Pöytäkirja 12.6.2012, kokous nro 1 - Kemi
PÖYTÄKIRJA 01/2012 Sivu 1(32) Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO KOKOUSAIKA 12.6.2012 kello 13.00- 14.30 Lounas klo 12.00 KOKOUSPAIKKA Lappian valtuustosali (Päärakennus), Urheilukatu 6, 95400 Tornio KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yhtymävaltuuston kokousten sihteeri Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kuntayhtymän tilinpäätös: toimintakertomus, tilinpäätös ja henkilöstöraportti vuodelta 2011 Tilintarkastajan tarkastuskertomus vuodelta 2011 Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Toteumaraportti Talousarvion 2012 muutos, investointiohjelma Sääntömuutoksia Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta Lapin ammattikorkeakoulujen yhdistämisen valmistelu Yhtymävaltuuston uusi varajäsen Kehittämisrahaston perustaminen Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuuston puheenjohtaja Veikko Kumpumäki PÖYTÄKIRJA 01/2012 Sivu 2(32) Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO KOKOUSTIEDOT aika paikka OSALLISTUJAT Yhtymävaltuuston jäsenet 12.6.2012 kello 13.00 – 14.30 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtuustosali, Urheilukatu 6, 95400 Tornio Kemi: Kalttonen Pirkko, Kumpumäki Veikko, Laitinen Marja-Leena, Pasoja Jouko, Pyykkö Aki, Päkkilä Matti, Sonntag Ritva, Viitala Pirjo Keminmaa: Leinonen Anna-Maija, Niemelä Timo, Palolahti Mikko Kolari: Vaattovaara Pekka, Viljasalo Kyllikki, sijalla Liikamaa Mika Muonio: Alaoja Raimo, Airaksinen Olavi Pello: Kuusijärvi Risto, Pakisjärvi Maija-Liisa Simo: Leskinen Tarja, Sankala Jaakko Tervola: Jurva Pirjo, Puikko Raimo Tornio: Blomqvist Seppo, Doktare Mari, Haukilahti Minna, Hyvärinen Annikki, Junes-Leinonen Marianne, Keinänen Erkki, Timonen Mauri, Vanhainen Tapio Ylitornio: Koivuniemi Sari, Kannala Teija MUUT OSALLISTUJAT Stoor Olavi, Lilja Virpi, Tolppi Reijo, Leponiemi Jussi ja Korkala-Harju Merja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan § 3 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 - 15 (valitusosoitus ) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja Veikko Kumpumäki PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paikka ja aika / /2012 sihteeri Merja Korkala-Harju / / 2012 ALLEKIRJOITUS PÖYTÄKIRJA Paikka YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymän Lappian toimisto/, Urheilukatu 6, 95400 Tornio Aika TODISTAA PÖYTÄKIRJAOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 3.7.2012 Torniossa / 20___ Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 3(32) Kokouspäivä 12.6.2012 1 Yhtymävaltuuston kokousten sihteeri Yhtymävaltuuston sihteeriksi valittu Virpi Lilja on siirtynyt kuntayhtymän johtajan tehtävään, joten yhtymävaltuustolle on valittava uusi sihteeri. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymävaltuusto valitsee sihteerikseen toimikaudelleen johdon assistentti Merja KorkalaHarjun. Päätös Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA 01/2012 Sivu 4(32) Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Yhtymävaltuuston valtuutetut on valittu kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n 3 ja 4 mom:n mukaan. Perussopimuksen 6 §:n mukaan: Yhtymävaltuustossa kunnalla on yksi paikka jokaista kunnan alkavaa 3 000 asukasta kohti, kuitenkin vähintään kaksi (2) paikkaa. Asukasluku määräytyy valintaa edeltävän vuodenvaihteen väestöntietolaissa tarkoitetun asukasluvun mukaan. Perussopimuksen 7 §:n mukaan: Yhtymävaltuustossa jokaisella läsnä olevalla yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA 01/2012 Sivu 5(32) Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO Jäsenkuntien valtuustot ovat nimenneet Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuustoon seuraavat yhtymävaltuuston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle 2009 – 2012: Jäsenkunta Asukasluku 08 - Ääni- Jäsen Varajäsen 0 9 Kemi 22602 Keminmaa Kolari 8638 3862 Muonio Pello 2362 4114 1 Pasoja Jouko 1 Kalttonen Pirkko Ruokamo Vesa Karèn Johanna 1 Kumpumäki Veikko Henttinen Pertti 1 Päkkilä Matti Määttä Joni 1 Viitala Pirjo Moisanen Sari 1 Sonntag Ritva Kourula Tuire 1 Pyykkö Aki Juntunen Jouko 1 Laitinen Marja-Leena Kurtti Mikko 1 Niemelä Timo Alatalo Teemu 1 Leinonen Anna-Maija Kuha Aila 1 Palolahti Mikko Markko Ahti 1 Vaattovaara Pekka Grip Anne 1 Viljasalo Kyllikki Liikamaa Mika 1 Airaksinen Olavi Salo Timo 1 Alaoja Raimo Sinikumpu Airi 1 Kuusijärvi Risto Valkonen Asta 1 Pakisjärvi Maija-Liisa Mantere Erkki Sankala Jaakko Laisalmi Kimmo Simo 3550 1 1 Leskinen Tarja Hamari Helena Tervola 3480 1 Jurva Pirjo Pullola Paula 1 Puikko Raimo Kuusela Kauko 1 Blomqvist Seppo Marin Satu 1 Keinänen Erkki Ponkala Markku 1 Haukilahti Minna Korhola Anne-Mari Tornio Ylitornio 22499 4850 1 Junes-Leinonen Marianne Kulmuni Katri 1 Doktare Mari Stoor Olavi 1 Vanhainen Tapio Keskitalo Pertti 1 Timonen Mauri Stenudd Tuomas 1 Hyvärinen Annikki Rauvala Kaisa 1 Koivuniemi Sari Heikka Arto 1 Kannala Teija Kuoppala Sauli 31 Yhtymävaltuusto suorittaa nimenhuudon Yhtymävaltuusto toteaa jäsenkuntien edustajien läsnä- ja poissaolon Yhtymävaltuusto vahvistaa kokoukselle ääniluettelon Päätös Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO Jäsenkunta 01/2012 Sivu 6(32) Asukasluku 08 - Ääni- Jäsen Varajäsen 0 9 Kemi Keminmaa 22602 8638 1 Pasoja Jouko 1 Kalttonen Pirkko Ruokamo Vesa Karèn Johanna 1 Kumpumäki Veikko Henttinen Pertti 1 Päkkilä Matti Määttä Joni 1 Viitala Pirjo Moisanen Sari 1 Sonntag Ritva Kourula Tuire 1 Pyykkö Aki Juntunen Jouko 1 Laitinen Marja-Leena Kurtti Mikko 1 Niemelä Timo Alatalo Teemu 1 Leinonen Anna-Maija Kuha Aila 1 Palolahti Mikko Markko Ahti Kolari 3862 1 Vaattovaara Pekka Grip Anne 1 Viljasalo Kyllikki Liikamaa Mika Muonio 2362 1 Airaksinen Olavi Salo Timo 1 Alaoja Raimo Sinikumpu Airi 1 Kuusijärvi Risto Valkonen Asta 1 Pakisjärvi Maija-Liisa Mantere Erkki Sankala Jaakko Laisalmi Kimmo Pello 4114 Simo 3550 1 1 Leskinen Tarja Hamari Helena Tervola 3480 1 Jurva Pirjo Pullola Paula 1 Puikko Raimo Kuusela Kauko Marin Satu Tornio Ylitornio 22499 4850 1 Blomqvist Seppo 1 Keinänen Erkki Ponkala Markku 1 Haukilahti Minna Korhola Anne-Mari 1 Junes-Leinonen Marianne Kulmuni Katri 1 Doktare Mari Stoor Olavi 1 Vanhainen Tapio Keskitalo Pertti 1 Timonen Mauri Stenudd Tuomas 1 Hyvärinen Annikki Rauvala Kaisa 1 Koivuniemi Sari Heikka Arto 1 Kannala Teija Kuoppala Sauli 31 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA 01/2012 Sivu 7(32) Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO 3 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuuston työjärjestyksen 6§:n mukaan: Kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 7 päivää ennen kokousta erikseen kullekin jäsenelle, jäsenkunnille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Yhtymävaltuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa yhtymävaltuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Perussopimuksen 9 §:n mukaan: Yhtymän valtuusto on päätösvaltainen kun kaksi kolmannesta valtuuston jäsenistä on saapuvilla. Kuntalain 54§ 3 mom:n mukaan: Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen tähän kokoukseen on lähetetty kirjeellä 5.6.2012. Lisäksi kokouskutsu on julkaistu yhtymävaltuuston päätöksen 11.06.2009 asiakohdan 11 mukaisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja jäsenkunnissa yleisesti leviävissä sanomalehdissä: Pohjolan Sanomissa, Kansan Tahdossa ja Lapin Kansassa. Yhtymähallituksen esitys Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA 01/2012 Sivu 8(32) Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO 4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuuston työjärjestyksen 32§:n mukaan: Yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymävaltuuston jäsentä, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Yhtymähallituksen esitys Yhtymävaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marianne Junes-Leinonen ja Mari Doktare. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 9(32) Kokouspäivä 12.6.2012 5 Kuntayhtymän tilinpäätös: toimintakertomus, tilinpäätös ja henkilöstöraportti vuodelta 2011 Yhtymähallitus 13.3.2012, asiakohta 33, 36 Yhtymähallitus 22.5.2012, asiakohta 87 Kuntayhtymän tilinpäätöksen muodon ja aikataulun määrittelee kuntalaki, kirjanpitolaki ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antama suositus. Kuntalain 68 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluu tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tilinpäätöksen liittyen laaditaan henkilöstöraportti. Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on hallituksen toimesta hyväksyttävä maaliskuun loppuun mennessä. Kuntien tavoitteena on ollut, että konserniosat ilmoittavat tietonsa helmikuun loppuun mennessä. Alustavat tiedot kunnille on annettu. Tilinpäätöksen rakenne: Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot ja erittelyt Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot ja selvitykset Talousarvio- ja suunnitelma on sitova yhtymävaltuustoon nähden yhtymän vuosikatteen osalta ja tulosalueiden toimintakatteiden osalta sekä investoinnit ovat sitovia yhtymävaltuustoon nähden kuntayhtymän tasolla. Kuntayhtymän vuosikate tilivuodelta 2011 on 5 207 909,09€ (v.2010 5 283 893,60 €) ja ylitti asetetun tavoitteen 350 403 eurolla. Tavoitteen ylitys aiheutui ammattiopiston tulosalueen tilikaudelle kuuluneista ammatillisen lisäkoulutuksen tuloutuksista, jota vastaavaa toimintaa ei ollut sekä loppuvuodesta huomiota kiinnitettiin menokuriin. Yhtymäpalveluihin tuloutettiin loput ns. porkkanarahasta. Hallinto, IT ja kiinteistöpalvelut toimivat talousarviotavoitettaan taloudellisemmin. Ammattikorkeakoulu alitti sitovan toimintakatetavoitteensa. Koulutuskuntayhtymä Lappian ja sen konserniin kuuluvien yhtiöiden lainakantaa lyhennettiin lainanlyhennyssuunnitelman mukaisesti. Kiinteistöyhtiön fuusio kuntayhtymään aiheutti tase-erien tasauksena ns. fuusiotappion, joka poistetaan 20 seuraavan vuoden kuluessa. Tilinpäätöksessä esitetään 100.000 euron investointivarauksen tekemistä Kalott Training Oy:n osakepääoman nostoon sekä 400.000 euron kehittämisrahaston perustamista. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA 01/2012 Sivu 10(32) Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää hyväksyä tilinpäätöksen allekirjoitettavaksi ja allekirjoittaa sen kokouksessa. Yhtymähallitus päättää lisäksi, että tilinpäätös lähetetään jäsenkunnille tiedoksi ja esitetään tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tilikauden 2011 tuloksen 2 045 095 euron käsittelystä seuraavaa: - Investointivarausta tehdään 100 000,00 euroa Rahastoon siirretään 400 000,00 euroa Tilikauden ylijäämä 1 545 095 euroa siirretään taseeseen omaan pääomaan yli/alijäämä tilille. ESITYSLISTAN LIITE NRO 1, TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 ESITYSLISTAN LIITE NRO 2, HENKILÖSTÖRAPORTTI Kuntayhtymän johtajan muutosesitys Yhtymähallitus päättää hyväksyä tilinpäätöksen allekirjoitettavaksi ja allekirjoittaa sen kokouksessa. Yhtymähallitus päättää lisäksi, että tilinpäätös lähetetään jäsenkunnille tiedoksi ja esitetään tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tilikauden 2011 tuloksen 2 133 646 euron käsittelystä seuraavaa: - Investointivarausta tehdään 100 000,00 euroa Rahastoon siirretään 400 000,00 euroa Tilikauden ylijäämä 1 633 646 euroa siirretään taseeseen omaan pääomaan yli/alijäämä tilille. Yhtymähallitus hyväksyi, että tilinpäätökseen tehdään teknisiä korjauksia. Yhtymähallituksen esitys Yhtymävaltuusto päättää tilikauden 2011 tuloksen 2 133 646 euron käsittelystä seuraavaa: - Investointivarausta tehdään 100 000,00 euroa Rahastoon siirretään 400 000,00 euroa Tilikauden ylijäämä 1 633 646 euroa siirretään taseeseen omaan pääomaan yli/alijäämä tilille. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 11(32) Kokouspäivä 12.6.2012 Päätös Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 12(32) Kokouspäivä 12.6.2012 6 Tilintarkastajan tarkastuskertomus vuodelta 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012, asiakohta 43 ja Yhtymähallitus 22.5.2012, asiakohta 78. Tilintarkastusyhteisö Oy Audiator Ab:n puolesta JHTT -tilintarkastaja Simo Paakkola on jättänyt Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tilikauden 1.1.2011 – 31.12.2011 toimintaa koskevan tilintarkastuskertomuksen. ESITYSLISTAN LIITE NRO 3, TILINTARKASTUSKERTOMUS Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA 01/2012 Sivu 13(32) Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO 7 Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 Tarkastuslautakunta 24.5.2012, asiakohta 52 ja Yhtymähallitus 12.6.2012, asiakohta 132. Tarkastuslautakunta on luovuttanut arviointikertomuksen yhtymähallituksen puheenjohtajalle ja edelleen yhtymävaltuustolle. Tarkastuslautakunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu Audiator Oy:n ja kuntayhtymän tekemän sopimuksen mukaisesti ja hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tilintarkastuskertomus ei sisällä muistutuksia, tarkastuslautakunta yhtyy tilintarkastajan esitykseen vastuuvapauden myöntämisestä ESITYSLISTAN LIITE NRO 4, ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA 01/2012 Sivu 14(32) Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Käsitellään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen KemiTornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tilivelvollisille. Tilivelvollisia ovat yhtymähallitus ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian hallintosäännön 36§ 2mom:n mukaan: Kuntalain (365/95) 75 §:n tarkoittamia tilivelvollisia ovat kuntayhtymän johtaja, ja yhtymäpalvelujen tulosyksikköjen johtajat, ammattikorkeakoulun osalta rehtori ja tulosyksikköjen johtajat sekä ammattiopiston osalta rehtori ja tulosyksikköjohtajat sekä kaikkien tulosalueiden projektivastaaviksi nimetyt päälliköt. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan yhtymävaltuuston hallituksessa olevat jäsenet voivat osallistua tämän asiakohdan päätöksen tekoon. Tarkastuslautakunnan esitys Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy ja vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2011 – 31.12.2011 ja myöntää tili- ja vastuuvapauden yhtymähallitukselle, kuntayhtymän johtajalle, ammattikorkeakoulun rehtorille ja ammattiopiston rehtorille, tulosyksiköiden johtajille sekä projektivastaaviksi nimetyille henkilöille. Päätös Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA 01/2012 Sivu 15(32) Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO 9 Toteumaraportti Talouden toteumaraportti 1 – 4/2011. KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LA 1 Lappia YH-RAPORTTI 16.5.2012 TULOSLASKELMA Tilinro 1 300 400 500 501 600 700 800 840 10 300 400 500 600 700 840 20 300 400 500 600 700 840 30 300 400 500 600 700 840 10000 501 600 700 800 840 99 TA 2012 1 Lappia TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS 10 Yhtymäpalvelut TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS 20 Ammattikorkeakoulu TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS 30 Ammattiopisto TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS 10000 Rahoituserät (YP) Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS 99 Muut tasauserät 1 80 493 75 684 4 810 Katetavoite % 5,98 % 4 810 3 474 0 1 336 1 1 14 598 11 417 3 182 21,80 % 3 182 2 248 934 1 23 067 22 539 528 2,29 % 528 386 142 1 42 828 41 728 1 100 2,57 % 1 100 840 260 1 Tot 4/2012 26 817 24 961 1 857 -59 1 798 1 184 Toteutunut kate% 6,92 % Toimintakatteesta tot% 38,60 % Tot 4/2011 26 890 25 610 1 281 -31 1 250 1 033 259 872 4 3 1 1 874 432 442 442 754 688 8 014 7 652 361 361 191 170 13 929 13 860 69 69 240 -171 Tot. kate% 4,76 % 0 216 29,59 % 4,51 % 0,49 % 45,33 % 68,44 % 6,25 % 4 3 1 1 638 297 341 28,92 % 341 573 768 8 136 8 185 -49 -0,61 % -49 177 -226 14 116 14 127 -11 -0,08 % -11 284 -295 -59 -59 -31 -31 259 200 0 -31 1 Lappian tammi-huhtikuun toteumaraportti osoittaa yhtymän tuloksen olevan 872 000 €, mikä on noin 650 000 € parempi tulos kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Tuloksen paraneminen johtui toimintakatteen nousun ohella satunnaisiin tuottoihin kirjautuneista vuosien 2007 – 2011 sähkömaksujen palautuksista Kemin Tietokatu 2 kiinteistön osalta. Toimintakatetta kertyi yhteensä 1 857 000 €, mikä vastaa noin 2 %-yksikön nousua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Myös kaikki tulosalueet jatkavat edelleen hyvässä toteutumatilanteessa edelliseen vuoteen verrattuna. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 16(32) Kokouspäivä 12.6.2012 Yhtymäpalvelujen toimintakate on käytännössä talousarvion mukainen. Ammattikorkeakoulun toimintakate on noin puolet yli talousarvion ajankohdan odotuksen. Ammattiopiston toimintakatteen toteuma on parempi kuin edellisenä vuonna, mutta silti vielä merkittävästi alle talousarvion odotuksen. Vuosien 2011 ja 2012 katteita verrattaessa on kuitenkin, huomattava, että edellisestä vuodesta 2011 poiketen huomattavan suuret koko vuotta kattavat menoerät, kuten vakuutusmaksut ja neljännesvuosittain etukäteen laskutettavat leasingvuokrat, on nyt jaksotettu tasaisesti vaikutusajalleen. Tämä selittää osaltaan taloustilanteen kohentumista. Seuraavasta taulukosta selviää tarkemmin Lappian ja sen tulosalueiden toteumat ja ennuste vuoden 2012 lopussa. Kokoukseen toimitetaan toteumaraportti 1–5 ennakkotietona. Yhtymähallituksen esitys Yhtymävaltuusto merkitsee talouden toteutumaraportin tiedoksi. Päätös Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 17(32) Kokouspäivä 12.6.2012 10 Talousarvion 2012 muutos, investointiohjelma Yhtymähallitus 22.5.2012, asiakohta 77: Talousarvion muutos Yhtymävaltuusto 13.12.2011, asiakohta 255 Talousarvio 2012 ja -suunnitelma 2012 – 2014 Yhtymähallitus 27.09.2011, asiakohta 198 Yhteistyötoimikunta 31.10.2011 Yhtymähallitus 01.11.2011, asiakohta 225 Yhtymähallitus 22.11.2011, asiakohta 239 Yhtymähallituksen toimitetaan yhtymävaltuustolle toimitettu lopullinen versio teknisin korjauksin. ESITYSLISTAN LIITE NRO 7, TALOUSARVIO 2012 JA –SUUNNITELMA 2012 – 2014 Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee talousarviokirjan lopullisen version tiedoksi ja esittää yhtymävaltuustolle talousarviokirjan hyväksymistä edellisen kokouksen esityksen mukaisesti. Päätös Esitys hyväksyttiin. ____ Talousarvion investointiohjelma edellyttää muuttamista, kun tiedossa olevat sitoumukset ja uudet avaukset sekä talousarviosta havaitut puutteet muuttavat talousarvion kokonaisuutta. Esitettävät muutokset rakennusinvestointeihin: kohteeksi Biokaasuvoimalan prosessilaitteiden loppuun saattaminen, rahoitus osoitettu kalustoinvestoinneissa Esitettävät muutokset kalustoinvestointeihin: Louen Biokaasuvoimala 110 000 euroa (liitteenä selvitys) Ammattiopiston CLT-hanke 168 659 eur (hakemuksen perustiedot liitteenä) Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 18(32) Turva-alan siirtyminen Keminmaahan ja siihen liittyvät muutostyöt, luokkaympäristön rakentaminen 10 000 euroa ja kuntosalin kalustaminen 25 000 euroa, yhteensä 35 000 euroa Yhtymäpalveluiden kalustoinvestointimäärärahan muutos, johtuen Fpm–käyttöönoton jatkumisesta ja asiahallintaohjelman hinnan tarkentumisesta kilpailutuksen myötä. Investointiohjelma kasvaa yhteensä 341 409 eurolla. IRTAIMISTOINVESTOINNIT Kokonaishinta alv 0% Kuntayhtymän osuus Avustukset 2011 2012 MUUTOS 2012 2013 2014 Kalustoinvestoinnit Ammattiopisto 780 000 0 780 000 1 000 000 780 000 1 083 659 700 000 700 000 Ammattikorkeakoulu 350 000 0 350 000 400 000 350 000 350 000 300 000 300 000 1 338 050 1 000 000 338 050 41 560 199 854 199 854 96 636 170 000 150 000 170 000 207 750 100 000 100 000 1 638 050 1 591 560 1 499 854 1 841 263 1 196 636 1 100 000 2011 2012 1 591 560 145 000 1 736 560 1 499 854 1 300 000 2 799 854 Tietokatu 1, Eakr -kalustaminen Yhtymäpalvelut 170 000 Kalustoinvestoinnit yhteensä 2 638 050 Investointien yhteenveto Kokonaishinta alv 0% Kalustoinvestoinnit Kiinteistöinvestoinnit Investoinnit yhteensä 2 638 050 5 958 000 8 596 050 1 000 000 Avustukset 1 000 000 0 1 000 000 Kuntayhtymän osuus 1 638 050 5 958 000 7 596 050 MUUTOS 2012 1 841 263 1 300 000 3 141 263 2013 2014 1 196 636 2 903 000 4 099 636 1 100 000 1 755 000 2 855 000 Summa katetaan rahoituslaskelmassa kassavarojen muutoksella. Lisäksi siirretään tulevien vuosien investointisuunnitelmia, että tilannetta vastaavasti saadaan tasapainotettua tuolloin. Tämä muutos esitetään TA 2013 –asiakirjassa syksyllä 2012. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Kalusto- ja aineettomat hankinnat Kiinteistöinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Osakkeet ja osuudet Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitulo Yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Ylimääräinen lainan lyhennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 01/2012 Sivu 19(32) TP2009 TP2010 TA 2011 TA2012 MUUTOS TA2012 TA2013 TA2014 5 488 962 -148 186 8 162 5 348 938 5 283 893 4 857 504 4 509 789 4 509 789 4 501 995 4 617 047 5 283 893 4 857 504 4 509 789 4 509 789 4 501 995 4 617 047 -2 576 973 -2 168 472 886 496 0 200 742 -3 658 207 -1 098 492 -4 789 981 -2 150 000 -6 314 000 -1 499 854 -1 300 000 -1 841 263 -1 300 000 -1 196 636 -2 903 000 -1 100 000 -1 755 000 -5 888 473 -8 464 000 -2 799 854 -3 141 263 -4 099 636 -2 855 000 1 690 731 -604 580 -3 606 496 1 709 935 1 368 526 402 359 1 762 047 -1 611 881 -1 195 749 3 000 000 -1 305 000 -1 852 000 -1 852 000 1 500 000 -1 852 000 300 000 -1 852 000 -97 246 -1 246 724 -17 587 -1 250 861 Rahoituksen rahavirta -2 955 851 -2 464 197 1 695 000 -1 852 000 -1 852 000 -352 000 -1 552 000 Koko toiminnan rahavirta -1 265 120 -3 068 777 -1 911 496 -142 065 -483 474 50 359 210 047 7 762 334 6 497 000 -1 265 334 6 497 212 3 428 435 -3 068 777 4 046 491 2 134 995 -1 911 496 4 000 000 3 857 935 -142 065 4 000 000 3 516 526 -483 474 3 516 526 3 566 885 50 359 3 566 885 3 776 932 210 047 Rahavarojen muutos Rahavarat 1.1. Rahavarat 31.12. Rahavarojen muutos ESITYSLISTAN LIITE NRO 6, BIOKAASUVOIMALAN KOKONAISKUSTANNUSARVIO ESITYSLISTAN LIITE NRO 7, CLT –HANKEKUVAUS Vs. kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle talousarvion muutoksen hyväksymistä. Päätös Esitys hyväksyttiin. ___________________________________ Yhtymähallituksen esitys Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion muutoksen. Päätös Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA 01/2012 Sivu 20(32) Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO 11 Sääntömuutoksia Yhtymähallitus 22.5.2012, asiakohta 118: Sääntömuutokset Hallinnon rakenteen muutoksen ja kuntayhtymän johtajan vaihdoksen vuoksi yhtymähallitus nimesi kokouksessaan 14.2.2012, asiakohdassa 14 sääntötyöryhmän valmistelemaan sääntömuutoksia, joilla vastataan muuttuneeseen tilanteeseen. Sääntötyöryhmässä toimivat: Erkki Keinänen Olavi Stoor Matti Päkkilä Virpi Lilja Jussi Leponiemi Reijo Tolppi Merja Korkala-Harju Yhtymävaltuuston antamiin sääntöihin esitetään seuraavasti muutoksia: Merkkipäiväsääntö Ei sisällöllistä muutosta. Sääntö esitetään muutettavaksi yhtymähallituksen päätösvaltaan kuuluvaksi merkkipäiväohjeeksi. Yhtymävaltuuston työjärjestys Ei muutoksia Tarkastussääntö 2§ 2mom Täsmennetään tarkastuslautakunnan jäsentä koskeva asiakohta kuulumaan: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat kuntayhtymän valtuutettuja (lisätty sana kuntayhtymän) Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Tekninen muutos: Lakkautetun palkkaryhmän 01HAL023 tilalle muutetaan 01HAL033. Hallintosääntö Keskeiset muutokset hallintosäännössä ovat: Hyvän hallintotavan määrittely Ammattiopiston rehtorin esittelyoikeus ammattiopistoa koskevien asioiden osalta yhtymähallituksessa Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 21(32) Kokouspäivä 12.6.2012 Hallinto- ja talousjohtajan poistaminen säännöistä, koska viranhaltijaa ei ole 1.7.2012 alkaen. Rekrytointioikeus ammattiopiston rehtorille enintään vuoden mittaisiin palvelussuhteisiin Esimiehen ja työnantajan edustajan määrittelyn selkiyttäminen Henkilöstöä koskevien asiakohtien täsmennyksiä Muita täsmennyksiä ja muotoiluja Muutoksilla haetaan Lappian arvojen mukaista jaettua johtajuutta, jossa operatiivisen toiminnan vastuullinen johtaja ottaa roolia, valtaa ja vastuuta myös suhteessa yhtymähallitukseen. Tällä varmistetaan kattava ja asiantunteva asioiden esittely. Kuntayhtymän johtaja esittelee yhtymähallituksessa ammattiopiston osalta koulutuksen järjestäjälle kuuluvat asiat sekä vaikutuksiltaan ammattiopistoa laajemmat asiat. Ammattikorkeakoulun osalta esittely on ennallaan. Hallintosääntö on päivitetty viimeksi yhtymävaltuuston kokouksessa 15.12.2010 asiakohdassa 25. Rekrytointi- sekä toimintatapamuutoksista johtuen hallintosäännön ja muiden säännöstöjen päivitys katsottiin tarpeelliseksi. ESITYSLISTAN LIITE 49, HALLINTOSÄÄNTÖ ESITYSLISTAN LIITE 50, MUUTETTU HALLINTOSÄÄNTÖ-LUONNOS 15.5.2012 Vs. kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hallintosäännön muutosta esityksen mukaan sekä merkkipäiväsäännön muuttamista yhtymähallituksen päätösvaltaan kuuluvaksi merkkipäiväohjeeksi. Yhtymähallitus päättää lisäksi, että hallintosääntöön voidaan tehdä vielä teknisiä muutoksia. Päätös Esitys hyväksyttiin. _______________________________ ESITYSLISTAN LIITE NRO 5, HALLINTOSÄÄNTÖ ESITYSLISTAN LIITE NRO 6, MUUTETTU HALLINTOSÄÄNTÖLUONNOS Yhtymähallituksen esitys Yhtymävaltuusto hyväksyy hallintosäännön muutoksen esityksen mukaisesti sekä muuttaa merkkipäiväsäännön yhtymähallituksen päätösvaltaan kuuluvaksi merkkipäiväohjeeksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 22(32) Kokouspäivä 12.6.2012 Päätös Esitys hyväksyttiin niillä täydennyksillä, jotka yhteistyötoimikunta kokouksessaan 6.6.2012 lisäsi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA 01/2012 Sivu 23(32) Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO 12 Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta Yhtymävaltuusto 11.6.2009, asiakohta 9: Tarkastuslautakunnan jäsenten, henkilökohtaisten varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali Kuntalain 17 §:n 2 mom:n mukaan: Valtuusto asettaa hallituksen sekä kuntalain 71 §:ssä tarkoitetun tarkastuslautakunnan. Kuntalain 19 §:n mukaan: Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Tarkastuslautakunnan asettamisesta ja tehtävistä on määrätty kuntalain 71 §:ssä: Yhtymävaltuuston asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tarkastussäännön 2§:n mukaan: Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Jäsenistä enintään neljä (4) ja varajäsenistä enintään neljä (4) voivat olla muita kuin valtuutettuja. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA 01/2012 Sivu 24(32) Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO Paikkajakauma tarkastuslautakuntaan vuoden 2008 kunnallisvaalien äänimäärän mukaan: Tornio Kemi Keminmaa Kolari Muonio Simo Tervola Pello Ylitornio yhteensä SDP 1254 2693 309 232 345 173 86 409 211 5712 KESK 4132 1938 2111 939 426 950 879 1248 1618 14241 KOK 1273 1559 213 229 334 210 53 176 160 4207 VAS 1933 3853 989 741 106 466 674 583 760 10105 VIHR 494 382 952 0 jako 1:llä jako 2:llä jako 3:llä jako 4:llä jako 5:llä jako 6:llä jako 7:llä 5712,0 2856,0 1904,0 1428,0 1142,4 952,0 816,0 14241,0 7120,5 4747,0 3560,3 2848,2 2373,5 2034,4 4207,0 2103,5 1402,3 1051,8 841,4 701,2 601,0 10105,0 5052,5 3368,3 2526,3 2021,0 1684,2 1443,6 952,0 476,0 317,3 238,0 190,4 158,7 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 1 4 4 1 1 2 2 Paikkajakaumat: 2005 2008 SKL PS 307 277 KTP 159 SKP 26 188 VSL 33 76 584 7 8 174 247 0 584,0 292,0 194,7 146,0 116,8 97,3 83,4 174,0 87,0 58,0 43,5 34,8 29,0 24,9 247,0 123,5 82,3 61,8 49,4 41,2 35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MUUT yhteensä 1987 11406 96 11145 787 4409 2141 1211 1832 204 1896 2499 129 2886 3203 39425 3203,0 1601,5 1067,7 800,8 640,6 533,8 457,6 8 8 Laskelman mukaan hallitukseen tulee yksi (1) jäsentä Suomen Sosiaalidemokraattisesta Puolueesta, neljä (4) jäsentä Suomen Keskustasta, yksi (1) jäsen Kansallisesta Kokoomuksesta ja kaksi (2) jäsentä Vasemmistoliitosta. Yhtymähallitukseen tulee valita toista sukupuolta (nainen / mies) neljä (4). Yhtymähallituksen esitys Yhtymävaltuusto päättää tarkastuslautakunnan toimikaudesta ja yhtymävaltuusto suorittaa kahdeksan tarkastuslautakunnan jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vaalin sekä valitsee valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA 01/2012 Sivu 25(32) Kokouspäivä 12.6.2012 YHTYMÄVALTUUSTO Päätös Tarkastuslautakunnan toimikaudeksi päätettiin 4 –vuotinen valtuustokausi. Yhtymävaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Varsinainen: Vara: Raimo Alaoja, Muonio (Keskusta) Mikko Lampela, Keminmaa (Keskusta) Päivi Ruotsalainen, Simo (Keskusta) Seppo Kulju, Tornio ( Keskusta) Marja-Leena Laitinen, Kemi (Kokoomus) Mikko Palolahti, Keminmaa (Vas) Kaarina Meller, Tornio (Vas) Maija-Liisa Pakisjärvi Pello (SDP) Eija Koivumaa, Kolari (Keskusta) Pirjo Jurva. Tervola (Keskusta) Juha Puro, Kemi (Keskusta) Jaakko Bimberg, Ylitornio (Keskusta) Kari Sutinen, Tornio (Kokoomus) Liisa Anttila, Keminmaa (Vas) Pertti Macklin, Simo (Vas) Pentti Halonen, Keminmaa (SDP) Puheenjohtajaksi valittiin Marja-Leena Laitinen, Kemi (kokoomus) ja varapuheenjohtajaksi Mikko Palolahti, Keminmaa (Vas). Yh 22.5.2012, asiakohta 80 Tarkastuslautakunnan varajäsenen muutos Yhtymävaltuusto nimesi Pirjo Jurvan tarkastuslautakunnan varajäseneksi kokouksessaan 11.6.2009 asiakohdassa 9. Tarkastuslautakunnassa Pirjo Jurva on Mikko Lampelan varajäsen. Yhtymävaltuusto nimesi kokouksessaan 15.12.2010 Pirjo Jurvan yhtymähallituksen jäseneksi asiakohdassa 21 ja sen jälkeen hän on toiminut myös varajäsenenä. Yhtymähallituksessa Pirjo Jurva on Tarja Leskisen varajäsen. Kuntalain 36 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ei ole henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä. Näin ollen yhtymähallituksen jäsen tai varajäsen ei voi toimia tarkastuslautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. Vs. kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tarkastuslautakunnan jäsenen Mikko Lampelan henkilökohtaisen varajäsenen valitsemista. Päätös Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 26(32) Kokouspäivä 12.6.2012 Yhtymähallituksen esitys Yhtymävaltuusto valitse tarkastuslautakunnan varajäsenen. Päätös Tarkastuslautakunnan varajäseneksi valittiin Hanna Pesonen Tervolasta. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 27(32) Kokouspäivä 12.6.2012 13 Lapin ammattikorkeakoulujen yhdistämisen valmistelu Yhtymähallitus 22.5.2012, asiakohta 83: Jäsenkuntakirje koskien ammattikorkeakoulujen yhdistymistä Ammattikorkeakoulun yhdistymisen valmistelu tavoittelee etenemisessään erittäin nopeaa aikataulua ja monimutkaiseen rakenteeseen liittyy edelleen useita avoimia, selvittämättömiä ja arvioimattomia asioita. Prosessi on poikkeuksellinen ja menettelytapoihin on saatu ja edelleen pyydetty ohjausta muun muassa Kuntaliiton hallinto- ja lakiasioiden asiantuntijoilta samoin kuin talousasiantuntijoilta. Jäsenkuntakirjeellä pyritään selkiyttämään valmistelun tilannetta sekä sitä, mitä asian suhteen on päätettävä Lappian tai sen jäsenkuntien taholta. Lappian jäsenkunnat ilmaisevat kuntayhtymän tehtävän perussopimuksessa. Mikäli tehtävä halutaan muuttaa, tulee se ilmaista uudessa perussopimuksessa. ESITYSLISTAN LIITE NRO 17, JÄSENKUNTAKIRJE Vs. kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy jäsenkuntakirjeen ja päättää lähettää sen jäsenkuntien käsiteltäväksi. Yhtymähallitus esittää lisäksi yhtymävaltuustolle jäsenkuntakirjeen tiedoksi merkitsemistä. Päätös Esitys hyväksyttiin. _________________________ ESITYSLISTAN LIITE NRO 7, JÄSENKUNTAKIRJE Yhtymähallituksen esitys Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi jäsenkuntakirjeen. Päätös Esitys hyväksyttiin siten, että jäsenkuntakirjeeseen lisätään vastauspyyntö 31.8.2012 mennessä. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 28(32) Kokouspäivä 12.6.2012 14 Yhtymävaltuuston uusi varajäsen Pellon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.2.2012 valinnut edesmenneen Erkki Mantereen tilalle, Maija-Liisa Pakisjärven henkilökohtaiseksi varajäseneksi, Ossi Orajärven jäljellä olevaksi toimikaudeksi, eli vuoden 2012 loppuun saakka. Yhtymähallitus 18.4.2012, asiakohta 65: Yhtymävaltuuston uusi jäsen Pellon kunnanvaltuusto on kokouksessaan 29.2.2012 valinnut edesmenneen Erkki Mantereen tilalle, Maija-Liisa Pakisjärven henkilökohtaiseksi varajäseneksi, Ossi Orajärven jäljellä olevaksi toimikaudeksi, eli vuoden 2012 loppuun saakka. Vs. kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se toteaa Pellon kunnan päätöksen yhtymävaltuuston jäsen Maija-Liisa Pakisjärven uudesta henkilökohtaisesta varajäsenestä, joksi kunta on nimennyt Ossi Orajärven jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2012 loppuun. Päätös Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallituksen esitys Maija-Liisa Pakisjärven uusi henkilökohtainen varajäsen on Ossi Orajärvi jäljellä olevan toimikauden eli vuoden 2012 loppuun asti. Päätös Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 29(32) Kokouspäivä 12.6.2012 15 Kehittämisrahaston perustaminen Yhtymähallitus 13.3.2012, asiakohta 33: Rahaston perustaminen Opetusministeriö myönsi kuntayhtymien yhdistämiseen avustusta. Yhdistymisen arviointiraportissa ilmaistiin avustuksen käyttölaskelma. Osa tästä rahoituksesta on tuloutettu 2011 tilinpäätöksen toimintatuottoihin. Voimakkaassa toimintaympäristön muutoksessa myös ammattiopiston on tarpeen varautua toiminnan kehittämiseen myös erillistä kehittämisrahastoa käyttäen. Vuoden 2011 tilinpäätös osoittaa asetettua tavoitetta parempaa tulosta, jolloin rahaston perustaminen on perusteltua. Ammattikorkeakoululla on taseessa 500.000 euron suuruinen kehittämisrahasto vastaavaan käyttötarkoitukseen. KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIAN KEHITTÄMISRAHASTON SÄÄNTÖ 1 Rahaston nimi on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kehittämisrahasto. Rahaston varat sisältyvät kuntayhtymän käyttövaroihin ja esitetään taseessa omiin pääomiin kirjattuna kehittämisrahasto eränä. 2 Rahaston tarkoituksena on varautua ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen säädöksissä määriteltyjen perustehtävien ja näihin liittyvien tukipalveluiden pitkäjänteiseen kehittämiseen. 3 Rahastoa voidaan käyttää ammattiopiston ja koulutuksen järjestäjän sisäiseen kehittämiseen, opetustoiminnan kehittämishankkeisiin, henkilöstön koulutukseen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankerahoituksen omarahoitusosuuksien kattamiseen. Rahaston käyttö suunnitellaan talousarviossa ja käytöstä päättää kuntayhtymän johtaja. 4 Kehittämisrahaston pääoma muodostetaan ja kartutetaan kuntayhtymän tilikauden ylijäämästä yhtymähallituksen esityksestä yhtymävaltuuston päätöksellä. 5 Rahaston lakkauttamisesta päättää rahaston perustanut kuntayhtymän toimielin. Lakkautuspäätöksellä jäljellä olevat varat siirtyvät käytettäväksi kuntayhtymän yleisiin käyttövaroihin. Rahaston pääomalle ei lasketa korkoa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 30(32) Kokouspäivä 12.6.2012 Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy Lappian kehittämisrahaston säännöt ja päättää esittää yhtymävaltuustolle tilikauden 2011 tuloksen käsittelyyn 400.000 euron rahaston lisäystä tähän perustettuun rahastoon. _____________ Yhtymähallitus käsittelee asiaa 12.6.2012 kokouksessaan. Yhtymähallituksen esitys Yhtymävaltuusto hyväksyy Lappian kehittämisrahaston säännöt. Päätös Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 31(32) Kokouspäivä 12.6.2012 16 VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 9,13, 14 Hvail 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Muutoksenhakuohjeet Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus: Pykälät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS PL 8112 (KÄYNTIOSOITE: VALTAKATU 17) 96101 ROVANIEMI Valitusaika 30 päivää, päätöksen tiedoksisaannista. Hallintovalitus: Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Valitusaika __ päivää, päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Valitusaika __ päivää, päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: Valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite Päätös, johon haetaan muutosta Miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi Muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava: Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___ PÖYTÄKIRJA YHTYMÄVALTUUSTO 01/2012 Sivu 32(32) Kokouspäivä 12.6.2012 Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Torniossa / 20___
© Copyright 2024