Faxe Spildevand A/S
CVR-nr. 31 49 83 41
Mødereferat
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Tlf.: 70 26 02 07
Fax: 56 37 34 99
[email protected]
www.faxeforsyning.dk
12. september 2012
Bestyrelsesmøde
Mødetidspunkt
Mødested
Mødedeltagere
Fraværende
Dagsorden
11. september 2012 kl. 17.15
Jens Chr. Skous Vej 1, Haslev
René Tuekær, formand
Ivan Lilleng, næstformand (til og med pkt. 2)
Klaus Holdorf-Jespersen, bestyrelsesmedlem
Finn Hansen, bestyrelsesmedlem
Per Thomsen, bestyrelsesmedlem
Karsten J. Madsen, medarbejderudpeget bestyrelsesmedlem
Arne Erdmann, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
John Buur Christiansen, direktør
Mette Kajhøj, projektchef
Allan Pedersen, forbrugervalgt bestyrelsesmedlem
Niels Sundberg, økonomichef
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Meddelelser fra formanden og direktionen
3. Godkendelse og underskrift af bestyrelsesprotokol fra forrige bestyrelsesmøde
4. Godkendelse af eventuelle indførelser i revisionsprotokollen siden
forrige møde
5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed
6. Økonomisk rapportering for 1. halvår
7. Mål og resultater for 1. halvår
8. Implementering af det justerede betalingsprincip
9. Fastlæggelse af næste møde
10. Eventuelt
1. Godkendelse af dagsordenen
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.
2. Meddelelser fra formanden og direktionen
Der var ingen meddelelser.
3. Godkendelse og underskrift af bestyrelsesprotokol fra forrige bestyrelsesmøde
Protokollen fra bestyrelsesmødet 22. maj 2012 blev godkendt og underskrevet.
4. Godkendelse af eventuelle indførelser i revisionsprotokollen siden forrige møde
Direktøren meddelte, at der ikke var nye indførelser i revisionsprotokollen.
5. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed
Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.
6. Økonomisk rapportering for 1. halvår
Bestyrelsen tog den økonomiske rapportering for 1. halvår 2012 til efterretning.
7. Mål og resultater for 1. halvår
Bestyrelsen tog resultaterne for 1. halvår 2012 til efterretning.
8. Implementering af det justerede betalingsprincip
Bestyrelsen besluttede flg.:
 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Faxe Spildevand A/S opdeles i to selskaber, ét for rensning af spildevand og ét for transport af spildevand;
o Faxe Spildevand A/S er fortsættende selskab, og skal varetage transporten af spildevandet. Selskabet skal desuden varetage tømningsordningen i Faxe Kommune.
o Der stiftes et datterselskab til Faxe Spildevand A/S, kaldet Faxe Spildevandscenter A/S,
der skal varetage rensningen af alt spildevand i Faxe Kommune. Alle aktiver i Faxe
Spildevand A/S, der kan henføres til renseanlæg, overføres til selskabet.
 Bestyrelsen godkendte udkast til ”Aftale om overdragelse af Spildevandsledning”, og bemyndigede formand og næstformand til at indgå aftalen endeligt med hhv. Royal Unibrew
A/S og HARIBO Lakrids A/S.
 Bestyrelsen bemyndigede direktøren til at forelægge forslaget om opdelingen af Faxe Spildevand A/S til byrådet i Faxe Kommune og opnå byrådets bemyndigelse til opdelingen.
9. Fastlæggelse af næste møde
Næste møde blev aftalt til 30. oktober kl. 17.15.
10. Eventuelt
Bestyrelsen aftalte at gennemføre et bestyrelsesseminar 6. – 7. november 2012.
Side 2 af 2