Tieran nimitysvaliokunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 7.5.2013 Nimitysvaliokunnan kokoonpano Tieran varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2012 nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahti, puheenjohtaja Jyrki Harjula, talous- ja strategiajohtaja, Kouvola Tuomas Heikkinen, johtava kaupunginsihteeri, Turku Pyry Lautsuo, hallituksen pj., Symbioosi Partners Timo Leivo, talous- ja hallintojohtaja, Kuntaliitto Riku Moisio, tietohallintojohtaja, Hämeenlinna Kari Nenonen, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto Markku Silén, toimitusjohtaja, Winnovation Oy Juha Willberg, kaupunginsihteeri, Lappeenranta Jarmo Väänänen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaja Valinnan jälkeen ilmenneen intressiristiriidan vuoksi Pyry Lautsuo ei ole osallistunut nimitysvaliokunnan toimintaan. Valiokunnan sihteerinä toimi Helena Juutilainen Esitys hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitysvaliokunnan palkkioista  Nimitysvaliokunta esittää palkkioiden säilyttämistä ennallaan lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkiota. Nimitysvaliokunta ehdottaa kokouspalkkion maksamista hallituksen puheenjohtajalle kaksinkertaisena siinä tapauksessa, että hallituksen puheenjohtajana toimii hallitukseen erityisesti ICT- liiketoiminnan johtamisosaamista edustamaan valittu henkilö, joka sitoutuu laajaan ajankäyttöön hallituksen päätettäväksi tulevien asioiden valmistelussa ja hallituksen toimintaedellytysten kehittämisessä.  Nimitysvaliokunta pitää tärkeänä hallitustyöskentelyn toimintaedellytyksiin panostamista ja on tätä ehdotusta tehdessään arvioinut hallituksen toimintakulujen jäävän nykytasoa alemmaksi olettaen, että hallituksen jäsenmäärää alennetaan ehdotetulla tavalla. Esitys hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitysvaliokunnan palkkioista  hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenille ja ohjausryhmän puheenjohtajalle: − hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 6.000 euroa; − hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 7.200 euroa; − hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 12.000 euroa; − ohjausryhmän puheenjohtajan vuosipalkkio on 1.500 euroa; ja kokouspalkkio kokouksen puheenjohtajalle 400 euroa/kokous; − kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on jäsenelle 400 euroa / kokous ja puheenjohtajalle 800 euroa/ kokous  hallituksen puheenjohtajalle, joka on valittu hallitukseen erityisesti ICTliiketoiminnan johtamisosaamista edustamaan ja joka sitoutuu käyttämään laajasti aikaansa hallituksen päätettäväksi tulevien asioiden valmistelussa ja hallituksen toimintaedellytysten kehittämisessä, maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena.  niille hallituksen jäsenille, varapuheenjohtajalle ja puheenjohtajalle, jotka on valittu hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan edellä mainitut vuosipalkkiot kaksinkertaisena;  niille nimitysvaliokunnan jäsenille, jotka on valittu edustamaan erityisesti ICTliiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan edellä mainitut kokouspalkkiot kaksinkertaisena. Hallituksen jäsenmäärä; hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta  Nimitysvaliokunta on kuultuaan hallituksen puheenjohtajaa, yhtiön toimitusjohtajaa ja tutustuttuaan hallituksen suorittamaan itsearviointiin päätynyt seuraaviin ehdotuksiin. Hallituksen jäsenten lukumäärä  Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.  Yhtiön hallituksen jäsenmäärää ehdotetaan alennettavaksi seitsemään jäseneen tavoitteena tiivistää ja jäntevöittää hallitustyöskentelyä. Hallituksen jäsenten valitseminen        Nimitysvaliokunta on hallituksen nimeämisessä soveltanut yhtiön vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttyjä hallituskokoonpanon muodostamisperiaatteita. Kolme kautta hallitustyöskentelyssä mukana olleet jäsenet ovat erovuorossa eli hallituksen yhdeksästä jäsenestä neljä jäsentä. Lisäksi hallituksen jäsen Juho Malmberg on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäseneksi. Hallitustyöskentelyn jatkuvuuden turvaamiseksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että seuraavat ei-erovuoroiset hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ekonomi, MBA Anja Hurme talous- ja strategiaryhmän johtaja Jukka Laiho, Turun kaupunki kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti Hallituksen jäsenten valitseminen  Nimitysvaliokunta näkee tärkeänä sitouttaa Kuntien Tiera Oy:n suurimmat omistajat ja palveluiden käyttäjät yhtiöön ja sen palveluiden kehittämiseen ja näin luomaan perustan kuntien käyttämien tietojärjestelmien ja tietopalveluiden yhdenmukaistamiseen Suomessa.  Uutena jäsenenä hallitukseen ehdotetaan valittavaksi suurimman omistajakunnan esittämänä  kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoo  Seitsemän suurimman omistajakunnan ulkopuolelta hallitukseen esitetään valittavaksi uutena jäsenenä  kehitysjohtaja Minna Karhunen, Järvenpää  Nimitysvaliokunta pitää perusteltuna laajentaa hallitustyöskentelyyn osallistuvien jäsenten osaamisaluetta erityisesti kuntapalveluiden kehittämis- ja kuntayhteistyön osaamisella.  Uutena hallituksen jäsenenä ja ICT- liiketoiminnan laaja-alaisena asiantuntijana hallitukseen esitetään valittavaksi:  toimitusjohtaja Markku Silén, Winnovation Oy  Kaikki edellä mainitut henkilöt esitetään nimitettäväksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  Edellä esitetyistä henkilöistä Hurme ja Silén esitetään valittavaksi hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan tuntemusta. Hallituksen puheenjohtajan  Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Winnovation Oy:n toimitusjohtaja Markku Silén.  Nimitysvaliokunta näkee, että KuntienTiera Oy on toiminnan käynnistymisvaiheen jälkeen siirtymässä kasvuvaiheeseen. Kasvun hallinta, uusien innovatiivisten palveluiden kehittäminen, kehitystyössä tarvittavan innovatiivisen osaamisen hallinta ja organisointi tulevat olemaan seuraavan vaiheen haasteita. Hallituksen työskentelyssä tulee nousemaan keskeiseen asemaan tiukka toiminnan rajaaminen strategian mukaisiin toimintoihin ja yhtiön toimivan johdon tukeminen kasvuvaiheen haasteiden kohtaamisessa. Silénillä on kokemusta ja näyttöä tietotekniikkaan ja osaamiseen perustuvan liiketoiminnan onnistuneesta kasvattamisesta. Hän on osallistunut Kuntien Tiera Oy:n perustamiseen ja sen alkuperäisen liiketoimintasuunnitelman laadintaan. Silén on toiminut myös Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä ensimmäisen kauden 15.9.2010 – 12.4.2011 sekä sen jälkeen Tieran nimitysvaliokunnan jäsenenä. Hän tuntee hyvin yhtiön, sen tavoitteet ja kehitysvaiheet sekä omaa vankan näkemyksen siitä, miten yhtiötä tulisi hallitustyöskentelyn kautta edelleen kehittää. Silénin vahvuusalueisiin liittyy oleellisena osana strategian jalkauttaminen ja mittarointi siten, että hallitus pystyy ajantasaisesti arvioimaan yhtiön toimintaa. Silénillä on mahdollisuus oman ajankäyttönsä osalta panostaa hallitustyöskentelyn tehostamiseen osallistumalla aktiivisesti hallituksen päätettäväksi tulevien strategisten ja linjausta vaativien asioiden valmisteluun yhdessä toimivan johdon kanssa.  Hallituksen varapuheenjohtajan valinta  Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Jukka Laiho. Ehdotettu hallituksen kokoonpano • Markku Silén, puheenjohtaja • Talous- ja strategiaryhmän johtaja Jukka Laiho, Turun kaupunki, varapuheenjohtaja • kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä • ekonomi, MBA Anja Hurme • kehitysjohtaja Minna Karhunen, Järvenpää • kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti • kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoo Ohjausryhmien jäsenten sekä puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valitseminen  Nimitysvaliokunta pyysi kirjeellään marraskuussa 2012 osakkeenomistajia nimeämään ehdokkaita ohjausryhmien jäseniksi. Kirjeessä korostettiin tasapuolisen sukupuolijakauman tärkeyttä ohjausryhmissä.  Nimitysvaliokunta on tehnyt tämän ehdotuksensa osakkailta tulleiden esitysten perusteella ja pyrkien mahdollisimman hyvin toteuttamaan yhtiön hallintosäännön määräykset ja vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättämät menettelytavat.  Ohjausryhmien jäseniksi ehdotetaan henkilöitä, jotka edustavat ohjausryhmissä tarvittavaa eri alojen erityisasiantuntemusta ja ovat maantieteellisesti mahdollisimman laajalti eri puolilta Suomea.  Nimitysvaliokunta on valinnoissaan pitäytynyt osakkailta tulleissa esityksissä, joissa ei kuitenkaan ollut riittävästi molempien sukupuolien edustajia, mistä johtuen kaikkien ohjausryhmien osalta ei saavutettu tavoitteena ollutta tasapuolista sukupuolijakaumaa. Ohjausryhmien jäsenten sekä puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valitseminen  Nimitysvaliokunta ehdottaa alla mainittuihin ohjausryhmiin seuraavia jäseniä, henkilökohtaisia varajäseniä, puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia. Opetus- ja kulttuuripalveluiden ohjausryhmä Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Markku Rimpelä (puheenjohtaja), tilaajajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki Arja-Leena Saastamoinen, hallinto- ja talousjohtaja, Etelä-Savon Koulutus Oy Ismo Korhonen (varapuheenjohtaja), lasten ja nuorten palvelujen johtaja, Kouvolan kaupunki Veikko Niemi, koulutus- ja nuorisojohtaja, Kouvolan kaupunki Lassi Kilponen, opetus- ja kasvatusjohtaja, Lahden kaupunki Tiina Hirvonen, hankejohtaja, KUUMA-kunnat, sivistystoimenjohtaja, Nurmijärven kunta Berit Mäkinen, talouspäällikkö, Vaasan kaupunki Erkki Hämäläinen, sivistystoimenjohtaja, Kuusamon kaupunki Jouni Paakkinen, toiminnanjohtaja, Turun kaupunki Esko Poikela, sivistysjohtaja, Kaarinan kaupunki Ari Savander, sivistystoimen tietohallintojohtaja, Espoon kaupunki Kari Koistinen, sivistysjohtaja, Pieksämäen kaupunki Marja-Leena Törrö, rehtori, Pudasjärven kunta Kurt Torsell, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry © Copyright Kuntien Tiera Oy 14 Hallintopalveluiden ohjausryhmä Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Heikki Siira (puheenjohtaja), talousjohtaja, Mikkelin kaupunki Tomi Timonen, talous- ja kehittämisjohtaja, Kemijärven kaupunki Anne Mikkanen (varapuheenjohtaja), hankejohtaja, Lahden kaupunki Pentti Tarvainen, hallintojohtaja, Inarin kunta Olli Ainasvuori, kehitysjohtaja, Kunnan Taitoa Oy Mirja Klasila, hallintojohtaja, Oulunkaaren kuntayhtymä Jyrki Harjula, talous- ja strategiajohtaja, Kouvolan kaupunki Esa Siikaluoma, hallintojohtaja, Mäntsälän kunta Maria Jyrkkä, konserniohjauksen kehittämisjohtaja, Espoon kaupunki Minna-Marja Jokinen, talous- ja hallintojohtaja, Sipoon kunta Sari Pursiainen, asianhallintapäällikkö, Turun kaupunki Markus Hynnä, tietohallintopäällikkö, Mynämäen kunta © Copyright Kuntien Tiera Oy 15 Tietohallintopalveluiden ohjausryhmä Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Matti Franck (puheenjohtaja), ICT-johtaja, Espoon kaupunki Kari Perälä, tietohallintopäällikkö, controller, Imatran kaupunki Jari Nevalainen (varapuheenjohtaja), IT-palvelujohtaja, Turun kaupunki Pekka Kantola, tietohallintojohtaja, Kuusamon kaupunki Markku Anttila, tietohallintopäällikkö, Mäntsälän kunta Marko Monni, tietohallintojohtaja, Lahden kaupunki Tommi Karttaavi, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry Simo Tanner, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry Riku Moisio, tietohallintojohtaja, Hämeenlinnan kaupunki Matti Matero, tietohallintopäällikkö, Oulunkaaren kuntayhtymä Sirpa Mäntynen, tietohallintojohtaja, Kouvolan kaupunki Tommi Ryhänen, tietohallintopäällikkö, Mikkelin kaupunki Toni Suihko, tietohallintojohtaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Johanna Tulander-Välkki, tietohallintopäällikkö, Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä © Copyright Kuntien Tiera Oy 16 Asumis- ja ympäristöpalveluiden ohjausryhmä Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Olli Isotalo (puheenjohtaja), kehittämisjohtaja, Espoon kaupunki Timo Rissanen, projektijohtaja, Mikkelin kaupunki Hannu Koverola (varapuheenjohtaja), edunvalvontapäällikkö, Kouvolan kaupunki Ismo Tuononen, paikkatietopäällikkö, Kouvolan kaupunki Katariina Hilke, paikkatietokoordinaattori, Turun kaupunki Juha Kuokkanen, rakennustarkastaja, Naantalin kaupunki Matti Holopainen, maankäyttöinsinööri, Suomen Kuntaliitto ry Timo Rissanen, projektijohtaja, Mikkelin kaupunki Kaarina Laine, suunnittelupäällikkö, Järvenpään kaupunki Michael Ek, rakennustarkastaja, Mustasaaren kunta Päivi Saloranta, tilaajajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki Jarmo Peltomäki, paikkatietopäällikkö, Vaasan kaupunki © Copyright Kuntien Tiera Oy 17 Sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjausryhmä Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Juha Metso (puheenjohtaja), perusturvajohtaja, Espoon kaupunki Pasi Halme, tietohallintosuunnittelija, Lahden kaupunki Annikki Niiranen (varapuheenjohtaja), apulaiskaupunginjohtaja, Kouvolan kaupunki Vesa Toikka, aikuisväestön palvelujen johtaja, Kouvolan kaupunki Risto Mäkinen, toimitusjohtaja, Liikelaitos Hämeenlinnan terveyspalvelut Maarit Sihvonen, kehittämispäällikkö, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Merja Tepponen, kehittämisjohtaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Niina Kaukonen, vanhuspalveluiden johtaja, Mikkelin kaupunki Karri Vainio, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry Kauko Hartkainen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry Teemu Paavola, kehittämisjohtaja, Vaasan kaupunki Tanja Witick, laatu- ja kehittämispäällikkö, Kokkolan kaupunki Päivi Sannola, sosiaali- ja terveystoimen tutkimus- ja kehitysjohtaja, Turun kaupunki Leena Pimperi-Koivisto, kuntayhtymän johtaja, Oulunkaaren kuntayhtymä © Copyright Kuntien Tiera Oy 18 Nimitysvaliokunnan valinta kaudelle 2013-2014   Nimitysvaliokuntaan ovat esittäneet jäseniä viisi suurinta Kuntien Tiera Oy:n osakkeenomistajaa, Kuntaliitto sekä sairaanhoitopiirit. Lisäksi esitetään valittavaksi kaksi ICT-liiketoiminnan johtamisosaamisen edustajaa. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Kuntien Tiera Oy:n seuraavan nimitysvaliokunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt: − − − − − − − − − rahoitusjohtaja Reijo Tuori, Espoo kaupunginlakimies Laura Klami, puheenjohtaja, Turku kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, Kouvola strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, Lappeenranta hallintojohtaja Timo Leivo, Kuntaliitto johtaja Jouni Mutanen, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liito MTL ry pääjohtaja Marjo Bruun, Tilastokeskus