Pöytäkirja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n hallituksen kokous SIKH05/2015 Aika: Torstai 29.1.2015, kello 16.15 Paikka: Otakaari 5 (kokoushuone Strömberg), 02150 Espoo Läsnäolijat: Puheenjohtaja Jaakko Peni Sihteeri Samu Toimela Rahastonhoitaja Oskari Lahti (kohdasta 7) Fuksitoimikunnan puheenjohtaja Turkka Helin Fuksitoimikunnan puheenjohtajan adjutantti Lauri Vähä-Savo Hovimestari Essi Jukkala Hyvinvointimestari Joona Välilehto Opintomestari Toni Kangas Päätoimittaja Mari Porko Ulkomestari Tuuli Sarantola Viestintämestari Panu Oksiala Yrityssuhdemestari Anssi Nironen 1. Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.17. 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa, ja hallituksen jäseniä oli paikalla 11/12. Rahastonhoitaja oli ilmoittanut myöhästymisestään. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan. 4. Ilmoitusasiat Hallituksella menee hyvin. 5. Edellisten kokousten pöytäkirjat Hyväksyttiin SIKH04/15 pöytäkirja. 6. Toimikunnat ja tulevat tapahtumat Yleistä: Osa hallituksen jäsenistä virkistäytyi eilen 28.1. Sedun hallitusbileissä. Hallitus kokousti muiden ELEC:in hallitusten kanssa ELECarnevalista 26.1. Puheenjohtaja: Kokouksia sidosryhmien kanssa. Rahteeri: Rahteerilla ei uusia kuulumisia. SIKH05/2015 Pöytäkirja sivu 2/3 VTMK: Valokuvaajat pitivät Annin aloitteesta CV-kuvauksen, jossa kävi 43 kiltalaista. Teemu piti muille viestintäkisälleille webikoulutuksen, jotta jokainen pääsisi kehitystoimiin mahdollisimman pian. Pajalle lisätty omat sivut webiin, ja ne on jopa käännetty englanniksi. Tatu ja Panu rakensivat vieraileville yläastelaisille kaksi demoa, mutta yhtään yläastelaista ei eksynyt niitä ihailemaan. Jassin virkistäminen on pantu alulle. UTMK: International sitsien ilmon kanssa oli säätöä. Itse sitsit menivät hyvin. Internationalviikkomailit pyörivät taas normaalisti. Toimikunta päätti virkistäytyä kämppäkierroksella, kunhan ehtii. Toimikunta kokoustaa seuraavaksi PoTa-viikkoon liittyen. ESN Aalto lähestyi yhteissitsipyynnöllä, mutta päivämäärä oli huono, joten yritetään ehkä uudestaan syksyllä. OPTMK: Vastattu EIT ICT:n Study Coordinatorin kyselyyn mahdollisesta tutustumiskäynnistä heidän ohjelmaan ja tiloihin. Ehdotettiin 23.2. alkavaa viikkoa vierailun ajankohdaksi. Sössö: Painotalot kilpailutettu ja parhaan tarjouksen tänäkin vuonna antoi Painotalo Casper. Sössön painomäärä vähennetään 200 kappaleeseen. HVTMK: Ensimmäinen maistelu- ja leffailta ensi viikolla. Teekkaritanssit siirtyvät ainakin kuukaudella eteenpäin. Seinäkiipeily lajikokeilu tulossa. YTMK: Sonera-excursio järjestetään 12.3. FTMK: Kokoustettu korkeakoulun kanssa. Ratikka-ajelu järjestetään 2.3. Laulusauna siirtynyt 10.3. ESO:n kanssa sovittu lautapeli-ilta 27.3. OTMK: Toimikunta oli auttamassa International sitseillä. Laulusaunan ja Øhlhäfvin mainostus on aloitettu, ja mainokset on tehty myös englanniksi. 7. Lipunkantajien ja airueiden valinta Potentiaalin Tasaus 94 –juhlaan Rahastonhoitaja saapui paikalle. Juhlaan tarvitaan kaksi lipunkantajaa ja kummallekin airutpari. Rahastonhoitaja ja viestintämestari toimivat lipunkantajina. Fuksitoimikunnan puheenjohtaja ja päätoimittaja toimivat toisena airutparina. Hyvinvointimestari ja valokuvaaja Anni Parkkila toimivat toisena airutparina. Päätettiin myöntää killan lipun käyttöoikeus Potentiaalin Tasaus 94 –juhlaan. 8. Hallintoasiat Vuosijuhlakutsut: Tietokillan Muistinnollaus 20.2., kutsu kahdelle, joista toinen tarjotaan. Valittiin edustajiksi Turkka Helin, Lauri Vähä-Savo, Essi Jukkala ja Tuuli Sarantola. Inkubion Apoptoosi 7.3., kutsu kahdelle, joista toinen tarjotaan. Valitaan edustajat myöhemmin. TF vuosijuhlat 21.3., kutsu kahdelle, joista toinen tarjotaan. Valitaan edustajat myöhemmin. Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksen vuosijuhla 28.3., kutsu kahdelle. Valitaan edustajat myöhemmin. Mainostetaan kutsua toimarilistalla. SIKH05/2015 Pöytäkirja sivu 3/3 Kymenlaakson osakunnan vuosijuhla 21.2., kutsu neljälle. Valittiin edustajaksi Jaakko Peni. Laitetaan loput paikat mainostukseen toimarilistalle. Kemistikillan Kondensaatio 28.2., kutsu kahdelle, joista toinen tarjotaan. Valittiin edustajiksi Oskari Lahti ja Essi Jukkala. Valittiin Helsingin Yliopiston Kemistit ry:n vuosijuhlaan toiseksi edustajaksi Panu Rautiainen. Pohjois-Pohjalaisen osakunnan vuosijuhlaan ei löytynyt halukkaita edustajia. 9. Talousasiat Hyväksyttiin killalle osoitetut raha-anomukset ja laskut liitteen 1 mukaisesti siihen tehdyin muutoksin. 10. Muut esille tulevat asiat Toimintasuunnitelman DL on 8.2. Pohdittiin killan blogin suuntaa. Blogista halutaan enemmän kiltalaisten blogi, johon kuka tahansa voi kirjoittaa. Ennen julkaisua kirjoitus pitää kuitenkin hyväksyä esimerkiksi hallituksen jäsenen toimesta. Mikäli killan tapahtumiin halutaan valokuvaaja, täytyy hänet pyytää erikseen paikalle. Killan virallisilla Facebook-sivuilla julkaistaan vain kiltaan liittyviä tapahtumia tai juttuja, ei esimerkiksi muiden kiltojen bileitä. Muiden bileitä voidaan mainostaa esimerkiksi SIK-ryhmässä. Pohdittiin, että hallitus voisi lähettää kerran kuukaudessa koosteen hallituksen toiminnasta myös toimarilistalle. Sähköaiheinen laulukilpailu lanseerataan laulusaunassa. Rahastonhoitaja selvittää killan iZettlen kohtaloa. 11. Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään tiistaina 3.2. kello 16.15. 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.10. Pöytäkirjan vakuudeksi, __________________ __________________ Jaakko Peni Samu Toimela Puheenjohtaja Sihteeri