1. No category

BIOFOS Holding A/S
Refshalevej 250
DK-1432 København
[email protected]
www.biofos.dk
Tlf: +45 32 57 32 32
CVR nr. 25 60 89 25
Bestyrelsesmøde 11. april 2014
3. april 2014
Pkt. 6. Godkendelse af årsberetning
1. Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til årsberetning for 2013.
2. Baggrund
Årsrapporterne for regnskabsåret 2013 er selskabernes første årsrapporter siden stiftelsen.
Årsrapporterne er udarbejdet efter reglerne i årsregnskabsloven. Det medfører, at årsrapporterne indeholder en hel del tekst, fx ”anvendt regnskabsprincip” og mange siders noter,
som kun et fåtal af vores interessenter har den store interesse i at læse.
Det indstilles derfor til bestyrelsen, at der ud over årsrapporterne udarbejdes en årsberetning for aktiviteterne i den samlede koncern. Årsberetningen er tænkt som en mere ”populær” udgave af årsrapporterne med billeder, farver, skemaer og grafer, der præsenterer
BIOFOS på en positiv måde. Regnskabsmæssigt vil årsberetningen alene præsentere hovedtal for den samlede koncern.
Når årsrapporterne er blevet godkendt på generalforsamlingerne, kan årsberetningen blive
trykt og udsendt til vores interessenter, fx kommunalbestyrelsesmedlemmer, presse, samarbejdspartnerne, spildevandsselskaber, visse leverandører og visse andre selskaber i branchen.
Selskabet har endnu ikke udarbejdet forslag til layout og design af årsberetningen, da det
afhænger af den valgte design-linje, som ikke er helt på plads endnu. Samtidigt er det fremlagte forslag til årsberetning for 2013 dels vinklet som en præsentation af BIOFOS, da det er
vores første årsberetning, dels er den i en kortere og mere enkel udgave end det forventes
fremover.
Det skal understreges, at en årsberetning ikke er omfattet af revisionen, og at lovgivningen
ikke indeholder formkrav til en årsberetning. Der skal naturligvis være overensstemmelse
mellem årsberetning og årsrapporter for, at vi fremstår troværdige.
Bilag
Forslag til årsberetning for 2013.
BIOFOS
ÅRSBERETNING 2013
Tekstversion
1
INDHOLD
Forord
3
Energi og ressourcer
4
Fælles miljøledelsessystem
6
Fokus på klimaudfordringer
6
Viden om afløb
7
10.000 ambassadører
7
Vores tre renseanlæg
8
Nøgletal
9
Om BIOFOS
10
BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirksomhed og består af tre renseanlæg, Lynetten, Avedøre og
Damhusåen, der renser spildevandet fra 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet.
Ressourcerne i spildevandet udnyttes til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til
forsyningsnettet.
BIOFOS har desuden en aktiv besøgstjeneste, der modtager flere end 10.000 gæster om året.
Vores navn BIOFOS betyder, at vi fokuserer på værdierne i de biologiske ressourcer fra
spildevandet som vores fremtidige kerneprodukt (BIO), det italesætter vores
kompetencer og viden som en kilde (FOS) til at udvinde de biologiske ressourcer, og
beskriver spildevandets vej som en strøm gennem vores transmissionsledninger og
renseanlæg (FOS).
BIOFOS er derfor både en beskrivelse af, hvad vi kan og det vi er gode til (FOS) og hvor
vi skal hen (BIO).
Vores navn BIOFOS betyder, at vi fokuserer på værdierne i de biologiske ressourcer fra spildevandet som
vores fremtidige kerneprodukt (BIO). Det italesætter vores kompetencer og viden som en kilde (FOS) til at
udvinde de biologiske ressourcer og beskriver spildevandets vej som en strøm gennem vores
transmissionsledninger og renseanlæg (FOS).
BIOFOS er derfor både en beskrivelse af, hvad vi kan, det vi er gode til (FOS), og hvor vi skal hen (BIO).
2
FORORD
15 kommuner i hovedstadsområdet har dannet Danmarks største spildevandsselskab BIOFOS gennem en
fusion af de to spildevandsselskaber Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S. De 15
interessentkommuner i Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S godkendte i maj og juni
2013 en indstilling om en ny organisering af opgaveløsningen på renseområdet i hovedstadsområdet.
Baggrunden for en ny organisering er begrundet i:
•
•
•
Klimaforandringerne, der medfører behov for klimatilpasning, koordinering af investeringer – både
indbyrdes og over for spildevandsselskaber og kommuner i hele hovedstadsområdet
Stigende statslige krav om årlige effektiviseringer på driften
Stigende krav til medarbejdernes kompetencer, behov for specialisering og videndeling, samt øgede
krav til dokumentation og krævende administration som følge af den statslige regulering af
vandsektoren
Medio december 2013 blev de to interessentskaber opløst. Herefter blev selskaberne i BIOFOS-koncernen
stiftet, aktiverne fra interessentskaberne overdraget fra kommunerne til selskaberne, overenskomstansatte
medarbejdere virksomhedsoverdraget samt tjenestemænd og budgetmæssigt fastansatte udlånt til BIOFOS
A/S.
Med fusionen på plads kan vi udnytte stordriftsfordelene ved at samle driftsopgaver og de mange
kompetencer i ét selskab - BIOFOS. Samarbejde med vores kommuner og forsyninger, miljøkvalitet og
effektiv udnyttelse af spildevandets ressourcer er nøgleord for BIOFOS.
Der er stor offentlig opmærksomhed omkring behovet for at øge recirkulation og genanvendelse af
spildevandets ressourcer. I BIOFOS vil vi arbejde målrettet på at gennemføre energieffektive forbedringer
og løsninger, der dels reducerer energiforbruget til processerne på vores anlæg, dels øger produktionen af
klimavenlig energi. Derved kan vi positivt støtte kommunerne i at nå deres klimamål samt bidrage til
realiseringen af den nationale ressourcestrategi, der har til hensigt at forøge recirkulation og genbrug.
BIOFOS har fokus på udviklingssamarbejde med forsyninger, miljø- og energivirksomheder og
forskningsinstitutioner, der kan medvirke til, at vi når vores mål – nationalt og internationalt.
Vi arbejder med størst mulig hensyntagen til miljøet og vil aktivt medvirke til et godt vandmiljø i og omkring
hovedstadsområdet, der sikrer, at badevandet på strande og i havnebassiner er rent nok til en dukkert.
I årsberetningen kan du læse om, hvordan vi har arbejdet med BIOFOS’ kerneydelser i 2013.
Velkommen til BIOFOS’ årsberetning for 2013.
Leo Larsen
Bestyrelsesformand
John Buur Christiansen
Adm. direktør
3
ENERGI OG RESSOURCER
SPILDEVANDETS RESSOURCER ER EN KILDE TIL KLIMAVENLIGE ENERGILØSNINGER
BIOFOS udskiller årligt mere end 18.700 tons organisk stof fra spildevandet i renseprocessen på de tre
renseanlæg. Det organiske stof er en værdifuld ressource, som giver klimavenlig biogas fra vores
rådnetanke til erstatning af de traditionelle fossile brændstoffer.
Vi arbejder målrettet og udviklingsorienteret på at optimere de mange energikrævende processer – for at
reducere energiforbruget og for at øge produktionen af klimavenlig energi. Vi arbejder også på at udvikle
nye områder, der kan medvirke til genanvendelse af spildevandets værdifulde ressourcer.
KLIMAVENLIG BIOGAS OG VARME TIL FORSYNINGSNETTET
Væsentlige energieffektiviseringer i et nye slamforbrændingsanlæg, der blev taget i brug i 2011, har
resulteret i et overskud af såvel biogas som varmeenergi.
Derfor begyndte BIOFOS i 2013 at forsyne bygasnettet i København og på Frederiksberg med overskydende
CO2-neutral biogas fra Renseanlæg Lynetten til erstatning for en del af den naturgas, der ellers anvendes til
produktion af bygas.
Forbrændingsanlæggets nye fluidbed ovn har reduceret forbruget af biogas til støttefyring i
forbrændingsprocessen, og den overskydende biogas kommer nu bygasnettet til gavn.
Udnyttelsen af varmeenergien fra forbrændingsprocessen er tilsvarende optimeret. Ved at indvinde
varmen fra den rensede røggas via en kondensator er varmeoverskuddet blevet øget, så vi nu kan levere
mere varmeenergi til fjernvarmenettet i hovedstadsområdet.
På længere sigt forventer vi at øge biogasproduktionen, idet den planlagte udvidelse med to nye
rådnetanke vil skabe den fornødne kapacitet til udrådning af hele renseanlæggets produktion af
spildevandsslam.
KLAR TIL MERE BIOGAS
På Renseanlæg Avedøre er der i 2013 sat fokus på at genvinde varmen fra den rensede røggas, der udledes
til atmosfæren fra slamforbrændingsanlægget.
En foranalyse viste, at den CO2-neutrale overskudsvarme fra forbrændingsprocessen med fordel kan
anvendes som varmekilde til varmesystemet, der forsyner anlæg og bygninger.
Det gør det samtidigt muligt at arbejde med alternativer til den traditionelle afbrænding af biogas i en
biogasmotor, hvor der produceres el og varme. Der arbejdes nu med en løsning til opgradering af biogassen
til ren metan, der kan distribueres videre til naturgasnettet.
Rådnetankene på Renseanlæg Avedøre er nu i sidste fase af en gennemgribende renovering. Når
renoveringen er gennemført i efteråret 2014, vil der kun være behov for tre tanke til at behandle
renseanlæggets egenproduktion af slam.
4
Den fjerde tank kan derved udvide kapaciteten til at øge produktionen af biogas fra eksterne kilder, fx
biomasse fra procesindustrier eller fra organisk affald fra hovedstadsområdets husstande. BIOFOS er i
dialog med eksterne parter om levering af biomasse og afsætning af den forøgede biogasproduktion.
SOLCELLEANLÆG PÅ RENSEANLÆG DAMHUSÅEN
2.932 solcellepaneler på Renseanlæg Damhusåen fylder godt i landskabet. På et areal svarende til to
fodboldbaner står solcellepanelerne opstillet række på række og leverer CO2-neutral elektricitet til
renseanlæggets drift svarende til ca. 250 husstandes samlede årlige el-forbrug.
Solcelleanlægget har i 2013, fra det blev taget i brug i første kvartal, produceret 798 MWh, hvilket er et
godt stykke over den forventede produktion.
I BIOFOS betyder det en reduktion af driftsomkostningerne til rensning af spildevand på Renseanlæg
Damhusåen.
Solcelleanlægget er etableret med støtte fra EU. Den danske producent af solceller Gaia Solar har leveret
og monteret solcellepanelerne.
5
FÆLLES STANDARDER FOR MILJØ- OG ARBEJDSMILJØLEDELSE
I BIOFOS arbejder vi med miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer, der medvirker til at sikre miljøet i vores
omgivelser og hæver medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen.
I 2013 er vi begyndt på en systematisk gennemgang af de eksisterende ledelsessystemer i de to tidligere
selskaber og en opbygning af et fælles ledelsessystem for renseanlæggene i BIOFOS.
For medarbejderne betyder det en klar fordeling af ansvar i opgaver og arbejdsprocesser,
medarbejderuddannelse og udvidet kendskab til virksomhedens forskellige arbejdsområder.
Vi forpligter os til løbende at følge op med målbare konkrete forbedringer inden for miljø- og
arbejdsmiljøområdet.
For vores medarbejdere og for omverden betyder det gennemsigtighed og klarhed omkring de mange
komplicerede processer, vi som miljøvirksomhed arbejder med.
Certificeringer [I tekstboks]
BIOFOS er certificeret efter ISO 14001 Miljøledelse og OHSAS 18001 Arbejdsmiljøledelse.
Renseanlæggene Lynetten og Renseanlæg Damhusåen er desuden certificeret efter ISO 9001
Kvalitetsledelsessystem. Renseanlæg Avedøre er desuden certificeret efter EMAS forordningen.
FOKUS PÅ KLIMAUDFORDRINGER
Voldsomme og pludselige skybrud er en stor udfordring for kapaciteten i spildevandsledningerne og på
renseanlæggene, der ikke er dimensionerede til at håndtere de pludseligt øgede vandmængder. Skybrud
kan i værste fald resultere i overløb til Køge Bugt og Øresund.
For at minimere risikoen for overløb arbejder BIOFOS med at koordinere tilstrømningen fra
spildevandssystemet i vores opland med renseanlæggenes drift.
I 2013 har vi blandt andet gennemført test af et radarbaseret varslingssystem, der giver os regnprognoser
til brug for vurderinger af det forventede tilløb på renseanlæggene. Ved hjælp af avanceret radarvarsling
baseret på DMI´s radarbilleder vinder vi tid til at omstille styringen af renseanlæggene, så vi kan håndtere
mere vand og dermed minimere risikoen for overløb.
6
VIDEN OM AFLØB
Forsyningerne har brug for pålidelige informationer om afstrømningsforhold i deres afløbssystemer i
arbejdet med blandt andet klimatilpasningstiltag, til at opspore indsivning og fejlkoblinger. Informationerne
er desuden grundlaget for at kunne give badevandsvarslinger i både Køge Bugt og Øresund. BIOFOS
rejsehold har igennem 2013 leveret disse data fra mere end 100 målere placeret centralt i forsyningernes
afløbssystemer.
Rejseholdet planlægger endvidere at udvide måleprogrammet med online-måling af biologisk og kemisk
stof i spildevandet, som kan anvendes til opgørelse af stofbelastning på renseanlæggene fra husstande og
industrien.
10.000 AMBASSADØRER
Samarbejdet mellem folkeskole og virksomhed har stor bevågenhed i Danmark. Så stor, at Nordisk Råd
afholdt en konference i efteråret 2013, hvor de bedste nordiske initiativer blev fremhævet, heriblandt
projektet ”Elever af Ellehammer”, som BIOFOS besøgstjeneste medvirker i.
Vi deltager, fordi vi kan engagere eleverne i emner som spildevandrensning, klimatilpasning og bæredygtig
energi. Dermed kan vi formidle vigtige budskaber om adfærd og miljøansvar og ikke mindst skabe
forståelse for den samfundsmæssige vigtige rolle, som BIOFOS udfører.
Som Danmarks største spildevandsselskab oplever BIOFOS også stor interesse for besøg fra udenlandske
delegationer, der ønsker at opleve vores håndtering af spildevandstekniske løsninger. Især har der været
stor interesse for at se det nye energieffektive slamforbrændingsanlæg på Renseanlæg Lynetten.
7
VORES TRE RENSEANLÆG TAGER GODT IMOD SPILDEVANDET FRA 1,2 MIO. INDBYGGERE OG
VIRKSOMHEDER I HOVEDSTADSOMRÅDET
Tæt på vandet omkring hovedstadsområdet ligger BIOFOS’ tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og
Damhusåen. Vores renseanlæg er landets største og mest effektive til spildevandsrensning og
slamforbrænding.
I 2013 har de tre renseanlæg tilsammen modtaget og behandlet 102 mio. m3 regn- og spildevand fra 15
kommuner:
Renseanlæg Lynetten har i 2013 modtaget og behandlet 56 mio. m3 regn- og spildevand.
Renseanlægget er designet til at rense for 750.000 PE.
Max. tilløb: 41.500 m3/time.
Rådnetanke: 18.000 m3.
Kapacitet til slamforbrænding: 2,35 tons tørstof/time.
Spildevandsslammet behandles og afbrændes i eget forbrændingsanlæg.
Det rensede spildevand ledes ud i Øresund via to 1,5 km lange havledninger.
Renseanlæg Avedøre har i 2013 modtaget og behandlet 22 mio. m3 regn- og spildevand.
Renseanlægget er designet til at rense for 345.000 PE.
Max. tilløb: 20.000 m3/time.
Rådnetanke: 24.000 m3.
Kapacitet til slamforbrænding: 1,9 tons tørstof/time.
Spildevandsslammet behandles og afbrændes på Renseanlæg Avedøre.
Det rensede spildevand ud i Køge Bugt ledes via to 1,1 km lange havledninger.
Renseanlæg Damhusåen har i 2013 modtaget og behandlet 24 mio. m3 regn- og spildevand.
Renseanlægget er designet til at rense for 350.000 PE
Max. tilløb: 28.000 m3/time.
Rådnetanke: 7.600 m3.
Spildevandslammet behandles i egne rådnetanke, og det udrådnede slam transporteres til forbrænding på
Renseanlæg Lynetten eller Renseanlæg Avedøre.
Det rensede spildevand ledes ud i Øresund via to 1,2 km lange havledninger.
8
NØGLETAL
Økonomi
Omsætning
Bruttofortjeneste
Finansielle poster
Årets resultat
Årets investeringer
(1.000 kr.)
498.633
74.633
-5.262
20.668
369.145
Produktion og salg
3
Renset spildevand, mio. m
Slam til forbrænding, tons tørstof
Produktion af el fra solceller, MWh
Salg af fjernvarme, MWh
Salg af el, MWh
3
Salg af biogas, Nm
102
16.673
798
38.600
11.948
1.554
Ressourceforbrug
El, MWh
Fjernvarme, MWh
3
Fyringsolie, m
3
Drikkevand, m
Jernklorid, tons
Lud, tons.
Polymer, tons.
Restprodukter
52.673
10.686
300
60.595
4.539
526
261
Aske, tons
Sand, tons
Ristegods, tons
7.893
1.117
1.249
Rensekvalitet
BOD, mg/l
COD, mg/l
Total N, mg/l
Total P, mg/l
Renseanlæg
Lynetten
4,5
50,0
5,2
1,7
Renseanlæg
Avedøre
2,2
22,2
4,4
0,6
Renseanlæg
Damhusåen
3,0
31,0
4,2
1,0
Renseanlæg
Lynetten
9.238
1.568*
Renseanlæg
Avedøre
5.101
0
Renseanlæg
Damhusåen
3.992
3.992
3.640
172
352
2.061
11.482
7.514
Krav
mg/l
15
75
8
1,5
Slammængder, tons tørstof
Produceret slam
Fraført mængde slam
Tilført mængde slam
- Fra Renseanlæg Damhusåen
- Fra spildevandsforsyninger
Brændt slam
I alt
18.675
3.992
2.233
-
18.996
*Heraf er 1.240 tons slam bragt på landbrugsjord og 328 tons brændt på Renseanlæg Avedøre.
Personale
Ansatte: Antal ansatte 162. Fuldtidsansatte 159. Deltidsansatte 3. Heraf tjenestemænd 32. Heraf elever 8.
Kønsfordeling: Kvinder 28. Mænd og 134.
Personaleomsætning: Tilgang 13. Afgang 26. Nettoudskiftning -13.
Alder: Gennemsnitlig for kvinder 46,4 år. Gennemsnitlig for mænd 49,8 år.
Anciennitet: Gennemsnitlig anciennitet 11,8 år. Antal medarbejdere mere end 10 år, 72. Antal medarbejdere mellem 1 og 10 år,
82. Antal medarbejdere under 1 år, 8.
Sygefravær: Korte perioder 6,4 dage. Lange perioder 3,3 dage.
Arbejdsulykker/skader: Antal 12. Sygedage 97.
Nærved ulykker: Antal 7.
Vil du vide mere om vores nøgletal, kan du finde vores årsrapporter og miljøredegørelser på www.biofos.dk.
9
OM BIOFOS
Koncern-oversigt
BIOFOS Holding A/S
BIOFOS
Lynettefællesskabet
A/S
BIOFOS
Spildevandscenter
Avedøre A/S
BIOFOS A/S
Selskaberne
BIOFOS-koncernen består af fire selskaber: BIOFOS Holding A/S, BIOFOS A/S, BIOFOS Lynettefællesskabet
A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S. BIOFOS Holding A/S er holdingselskab i koncernen og ejer
de tre datterselskaber, BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S og BIOFOS
A/S.
BIOFOS Holding A/S ejes direkte af Brøndby, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner og indirekte af
Albertslund, Ballerup, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, LyngbyTaarbæk, Rødovre kommuner via deres forsyningsselskaber.
BIOFOS Lynettefællesskabet A/S og BIOFOS Spildevandscenter Avedøre A/S forestår rensning af regn- og
spildevand for kommunernes spildevandsselskaber, drift af transmissionsledninger, slamforbrænding mv.
De to selskaber ejer renseanlæg, bygninger, grunde mv. på Renseanlæg Lynetten, Renseanlæg Avedøre og
Renseanlæg Damhusåen.
BIOFOS A/S er et service- og administrationsselskab, hvor alle medarbejdere i BIOFOS er ansat. BIOFOS A/S
har aftaler med de andre datterselskaber om ledelse og drift og løser desuden en række opgaver for hele
koncernen inden for fx økonomi og administration.
Bestyrelse
Bestyrelsen består af ét medlem fra hver af de 15 kommuner samt to medlemmer valgt af medarbejderne.
Leo Larsen, formand, Københavns Kommune
Henrik Rasmussen, næstformand, Vallensbæk Kommune
Leif Pedersen, Albertslund kommune
Finn Gerdes, Hvidovre Kommune
Jesper Würtzen, Ballerup Kommune
Laurids Christensen, Høje-Taastrup Kommune
Arno Hurup Christiansen, Brøndby Kommune
Ebbe Rosenberg, Ishøj Kommune
Anne Eskildsen, Frederiksberg Kommune
Mette Schmidt Olsen, Lyngby-Taarbæk Kommune
Lisbeth Winther, Gentofte Kommune
Steen Skriver Rasmussen, Rødovre Kommune
Trine Henriksen, Gladsaxe Kommune
Levi Madsen, medarbejdervalgt
Leif Meyer Olsen, Glostrup Kommune
Helmer Mogens Petersen, medarbejdervalgt
Thomas Gyldal Petersen, Herlev Kommune
10
DIREKTION
John Buur Christiansen
Adm. direktør
Jens Prisum
Teknisk direktør
ORGANISATON
11
BAGSIDE
BIOFOS Holding A/S
Refshalevej 250
1432 København K
Tlf.: +45 32 57 32 32
www.biofos.dk
[email protected]
CVR: 25 60 89 25
12