Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 Yhtymävaltuusto 12.6.2014 1. 13.6.2014 Kokoustiedot Aika: Torstai 12.6.2014 klo 14.30-15.15. Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Mainiementie 25, 16900 LAMMI ruokala Pykälä Sivu 13 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ................................................................................. 3 14 § Pöytäkirjan tarkastajien vaali ja pöytäkirjan tarkastustapa ...................................................... 5 15 § Yhtymävaltuuston jäsenen valitseminen .................................................................................. 6 16 § Yhtymävaltuuston varajäsenen valitseminen ........................................................................... 8 17 § Kuntayhtymän hallituksen jäsen .............................................................................................. 9 18 § Kuntayhtymän tulevaisuus ..................................................................................................... 10 19 § Muut asiat ............................................................................................................................... 12 Vuoden 2014 kokoukset..................................................................................................................... 13 Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä 2. Pöytäkirja 2/2014 Yhtymävaltuusto 12.6.2014 13.6.2014 Kokouksen osallistujat, yhtymävaltuuston jäsenet 2013–2016 Nro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Jäsenkunta Osuuksia Jäsen ja ääniä Akaa Asikkala Forssa Hattula Hausjärvi Humppila Hämeenkoski Hämeenlinna Janakkala Jokioinen Juupajoki Kangasala Kärkölä Lahti Lempäälä Loppi MänttäVilppula Nastola Orivesi Padasjoki Pirkkala Pälkäne Riihimäki Ruovesi Tammela Tampere Valkeakoski Vesilahti Ypäjä Yhteensä Henkilökohtainen varajäsen Valt. ryhmä 5 22 22 17 29 10 7 149 20 11 9 39 11 150 22 21 Pekka Järvinen Raimo Ritvanen Liisa Tonteri Markus Rantsi Minna Myyrä Reijo Syrjälä Tiina Hellsten Kaija-Leena Savijoki Raija Ranta-Porkka Tanja Thomsson Pirjo Sahra Jorma Jussila Katja Jokela Sanna Mäkinen Matti Tovanen Tarmo Turunen Jouko Rytkönen Pertti Hietamäki Marja-Liisa Torkkel Erkki Pänkänen Heini Ristavaara Katja Ojala Timo Kurkela Heli Kannisto Piia Nylund Leena Hakala Kirsi Mäkinen Juha Mansikka-aho Nina Kämp Riitta Koivisto Killi Jokila Helge Aspholm SDP/KOK SDP KESK KOK KESK SDP SDP /PS KOK /PS SDP VIHR KESK KOK PS SDP KOK PS 40 14 17 14 10 16 70 14 17 431 51 15 10 Marru Järvinen Simo Ajo Irma Koskela Jukka Kontra Helena Simula Elina Lintunen Veijo Tolvanen Seija Niininen Kristiina Liinaharja Markku Ahovainio Tuula Vallius Airi Mäkinen Vesa Oja Sirpa Muhonen Lasse Lahtinen Reijo Kahelin Heikki Toivonen Helena Rautakorpi Hanna Leino Eija Aittola Milla Ylitalo Sinikka Ryyppö Pekka Pälmä Mirja Salminen Petteri Siekkinen Veijo Simola SDP KOK VAS KOK KD SDP SDP/KOK PS VIHR SDP VAS KESK VAS 1263 Muut osallistujat Pia Piispanen Tuire Ketola Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Kuntayhtymän vs. johtaja, esittelijä Toimistosihteeri, kokouksen sihteeri Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 Yhtymävaltuusto 12.6.2014 3. 13.6.2014 Yhtymävaltuusto 13 § 12.6.2014 13 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta on valinnut yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 2013– 2016. Jäsenkuntien valitsemat valtuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä on merkitty kuntayhtymän valtuuston jäsenluetteloon sivulla 2. Kuntayhtymässä on 29 jäsenkuntaa ja yhtä monta valtuuston jäsentä ja varajäsentä. Poikkeuksena tähän on se tilanne, että Tampereen kaupungin valtuuston jäsenelle ja varajäsenelle on myönnetty ero luottamustoimesta valtuuston 14.5.2014 kokouksessa. Kutsu kokoukseen on lähetetty 2.6.2014 kullekin valtuutetulle ja jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä läsnäolo-oikeutetuille. Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja päihdehuollon johtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän samalla ole valtuutettu. Esitys: 1. Todetaan kokouksen avaaja 2. Todetaan kutsun lähettäminen 3. Merkitään yhtymävaltuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä esityslistan sivun 2 mukaisesti. 4. Suoritetaan nimenhuuto. 5. Todetaan muut osallistujat. 6. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Todettiin, että kutsu kokoukseen lähetettiin 2.6.2014 yhtymävaltuuston jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Merkittiin, että yhtymävaltuuston jäsenyys on sivun 2 mukainen. Suoritettiin nimenhuuto, jonka mukaisesti osanotto kokoukseen on merkitty sivulle 2.. Todettiin, että paikalla oli viran puolesta kuntayhtymän vs. johtaja Pia Piispanen ja kokouksen sihteerinä Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toimistosihteeri Tuire Ketola. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 Yhtymävaltuusto 12.6.2014 4. 13.6.2014 Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen, sillä kutsu kokoukseen oli lähetetty vähintään 10 päivää ennen kokousta ja läsnä oli jäsenistöstä vähintään kaksi kolmasosaa ja he edustivat vähintään puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Läsnä oli 25 jäsentä ja heillä oli yhteensä 781 ääntä. Seuraavien kuntien jäsen tai varajäsen ei ollut paikalla: Asikkala, Ruovesi, Tampere ja Vesilahti. _________________________ Kaija-Leena Savijoki Puheenjohtaja _______________________ Tuire Ketola Sihteeri Pöytäkirja tarkastettu Tarkastusaika__.___.2014 Tarkastusaika__.___.2014 ___________________________ __________________________ Pirjo Sahra, Juupajoki Jorma Jussila, Kangasala Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 12.6.2014 Pöytäkirja 2/2014 5. 13.6.2014 Yhtymävaltuusto 14 § 12.6.2014 14 § Pöytäkirjan tarkastajien vaali ja pöytäkirjan tarkastustapa Yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Samalla kokouksessa valitaan myös pöytäkirjan varatarkastajat. Tarkastusvuoro kiertää aakkosjärjestyksessä kunnittain. Pöytäkirja tarkastetaan postitse mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Tarkastajat: Pirjo Sahra, Juupajoki Jorma Jussila, Kangasala Varatarkastajat: Katja Jokela, Kärkölä Sanna Mäkinen, Lahti Esitys: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postitse. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja pöytäkirjan varatarkastajat. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Sahra ja Jorma Jussila. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 12.6.2014 Pöytäkirja 2/2014 6. 13.6.2014 Yhtymävaltuusto 15 § 12.6.2014 15 § Yhtymävaltuuston jäsenen valitseminen Perussopimuksen 4 § mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta valitsee yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymävaltuusto 14.5.2014 10 § 5.5.2014 käydyn puhelinkeskustelun ja kuntayhtymän vs. johtajalle saapuneen sähköpostiviestin mukaan yhtymävaltuuston jäsen Markku Ahovainio toteaa: ”Olen jättänyt 25.4.2014 eroilmoitukseni Tampereen kaupunginhallitukselle, että eroan luottamustoimistani. […] Tämä sähköposti toimii nyt virallisena eroilmoituksena yhtymävaltuustolle. Eroan siis 14.5.2014 kokouksen jälkeen” Hämeen Päihdehuollon Kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä. Ahovainio on toiminut Tampereen kaupungin nimeämänä edustajana Hämeen päihdehuollon yhtymävaltuustossa. Esitys: Valtuusto myöntää eron valtuuston jäsenelle ja pyytää Tampereen kaupunkia nimeämään uuden jäsenen eronneen Ahovainion tilalle. Päätös: Hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto 15 § 12.6.2014 Tampereen kaupunginvaltuusto 26.5.2014 86 § on päättänyt, että Markku Ahovainiolle myönnetään ero Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän valtuustosta ja että Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän valtuustoon uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Tuukka Salkoaho. Esitys: Merkitään tiedoksi Tuukka Salkoaho on valittu Hämeen päihdehuollon ky:n valtuuston jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös: Merkittiin. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 12.6.2014 Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirja 2/2014 13.6.2014 7. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 Yhtymävaltuusto 12.6.2014 8. 13.6.2014 Yhtymävaltuusto 16 § 12.6.2014 16 § Yhtymävaltuuston varajäsenen valitseminen Perussopimuksen 4 § mukaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymävaltuusto, johon kukin jäsenkunta valitsee yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi Yhtymävaltuusto 14.5.2014 11 § 23.4.2014 on saapunut sähköpostiviesti kuntayhtymän vs. johtajalle, jossa yhtymävaltuuston varajäsen Pekka Pälmä toteaa, että ”pyydän kohteliaimmin eroa Hämeen Päihdehuollon Kuntayhtymän johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta.” Pekka Pälmä on toiminut Tampereen kaupungin nimeämän edustajan varajäsenenä Hämeen päihdehuollon yhtymävaltuustossa. Esitys: Valtuusto myöntää eron valtuuston jäsenelle ja pyytää Tampereen kaupunkia nimeämään uuden varajäsenen eronneen Pälmän tilalle. Päätös: Hyväksyttiin. Yhtymävaltuusto 16 § 12.6.2014 Esitys: Merkitään tiedoksi, että Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee varajäsenen 16.6.2014, Hämeen päihdehuollon kuntayhtymään eronneen tilalle. Päätös: Merkittiin. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 Yhtymävaltuusto 12.6.2014 9. 13.6.2014 17 § Kuntayhtymän hallituksen jäsen Yhtymävaltuusto 9 § 14.5.2014 Yhtymähallituksen puheenjohtaja Mauri Poussa pyytää eroa hallituksesta ja sen puheenjohtajan tehtävistä henkilökohtaisista syistä 14.5.2014 alkaen. Mauri Poussa poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Esitys: Eron myöntäminen Mauri Poussalle yhtymähallituksen jäsenyydestä ja sen puheenjohtajuudesta. Ylikunnallisten luottamusneuvottelujen perusteella Tampereen kaupunkia pyydetään nimeämään hallitukseen uusi jäsen. Päätös: Myönnettiin esityksen mukaan. Yhtymävaltuusto 12.6.2014 17 § Perussopimuksen 8 § mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallituksen, jossa on seitsemän jäsentä ja seitsemän henkilökohtaista varajäsentä. Yhtymävaltuusto määrää yhden jäsenen puheenjohtaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Pirkanmaan Kokoomus ry:n piirihallitus esittää Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajaksi Tampereen kaupungin konsernihallinnon johtaja Kirsi Koskea. Esitys: Yhtymävaltuusto nimeää hallituksen uuden jäsenen ja puheenjohtajan eronneen Mauri Poussan tilalle. Esitetty ja kannatettu puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi Kirsi Koskea. Päätös: Yhtymävaltuusto nimeää hallituksen uuden jäsenen ja puheenjohtajaksi Kirsi Kosken Tampereelta. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 12.6.2014 Pöytäkirja 2/2014 10. 13.6.2014 18 § Kuntayhtymän tulevaisuus Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen 21 § määrittelee, että kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvollisia suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. Yhtymähallitus tiedoksi Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi ja pöytäkirjaan liitettäväksi Tampereen kaupungin konsernihallinnosta saadun yhteenvedon jäsenkuntien vastauksista kuntayhtymän tulevaisuudesta esitettyyn kyselyyn. Yhtymähallitus tiedoksi Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi Tampereella 21.2.2014 käydyn keskustelun jossa kolmen suurimman kunnan virkamiesjohto (Tampere; konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, yhteyspäällikkö Tuukka Salkoaho, Hämeenlinna; kaupunginjohtaja Timo Kenakkala, tilaajapäällikkö Liisa Lepola, Lahti; toimialajohtaja Mikko Komulainen) ehdottivat kuntayhtymän hallitukselle vastuun ottamista kuntayhtymän purkamisprosessin käynnistämisestä. Lisäksi merkittiin, että em. viranhaltijat ehdottivat yhtymähallitukselle, että se nimeää kuntayhtymän purkamista varten tukityöryhmän, johon osallistuisivat seuraavat edustajat; tilaajapäällikkö Liisa Lepola Hämeenlinnasta, apulaiskaupunginlakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta Tampereelta, henkilöstöjohtaja Raija Hätinen Hämeenlinnasta, hyvinvointijohtaja Ulla Sepponen Lahdesta ja lisäksi kuntayhtymän henkilöstöedusta(jat ja työnantajan edustajat) (suluissa Pia Piispasen tekemä lisäys hallituksen pöytäkirjaan) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymästä. Edelleen kokouksessa ehdotettiin, että tarvittava osaaminen ja asiantuntemus kuntayhtymän purkamiseksi hankittaisiin tilintarkastusyhteisöltä. (Muistio liitteenä) Yhtymähallitus päätti pyytää Kuntaliitolta ja tilintarkastajalta lausuntoa kuntayhtymän purkamiseen tähtäävästä prosessista ja sen tähänastisesta etenemisestä sekä kannanottoa etenemistavasta asiassa. Yhtymähallitus 26.2.2014 33 § Yhtymähallitus päätti pyytää kokouksessaan 26.2.2014 Kuntaliitolta ja tilintarkastajalta lausuntoa kuntayhtymän purkamiseen tähtäävästä prosessista ja sen tähänastisesta etenemisestä sekä kannanottoa etenemistavasta asiassa. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 2/2014 Yhtymävaltuusto 12.6.2014 11. 13.6.2014 Yhtymähallituksen kysymyksiin on saatu lausunnot: Kirsi Mononen, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto, lakiyksikkö: ”Kuntayhtymän perussopimuksessa on määräykset siitä, miten kuntayhtymä puretaan ja loppuselvitys suoritetaan. Loppuselvityksessä kartoitetaan kuntayhtymän varat ja velat sekä muut vastuut ja sitoumukset ja se miten varat ja velat kuntien kesken jakautuvat. Loppuselvityksen hyväksyy yhtymähallitus. Loppuselvityksen pohjalta laaditaan yleensä erillinen sopimus omaisuuden ja henkilöstön siirtymisestä sekä muista käytännön järjestelyistä. Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän purkamisesta.” JHTT Jorma Kesän lausunto liitteenä. Esitys: Yhtymähallitus päättää toimenpiteistä, joiden mukaan asiassa edetään. Päätös: Yhtymähallitus päättää aloittaa selvitystyön kuntayhtymän tulevaisuuden selvittämiseksi ja nimetä tukityöryhmän työn eteenpäin viemiseksi. Yhtymähallitus esittää, että Hämeenlinnan kaupunki vetää selvitystyötä ja tilintarkastusyhteisö nimeää selvitystyöhön edustajansa. Yhtymähallitus pyytää työryhmään edustajat Hämeenlinnan, Tampereen ja Lahden kaupungeista, ja lisäksi nimetään 1-2 edustajaa henkilöstöstä. Työryhmän muina jäseninä toimivat yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän vs. johtaja. Yhtymävaltuusto 14.5.2014 13 § Prosessi, joka on käynnistynyt kuntayhtymän suurimpien jäsenkuntien aloitteesta, on nyt selvittelyvaiheessa. Tukityöryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran 7.5.2014. Tukityöryhmään on nimetty jäseniksi lakimies Merja Korhonen, henkilöstöjohtaja Raija Hätinen, tilaajapäällikkö Liisa Lepola (Hämeenlinnasta), Ulla Sepponen (Lahti), apulaiskaupunginlakimies Tiina KyöttiläVettenranta (Tampere), Pekka Järvinen (hallituksen varapuheenjohtaja) ja Laura Welin ja Timo Hyytiä henkilökunnan edustajana ja Pia Piispanen kuntayhtymän vs. johtajana. Tilintarkastusyhteisön edustajana toimii Minna Ainasvuori. Yhtymävaltuusto 12.6.2014 18 § Tukityöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa, 7.5.2014 ja 2.6.2014 ja esittänyt yhtymähallitukselle, että se toimii aloitteellisesti selvitystyön eteenpäin viemiseksi. Yhtymähallitusta on pyydetty ottamaan kokouksessaan 10.6.2014 kantaa kuntayhtymän toiminnan alasajoon ja sen aikatauluun. Päätökset tuodaan tiedoksi kokouksessa. Esitys: Valtuusto merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Merkittiin. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 12.6.2014 19 § Muut asiat Ei muita asioita. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirja 2/2014 13.6.2014 12. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Yhtymävaltuusto 12.6.2014 13. Pöytäkirja 2/2014 13.6.2014 Vuoden 2014 kokoukset Yhtymähallitus IV Tukityöryhmä I Yhtymähallitus V Tukityöryhmä II Yhtymähallitus VI Yhtymähallitus VII Tukityöryhmä III Tarkastuslautakunta Yhtymävaltuusto Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 3.7.2014 7.5.2014 7.5.2014 2.6.2014 10.6.2014 6.8.2014 27.8.2014 18.9.2014 12.11.2014 klo 12.00 klo 09.00 klo 12.00 klo 13.00 klo 12.30 klo 12.00 klo 13.00 klo 11.30 klo 13.00 Mainiemi Mainiemi Mainiemi Mainiemi Mainiemi Mainiemi Mainiemi Mainiemi Mainiemi