PÖYTÄKIRJA Koneinsinöörikilta ry Hallituksen kokous 2/2011 Aika: ke 5.1.2011 klo 16.00 Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo Läsnäolijat Samuli Salovaara Matti Nurmi Iiro Salminen Sanni Hyvämäki Anthony Jones Karri Esala Erno Bister Niko Siilin Kalle Nurmi Hannes Kallioinen Max Andersson Vivi Staffans Puheenjohtaja Sihteeri, saapui kohdassa 7 Talousministeri, saapui kohdassa 7 Sisäministeri Varapuheenjohtaja Ulkoministeri, saapui kohdassa 7 Teollisuusministeri Viestintäministeri Opintoministeri Isäntä Phuksivääpeli Phuksivääpeli Oskari Pesola Jari Isaksson Anni Tyni Liina Hukkinen Martin Toomla Antti Surma-Aho Matti Peltola Åke Stenberg Mikko Viljanen Anna Rumpunen Mikko Haavisto Excumestari, saapui kohdassa 9 ISO-vastaava Phuksikapteeni Markkintointivastaava Opintosihteeri Opintosihteeri Pakuvastaava, saapui kohdassa 8 Päätoimittaja Telatraktorivastaava Tiedotussihteeri Urheiluvastaava Läsnä 8 hallituksen jäsentä. 1 / 4 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03. 2. Estyneisyysilmoitukset Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Oskari Pesola, Niko Ervasti, Matti Peltola, Sakari Mäntylä, Heini Hanhinen 3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 4. Työjärjestys Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. Edellisen pöytäkirjan tarkastus Tarkastettiin ja hyväksyttiin kokouksen 1/2011 pöytäkirja. 6. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Niko Siilin ja Karri Esala 7. Tehtävälistan läpikäynti Tehtävälistaa ei läpikäyty 8. Kuulumiskierros 9. Ilmoitusasiat A. Hallituksen koulutusviikonloppu 14.-16.1.2011 10. A. Sisäasiat Vahvistettiin edellisen kokouksen päätökset. - Nimitetään Anthony Jones killan varapuheenjohtajaksi - Otetaan käyttöön sakkokaljakäytäntö kokouksiin saapumiseen ja hallitusblogiin liittyen B. Päätettiin poistaa killan nimenkirjoitusoikeus Vili Alvilalta. C. Päätettiin myöntää killan nimenkirjoitusoikeus pakettiautoon liittyviin asioihin Matti Peltolalle. D. Päätettiin myöntää pronssiset ansiomerkit hallitusuransa päättäville henkilöille: Kalle-Heikki Koskinen, Jussi Ruikka, Leena Mäkinen, Ville Väänänen, Joonas Kähkönen, Ilkka Mäkinen, Tanja Olli, Ilari Jutila, Iida Koikkalainen, Anna Nieminen, Oscar Hellsten, Vili Alvila, Riikka Häsä, Elina Suojala, Jarno Lundahn, Mikko Hyppölä, Joonas Somppi, Anniina Kinnunen, Ville Ristimäki, Lauri Marja-aho, Tuuli Korjus, Janne Takainen, Vivien Kiaupa 11. Talousasiat A. Päätettiin poistaa tilinkäyttöoikeus Kalle-Heikki Koskiselta ja Leena Mäkiseltä tileiltä ”Päätili” (130930111906), ”Kuubis- ja haalaritili” (130930-56812) ja ”Norjatili” (130930-209312). B. Myönnettiin tilinkäyttöoikeus Samuli Salovaaralle ja Iiro Salmiselle tileille ”Päätili” (130930-111906), ”Kuubis- ja haalaritili” (130930-56812) ja ”Norjatili” (130930-209312). C. Myönnettiin isäntä Hannes Kallioiselle 4000 euron laina ohjelmatoiminnan järjestämistä varten (liite 1). D. Myönnettiin Iiro Salmiselle killan verkkopankkitunnuksien käyttöoikeus tileille ”Päätili” (130930111906), ”Kuubis- ja haalaritili” (130930-56812) ja ”Norjatili” (130930-209312). 2 / 4 E. Päätettiin tukea killan yhteistyötahojen vuosijuhliin lähetettäviä edustajia yhdellä illalliskortilla. Vastavuoroisesti edustaja velvoitetaan toimittamaan koneinsinöörikillan lahja, arvoltaan 12e. Edellä mainittu ei koske sisarkiltoja eikä otaniemen kiltoja. F. Päätettiin poistaa tilinkäyttöoikeus Kalle-Heikki Koskiselta sijoitustileille ”Sampo-Pankki” (3020035633), ”OP” (0800000030200356335) sekä ”Hyvitystili” (800017-10177602). G. Myönnettiin tilinkäyttöoikeus Samuli Salovaaralle sijoitustileille ”Sampo-Pankki” (3020035633), ”OP” (0800000030200356335) sekä ”Hyvitystili” (800017-10177602). 12. Tiedotusasiat A. Vuoden ensimmäinen infomaili lähtee ajallaan. B. Viestintäohje tulossa. 13. Teollisuusasiat A. Teollisuusviikko 15.-17.2. Tiistaina Koneen Rakennus: SKF, Componenta. Keskiviikkona Energiatekniikka. Torstaina Sovellettu mekaniikka: ABB Marine, Wärtsilä 14. Phuksiasiat A. Myönnetään phuksipisteiden kirjoitusoikeus seuraaville henkilöille: Samuli Salovaara, Anthony Jones, Matti Nurmi, Iiro Salminen, Max Andersson, Vivi Staffans, Erno Bister, Kalle Nurmi, Hannes Kallioinen, Niko Siilin, Karri Esala, Sanni Hyvämäki, Veikko Immonen, Martin Toomla, Sakari Mäntylä, Risto AntWuorinen, Oskari Pesola, Anna Rumpunen, Jari Isaksson, Tiina Kajanne, Jukka Viljanen, Antti Korhonen, Mikko Viljanen, Eero Järvenpää, Åke Stenberg, Anni Tyni ja Roosa Nieminen. B. Tammiphuksit tulee 11.1. Väkeä kaivattiin kahvittamaan. 15. Pakuasiat A. Paku lähti huoltoon. Huoltoaika varattu 10.1. EasyKM maksaa hinauksen ja huollon. 16. Suhdetoiminta-asiat A. Kopedan vuosijuhlat 5.2. B. Lähdetään Taikkilaisten kanssa risteilemään helmikuussa 9.-13.2. 17. IE- ja tapahtuma-asiat A. Inttibileet 7.1. B. Vuoden ekat bileet 21.1. C. Hämissitsit 9.2. D. KIK-SIK turnajaiset 24.2. E. Jaossauna 25.2. F. KoRa -sitsit 2.3. G. Kirkkarit 18.-19.3. H. Samppanjailta 30.3. I. Kuubis 96 2.4. J. Laugh Riot 11.5. K. Lakkisitsit 27.5. L. Rusinaristeilytyöryhmä kokoontuu 12.1. klo 12.00 18. Opinto- ja edunvalvonta-asiat A. KON-ohjelman kehityskeskustelu 14.1. Otakaari 5 B. Kesätyösauna 19.1. Vapaaehtoisia kaivataan kertomaan kokemuksiaan kesätöistä 3 / 4 C. Insinööritieteiden korkeakoulun teemapäivä ”Opetuksen uusi aalto” 12.1. Dipolissa sali 4b klo 12.3016.00 Lisätietoja Kalle Nurmelta. D. Kirjamarkkinat 27.-28.1. Päälafkan ala-aulassa. Kirjojen vastaanotto alustavasti 17.1. alkaen. 19. Urheilu- ja kulttuuriasiat A. Helsinki-filmi kyseli kiltalaisilta vapaaehtoisia ”Missä kuljimme kerran” -elokuvan kuvauksiin. B. KIK Bowl alustavasti 1.2. tarkentuu kun AYY julkistaa tapahtumakalenterinsa. 20. Jaosasiat A. Varaosatraktori haetaan perjantaina pois. B. Kolehti ilmestyy helmikuussa DL 20.1. 21. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta A. Tiedekunta on historiaa, korkeakoulu tulee ja paikkaa. 22. Kuulumisia ylioppilaskunnasta A. AYYH syö sittenkin. Kalle-Heikki Koskinen ja muu hallitus nähty ruokailemassa Dipolissa. 23. Muut esille tulevat asiat A. Toimiston seinäkalenteri uusittu 5.1. B. Salovaara ja Kallioinen julistivat kilpailun kumman paino säilyy paremmin vuoden aikana. Eli kumman paino nousee vähemmän prosentuaalisesti. Kilpailuasu Farkut ja t-paita. Kallioisen lähtöpaino 81,1kg, Salovaaran 84,9kg. C. Varastosta muutettava pois 14.1. mennessä. Nurmi, Jones ja Kallioinen työryhmänä. 24. Seuraava kokous Seuraava kokous ilmoitetaan myöhemmin. 25. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.54. Espoossa 18 . 1 .2011 Samuli Salovaara Puheenjohtaja Matti Nurmi Sihteeri Niko Siilin Pöytäkirjantarkastaja Karri Esala Pöytäkirjantarkastaja 4 / 4