HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUKSEN ASIALISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2012 _______________________________________________________________________ Kokousaika Keskiviikko 22.2.2012 klo 17.30 – 18.50 Kokouspaikka Verkatehdas, Opistotalo, IT2 -luokka Yhtymähallituksen jäsenet Varsinaiset jäsenet: Keipilä Leenamaria, Janakkala Kukko Jasmin, Hattula Leppänen Leena-Maija, Janakkala Norvapalo Jouko, Hämeenlinna Pakarinen Ari, Hämeenlinna Salonen Kalevi, Hämeenlinna Virtanen Pirjo, Hämeenlinna Kukko Jasmin, Hattula Poissaolevat jäsenet Muut osanottajat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Varajäsenet: Lintumäki Aki Seppälä Toivo Nylund Pia Lahdenperä Ari Kulmala Veli-Pekka Inovaara Minna Pekkarinen Marita Tanskanen Pirkko, rehtori Oksanen Marja, toimistopäällikkö Kari Koski, apulaisrehtori Todettiin. Jouko Norvapalo Ari Pakarinen Kalevi Salonen puheenjohtaja Marja Oksanen pöytäkirjan pitäjä Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Todistaa Vanajaveden Opiston toimistossa, Paasikiventie 2, Hämeenlinna, perjantaina 24.2.2012 klo 9 – 15. Marja Oksanen pöytäkirjan pitäjä Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä Yhtymähallitus Kokouspvm 22.2.2012 Sivu 2 ASIALISTA 4§ Rehtorin viran täyttäminen 5§ Vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen 6§ Viranhaltijoiden tekemät päätökset 7§ Muut asiat 2 Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä Yhtymähallitus Kokouspvm 22.2.2012 Sivu 3 4§ REHTORIN VIRAN AUKIJULISTAMINEN JA TÄYTTÄMINEN Yhtymähallitus 29.11.2011 § 32 Yhtymähallitus myönsi 29.11.2011 § 31 eron rehtori Pirkko Tanskaselle Vanajaveden Opiston rehtorin virasta siten, että hänen viimeinen virantoimituspäivänsä on 30.4.2012. Laki kunnallisesta viranhaltijasta 5 §: Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymän hallintosäännön 40 ja 41 §: Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymän hallintosäännön 40 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Hallintosäännön 41 § mukaan yhtymähallitus täyttää rehtorin ja apulaisrehtorin virat. Rehtorin kelpoisuus määräytyy Opetushenkilöstön pätevyydestä annetun asetuksen 2 §:n mukaan. Rehtoriksi on pätevä henkilö, jolla on - ylempi korkeakoulututkinto vapaan sivistystyön opettajan kelpoisuus riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Opiston suuruuden ja virkaan liittyvän kuntayhtymän johtajan tehtävien takia hakijoilta edellytetään johtamiskokemusta, yhteistyökykyä ja hyviä viestintätaitoja, sidosryhmähallintaa sekä koulutuskentän tuntemusta. Hakijan odotetaan kykenevän tekemään yhteistyötä kansainvälisesti vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Liitteenä on viran täyttämisen aikataulusuunnitelma (liite 2/YHA 29.11.2011). Puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää, että 1. rehtorin virka julistetaan haettavaksi 12.1.2012 klo 14. 00 mennessä. 2. viranhakuilmoitus julkaistaan kuntayhtymän ilmoitustaululla, opiston www-sivuilla, mol.fi –sivuilla, Helsingin Sanomissa, Hämeen Sanomissa ja Opettaja –lehdessä. 3 Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä Yhtymähallitus Kokouspvm 22.2.2012 Sivu 4 Keskustelun aikana puheenjohtaja teki tarkistetun ehdotuksen, jossa em. lisäksi on kohdat 3 ja 4 seuraavasti: 3. hakemukset avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja Kalevi Salonen ja rehtori Pirkko Tanskanen 4. valitaan pohjatyöryhmä, joka käy läpi hakemukset ja valmistelee haastatteluja ja nimetään siihen - Kalevi Salonen - Leenamaria Keipilä - Toivo Seppälä - Pirkko Tanskanen Ari Pakarinen kannatti puheenjohtajan tarkistettua ehdotusta. Pirjo Virtanen teki ehdotuksen, että pohjatyöryhmään valitaan Leenamaria Keipilän sijasta Leena-Maija Leppänen. Jouko Norvapalo kannatti Pirjo Virtasen ehdotusta. Suoritetussa äänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: Puheenjohtajan ehdotus Pirjo Virtasen ehdotus 3 ääntä 3 ääntä Yhtymähallitus totesi, että äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla. Arvonnassa valituksi tuli Leenamaria Keipilä. Päätös: Yhtymähallitus päätti, että 1. rehtorin virka julistetaan haettavaksi 12.1.2012 klo 14. 00 mennessä. 2. viranhakuilmoitus julkaistaan kuntayhtymän ilmoitustaululla, opiston www-sivuilla, mol.fi –sivuilla, Helsingin Sanomissa, Hämeen Sanomissa ja Opettaja –lehdessä. 3. hakemukset avaavat yhtymähallituksen puheenjohtaja Kalevi Salonen ja rehtori Pirkko Tanskanen 4. valitaan pohjatyöryhmä, joka käy läpi hakemukset ja valmistelee haastatteluja ja nimesi siihen seuraavat henkilöt: - Kalevi Salonen - Leenamaria Keipilä - Toivo Seppälä - Pirkko Tanskanen Viran täyttämisen aikataulusuunnitelma on liitteenä liite 2/YHA 29.11.2011. Yhtymähallitus 25.1.2012 Viranhakuilmoitus julkaistu kuntayhtymän ilmoitustaululla, opiston www-sivuilla, mol.fi –sivuilla sekä Helsingin Sanomissa, Hämeen 4 Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä Yhtymähallitus Kokouspvm 22.2.2012 Sivu 5 Sanomissa ja Opettaja-lehdessä. Lisäksi hakuilmoituksen lyhennelmä julkaistiin Sivistys-nettilehdessä. Määräaikaan mennessä virkaa haki 26 henkilöä. Yhteenveto hakijoista lähetetään yhtymähallituksen jäsenille esityslistan mukana. Pohjatyöryhmä on on käynyt läpi hakemukset ja valmistellut haastatteluja. Puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää, että 1. Haastateltaviksi kutsutaan seuraavat hakijat: - Outi Itäluoma - Anna Mari Leinonen - Timo Rusanen - Anna-Leena Salokorpi - Timo Sinivuori - Tuula Vatanen - Mauno Väänänen 2. Haastatteluryhmän muodostavat yhtymähallituksen varsinaiset jäsenet ja rehtori Pirkko Tanskanen. 3. Haastattelut suoritetaan perjantaina 3. helmikuuta 2012. Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 – 3. Merkittiin tiedoksi, että mahdollinen henkilöstön kuuleminen järjestetään 17.2. klo 13.00. ____________________________________________________________________________ Yha 22.2.2012 Haastatteluryhmä päätti pyytää henkilöstön kuulemistilaisuuteen seuraavat hakijat: Outi Itäluoma Anna Mari Leinonen Timo Sinivuori Henkilöstön kuulemistilaisuus järjestettiin 17.2.2012 ja paikalla oli 18 henkilöstön jäsentä ja 4 yhtymähallituksen jäsentä. Tilaisuudesta laadittava muistio esitetään kokouksessa. 5 Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä Yhtymähallitus Kokouspvm 22.2.2012 Sivu 6 Puheenjohtaja: 1. Yhtymähallitus käsittelee asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta (hallintosääntö 13 § 2 mom). 2. Yhtymähallitus valitsee rehtorin virkaan 1.5.2012 alkaen hallintotieteen maisteri Outi Itäluoman. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Muista virkasuhteen ehdoista neuvotellaan erikseen. 3. Outi Itäluoman kieltäytymisen varalle valitaan kasvatustieteiden tohtori Anna Mari Leinonen. 4. Yhtymähallitus hyväksyy kokouksessa esitettävän perustelumuistion. Päätös: 1. Yhtymähallitus päätti käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 2. Yhtymähallitus valitsi rehtorin virkaan 1.5.2012 alkaen hallintotieteen maisteri Outi Itäluoman. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes Outi Itäluoma esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. 3. Outi Itäluoman palkkatoivomus 5300 euroa (kokonaispalkka) hyväksyttiin. 4. Outi Itäluoman kieltäytymisen varalle valittiin kasvatustieteiden tohtori Anna Mari Leinonen. 5. Puheenjohtajan johdolla laadittava perustelumuistio liitetään pöytäkirjaan (liite 2/YHA 22.2.2012). 6 Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä Yhtymähallitus Kokouspvm 22.2.2012 Sivu 7 5§ VUODEN 2011 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti tilinpäätös on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomuksessa tehtyjen muistutusten johdosta annettavat selitykset sekä tarkastuslautakunnan ja yhtymähallituksen lausunnot on toimitettava perussopimuksen mukaan jäsenkuntien valtuustoille viimeistään varainhoitovuotta seuraavan huhtikuun aikana. Kuntayhtymän tasekirja, joka sisältää opiston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen on liitteenä (LIITE 1/YH 22.2.2012). Tilikauden toimintamenot olivat 3 325 298 €, josta valtionosuuteen oikeuttavan toiminnan osuus 3 045 999 € ja tilauskoulutuksen osuus 279 299 €. Valtionosuutta saatiin yhteensä 1 377 345 €. Lisäksi saatiin opintosetelityyppistä avustusta 20 000 €, joka on tuloutettu kurssimaksutuloihin, joiden kertymä oli yhteensä 928 981 €. Vuosikate ennen poistoja on -82 689. Poistoja kirjattiin 17 168€. Tilikauden alijäämäksi muodostui 99 857 €. Vuoden aikana tehtiin kaksi talousarviomuutosta, joiden jälkeen tilikauden tulokseksi ennakoitiin -96 691 euroa. Toteutuneen tuntimäärän suuremmasta toteutumisesta johtuen erityisesti henkilöstömenot ylittyivät talousarvioon nähden. Kuitenkin myös kurssimaksutuloja saatiin ennakoitua enemmän ja näin tilikauden tulos toteutui lähes talousarvion mukaisena eli -99 857 €. Toimintatulot ylittyivät 2,6 % ja toimintakulut 2,9 % talousarvioon verrattuna. Suurin yksittäinen kuluryhmä ovat henkilöstökulut, jotka muodostavat 72 % kuntayhtymän kuluista. Palvelujen ostojen osuus on 13 %, joka sisältää erilaiset palvelumaksut mm. talous- ja palkkahallinnosta, atkpalveluista sekä eräistä opetuksen asiantuntijapalveluista. Vuokramenot ovat 12 % kuntayhtymän menoista. Erilaisten ostojen (kalusto, opetus- ja toimistotarvikkeet ym.) osuus on vain 2 %. Rehtori: Yhtymähallitus päättää 1. hyväksyä vuoden 2011 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa taseen 2. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi 3. tehdä seuraavan esityksen jäsenkuntien valtuustoille tilikauden tuloksen 7 Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä Yhtymähallitus Kokouspvm 22.2.2012 Sivu 8 käsittelystä: Tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos on -99 857 euroa Tilikauden alijäämä -99 857 euroa kirjataan yli/alijäämätilille. 4. hyväksyä vuoden 2011 toimintakertomuksen ja lähettää sen tilinpäätösasiakirjojen kanssa jäsenkuntien valtuustoille. Päätös: Hyväksyttiin. 8 Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä Yhtymähallitus Kokouspvm 22.2.2012 Sivu 9 6§ VIRANHALTIJOIDEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET Rehtori 1/2012 Mäkirinta Juha, koulutus/virkamatka-anomus, Someka-hankkeen esittely Tammiseminaarissa Apulaisrehtori 1/2012 Seppälä Tanja, koulutusanomus, Educa-messut, matkakustannukset Toimistopäällikkö 1/2012 Kantola Päivi, koulutusanomus, Word-sujuvaa tekstinkäsittelyä, ei kustannuksia 2/2012 Matti Alangon stipendirahaston korko vuodelta 2011, korko 1,5 % Rehtori: Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi ja päättää, ettei se ota em. viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen. Päätös: Hyväksyttiin. 9 Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä Yhtymähallitus Kokouspvm 22.2.2012 Sivu 10 7§ MUUT ASIAT Yhtymähallituksen seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 27.3.2012 klo 17.00. 10 Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä Yhtymähallitus Kokouspvm 22.2.2012 Sivu 11 VALITUSOSOITUS Hämeenlinnan seudun kansalaisopiston kuntayhtymä Yhtymähallitus Yhtymähallituksen päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta, mikäli päätökset eivät koske vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §). Hankintamenettelyä koskevat valitukset voidaan tehdä markkinaoikeudelle. Valitusviranomaiset Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Markkinaoikeus, PL 118, 00131 Helsinki Valitusaika 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista Valitusoikeus Kunnallisvalituksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusperuste Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Pöytäkirjan nähtävillä olo Tämä pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Vanajaveden Opiston toimistossa 24.2.2012 klo 9-15 os. Paasikiventie 2, Hämeenlinna. 11