værdier dvs. lednings og bygningsenheder osv.
Kloakanlæg i Bornholms forsyning består af:
878 km kloakledning
8 renseanlæg hvor af 2 skal ombygges til pumpestation
221 pumpestationer
15 bassiner udført som lukkede beton og jordbassiner.
Siden 2003 er samtlige ledninger der har været adgang til blevet TV inspiceret, og tilstanden vurderet.
Ledningsanlæggene består af ledninger fra Ø10 cm til Ø120 cm, i materialerne beton, glaseret ler
og plastledninger. Tilstand og aldersfordeling kan ses i nedestående figurer.
TV
Tabellen inkluder ikke 165 km stikledning - kun hovedstrækninger
Bornholms Spildevand A/S
∗
04.02.2015
∗
3
Aldersfordeling:
Ledninger uden TV er for største delens vedkommende stikledning og mindre ledning der forsyner
nogle få ejendomme.
Ledningskategorisering
A Ledninger: Transport til renseanlæg og mellem større bebyggelse
A-ledninger er de mest kritiske, hvor et sammenbrud er uacceptabelt.
Reparationsomkostningerne i tilfælde af sammenbrud er højere end ved planlagt fornyelse i tide.
Store gener for omgivelserne. Såsom sammenbrud på vejanlæg og lignende.
Ledningerne anses for strategisk vigtige. Afskærende og transportledninger dimension over Ø 25 cm.
Ledninger liggende i veje med stor trafikbelastning.
B ledninger: Større hovedledninger
Akutte sammenbrud søges undgået, men forebyggende fornyelse begrænset.
C Ledninger: Mindste ledninger, der er således beliggende, at sammenbrud berører få og hvor udbedringsomkostningerne ikke forøges, selv om ledningen skulle nå at bryde sammen.
Sammenbrud udbedres hurtigst muligt, men forebyggende fornyelse anvendes kun, når et sammenbrud skønnes umiddelbart forestående.
Prioritering af anlægs og renoveringsindsatsen udføres i henhold til ovenstående kategorisering, krav
i Spildevandsplan, fysisk indeks beregnet af Dandas på baggrund af TV inspektioner, samt nedstående
punkter.
Bornholms Spildevand A/S
04.02.2015
∗
4
∗
Alder - Skader og utætheder i ledninger og brønde – Rotter - Dårlige materialer eller anlægsforhold -Indsivning af grundvand – Fejlkoblinger - Kraftige regn-hændelser - Aggressivt industrispildevand - Tung trafik
De ca. 50 km ledninger der i figuren er vist at have en dårlig tilstand, har typisk følgende fejl.
•
•
•
•
Tæringer i ledningsvæg, brud med udsyn til jord, forskudte samlinger og lunker der giver opstuvning og stop på ledning.
Indtrængende rødder der spærre mere en 50 % af ledningens dimension.
Stiklednings påhug der udført sjusket så stik rager inde i hovedledning, hul ud til jord omkring
stikledning.
Ledningerne er generelt i dårlig forfatning og kan / vil give akutte nedbrud og dermed driftsgener for borgerne. I nogle tilfælde rottegener.
Maj 2014 klappede en 400 meter 20 år gammel betonledning samme pga. svovlbrintetæring fra en
pumpeledning, udgift 650.000,- kr.
Renoveringsbehov og udbygningsomkostninger er opgjort i nedenstående skema. Dog er 10,7 mio.
baseret på en reinvestering på resten af ledningsanlægget 730 km, som har en restlevetid på ca. 75
år. Basseret på ”POLKA” (pris og levetids katalog) fysiske aktiver oplyst til pris og konkurrencestyrelsen der ligger til grund for prisloftet.
Ledningsanlæg:
Renoverings
budgetpris /
år
meter
levetid
Kr./mete
r
Afskærende ledninger Åkirkeby
Klemensker m.v.
21.000
75
kr. 2.000
kr. 42.000.000
kr. 560.000
Klimatilpasning øget dimension
Rønne - Nexø
16.000
25
kr. 9.000
kr. 144.000.000
kr. 5.760.000
Yderligere separering / klimatilpasning øvrige byområder
Mindre god
Dårlig
15.000
75.000
52.000
25
75
75
kr. 9.000
kr. 7.000
kr. 9.000
kr. 135.000.000
kr. 525.000.000
kr. 468.000.000
kr. 5.400.000
kr. 7.000.000
kr. 6.240.000
Værdi af øvrig ledningsmasse
730.000
75
???
kr. 806.076.825
kr. 10.747.691
kr. 35.707.691
I alt
878.000
Renseanlæg:
Bornholms Spildevand A/S
∗
04.02.2015
∗
5
Forsyningen har og driver 8 renseanlæg af forskellig størrelse, 2 af anlæggene bliver ombygget til
pumpestationer i løbet 2015 så spildevandet bliver ført videre til et af de større renseanlæg hvor der
kan udføres en bedre og mindre driftstung rensning. (nedlæggelse af renseanlæg er vedtaget 2004)
De resterende 6 renseanlæg er af forskellig størrelse og alder, henholdsvis 1.500 PE – 75.000 PE (person ækvivalenter) byggeår 1991 -1996. Anlæggenes værdi og renoveringsbehov er opgjort i forhold
til forventet nypris.
Renoveringsbehovet er opdelt set ud fra en levertid på, henholdsvis bygværker, maskinanlæg og elstyring, hvor levertiderne er sat til 60, 20 og 10 år.
Renovering / reinEnheder Levetid
vesterings
PE
/ år
Anlægspris
budgetpris
Nexø Rens
1993
9.500
kr. 14.250.000
Bygværk
60 kr. 7.125.000
kr. 118.750
Maskiner
20 kr. 5.700.000
kr. 285.000
El - styring
10 kr. 1.425.000
kr. 142.500
Rønne
1996
70.000
kr. 105.000.000
Bygværk
60 kr. 52.500.000
kr. 875.000
Maskiner
20 kr. 42.000.000
kr. 2.100.000
El - styring
10 kr. 10.500.000
kr. 1.050.000
Tejn
1992
11.000
kr. 16.500.000
Bygværk
60 kr. 8.250.000
kr. 137.500
Maskiner
20 kr. 6.600.000
kr. 330.000
El - styring
10 kr. 1.650.000
kr. 165.000
Boderne
1988
5.000
kr. 7.500.000
Bygværk
40 kr. 3.750.000
kr. 93.750
Maskiner
20 kr. 3.000.000
kr. 150.000
El - styring
10 kr. 750.000
kr. 75.000
Svaneke
1991
4.500
kr. 6.750.000
Bygværk
40 kr. 3.375.000
kr. 84.375
Maskiner
20 kr. 2.700.000
kr. 135.000
El - styring
10 kr. 675.000
kr. 67.500
Melsted
1995
1.700
kr. 2.550.000
Bygværk
40 kr. 1.275.000
kr.31.875
Maskiner
20 kr. 1.020.000
kr. 51.000
El - styring
10 kr. 255.000
kr. 25.500
kr. 5.911.750
De to renseanlæg (Vestermarie og Østerlars) som nedlægges indgår ikke. (økonomi som Melsted)
Pumpestationer:
Forsyningen har 221 pumpestationer fordelt ud over hele forsyningsområdet, de er prioriteret på
samme måde som ledningsanlægget i A, B og C pumpestationer hvor A stationerne er væsentlige for
en sikring af en stabil drift på ledningsnettet.
Der blev i 2005 -2006 foretaget en vurdering af samtlige pumpestationer tilstand, som i dag ligger til
grund for renoveringsrækkefølgen af pumpestationerne.
Bornholms Spildevand A/S
∗
04.02.2015
∗
6
I 2005 -2006 blev der konstateret et stor efterslæb på renovering / udskiftning af pumpestationerne
dels var brønde, pumper og rørinstallationer tærede, og dels var mange brønde en udfordring med
hensyn til arbejdsmiljøet.
Siden 2005 er der renoveret /udskiftet 15 pumpestationer, nogle er en total udskiftning af brønde og
rør, men der er stadig et efterslæb. Hertil kommer bassiner og overløbsbygværker, hvor der kan forventes krav om overvågning og bedre tilbageholdelse af slam. (børsteriste) Flere lukkede betonbassiner er ikke hensigtsmæssige i forhold til arbejdsmiljøet.
Pumpestationer
Dykkede
Anlægs BudLevetid getpris
Antal
185
Brønd bygværk
Rør og pumper
Eltavle -styring
Tøropstillede
Brønd
Rør og pumper
Eltavle -styring
Renovering
/reinvesteringsbehov
20 kr. 200.000
20 kr. 200.000
20 kr. 125.000
kr. 525.000
kr. 37.000.000
kr. 37.000.000
kr.23.125.000
kr. 97.125.000
kr. 1.850.000
kr. 1.850.000
kr.1.156.250
20 kr. 650.000
20 kr. 400.000
20 kr. 150.000
kr.1.200.000
kr. 9.750.000
kr. 6.000.000
kr. 2.250.000
kr. 18.000.000
kr. 487.500
kr. 300.000
kr. 112.500
15
I alt
200
Der er mindre enheder, hvorfor der kun er regnet med 200 stationer i regnearket
kr. 5.756.550
Ud fra ovennævnte gennemgang kikker spildevands forsyningen især på driftsbesparelser,
disse effektiviseringsgevinster minimerer evt. takststigninger og Benchmarke forsyningen
bedre.
Bestyrelsen vil på bestyrelsesmødet blive præsenteret for Budget 2015 – dvs. en oversigt
på de enkelte anlægsopgaver i 2015. Der er stor fokus på opgaver som generer driftsbesparelser mm.
Økonomi
Anlægsbudget er prissat ud fra erfaringstal fra de gennemførte renoveringer.
Ledningsanlæg
Renseanlæg
kr. 35.707.691 – klima tiltag via kommunen indgår.
kr. 5.911.750
Bornholms Spildevand A/S
Pumpestationer
Årlig behov
Der er afsat
+ Klima belåning
∗
04.02.2015
∗
7
kr. 5.756.550 – der er pt. afsat 2 mio. kr. årligt
kr. 47.311.991
kr. 27.500.000
kr. 830.000
Prisloft 2015 giver pt. mulighed for at hæve taksten med 7 kr. x 1.850.000 m3 = 12,95 mio.kr.
NB: Loftet på ca. 27.5 mio kr. til anlægsinvesteringer vil alt andet lige blive højere i fremtiden fordi: Afdrag Rønne Rens slutter med udgangen af 2015. Det er ca. 1,3 mio. der går fra afdrag til anlægsrammen og Afdrag BRK slutter med udgangen af 2017. Det er ca. 2,6 mio. der går fra afdrag
til anlægssummen. Så i nær fremtid kan der alt andet lige lægges 4 mio. til anlægsrammen.
Indstilling
Direktøren indstiller
• At Bestyrelsen godkender anlægsbudget 2015.
.
Bilag
• Budget 2015 fremlægges på bestyrelsesmødet.
• Dan Das Graf Statistik. (3 sider)
Link til prisloft 2015:
http://www.kfst.dk/~/media/Afgoerelsesdatabase/Vandtilsyn/Prisloft/2015/Spildevand/Bila
g%20A%20Bornholms%20Spildevand%20AS%20PL%2015.xlsm
Beslutning
Bornholms Forsyning, den 04.feb 2015: Godkendt – Bestyrelsen ønsker på næste bestyrelsesmøde at få belyst lån optagelses muligheder – med fokus på forbruger takster.
Der undersøger hvorledes anlægsbudgettet/planlægningen svaret til de dårlige områder.
Åben sag
2. Hurtig indfasning af trappemodel.
Sagsbeskrivelse
Naturstyrelsen kontaktede Bornholms Forsyning og orienterede om at den ny bekendtgørelse
om vandafledningsbidrag blev vedtaget den 15. dec. 2014 uden ændringer efter hørringsperioden.
Bornholms Spildevand A/S
04.02.2015
∗
∗
8
Som orienteret i mail af 19. dec. 2014 kan en hurtig indfasning kun foretages såfremt den årlige takststigning er under 3 %. Og at trin 2 og 3 følges ad.
Bornholms Forsyning arbejdede ud fra at en indfasning fra 1. juni 2014, men lovgivningen
træder først i kraft 1 jan 2015. og virksomhedens takststigning i 2015 er på 4,1 %.
Konsekvensen er, at trappemodellen indfases som oprindeligt planlagt(se nedenfor) i 2014 og
2015, dvs. uden ekstra midler.
Takst 2 i procent af takst 1
Takst 3 i procent af takst 1
2014
4
12
2015
8
24
2016
12
36
2017
16
48
2018
20
60
Økonomi
Uændret Budget i 2015.
Indstilling
Direktøren indstiller
• At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bilag
Ingen
Beslutning
Bornholms Forsyning, den 04.feb 2015: Taget til efterretning
Åben sag
Bornholms Spildevand A/S
∗
04.02.2015
∗
9
3. Lov om betalingsregler for spildevandsselskaber m.v.
Sagsbeskrivelse
L 86, omhandler afdragsordninger ved påbud om forbedret spildevandsrensning samt drift og
vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering,
Loven blev vedtaget den 22. januar. Og den træder i kraft 1. februar og skal via Naturstyrelsen
udmøntes i en bekendtgørelse.
Afdragsordninger:
Hensigten er, at ejendomsejere, der ikke selv kan finansiere opfyldelse af påbud om forbedret
spildevandshåndtering, skal have hjælp i form af tilbud om etablering og en tilhørende afdragsordning fra områdets spildevandsselskab.
Ordningen er jf. lovbemærkningerne møntet på ejendomsejere med en samlet hustandsindkomst
på 300.000 kr. (med tillæg af 39.300 kr. for op til 4 hjemmeboende børn under 18 år). De nærmere krav til og dermed det detaljerede indhold af afdragsordningerne skal fastsættes af ministeren i
en bekendtgørelse.
En del heraf vil dog jf. lovbemærkningerne være, at ordningen skal løbe over 20 år og med et
samlet renteniveau på ca. 5.9 % pro anno.
Abonnementsordning:
Spildevandselskaberne vil kunne tilbyde ejendomsejere at stå for driften og vedligeholdelsen af
ejerens spildevandsanlæg, mod at ejendomsejeren løbende betaler udgifterne hertil.
Lovforslaget kan findes på folketinget hjemmeside:
http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/L86/index.htm
DANVA afleverede høringssvar på et udkast til bekendtgørelsen den 5. januar. Høringssvaret kan
findes her: http://www.danva.dk/Medlemmer/Holdning/Høringssvar/Høringssvar2015/Afdragsordninger-for-spildevand.aspx
Økonomi
Der kan forventes at der i regnskaberne skal henlægges til tab, hvilket betyder at de nuværende
kunder kommer til at bære omkostningen. Jf. takst blad, er tilslutningsbidraget 52.500 kr. inkl.
moms – kun spildevand 31.500 kr. inkl. moms
Indstilling
Direktøren indstiller
• At Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Bilag
Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives
Beslutning
Bornholms Forsyning, den 04.feb 2015: Taget til Efterretning
Åben sag Mødet hævet kl. 17.23