Tieran ylimääräinen yhtiökokous 26.8.2014 Nimitysvaliokunnan esitys ohjausryhmien puheenjohtajiksi ja jäseniksi Nimitysvaliokunnan kokoonpano Tieran varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.5.2014 nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt: • • • • • • • • • konserniohjausjohtaja Laura Klami, Turku, puheenjohtaja pääjohtaja Marjo Bruun, Tilastokeskus strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, Kouvola johtaja Jouko Isolauri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri (sairaanhoitopiirien nimeämä) lakiasiainjohtaja Timo Kuismin, Espoo hallintojohtaja Timo Leivo, Kuntaliitto strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, Lappeenranta kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liito MTL ry Valiokunnan sihteerinä toimii Helena Juutilainen. Ohjausryhmien jäsenten sekä puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valitseminen  Nimitysvaliokunta pyysi kirjeellään 4.6.2014 osakkeenomistajia nimeämään ehdokkaita ohjausryhmien jäseniksi.  Nimitysvaliokunta on tehnyt tämän ehdotuksensa pääosin osakkailta tulleiden esitysten perusteella ja pyrkien mahdollisimman hyvin toteuttamaan yhtiön hallintosäännön määräykset ja yhtiökokouksen 6.5.2014 tekemät linjaukset  Nimitysvaliokunta on valinnoissaan pääsääntöisesti pitäytynyt osakkailta tulleissa esityksissä, joissa ei kuitenkaan ollut riittävästi molempien sukupuolien edustajia, mistä johtuen kaikkien ohjausryhmien osalta ei saavutettu tavoitteena ollutta tasapuolista sukupuolijakaumaa.  Nimitysvaliokunta esittää, että ohjausryhmiin ei nimetä varajäseniä  Nimitysvaliokunta esittää, että ohjausryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ERP-ohjausryhmä Henkilö Tehtävä Kuntaorganisaatio Jukka Laiho, puheenjohtaja johtaja, talous- ja strategiaryhmä Turun kaupunki Tuula Kuvaja talous- ja kehittämisjohtaja Kemijärven kaupunki Mikko Mehtonen erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Petteri Mussalo toimitusjohtaja Espoon talouspalvelut Leena Järvenpää talousjohtaja Forssan kaupunki Anu Helin hallinto- ja talousjohtaja Kuusamon kaupunki Anne Mikkanen hankejohtaja Lahden kaupunki Olli Ainasvuori kehitysjohtaja Kunnan Taitoa Oy Sami Sipilä talousjohtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä © Copyright Kuntien Tiera Oy 4 Sote-ohjausryhmä Henkilö Tehtävä Kuntaorganisaatio Juha Metso, puheenjohtaja toimialajohtaja (perusturvajohtaja) Espoon kaupunki Juha Heino yhtymäjohtaja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Karri Vainio erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Risto Mäkinen toimitusjohtaja Hämeenlinnan terveyspalvelut liikelaitos Arja Kumpu ikääntyneiden palvelujen johtaja Kouvolan kaupunki Vesa Isoviita perusturvajohtaja Kuusamon kaupunki Max Lönnqvist resurssijohtaja (hyvinvointitoimiala) Turun kaupunki Ismo Rautiainen vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden kaupunki Merja Tepponen kehitysjohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja Kainuun sote Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri © Copyright Kuntien Tiera Oy 5 Infra-ohjausryhmä Henkilö Tehtävä Kuntaorganisaatio Kari Hölsö, puheenjohtaja tietohallintojohtaja Kaarinan kaupunki Niko Lindberg tietohallintopäällikkö Hyvinkää / Kuuma-kunnat Simo Tanner erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Anja Tuppurainen erityisasiantuntija Espoon kaupunki Anne Tillström tietohallintokoordinaattori Kouvolan kaupunki Antti Heinilä tekninen johtaja Forssan kaupunki Joni Ilmanen IT-suunnittelupäällikkö Turun kaupunki Malgorzata Juvonen tietohallintosuunnittelija Lahden kaupunki Samuel Nissfolk IT-päällikkö Raaseporin kaupunki © Copyright Kuntien Tiera Oy 6 Sähköinen asiointi -ohjausryhmä Henkilö Tehtävä Kuntaorganisaatio Riku Moisio, puheenjohtaja tietohallintojohtaja Hämeenlinnan kaupunki Sam Allen tietohallintopäällikkö Sipoo / Kuuma-kunnat Tanja Rantanen kehityspäällikkö Suomen Kuntaliitto Päivi Sutinen palvelujen kehittämisjohtaja Espoon kaupunki Michael Ek johtava rakennustarkastaja Mustasaaren kunta Jyrki Harjula strategia- ja kehittämisjohtaja Kouvolan kaupunki Tiina Kemppainen kasvatus- ja opetuspäällikkö Forssan kaupunki Turun kaupunki Sari Kinnunen kehittämispäällikkö, asiakkuudet ja osallisuus Kari Hyvönen tietohallintöpäällikkö Kajaanin kaupunki Pasi Halme tietohallinto-suunnittelija Lahden kaupunki Toni Suihko tietohallintojohtaja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Christer Levander tietotekniikkajohtaja Vaasan kaupunki © Copyright Kuntien Tiera Oy 7 Tietohallintopalvelut -ohjausryhmä Henkilö Tehtävä Kuntaorganisaatio Matti Franck, puheenjohtaja ICT-johtaja Espoon kaupunki Markku Salakka tietohallintojohtaja Valkeakosken kaupunki Eija Haonperä tietohallintopäällikkö Forssan kaupunki Tommi Karttaavi erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Sirpa Mäntynen tietohallintojohtaja Kouvolan kaupunki Riku Moisio tietohallintojohtaja Hämeenlinnan kaupunki Juha Riekkinen tietohallintopäällikkö Raisio/Naantali Pekka Kantola tietohallintojohtaja Kuusamon kaupunki Jari Nevalainen tietohallintojohtaja Turun kaupunki Marko Monni tietohallintojohtaja Lahden kaupunki Kari Perälä tietojohtaja, controller, KTT Imatran kaupunki Mari Tervola tietohallintopäällikkö Kemijärven kaupunki © Copyright Kuntien Tiera Oy 8