Pöytäkirjaote 1(3) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 10.2.2011 klo 17:30 Paikka Helsingin tavaratalo 9krs. Kokoustila Frosterius Läsnä: Puheenjohtaja Mäkelä Jussi Varapuheenjohtaja Leskelä Petri Rajakangas Hilkka Salittu-Holopainen Raija Pellinen Leena Peltonen Tuula Väisänen Aune Patronen Pirjo Tuhkanen Eve Sundberg Tommi Niskanen Airi Taloudenhoitaja Talvikki Koivu Poissa: Sihteeri Grims Christa estynyt Lampinen Juhani Sirola-Korhonen Kristiina Pettersson Susanna 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 17:45 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. Kokousvirkailijoiden valinta Sihteeriksi valittiin Petri Leskelä Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Pellinen ja Tuula Peltonen 4. Esityslistan hyväksyminen Esityslistaan lisättiin kohta 6i. Osaston ehdokas työsuojelu- ja sosiaalivaliokuntaa ja hyväksyttiin muutosten jälkeen. 5. Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 6. Päätösasiat 6a. Petäys 14–15.5.2011 Päätimme järjestää Aktiiviviikonlopun Petäyksessä ja se korvaa aikaisemmin päätetyn melontakurssi Rastilassa. Pöytäkirjaote 2(3) 6b. Risteilyn ohjelma Petri Leskelä valtuutettiin järjestämään ohjelmaa 5.-6.3 laivaristeilylle, jonne kaavailtiin läpyskän jako, mahdollinen tervetulotilaisuus ja arvontaa. 6c. Solidaarisuusjaoston avustusmatka Pietariin Osasto päätti lähettää Pietarin lastenkodin vaateavustusmatkalle solidaarisuusjaoston vetäjän Rita Löwenhildin, sekä Anneli Forsströmin ja Raija Salittu-Holopaisen. 6d. Jäsenhankintaviikko 5 Viikko viittä emme saaneet järjestää, joten päätimme sitoutua jäsenhankintaan 52 viikkoa vuodessa kukin omilla tahoillaan, lisäksi johtokunnan jäsenet yrittävät hankkia yhdyshenkilöitä jo olemassa olevista jäsenistä. 6e. Nimenkirjoitusoikeudet Todettiin nimenkirjoitusoikeuden olevan seuraavilla (kuten säännöissä mainittu); Puheenjohtaja Jussi Mäkelä Sihteeri Christa Grims Varapuheenjohtaja Petri Leskelä 6f. Tilinkäyttöoikeudet Annettiin tilinkäyttöoikeus yhdistyksen tiliin seuraaville; Puheenjohtaja Jussi Mäkelä Taloudenhoitaja Talvikki Koivu Sihteeri Christa Grims 6g. Jäsenkokouksen pöytäkirjat nettisivuille Päätimme laittaa osaston nettisivuille pöytäkirjaotteet kuukausikokouksista, sekä kevät- ja syyskokouksista. 6h. Kevätkokous Kevätkokouksen ajankohta jouduttiin muuttamaan tilinpäätöksen(2010) myöhäisen valmistumisen johdosta. Uudeksi ajankohdaksi päätimme tiistain 12.4.2011 klo. 18:00. Tätä ennen osaston kokous klo16:30. Kokouspaikka pysyi ennallaan ja on Pamin toimisto, Siltasaarenkatu 6, 4. krs. 6i. Ehdokas työsuojelu- ja sosiaalivaliokuntaan Osaston ehdokkaaksi valittiin Peltonen Tuula, Jussi Mäkelä hoitaa ilmoittamisen. Pöytäkirjaote 3(3) 8. Ilmoitusasiat 8a. Kotisivut ja Facebook Uudet kotisivut stockmann.pamosasto.fi perustettu ja otettu käyttöön. Vanhat www.pam013.com sivut irtisanottu. Myös uudet Fecebook sivut perustettu ja käytössä. 8b. Yhdistyksen tietojen päivitys PRH Päivitetään osastomme tiedot PRH:n, viimeisin päivitys tehty vuonna 2001. Sääntöjen muuttamisesta sekä hallituksen puheenjohtajan ja nimenkirjoittajan vaihtumisesta on aina lain mukaan tehtävä rekisteriin ilmoitus. Sihteeri Christa Grims hoitaa ilmoituksen PRH:n. 8c. Läpyskä Esiteltiin Läpyskä ja sitä jaetaan alkuun ainakin risteilyllä. 8d. Osaston varajäsenen ero Ero asia ja uuden jäsenen valinta käsitellään seuraavassa kokouksessa maaliskuussa. 9. Muut esille tulevat asiat 9a. Johtokunnan valokuvaus maaliskuun kokouksessa. 9b. Lokakuun kokouspäivä joudutaan muuttamaan hulluista päivistä johtuen. 9c. Tuula Peltonen toivoi Fecebook linkkiä kotisivuillemme. 10. Kokouksen päättäminen Kokous päätettiin klo 18:38