KV pöytäkirja 27.5.2014
RAISION SEURAKUNTA 1(15) PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 2/ 2014 27.5.2014 PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2/2014 Aika Tiistai 27.5.2014 kello 18.00 – 19.35 Paikka Viherlahden leirikeskus Läsnä Lehto-Laurila Hannele Vanto Jukka Aaltonen Annika Aaltonen Jyrki Alanen Hannele Allen Pipsa Broberg Janette Ekman Timo Ijäs Antti Junkkala Seija-Liisa Kaamanen Mikko Kannisto Marja Karvanen Maini Koskensalo Timo Väinölä Anu Lahti Leena Lähteenmäki Inka Martikainen Leena Nikkonen Risto Parantainen Vesa Rekola Ilmi Ruusuranta Anita Saarinen Ilkka Sukari Helena Sulonen Raimo Vainio Juho varapuheenjohtaja Heikki Arikan varajäsen Aulis Lahden varajäsen Viranhaltijat Ruotsalo Pertti Haakana Kari Poissa Harju Karoliina Työjärjestyksen hyväksymisen jälkeen Merja Tuominen kertoi Raision seurakunnan yhteisökuvatutkimuksen tuloksista. 12 § KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoherra piti alkuhartauden. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila avasi kokouksen. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä pj. siht. tark. tark. RAISION SEURAKUNTA 2(15) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/ 2014 27.5.2014 13 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsu asialistoineen on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 20.-27.5.2014, ja kokouskutsu on lähetetty 20.5.2014. Todetaan läsnäolijat. Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 14 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannele Alanen ja Helena Sukari. 15 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 16 § VUODEN 2013 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET / ALITUKSET LIITE Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 30.11.2005 § 68 hyväksynyt talousarvion sitovuustasoksi tehtäväalueen toimintakatteen. Nykyisessä rakenteessa tehtäväalueiden tilitasoja ei tarkastella. Tilinpäätökseen on vuodelta 2013 muodostunut liitteessä esitetyt tehtäväalueiden mukaiset toimintamäärärahojen ylitykset/alitukset (sisältää ulkoiset ja sisäiset erät ilman henkilöstökuluja) sekä investointien ylitykset/alitukset, jotka tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Henkilöstökulujen ylitykset/alitukset esitetään omassa taulukossa. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.5.2012 § 17, että kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tuodaan jatkossa vain sellaiset määrärahojen ylitykset ja alitukset, jotka ovat määrältään vähintään 5 000 €. Tämän perusteella kirkkovaltuustolle esitetään hyväksyttäväksi ne ylitykset/alitukset, jotka ovat alla olevassa taulukossa kehystettynä. Vuoden 2013 tilinpäätöksen ylijäämä on noin 430t €, kun budjetoitu alijäämä oli 427t €. Tulokseen vaikuttivat toimintatuottojen ylitys +92t € ja toimintakulujen alitus +500t €. Verotuloja saatiin +198t € yli budjetoidun ja rahoitustuotot ylittyivät +100t €. Hallinnon, hautausPöytäkirjan tarkastusmerkintä pj. siht. tark. tark. RAISION SEURAKUNTA 3(15) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/ 2014 27.5.2014 toimen ja kiinteistötoimen osalta on pyritty karsimaan menoja. Suurempia ja äkillisiä korjaustarpeita ei ilmennyt. Tilinpäätös 2013 esitellään ja tuodaan allekirjoitettavaksi kirkkoneuvoston kokoukseen 19.3.2014. [KH] Kirkkoneuvosto 26.2.2014: Päätös: Kirkkoneuvosto 1. käsittelee liitteen mukaiset vuoden 2013 ylitykset/alitukset. 2. kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy yli 5 000 euron tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset/alitukset. Kirkkovaltuusto 27.5.2014: Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy yli 5 000 euron tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset/alitukset. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. Lisätiedot: Talousjohtaja 17 § VUODEN 2013 HENKILÖSTÖKULUJEN YLITYKSET / ALITUKSET LIITE Vuoden 2013 henkilöstökulut olivat yhteensä 2 511 milj. € mukaan lukien hautainhoitorahaston palkat ja sivukulut, jotka olivat noin 60 000 €. Budjetoidut henkilöstökulut olivat yhteensä 2 618 milj. €, joten toteutumaprosentti on 96. Eri tehtäväalueiden sisällä yli 5 000 euron ylityksiä ja alituksia on muodostunut liitteessä olevan taulukon mukaisesti. Syinä näihin ovat henkilökunnan vaihdokset ja sijaisuudet sekä erityisesti palkkakustannuspaikkojen muutokset budjetin valmistumisen jälkeen. [KH] Kirkkoneuvosto 26.2.2014: Päätös: Kirkkoneuvosto käsittelee liitteen mukaiset vuoden 2013 henkilöstökulujen yli 5 000 euron suuruiset tehtäväaluekohtaiset ylitykset / alitukset ja esittää ne kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuusto 27.5.2014: Ehdotus: Kirkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaiset vuoden 2013 henkilöstökulujen yli 5 000 euron suuruiset tehtäväaluekohtaiset ylitykset/alitukset. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. Lisätiedot: Talousjohtaja Pöytäkirjan tarkastusmerkintä pj. siht. tark. tark. RAISION SEURAKUNTA 4(15) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/ 2014 27.5.2014 18 § VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS LIITE Seurakunnan tilinpäätös kootaan tasekirjaan, jonka muodostavat: 1) toimintakertomus ja siihen sisältyvät talousarvion toteutumisvertailut, 2) tilinpäätöslaskelmat eli tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä 3) niiden liitetiedot ja erittelyt. Kirkkoneuvosto, kirkkoherra ja talousjohtaja allekirjoittavat tasekirjan ja se varustetaan tilintarkastajien tilinpäätösmerkinnällä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 § mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä esityksen kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Esitys tehdään toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksen alussa esitellään yleiskatsausten jälkeen hallintoelinten toimintaa, henkilöstöä ja seurakunnan väkilukutilastoa (sivut 11 - 24). Talousarvion toteutumisosassa selvitetään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen (sivut 25 – 92). Vuoden 2013 investointimenot 351 T€ (Viherlahden sauna ja atk-hankinnat) on rahoitettu kassavaroista. Kirkkoneuvosto on käsitellyt ylitykset ja alitukset kokouksessaan 26.2.2014. Kirkkovaltuustolle esitetään, että tilikauden ylijäämä kirjataan oman pääoman lisäykseksi (sivu 93). Tuloslaskelmassa, taseessa ja rahoituslaskelmassa (sivut 94 - 96) esitetään vertailutietona edellisen vuoden tiedot. Toiminnan tuotot kasvoivat 7,8 % ja toimintakuluissa säästettiin 3,6 % vuoteen 2012 verrattuna. Henkilöstökulut kasvoivat vain 17 T€ vuoteen 2012 verrattuna. Tämän seurauksena toimintatuottojen ja –kulujen erotus eli toimintakate parani 7,5 prosentilla. Verotuloja saatiin yhteensä 4 122 T€ lisääntyen ed. vuoteen nähden + 317 T€. Vuonna 2013 seurakunnan taloutta rasitti uusi eläkerahastomaksu, jonka suuruus oli 1,2 % kirkollisverosta. Rahoitustuottoja kertyi 174 T€. Rahoitustuottoihin sisältyy + 38 T€ aikaisempina vuosina tehtyjen arvonalennusten palautuksia. Tilikauden ylijäämä on 435.717,17 €. Vaikka seurakunnan tilikauden tulos oli positiivinen, kassavarat pienenivät kuitenkin – 102 633 €. Tase vahvistui + 104 T€:lla loppusumman ollessa 21,9 M€. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä pj. siht. tark. tark. RAISION SEURAKUNTA 5(15) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/ 2014 27.5.2014 Liitetiedoissa (sivut 96 - 105) on esitetty tarkemmat tiedot tilinpäätöslaskelmien sisällöstä. Lisäksi liitetiedoissa kerrotaan mm. vastuut ja tuodaan esille hautainhoitorahaston tiedot (sivut 106 - 110). [KH] Kirkkoneuvosto 19.3.2014: Päätös: Kirkkoneuvosto 1. allekirjoittaa tilinpäätöksen, 2. antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 3. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen. Kirkkovaltuusto 27.5.2014: Ehdotus: Kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. Lisätiedot: Talousjohtaja 19 § HAUTAINHOITORAHASTON VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS Hautainhoitorahaston tilinpäätöstiedot esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa Tasekirjan sivuilla 106 - 110. Kustannuksia hoidettaville haudoille on kohdennettu prosentuaalisesti esim. vedenkulutuksen ja jätehuollon osalta. Palkkakustannukset on kirjattu kausityöntekijöiden työaikaseurannan avulla. Työnjohtajan palkkakuluista kohdistuu 25 % hautainhoitorahastoon. Hallinnon tehtävien osalta on käytetty prosentuaalista osuutta toimistonhoitajan (20 %), kirjanpitäjän palkkauskuluista (10 %) ja seurakuntapuutarhurin (5 %) osalta. Yhden hoidettavan haudan hinnaksi muodostui n. 114 €. Hoidettavan haudan hintaa nosti viime vuonna tehty Ikirauhan Kallioiden perennahautojen kunnostus 11 000 €. Nordean osakkeiden myynnistä johtuen hautainhoitorahaston ylijäämäksi muodostui + 172 000 €. Hautainhoitorahaston varojen riittävyyteen suhteessa hoidettaviin pitkäaikaisiin hautoihin ja niiden palvelujen hinnoitteluun on tulevaisuudessa kiinnitettävä erityistä huomiota. [KH] Kirkkoneuvosto 19.3.2014: Päätös: Kirkkoneuvosto 1. antaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 2. esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Kirkkovaltuusto 27.5.2014: Ehdotus: Kirkkovaltuusto vahvistaa hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä pj. siht. tark. tark. RAISION SEURAKUNTA 6(15) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/ 2014 27.5.2014 Lisätiedot: Talousjohtaja 20 § TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2013 LIITE Kun kirkkoneuvosto on allekirjoittanut vuoden 2013 tilinpäätöksen, tilintarkastajat suorittivat seurakunnan hallinnon ja tilien tarkastuksen tilivuodelta 2013. Suoritetusta tarkastuksesta annettiin tilintarkastuskertomus. [KH] Kirkkoneuvosto 7.5.2014: Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta 2013. Kirkkovaltuusto 27.5.2014: Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomuksen tilivuodelta 2013. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. Lisätiedot: Talousjohtaja 21 § TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMIMEN TILIVUODELTA 2013 Sen jälkeen kun kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2013 tilinpäätöksen ja merkinnyt tiedoksi tilintarkastajien antaman tilintarkastuskertomuksen, kirkkovaltuusto tekee päätöksen tili- ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2013. [KH] Kirkkoneuvosto 7.5.2014: Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2013. Kirkkovaltuusto 27.5.2014: Ehdotus: Kirkkovaltuusto päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2013. Päätös: Kirkkovaltuusto myönsi yksimielisesti tili- ja vastuuvapauden. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä pj. siht. tark. tark. RAISION SEURAKUNTA 7(15) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/ 2014 27.5.2014 Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. Lisätiedot: Talousjohtaja 22 § VUODEN 2014 SEURAKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN Seurakuntavaalit toimitetaan syksyllä 2014 siten, että varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.11.2014. Ennakkoäänestys järjestetään 27–31.10.2014. Vireillä on lainmuutos, jonka mukaan vaalit ovat yksipäiväiset (9.11.). Vaaleissa valitaan kirkkovaltuusto vuosiksi 2015 – 2018. Raisiossa kirkkovaltuustoon valitaan 27 valtuutettua (KJ 8:1; seurakunnan läsnä olevien jäsenten määrä vaalivuoden alussa on alle 20 000). Kirkkovaltuuston tulee vaalivuoden toukokuun loppuun mennessä valita vaalilautakunta, johon kuuluu kirkkoherra virkansa puolesta sekä vähintään neljä muuta jäsentä ja neljä varajäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Kirkkovaltuusto nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan (KVJ 2:1). Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin. Seurakunnan toimielimissä noudatetaan tasa-arvolain säädöksiä. Edellisissä eli vuoden 2010 vaaleissa vaalilautakuntaan kuului kirkkoherran lisäksi viisi (5) jäsentä ja neljä (4) varajäsentä. Puheenjohtajana oli kirkkoherra. Ennakkoäänestyksessä äänestäneiden määrä on kerta kerralta lisääntynyt, ja sekä ennakkoäänestyspaikoilla että erityisesti ennakkoäänten käsittelyssä (perjantaina 7.11.) tarvitaan vaalilautakunnan jäsenten merkittävää panosta. Tämän vuoksi vaalilautakunnan kokoonpanoa voitaneen kasvattaa siten, että kirkkoherran lisäksi jäseniä on seitsemän (7) ja varajäseniä myös seitsemän (7). Kirkkovaltuusto on Yleiskirjeessä 3/2014 (30.1.2014) kiinnittänyt huomiota vaalilautakunnan jäsenten esteellisyyteen tietyissä tapauksissa. Asia koskee niitä vaalilautakunnan jäseniä, jotka ovat itse tai joiden lähisukulainen on vaaleissa ehdokkaana. Nämä esteellisyyssäädökset on otettava huomioon vaalilautakunnan jäseniä ja varajäseniä valittaessa siten, että vaalilautakunta voi kokoontua päätösvaltaisena kaikissa tapauksissa. [PRlo] Kirkkoneuvosto 7.5.2014: Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto 1. päättää, että syksyn 2014 seurakuntavaalien vaalilautakuntaan valitaan kirkkoherran lisäksi seitsemän (7) jäsentä ja seitsemän (7) varajäsentä; 2. valitsee vaalilautakunnan jäsenet; 3. valitsee vaalilautakunnan varajäsenet; 4. nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Kirkkovaltuusto 27.5.2014: Ehdotus: Kirkkovaltuusto Pöytäkirjan tarkastusmerkintä pj. siht. tark. tark. RAISION SEURAKUNTA 8(15) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/ 2014 27.5.2014 1. päättää, että syksyn 2014 seurakuntavaalien vaalilautakuntaan valitaan kirkkoherran lisäksi seitsemän (7) jäsentä ja seitsemän (7) varajäsentä; 2. valitsee vaalilautakunnan jäsenet; 3. valitsee vaalilautakunnan varajäsenet; 4. nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan. Päätös: Kirkkovaltuusto 1. päätti, että syksyn 2014 seurakuntavaalien vaalilautakuntaan valitaan kirkkoherran lisäksi seitsemän (7) jäsentä ja seitsemän (7) varajäsentä; 2. valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan jäseniksi Kaija Honka, Maini Karvanen, Jaakko Lönnroth, Veijo Mikola, Liisa Saarinen, Raimo Sulonen ja Sakari Suominen; 3. valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan varajäseniksi sijaan tulojärjestyksessä Jarkko Sillanmäki, Anita Ruusuranta, Airi Nenonen, Matti Lahti, Ilse Leppäranta, Riitta Nikkonen ja Taisto Aaltonen; 4. nimesi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi kirkkoherra Pertti Ruotsalon. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeuteen. Lisätiedot: Kirkkoherra 23§ RAISION SEURAKUNNAN KAPPALAISEN VIRAN TÄYTTÄMINEN – KAPPALAISEN VAALI Raision seurakunnan kappalaisen (I) virka tuli avoimeksi, kun Markku Ahlstrand valittiin Merimaskun seurakunnan kirkkoherraksi. Tuomiokapituli julisti kappalaisen viran haettavaksi 22.4.2014 päättyvin hakuajoin. Määräajassa virkaa haki yhdeksän (9) pappia, aakkosjärjestyksessä: Anna Maija Hella, Ilona Hägglund, Tarja Isokorpi, Lauri Kotila, Hannele Lehtinen, Marith Leppäkari-Lindberg, Antti Pajunen, Vesa Siltala ja Päivi Säämänen. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 19.3.2014 määritellyt tähän virkaan liittyvät seurakunnan tarpeet (KJ 6: 15§) seuraavasti: Raision seurakunta odottaa tulevalta kappalaiselta – kuten kaikilta työntekijöiltä – aktiivista ja aloitteellista työotetta sekä hyviä yhteistyö-, työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja. Raision seurakunnassa kaikki papit osallistuvat työsuunnitelman mukaan jumalanpalvelusten, hartauksien ja kirkollisten toimitusten toimittamiseen sekä rippikoulutyöhön. Tulevan kappalaisen vastuualue tullee sijoittumaan aikuistyön työalalle, jolla on kiinteä yhteys diakoniatyön tietyille osa-alueille. Arvostamme kokemusta työstä nuorten aikuisten parissa sekä taidosta toimia yhteisöjen rakentajana. Samassa kokouksessa kirkkoneuvosto on nimennyt virantäyttöä valmistelemaan työryhmän, jonka jäseninä ovat: Pertti Ruotsalo (pj), Tiina Rautiainen (sihteeri), Katarina Engström, Heikki Arikka, Risto Nikkonen, Anita Ruusuranta. Tuomiokapituli tulee tutkimaan hakijoiden kelpoisuuden nyt täytettävänä olevaan virkaan ja Pöytäkirjan tarkastusmerkintä pj. siht. tark. tark. RAISION SEURAKUNTA 9(15) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/ 2014 27.5.2014 antamaan hakijoista seurakunnalle lausunnon. Kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä tulee puolestaan valitsemaan hakijoista haastatteluun kutsuttavat, toimittamaan haastattelun sekä laatimaan raportin, johon sisällytetään työryhmän perusteltu esitys virkaan valittavasta. Ottaen huomioon aikataulun kireyden, työryhmän raportti lähetetään kirkkovaltuuston jäsenille kuitenkin ajoissa ennen kirkkovaltuuston 27.5.2014 pidettävää kokousta. Hakemuksiin ja tuomiokapitulin lausuntoon sisältyy henkilöarviointia, joka tietyiltä osin on julkisuuslain perusteella salassa pidettävää aineistoa. Tämän vuoksi hakemuksia ja lausuntoa ei lähetetä kirkkovaltuuston jäsenille, mutta kirkkovaltuuston jäsenet voivat tutustua aineistoon seurakuntatoimistossa erikseen ilmoitettavalla tavalla. [PRlo] Kirkkoneuvosto 7.5.2014: Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. kirkkovaltuusto toimittaa Raision seurakunnan kappalaisen (I) vaalin; 2. kirkkovaltuusto päättää, että kappalaisen viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen vähimmäispalkka sekä vuosisidonnainen palkanosa; 3. merkitsee, että kirkkoneuvosto tulee antamaan virkaan valitulle kirkkolain 6 luvun § 18 mukaisen selvityksen virkasuhteen keskeisistä ehdoista. Kirkkovaltuusto 27.5.2014: Ehdotus: 1. kirkkovaltuusto toimittaa Raision seurakunnan kappalaisen (I) vaalin; 2. kirkkovaltuusto päättää, että kappalaisen viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen vähimmäispalkka sekä vuosisidonnainen palkanosa; 3. merkitsee, että kirkkoneuvosto tulee antamaan virkaan valitulle kirkkolain 6 luvun § 18 mukaisen selvityksen virkasuhteen keskeisistä ehdoista. Päätös: 1. kirkkovaltuusto toimitti vaalin, jossa Vesa Siltala valittiin yksimielisesti Raision seurakunnan kappalaisen (I) virkaan; 2. kirkkovaltuusto päätti, että kappalaisen viran palkkaus on vaativuusryhmän 602 mukainen vähimmäispalkka sekä vuosisidonnainen palkanosa; 3. merkitsi, että kirkkoneuvosto tulee antamaan virkaan valitulle kirkkolain 6 luvun § 18 mukaisen selvityksen virkasuhteen keskeisistä ehdoista. Muutoksenhaku: Päätöksestä voi tehdä kirkollisvalituksen hallinto-oikeudelle. Lisätiedot: Kirkkoherra Pöytäkirjan tarkastusmerkintä pj. siht. tark. tark. RAISION SEURAKUNTA 10(15) PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 2/ 2014 27.5.2014 24 § TILIASEMA 31.3.2014 TULOSLASKELMA Vertailu edelliseen vuoteen Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos Ulkoinen 2014 01-03 2013 01-03 % eur ______________________________________________________________________________________ TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 397 100,0 397 MYYNTITUOTOT 555 330 68,2 225 MAKSUTUOTOT 34 090 25 597 33,2 8 493 VUOKRATUOTOT 223 782 236 311 -5,3 -12 529 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT 8 242 8 404 -1,9 -162 TUET JA AVUSTUKSET 4 768 2 760 72,7 2 008 MUUT TOIMINTATUOTOT 784 11 784 -93,3 -10 999 TOIMINTATUOTOT 272 618 285 186 -4,4 -12 568 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT VASTIKKEET AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ANNETUT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE -538 -192 -172 -115 -8 -4 -1 032 076 861 888 558 632 140 155 -759 537 VEROTULOT VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 1 174 -25 -56 29 871 167 530 926 -532 -197 -170 -90 -10 -3 -1 006 904 644 685 535 941 402 111 1,0 -2,4 1,3 27,6 -21,1 21,7 2,6 172 783 203 023 308 -738 -26 044 -720 925 5,4 -38 612 326 917 840 977 5,6 1,0 3,1 -28,7 62 545 -250 -1 690 -12 051 1 112 -24 -54 41 -5 4 -2 -25 2 VUOSIKATE 363 564 353 621 2,8 9 942 TILIKAUDEN TULOS 363 564 353 621 2,8 9 942 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 363 564 353 621 2,8 9 942 RAHOITUSLASKELMA Vertailu edelliseen vuoteen Toteutuma Toteutuma Muutos Muutos 2014 01-03 2013 01-03 % eur ____________________________________________________________________________________ Kassavirta/vars toiminta ja inv Tulorahoitus Vuosikate 363 564 353 621 2,8 9 942 Tulorahoitus 363 564 353 621 2,8 9 942 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -384 475 -144 342 166,4 -240 133 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä pj. siht. tark. tark. RAISION SEURAKUNTA 11(15) PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto Investoinnit Kassavirta/vars toiminta ja inv Rahoitustoiminnan kassavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant varojen ja pääomien Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä/lyhytaik velko Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. Kassavarojen muutos 2/ 2014 27.5.2014 -384 475 -20 912 -2 177 -82 91 91 754 340 849 737 737 70 825 5 574 891 5 504 066 70 825 -144 342 166,4 209 279 -110,0 -3 156 -241 -88 -88 443 -20,0 184 13,5 008 -65,6 267 -203,9 267 -203,9 121 012 5 727 710 5 606 699 121 012 -41,5 -2,7 -1,8 -41,5 -240 133 -230 190 21 158 180 180 689 155 159 004 004 -50 -152 -102 -50 186 820 633 186 TOTEUTUMISVERTAILU Vertailu budjettiin Budjetti Muutos Budj+muut. Toteutuma Tot.-% Alle/yli Ulkoinen 2014 2014 2014 2014 01-03 __________________________________________________________________________________ TOIMINTATUOTOT KORVAUKSET 60 251 60 251 397 0,7 59 855 MYYNTITUOTOT 2 300 2 300 555 24,1 1 745 MAKSUTUOTOT 117 255 117 255 34 090 29,1 83 165 VUOKRATUOTOT 984 750 984 750 223 782 22,7 760 968 KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTU 27 900 27 900 8 242 29,5 19 658 TUET JA AVUSTUKSET 16 100 16 100 4 768 29,6 11 332 MUUT TOIMINTATUOTOT 9 600 9 600 784 8,2 8 816 TOIMINTATUOTOT 1 218 156 1 218 156 272 618 22,4 945 538 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -2 498 458 -2 498 458 -538 076 21,5-1 960 382 PALVELUJEN OSTOT -928 785 -928 785 -192 861 20,8 -735 924 VASTIKKEET -723 930 -723 930 -172 888 23,9 -551 042 AINEET, TARVIKKEET JA TAV -361 670 -361 670 -115 558 32,0 -246 112 ANNETUT AVUSTUKSET -136 235 -136 235 -8 632 6,3 -127 603 MUUT TOIMINTAKULUT -111 770 -111 770 -4 140 3,7 -107 630 TOIMINTAKULUT -4 760 848 -4 760 848 -1 032 155 21,7-3 728 693 TOIMINTAKATE -3 542 692 0 -3 542 692 -759 537 21,4-2 783 155 VEROTULOT 3 900 000 3 900 000 1 174 871 30,1 2 725 129 VEROTUSKULUT -96 000 -96 000 -25 167 26,2 -70 833 KESKUSRAHASTOMAKSUT -292 500 -292 500 -56 530 19,3 -235 970 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 104 800 104 800 29 926 28,6 74 874 VUOSIKATE 73 608 0 73 608 363 564 493,9 -289 956 POISTOT JA ARVONALENTUMISE -395 240 -395 240 -395 240 TILIKAUDEN TULOS -321 632 0 -321 632 363 564 -113,0 -685 196 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN 92 000 92 000 92 000 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -229 632 0 -229 632 363 564 -158,3 -593 196 VEROTULOJEN TOTEUTUMAT VUOSITTAIN Pöytäkirjan tarkastusmerkintä pj. siht. tark. tark. RAISION SEURAKUNTA 12(15) PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 2/ 2014 27.5.2014 1 400 000 3/2006 1 200 000 3/2007 1 000 000 3/2008 800 000 3/2009 3/2010 600 000 3/2011 400 000 3/2012 200 000 3/2013 0 3/2014 Kirkollisvero Kuukaudet 1 - 3 Kirkollisvero Yhteisövero Yhteensä 3/2006 3/2007 3/2008 Yhteisövero 3/2009 3/2010 3/2011 Yhteensä 3/2012 1 083 179 1 004 326 1 063 952 1 099 392 3/2013 3/2014 936 561 1 012 606 1085893 85 571 72 658 96 885 39 680 74 802 98 576 87 828 78 913 1 022 131 1 085 264 1 182 778 1 122 859 1 079 128 1 162 528 1 187 220 1 112 326 ero ed vuosi € ero % 1 033 413 1 049 796 16 383 1,6 125 075 46 162 58,5 1 174 871 62 545 5,6 SIJOITUKSET RAHOITUSOMAISUUDEN MARKKINA-ARVON JA KIRJANPITOARVON VERTAILU 6 400 000,00 6 200 000,00 6 000 000,00 5 800 000,00 5 600 000,00 5 400 000,00 5 200 000,00 Markkina-arvo 31.3.2014 5.949.425 € Kirjanpitoarvo 31.3.2014 5.647.677 € RAHOITUSOMAISUUS LAJEITTAIN Pöytäkirjan tarkastusmerkintä pj. siht. tark. tark. RAISION SEURAKUNTA 13(15) PÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 2/ 2014 27.5.2014 2 500 000 37 % Liedon Sp, säästötalletus 9 % Käyttötilit 1 % Sijoitusten hoitotilit 2 000 000 4 % DB Osinko (kotim osakk) 17 % DB Varainh 25 (osakes 30%, korkos 70%) 1 500 000 4 % DB Muu (osakes 59%, korkos 41%) 2 % Nordea, Korkos Plus Kasvu + Findan osakk 1 000 000 6 % Nordea, kapitalisaatio-sijoitus 2 % Taaleritehdas, Allok 50 500 000 2 % Taaleritehdas, Suomi osinko 10 % Taaleritehdas, joukkolainat 5 % Taaleritehdas, pääomarahastot 0 yhteensä HAUTAINHOITORAHASTO Sijoitettu 430 000 euroa OP-Henkivakuutus Oy:n kapitalisaatiosijoitukseen 16.1.2014. Salkun arvon kehitys omaisuusluokittain: Pöytäkirjan tarkastusmerkintä pj. siht. tark. tark. RAISION SEURAKUNTA 14(15) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/ 2014 27.5.2014 Kirkkoneuvosto 7.5.2014: Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsee asian osaltaan tiedoksi, ja esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi. Kirkkovaltuusto 27.5.2014: Ehdotus: Kirkkovaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta – tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja 25 § TIEDOKSI TULEVAT ASIAT - Syksyn kokouskalenteri - Kirkkovaltuuston seminaarimatka Tarttoon 5.-7.9.2014 26 § MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 27 § VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 4 §:n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 28 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35. Hannele Lehto-Laurila puheenjohtaja Kari Haakana sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2014 Raisiossa 2014 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä pj. siht. tark. tark. RAISION SEURAKUNTA 15(15) Kirkkovaltuusto Hannele Alanen PÖYTÄKIRJA 2/ 2014 27.5.2014 Helena Sukari Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa Pertti Ruotsalo kirkkoherra Pöytäkirjan tarkastusmerkintä pj. siht. tark. tark.
© Copyright 2024