Tilinpäätös 2014

2
3
SISÄLTÖ
TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT
SÄÄNNÖKSET ………………………………………………………………………………………..5
TOIMINTAKERTOMUS
Yleistietoa Huittisten kaupungista.................................................................................................................7
Kaupunginjohtajan katsaus ...........................................................................................................................8
Kaupungin hallinto.........................................................................................................................................9
Kaupungin henkilöstö ................................................................................................................................. 24
Yleinen taloudellinen kehitys ..................................................................................................................... 25
Elinkeinojen kehittäminen.......................................................................................................................... 27
Huittisten kaupungin toiminnan ja talouden kehitys ................................................................................. 29
Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2014 .................................................................................. 31
Tuloslaskelma ja tunnusluvut ..................................................................................................................... 32
Toiminnan rahoitus – rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ...................................................................... 33
Kaupungin kokonaistulot ja – menot.......................................................................................................... 34
Tasetarkastelu – tase ja sen tunnusluvut ................................................................................................... 35
Konsernin toiminta ja talous ...................................................................................................................... 36
Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ..................................................................................... 46
Toiminnan ja talouden kehitys sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
toteutuminen vastuualueittain .................................................................................................................. 47
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu .................................................................................................... 119
Verotulojen toteutuma............................................................................................................................. 120
Rahoitusosan toteutumisvertailu ............................................................................................................. 121
Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta………………………………………………………………….122
Investointiosan toteutumisvertailu .......................................................................................................... 125
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT......................................................................................................... 127
Tuloslaskelma ........................................................................................................................................... 127
Rahoituslaskelma...................................................................................................................................... 128
Tase........................................................................................................................................................... 129
Konsernituloslaskelma.............................................................................................................................. 130
Konsernin rahoituslaskelma ..................................................................................................................... 131
Konsernitase ............................................................................................................................................. 132
4
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ............................................................................................. 133
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .......................................................................................... 133
Tuloslaskelman liitetiedot ........................................................................................................................ 134
Taseen liitetiedot ...................................................................................................................................... 139
Henkilöstöä ja tilintarkastusta koskevat liitetiedot .................................................................................. 150
YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSESSÄ ................... 151
KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT ....... 153
VESIHUOLTOLAITOS
Tuloslaskelma ........................................................................................................................................... 155
Rahoituslaskelma...................................................................................................................................... 156
Tase........................................................................................................................................................... 157
Vesihuoltolaitoksen liitetiedot ................................................................................................................. 158
Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit ............................................................................ 164
SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO…………………………….165
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ ...................... .174
TILINPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄT TAULUKOT……………………………………………………………....175
5
TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi
kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.
Kuntalain 68 a §:n (27.4.2007/519) mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen
yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä
tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto
tai sitä vastaava tuotto on alle 200 000 euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma
on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin
päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta.
Kuntalain 67 §:n perusteella kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on
sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 68–
70 §:n soveltamisesta.
Kuntalain 71 §:n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät
hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan
on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.
6
Kuntalain 73 §:n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä
tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Kuntalain 75 §:n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen
johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
Kuntalain 69 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai
rahoituslaskelmassa.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
7
YLEISTIETOA HUITTISISTA
Huittisten kaupungin halki virtaa viisi jokea, joiden yli kulkee ainakin noin 20 siltaa.
Kunta
Kauppala
Kaupunki
1865
1972
1977
Pinta-ala
Maapinta-ala
539,7 km2
532,7 km2
Veroprosentti
19,75
Etäisyydet:
Tampereelle
Turkuun
Poriin
Raumalle
Helsinkiin
78 km
89 km
62 km
65 km
175 km
Väkiluvun muutokset vv. 2000 - 2014
muutos
2000
9207
2001
9169
-38
2002
9119
-50
2003
9099
-20
2004
9109
10
2005
9064
-45
2006
9055
-9
2007
9024
-31
2008
9031
7
2008 *)
10703
2009
10700
-3
2010
10670
-30
2011
10645
-25
2012
10618
-27
2013
10551
-67
2014
10493
-58
Lääni
Maakunta
Seutukunta
0-14 V.
1557
1536
1484
1441
1445
1393
1372
1355
1622
1587
1573
1572
1576
1552
Länsi-Suomen
Satakunta
Porin
15-64 V. YLI 65 V.
5909
1741
5878
1755
5841
1794
5826
1832
5791
1873
5811
1860
5803
1880
5769
1900
6746
6768
6697
6583
6483
6377
2335
2345
2393
2483
2564
2622
*) 31.12.2008 väkilukutilastossa käytetty 1.1.2009 aluejakoa (kuntaliitos, sis. Huittisten ja Vampulan väkiluvut)
Työttömyysprosentit Huittisissa vv. 2000 - 2014
2000
9,6
2001
11,3
12
2002
10,6
10
2003
10,4
2004
10,1
8
2005
9,2
2006
7,6
6
2007
6,7
2008
6,7
4
2009
8,4
2010
8,2
2
2011
7,6
0
2012
7,4
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
2013
7,7
2014
9,7
8
KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS
Vuonna 2014 kaupungin talous muodostui alijäämäiseksi (663.578 €), mutta selkeästi maltillisemmin, kuin
mitä talousarviossa arvioitiin. Ennakoitua parempi tulos johtui ensinnäkin siitä, että palkkamenot alittivat
talousarvion 1.4 M€. Lisäksi verotulot kertyivät arvioitua paremmin noin 0,6 M€, joka merkitsi 4,6 % kasvua
edelliseen vuoteen verrattuna. Tärkeää ja kiitettävää on, että palvelukeskukset noudattivat erittäin tarkkaa
menokuria; käyttömenot kasvoivat ainoastaan 0,3 % edellisvuoteen verrattuna.
Edellä mainituista positiivisista seikoista huolimatta, käyttötalouden ylijäämä (vuosikate) jäi 2,7 miljoonaan
euroon, joka on liian pieni meidän kaltaiselle voimakkaasti investoivalle kaupungille. Koska vuosikate kattaa
vain pienen osan nettoinvestoinneista, jouduimme rahoittamaan investointimme lähes kokonaisuudessaan
velkarahalla.
Kertomusvuonna siis investoimme edelleen voimakkaasti, yhteensä 8,1 M€:n edestä. Merkittävimmät investointikohteet olivat väistötilojen hankinta Lauttakylän koululle, terveyskeskuksen vuodeosaston ja poliklinikan peruskorjaus sekä palvelutalo Annalan A-osan peruskorjaus. Lisäksi maininnan arvoista on, että Suttilan
koulun toiminta käynnistettiin peruskorjatuissa tiloissa ja uudet esikoulutilat valmistuivat Sammun koululle.
Investointien rahoittamiseen jouduimme ottamaan uutta lainaa 6 M€, minkä johdosta asukaskohtainen lainamäärä nousi lähes 400 €. Myös tulevien vuosien investointitarve on erittäin suuri ja uhkana on, että velkamäärämme tulee lisääntymään nopeasti. Velkaantumisen hillitsemiseksi meidän on ehdottomasti saatava
käyttötalouden ylijäämää kasvatettua, jotta käyttötaloudesta saisimme rahaa investointien rahoittamiseen.
Tärkeää kuitenkin on, että kaupunkimme tase on kertomusvuoden alijäämänkin jälkeen vielä vahva, 6,7 M€
ja lainamäärä kansallisessa vertailussa kohtuullinen 1783 € per asukas.
Kertomusvuotta sävyttivät suurten yhteistyöhankkeiden valmistelu. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja kuntarakenteen kehittämistä neuvoteltiin monilla foorumeilla erilaisissa kokoonpanoissa. Tulokset
olivat käytettyihin työtunteihin nähden laihoja. Nyt odotammekin uuden valtioneuvoston linjauksia erityisesti sote-uudistukseen. Uudistuksen yhteydessä on myös syytä pohtia, mikä on peruskunnan rooli tulevaisuudessa, jos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirretään peruskunnista laajemmille alueille.
Todellinen uhka kuntien kyvylle järjestää välttämättömiä peruspalveluja lähivuosina ovat valtion päättämät
valtionosuusleikkaukset ja lukuisille kunnille myös 2015 voimaan astunut valtionosuusuudistus. Huittisille
valtionosuusleikkauksista ja -uudistuksesta johtuva tulonmenetys verrattaessa vuosia 2014 ja 2020 on Kuntaliiton laskelmien mukaan 4,7 M€, joka vastaa yli kolmen kunnallisveroprosentin tuottoa. Tuleviin valtionosuusvähennyksiin reagoitiin kaupungissa käymällä henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelylain mukaiset neuvottelut, joiden tavoitteeksi asetettiin 800.000 €:n säästön aikaansaaminen vuonna 2015. Neuvottelujen tuloksena ainoaksi keinoksi saavuttaa asetettu tavoite jäi henkilöstön lomautukset.
Kertomusvuotta talouden näkökulmasta tarkasteltaessa huolestuttavaa on se, että teemme kolmannen vuoden
peräkkäin alijäämää ja velkamäärämme on kasvamassa. Positiivista taas on se, että käyttömenomme ovat
olleet hyvässä hallinnassa ja talouden tunnusluvut ovat edelleen kunnossa. Toiminnan näkökulmasta peruspalvelumme ovat kattavat ja kestävät kansallisen tehokkuusvertailun. Lisäksi yrityselämässämme on kertomusvuonna edelleen tapahtunut kehitystä ja kaupungissa on positiivinen vire päällä! Tästä on hyvä jatkaa!
Jyrki Peltomaa
kaupunginjohtaja
9
LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2014
VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO 2014
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja
Jukka Tuori
Hannu Haapasalo
Ilkka Riuttamäki
Reijo Lintunen
kok
kesk
ps
vas
VALTUUSTON KOKOONPANO 2013 – 2016, jäsenmäärä 35
Aaltonen Heikki
Ali-Raatikainen Raimo
Haapala Joni
Haapasalo Hannu
Harakka Sari
Hosike Tero
Hänninen Aila
Isotalo Jouni
Kankaanpää Pekka
Kankaanranta Maria
Kaunisto Mikko
Kivimäki Jukka
Kontio Outi
Laamanen Esa
Lepistö Aimo
Lindstedt Jouko
Lintunen Reijo
Maine Jari
kesk
kok
kok
kesk
kesk
kesk
sdp
kok
vas
kok
vas
vas
kok
kesk
kesk
ps
vas
kok
Manninen Helena
Mattila Timo
Peasley Ashton
Peltonen Marko
Rantanen Veikko
Ritakallio Asko
Riuttamäki Ilkka
Riuttamäki Simo
Sarjomaa Sisko
Tuominen Maritta
Tuori Jukka
Varjokumpu Pertti
Viitanen Arto
Virtanen Heikki
Visuri Susanna
Välimaa Ida
Ylikännö Martin
kesk
kok
sdp
ps
kd
kesk
ps
ps
vas
sdp
kok
sdp
ps
kesk
ps
vihr
kesk
KAUPUNGINHALLITUS 2013 – 2014, jäsenmäärä 9
Jäsenet
Aimo Lepistö pj.
Jari Maine, I vpj.
Simo Riuttamäki, II vpj.
Asko Ritakallio
Helena Manninen
Outi Kontio
Pekka Kankaanpää
Susanna Visuri
Aila Hänninen
Varajäsenet
kesk
kok
ps
kesk
kesk
kok
vas
ps
sdp
Esa Laamanen
Raimo Ali-Raatikainen
Marko Peltonen
Martin Ylikännö
Sari Harakka
Kaarina Leppämäki
Sisko Sarjomaa
Seija Multanen
Ashton Peasley
kesk
kok
ps
kesk
kesk
kok
vas
ps
sdp
10
VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5
Jäsenet
Sari Harakka, pj
Timo Mattila, vpj
Susanna Visuri
Sisko Sarjomaa
Pertti Varjokumpu
Varajäsenet
kesk
kok
ps
vas
sdp
Veikko Rantanen
Outi Kontio
Ilkka Riuttamäki
Jukka Kivimäki
Ida Välimaa
kd
kok
ps
vas
vihr
LAUTAKUNNAT
KESKUSVAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5
VaaliL 13 § sekä jäsenten, että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa
edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Jäsenet
Päivi Nokkala, pj.
Kari Kojo, vpj.
Maiju Honkonen
Saara Räikkä
Eino Leino
Varajäsenet
kok
kesk
ps
vas
sdp
1.Marianne Poutala
2.Tapani Suojanen
3. Soile Tuominen
4. Timo Juurikko
5. Marget Ahonen
vihr
kd
kesk
kok
ps
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9
Jäsenet
Hannu Haapasalo, pj
Jouko Lindstedt, vpj
Tero Hosike
Sari Harakka
Timo Juurikko
Anni Tormas
Ann-Marii Suomela
Sisko Sarjomaa
Juha Kraapo
Varajäsenet
kesk
ps
kesk
kesk
kok
kok
ps
vas
sdp
Mikko Matintalo
Jani Selin
Jan Tuominen
Jaana Heikkilä
Aarne Heinonen
Hannele Isaksson
Susanna Visuri
Reijo Lintunen
Anu Kärki
kesk
ps
kd
kesk
kok
kok
ps
vas
sdp
NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9
Jäsenet
Susanna Visuri, pj.
Joni Haapala, vpj.
Anne Välimäki
Sauli Savolainen
Mikko Matintalo
Soile Tuominen
Juho Ketonen
Jarmo Pluuman
Varajäsenet
ps
kok
kok
kesk
kesk
kesk
vas
ps
Pia Suomela
Juha Mattila
Henna Stenfors
Reijo Järvi
Tero Hosike
Sari Harakka
Joni Huovinen
Timo Räikkä
ps
kok
kok
kesk
kesk
kesk
vas
ps
11
Helvi Sairanen
sdp
Rami Kärki
sdp
KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9
Jäsenet
Harri Laurila, pj.
Veli-Matti Wasell, vpj.
Aulikki Kuisma
Terttu Koivuniemi
Anne Palonen
Seija Multanen
Timo Tamminen
Pentti Risanen
Irja Törmä
Varajäsenet
kesk
kok
kesk
kesk
kok
ps
ps
vas
sdp
Hannu Haapasalo
Timo Juurikko
Annika Leppäsilta
Jaakko Lehtimäki
Hannele Isaksson
Marget Ahonen
Juhani Mäkipää
Piia Salminen
Aarno Korpela
kesk
kok,
kesk
kd
kok
ps
ps
vas
sdp
PERUSTURVALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9
Jäsenet
Jouni Isotalo, pj.
Aarne Matintalo, vpj.
Ann-Marii Suomela
Sirpa Honkanen
Tinja Tähtinen
Mari Haavisto
Kari Kojo
Harri Syrjälä
Maritta Tuominen
Varajäsenet
kok
ps
ps
kd
kok
kesk
kesk
vas
sdp
Timo Juurikko
Juha Suomela
Mari Suomela
Pirkko Setälä
Anne Välimäki
Soile Tuominen
Reijo Järvi
Erja Vainio
Rami Kärki
kok
ps
ps
kd
kok
kesk
kesk
vas
sdp
TARKASTUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9
Jäsenet
Maria Kankaanranta, pj.
Heikki Aaltonen, vpj.
Voitto Pihlava
Soili Pasti
Ilkka Lahti
Päivi Nokkala
Jukka E. Kivimäki
Jukka Kivimäki
Susanna Nixon
Varajäsenet
kok
kesk
kesk
kesk
kok
kok
ps
vas
sdp
Aino Tammi
Reijo Vuorio
Ilpo Hosike
Jaana Heikkilä
Juhani Norri
Marjo Naskali
Jarno Laitala
Kaisa Mäenpää
Pekka Stenberg
kok
kesk
kesk,
kesk
kok
kok
ps
vas
sdp
TEKNINEN LAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9
Jäsenet
Varajäsenet
Heikki Virtanen, pj
kesk
Raimo Ali-Raatikainen,vpj. kok
Martin Ylikännö
Juha Mattila
kesk
kok
12
Kaarina Leppämäki
kok
Teuvo Musakka
kesk,
Terhi Harjunmaa-Levonen kesk
Arto Viitanen
ps
Margit Riuttamäki
ps
Sanna Nieminen
vas
Pekka Tatti
sdp
Marjo Naskali
Sauli Savolainen
Miina-Maaria Rehakka
Pia Suomela
Jari Viljanen
Reijo Lintunen
Helvi Sairanen
kok
kesk
kesk
ps
ps
vas
sdp
YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9
Jäsenet
Esa Laamanen, pj
Marko Peltonen, vpj.
Juhani Nisu
Eija Sampolahti
Martin Ylikännö
Miina-Maaria Rehakka
Pia Suomela
Kaisa Mäenpää
Vesa Jalonen
Varajäsenet
kesk
ps
kok
kok
kesk
kesk
ps
vas
sdp
Matti Mauriala
Maiju Honkonen
Timo Mattila
Virpi Ojala
Kalle Räikkä
Helena Manninen
Antti Suomela
Tapio Ylinen
Tarita Alava
keks
ps
kok
kok
kesk
kesk
ps
vas
sdp
HARJAVALLAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN MUSEOTOIMEN JOHTOKUNTA, jäsenmäärä
2
Jäsenet
Aulikki Kuisma
Veli-Matti Wasell
Varajäsenet
kesk
kok
Harri Laurila
Hannele Isaksson
kesk
kok
SÄKYLÄN KUNNAN PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Jäsen
Ilkka Riuttamäki
Varajäsen
ps
Helena Manninen
kesk
ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA, jäsenmäärä 3
Jäsenet
Kaarina Leppämäki
Martin Ylikännö
Ilkka Riuttamäki
Varajäsenet
kok
kesk
ps
Raimo Ali-Raatikainen
kok
Terhi Harjunmaa-Levonen kesk
Juha Mattila
kok
13
KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOT
SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1
Jäsen
Hannu Haapasalo
Varajäsen
kesk
Jouko Lindstedt
ps
SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1
Jäsen
Juhani Mäkipää
Varajäsen
ps
Maarit Säilä
sdp
LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 2
Jäsenet
Virpi Ojala
Jari Mäenpää
Varajäsenet
kok
vas
Veikko Rantanen
Anu Ritakallio
kd
sdp
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 3
Jäsenet
Jouni Isotalo
Kari Kojo
Aila Hänninen
Varajäsenet
kok
kesk
sdp
Tinja Tähtinen
Mari Haavisto
Ashton Peasley
kok
kesk
sdp
SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEN EDUSTAJAT, jäsenmäärä 3
Jäsenet
Timo Mattila
Helena Manninen
Simo Riuttamäki
Varajäsenet
kok
kesk
ps
Maria Kankaanranta
Asko Ritakallio
Ilkka Riuttamäki
kok
kesk
ps
MUITA KAUPUNGINVALTUUSTON VALITSEMIA
SATAKUNNAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA, jäsenmäärä 1
Jäsen
Raimo Ali-Raatikainen
Varajäsen
kok
Seppo Rintala
kok
14
KARHUKUNTANEUVOSTO, jäsenmäärä 1
Seutuyhteistyösopimuksen mukaan kaupunginhallituksen pj ja hänelle varajäsen
Jäsen
Aimo Lepistö
Varajäsen
kesk
Jukka Tuori
kok
KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, lain mukainen vähimmäismäärä on
6 uskottua miestä.
Jäsenet
Eeva Leena Lehtisalo
kok
Juhani Norri
kok
Reijo Vuorio
kesk
Terhi Harjunmaa-Levonen kesk
Jarno Laitala
ps
Reijo Lintunen
vas
EDUSTUS SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVILLÄ, 3 edustajaa
Edustajat
Maria Kankaanranta
Kari Kojo
Simo Riuttamäki
Varaedustajat
kok
kesk
ps
Veikko Rantanen
Aila Hänninen
Jukka Kivimäki
Ida Välimaa
kd
sdp
vas
vihr
ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖN HUITTISTEN RAHASTO, jäsenmäärä 3
Jäsenet
Anne Palonen, pj
Seija Multanen
Aarno Korpela
Varajäsenet
kok
ps
sdp
Jukka Tuori
Susanna Visuri
Veikko Rantanen
SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, jäsenmäärä 3
Jäsenet
Juhani Mäkipää
Soili Pasti
Reijo Lintunen
ps
kesk
vas
kok
ps
kd
15
KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET
KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA:
Kh:n edustaja
Varaedustaja
Kasvatus- ja
opetuslautakunta
Simo Riuttamäki
Susanna Visuri
Kirjasto- ja
kulttuurilautakunta
Susanna Visuri
Simo Riuttamäki
Nuoriso- ja
liikuntalautakunta
Outi Kontio
Jari Maine
Perusturvalautakunta
Asko Ritakallio
Pekka Kankaanpää
Tekninen lautakunta
Jari Maine
Outi Kontio
Ympäristö- ja
rakennuslautakunta
Aila Hänninen
Helena Manninen
HENKILÖSTÖJAOSTO (jaoston jäsenet toimivat myös henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina.
Lisäksi toimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, talous- ja henkilöstöpäällikkö ja hallintojohtaja)
Jäsenet
Varajäsenet
Aila Hänninen, pj
Asko Ritakallio, vpj
Simo Riuttamäki
Ashton Peasley
Helena Manninen
Susanna Visuri
TOIMIKUNNAT
HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA
Jäsenet
Varajäsenet
Aila Hänninen, pj
Ashton Peasley
Asko Ritakallio
Helena Manninen
Simo Riuttamäki
Susanna Visuri
Antti Hirvineva, työsuojelupäällikkö
Outi Kontio, työsuojeluvaltuutettu
Terhi Huida, talous- ja henkilöstöpäällikkö
Katariina Koivisto, hallintojohtaja
Tuula Vatanen, työterveyshuollon edustaja
Helena Saarinen, työterveyshuollon edustaja
Hanna Isokangas, vpj., Juko:n pääluottamusmies
Seija Suoranta, JHL:n pääluottamusmies
Pirkko Mäkinen, Tehy:n pääluottamusmies
Marjo Virtanen, Jyty:n pääluottamusmies
Terttu Lehtonen, TNJ:n pääluottamusmies
Juha Mustanoja, KTN:n pääluottamusmies
16
MAA- JA ELINKEINOPOLIITTINEN TOIMIKUNTA
Jäsenet
Aimo Lepistö, khall pj.
Jukka Tuori, kvalt pj.
Ilkka Riuttamäki
Reijo Lintunen
Aila Hänninen
kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa
hallintojohtaja Katariina Koivisto
elinkeinojohtaja Eila Törmä
tekninen johtaja Ulla Ojala
maankäyttöpäällikkö / rakennustarkastaja Seija Holmi
TULVATOIMIKUNTA
Jäsenet
Jukka Tuori
Johanna Takala
Heikki Järri
Jarno Laitala
Liidia Salminen
YKSITYISTIETOIMIKUNTA (Teknisen lautakunnan valitsema)
Jäsenet
Varajäsenet
Raimo Ali-Raatikainen, pj.
Teuvo Musakka, vpj.
Kaarina Leppämäki
Margit Riuttamäki
Arto Viitanen
TIETOTURVATYÖRYHMÄ
Jäsenet
Seppo Sirkemaa
Maarit Haavisto
Mikko Tihumäki
Päivi Santamäki
Katariina Koivisto
Kristiina Piirala
Kari Stenlund
Matti Kompuinen
OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAT:
Holding Oy Luuri
Kaupungin edustaja
Varaedustaja
Hannu Haapasalo
Jouni Isotalo
17
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy
Raimo Ali-Raatikainen (äänivaltainen)
Heikki Virtanen
Vesa Jalonen
Heikki Ketonen
Aarne Matintalo
Jari Maine
Helena Manninen
Pekka Stenberg
Harri Syrjälä
Ville Närvänen
Huittisten Lämpö Oy
Soili Pasti (äänivaltainen)
Pertti Varjokumpu
Simo Riuttamäki
Jari Maine
Sami Siltanen
Tero Hosike
Maritta Tuominen
Jouko Lindstedt
Outi Kontio
Heikki Ketonen
Satakierto Oy
Heikki Virtanen
Kaarina Leppämäki
Huittisten Puhdistamo Oy
Lasse Luoto
Reijo Lintunen
Huittisten Sanomalehti Oy
Kuntarahoitus Oyj
Maria Kankaanranta
Eeva Leena Lehtisalo
Terhi Huida
Katariina Koivisto
Kuntien asuntoluotto Oy Katariina Koivisto
Kuntapro Oy
Terhi Huida
Jyrki Peltomaa
Kuntapro Oy:n hallintoneuvosto
Katariina Koivisto
Kuntien Asuntoluotto Oy
Katariina Koivisto
Terhi Huida
Lauttakylä Linja-autoasema -kiinteistö Oy
Jukka Kivimäki
Reijo Lintunen
Satakunnan Koulukiinteistöt Oy
Heikki Virtanen
Outi Kontio
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Lännen Tehtaat Oy
Jouni Isotalo
Asko Ritakallio
Asko Ritakallio
Esa Laamanen
18
Prizztech Oy
Sallila Energia Oy
Simo Riuttamäki
Jouni Isotalo
Jyrki Peltomaa
Päivi Nokkala
Satapirkan Sähkö Oy
Jyrki Peltomaa
Katariina Koivisto
Alastaro Golf Oy
Outi Kontio
Timo Mattila
Finda Oy
Simo Riuttamäki
Aino Tammi
ASUNTO- JA KIINTEISTOSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUS EDUSTAJAT:
Asunto Oy Hallinsyrjä
Kiinteistö Oy Huhkolankievari
Kiinteistö Oy Huhkolantie
Kiinteistö Oy Kirjatie
Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna
Kiinteistö Oy Vampulan keskustori
Asunto Oy Vampulan Puistopolku
Asunto Oy Vampulan keskuskartano
VAMMAISNEUVOSTO
Varsinainen edustaja
Varaedustaja
Heikki Maine
Raimo Ranta
Soili Pasti
Juhani Mäkipää
Markus Tuominen
Asko Ritakallio
Jari Mäenpää
Kaarina Leppämäki
Maarit Säilä
Raimo Ali-Raatikainen
Heikki Virtanen
Matti Lamminen
Maiju Honkonen
Kari Kojo
Anita Säilä
Henna Stenfors
( 12 jäsentä + varajäsenet)
Jäsenet
Unto Rekola
Ismo Kemppainen
Henna Stenfors, pj.
Maritta Tuominen
Esko Tamminen
Eeva Ketola
Seija Kerminen
Meeri Kalsi
Tuula Lainepää
Satu Kinnula
Jaana Huhtala
Tuuli Kotaja
Varajäsenet
Matti Suuniitty
Salme Toivola
Lea Halmeranta
Marja Hongisto
Teuvo Rantanen
Anne Välimäki
Anneli Tammelin
Paavo Nurminen
Eila Mäki
Arja Tuominen
Elina Brander
Jouni Isotalo, perusturvaltk:n pj
Kristiina Piirala, perusturvajohtaja
Olli Bäckman terveyskeskuksen vt. ylilääkäri
Seija Holmi, rakennustarkastaja
Sinikka Piranen, sosiaalityön johtaja, sihteeri
VANHUSNEUVOSTO
Jäsenet
Leila Peltomäki, pj.
Kari Kojo
Aune Jaakkola
Varajäsenet
Irma Kemppainen
Kalevi Koivuniemi
Raija Lundgren
19
Hanna Satonen
Aimo Polo
Esko Rantanen
Keijo Järvenpää
Aino Soukola
Kaisa Mäkitalo
Jouni Isotalo
Kristiina Piirala, perusturvajohtaja
Sari Talvitie, sihteeri
Leena Kotiranta
Kerttu Ojaniitty
Kaino Metsäntähti
Hannu Saarinen
Irja Törmä
Salme Toivola
Aarne Matintalo
Jäsenet
Varajäsenet
Marco Paldan
Eetu Savolainen
Topi Viljanen
Linda Eskola
Rita Säilä
Aku Rantala
Jani Immonen
Elli Mäntysaari
Herkko Metsämäki
Essi Naskali
Jonne Soukola
Jenniina Suontausta
Anni-Kaisa Rehakka
Elis Lindroos
Marika Haavisto
Valtteri Virta
Kasperi Lähteenmäki
Titta Kiuru
Aurora Ojala
NUORISOVALTUUSTO
MUITA KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMIA
Varsinainen edustaja
Varaedustaja
Huittisten Läntisen Pienviljelijäyhdistys ry:n lahjoitusrahaston kollegio
Katariina Koivisto
Terhi Huida
Huittisten, Kokemäen, Köyliö ja Säkylän kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä
Mikko Kaunisto
Ida Välimaa
Veikko Rantanen
Ilkka Riuttamäki
Ashton Peasley
Jukka Kivimäki
Jouni Isotalo
Asko Ritakallio
Marjo Virtanen
Pirkko Mäkinen
20
Huittisten, Kokemäen, Köyliö ja Säkylän kuntien yhdistymisselvityksen työryhmät
Hallintotyöryhmä
Yhdyskuntarakennetyöryhmä
Sivistystyöryhmä
Sotetyöryhmä
Aila Hänninen
Heikki Virtanen
Hannu Haapasalo
Jouni Isotalo
Helsinki-Forssa-Pori – liikennekäytävän kehittämistä tukeva neuvottelukunta
Hannu Haapasalo
Joutsenten Reitti ry
Ilkka Riuttamäki
Simo Riuttamäki
Kaakkois-Satakunnan pienyritysten kasvuverkostohankkeen ohjausryhmä
Mika Stenfors
Eila Törmä, vastuuhenkilö
Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä
Kutsuntalautakunta
Jukka Tuori
Asko Ritakallio
Sinikka Piranen
Marjo Virtanen
Jaana Linnala
Päivi Keinonen
Liikenneturvallisuustyöryhmä
Eija Mattila, koulutusjohtaja
Kristiina Piirala, perusturvajohtaja
Ulla Ojala, tekninen johtaja
Lukio- ja kansalaisopistotoiminnan siirtämistä Sastamalan koulutuskuntayhtymälle selvittävä tmk
Aimo Lepistö, khall pj.
Eija Mattila, koulutusjohtaja
Jyrki Peltomaa, kaupunginjohtaja
Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry
Jyrki Peltomaa
Katariina Koivisto
Sastamalan koulutuskuntayhtymän yritys- ja elinkeinoelämän ammatillinen neuvottelukunta
Eila Törmä
21
Satafood ry
Jyrki Peltomaa
Ashton Peasley
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunta
Jari Lehmusvaara
Aarno Korpela
Satakunnan Korkeakoulusäätiön valtuuskunta
Jyrki Peltomaa
Katariina Koivisto
Satakunnan Korkean Teknologian Säätiö
Jyrki Peltomaa
Katariina Koivisto
Satakunnan Koulukiinteistöt Oy
Heikki Virtanen
Outi Kontio
22
VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN
VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA
varajäsenet siinä järjestyksessä,
Huittinen 1
pj
Järvi Reijo
jossa he tulevat jäsenten sijaan
KESK
1. vj
Poutala Marianne
VIHREÄT
vpj Naskali Marjo
KOK
2. vj
Lampinen Markku
VAS
j
Järvenpää Keijo
VAS
3. vj
Musakka Teuvo
KESK
j
Nixon Susanna
SDP
4. vj
Wasell Veli-Matti
KOK
j
Lindstedt Jouko
PERUS
5. vj
Törmä Irja
SDP
KOK
1. vj
Rantanen Veikko
KD
vpj Hänninen Aila
SDP
2. vj
Laukkanen Katja
VIHREÄT
j
Vuorio Reijo
KESK
3. vj
Mäntysaari Jenni
KESK
j
Sarjomaa Sisko
VAS
4. vj
Kontio Outi
KOK
j
Silvennoinen Jukka
PERUS
5. vj
Rantala Kimmo
VAS
VAS
1. vj
Mäkipää Juhani
PERUS
vpj Heikkilä Jaana
KESK
2. vj
Törmä Satu
KESK
j
Varjokumpu Pertti
SDP
3. vj
Maine Jari
KOK
j
Ali-Raatikainen Raimo
KOK
4. vj
Sivunen Paula
VAS
j
Honkanen Sirpa
KD
5. vj
Niittymäki Annika
VIHREÄT
KESK
1. vj
Kojo Kari
KESK
vpj Multanen Seija
PS
2. vj
Heinonen Aarne
KOK
j
Sandholm Eino
SDP
3. vj
Karsikas Anja
VAS
j
Mäkelä Osmo
VAS
4. vj
Säilä Maarit
SDP
j
Stenfors Henna
KOK
5. vj
Setälä Pirkko
KD
KOK
1. vj
Haapanen Anneli
SDP
vpj Salminen Liidia
VAS
2. vj
Silvennonen Jukka
PERUS
j
KESK
3. vj
Suojanen Tapani
KD
Huittinen 2
pj
Isotalo Jouni
Huittinen 3
pj
Ketonen Heikki
Vampula 4
pj
Metsämäki Arto
Vaalitoimikunta (Huittisten alueella)
pj
Ranta Raimo
Vuorio Reijo
23
Vaalitoimikunta (Vampulan alueella)
pj
Lähteenmäki Hannu
KESK
1. vj
Kärkäs Kauko
VAS
vpj Kouri Marja
KOK
2. vj
Multanen Seija
PS
j
VAS
3. vj
Hosike Liisa
KESK
Kaunisto Armi
24
HUITTISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 31.12.2014
Työyksikkönimi
Vakinaiset virat
ja toimet
Määräaikaiset
virat ja toimet
Työllistämistuki
Oppisopimus
Yhteensä
0
1
5
3
1
12
4
33
4
91
154
0
112
1
19
10
115
67
324
2
2
3
110
14
66
7
30
5
4
92
331
HALLINTOPALVELUKESKUS
KAUPUNGINHALLITUS
KAUPUNGINKANSLIA
ELINKEINOTOIMI
TYÖSUOJELU
RAHATOIMISTO/TALOUS
TIETOHALLINTO
RUOKAPALVELUYKSIKKÖ
MAASEUTUPALVELUT
LOMITUSTOIMINTA
Hallintopalvelukeskus yhteensä
1
5
1
11
4
32
4
75
133
2
1
1
1
16
21
0
PERUSTURVAKESKUS
TERVEYSKESKUS
SOSIAALITOIMEN HALLINTO
SOSIAALITYÖ
TOIMINTAKESKUS
VANHUSTENHUOLTO
KOTIHOITO
Perusturva yhteensä
97
1
16
9
87
54
264
15
2
1
28
13
59
1
1
SIVISTYSPALVELUKESKUS
KOULUTOIMEN HALLINTO
PERUSOPETUS
LUKIO
HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO
KIRJASTOTOIMI
MUSIIKKIOPISTO
NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
NUORTEN TYÖPAJA
VARHAISKASVATUS
Sivistyspalvelukeskus yhteensä
3
93
12
7
6
20
5
3
63
212
17
2
59
1
10
1
27
116
1
TEKNINEN PALVELUKESKUS
RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU
SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖPALVELUT
TEKNINEN TOIMI HALLINTO
YLEISET ALUEET
TILAPALVELUT
VESIHUOLTOLAITOS
SIIVOUSHENKILÖSTÖ
Tekninen palvelukeskus yhteensä
3
8
4
16
13
8
35
87
1
1
4
6
1
0
3
8
4
17
14
9
39
94
YHTEENSÄ
696
202
3
2
903
1
25
YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS
Yleinen taloudellinen tilanne valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen Talvi 2014
(17.12.2014) mukaan (tiivistelmä):
Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 0.9 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Viennin kasvu jää
edelleen maailmankaupan kasvua heikommaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu.
Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,3 %.
Työttömyyden rakenne on muuttunut aiempaa vaikeammaksi. Vuoteen 2013 verrattuna pitkäaikaisja rakennetyöttömien lukumäärä on kasvanut voimakkaasti ja kasvu jatkunee edelleen myös ensi
vuonna. Lokakuussa 2014 yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleita pitkäaikaistyöttömiä oli kaikkiaan yli 93 000.
Julkinen talous on v. 2014 alijäämäinen jo kuudetta vuotta peräkkäin. Alijäämä pienenee v. 2015
sopeutustoimien ja talouden hienoisen elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen tuntuva
ja julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin rajan.
Kotimaiset riskit liittyvät edelleen reaalitalouden kehitykseen. Julkisen talouden tilanteen paranemisen välttämätön ehto on suotuisa reaalitalouden kehitys. Ennustetulla kasvu-uralla tilanne ei tule itsessään paranemaan. Suomen kohdalla rakenteellisten uudistusten voimaansaattamisella on kiire,
jotta talouspoliittinen uskottavuus säilyy ja kasvupotentiaalia saadaan keskipitkällä aikavälillä nostettua.
26
Satakunnan ELY-keskus 12.3.2015 tiedote (tiivistelmä):
Satakunnan kehitysnäkymät edelleen alavireiset, käännettä parempaan odotetaan
Elinkeinoelämän ja työllisyyden tilanne on tällä hetkellä Satakunnassa heikompi kuin vuosi sitten. Nämä
arviot sisältyvät 12.3.2015 julkaistuun Alueelliset kehitysnäkymät -raporttiin. Suhdannekuva on hyvin samankaltainen koko Suomessa: heikko kehitys alueiden taloudessa ja työllisyydessä on jatkunut, ja käännettä
parempaan odotetaan edelleen. Euron heikentymisen ja öljyn hinnan laskun uskotaan kuitenkin vahvistavan
viennin ja talouden kasvun edellytyksiä. Uskoa myönteiseen käänteeseen Satakunnassa luovat lisäksi suuret
investointihankkeet.
Porin seudulla rakentaminen on vilkasta. Rakenteilla on mm. ammattikorkeakoulun kampushanke. Kerrostalorakentamista on runsaasti sekä meneillään että suunnitteilla. Suomen ensimmäisen nesteytetyn maakaasun
(LNG) tuontiterminaalin rakentaminen Tahkoluotoon on alkanut. Työ- ja elinkeinoministeriöltä yli 20 miljoonan euron tuen saanut merituulipuisto alkaa sekin nousta Tahkoluotoon ja useita pienempiä tuulipuistoja
on rakenteilla ympäri Satakuntaa.
Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen vuoden takaisesta koko Satakunnassa. Tilanteen arvioidaan pysyvän suunnilleen samankaltaisena suurimmassa osassa Satakuntaa lähimmän vuoden aikana. Työttömyys on
vaikeutunut koko ajan ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa. Irtisanomisten suhteen viime vuosi ei
kuitenkaan ollut läheskään niin synkkä kuin edellisvuosi, sillä irtisanottujen määrä oli 600 kun vuotta aiemmin oli reilusti kaksinkertainen määrä. Pitkien irtisanomisaikojen vuoksi vuoden 2013 irtisanomisten vaikutukset näkyvät työttömyyden kasvuna viiveellä.
Vaikka Porissa ja Raumalla työttömyysaste on kääntynyt nousuun, 25 suurimman kaupungin joukossa niiden
tilanne ei ole vaikeimmasta päästä. Tammikuun lopussa Porin työttömyysaste oli 16,9 % ja Rauman 14,6 %,
kun esimerkiksi Jyväskylän vastaava luku oli 17,5 % ja Tampereen 17,8 %.
Kaiken kaikkiaan tilanne vaihtelee suuresti yrityksittäin ja eri toimialojen välillä. Satakunnassa on runsaasti
myös hyvässä kasvussa olevia yrityksiä. Elinkeinoelämän paraneviin näkymiin uskotaan Satakunnassa viimeistään vuoden päästä eli keväällä 2016.
27
Elinkeinojen kehittäminen
Elinkeinojohtaja Eila Törmä
Vuoden 2014 aikana Huittisissa perustettiin uusia yrityksiä 55. Yrityksiä perustettiin monille sellaisille toimialoille, joilla on ollut Huittisissa selvä markkina-aukko. Teollisuutta palvelevat yritykset ovat erityisen
tervetulleita. Huittinen on kauppa- ja teollisuuskaupunki ja monenlaisia uusia palveluja tarvitaan. Yritysten
kokonaismäärä vuoden päättyessä oli 920 yritystä. Yrittäjät ja yrityksen perustamista suunnittelevat ovat
olleet aktiivisesti yhteydessä elinkeinotoimeen.
Metalli- puu- ja teknologiateollisuus on panostanut toimintansa kehittämiseen ja yhteistyöhön. Useissa yrityksissä on tehty laajennusinvestointeja sekä konehankintoja. Kaupungin elinkeinotoimi on teollisuusyritysten kehittämisessä jatkanut kuntien välistä yhteistyötä Kaakkois-Satakunnassa. 50 yritystä viiden kunnan
alueelta hakevat yhteistyössä parempaa kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Näissä kunnissa on haettu
lisäksi yhteistyössä kasvua 40 pienyritykselle. Tavoitteena on myös saada syntymään työyhteenliittymiä,
joiden kautta paikalliset yritykset voisivat vastata yhä suurempiin tarjouspyyntöihin.
Vuoden 2014 aikana päättyivät Osaava -verkostohanke sekä Kasvu -verkostohanke. Syksyn aikana valmisteltiin uusi hakemus teollisten yritysten kehittämiseen Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnassa. Rahoituspäätös
saatiin 3.2.2015. Vuoden mittaan valmisteltiin uusia hakemuksia huhtikuussa 2015 avautuvaan MannerSuomen maaseutuohjelmaan.
Vuoden 2014 aikana jatkettiin keskustan kehittämistyötä Airix Ympäristö Oy:n laatiman yleissuunnitelman
mukaisesti. Valaistusta lisättiin hankkimalla puihin asennettuja sinisiä kausivaloja ja jouluvaloja ja katuvalopuolella toteutettiin laaja saneeraustyö vaihtamalla tehokkaammat lamput. Kukkaistutuksilla ja levähdyspenkeillä luotiin viihtyisyyttä keskustaan. Elinvoimainen keskusta luo mielikuvan koko kaupungista - se
houkuttelee asiakkaita myymälöihin ja kaupunkiin uusia asukkaita ja yrittäjiä. Elävä kaupunkikeskusta muodostuu kauppaliikkeistä, tiiviistä asumisesta, tapahtumista, kaupungin omista palveluista sekä kaupunkirakenteesta. Yritykset aloittivat viime vuonna useita uusia asuinrakennuskohteita keskustassa, mikä lisää keskustan vilkkautta.
Kauppiaiden tiivis yhteistyö jatkui vuoden 2014 aikana. Verkostossa oli mukana 80 yritystä. Hullu Yö- ja
Joulunavaus -tapahtumat toteutettiin entistä laajempina ja ne toivat kaupunkiin runsaasti asiakkaita lähiseuduilta. Tavoitteena on ollut edelleen vahvistaa Huittisten asemaa kauppakaupunkina. Kaupallinen palvelutarjonta on lisääntynyt uusien kauppaliikkeiden myötä ja päivittäistavarakaupan merkittävä laajennus keskustassa on vahvistanut Huittisten asemaa. Onnistuneita sukupolvenvaihdoksia on tapahtunut myös kaupan piirissä. Uusia palveluyrityksiä on perustettu keskustaan. Sahkon alueen markkinoimiseksi työ on jatkunut ja
jatkuu edelleen, mutta uusia avauksia ei saatu vuoden 2014 aikana.
Satafood Kehittämisyhdistys ry on vastannut ruokaketjun kehittämisestä. Erityisesti lihatalojen investoinnit
luovat uskoa ruokaketjun kasvuun juuri Huittisissa. Kotimaisen ja lähellä tuotetun ruoan arvostuksen kasvu
näkyy myös kauppojemme hyllyillä.
Tärkeä yhteistyö oppilaitosten kanssa on jatkunut vuoden 2014 aikana. Olemme järjestäneet monenlaista
koulutusta ja kehittämistä yrityksille yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Sastamalan koulutuskuntayhtymän sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymän kanssa. Yrittäjien aamukahvitilaisuuksissa on käsitelty ajankohtaisia aiheita. Rahoituskysymykset ovat vuoden 2014 aikana nousseet erityisesti esille. TEkeskuksen kanssa on paneuduttu työvoimakysymyksiin, joissa erityishuomion kohteena ovat nuoret työttömät.
28
Markkinat, sekä vientimarkkinat että kotimaan markkinat, ovat olleet hiljaisia. Näillä kasvunäkymillä rahoittajien vaatimukset, rahoitusehdot sekä rahan hinta, ovat yrityksille kovia. Huittinen pinnisteli edelleen suhteellisen hyvän työllisyystilanteen kanssa. Vasta aivan loppuvuonna työttömyys nousi 9,7 prosenttiin. Lomautettujen määrä nousi lähelle sataa. Talouden epävarmuudesta kaupungissa on erityisesti kärsinyt kauppa
ja kiinteistöala.
Elinkeinotoimen tärkein tehtävä on olla tukemassa yrityselämän positiivista kierrettä. Kaupunki luo edellytyksiä, pitää huolta toimintaympäristöstä, tekee imagomarkkinointia, konsultoi yrityksiä ja rakentaa yritysverkostoja. Yritysriskin kantaminen kuuluu yrityksille itselleen.
29
HUITTISTEN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS
Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuonna 2014
Selvitykset merkittävistä budjetin poikkeamista ovat kunkin vastuualueen kohdalla jäljempänä.
Verotulot ylittivät talousarvion 646.364 eurolla, ollen +32.248.364 euroa.
Palkat ja palkkiot alittivat talousarvion 1.368.483 eurolla, ollen -27.422.318 euroa.
Toimintatuotot alittivat talousarvion 729.672 eurolla, ollen +15.261.234 euroa.
Pitkäaikaista lainaa nostimme arvioitua (10,2 M€) vähemmän (6,0 M€). Pitkäaikaista lainaa oli vuoden 2014
lopussa 18,7 M€. Investointimenot olivat 8.081.157 euroa (TA 2014: 9.890.262) ja rahoitusosuudet investointimenoihin 392.092 sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 350.074 euroa.
Käyttöomaisuuden myynnistä saatu tasearvon ylittävä myyntitulo 207.580 euroa sisältyy tuloslaskelman
kohtaan muut toimintatuotot, sekä alittava 8.923 euroa kohtaan muut toimintakulut.
HUITTISTEN KAUPUNGIN VEROTULOT (1000 €)
2013
2014
Kunnallisvero
27 424
28 545
Yhteisövero
1 609
1 673
Kiinteistövero
1 785
Yhteensä
30 818
2 030
32 248
30
Huittisten kaupungin veroprosentit vuonna 2014
Kunnallisveroprosentti 20,25
Kiinteistöveroprosentit
Yleinen
Vak.asunto
Muu as.rak
Voimalaitos
0,80
0,40
1,00
2,71
Huittisten kaupungin valtionosuudet vuosina 2013–2014
Tilinpäätös 2013
25 659 369 €
Tilinpäätös 2014
26 131 641 €
Henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut
Kaupunginhallitus päätti 3.11.2014 § 256 käynnistää tarvittavien henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoite oli 800 000 euron säästö vuonna 2015. Ensisijaisena tavoitteena oli
em. säästön saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen sekä vapaaehtoisten keinojen, kuten lomarahat avulla. Jos säästötavoite ei muutoin toteudu,
vaihtoehtona oli henkilöstön lomauttaminen.
Viikoilla 46–49 /2014 käytiin henkilöstömenosäästöjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut henkilöstötoimikunnassa. Työnantaja ehdotti ensisijaisesti lomarahojen leikkaamista ja vaihtamista vapaaseen – työntekijäjärjestöt totesivat, etteivät ko. asiat ole neuvoteltavissa. Tämän jälkeen työnantaja pyysi työntekijäjärjestöjen
ehdotuksia säästöistä. Neuvottelut kohdistuivat lomautuksiin, koska muilla esitetyillä keinoilla ei saatu riittävää säästöä. Työntekijäjärjestöt totesivat yksimielisesti yhteistoimintaneuvotteluissa, että lomauttaminen on
työnantajan yksipuolinen toimenpide. Yhteistoimintaneuvotteluissa käytiin läpi vastuualueiden arviot lomautusten vaikutuksista ja henkilöstötoimikunta käsitteli hallintokuntien valmistelun pohjalta, millä työntekijäryhmillä lomautuksen keston tulisi olla kolmea viikkoa lyhyempi ja mitkä pitäisi jättää lomautusten ulkopuolelle.
Kaupunginhallitus päätti 15.12.2014 § 303 lomauttaa Huittisten kaupungin henkilöstön kolmeksi viikoksi
vuonna 2015. Tämä tarkoittaa kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta 21 kalenteripäivää ja tuntipalkkaisen
henkilöstön osalta 15 työpäivää. Osa työntekijäryhmistä päätettiin lomauttaa kolmea viikkoa lyhyemmäksi
ajaksi ja osa jäi kokonaan lomautusten ulkopuolelle.
Työnantajan yksipuolisesti toteuttama henkilöstön lomauttaminen koskee:

Vakituisia viranhaltijoita sekä niitä määräaikaisia viranhaltijoita, joiden virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään 6 kuukautta ennen lomautuksen alkamista

Vakituisia työntekijöitä sekä heidän sijaisenaan olevia
31
Kaupunginhallitus päätti 3.11.2014 § 269 käynnistää maatalouslomituksen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, koska harkitsi taloudellisista syistä johtuen Melan ja Huittisten kaupungin välisen lomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen irtisanomista vuoden 2015 loppuun. Yhteistoimintaneuvotteluissa käytiin läpi taustalla oleva taloudellinen tilanne ja kh:n päätös yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä
sekä miten asia etenee jatkossa.
Kaupunginhallitus päätti 29.12.2014 § 319 irtisanoa Melan ja Huittisten kaupungin välisen lomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen päättymään 31.12.2015. Yhteistoimintaneuvotteluja jatketaan vuonna 2015.
Tilikauden 2014 jälkeen tapahtuneet olennaiset muutokset
Ei olennaisia muutoksia.
Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2014
Tilikaudelta 2014 syntyi -663.578 euron alijäämä.
Vuonna 2014 vuosikate oli +2.721.372 euroa. Vuosikate kertoo paljonko käyttötaloudesta ja rahoituksesta
jää investointien ja lainanhoidon katteeksi. Vuosikate ei kattanut vuonna 2014 suunnitelman mukaisia poistoja 3.416.494 euroa.
31.12.2013 kaupungin taseessa oli ylijäämää +7.403.840 euroa. Tilikaudelta 2014 muodostuneella – 663.578
euron alijäämällä taseeseen jää ylijäämää yhteensä +6.740.262 euroa.
32
TULOSLASKELMA
2014
2013
Toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
15 261 234
2 322
-70 717 256
16 207 290
371
-70 475 199
Toimintakate
-55 453 700
-54 267 538
Verotulot
Valtionosuudet
32 248 364
26 131 641
30 817 531
25 659 369
20 692
28 882
64 977
-282 090
-8 513
68 151
-258 288
-9 249
2 721 372
2 038 859
-3 416 494
-3 365 769
-695 122
31 544
-1 326 911
34 519
-663 578
-1 292 392
21,6
79,7
259
10493
23,0
60,6
193
10551
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)
Varausten lisäys(-)/vähennys(+)
Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Tunnusluvut:
Toimintatuotot/toimintakulut %
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate €/asukas
Asukasmäärä 31.12.
33
RAHOITUSLASKELMA
2014
2013
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
2 721 372
2 038 859
-198 656
-137 161
-8 081 157
392 092
350 074
-4 816 275
-4 781 022
103 368
171 070
-2 604 887
-12 320
-31 970
6 000 000
-1 961 054
4 000 000
-1 568 963
Rahoituksen rahavirta
1 815
1 484 137
5 512 578
-933
-317 559
2 080 574
Rahavarojen muutos
696 303
-524 312
5 910 715
5 214 412
5 214 412
5 738 725
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä
5 vuodelta/1000 €
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys (pv)
-9 578
35,4
1,3
26,6
-760
43,6
1,3
24,7
Asukasmäärä 31.12.
10493
10551
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Tunnusluvut:
34
KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT
TULOT
€
%
Toiminta
MENOT
Toimintatuotot
15 261 234
19,0
Toimintakulut
Verotulot
32 248 364
40,2
- Valmistus omaan käyttöön
Valtionosuudet
26 131 641
32,6
Korkokulut
Korkotuotot
20 692
0,0
Muut rahoituskulut
Muut rahoitustuotot
64 977
0,1
Satunnaiset kulut
0
0,0
Tulorahoituken korjauserät
-198 656
-0,2
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyv vast hyöd luovutusvoitot
Investoinnit
392 092
0,5
Pysyv vast hyöd luovutustulot
350 074
0,4
Rahoitustoiminta
Oman pääoman lisäykset
Kokonaistulot yhteensä
70 717 256
87,2
-2 322
0,0
282 090
0,3
8 513
0,0
0
0,0
+/- Pakollisten varausten muutos
0
0,0
-
0
0,0
8 081 157
10,0
Pysyv vast hyöd luovtutustappiot
Investointimenot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
%
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
€
Toiminta
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
12 320
0,0
1 961 054
2,4
6 000 000
7,5
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
0
0,0
0
0,0
Oman pääoman vähennykset
0
0,0
100,0
Kokonaismenot yhteensä
81 060 067
100,0
1 815
80 272 233
35
TASE
VASTAAVAA
2 014
2 013
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
2014
2 013
33 284 205
33 284 205
72 191
61 795
7 403 840
-663 578
72 191
59 980
8 696 232
-1 292 392
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
313 637
313 637
345 181
345 181
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
8 100
126 863
134 963
24 079
176 830
200 909
5 915 562 5 952 381
34 170 745 30 540 581
8 193 989 8 520 554
583 807
574 717
104 001
104 001
2 463 640 2 233 381
51 431 745 47 925 614
9 425 516
134 408
9 559 924
8 744 547
122 088
8 866 635
1 270 569
1 270 569
963 519
963 519
92 057
141 680
233 737
124 044
144 838
268 881
232 000
338 547
222 972
793 519
232 000
451 396
297 296
980 692
1 942 050
434 273
1 324 708
2 136 583
395 025
872 339
3 701 031
3 403 947
5 910 715
5 214 412
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
15 441
1 263 693
7 909
1 287 043
34 538
963 943
11 646
1 010 128
14 716 977
1 418 575
774 045
16 909 596
11 240 911
1 609 429
675 244
13 525 585
2 387 068
190 855
431 367
4 816 828
582 159
5 959 194
14 367 472
1 638 336
185 852
225 880
4 094 165
571 015
5 408 252
12 123 500
73 036 202
67 824 610
55,7
60,9
41,9
6,7
642,4
18 713
1 783
0
10493
35,0
7,4
701,7
14 675
1 391
0
10551
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Liittymismaksut ja muut velat
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
Tunnusluvut:
73 036 202 67 824 610
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%
Kertynyt yli-/alijäämä, milj €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12., 1000 €
Lainakanta 31.12., €/asukas
Lainasaamiset, 1000 €
Asukasmäärä 31.12.
36
KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS
Kuntalain 68 §:n perusteella kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta
toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitetietoineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia.
Kaupungin konsernirakenne selviää liitteenä olevista taulukoista.
Konsernitase ja sen tunnusluvut esitetään toimintakertomuksen liitteenä.
HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE 31.12.2014
Yhdistely konsernitilinpäätökseen
Yhdistelty
(kpl)
Tytäryhteisöt
Yhtiöt
Kiinteistöyhtiöt
Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat
yhtiöt
Asuntoyhtiöt
Muut yhtiöt *)
Yhdistykset
Kuntayhtymät
Osakkuusyhteisöt*)
YHTEENSÄ
Ei-yhdistelty
(kpl)
4
1
1
1
0
5
2
14
*) Yhdessä 100 %:n tyttären kanssa omistettuna muodostuu 100 %:n
tyttäreksi
konsernitaseen yhdistelyssä. Toinen tullut uutena tilikaudella 2012.
37
HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA JA SEN VAIKUTUS KONSERNIYHTIÖIHIN
HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE
Tytäryhteisöt
- Huittisten Kaupunkiasunnot Oy
- Huittisten Lämpö Oy
(100 %)
(83,33 %)
Kiinteistöyhtiöt
- Kiinteistö Oy Huhkolantie
- Kiinteistö Oy Huhkolankievari
- Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna
- Kiinteistö Oy Vampulan keskustori
- Asunto Oy Hallinsyrjä
(91,70 %)
(80,00 %)
(60,00 %)
(82,70 %)
(100,00 %)
Kuntayhtymät
- Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- Satakuntaliitto
- Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu)
- Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
- Sastamalan koulutuskuntayhtymä
Osakkuusyhteisöt
- Kiinteistö Oy Kirjatie
- Huittisten Puhdistamo Oy
(43,75 %)
(48,00 %)
38
HUITTISTEN KAUPUNKIKONSERNIN RAKENNE 31.12.2014
KAUPUNKI
Kuntayhtymät:
%
* yhdistely suhteellisen peruspääomaosuuden mukaan
* Satakunnan koulutus ky
10,54
*
*
*
*
Satakunnan sairaanhoitopiirin ky
Satakuntaliitto
Lounais-Suomen koulutus ky
Sastamalan koulutus ky
2,75
3,96
3,76
3,95
100 %
83,33 %
Tytäryhteisö:
Kiinteistöyhtiöt
Tytäryhteisö:
* omistusosuus %
Huittisten kaupunkiasunnot Oy
56,25 %
Osakkuusyhteisöt:
Kiinteistö Oy Kirjatie
43,75 %
Huittisten Puhdistamo Oy
48,00 %
Kiinteistö Oy Huhkolantie
91,70 %
Tytäryhteisö:
Kiinteistö Oy Huhkolankievari
Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna
80,00 %
60,00 %
Huittisten
Asunto Oy Hallinsyrjä
Lämpö Oy
Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori
10,00 %
100,00 %
82,70 %
39
Toiminnallinen tavoite
Tavoitearvo
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy
Toteutuma
Huittisten kaupunkiasunnot Oy on laatinut pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelmaa. Suunnitelman laadintaa ja toteutusta jatketaan vuonna 2015.
Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen:
Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelKaupungin omistajapolitiikka. man toteuttaminen.
Kiinteistöyhtiöt
Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen: sel- Kiinteistöosakeyhtiöt siirretty apporttina
Kaupungin omistajapolitiikka vitetään kiinteistöosakeyhtiöiden siirtoa Huittis- kaupunkiasunnoille 1.1.2015 lukien.
kiinteistöyhtiöissä
ten Kaupunkiasunnot Oy:lle
Huittisten
Huittisten Lämpö Oy
Yhtiön tavoitteena on toimittaa Kaupungin kaukolämpökustannukset pienem- Tavoitetta ei ole saavutettu: Kaukolämpökustannukasiakkailleen kilpailukykyistä. mäksi edelliseen vuoteen verrattuna.
set ovat nousseet vuodesta 2013 yhteensä 16.784
euroa.
40
Toiminnallinen tavoite
Tavoitearvo
Toteutuma
Kuntayhtymät
Koulutuskuntayhtymät
(SASKY, Sataedu, LSKKY)
Toisen asteen ammatillisen
koulutuksen kehittäminen ja
koulutustarjonnan varmistaminen.
Aluekehitysvaikutus.
Oppilaspaikkamäärän säilyttäminen vakaana.
Pääasiassa toteutunut. Järjestämisluvan mukaiset
opiskelupaikat ovat pääsääntöisesti myös toteutuneet
ja joissakin oppilaitoksissa jopa ylittyneet.
Opetuksen järjestäminen yhteistyössä alueen
elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa.
Toteutunut. Koulutuskuntayhtymät tekevät monipuolista yhteistyötä jäsenkuntien kanssa erityisesti hanketoiminnan kautta.
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Erikoissairaanhoidon taloudel- Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluiden käyt- Erikoissairaanhoidon palveluiden käytön kasvu on
linen ja tehokas hoitaminen. tö kasvaa v.2014 korkeintaan 2,5 % V.2013
4,2 % verrattuna tilinpäätökseen 2013. Satakunnan
verrattuna.
sairaanhoitopiirin (sisältää myös Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin ja muiden sairaaloiden käyttöä) palveluiden käyttö kasvoi 6,2 % tilinpäätökseen 2013 verrattuna.
Satakuntaliitto
Maakunnallinen edunvalvon- Maakunnallisten kärkihankkeiden ja maakunta- Ruokaketjun toimintaa on tuettu EAKRta.
ohjelman toteuttamissuunnitelmaan sisältyvien rahoituspäätöksillä, samoin pk-teollisuuden uudistuhankkeiden toteuttaminen.
mista ja kilpailukyvyn kehittämistä
41
KONSERNITULOSLASKELMA
2014
2013
28 244 633
28 662 394
Toimintakate
-86 937 898
-148 853
-58 842 118
-86 364 575
-117 052
-57 819 233
Verotulot
Valtionosuudet
32 248 364
30 505 234
30 817 531
30 120 406
25 235
30 461
120 774
125 394
-336 455
-52 379
3 668 655
-317 314
-34 836
2 922 408
Poistot ja arvonalentumiset
-4 296 089
-4 243 025
Tilikauden yli- ja alipariarvot
-9 684
0
0
255 732
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
-637 118
-78 674
-7 800
-1 064 885
-155 984
-22 133
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
-723 593
-1 243 001
32,5
33,2
85,4
350
10493
68,9
277
10551
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisojen voitosta (tappiosta)
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tilikauden tulos
Tunnusluvut:
Toimintatuotot/toimintakulut %
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate €/asukas
Asukasmäärä 31.12.
42
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
2014
2013
3 668 655
0
-19 660
2 922 408
255 732
21 890
-9 258 242
399 614
382 957
-4 826 676
-5 707 447
150 226
189 548
-2 167 642
-12 320
18 652
-31 970
18 595
6 419 181
-2 265 614
-89 127
9 363
4 258 024
-2 648 482
330 148
19 233
Rahoituksen kassavirta
-27 000
32 391
-329 233
2 146 565
5 902 858
44 496
-10 281
219 852
-530 483
1 669 134
Rahavarojen muutos
1 076 181
-498 508
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
7 978 130
6 901 949
6 821 565
7 320 074
1 076 181
-498 508
-10595
41,4
1,5
98,9
-692
52,6
1,1
95,1
29,5
26,2
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutokset
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutokset
Tunnusluvut:
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä
5 vuodelta, 1000 €
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassastamaksut, M€
Kassan riittävyys (pv)
43
KONSERNITASE
VASTAAVAA
2014
2013 VASTATTAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
OMA PÄÄOMA
160 355
30 324
130 031
226 946 Peruspääoma
Maa- ja vesialueet
181 456 Arvonkorotusrahasto
Rakennukset
66 514 993 62 847 824 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
6 180 373
6 198 827 Tilikauden yli-/alijäämä
41 846 049 43 292 750
33 284 201 33 284 205
72 191
72 191
759 642
791 017
8 453 607 10 388 339
-723 593 -1 243 001
46 990 148 43 585 031
Kiinteät rakenteet ja laitteet
8 350 282
8 692 425 VÄHEMMISTÖOSUUDET
Koneet ja kalusto
1 211 889
1 341 015
Muut aineelliset hyödykkeet
2013
45 490
Muut omat rahastot
Aineelliset hyödykkeet
2014
260 041
190 866
195 046
273 279 KONSERNIRESERVI
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkuusyhtiöosuudet
Muut osakkeet ja osuudet
3 522 260
2 757 248 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
1 021 575
928 441
2 477 498
2 670 373
Poistoero
615 863
626 662
965 732
1 114 985
Vapaaehtoiset varaukset
405 711
301 779
1 437 193
1 475 054
266 522
227 477
Muut lainasaamiset
18 652
37 190 PAKOLLISET VARAUKSET
Muut saamiset
55 922
43 144
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
1 329 241
49 814
441
434
266 080
227 043
1 373 821
1 144 573
15 441
136 728
1 292 954
991 685
65 426
16 160
1 074 781
102 190 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
1 275 007
967 254
4 420
5 337
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VIERAS PÄÄOMA
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet
Muu vaihto-omaisuus
474 780
495 330
274 625
304 951 Pitkäaikainen
54 164
45 541
144 348
144 838
1 643
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Pitkäaikaiset saamiset
6 342 957
6 090 512
Liittymismaksut ja muut velat
563 350
750 068
Muut saamiset
339 707
452 735 Lyhytaikainen
Siirtosaamiset
223 643
297 332
5 779 607
5 340 445
Lainat julkisyhteisöiltä
3 431 053
3 454 958
Lainat muilta luotonantajilta
242
1
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
920 821
807 652
Siirtosaamiset
1 427 491
1 077 834
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrument
Muut arvopaperit
221 339
507
220 833
0
Saadut ennakot
Ostovelat
Liittymismaksut ja muut velat
7 756 790
868 320
5 640
6 688
1 866 945
1 730 262
17 888 710 15 212 035
192 209
2 079 387
187 040
0
11 213
565 267
305 810
5 861 430
4 960 683
831 931
828 745
7 689 158
6 839 157
134 VASTATTAVAA YHTEENSÄ
85 277 954 80 227 332
10 033
30 075 Tunnusluvut:
6 781 323 Suhteellinen velkaantuneisuus, %
50,8
55,6
44
38
2265
1874
23 764
19 774
Konsernin lainasaamiset 31.12., €
18 893
37 191
Kaupungin asukasmäärä
10493
10551
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 €
7 730
9 145
737
867
Konsernin lainat, €/asukas
VASTAAVAA YHTEENSÄ
2 938 194
804 000
40 242
Omavaraisuusaste, %
Rahat ja pankkisaamiset
2 659 269
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 748 715
Siirtovelat
Rahoitusarvopaperit
22 690 411 19 227 010
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 17 354 557 13 683 546
Saadut ennakot
Saamiset
40 579 121 34 439 045
85 277 954 80 227 332 Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) €/asukas
44
OLENNAISTA KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT VUONNA 2014
45
HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY VUOSIKATSAUS 1.1.2014–31.12.2014
Yleistä
Yhtiön toiminta on vuoden 2014 aikana jatkunut normaaliin tapaan vuokraustoimintana.
Vuoden 2014 aikana on huoneistoja korjattu 90.077,89 eurolla ja ostettu kalusteita 8.826,30
eurolla, joten melko monia asuntoja vuoden aikana on korjattu. LVI-järjestelmien korjaukseen 20.143,20 euroa sekä valvontajärjestelmiin 9.858,00 euroa. Vuoden 2014 aikana ei yhtiö ole tehnyt suuria investointeja.
Käyttöaste
Asuntotilanne vuokrausmarkkinoilla on pysynyt ennallaan. Asunnonhakijoita on ollut kohtalaisesti ja asunnot on saatu melko hyvin vuokrattua tosin, vuokra-asunnonhakijat ovat yhä
vaativampia asunnon kunnosta. Rivitalo asunnot on yhä suosittuja, joita kuitenkin on Kaupunkiasunnoilla vähiten.
Vuosikatsauksen päättyessä on yhtiön huoneistojen käyttöaste hyvä.
Tällä jaksolla koko yhtiön käyttöaste on noin 97,97 %.
Vuosikatsauksen päättymispäivänä 31.12.2014 oli vapaana huoneistoja, Rauhala 1, Puistokoti 1, Sahkonhovi 1, Kyntäjänkatu 1 sekä Kotirinne 1.
Talous ja siihen vaikuttavat tekijät
Yhtiön talous on edelleen kohtuullisella tasolla. Poistoja tehtiin tilinpäätöksessä yhteensä
102.938,00 euroa ja asuintalovarauksia 120.185,00 euroa.
Nykyisellä taloustilanteella voidaan kaikki maksut maksaa eräpäivinään.
Lainojen uudelleen järjestely sekä korkojen matala tasoa on selvästi vaikuttanut yhtiön pääomamenoihin todella myönteisesti. Korkoja yhtiö on maksanut tilikauden aikana 42.679,59
euroa ja lyhentänyt pitkäaikaisia lainoja 280.126,17 eroa.
Muut asiat
Uustuotantoa ei ole käynnissä ja peruskorjaukset jatkuvat, jotka hallitsevat yhtiön toimintaa
lähivuosina ja näin jatkuu yhtiön toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Yhtiön
toimitusjohtajaksi valittiin Hannu Vähähyyppä 1.5.2014 lähtien ja hänen tehtävänsä on kehittää yhtiötä.
Huittinen, helmikuun 23 pnä 2015
Erja Lehtonen
isännöitsijä AIT
46
TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY
Kuntalain 69 §:n (Kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä
esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudelta sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä
Huittisten kaupungin tilivuoden 2014 tuloslaskelman mukainen vuosikate on +2.721.372 euroa ja suunnitelmapoistot – 3.416.494 euroa. Näin ollen tilikauden tulos on -695.122 euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset. Näin ollen tilikauden alijäämäksi muodostuu -663.578 euroa.
Tilikauden alijäämä kirjataan taseeseen omaa pääomaa vähentäväksi eräksi kohtaan Tilikauden ylijäämä/alijäämä.
31.12.2013 kaupungin taseessa oli ylijäämää + 7.403.840 euroa. Tilikaudelta 2014 muodostuneella -663.578
euron alijäämällä taseeseen jää ylijäämää yhteensä +6.740.262 euroa.
TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS SEKÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VASTUUALUEITTAIN
Toiminnallisten tavoitteiden seuranta
Toiminnallinen tavoite on kaupunginvaltuuston asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen tai tavaroiden määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa koskeva tavoite.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisseurannassa on esitetty valtuuston asettama vastuualueen toiminnallinen tavoite, tavoitetaso sekä toteutuma.
Taloudellisten tavoitteiden seuranta
Taloudellisten tavoitteiden seuranta kattaa määrärahojen ja tuloarvioiden seurannan sekä muiden taloudellisten tavoitteiden seurannan.
Määräraha on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle myöntämä euromäärältään ja
käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen määrätyn tehtävän suorittamiseksi. Jäljempänä
esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi myönnetyt määrärahat, toteutuneet menot ja niiden erotus.
Tuloarvio on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle asettama tulolajikohtainen sitova tulotavoite. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi asetetut tuloarviot, toteutuneet tulot ja
niiden erotus.
Vastuualuekohtaisesta toteutumavertailusta selviää toimintatulot, toimintamenot, toimintakate, sisäiset erät,
sumu-poistot, laskennalliset erät sekä kaikkien erotuksena netto.
47
KAUPUNGINVALTUUSTO
1000 Valtuusto
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
TA 2014
TA-muutos
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Jäljellä
31.12.2014
517
62 410
-61 893
51 790
-51 790
51 790
-51 790
48 437,64
-48 437,64
-61 893
-51 790
-51 790
-48 437,64
3 352
3 352
Toteutuma
%
93,5
93,5
Menot
Netto
Asiakas
Tavoite
Peruspalveluiden turvaaminen
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa
Palvelutason säilyminen
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukainen
yhdistymisselvitys Huittisten, Kokemäen, Säkylän ja
Köyliön välillä valmisteilla
Vähintään 20.000 asukkaan kaupungin muodostaminen Kaakkois-Satakuntaan
Valmistui lokakuussa 2014
Huittinen, Kokemäki ja
Köyliö päättivät edetä
yhdistymissopimuksen
valmisteluun
48
Tehokas maankäyttö ja kaavoitus
Henkilöstö
Tavoite
Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö
Sahkon alueen kehittäminen
Sahkoon perustetut uudet yritykset
Sahkoon ei ole perustettu
uusia yrityksiä.
Maankäytön suunnitelmallisuus
Kaavoitusohjelman toteuttaminen
Kaavaluonnosten valmistelua tehty kaavoitusohjelman mukaisesti
Tonttivarannon luominen ja ylläpito
Vapaiden yritystonttien ja asukastonttien määrän sovittaminen kysyntään ja
markkinointi
Kuninkaisten kaava-alueen
tonttien myyntiä jatkettu
aktiivisesti
Kaupunkikeskustan tavoitteiden toteuttaminen
1.1. – 31.12.2014 aikana
myyty/vuokrattu yhteensä
yhteensä 4 kpl omakotitontteja (1 kpl Vampula
Ihaninmäki ja 3 kpl Kuninkaistenmäki)
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Koulutussuunnitelmien laadinta
Koulutusmääräraha 200 000 €/v
Käytetty 31.12.2014 mennessä 144 864 € (72,2 %)
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Ydinprosessien kuvaaminen ja analysoiminen
Kuvatut ja analysoidut prosessit 100 %
Prosessikuvausten laadintaa jatkettu
Työhyvinvointitoiminnan kehittäminen
Prosessit
Tavoite
Vaikuttavat ja tehokkaat, asiakaslähtöiset prosessit
Johtosääntöjen uusiminen
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Tasapainoinen talous, ennakoiva ja
suunnitelmallinen talouden hoito
Taloussuunnitelman tasapainottaminen
palvelurakennetta tarkastelemalla
Vuosikate/poistot
Vuosikate euroa/asukas
Velka euroa / asukas
79,7 %
259 €/as
1783 €/as
49
Imago
Tavoite
Huittinen on tulevaisuussuuntautunut
seutukeskus, jossa on kaikenikäisille
monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Huittista kehitetään asukkaiden, yritysten,
yhteisöjen ja kaupungin yhteistyöllä
Työllisyystilanne
Työttömyys 6.7 – 8.3 %
Muuttotase
– 58
Perustettavat/lakkautetut yritykset
55 /15
Yritysten liiketoiminnan kehitys
Kaupan liikevaihto heikentynyt, teollisuudessa vaihtelua yritysten välillä, ruokaketjussa selvää kasvua
Jatketaan keskustan kehittämistyötä
Työvoimasta puutetta
erikoisaloilla
Rakennetaan yritysverkostoja, myös yli toimialarajojen
Kehitystyössä mukana olevien yritysten
määrä
240 yritystä mukana kehitystyössä
50
KAUPUNGINHALLITUS
1100 Hallinto
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
29 354
685 515
-656 161
38 000
746 472
-708 472
Talousarvio
muutosten
jälkeen
38 000
746 472
-708 472
8 904
4 550
4 550
833
-665 898
960
-713 982
960
-713 982
Toteutuma
31.12.2014
27 968,63
705 350,36
-677 381,73
Toteutuma
%
10 031
73,6
41 122
94,5
-31 090
95,6
Jäljellä
2 142,29
5 120,37
25 168,00
996,82
-660 473,21
Perustelut olennaisille poikkeamille: Kuntaliitosselvityksen kustannukset olivat ennakoitua pienemmät, joten myös valtiolta saatu korvaus ja naapurikunnilta laskutetut
kustannukset olivat arvioitua pienempiä.
Asiakas
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Aktiivinen viestintä
Uusien kotisivujen aktiivinen ylläpitäminen
Asiakaspalaute
Uusilla nettisivuilla palautteenantomahdollisuus
Asiakaspalautteisiin reagoitu
välittömästi
Kaupungin viestinnän lisääminen sosiaalisessa
mediassa
Käytössä olevien sosiaalisen median
työkalujen määrä
Facebook-sivut avattu
13.5.2014
51
Henkilöstö
Tavoite
Osaava ja motivoitunut henkilöstö
Prosessit
Tavoite
Hallinnon joustavoittaminen ja reagointikyvyn parantaminen sidosryhmien tarpeisiin päätöksentekoa ja delegointia kehittämällä
Talous
Tavoite
Kaupungin pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistava talous
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Kehitetään palaverikäytäntöjä ja sisäistä tiedotusta
Esimieskoulutukset
Esimieskoulutuksia
31.12.2014 mennessä 3 kpl
Käydään kehityskeskustelut
Kehityskeskustelut kerran vuodessa
Toteutunut
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Ydinprosessien kehittäminen
Kuvatut ja analysoidut prosessit, kehittämistoimenpiteet
Prosessikuvausten laadintaa
jatkettu
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Suunnitelmallinen taloudenhoito
Vuosikate/poistot
Vuosikate €/as
Lainaa €/asukas
Talouskatsaukset kuukausittain
Talousarvio
79,7 %
259 €/as
1783 €/as
Toteutunut
Talouden raportointiohjelman tehokas hyödyntäminen
Talouden ja toimintojen sopeuttaminen vastaamaan niukkenevaa tulokasvua
Sopeuttamistoimenpiteiden valmistelu ja palvelurakenteen tarkastelu
52
1140 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
11 850
272 516
-260 666
TA 2014
TA-muutos
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
31.12.2014
22 294,44
266 171,41
-243 876,97
276 385
-276 385
276 385
-276 385
4 688
2 800
8 333
2800
8 333
3 563,57
6 681
-272 035
9 200
-296 718
9 200
-296 718
6 706,73
-254 147,27
Jäljellä
-22 294
-10 214
-32 508
Toteutuma
%
96,3
88,2
1150 Projektit
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
332 452
454 195
-121 742
584 000
708 964
-124 964
Talousarvio
muutosten
jälkeen
584 000
708 964
-124 964
130
3 000
3 000
-121 872
-127 964
-127 964
Toteutuma
%
166 941,90 417 058
28,6
263 944,18 -445 020
37,2
-97 002,28 -27 962
77,6
Toteutuma
31.12.2014
-97 002,28
Jäljellä
53
TA 2014
kp 1161 projektit
PROJEKTIT Menot
708 964
Tulot
Netto
584 000
124 964
31.12.2014 31.12.2013
Sitovuustaso
projektinro
Menot
ulk.
Menot
sis.
Tulot ulk.
Tulot sis.
Netto
263 944,18 454 194,77 Menot ulk.
Menot
0,00
129,70 sis
166 941,90 332 452,40 Tulot ulk.
0,00
0,00 Tulot sis.
97 002,28 121 872,07 Netto
2014
projektin nimi
41 148,90
2013 vastuuhenkilö
1001
JOUTSENTEN REITTI
M
41 091,66 TÖRMÄ EILA
1003
KARHUKUNNAT KUNTAOSUUS
M
1008
MATKAILU-HANKE
M
19 701,12 TÖRMÄ EILA
1014
KAUPPA- JA PALVELUTARJONTA
M ulk.
M sis.
T ulk.
T sis.
N
9 244,45 TÖRMÄ EILA
129,70
0,00
0,00
9 374,15
1021
PUUYRITYSTEN YHTEISTYÖ JA MARK
M
T
N
1023
KESKUSTAN KEHITTÄMINEN
M
T
N
1024
OSAAVA VERKOSTOHANKE
M
T
N
62 987,07 173 812,91 TÖRMÄ EILA
49 423,00 169 530,00
13 564,07
4 282,91
1025
PUNOLAN TEOLL.ALUEEN KEHITTÄMINEN
M
T
37 384,81
29 908,65
7 851,00 PELTOMAA JYRKI
24,12 TÖRMÄ EILA
0,37
23,75
5 083,00
0,00
5083,00
88 374,84 TÖRMÄ EILA
60 223,43
28 151,41
11 905,05 TÖRMÄ EILA
8 915,00
54
N
7476,16
73 716,98
56 869,04
16 847,94
2 990,05
1026
KASVU VERKOSTOHANKE
M
T
N
1027
TIEDON SILLAT KIRJASTOISSA
M
T
N
3081,00 TIISALA MARJUT
3081,00
0,00
1028
DIGITOINTI KIRJAST UUT PALVELU
M
T
N
2677,78 TIISALA MARJUT
2639,00
38,78
1029
AGENTUURI-HANKE
M
1030
SASKYN Y-KAMPUS
M
1031
MASVA II
M
3668,00
3786,00 TÖRMÄ EILA
1033
METALLIRAK CE-MERKINTÄPÄTEVYYS
M
T
N
30 741,42
30 741,21
0,21
17 394,30 TÖRMÄ EILA
17 313,00
81,30
1034
SAMK/APPARAATTI
M
1037
K-S PIENYRITYSTEN YHTEISTYÖ
M
5000,00
TÖRMÄ EILA
1100
PROJEKTIEN YHTEISET
M
1250,00
TÖRMÄ EILA
2964,00
70 750,54 TÖRMÄ EILA
70 750,60
-0,06
TÖRMÄ EILA
2500,00 TÖRMÄ EILA
2000,00 TÖRMÄ EILA
55
1200 Keskushallinto
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
Asiakas
Tavoite
Nopea, asiantunteva ja
ajan tasalla oleva palvelu
TA 2014
TA-muutos
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
31.12.2014
401
453 142
-452 741
477 155
-477 155
477 155
-477 155
425,55
442 403,33
-441 977,78
74 180
68 950
68 950
66 007,67
536 872
12 839
-2 888
530 000
20 000
-36 105
530 000
20 000
-36 105
519 603,18
14 762,68
-3 144,95
Jäljellä
-426
-34 752
-35 177
Toteutuma
%
92,7
92,6
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Helposti ymmärrettävä tiedottaminen
Nettisivujen asiakaspalaute
Uusilla nettisivuilla palautteenantomahdollisuus
Asiakaspalautteisiin reagoitu
välittömästi
Sähköisen asioinnin kehittäminen
Toteutuneet sähköiset palveluprosessit
Sisäisiä sähköisiä palveluprosesseja kehitetty
Kaupungin viestinnän lisääminen sosiaalisessa
mediassa
Käytössä olevien sosiaalisen median
työkalujen määrä
Facebook sivut avattu
13.5.2014
56
Arkistonmuodostussuunnitelmien uudistamista
jatketaan
Valmiit arkistonmuodostussuunnitelmat
Arkistonmuodostussuunnitelmien laadinta meneillään,
anottu maakunta-arkistolta
lisäaikaa 2015 vuoden loppuun saakka
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito työtehtäviä
ja – prosesseja virtaviivaistamalla ja järkevöittämällä
Asiakastyytyväisyyskysely
Toteutettiin sähköisen
esityslistaprosessin osalta
syksyllä 2014
Kehittämistoimenpiteet
Kyselyn perusteella suunniteltu tarvittavat kehittämistoimenpiteet
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Prosessikuvausten päivittäminen
Prosessikuvaukset päivitetty 100 %
Päivitetty syksyllä 2014
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Kustannustehokkuus
Aktiivinen talouden seuranta
Talousraportit kerran kuukaudessa
Toteutunut
Henkilöstö
Tavoite
Hyvinvoiva henkilöstö
Prosessit
Tavoite
Joustavat, tehokkaasti toimivat prosessit
57
1300 Talous- ja henkilöstöpalvelut
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
108 090
817 482
-709 392
106 000
875 176
-769 176
Talousarvio
muutosten
jälkeen
106 000
875 176
-769 176
357 780
415 575
415 575
875 595
19 512
-211 089
966 274
25 300
-243 777
Toteutuma
31.12.2014
139 080,07
839 580,43
-700 500,36
Jäljellä
-33 080
-35 596
-68 676
Toteutuma
%
131,2
95,9
91,1
456 336,37
966 274 1 019 961,80
25 300
23 981,29
-243 777 -160 856,22
Asiakas
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Hyvä asiakaspalvelu
Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen
Asiakaspalautteet
Toimiva sijaisjärjestelmä
Sijaisjärjestelmä toimii ja
saadut asiakaspalautteet
huomioitu
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Työuransa hyvin jaksava henkilöstö
Työkaari-ohjelman kehittäminen
Sairauspoissaolojen määrä
Selviää henkilöstökertomuksessa
Senioriklubin osallistujamäärä
Senioriklubin osallistujamäärä n. 30 henkilöä/kerta
Työympäristöselvitykset.
Tehty tarpeen mukaan
(jatkuva prosessi)
Työympäristön jatkuva kehittäminen
58
Yhteiset käytännöt ja oikeudenmukainen palkkarakenne
Samapalkkaisuus TVA:n pohjalta
Tarkastellaan jatkuvasti
Henkilökohtaisten lisien maksamisperusteiden määrittelyn jatkaminen eri sopimusaloilla
OVTES ja LS kesken, muiden sopimusten osalta
tehty
Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun tiivis yhteistyö
Yhteistyöverkoston tiivistäminen ja kehittäminen
Säännölliset tapaamiset eri kokoonpanoissa
Säännölliset tapaamiset
toteutuneet
Sisäisen tiedottamisen lisääminen
Intranetin kehittäminen
Intranetin helppo käytettävyys ja tiedon
ajantasaisuus
Tiedot ajan tasalla, uuden
intranetin suunnittelu
käynnistetty
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Prosessien sujuvuus
Koulutus
Koulutuspäivät
Tarvittavat koulutukset
järjestetty
Aikatauluissa pysyminen
Tavoiteaikataulut
Aikatauluissa pysytty
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Talous
Tavoite
Henkilöstöhallinnon ohjelmien nykyaikaistaminen
Uusi ohjelmisto
Uusi ohjelmisto otetaan
käyttöön vuoden 2015
alusta
Imago
Tavoite
Toimenpide
Asiantunteva palvelu
Tuotetaan oikeaa, ajantasaista tietoa
Hyvän työnantajan maine
Henkilöstön tasapuolinen kohtelu
Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytointien
seuranta
Henkilöstön pysyvyyttä ja
toimien/virkojen täyttöä
seurattu
Rekrytoinnin edelleen kehittäminen (Kuntarekry)
KuntaRekryn laajentaminen kaikkiin
hallintokuntiin
Toteutunut
Käytössä kaikissa hallintokunnissa
Mittari
Toteutuma
Toteutunut
59
1500 Maaseutuelinkeino
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
130 503
221 703
-91 200
129 558
253 574
-124 016
Talousarvio
muutosten
jälkeen
129 558
253 574
-124 016
Toteutuma
31.12.2014
9 884
7 850
7 850
7 575,45
7 765
108 849
9 200
-141 066
9 200
-141 066
8 058,22
-114 505,12
115 042,25
213 913,70
-98 871,45
Toteutuma
%
14 516
88,8
-39 660
84,4
-25 145
79,7
Jäljellä
Perustelut olennaisille poikkeamille: Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen kustannukset jaetaan kuntien kesken vuosittain laskettavien vertailulukujen perusteella.
Vertailulukuna käytetään kunakin vuonna tilatukea tai vastaavaa hakeneiden henkilöiden ja yhteisöjen lukumäärää (aktiivitilamäärä) varainhoitovuotta edeltävän vuoden
tilanteen mukaan. Kunkin vuoden lopulliset maksut määräytyvät tilinpäätöksen perusteella. Vuoden 2014 kulut ovat olleet ennakoitua pienemmät, joten myös Punkalaitumen ja Köyliön kunnilta laskutettavat kustannukset olivat arvioitua pienempiä.
Asiakas
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Laadukas palvelu ajallaan
Henkilöstön koulutus ja toimiva työnjako
Koulutuspäivät/hlö/v
4,4
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Riittävä koulutus ja työhyvinvoinnista huolehtiminen, palkkaus
Sairauspoissaolot /hlö
6,2 pv
Asiantunteva ja palvelualtis henkilöstö
60
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Toimivat prosessit tukihallinnossa ja
muussa päätöksenteossa
Prosessikuvaukset ja sivutoimipisteiden toiminta kunnossa
Asiakasreklamaatioiden määrä
Ei reklamaatioita
Imago
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Selkeä työnjako ja toimivat prosessit
Asiakasreklamaatioiden määrä
Ei reklamaatioita
Palvelutaso yhteistoimintakunnissa/omassa kunnassa säilyy ennallaan
tai paranee
1600 Maatalouslomituspalvelut
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
4 790 029
4 723 422
66 606
4 893 428
4 840 935
52 493
Talousarvio
muutosten
jälkeen
4 893 428
4 840 935
52 493
Toteutuma
31.12.2014
Jäljellä
3 939 923,60
3 904 388,97
35 534,63
953 504
-936 546
16 958
22 475
16 400
16 400
19 767,95
102 062
57 931
120 000
-83 907
120 000
-83 907
103 197,41
-87 430,73
Toteutuma
%
80,5
80,7
67,7
Perustelut olennaisille poikkeamille: Lomitettavien tilojen vähenemisestä johtuen sekä kulut että tuotot toteutuneet talousarviossa arvioitua pienempinä.
61
Asiakas
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Asiakaspalvelu koko alueella
Ammattitaidon ylläpito
Asiakaskysely
Asiakaskysely toteutettu
vuosilomahakemusten
yhteydessä
Riittävä henkilöstö
Lomitetut päivät
16.970 pv
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Henkilöstön tasapuolinen kohtelu
Oikein kohdennettu työnjako
Työtyytyväisyys
Saatu palaute kehityskeskusteluissa
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Joustava, asiakaslähtöinen prosessi
Prosessien kuvaus
On kuvattu/ Ei kuvattu
On kuvattu
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Oikein mitoitettu hallinto
Hallinnon sopeuttaminen
Lomitetut päivät
Hallintohenkilöiden tehtävien uudelleenjärjestely
toteutettu maaliskuussa
2014
Lomitetut pv:t 16.970 pv
Imago
Tavoite
Palvelu hyvin hoidettu
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Asiakaskysely
Asiakastyytyväisyyskysely
toteutettu
Palvelun taso (hallinto +
lomitustoiminta) asiakaskyselyn perusteella 4 (asteikko 1-5)
62
1700 Tietohallintopalvelut
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
31.12.2014
3 073
1 155 868
-1 152 795
1 284 670
-1 284 670
1 284 670
-1 284 670
950 556
18 558
19 489
973 773
16 500
15 980
973 773
16 500
15 980
939 258,33
16 985,72
15 979,54
234 183
17 475
-23 578
312 850
17 000
-47 527
312 850
17 000
-47 527
256 375,37
18 328,71
-18 124,38
Jäljellä
6 852,82
-6 853
1 169 316,93 -115 353
-1 162 464,11 -122 206
Toteutuma
%
91
90,5
Asiakas
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Asiakastyytyväisyys
Palvelualtis asenne
Asiakastyytyväisyyskysely käyttäjille
Kysely on tehty loppuvuonna 2014
Tarvittavien työkalujen hallinta (neuvonta ja
opastaminen)
Internet-sivusto
Sähköisten toimintatapojen edistäminen
Sisäinen tiedottaminen (mm. Intranet)
Intranet-sivusto
Ulkoinen tiedottaminen ja sähköiset toimintatavat (nettisivujen kehittäminen)
Intranetin kehittämistyö
loppuvuonna 2014
63
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Osaava ja ammattitaitoinen tietohallintohenkilöstö
Koulutussuunnitelma osaamisen kehittämisestä
Koulutussuunnitelma
Tietohallinnon palavereja
säännöllisesti
Sitoutuminen
Ammattitaidon syventäminen omaehtoisesti
Tietohallinnon palaverit
Kehityskeskustelut
Kehityskeskustelut siirrettiin seuraavan vuoden
alkuun
Sitoutuminen asioiden hoitamiseen, joustavuus
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Vakaat ja toimivat tietojärjestelmät
Toimivien ydinprosessien rakentaminen
Varmistusten seurantataulukko
Varmistusten seuranta
järjestelmällistä
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Tietojärjestelmien kehittäminen kustannuksiltaan tehokkaasti
Talousarvion toteuma
Seurataan toteumaa aktiivisesti
Keskeisten järjestelmien ennakoiva kehittäminen (ajantasaisuus, toimintavarmuus, vararatkaisut)
Talous
Tavoite
Kustannustehokkuus
Kokonaistaloudellisten ratkaisujen etsiminen
Talousarvion toteuman seuranta
Toimitaan talousarvion
mukaisesti
Laitehankintojen periaatteet osto/leasing
Imago
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Ajantasaiset ja toimivat tietojärjestelmät
Kehitetään ratkaisuja, jotka ovat toimivia ja
nykyaikaisia
Asiakastyytyväisyyskysely
Toteutus loppuvuonna
2014
64
1800 Ruokapalvelukeskus
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
Asiakas
Tavoite
Laadukas ruoka ja palvelu
TA 2014
TA-muutos
232 946
1 948 260
-1 715 314
231 450
2 125 323
-1 893 873
Talousarvio
muutosten
jälkeen
231 450
19 800
2 145 123
-19 800
-1 913 673
1 873 721
103 713
8 365
2 084 270
94 900
18 365
2 084 270
94 900
18 365
1 921 996,61
102 856,10
8 364,74
104 252
150 225
-356
120 296
178 630
18 798
120 296
178 630
-1 002
110 270,00
162 360,44
-3,2
-19 800
Toteutuma
31.12.2014
238 092,96
1 996 781,49
-1 758 688,53
Toteutuma
%
-6 643 102,9
-148 342
93,1
-154 984
91,9
Jäljellä
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen
Nykyaikaiset laitteet
Tyytyväisyyskyselyt 1 x / v
Ravitsemissuositukset
Nettipalaute
Tyytyväisyyskyselyt tehty
vanhuspuolella ja koulupuolella, yleinen tyytyväisyys 85 %
Kehittämispalaverit 1x/v
(sisäiset & ulkoiset asiakkaat)
Kehittämispalavereita
pidetty 10 kpl
Ruokalistojen kehittäminen
Ruokalistojen päivitys tehty
keväällä, huomioiden ravitsemussuositukset
65
Henkilöstö
Tavoite
Osaava henkilöstö
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Itsensä kehittäminen
- koulutukset
- fyysisen kunnon ylläpitäminen
- työkierto
Kehityskeskustelut 1x / v
Palaverit
Työnjohdon palaverit 1X/kk
Koko henkilöstön palavereita 4 kpl
Sairauspoissaolojen seuranta
Sairauspoissaoloja seurattu
sekä aikaisen puuttumisen
mallia toteutettu
Kehityskeskustelut käyty
Koulutuspäivät, 10.- 15 hlök/ v
Työtyytyväisyys
2 hlök johtamisen ja esimiestyön seminaarissa
2 hlök puhtaanapidon
seminaarissa
1 hlök Prosessien uudistamista keittiöön- seminaari
2 hlök Huomisen haasteet
ja ratkaisut seminaari
(messutapahtuma)
koko henkilöstölle (osallistui 25 hlök) Diverseyn :
puhtaanapidon koulutus
keittiöalalla
Työkiertoa toteutettu henkilöstön toiveet huomioon
ottaen
66
Prosessit
Tavoite
Laadukkaista ruoka-aineista tehokkaasti valmistettu tuote
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Ajanmukaiset tilat ja laitteet
Laitekartoitus 1x / v
Laitekartoitus tehty: uusittu muutama laite
Kuninkaisten keskuskeittiön remontti
Talous
Tavoite
Ruoan tuottaminen kustannustehokkaasti
KKK:n remonttisuunnitelma tehty
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Taloudellinen ajattelu ja toimintatapa
Kuukausittaiset toteuman seuranta
Kilpailukykyinen suoritehinta
Suoritehinta pysynyt edellisvuosien tasolla
Toteutumaa seurattu kuukausittain
Hankintasopimukset
Hankintasopimukset
1.4.2014 Kuntapron kautta
Sitoutuminen sopimustuotteisiin
Tilataan ainoastaan sopimustuotteita
Ruokalistojen noudattaminen
Imago
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Hyvä julkisuuskuva
Näkyvyyden parantaminen
Palaute
Tehty ruokapalvelusta
kertova esittelykansio
sisäisille asiakkaille toimipisteisiin
Vetovoimainen yksikkö
Reklamaatiot
Tyytyväisyyskyselyt 1x/v
67
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
2000 Vaalit
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
430
-430
16 000
8 998
7 002
Talousarvio
muutosten
jälkeen
16 000
8 998
7 002
-430
7 002
7 002
Toteutuma
31.12.2014
16 954,00
10 530,89
6 423,11
Jäljellä
-954
1 533
579
Toteutuma
%
106
117
91,7
6 423,11
TARKASTUSLAUTAKUNTA
2300 Tarkastuslautakunta
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
19 541
-19 541
22 500
-22 500
19 541
250
-250
22 800
300
0
TA-muutos
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
31.12.2014
5 300
-5 300
27 800
-27 800
29 045,73
-29 045,73
-5 300
22 800
300
- 5300
29 045,73
388,87
-388,87
Jäljellä
1 246
1 246
Toteutuma
%
104,5
104,5
68
PERUSTURVALAUTAKUNTA
3000 Hallinto
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
31.12.2014
40
118 186
-118 147
112 703
-112 703
112 703
-112 703
116 630,35
-116 630,35
21 003
15 700
15 700
17 287,27
811 017
671 867
0,00
775 000
650 000
-3 403
775 000
650 000
-3 403
884 618,28
750 700,66
0,00
Jäljellä
Toteutuma
%
3 927
3 927
103,5
103,5
Asiakas
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen turvaaminen kuntalaisille
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen
uudistaminen SOTE- uudistuksen mukaisesti
Selvitys on tehty
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki eduskunnan käsittelyssä
Satakunnan soten järjestämistä on aloitettu (tilanne 11.2.2015)
Henkilöstö
Tavoite
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Järjestetään lakisääteinen täydennyskoulutus
henkilöstölle 3-10pv/työntekijä
Koulutuspäivien määrä vähintään 3
pv/henkilö
Koulutuspäivät.
2,7/työntekijä (vaihteluväli
1,1–4,4)
69
Prosessit
Tavoite
Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen
Talous
Tavoite
Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu hallinnassa
Esimieskoulutuksen järjestäminen
Koulutus
Koulutuskysely tehty ja
koulutus on pidetty
Esimiehet puuttuvat aikaisessa vaiheessa henkilöstön sairauspoissaoloihin ja ongelmiin työpaikoilla
Sairauspoissaolojen päivien määrä vähemmän kuin 12pv/työntekijä
Sairauspäivät 9,35
pv/työntekijä
Käydään kehityskeskustelut
Kehityskeskustelut käyty 100 %
Kehityskeskustelut on käyty 91 %
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Ennaltaehkäisevät toimenpiteet
Hyvinvointikertomus
Hyvinvointikertomustyötyhmä
on aloittanut hyvinvointiraportin tekemisen ja työ jatkuu
v.2015
Hyvinvointineuvolan perustamisen selvittäminen
Selvitys on tehty
Rauman perhekeskukseen on
käynyt ryhmä tutustumassa ja
selvitys on tehty
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Palvelurakenteen kehittäminen
Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset/asukas (vert. Satakuntaan)
Kustannukset 3326
€/asukas 31.12.2013 Satakunnan keskitasoa
(vert. Satakunta 3281
€/asukas)
70
3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA-muutos
Toteutuma
%
1 182 210,98 -147 613 114,3
6 313 257,75 -18 776
99,7
-5 131 046,77 -166 389
96,9
1 003 139
5 699 273
-4 696 134
937 598
5 945 034
-5 007 436
Talousarvio
muutosten
jälkeen
97 000
1 034 598
387 000
6 332 034
-290 000
-5 297 436
-1 109
225 488
5 416
239 425
5 416
239 425
5 416
549,40
239 192,18
5 416,29
179 908
--5 108 055
199 000
-5 451 277
199 000
-5 741 277
209 919,41
-5 585 025,25
Asiakas
Tavoite
TA 2014
-290 000
Toteutuma
31.12.2014
Jäljellä
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Kuntouttavan työtoiminnan kehittämistä yhteistyössä päiväkeskuksen ja nuorten työpajan
kanssa jatketaan
Kelan maksut ovat alle 110 000 euroa
Kelan maksut pysyivät
lähes 100 % tavoitteessa,
maksut olivat
113 256 euroa
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Koulutettu ja hyvinvoiva henkilöstö
Tiimipalaverit viikoittain
Täydennyskoulutus
Täydennyskoulutus vähintään 3 pv/vuosi
Työnohjaukset edelleen
Työnohjaukset
Täydennyskoulutuspäiviä
1,07/hlö
Työnohjaukset toteutuneet
Aikuispalvelutiimin ja lastensuojelutiimin kehittämisiltapäivät
Tiimit kokoontuvat viikoittain
Monipuoliset ja laadukkaat kuntouttavan työtoiminnan palvelut
Tiimit kokoontuneet viikoittain
71
Työnohjaukset aikuis- ja
lastensuojelutiimeille
Kehittämisiltapäivät 2 x vuodessa.
Kehittämisiltapäivät pidetty
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Lakisääteiset asiakas- ja palvelusuunnitelmat määräajoissa
Aikuissosiaalityössä asiakassuunnitelmat (lomakkeet ja käyttöönotto)
Lakisääteiset asiakas- ja palvelusuunnitelmat on tehty määräajassa
Lomakkeet on tehty
Vammaispalvelussa ja lastensuojelussa palvelusuunnitelmat kaikille uusille asiakkaille
Palvelusuunnitelmat uusille
asiakkaille on tehty 95 %
määräajassa
Päätökset tehdään lain edellyttämissä
määräajoissa
Lastensuojelu-, toimeentulotuki- ja vammaispalvelupäätökset määräajassa
Päätökset tehdään lain edellyttämissä
määräajoissa (7vrk)
Lastensuojelussa ja toimeentulotuessa ja vammaispalvelussa päätökset
on tehty määräajassa
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Kustannustehokkaat mielenterveyspalvelut
Mielenterveyskuntoutujien ryhmiä kunnan
omaksi toiminnaksi (selvitys)
Selvitys on tehty
Psykososiaalinen kuntoutumisyksikkö aloitti toimintansa 1.1.2015 alkaen kunnan omana yksikkönä
Lastensuojelun palveluiden lisääminen
Perhetyöntekijän palvelut myös iltaisin ja viikonloppuisin
Ostopalvelujen vähentäminen lastensuojelussa
Uusia ostopalvelusopimuksia ei ole tehty
72
3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
2 009 380
8 273 503
-6 264 123
1 516 500
8 083 430
-6 566 930
Talousarvio
muutosten
jälkeen
134 000
1 650 500
134 000
8 217 430
-6 566 930
Toteutuma
31.12.2014
980 133
20 872
1 021 492
21 648
1 021 492
21 648
1 060 016,79
17 837,26
286 086
-7 551 214
285 400
-7 895 470
285 400
- 7 895 470
302 601,44
-8 018 772,61
1 626 366,77
8 264 683,89
-6 638 317,12
Toteutuma
%
24 133
98,5
47 254 100,6
71 387 101,1
Jäljellä
Perustelut olennaisille poikkeamille: Tulot: Valtiokonttorille palautettu 29 029 euroa sotainvalidien palveluihin maksettavaa ennakkoa, joka on kirjattu joulukuulle 2014.
Tilitys valtiokonttorille tehdään vasta aina seuraavaan vuoden maaliskuun loppuun mennessä (tehty 4.3.2015), jolloin vasta selviää määrärahan todellinen käyttö. Syynä
palautukseen on sotainvalidien määrän väheneminen, jolloin ko. ryhmän palvelujen käyttö on myös vähäisempää.
Menot: Lomapalkkavelan kasvu sivukuluineen, 50 793 euroa (summa ei ollut tiedossa vuoden 2014 aikana). Matkustus- ja kuljetuspalvelut: n. 39 000, perustelut: kotihoidon
kaksi autoa saatiin käyttöön vasta kesäkuussa, jolloin kotihoidon matkakustannukset eivät vähentyneet arvioidulla tavalla. Samalla kasvoivat kotihoidon asiakaskäyntimäärät, joka nostaa matkakustannuksia. Ainokoti: 43 000, perustelut: Palvelusetelimallin käyttöönotto ja asukasmaksujen muutokset (haettu syksyllä tuloihin ja menoihin
85 000 ylitys, joka oli riittämätön) Tuloissa ylitystä lähes samassa suhteessa. Huhtaanhovi: 40 000, perustelut: Budjetissa huomioimaton kuntakorvaus. Tulojen ylitys 34 000.
Tukipalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut: 11 000, perustelut. Turvapuhelinpalvelun lisääntyminen (tuonut tuloja samassa suhteessa).
Asiakas
Tavoite
Ikääntyneen toimintakykyä ylläpitävät
ja edistävät palvelut
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Vanhuspalvelulain toimeenpano
Lain edellyttämät velvoitteet
Asiakkaiden palvelukokonaisuuksista vastaavien
henkilöiden nimeäminen
valmisteilla (vastuutyöntekijät)
73
Asiakaspalautekysely säännöllisten palvelujen
piirissä oleville asiakkaille
Asiakaspalaute (tavoite: >3, asteikolla 14)
Tehty Palvelukeskus Annalassa, analysointi kesken
Muiden asiakkaiden osalta
siirretty keväälle 2015
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Täydennyskoulutus
Koulutuspäivien määrä (tavoite: >3/tt/v)
Keskimäärin 4 pv/tt/v
Sairauspoissaolojen seuranta ja syiden analysointi
Sairauspoissaolojen määrä ja laatu (tavoite:< 12 ktp./v.)
Sairauspoissaoloja 13,8
ktp/tt./v
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Tehokkaat ja turvalliset palveluprosessit
Toiminnan tehostaminen ja asiakasturvallisuuden lisääminen
Poikkeamien määrä (tavoite:-5 % / yksikkö)
Vähentynyt keskimäärin
6%
Ammattitaitoinen, osaava ja hyvinvoiva henkilökunta
Poikkeamien syiden analysointi ja korjaavat
toimenpiteet neljännesvuosittain vanhustenhuollon johtoryhmässä
Toteutunut 100 %
Toimintakykyä tukevien palvelujen ja toimintatapojen kehittäminen edelleen
Toimintakykymittarit
Toteutunut 100 %
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Kotona asumista tukeva palvelurakenne
Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon paikkamäärän vähentäminen
Paikkamäärä (tavoite: -5 asukaspaikkaa)
Annala: paikkamäärä + 6
(sis. intervallihoidon)
Vanhainkoti: paikkamäärä 10
IIltatuuli: paikkamäärä -1
YHT. – 10 asukaspaikkaa
74
Tehostetun palveluasumisen kustannusten kasvu (tavoite:<2 %)
Ympärivuorokautisen hoidon kustannusten nousu 2
% (alustava, ennen tilinpäätöstä) sis. vanhainkotihoidon
Kotiutustiimin toiminnan vakiinnuttaminen
Vuodeosaston keskimääräinen hoitoaika
(tavoite: <15 vrk)
Keskimääräinen hoitoaika
14,1 vrk
Kotihoidon ja asumispalveluiden henkilöstön
yhteistyön lisääminen
Tehostetun palveluasumisen asukkaiden
päivystyskäyntien määrä
Seuranta aloitettu vanhustenhuollon yksiköissä
Yhteensä 32 käyntiä
v.2014.
Imago
Tavoite
Uudistumiskykyiset ja kehittämismyönteiset ikääntyneiden palvelut
Vanhustenhuollon menot/as./v.(Tavoite:
kasvu <2 %)
Vanhustenhuollon kustannusten nousu, sis. vanhainkodin 2 %, 876€/as. (ed.
vuosi: 853€/as.) Asukaslukuun suhteutettu nousu
3 % (alustava, ennen tilinpäätöstä)
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Henkilökunnan osallistaminen kehitystyöhön
Kehittämishankkeiden arviointi
Toteutuu 100 %
Osallistuminen valtakunnallisiin ja seudullisiin
kehittämishankkeisiin
Vakiintuneiden käytäntöjen määrä
Yhteisvoimin kotona hanke (Kaste) alkanut
1.2.2014, jatkuu ed.
Seudullinen (sairaanhoitopiiri) saattohoito-hanke
jatkuu keväälle 2015
Kehittämistyöstä tiedottaminen kuntalaisille
Tiedotuksen määrä
Yhteisvoimin kotona hanke vanhusneuvoston
kokouksissa
75
Facebooksivut: Ikäkaari
Paikallislehdet (useita kertoja vuonna 2014)
3050 Terveyskeskus
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
1 967 681
9 708 383
-7 740 702
1 928 200
9 456 846
-7 528 646
Talousarvio
muutosten
jälkeen
-50 000
1 878 200
250 000
9 706 846
-300 000
-7 828 646
407 109
1 983 167
39 300
302 428
1 838 799
62 390
302 428
1 838 799
62 390
420 417,02
1 893 000,51
53 431,50
716 803
1 061 826
-9 701 083
740 000
1 080 500
-9 467 907
740 000
1 080 500
-9 767 907
819 843,40
1 191 940,83
-9 522 248,52
-300 000
Toteutuma
31.12.2014
1 971 795,47
9 595 931,57
-7 624 136,10
Toteutuma
%
-93 595
105
-110 914
98,9
-204 510
97,4
Jäljellä
76
Asiakas
Tavoite
Asukkaiden tarpeeseen vastaava perusterveydenhuolto, hammashuolto ja
työterveydenhuolto toimivat laadukkaasti ja riittävällä laajuudella
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Hoidon laadun ja vaikuttavuuden jatkuva arviointi
Jatkuva asiakaspalautelomake
Jatkuva asiakaspalautelomake käytössä jokaisessa
yksikössä. Palaute vähäistä. Avoterv.huollon ja
avosairaanhoidon kysely
tehty tänä vuonna, palaute erinomainen
Potilasohjauksen ja kuntouttavan työotteen
vahvistaminen
Kantelujen ja muistutusten määrä/vastaanottokäynti ja hoitopäivä
Kanteluita ei yhtään, muistutuksia 3
Hoitoon pääsyajat
Hoidon tarpeen arviointi
yleensä samana päivänä,
lääkärin vastaanotolle
ensimmäinen vapaa aika
keskiarvo 8,6 vrk
Potilasturvallisuussuunnitelma tehty ja
verkkokoulutus suoritettu
Potilasturvallisuussuunnitelma tehty
Potilasvahinkoilmoitusten määrä
Potilasvahinkoilmoitukset
16 kpl
Perehdytys- ja toimintaohjeet ajan tasalla
Jokaisessa yksikössä perehdytysohjelma käytössä,
toimintaohjeet pääosin
kunnossa
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Hyvä perehdytys
Sairauspoissaolot(< 12 pv/ hlö/ v.).
Sairauspoissaolot 4,6
pv/hlö
Hoitotakuun noudattaminen: yhteys
virka-aikana välitön, terveydenhuollon
ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi kolmantena arkipäivänä,
tarpeelliseksi todettu hoito vähintään
kolmessa kuukaudessa
Potilasturvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa
Henkilöstö
Tavoite
Motivoitunut, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö
Asiakaspalautekyselyt yksiköittäin (väh.
1 krt/2 v)
Toimintaohjeiden päivittäminen
77
Oikein suunnatut koulutussuunnitelmat
Koulutuskortit (3-7 pv/henkilö/v.)
Koulutuspäivät: keskimäärin 3,1 päivää/henkilö
(yksiköittäin 0,2 – 5,7)
Esimiestyö ohjaa ja tukee osaamista ja
työssä jaksamista
Esimieskoulutus
Sääntöjen noudattaminen
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Toimivat palveluketjut
Kuvataan keskeisimmät palveluketjut
Keskeisimmät toimintaohjeet tehty ja
palveluketjut kuvattu jokaisessa yksikössä
Palveluketjut kuvattu
avoterveydenhuollossa ja
psyso- ja pene – yksiköissä, avosairaanhoidossa
muutamia palveluketjuja
Vuodeosaston keskimääräinen hoitoaika
(alle 15 vrk). Pitkäaikaispotilaiden määrä
vuodeosastolla (<5)
Keskimääräinen hoitoaika
14,1 vrk. Pitkäaikaispotilaita osastolla muutamia
(<5), ja jatkopaikan jonottajia ajoittain runsaasti
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Perusterveydenhuollon kustannus/asukas alle 2 %:n nousu
Hoitajien vastaanottojen järjestäminen
Sairaanhoitajien vastaanottojen määrä
ja vaikuttavuus.
Lääkärien virat täynnä
Tehokas rekrytointi
Perusterveydenhuollon kustannus/asukas
Hoitajien vastaanotot
avosairaanhoidossa
11.258 kpl, kasvua ed.
vuoteen 34 % (INRhoitajan osuus kasvusta
reilu 50 %)
Laaditaan toimintaohjeet yksiköittäin
Talous
Tavoite
Imago
Tavoite
Asiakkaiden luottamus säilyy ja henkilökunnan rekrytointi onnistuu
Esimieskoulutusta järjestetty, osallistuminen runsasta
Siirtoviivemaksut (0 €)
Ei siirtoviivemaksuja
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Kerätään asiakaspalautetta ja opitaan siitä
Jatkuva asiakaspalautelomake
Asiakaspalaute käsitellään
säännöllisesti yksiköissä
78
Asiakaspalautekyselyt yksiköittäin (väh.
1 krt/2 v)
Avoimiin toimiin ja virkoihin on hakijoita
Lääkärien rekrytointipalvelu
ulkoistettu
3060 Erikoissairaanhoito
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
31.12.2014
Jäljellä
12 119 031
-12 119 031
11 683 317
-11 683 317
200 000
-200 000
11 883 317
-11 883 317
-12 625 896,46 742 579
-12 625 896,46 742 579
-12 119 031
-11 683 317
-200 000
-11 883 317
-12 625 896,46
Toteutuma
%
106,2
106,2
Perustelut olennaisille poikkeamille: Erikoissairaanhoidon ylitys 742.579 euroa johtui erityisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta tulleista muiden sairaaloiden mm.
TYKS ja HUS laskutuksista (tammikuussa 2015 tuli viimeinen 486.340 euron lasku koskien koko vuotta 2014). Muiden sairaaloiden ostopalvelut kasvoivat 19,2 % vuoteen
2013 verrattuna. Erikoissairaanhoidon kustannusten arviointi tarkalleen etukäteen on mahdotonta, koska yksikin kallis potilas voi vaikuttaa suuresti kustannuksiin. Satakunnan sairaanhoitopiiriin tilinpäätöksen mukaan helmikuussa 2015 Huittinen maksaa kalliin hoidon tasaukseen lisämaksua 59.747 euroa ja erityisvelvoitteisiin 92.162 euroa
sekä laskennallinen palautus oli 313.219 euroa.
79
3070 Muu terveydenhuolto
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
31.12.2014
15 978
-15 978
17 000
-17 000
17 000
-17 000
15 977,86
-15 977,86
-15 978
-17 000
-17 000
-15 977,86
Jäljellä
-1 022
-1 022
Toteutuma
%
94
94
80
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA
4000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
82 280
-327 324
-244 044
78 400
400 784
-322 384
Talousarvio
muutosten
jälkeen
9 400
87 800
42 500
443 284
-33 100
-355 484
23 694
20 150
20 150
1 352,96
24 483,98
753 231
542 367
-56 874
660 000
488 000
-170 534
660 000
488 000
-203 634
809 387,00
610 386,12
-160 029,38
-33 100
Toteutuma
31.12.2014
66 451,84
402 351,08
-335 899,24
Toteutuma
%
21 348
75,7
-40 933
90,8
-19 585
94,5
Jäljellä
Perustelut olennaisille poikkeamille: Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki mahdollistaa kuntien välisen laskutuksen oppilashuollon palveluista. Valtakunnallisten laskutusperiaatteiden puuttuessa ei ole osattu arvioida toiminnasta kertyviä maksutuottoja (8 948 €). Lisäksi joukkoliikenteen valtionavustukset ovat entisestään pienentyneet (12 400
€).
Asiakas
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Toiminnan kehittäminen säännöllisen
arvioinnin kautta
Kasvatus- ja opetuspalvelujen arviointisuunnitelman toteuttaminen
Vastuualueiden arvioinnit lukuvuodelta
2013–2014 on raportoitu lautakunnalle
ja kehittämistoimenpiteistä on sovittu
Toteutunut
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Aktiivinen kouluttautuminen
Kehityskeskusteluissa kartoitettu osaamistarpeita ja sovittu kouluttautumisesta
Toteutunut
Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö
81
Prosessit
Tavoite
Vaikuttavat, tehokkaat ja asiakaslähtöiset prosessit
Talous
Tavoite
Hallittu meno-tulokehitys
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Kehitetään sähköisiä palveluja
Sähköinen ilmoittautuminen otettu
käyttöön perusopetuksen lisäksi muissa
toiminnoissa
Sähköinen ilmoittautuminen otettu käyttöön esiopetuksessa ja perusopetuksessa
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden
seuranta
Talousarvion tavoitteissa pysyminen
Tuotot 77,2 %, jäi tavoitteesta 19 995 €
Kulut 92,1 %, jäi alle
36 599 €
4020 Perusopetus
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
568 717
6 079 930
-5 511 213
TA 2014
475 422
6 277 397
-5 801 975
TA-muutos
Talousarvio
muutosten
jälkeen
475 422
6 277 397
-5 801 975
Toteutuma
%
675 848,47 -200 426 142,2
6 241 525,93 -35 871
99,4
-5 565 677,46 -236 298
95,9
Toteutuma
31.12.2014
4 039
2 090 589
22 813
1 951 970
5 596
1 951 970
5 596
1 595,37
1 953 873,43
7 850,28
349 276
-7 969 852
323 500
-8 083 041
323 500
-8 083 041
368 708,00
-7 894 513,80
Jäljellä
82
Asiakas
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Päättötodistus ja jatko-opintokelpoisuus
100 % perusopetuksen päättävistä saa
päättötodistuksen ja jatkoopiskelupaikan
99 % perusopetuksen
päättävistä sai päättötodistuksen ja heistä jatkoopiskelupaikan sai 100 %
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Kouluttautuminen keskeisille osaamisalueille
Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisille osaamisalueille ja
tietoa jaettu työyhteisöissä
Toteutunut
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Hyödynnetään uusia oppimisympäristöjä ja verkkopalveluja toiminnassa
Wilma-ohjelmisto tehokkaassa käytössä kodin ja
koulun välisessä yhteistyössä
100 % opettajista ja kodeista käyttää
Wilmaa
100 % opettajista ja 96,3
% kodeista käyttää Wilmaa
Toimivan opetussuunnitelman luominen
Valmistaudutaan paikallisen OPS-työn käynnistämiseen
Osallistutaan AVIn järjestämiin koulutuksiin OPS-prosessin tueksi
Toteutunut
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Ennakoidaan menokehitystä suhteessa oppilasmääriin ja lainsäädäntöön
Talousarvion tavoitteissa pysyminen
Tuotot toteutuneet 142,5
%, 202 022 € yli
Kulut toteutuneet 99,6 %,
33 968 € alle
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Aktiivinen viestintä sidosryhmille
Perusopetuksen viestinnän vuosikello
toteutunut
Toteutunut
Jatko-opintokelpoisuus perusopetuksen jälkeen
Henkilöstö
Tavoite
Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö
Hallittu meno-tulokehitys
Imago
Tavoite
Perusopetuspalveluiden hyvä tunnettuus ja positiivinen mielikuva
83
4030 Lukiokoulutus
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
ToteuJäljellä tuma
%
96 226,64 -40 727 173,4
1 090 992,57 42 214
104
-994 765,93
1 487 100,1
75 156
1 062 740
-987 584
55 500
1 048 779
-993 279
Talousarvio
muutosten
jälkeen
55 500
1 048 779
-993 279
Toteutuma
31.12.2014
428 804
25 992
390 850
25 992
390 850
25 992
398 139,05
25 992,19
62 361
-1 504 741
60 000
-1 470 121
60 000
-1 470 121
66 346,00
-1 485 243,17
Perustelut olennaisille poikkeamille: Toimintatuottoihin ja toimintakuluihin on syntynyt ennakoimatonta kasvua johtuen hanketoiminnasta, jota koskevia päätöksiä on
tullut vuoden 2014 aikana. Hanketoiminnasta aiheutuva tuottojen ylitys on -32 982 € ja toimintakulujen ylitys 27 647 €, hanketoiminnan toimintakatteeksi jää 5 335 €. Ilman hankkeita lukiokoulutuksen toimintatuotot ylittyvät -7 669 € ja toimintakulut ylittyvät 14 567 €, toimintakate on 6 989 €. Toimintakulujen ylitys johtuu lukion kuljetusoppilaiden ennakoitua suuremmasta lukumäärästä, joka täsmentyi vasta syksyllä 2014.
Asiakas
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Hyvä yleislukio, takaa hyvät jatkoopintovalmiudet korkea-asteelle
Huolehditaan kurssitarjonnan laajuudesta, erityisesti syventävistä ja soveltavista kursseista
Kaikki syventävät ja soveltavat kurssit
järjestetään
Syväntävistä kursseista jäi
lv 14–15 järjestämättä 4
kpl
Soveltavia jäi toteutumatta 13 (tarjolla 55 kurssia)
Edelläkävijyys etä- ja verkkoopetuksen kehittämisessä
Laajennetaan verkkokurssitarjontaa ja jatketaan
opettajien koulutusta
Verkkokurssien määrä kasvanut
Verkkokursseja oli yhtä
monta kun viime lukuvuonna
Viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön turvaaminen
Kirjataan olemassa olevat hyvät käytännöt ja
ideoidaan uusia
Käytänteiden kuvaus valmis 2013
Käytänteiden kuvausta
vielä päivitetään
84
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Pätevä ja motivoitunut henkilöstö
Aktiivinen kouluttautuminen
Vähintään 2 koulutuspäivää/lukuvuosi/opettaja
V. 2014 oli 2,25 koulutuspäivää/opettaja
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Joustavat, tehokkaat ja vaikuttavat
prosessit
Määritellään keskeisimmät ydinprosessit ja tehdään prosessikuvaukset
Prosessikuvaukset tehty 2014
Prosessikuvaukset tehty,
päivitys jatkuu 2015
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Aktiivinen ja suunnitelmallinen opiskelijahankinta
Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti
Opiskelijamäärän kehitys
Opiskelijamäärä kasvoi
(2013 oli 162, ja 2014 on
169)
Hallittu meno-tulokehitys
Ennakoidaan menokehitystä suhteessa oppilasmääriin ja lainsäädäntöön
Menot €/oppilas ovat vähintään samat
kuin saatu valtionosuus/opiskelija
Menot 8 460,85 €/oppilas
Valtionosuus 6 834,63
€/oppilas
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Laaditaan viestintäsuunnitelma ja kiinnitetään
erityistä huomiota sosiaalisen median käyttöön
Suunnitelma valmis 2014
Suunnitelma vielä päivitetään 2015
Muut indikaattorit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Koulutuksen tuloksellisuus
Ylioppilastutkinto
Menestyminen hyvää valtakunnallista
keskitasoa
Selviää seuraavassa tuloskortissa
Imago
Tavoite
Positiivinen julkisuus
85
4040 Kansalaisopistotoiminta
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
306 662
749 215
-442 553
281 500
730 638
-449 138
Talousarvio
muutosten
jälkeen
281 500
730 638
-449 138
Toteutuma
31.12.2014
5 269
40 707
2 000
49 900
2 000
49 900
1 619,00
43 815,53
1 200
45 163
-521 954
39 380
-536 418
39 380
-536 418
44 330,00
-528 614,52
Toteutuma
%
-5 366 101,9
-1 684
99,8
-7 050
98,4
Jäljellä
286 865,86
728 953,85
-442 087,99
Asiakas
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Uudistuva ja vetovoimainen opisto
Monipuolinen kurssitarjonta, markkinointi
Laadukas opetus ja asiakaspalvelu
Kerätään asiakaspalautetta
Netto-opiskelijoita 3400
Osallistujia 7500
Yleisarvosana hyvä asteikolla 1-5
3136
8748
4
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva
henkilöstö
Henkilöstö osallistuu oman alansa koulutukseen,
tyhypäivä
1-2 päivää /päätoiminen henkilöstö
30 pv / 7 päätoimista, 4
pv / henk.
Työtyytyväisyyskysely
Työtyytyväisyys hyvä asteikolla 1-5
4
86
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Kansalaisopiston kehittämisprosessin
läpivienti
Osallistutaan neljän kansalaisopiston CAFprosessiin
CAF-itsearviointijärjestelmä otetaan
käyttöön
Prosessi toteutettu, CAF
otettu käyttöön
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Meno- ja tulokehityksen seuranta suhteessa
opetustunti- ja opiskelijakustannuksiin
Nettokustannus 50,1 €/ opetustunti
Nettokustannus 157,8 €/ opiskelija
Nettokustannus 71,5 €/ osallistuja
50,29 €/opetustunti
168,29 €/opiskelija
60,39 €/osallistuja
Imago
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Kehitetään opiston vetovoimaisuutta
ja näkyvyyttä
Osallistutaan kehittämishankkeisiin ja yhteistyöhön eri tahojen kanssa
Kehittämishankkeita 2
Yhteistyötapahtumia 30
2
45
Hallittu tulo- ja menokehitys
4050 Musiikkiopisto
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
Talousarvio
Toteutuma
muutosten 31.12.2014
jälkeen
462 000
484 055,78
1 127 349 1 134 320,68
-665 349 -650 264,90
469 474
1 110 639
-641 165
462 000
1 127 349
-665 349
937
71 298
20 373
500
69 450
12 025
500
69 450
12 025
1 399,76
83 754,15
12 024,53
65 171
-797 070
61 700
-808 024
61 700
-808 024
68 981,00
-813 624,82
Jäljellä
-22 056
6 972
-15 084
Toteutuma
%
104,8
100,6
97,7
87
Asiakas
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Oppilaslähtöinen opetuksen suunnittelu
Vahvistetaan oppilaanohjauksen työnjakoa
Oppilaanohjauksen työnjako päivitetty
vuoden 2014 aikana
Oppilaanohjauksen työnjako päivitetty, käytänteitä kehitetty opetussuunnitelmatyön yhteydessä
Monipuolinen opetus- ja konserttitarjonta
Kattava yhteismusisointivalikoima
Eritasoisia yhteissoittoryhmiä viikoittain
ja periodeittain
Viikoittain kokoontuvia
ryhmiä toimi vuoden
aikana 7 sekä lisäksi periodeittain toimivia kokoonpanoja
Eritasoisia oppilaskonsertteja eri toimipisteillä
Alueellisesti kattava oppilaskonserttikalenteri
Sekä keväällä että syksyllä
konsertteja järjestettiin
eri puolilla toimintaaluetta
Opiskelu tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää
Opinnot etenevät perustasolla opetussuunnitelman mukaisesti keskimääräisiä
opintoaikoja noudattaen
Opinnot etenevät suunnitelmallisesti tasolta toiselle, tasosuoritteiden säännöllisyyteen ja enimmäisopiskeluaikoihin on
kiinnitetty huomiota
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Osallistutaan yhteistyöoppilaitosten Osaavahankkeen järjestämiin koulutuksiin
Vähintään 1 koulutuspäivä/päätoiminen
henkilö/vuosi
Yhteinen koulutuspäivä
järjestettiin 12.8.; suurin
osa henkilöstöstä osallistui myös muihin Osaavahankkeen koulutuksiin
Virkojen täyttö
Lehtorin virka (varhaisiän musiikin opetus) täytetty 1.8.2014 alkaen
Lehtori aloittanut virassaan 1.8.2014
Opiskeluaktiivisuus
Henkilöstö
Tavoite
Ammattitaitoinen henkilökunta
88
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Säännöllinen toimintamalli musiikkiopiston itsearviointiin
Virvatuli-itsearvointimallin käyttöönotto Huittisten musiikkiopistossa
Virvatulimalli luotu vuoden 2014 aikana
Toimintaa kehitetään
itsearvioinnin perusteella
Virvatulimalli käytössä
Itsearviointimallin kehittämistä jatketaan vuoden
2015 aikana.
Toimivan opetussuunnitelman luominen
Aloitetaan opetussuunnitelman päivittämisprosessi musiikkiopistossa
Opsin päivittäminen aloitettu vuoden
2014 aikana
Opsin päivittäminen on
aloitettu ja opetussuunnitelmatyölle (sisältäen
myös ainekohtaiset opetussuunnitelmat) on laadittu aikataulu ja toimintasuunnitelma
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Suunnitellaan toimintaa ennakoivasti ottaen
huomioon oppilasmäärät, lainsäädäntö ja opetuksen laatu
Oppilaspaikan hinta (varsinaiset) n. 1250
euroa
1 282,43 €
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Toteutetaan viestintää erillisen viestintäsuunnitelman mukaisesti
Viestintä suunnitelman mukaista
Viestintä on ollut suunnitelmallista
Käytetään viestinnässä hyödyksi musiikkiopiston
verkostoja
Sidosryhmien tiedotus säännöllistä ja
suunnitelmallista
Sidosryhmiä tiedotettu
säännöllisesti
Hyödynnetään musiikkiopiston uusia nettisivuja
tiedottamisessa
Nettisivut käytössä kaikessa musiikkiopiston tiedottamisessa
Tiedotettavat asiat ovat
nettisivuilla, joita pidetään päivitettyinä
Laaditaan toimintasuunnitelma uuden opetussuunnitelman laadinnasta
Talous
Tavoite
Hallittu meno- ja tulokehitys
Imago
Tavoite
Toiminnan näkyvyys
Vetovoimainen imago
89
Aktiivinen osallistuminen verkostoyhteistyöhön
Osallistuttu säännöllisesti maakunnan
yhteistyöoppilaitosten toimintaan sekä
SML:n liittotoimintaan
Oppilaitosyhteistyö aktiivista
SML-liittotoimintaan
osallistuttu mahdollisuuksien mukaan
4060 Museopalvelut
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
2 584
64 100
-61 516
TA 2014
TA-muutos
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
31.12.2014
60 000
-60 000
60 000
-60 000
40 668,71
-40 668,71
-60 000
-60 000
-40 668,71
1 111
-62 627
Jäljellä
-19 331
-19 331
Toteutuma
%
67,8
67,8
90
4070 Varhaiskasvatus
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
521 096
3 829 417
-3 308 321
466 900
3 793 814
-3 326 914
Talousarvio
muutosten
jälkeen
48 000
514 900
256 400
4 050 214
-208 400
-3 535 314
786 896
21 681
713 590
21 681
713 590
21 681
818 769,45
21 681,20
224 696
-4 341 594
193 900
-4 256 085
193 900
-4 464 485
248 249,00
-4 480 768,84
Asiakas
Tavoite
Asiakaslähtöiset palvelut,
palvelurakenteen kehittäminen
TA 2014
TA-muutos
-208 400
Toteutuma
31.12.2014
574 051,96
3 966 121,15
-3 392 069,19
ToteuJäljellä
tuma
%
-59 152 111,5
-84 093
97,9
-143 245
95,9
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Yksityisen päivähoidon laadun kehittäminen
Yksityisessä ph:ssa toimintasuunnitelmat, arviointi ja dokumentointi
Toteutunut
Ostopalvelupaikkoja lisätään
Ostopalvelupaikkoja lisätty: 2 – 4
Toteutunut
Pph:n varahoitomallin luominen
Varahoitomallin käyttöönotto ja vakiinnuttaminen
Toteutunut osittain tiimeissä
Pph:n tiimityömallin kehittäminen
Tiimejä lisätty: 1 tiimi
Tiimityömallin vakiinnuttaminen
Kaikki perhepäivähoitajat
tiimeissä
Vakiinnuttaminen jatkuu
Kolmiportainen tuki koko varhaiskasvatuksessa
Kolmiportainen tuki käytössä
Kolmiportainen tuki osittain käytössä
91
Henkilöstö
Tavoite
Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö
Prosessit
Tavoite
Varhaiskasvatuksen pedagoginen
kehittäminen
Talous
Tavoite
Hallittu meno-tulokehitys
Imago
Tavoite
Varhaiskasvatuspalvelujen hyvä tunnettuus ja positiivinen mielikuva
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Koulutussuunnitelma
Koulutussuunnitelma tehty
Toteutunut
Sisäisten koulutusten järjestäminen
Osallistuminen koulutuksiin
Koulutuspäivät/hlö
Ka. 2 koulutuspvää/hlö
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen
Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetty
Toteutunut
Kehitetään palveluohjauksen prosesseja (sijoittelu, haku)
Keskeiset prosessit (haku ja sijoittelu)
vakiinnutetaan
Vakiinnuttaminen jatkunu
Päivitetään varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma
Turvallisuussuunnitelma päivitetty
Turvallisuussuunnitelmat
osittain päivitetty (yksi
kesken)
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Palvelut tuotetaan monipuolisesti ja kustannustehokkaasti
Varhaiskasvatuksen kustannukset €/
hoitopäivä
Nettokustannukset keskimäärin 62,57
€/hoitopäivä.
Päiväkodit; nettokustannukset 61,98
€/hoitopäivä.
Perhepäivähoito ja ryhmikset; nettokustannukset 63,40 €/hoitopäivä
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Esite varhaiskasvatuspalveluista
Esite tehty
Toteutunut
Positiiviset uutiset lehtiin
Positiivinen näkyvyys lehdissä
Toteutunut
92
KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA
5000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
27 057
469 910
-442 853
27 600
475 108
-447 508
Talousarvio
muutosten
jälkeen
27 600
475 108
-447 508
Toteutuma
31.12.2014
142 632
175 200
175 200
139 915,41
16 835
44 304
-612 954
15 700
51 650
-658 568
15 700
51 650
-658 568
17 630,46
48 633,29
-599 177,32
42 669,31
470 928,39
-428 259,08
ToteuJäljellä
tuma
%
-15 069 154,6
-4 180
99,1
-19 249
95,7
Kirjastopalvelut
Asiakas
Tavoite
Houkutteleva ja virikkeellinen kirjastolaitos, joka tukee kuntalaisten harrastus-, opinto- ja virkistystoimintaa
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Hankitaan uutta aineistoa riittävästi monipuoliseen ja laajaan tarjontaan
Kokonaishankinta 450 /1000 as.
Kirjahankinta 400 /1000 as.
Lehtien tilatut vuosikerrat 17 /1000 as.
477/1000 as. (5031)
426/1000 as. (4495)
16/1000 as. (169)
Tarjotaan laadukkaita ja ajanmukaisia kuntalaisten tarpeita vastaavia kirjastopalveluita sekä
toimintatiloja ja oheistapahtumia
Lainaajia kunnan asukkaista 45 %
Lainat 20 / asukas / vuosi
Fyysiset käynnit 10 / asukas /vuosi
Verkkokäynnit 5 / asukas /vuosi
Tapahtumia eri kohderyhmille läpi vuoden.
36 % (3788)
17,2 /as. (180 914)
8,5/as. (89 138)
3,7/as (38 507)
Tapahtumia 98 kpl, näyttelyitä 26 kpl, käyttäjäkoulutuksia 59 kpl
93
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Osaava, riittävä, motivoinut ja jaksava
henkilöstö
Aktiivinen kouluttautuminen tarvittavilla osaamisalueilla, ulkoista ja sisäistä koulutusta
Henkilöstö kouluttautunut riittäville osaalueille sekä jakanut tietoa työyhteisössä
Toteutunut; koulutuspäiviä
3,1/henkilö
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Aktiivinen ja ajantasainen viestintä
kirjastopalveluista ja -tapahtumista
asiakkaille sidosryhmille
Laaditaan viestintäsuunnitelma, joka sisältää
suunnitelman myös kirjaston opasteiden päivittämisestä
Suunnitelma valmis 2014, kirjaston
opasteiden päivitys käynnistynyt.
Suunnitelman laatiminen ja
opasteiden päivitys käynnistynyt
Vaikuttavat, tehokkaat ja asiakaslähtöiset prosessit
Jatketaan kirjaston keskeisten ydinprosessien
kuvaamista
Prosessikuvaus valmis
Prosessikuvaus kesken
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Hallittu meno‐tulokehitys
Aktiivinen talouden seuranta
Talousarvion tavoitteissa pysyminen
Kirjastomenot €/asukas ovat OKM:n
kirjastojen valtionosuuden yksikköhinnan tasolla (v. 2013 60,00 € /as.)
Kirjastomenot 58,20
€/asukas
(yht. 613 874 €; v. 2014
OKM:n yleisten kirjastojen
perushinta valtionosuuden
laskennassa oli 63,68 €/as.)
Imago
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Kirjastopalvelut ovat laadukkaita ja
tunnettuja
Seurataan eri tavoin saatavaa asiakas-palautetta
jatkuvasti
Asiakaskysely vähintään joka kolmas
vuosi
Asiakaskyselyä ei tänä
vuonna, edellinen keväällä 2013
94
Kulttuuripalvelut
Asiakas
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille
Ollaan tukemassa ja myös yhtenä toimijana mukana luomassa laadukkaita kulttuuri- ja harrastuspalveluita, pyrkimyksenä jatkuva uudistuminen
Vuoden aikana jaettu avustukset sekä
tuotettu perinteisiä ja uusia tapahtumia
ja toimintoja
Toteutunut
NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA
6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
Toteutuma
%
272 900,72
48 199
85
681 648,02 -103 708
86,8
-408 747,30 -55 509
88
289 514
687 094
-397 580
321 100
785 356
-464 256
Talousarvio
muutosten
jälkeen
321 100
785 356
-464 256
Toteutuma
31.12.2014
37 973
688 178
2 979
24 600
524 700
13 645
24 600
524 700
13 645
36 343,46
760 559,19
13 104,22
147 611
171 612
-1 074 765
141 000
218 300
-1 055 301
141 000
218 300
-1 055 301
144 039,59
174 530,70
-1 176 558,36
Jäljellä
95
Perustelut olennaisille poikkeamille: Nuorten työpajalle on tullut palkkatukia 7922 € ennakoitua vähemmän. Vuoden 2014 avustuksista työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön osa kohdentuu vuodelle 2015. Nuorten työpajatoiminnan toimintakulut ovat vastaavasti olleet 87814 ennakoitua pienemmät.
Uimahallituotot rannekemaksujen osalta ovat olleet 11039 € ennakoitua pienemmät (asiakkailla ei ole ollut tarvetta uusiin rannekkeisiin). Uimahallin maksutuotot ovat
24858 € ennakoitua pienemmät. Tämä on seurausta uimahallin suunniteltua pidemmästä kiinniolosta kesällä 2014 ja siitä, että uimahallin kävijämäärä ei ole lisääntynyt
vuoden 2013 tason mukaan lasketulla määrällä.
Asiakas
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Osallisuuden tukeminen
Nuorten Aloitekanava -palvelu käytössä
Aloitekanava -tilastot (aktiivisuus, käyttäjät, vierailut, ideoita katsottu, ideat ja
kommentit).
Käyttäjät: 93, vierailut:
3853, ideat: 381 ja kommentit: 590
Nuoriso- ja liikuntapalveluilla on monipuolinen valikoima harrastus- ja
liikuntamahdollisuuksia
Tarjotaan laadukkaita ja ajankohtaisia harrastus- ja virkistyspalveluita
Liikuntasuoritusten määrä
39108 liikuntasuoritusta
31.12.2014 mennessä
Kävijämäärä tapahtumissa ja toiminnoissa
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö
Aktiivinen kouluttautuminen keskeisille osaamisalueille
Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisille osaamisalueille ja
tietoa jaettu työyhteisössä
Henkilöstö on osallistunut
koulutussuunnitelman
mukaisille osaamisalueille
ja koulutuksissa saatua
tietoa on jaettu työyhteisössä
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden
seuranta
Talousarvion tavoitteissa pysyminen
Talousarvion tavoitteissa
on pysytty ajanjaksolla
1.1.–31.12.2014
Hallittu meno-/tulokehitys
96
Imago
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Osallistuminen keskeisimpiin valtakunnallisiin ja seudullisiin kehittämishankkeisiin ja verkostoihin
Ollaan mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa
kehittämishankkeissa
Osallistuminen 3-6 alueelliseen tai
valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen tai verkostoon vuoden 2014 aikana.
Nuoriso- ja liikuntapalvelut
on mukana seuraavissa
hankkeissa:
– Aluehallintoviraston
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta
– Karhukuntien nuorten
mediapajahanke (päättyi
keväällä 2014)
– Aloitekanava- ja pyöräreitistöhanke
– Satakunnan työpajojen
ALU-verkosto
– etsivien Satakunnan ja
Varsinais-Suomen verkosto
– Aikuisten terveyttä edistävä liikunnan kehittämishanke
– Aluehallintoviraston
Lasten ja nuorten liikunnan
kehittämishanke
– kuntien erityisliikunnan
kehittämishanke 2013–
2015.
Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategia
Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategian laatiminen vuosien 2013 -2014 aikana
Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategia
valmis vuonna 2014
Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategia ei valmistunut
kokonaisuudessaan vuoden
2014 aikana. Erityisliikunnan osalta valmistui Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma, jonka nuoriso- ja
liikuntalautakunta hyväksyi
9.10.2014 (§ 70) ja kaupunginhallitus 20.10.2014
(§ 242).
97
Lähiliikuntapaikkojen osalta suunnitelma valmistui ja
nuoriso- ja liikuntalautakunta hyväksyi sen kokouksessaan 27.11.2014 (§ 85).
Syynä strategian valmistumisen siirtymiseen on henkilöstöpula uimahallilla ja
nuorisotyössä
Muut indikaattorit
Tavoite
Mittari
Tavoitearvo
Toteutuma
Osallistuminen kuntokampanjoihin
Liikuntasuoritusten määrä
50.000 liikuntasuoritusta vuonna 2014
39 108 liikuntasuoritusta
31.12.2014 mennessä
Monipuoliset sisäliikuntatilat
Liikuntaryhmien määrä sisäliikuntatiloissa
Viikoittain yli 100 liikuntaryhmää saleissa
Viikoittain kevätkaudella
167 liikuntaryhmää saleissa, kesällä 25 ryhmää ja
syyskaudella 150
Laadukas koulutus- ja kurssitoiminta
Nuoriso- ja liikuntapalvelut järjestää vähintään
kaksi (2) ohjaajille suunnattua erilaista koulutustilaisuutta
Vähintään kymmenen (10) osallistujaa/koulutustilaisuus.
Koulutuksiin on osallistunut keskimäärin 17 henkilöä.
Uimahalli ja Sallilan koulun uimatila on
keskeinen kuntoliikunta- ja virkistyspaikka
Kävijämäärä
Uimahallin kävijämäärä vuonna 2014
65.000 kävijää.
Uimahallin kävijämäärä
31.12 2014 mennessä 65
235 kävijää
Sallilan koulun uimatila 1.500 kävijää
vuositasolla
Sallilan koulun uimatilan
kävijämäärä 31.12.2014
mennessä 3074 kävijää
Nuorisoklubilla vuositasolla 8.000 käyntikertaa.
Keskustan nuorisotyö toimi
kevään 2014 väistötiloissa
Seurakunnan nuorisotiloissa Kulmassa, jossa oli 1815
käyntikertaa ja keskimäärin
21 käyttötuntia viikossa.
Lapsilla ja nuorilla on riittävästi kokoontumis- ja harrastusmahdollisuuksia
Käyntikerrat
Vampulan nuorisotilalla vuositasolla
2.000 käyntikertaa.
98
Käyttötunnit toimikauden aikana viikossa
Nuorisoklubilla 47 käyttötuntia viikossa
Syksyllä keskustan nuorisotyö siirtyi nuorisoklubille
tosin ilman vakinaista Huittisten kaupungin palkkaamaa työntekijää. Vapaaaikaohjaajan siirtyessä
1.8.2014 alkaen varhaiskasvatuksen työntekijäksi,
ei toimelle saatu kaupunginhallitukselta täyttölupaa. Miniklubitoiminta 3-6
-luokkalaisille loppui, koska
tilat otettiin 1-2 luokkalaisten iltapäivätoiminnan käyttöön. Nuorisoklubin iltatoiminnasta on
syyskauden vastannut
Huittisten 4H–yhdistys.
Nuoriso- ja liikuntapalvelut
on palkannut perjantaiilloiksi yhden tuntityöntekijän 4H:n avuksi.
Nuorisoklubilla oli syyskaudella keskimäärin 19 käyttötuntia viikossa ja 1961
käyntikertaa.
Vampulan nuorisotilalla 20 käyttötuntia
viikossa
Vampulan nuorisotilalla
käyntikertoja 2 850 kpl.
Vampulan nuorisotilalla
kevätkaudella18 – 21,5
käyttötuntia viikossa ja
syyskaudella 16,5 – 21.5
käyttötuntia viikossa.
99
Nuorilla on mahdollisuus
osallistua paikallista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn ja nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa
Nuorten työpajan asiakkaiden ohjautuminen koulutukseen tai työelämään
Nuorisovaltuuston toiminta
*nuorisovaltuusto
*nuoriso- ja liikuntalautakunta
*kasvatus- ja opetuslautakunta
*kirjasto- ja kulttuurilautakunta
*tekninen lautakunta
*ympäristö- ja rakennuslautakunta
*perusturvalautakunta
70 % nuorisovaltuustoon valituista varsinaisista jäsenistä osallistuu aktiivisesti
työskentelyyn.
51 % nuorisovaltuuston
varsinaisista jäsenistä osallistui nuorisovaltuuston
kokouksiin.
Lautakuntiin valitut nuorisovaltuuston
jäsenet osallistuvat vähintään 50 % lautakuntien kokouksiin.
Nuoriso- ja liikuntaltk 7 %
Kasvatus- ja opetusltk 13 %
Kirjasto- ja kulttuuriltk
20 %
Tekninen ltk 33 %
Ympäristö- ja rak.ltk 68 %
Perusturvaltk 0 %
Mahdollisimman moni Nuorten työpajan asiakas sijoittuu työpajajakson aikana tai 6 kuuden
kuukauden sisällä pajajakson jälkeen koulutukseen tai työhön
Työpajan asiakkaista 50 % sijoittuu joko
koulutukseen tai työelämään pajajakson
aikana tai 6 kuukauden sisällä pajajakson
jälkeen
31.12.2014 mennessä
Työpajan asiakkaista 60 %
sijoittui joko koulutukseen
tai työelämään
100
TEKNINEN LAUTAKUNTA
7000 Toimistopalvelut
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
Asiakas
Tavoite
TA 2014
TA-muutos
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
31.12.2014
287 496
-287 496
284 668
-284 668
284 668
-284 668
1 458,31
276 238,57
-274 780,26
3 029
58 287
50 850
50 850
3 674,70
50 752,81
507 727
192 236
-27 263
503 000
200 000
-32 518
503 000
200 000
-32 518
504 100,50
205 858,38
-23 616,25
Jäljellä
-1 458
-8 429
-9 888
Toteutuma
%
97
96,5
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Päätökset ja pöytäkirjanotteet lähetetään
viivytyksettä eteenpäin
1 viikko päätöksenteosta
Ei toteutunut, koska kaupunginhallituksen kokousväli on pidentynyt
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Osaamisen kehittäminen
Toimintojen sujuvuus
Koulutus
Määritellään resurssit ja sijaisuudet
Koulutuspäivät
Toteutunut ja toimiva sijaisuusjärjestelmä
Yhteensä 8 koulutuspäivää
Arkistokoulutus
Rakentamisen ilmoitusvelvollisuus
Teknisen johdon päivät
Elävä kaupunkikeskusta
seminaari
Tiedottaminen
101
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Tavoiteaikataulut esityslista- ja pöytäkirjaprosesseille
Aikatauluissa pysyminen
Toteutunut
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Talouden aktiivinen ja jatkuva seuranta
Talousarvion ja työohjelman toteutumisen
seuranta
Talousarvion ja työohjelman toteutuminen
Toteutunut
Kokousprosessin sujuvuus
7100 Jätehuolto
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
31.12.2014
16 852
-16 852
12 350
-12 350
12 350
-12 350
11 803,08
-11 803,08
1 721
367
1 800
367
1 800
367
1772,52
367,15
1 037
-19 977
700
-15 217
700
-15 217
771,56
-14 714,31
Jäljellä
-547
-547
Toteutuma
%
95,6
95,6
102
7200 Pelastuslaitos
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteutuma
31.12.2014
Jäljellä
Toteutuma
%
10 079
10 079
99,1
99,1
1 083 897
-1 083 897
1 106 720
-1 106 720
1 106 720
-1 106 720
1 096 640,72
-1 096 640,72
7 085
126
7 500
95
7 500
95
7 195,96
94,80
60 937
-1 152 045
65 000
-1 179 315
65 000
-1 179 315
63 660,42
-1 167 591,90
TP 2013
TA 2014
Toteutuma
31.12.2014
1 092 602,00
4 680 823,30
-3 588 221,30
7300 Tilapalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA-muutos
1 063 188
4 760 107
-3 696 919
1 081 400
4 752 692
-3 671 292
Talousarvio
muutosten
jälkeen
1 081 400
4 752 692
-3 671 292
5 234 866
330 807
1 570 288
4 674 070
331 700
1 828 160
4 674 070
331 700
1 828 160
5 192 953,49
310 104,94
1 769 874,45
284 352
-647 500
300 000
-1 457 082
300 000
-1 457 082
284 895,78
-760 142,98
Toteutuma
%
-11 202
101
-71 869
98,5
-83 071
97,7
Jäljellä
103
Asiakas
Tavoite
Sisäilmaongelmien tehokas käsittely
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Toimintaohjeen mukainen sisäilmaongelmien käsittely
Sisäilmatyöryhmän kokoukset 4 kpl/vuosi
Reagointi sisäilmaongelmailmoitukseen 2
kk:n sisällä
Sisäilmatyöryhmä kokoontunut 4 kertaa
Tehtyihin ilmoituksiin (4 kpl)
on reagoitu määräajassa
Käsitelty 11 kohteen asioita
Aktiivinen viestintä
Kiinteistöjen käyttöohjeen käyttöönotto
vaiheittain
Kiinteistöjen määrä, joilla käyttöohje on
tiedotettu, min. 5 kpl
Ei ole toteutunut resurssipulan vuoksi
Henkilöstön hyvä palveluasenne
Suoritetaan kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä
Kyselyn suorittaminen 3 kiinteistöä/vuosi
ja palautteeseen reagointi
Ei ole tehty
Palautekeskustelut henkilökunnan kanssa ovat jatkuvia
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Osaava ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö
Henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö ja
aktivointi
Koulutuksien määrä, 2/vuosi/toimialue
Materiaalitoimittajan
koulutus on pidetty koko
siivoustoimen henkilöstölle
Työsuojelukoulutus on pidetty koko siivoustoimen henkilöstölle
Osa henkilöstöstä on suorittanut laitoshuollon ammattitutkinnon arvioitsijakoulutuksen
Kiinteistönhoitajista 2 kpl on
aloittanut kiinteistönhoitajan
ammattitutkintokoulutuksen
104
Henkilöstöpalaverit 8 kertaa vuodessa/toimialue
Kiinteistönhoidossa on pidetty 8 kpl
Siivouspalveluissa on pidetty
10 kpl
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Riittävä ja tarkoituksenmukainen siivoustaso
Siivouksen mitoitukset uusitaan tilojen
käytön muuttuessa
Siivousmitoitusten päivitys aina kiinteistöillä, joilla toiminta on muuttunut
Kaikkien kiinteistöjen siivousmitoituksen päivitys on
käynnissä
Tilojen käytön tehostaminen
Sisäisen vuokran määrittely
Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta, pääomavuokratason määrittely
Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta on toteutunut
Kiinteistöjen nykyarvojen
määritys on tehty
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Kohtuulliset kiinteistöjen ylläpitokustannukset
Aktiivinen kustannusseuranta ja alentamismahdollisuuksien kartoitus
Kiinteistöjen ylläpitokulut alle 3,15
2
€/m /kk
Toteutunut 3,04 €/m2/kk
Kiinteistöjen siivouskulut alle 24,00 €/h
Toteutunut 21,29 €/h
Tavoitearvojen ja toimenpide-ehdotusten
määrittäminen
Uimahallilla energiatehokkuusseuranta on käytössä ja
tavoitearvot on määritelty
Kiinteistöjen energiatehokkuuden
kasvattaminen
Selvitetään ns. isojen kiinteistöjen energianalennuspotentiaalit
Muilla kiinteistöillä energiatehokkuusseurantaa tehdään
kuukausittain ja vertaillaan
vastaaviin tiloihin
Toteutettu muutoksia mm.
Lauttakylän koululla ja uimahallissa
105
Imago
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Sidosryhmien tietoisuuden lisääminen
tilapalveluiden toiminnasta
Investointiohjelmapalaverit muiden palvelukeskusten kanssa ja tilatyöryhmän toiminta
Yhteistyöpalaverit 2 kpl/vuosi
Yhteistyöpalaverit on pidetty hallintokuntien kanssa investointiohjelman
laadinnan yhteydessä
Tilatyöryhmä investointiohjelman laadinnan yhteydessä vähintään 1 kerta/vuosi
7400 Yleisten alueiden palvelut
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
419 116
1 421 695
-1 002 579
392 000
1 534 131
-1 142 131
Talousarvio
muutosten
jälkeen
392 000
1 534 131
-1 142 131
Toteutuma
31.12.2014
Jäljellä
363 149,26
1 237 760,17
-874 610,91
28 851
-296 371
-267 520
18 287
61 897
1 109 506
15 000
49 800
954 480
15 000
49 800
954 480
18 898,00
53 987,39
923 131,37
67 982
-2 223 677
77 800
-2 209 211
77 800
-2 209 211
58 163,18
-1 890 994,85
Perustelut olennaisille poikkeamille: Metsänmyyntitulot toteutuneet 50 000 € arvioitua pienempinä.
Toteutuma
%
92,6
80,7
76,6
106
Asiakas
Tavoite
Turvalliset liikennealueet, viihtyisät
puistot, leikkipaikat ja urheilualueet
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Jatkuvat huolto- ja kunnossapitotehtävät
Palautteiden määrä ja laatu
Saapuneet palautteet olleet
asiallisia ja aiheellisia
Keskusurheilukenttä huollettu
Katuverkoston huoltotöissä
parannettavaa
Leikkipuistoverkoston kehittämissuunnitelma toteutuksessa
Yksityistieasioiden ongelmaton hoito.
Yksityistieasiat siirtyneet 2011 tekniselle palvelukeskukselle
Palautteiden määrä ja laatu
Asioiden käsittelyn siirto
tekniselle toiminut ongelmitta
Hallinto-oikeus hyväksynyt
yhden valituksen
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Hyvinvoiva henkilöstö
Hyvinvoiva henkilöstö
Hyvinvoiva henkilöstö
Toteutunut
Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito
Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito
Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Määritellyt tuotteet ja prosessit
Määritellään lisää tuotteita ja prosesseja.
Tuotteet ja prosessit on määritelty
Osana SAMK:in kurssia
tarkasteltiin tuotteita ja
prosesseja
107
Katuvalaistuksen energiansäästö
Katuvalo-ohjaus, valaisimien vaihto
Energian kulutus
Keskustan valaistuksen
uusiminen, elohopealamput vaihdettu energiatehokkaampiin
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Tehostetaan ostopalveluiden tilaamiseen, valvontaan ja laskutukseen liittyvää problematiikkaa
Suoriteperusteisten ostopalveluiden
seurannan vieminen sähköiseen rajapintaan
Ei toteutunut
Tehokas ostopalveluiden käyttö
Ongelmaton laskujen käsittely
Imago
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Aktiivinen viestintä toiminnasta ja
muutoksista
Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista
Tiedotteet ja muu materiaali muutoksista
Toteutunut
Sidosryhmät ymmärtävät palvelutuotannon problematiikkaa
Parannetaan tiedonkulkua yleisten alueiden
palvelujen ja sidosryhmien välillä
Säännölliset sidosryhmäpalaverien pitäminen
Muutamia sidosryhmäpalavereja pidetty
Muut indikaattorit
Tavoite
Mittari
Tavoitearvo
Toteutuma
Ilmoitetut liikenneonnettomuudet
Liikenneonnettomuuksien määrä
0
Vakavia liikenneonnettomuuksia ei ole tullut kaupungin tietoon
108
7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
Asiakas
Tavoite
Riittävä tonttivaranto
TA 2014
TA-muutos
75 628
503 331
-427 703
68 500
599 017
-530 517
Talousarvio
muutosten
jälkeen
68 500
599 017
-530 517
Toteutuma
31.12.2014
29 334
63 950
4 485
61 280
14 151
61 280
14 151
45 665,00
61 262,73
12 109,74
31 685
-498 489
34 500
-640 448
34 500
-640 448
30 812,06
-437 990,61
Jäljellä
101 402,67 -32 903
480 873,75 -118 143
-379 471,08 -151 046
Toteutuma
%
148
80,3
71,5
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Valmistellaan myyntiin riittävä määrä asuin- ja
liiketontteja
Myytyjen ja reservissä olevien tonttien
määrä ja laatu
Vuoden 2014 aikana myyty/vuokrattu yhteensä:
- 4 kpl omakotitontteja
Myynnissä omakotitontteja:
- 45 kpl omakotitontteja, joista
- 34 on Vampulan kaupunginosassa
Myynnissä teollisuustontteja,
joiden
yhteenlaskettu rakennusoike2
us on n. 24.000 k-m :
- Takkulassa
- Jokilevolla ja
- Koskuan alueella
109
Myynnissä liiketontteja:
3 kpl Sahkossa
Viihtyisä kaupunkiympäristö
Yleis- ja asemakaavat sekä paikkatietoaineistot
ajan tasalla
Käynnistetään ns. hankekaavoja, paikkatiedon ajantasaisuus
Lähivirkistysalue, Sallila asemakaavan muutos lainvoimainen 6.5.2014
Satakunnan Osuuskaupan ja
Linja-autoaseman alueen
asemakaavan muutos lainvoimainen 15.10.2014
ABC:n liikennemyymälän asemakaavan muutos lainvoimainen 15.10.2015
Asuin-, liike- ja toimistorakennusten asemakaavan muutos
(Karpintien, Viialankadun ja
linja-autoaseman läheisyydessä) lainvoimainen 12.11.2014
Korpelan kaavamuutos valmisteilla
Konsultin ohjausta Kiimasuon
tuulivoimaosayleiskaavan
laadinnassa
Asianosaisena annettu lausuntoja Punkalaitumen tuulivoimaosayleiskaavasta
Aktviivinen osallistuminen
maakunta- ja kaupunkisuunnittelutyöhön:
- Satakunnan aluesuunnittelun
yhteistyöryhmän kokoukset
110
-Vaihemaakuntakaava 2 vireillä
Kaavan pohjakartastoa on
tarkastettu eri kaavahankkeisiin ja ylläpidetty uudisrakentamiskohteilla
Osoitenumeroita on tarkistettu yhteensä 54 kohteeseen
Tonttien käyttöönottovalmius
Kiinteistönmuodostus
Alueiden kunnallistekniikan esisuunnittelu
kaavoituksen yhteydessä
Rakennusvalvontamittaukset
Toimitusaika
Lukumäärä
Kiinteistönmuodostustoimituksia ajanjaksolla 1.1.–
31.12.2014 on ollut 8 kpl,
joissa on muodostettu 16
tonttia, toimitusaika on ollut
keskimäärin 2 kk
Tonttijakoja hyväksytty 4 kpl,
vireillä 2 kpl
Rakennusten sijainnin merkitsemisiä 48 kpl ja sijaintikatselmuksia 83 kpl
Toimitusaika on ollut yksi
viikko tilauksesta
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Osaava ja motivoitunut henkilöstö
Riittävä koulutus
1,5 pv/hlö/vuosi
Toteutunut suunnitelman
mukaisesti
Hyvä toimintavarmuus
Määritellään resurssit ja sijaisuudet
Toteutunut ja toimiva sijaisuusjärjestelmä
Kiinteistöinsinöörinpalvelut:
Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien kanssa on olemassa
sijaisuussopimus vuodesta
111
2006 alkaen kiinteistöinsinöörinpalveluista, jossa kiinteistörekisterinpitäjien, kiinteistötoimitusten toimitusinsinöörien, kaavan pohjakartan hyväksyjien ja kiinteistörekisterinhoitajien tehtävien vastavuoroisesta hoitamisesta ja
sijaisuudesta varsinaisen viranhaltijan poissaolon tai
esteellisyyden ajaksi
Muut sijaisuudet hoidettu
johtosäännön mukaisesti sekä
tarvittaessa tapauskohtaisesti
sopimalla
Maankäyttöpäällikön paikkaa
ei ole täytetty henkilön irtisanoutumisen jälkeen. Tehtävät
on jaettu rakennustarkastajan, kaavoitusinsinöörin ja
teknisen johtajan kesken.
Rakennustarkastaja toimii
vastuualuepäällikkönä
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Toimivat paikkatietoprosessit ja tietojärjestelmät
Laadukkaiden prosessien ja tietojärjestelmien
ylläpito
Vuosittainen kehittämishanke:
Ajantasa-asemakaavan laadintaprosessityö ja julkaisu vuoden 2014 aikana
Vuoden aikana jatkettiin
ajantasa-asemakaavan laadintatyötä
Kaupungin rakennus- ja
huoneistorekisterin (RHR)
laadunparannustyötä tehtiin
osana valtakunnallisen Väestötietojärjestelmän uudistamista.
112
Hankkeessa selvitettiin yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa n. 4200 rakennuksen ominaisuustiedot
Suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat
ohjaavat suunnittelua
Laaditaan suunnittelu- ja
kaavoitusohjelmat vuosittainL
Suunnittelu- ja kaavoitusohjelman toteutuminen
Kaavasuunnittelu:
Torkin alueen asemakaava
lainvoimainen 23.1.2014
Loima, Myllytien eteläpuoleinen alue, luontoselvitykset kesken
Takkulan alue luonnosteluvaiheessa
Saaren tilan muutosluonnos
valmisteille
Kunnallistekninen suunnittelu:
Kravilan-, Soutajan- ja Elisenvaaran leikkipuistojen
suunnittelu valmis
Huhkolan alueen suunnittelu valmis: sis. väistötilojen
parkkialueen ja Huhkolan
leikkipuiston laajennusten
suunnittelun
Uimahallin parkkialueen
laajennuksen suunnittelu
valmis
Pankkiaukion saneerauksen
suunnittelu
113
Niittäjänkadun ja Vahaojanpolun suunnittelu valmis
Suttilan lähiliikuntapaikan
suunnittelu valmis
Vesihuollon suunnittelu:
Torkin alueen vesihuollon
suunnittelu valmis
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Tarkistetaan maksut ja taksat
Maksujen ja taksojen tarkistaminen ja
kertymä
Vuoden 2014 taksapäivitys
tullut voimaan 1.1.2014 ja
1.3.2014 (asemakaava +
tonttijako)
Imago
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Aktiivinen viestintä suunnitelmista,
toiminnasta ja muutoksista
Viestitetään suunnitelmista, mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista
Tiedotteet sekä kartta- ja asiakirjamateriaali
Tiedotus on ollut aktiivista
koko kuluvan vuoden sekä
kaupungin virallisessa lehdessä että verkkosivuilla
Taksojen ja maksujen vähintään kustannuksia vastaava taso
Sisällöltään ja ulkoasultaan laadukkaat nettisivut
Kehitetään suunnittelumateriaalin havainnolliuutta
Uusista kaava hankkeista ja
vaiheista on tiedotettu
kaupungin verkkosivuilla
aktiivisesti samaan aikaan
kuin kuulutukset ovat olleet kaupungin virallisessa
lehdessä.
Taksamuutoksista on tiedotettu verkkosivuilla ja
virallisessa lehdessä
Korkeusjärjestelmän
114
(N2000) muutoksesta on
tiedotettu verkkosivuilla ja
lehdessä
Kaupungin Facebook sivustoa käytetty yhteänä
uutena tiedotus
kanavana
Laadittu Tontteja tarjollaesite, joka saatavilla sähköisessä muodossa verkkosivujen kautta, että paperisena versiona jaettavaksi asiasta kiinnostuneille
7600 Vesihuoltolaitos
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
Talousarvio
Toteutuma
muutosten 31.12.2014
jälkeen
1 574 950 1 657 532,82
1 135 551 1 159 880,87
439 399
497 651,95
1 598 496
1 084 628
513 868
1 574 950
1 135 551
439 399
115 271
61 826
493 716
100 000
6 000
489 159
100 000
6 000
489 159
105 658,55
72 154,10
524 114,73
61 733
-11 864
62 000
-17 760
62 000
-17 760
65 797,50
-58 755,83
Jäljellä
-82 583
24 330
-58 253
Toteutuma
%
105,2
102,1
113,3
Perustelut olennaisille poikkeamille: Palvelujen ostot ovat lisääntyneet arvioitua enemmän. Huittisten Puhdistamo Oy on aloittanut puhdistamotoiminnan Pappilanniemessä 10/2014 ja aloittanut laskutuksen vesihuoltolaitokselle jätevedenpudistuksesta.
115
Asiakas
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Hyvälaatuinen ja toimitusvarma talousvesi
Pyritään toimittamaan hyvää talousvettä korkealla toimitusvarmuudella
Arvoiltaan vaatimukset täyttävä talousvesi ja erittäin hyvä toimitusvarmuus
Talousveden laatu on hyvä
Haja-asutusalueella toimitusvarmuudessa parannettavaa
Henkilöstö
Tavoite
Vesihuoltolaitoksen henkilöstön asiantuntemusta parannetaan koulutuksin
ja tutustumisin
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Järjestetään ja osallistutaan koulutuksiin ja
tutustutaan muiden vesilaitosten toimintaan
Koulutuksia järjestetty ja vähintään yksi
vierailu toiselle vesilaitokselle
Koulutuksia järjestetty
JVP Euran puhdistamo
työmaalla vierailtu
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Erityistilanteiden toimintavalmiuden
kehittäminen
Varautumissuunnitelmien päivittäminen ja
vähintään yksi tilanneharjoitus
Suunnitelmat päivitetty ja harjoitus
pidetty
Ei toteutunut
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Selvitetään vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen haitat ja hyödyt
Selvityksen teko/teettäminen
Analyysi ja mahdollinen muutosesitys on
käsitelty kaupunginvaltuustossa
Ei toteutunut
Tuottotavoite 4 % peruspääomasta
Maksuja nostetaan tarvittaessa tuottotavoitetta vastaavaksi
Tuottotavoitteen täyttyminen
Maksuja nostettu, toimintakate 10 % talousarviota
parempi
2014 maksujen taso silti n.
10 % liian alhainen
116
Imago
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Aktiivinen viestintä muutoksista
Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista
Tiedote ja muu materiaali
Tiedotus ollut aktiivista
Oma sähköinen tiedotuskanava
Vesihuoltolaitoksen someutuminen
Tiedotekanavan toteutuminen.
Ei toteutunut
8000 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
TP 2013
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Sisäiset erät:
Tulot
Menot
Sumupoistot
Laskennalliset erät:
Tulot
Menot
Netto
TA 2014
TA-muutos
88 239
187 987
-99 748
86 500
197 856
-111 356
Talousarvio
muutosten
jälkeen
86 500
197 856
-111 356
Toteutuma
31.12.2014
7 787
17 484
4 000
29 960
4 000
29 960
3 467,35
29 576,49
13 358
15 981
-112 068
15 000
-152 316
15 000
-152 316
16 876,99
22 853,80
-131 177,14
94 390,77
193 481,96
-99 091,19
Toteutuma
%
-7 891 109,1
-4 374
97,8
-12 265
89
Jäljellä
Asiakas
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Asiakaspalvelun parantaminen
Nettisivujen sisällön kehittäminen
Tiedotteiden, ohjeiden ja muun materiaalin lisääminen nettiin
Pääsuunnittelijaohje
Ohje rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle
Lupa-asiakirjat ohjeen
päivitys
117
Henkilöstö
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Koulutuksiin osallistuminen
3 koulutuspäivää / henkilö
Toteutunut suunnitelman
mukaisesti
Prosessit
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Umpeutuvien lupien seuraaminen
Ilmoituskirjeet asiakkaille
Kirjeet / loppukatselmuksien määrä
Tammikuussa muistutuskirje 20 vast.tj:lle umpeutuvista luvista.
> n. 100 loppukatselmusta
Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien kartoittaminen
Myönnettyjen jätevesijärjestelmälupien luettelointi
Asetuksen mukainen järjestelmä / ei
järjestelmää
Viemärilaitoksen uusien
alueiden osalta kartoitus
tehty
Talous
Tavoite
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Kateprosentin parantaminen
Taksat ja maksut tarkistetaan
Taksojen ja maksujen nostaminen ja
kertymän seuraaminen
Rakennusvalvontataksaan
30 %:n korotus 1.1.2015
alkaen
Imago
Tavoite
Lainsäädännön tunteminen ja osaamisen ylläpitäminen
Toimenpide
Mittari
Toteutuma
Rakennusjärjestyksen selkiyttäminen
ja uudistaminen
Uuden rakennusjärjestyksen laatiminen
Rakennusjärjestys hyväksytty
Valmistelu käynnissä yhteistyössä Kokemäen kaupungin rakennusvalvonnan
kanssa
Huittisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
Pyhäjärviseudun kanssa yhtenevien ympäristönsuojelumääräysten laatiminen
Ympäristönsuojalumääräykset hyväksytty
Valmistelu käynnissä
Jätehuoltomääräykset
valmiit
118
Muut indikaattorit
Tavoite
Mittari
Tavoitearvo
Toteutuma
Lupa- ja katselmusmäärien seuranta
Eri lupamuodot ja katselmukset
Vähintään vuosien 2004–2012 keskiarvo
Rak.luvat 135(164)
Toimenpidel. 58(53)
Toimenpideilm. 29(37)
Muut luvat 5(5)
Aloituskokoukset 33(37)
Katselmukset 295(280)
(koko vuosien keskiarvo
2004–2013)
119
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN
TA 2014 Muutokset
Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
15 752 506
8 331 695
4 351 011
1 478 800
1 591 000
238 400
-40 600
279 000
TA 2014
muutosten
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
15 990 906 15 261 234,05
8 291 095 7 628 713,93
4 630 011 4 545 081,14
1 478 800 1 331 256,65
1 591 000 1 756 182,33
-729 671,95
-662 381,07
-84 929,86
-147 543,35
165 182,33
2 321,80
2 321,80
Valmistus omaan käyttöön
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkemenot
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Satunnaiset tulot
Satunnaiset menot
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+)
Varausten lisäys (-)/vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä
-71 292 482 -1 295 000
-37 558 141 -290 900
-28 553 379 -237 420
-9 004 762
-53 480
-7 124 635
-40 580
-1 880 127
-12 900
-25 887 401 -956 300
-4 161 020
-47 800
-2 813 300
-872 620
-72 587 482
-37 849 041
-28 790 799
-9 058 242
-7 165 215
-1 893 027
-26 843 701
-4 208 820
-2 813 300
-872 620
-70 717 255,74
-35 922 992,00
-27 422 318,33
-8 500 673,67
-6 901 236,53
-1 599 437,14
-26 890 357,75
-4 273 250,00
-2 674 027,70
-956 628,29
1 870 226,26
1 926 049,00
1 368 480,67
557 568,33
263 978,47
293 589,86
-46 656,75
-64 430,00
139 272,30
-84 008,29
-55 539 976 -1 056 600
-56 596 576 -55 453 699,89
1 142 876,11
31 602 000 32 248 363,92
26 081 594 26 131 641,00
646 363,92
50 047,00
31 602 000
26 081 594
14 200
76 000
-393 000
-3 000
14 200
76 000
-393 000
-3 000
20 692,44
64 976,82
-282 089,59
-8 512,58
6 492,44
-11 023,18
110 910,41
-5 512,58
781 218
2 721 372,12
1 940 154,12
-3 497 483
-3 497 483
-3 416 494,36
80 988,64
-1 659 665 -1 056 600
-2 716 265
-695 122,24
2 021 142,76
31 500
31 543,92
43,92
1 837 818 -1 056 600
31 500
0,00
-1 628 165 -1 056 600
-2 684 765
-663 578,32
2 021 186,68
120
VEROTULOJEN TOTEUTUMA 2014
Tilierittely € / ulkoiset
Tammikuu-Joulukuu 2014
102 Huittinen: Verotulot
Tili Tilin nimi
Tal muuTilinpäätös Talousarvio tos (sisäl2013
2014
tyy ed)
5000 Kunnan tulovero
27 423 891
27 910 000
5100 Kiinteistövero
1 784 572
2 016 000
0
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta
1 609 068
1 676 000
0
30 817 531
31 602 000
Yhteensä
Toteuma
val 2014
Jäljellä
Käyttö%
0 28 545 706
-635 706
102,3
2 029 974
-13 974
100,7
1 672 685
3 315
99,8
0 32 248 364
-646 364
102,0
121
TA 2014
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
TA 2014 Muutokset muutosten Toteutuma Poikkeama
jälkeen
1 837 818 -1 056 600
2 721 372
0
-198 656
1 940 154
0
-198 656
-135 262
135 262
0
-9 890 262 -8 081 157
135 262
392 092
0
350 074
1 809 105
256 830
350 074
-7 917 182 -1 056 600
-8 973 782 -4 816 275
4 157 507
Investointien rahavirta
Investointimenot
-9 755 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin
0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
0
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
0
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
10 200 000
-2 100 000
-182 818
Vaik utus mak suvalmiuteen
0
781 218
0
0
0
0
0
0
10 200 000 6 000 000
-2 100 000 -1 961 054
1 056 600
873 782
0
-4 200 000
138 946
-873 782
0
0
-777 329
-777 329
122
YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTTAMISESTA
Sito- Määrärahat
Tuloarviot
vuus
Alkup.
TA:n TA muut:n ToteuPoikkeama Alkup.
TA:n
TA muut:n
(N/B) talous- muutok- jälkeen
tuma
talousmuutokjälkeen
arvio
set
arvio
set
KÄYTTÖTALOUSOSA (ULKOISET JA SISÄISET)
Kaupunginvaltuusto
Valtuusto
B
51 790
51 790
48 438
3 352
Kaupunginhallitus
Hallinto
B
751 022
751 022
707 493
43 529
38000
38000
Elinkeinotoimi
B
279 185
279 185
269 735
9 450
Projektit
N
711 964
711 964
263 944
448 020
584000
584000
Keskushallinto
B
546 105
546 105
508 411
37 694
Talous- ja henkilöstöpalvelut
B
1 290 751
1 290 751 1 295 917
-5 166
106000
106000
Maaseutuelinkeino
B
261 424
261 424
221 489
39 935
129558
129558
Maatalouslomituspalvelu
B
4 857 335
4 857 335 3 924 157
933 178
4893428
4893428
Tietohallintopalvelut
B
1 301 170
1 301 170 1 186 303
114 867
973773
973773
Ruokapalvelukeskus
B
2 220 223
19 800 2 240 023 2 099 638
140 385
2315720
2315720
Keskusvaalilautakunta
Vaalit
B
8 998
8 998
10 531
-1 533
16000
16000
Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta
B
22 500
5 300
27 800
29 046
-1 246
Perusturvalautakunta
Hallinto
B
128 403
128 403
133 918
-5 515
Sosiaalityö ja toimeentuloturva
B
6 184 459 387 000 6 571 459 6 552 450
19 009
937598
97000
1034598
Vanhustenhuolto ja kotipalvelu
B
9 104 922 134 000 9 238 922 9 324 701
-85 779
1516500
134000
1650500
Terveyskeskus
B
11 295 645 250 000 11 545 645 11 488 932
56 713
2230628
-50000
2180628
Erikoissairaanhoito
B
11 683 317 200 000 11 883 317 12 625 896
-742 579
Muu terveydenhuolto
B
17 000
17 000
15 978
1 022
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto
B
420 934
42 500
463 434
426 835
36 599
78400
9400
87800
Peruskoulutus
B
8 229 367
8 229 367 8 195 399
33 968
475422
475422
Lukiokoulutus
B
1 439 629
1 439 629 1 489 132
-49 503
55500
55500
Kansalaisopistotoiminta
N
780 538
780 538
772 769
7 769
283500
283500
Musiikkiopisto
N
1 196 799
1 196 799 1 218 075
-21 276
462500
462500
Museopalvelut
B
60 000
60 000
40 669
19 331
Varhaiskasvatus
B
4 507 404 256 400 4 763 804 4 784 891
-21 087
466900
48000
514900
Toteutuma
Poikkeama
27 969
22 294
166 942
426
139 080
115 042
3 939 924
946 111
2 160 090
-10 031
22 294
-417 058
426
33 080
-14 516
-953 504
-27 662
-155 630
16 954
954
1 182 760
1 626 367
2 392 212
148 162
-24 133
211 584
67 805
677 444
96 227
288 485
485 456
-19 995
202 022
40 727
4 985
22 956
574 052
59 152
123
Kirjasto- ja kulttuurilautakunta
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Nuoriso- ja liikuntalautakunta
Nuoriso- ja liikuntapalvelut
Tekninen lautakunta
Teknisen toimen hallinto
Jätehuolto
Pelastuslaitos
Tilapalvelut
Yleisten alueiden palvelut
Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut
Vesihuoltolaitos
Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ
TULOSLASKELMAOSA
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
Satunnaiset erät
INVESTOINTIOSA
Kaupunginhallitus
Maanhankinta
Osakkeet ja osuudet
Koneet ja kalusto
Perusturvalautakunta
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Koneet ja kalusto
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Koneet ja kalusto
B
650 308
650 308
610 844
39 464
27600
27600
42 669
15 069
B*
1 310 056
1 310 056
1 442 207
-132 151
345700
345700
309 244
-36 456
B
B
B
B
B
B
B
335 518
14 150
1 114 220
5 084 392
1 583 931
660 297
1 141 551
335 518
14 150
1 114 220
5 084 392
1 583 931
660 297
1 141 551
326 991
13 576
1 103 837
4 990 928
1 291 748
542 136
1 232 035
8 527
574
10 383
93 464
292 183
118 161
-90 484
5 133
5 133
6 285 555
382 047
147 068
1 763 191
530 085
-24 953
78 568
88 241
4 758
90500
1 356 018 23 933 147
90500
97 858
238 400 24 171 547 23 958 405
7 358
-213 142
31 602 000
26 081 594
14 200
76 000
31 602 000 32 248 364
26 081 594 26 131 641
14 200
20 692
76 000
260 671
646 364
50 047
6 492
184 671
151 418
151 418
135 262
0
B
B
B
B
B
B
B
B
227 816
227 816
223 058
79 473 123 1 295 000 80 768 123 79 412 105
393 000
3 000
393 000
3 000
282 090
204 206
110 910
-201 206
B
B
B
100 000
667 000
50 000
100 000
667 000
50 000
114 599
47 940
30 213
-14 599
619 060
19 787
B
B
13 000
100 000
13 000
235 262
13 349
223 417
-349
11 845
B
100 000
100 000
67 616
32 384
135262
5755470
407000
68500
1674950
5755470
407000
68500
1674950
135 262
135 262
124
Tekninen lautakunta
Talonrakennus
Peruskorjaukset ja muutostyöt
Liikennealuekohteet
Varikko
Viher- ja liikunta-aluekohteet
Vesilaitos
Viemärilaitos
Hulevesiviemärit
Huittisten Puhdistamo Oy
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ
RAHOITUSOSA
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen
YHTEENSÄ
B
B
B
B
B
B
B
B
B
6 070 000
500 000
615 000
-65000
6 070 000
500 000
550 000
9 890 262
5 015 473
413 318
449 177
28 548
97 206
1 188 960
301 183
88 449
1 709
8 081 157
1 054 527
86 682
100 823
-28 548
2 794
-107 810
15 567
18 652
-1 709
1 809 105
100 000
975 650
381 750
82 600
105500
-65000
24500
100 000
1 081 150
316 750
107 100
9 755 000
135 262
2 100 000
1 961 054
138 946
1 815
-1 815
0
219 000
37 500
330
219 000
37 500
330
135 262
543 510
408 248
10 200 000
6 000 000
-4 200 000
777 329
777 329
1 430 262 93 154 385 89 940 611
-3 213 774
135 262
B
B
B
B
N
B
10 200 000
2 100 000
-182 818
91 724 123 1 430 262 93 154 385 89 940 612
N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio
*nuorten työpaja ja nuorisovaltuusto sitovuustasoltaan netto
3 213 773 91 724 123
1 056 600
873 782
125
2014
Sitovuustaso
N/B
Määrärahat
Tuloarviot
TA 2014 TA-muutos
Talousarvio
muutoksen
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
TA 2014
TA-muutos
Talousarvio Toteutuma
muutoksen
jälkeen
Poikkeama
INVESTOINTIOSA
Kaupunginhallitus
IRTAIN OMAISUUS
Kaupunginhallitus
B
50 000
50 000
30 212,95
19 787,05
MUUT INVESTOINNIT
Sairaanhoitopiirin kuntaosuus
Maanhankinta
Huittisten Puhdistamo Oy osakkeet (kirj vesihuoltolaitos)
Asunto Oy Hallinsyrjä osake
B
B
B
B
13 000
100 000
620 000
47 000
13 000
100 000
620 000
47 000
13 349,07
114 599,05
0,00
47 940,00
-349,07
-14 599,05
620 000,00
-940,00
B
B
100 000
100 000
135 262
88 154,48
135 262,06
11 845,52
-0,06
B
100 000
100 000
67 616,13
32 383,87
44 009,00
-44 009,00
151 417,57
-151 417,57
135 262,06
-0,06
219 000,00
-219 000,00
Perusturvalautakunta
Irtain omaisuus
Roukan perintövarat
135 262
135 262
135 262
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Irtain omaisuus
Talonrakennus
Uimahallin peruskorjaus
Suttilan koulun peruskorjaus
B
970 000
0
970 000
880 684,27
89 315,73
Palvelukeskus Annala A-osa peruskorjaus
B
1 200 000
-280 000
920 000
788 702,99
131 297,01
Terveyskeskus VO1 ja pkl peruskorjaus
B
1 500 000
0
1 500 000
825 911,27
674 088,73
Lauttakylän koulun peruskorjaus ja laajennus
B
150 000
-50 000
100 000
74 389,90
25 610,10
Lauttakylän koulun väistötilat
B
1 850 000
50 000
1 900 000
1 894 386,74
5 613,26
Sammun koulun esiopetustilat
B
400 000
280 000
680 000
507 389,18
172 610,82
126
Peruskorjaukset ja muutostyöt
Ainokodin muutostyöt
B
80 000
Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen muutostyöt
B
60 000
Risto Ryti-Sali
B
85 000
Va Lauttakylän koulun pihatyöt ja varustelu
B
Rakennusautomaation peruskorjaus
20 000
16 174,91
3 825,09
60 000
43 489,98
16 510,02
-50 000
35 000
4 780,00
30 220,00
60 000
25 000
85 000
88 862,33
-3 862,33
B
0
40 000
40 000
26 960,10
13 039,90
Vanhan kaupungintalon julkisivun korjaus
B
75 000
85 000
160 000
159 048,66
951,34
Kaariranta palveluasunnot, huoneistomuutokset
B
40 000
-30 000
10 000
11 028,19
-1 028,19
Uimahallin P-alueen laajennus
B
40 000
40 000
30 041,50
9 958,50
2014
Sitovuustaso
-60 000
Määrärahat
37 500,00
-37 500,00
Tuloarviot
TA 2014 TA-muutos
N/B
Talousarvio
muutoksen
jälkeen
Toteutuma
Poikkeama
Pellonpuiston koulun muutostyö
B
20 000
20 000
20 222,63
-222,63
Varavoimavalmiudet
B
30 000
30 000
12 710,00
17 290,00
Jakamaton
B
10 000
-10 000
B
B
B
615 000
-65 000
550 000
449 176,76
28 547,89
97 206,23
100 823,24
-28 547,89
2 793,77
619 680,00
178 251,84
391 028,23
301 182,92
88 448,50
1 709,36
8 081 157,12
-619 680,00
521 748,16
-9 878,23
15 567,08
18 651,50
-1 709,36
1 809 105
TA 2014
TA-muutos
Talousarvio Toteutuma
muutoksen
jälkeen
Poikkeama
Yleiset alueet
Liikennealueet
Varikko
Viher- ja liikunta-alueet
100 000
100 000
700 000
275 650
381 750
82 600
105 500
-65 000
24 500
700 000
381 150
316 750
107 100
9 755 000
135 262
9 890 262
330,00
-330,00
543 509,63
-408 247,63
Vesihuoltolaitos
Huittisten Puhdistamo Oy osakkeet (määräraha hallitus)
Uusi ylävesisäiliö
Vesilaitos
Viemärilaitos
Hulevesiviemärit
Huittisten Puhdistamo Oy
Sitovat määrärahat/tuloarviot yhteensä
B
B
B
B
B
B
0
135 262
135 262
127
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2014
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Valmistus omaan käyttöön
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
1.1.-31.12.2013
7 628 713,93
8 308 452,36
4 545 081,14
4 942 434,45
1 331 256,65
1 756 182,33
1 324 306,74
15 261 234,05
1 632 096,33
2 321,80
16 207 289,88
371,00
-27 422 318,33
-27 414 093,41
-6 901 236,53
-6 983 905,29
-1 599 437,14
-1 602 265,31
-26 890 357,75
-26 471 603,99
-4 273 250,00
-4 498 323,09
-2 674 027,70
-2 605 468,59
-956 628,29 -70 717 255,74
-899 539,69 -70 475 199,37
Toimintakate
-55 453 699,89
-54 267 538,49
Verotulot
Valtionosuudet
32 248 363,92
30 817 531,47
26 131 641,00
25 659 369,00
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
20 692,44
28 882,16
64 976,82
68 151,26
-282 089,59
-258 287,93
-8 512,58
-204 932,91
-9 248,94
-170 503,45
2 721 372,12
2 038 858,53
-3 416 494,36
-3 365 769,22
-695 122,24
-1 326 910,69
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
31 543,92
34 518,82
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
0,00
0,00
-663 578,32
-1 292 391,87
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Tilikauden tulos
Tilikauden yli-/alijäämä
128
RAHOITUSLASKELMA
1.1.-31.12.2014
1.1.-31.12.2013
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
2 721 372,12
-198 656,43
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
350 074,00
-12 320,00
171 069,65
-31 970,00
-31 970,00
6 000 000,00
4 000 000,00
-1 961 053,98
-1 568 963,45
4 038 946,02
0,00
1 815,28
-30 133,93
35 144,58
Rahavarojen muutos
-933,46
73 024,50
1 484 136,72
-415 023,38
-317 558,73
5 512 578,02
2 080 574,36
696 302,65
-524 312,43
5 910 714,83
5 214 412,18
2 431 036,55
33 507,73
-9 067,58
-109 911,39
1 589 037,46
-4 506 584,22
-2 604 886,79
-12 320,00
0,00
1 901 697,43
103 368,00
-7 338 991,06
-4 816 275,37
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
-137 161,10
-4 781 021,87
392 092,06
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
2 522 715,69
-8 081 157,12
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
2 038 858,53
5 214 412,18
696 302,65
5 738 724,61
-524 312,43
129
TASE
VASTAAVAA
2014
2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
2014
2013
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
8 099,58
126 863,44
134 963,02
24 079,12
176 830,05
200 909,17
5 915 562,24 5 952 380,76
34 170 745,32 30 540 580,57
8 193 988,84 8 520 554,20
583 806,77
574 716,86
104 001,17
104 001,17
2 463 640,20 2 233 380,77
51 431 744,54 47 925 614,33
9 425 516,05
134 407,87
9 559 923,92
8 744 546,98
122 087,87
8 866 634,85
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
VASTATTAVAA
Arvonkorotusrahasto
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
33 284 204,78 33 284 204,78
72 190,89
72 190,89
61 795,45
59 980,17
7 403 840,12 8 696 231,99
-663 578,32 -1 292 391,87
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
313 637,26
313 637,26
345 181,18
345 181,18
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
15 440,85
1 263 693,29
7 909,31
1 287 043,45
34 538,12
963 943,38
11 646,46
1 010 127,96
VIERAS PÄÄOMA
1 270 568,53
1 270 568,53
963 519,11
963 519,11
92 056,69
141 680,00
233 736,69
124 043,59
144 837,68
268 881,27
232 000,00
338 547,00
222 972,00
793 519,00
232 000,00
451 396,00
297 296,00
980 692,00
1 942 049,50
2 136 583,25
434 273,26
1 324 708,35
395 024,52
872 338,95
3 701 031,11
3 403 946,72
5 910 714,83
5 214 412,18
73 036 201,64 67 824 609,63
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Liittymismaksut ja muut velat
14 716 977,20 11 240 911,40
1 418 574,65 1 609 429,41
774 044,57
675 243,77
16 909 596,42 13 525 584,58
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
2 387 068,20 1 638 336,20
190 854,77
185 851,79
431 366,96
225 880,24
4 816 828,41 4 094 164,61
582 158,88
571 014,77
5 959 194,37 5 408 252,34
14 367 471,59 12 123 499,95
73 036 201,64 67 824 609,63
130
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
KONSERNITULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2014
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
1.1.-31.12.2013
28 244 633
28 662 394
-86 937 898
-86 364 575
-148 853
-117 052
Toimintakate
-58 842 118
-57 819 233
Verotulot
Valtionosuudet
32 248 364
30 817 531
30 505 234
30 120 406
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
25 235
30 461
120 774
125 394
-336 455
-52 379
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden yli- ja alipariarvot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Satunnaiset tuotot
Tilikauden tulos
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden yli-/alijäämä
-317 314
-242 825
-34 836
3 668 655
-4 273 529
-196 296
2 922 408
-4 243 025
-9 684
-22 560
-4 305 773
0
-4 243 025
0
255 732
-637 118
-1 064 885
-78 674
-155 984
-7 800
-22 133
-723 593
-1 243 001
131
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
1.1.-31.12.2014
1.1.-31.12.2013
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
3 668 655
-19 660
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
382 957
21 890
150 226
-8 475 671
189 548
-4 826 676
-12 320
18 652
-31 970
6 332
18 595
6 419 181
4 258 024
-2 648 482
4 064 440
330 148
9 363
-27 000
32 391
-13 375
1 939 691
19 233
44 496
-10 281
-329 233
2 146 565
-5 367 672
-2 167 642
-2 265 614
-89 127
3 200 031
-5 707 447
399 614
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
255 732
3 648 995
-9 258 242
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
2 922 408
0
219 852
1 822 722
-530 483
-276 416
Rahoituksen rahavirta
5 902 857
1 669 134
Rahavarojen muutos
1 076 181
-498 508
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
7 978 130
6 901 949
6 821 565
1 076 181
7 320 074
-498 508
132
KONSERNITASE
VASTAAVAA
2014
2013 VASTATTAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
160 355
Aineettomat oikeudet
30 324
Muut pitkävaikutteiset menot
130 031
226 946
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
6 180 373 6 198 827
1 211 889 1 341 015
260 041
273 279
Ennakkomaksut ja kesken-
Osakkuusyhtiöosuudet
Muut osakkeet ja osuudet
33 284 201 33 284 205
Muut omat rahastot
VÄHEMMISTÖOSUUDET
3 522 260 2 757 248
965 732 1 114 985
1 437 193 1 475 054
37 190
Muut saamiset
55 922
43 144
195 046
1 021 575
928 441
Poistoero
615 863
626 662
Vapaaehtoiset varaukset
405 711
301 779
PAKOLLISET VARAUKSET
266 522
227 477
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
8 453 607 10 388 339
-723 593 -1 243 001
2 477 498 2 670 373
18 652
Valtion toimeksiannot
72 191
791 017
190 866
VARAUKSET
Muut lainasaamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
72 191
759 642
46 990 148 43 585 031
8 350 282 8 692 425
Sijoitukset
Peruspääoma
66 514 993 62 847 824
Koneet ja kalusto
eräiset hankinnat
41 846 049 43 292 750
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Muut aineelliset hyödykkeet
2013
OMA PÄÄOMA
45 490 Arvonkorotusrahasto
181 456
2014
1 329 241 1 074 781
Valtion toimeksiannot
49 814
102 190
Lahjoitusrahastojen pääomat
1 275 007
967 254
Muut toimeksiantojen pääomat
4 420
5 337
441
434
266 080
227 043
1 373 821
1 144 574
15 441
136 728
1 292 954
991 685
65 426
16 160
VIERAS PÄÄOMA
40 579 121 34 439 045
Pitkäaikainen
22 690 411 19 227 010
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet
Muu vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
474 780
495 330
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 17 354 557 13 683 546
274 625
304 951
Lainat julkisyhteisöiltä
54 164
45 541
144 348
144 838
1 643
0
6 342 957 6 090 512
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Liittymismaksut ja muut velat
Lyhytaikainen
563 350
750 068
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Muut saamiset
339 707
452 735
Lainat julkisyhteisöiltä
Siirtosaamiset
223 643
297 332
Lainat muilta luotonantajilta
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
5 779 607 5 340 445
Saadut ennakot
3 431 053 3 454 958
Ostovelat
Lainasaamiset
242
1
Muut saamiset
920 821
807 652
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrument
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
2 659 269
2 938 194
804 000
868 320
5 640
6 688
1 866 945
1 730 262
17 888 710 15 212 035
2 748 715
2 079 387
192 209
187 040
0
11 213
565 267
305 810
5 861 430
4 960 683
831 931
828 745
7 689 158
6 839 157
1 427 491 1 077 834
221 339
40 242 VASTATTAVAA YHTEENSÄ
507
134
220 833
10 033
0
30 075
7 756 790 6 781 323
85 277 954 80 227 332
85 277 954 80 227 332
133
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Arvostusperiaatteet ja menetelmät
(Liitetieto 1)
Pysyvät vastaavat
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykeet on merkitty taseeseen
hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja
investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Sunnitelman mukaiset poistot
on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.
Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa
Suunnitelman muk aisten poistojen perusteet.
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä.
Rahoitusomaisuus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.
Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen
hankintahintaan.
Tuloksen ja taseen vertailukelpoisus
(Liitetieto 2)
Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2008 voimaan tulleita suosituksia.
Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Konsernitilinpäätök sen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät,
joissa kaupunki on mukana. Osakkuusyhteisö Kiinteistö Oy Kirjatie on yhdistelty
konsernitaseeseen tyttärenä kertaantuvan omistuksen johdosta.
Huittisten Puhdistamo Oy yhdistetty v 2012 alkaen osakkuusyhteisönä.
Sastamalan koulutus ky laati konsernitilinpäätöksen alkaen v 2014.
Konsernitilinpäätök sen laatimisperiaatteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty
sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja
kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta.
Kunnan ja sen tytäryhteisöjen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä
sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.
Asunto-osakeyhtiöiden rakennusten poistoja ei ole oikaistu suunnitelman
mukaisiksi. Tyttärien ilmoituksen mukaan poistot tehty 795.892,01 € suurempana
verrattuna kaupungin poistosuunnitelmaan. Tilikaudella tehdyt poistot olivat
9.818,86 € vähemmän.
Ammatillisten koulutuskuntayhtymien yksikköhintarahoituksen mukainen
valtionosuus yhdistelty korsernituloslaskelmassa riville valtionosuudet.
Kaukolämmön ja vesi- ja viemärin liittymismaksut on eliminoitu.
Kaupunginvaltuuston 29.9.2014 tekemän päätöksen mukainen Kiinteistö Oy
Pehtoorinlinnan, Huhkolankievarin, Kirjatien, Huhkolantie 5:n sekä Asunto Oy
Hallinsyrjän osakkeiden siirto Kaupunkiasunnot Oy:lle siirtyi vuodella 2015.
134
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
TOIMINTATUOTOT
(Liitetieto 8)
(KPA 2:3 § 1-kohta)
taulukko "toimintatuotot tehtäväalueittain" *)
Konserni
Konserni
Kaupunki
Kaupunki
2014
2013
2014
2013
Yleishallinto
Valtuusto
Hallinto
Projektit
Keskushallinto
Elinkeinotoimi
Maatalouselinkeino
Talous- ja henkilöstöpalvelut
Keskitetty tietojenkäsittely
Ruokapalvelukeskus
Lomituspalvelu
Vaalit
105 664
115 856
27 969
166 942
425
22 294
115 042
139 080
6 853
238 093
3 939 924
16 954
4 673 576
8 368 201
1 182 211
1 626 367
1 971 795
4 780 373
Sosiaalipalvelukeskus
Hallinto
Sosiaalityö ja toimeentuloturva
Vanhustenhuolto ja kotipalvelu
Terveyskeskus
8 745 059
Sivistyspalvelukeskus
Hallinto
Perusopetus
Kansalaisopistotoiminta
Musiikkiopetus
Lukiokoulutus
Kulttuuripalvelut/museo
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut
Varhaiskasvatus
Nuoriso- ja urheilukeskus
66 452
675 848
286 866
484 056
96 227
1 407 690
Vesihuoltolaitoksen tuotot
Liikevaihto
Muut varsinaisen toiminnan tuotot
Kaupunki, emo
Yhteensä
*) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisissa erissä
15 125 064
28 244 633
5 639 216
40
1 003 139
2 009 380
1 967 681
4 980 239
1 359 153
42 669
574 052
272 901
2 499 071
83 280
568 717
306 662
469 474
75 156
2 584
27 057
521 096
289 514
2 343 539
2 748 007
1 458
1 092 500
363 149
101 403
94 391
1 652 901
1 063 188
419 097
75 628
88 239
1 646 151
1 636 130
19 183
1 655 313
1 598 081
64
1 598 145
16 071 177
28 662 394 15 261 234
16 207 290
Tekninen palvelukeskus
Teknisen toimen hallinto
Tilapalvelut
Yleisten alueiden palvelut
Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu
2 861 157
517
29 354
332 452
401
11 850
130 503
108 090
3 073
232 946
4 790 029
135
VEROTULOT
(Liitetieto 9)
Verotulojen erittely
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Muut verotulot
Verotulot yhteensä
2014
28 545 706
1 672 685
2 029 974
2013
27 423 891
1 609 068
1 784 572
32 248 364
30 817 531
2014
21 184 762
5 627 524
66 100
-746 745
2013
21 203 068
5 337 294
66 100
-947 093
26 131 641
25 659 369
VALTIONOSUUDET
(Liitetieto 10)
Valtionosuuksien erittely
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia)
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus
Järjestelmämuutoksen tasaus
Opetus- ja sivistystoimen muut valtionosuudet
Harkinnanvarainen valtionosuus
Valtionosuudet yhteensä
SATUNNAISET ERÄT
(KPA 2:3 § 2-kohta)
(Liitetieto 11)
Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely
Konserni
Konserni
Kaupunki
Kaupunki
2014
2013
2014
2013
Satakunnan koulutus ky/oppisopimusrahaston pääoma
Satunnaiset tuotot yhteensä
0
0
255 956
255 956
Satunnaiset k ulut yhteensä
0
23
136
137
(Liitetieto 13)
Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2013-2017
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistonalaisten investointien omahankintamenot
3 596 825
5 006 793
Poikkeama (euroa)
Poikkeama (%)
-1 409 968
-28,16
Poistonalaisten investointien omahankintameno ylittää suunnitelman mukaiset poistot vuosittain.
Kiinteistöillä on runsaasti aikaisemmin kertynyttä korjausvelkaa. Lisäksi kuntaliitos Vampulan
kanssa sekä terveyskeskuskuntayhtymän purkautuminen vuoden 2009 alussa ovat lisänneet
kaupungin investointitarpeita.
Kiinteistöjen osalta on viime vuosina tehty merkittäviä investointeja mm. Lauttakylän lukion
peruskorjaus, uimahallin peruskorjaus ja laajennus, terveyskeskuksen peruskorjaukset, palvelutalo
Annalan peruskorjaus,Suttilan koulun peruskorjaus ja Sammun koulun laajennus. Lauttakylän
koulua varten on jouduttu rakentamaan väliaikaistilat siellä esiin tulleiden sisäilmaongelmien vuoksi.
Parhaillaan on käynnissä terveyskeskuksen peruskorjauksen 2. vaihe ja suunnitelmavuosille on
tulossa mm. Huhkolinnan peruskorjaus.
Kunnallistekniset järjestelmät ovat isoilta osiltaan vanhoja ja niille on kertynyt runsaasti korjausvelkaa. Kunnallistekniikan investoinnit ovat painottuneen peruskorjauksiin. Lisäksi kaupunki on
pyrkinyt vuosittain rakentamaan uusia alueita asutuksen ja teollisuuden käyttöön. Parhaillaan on
käynnissä uuden ylävesisäiliön rakentaminen.
PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET
(Liitetieto 14)
Pakollisten varausten muutokset
Eläkevastuu 1.1.
Lisäykset tilikaudella
(KPA 2:3 § 4-kohta)
Konserni
Konserni
Kaupunki
Kaupunki
2014
2013
2014
2013
434
Vähennykset tilikaudella
Eläkevastuu 31.12
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12.
620
7
186
441
434
227 043
182 154
39 505
44 889
468
266 080
227 043
138
(Liitetieto 15)
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Konserni
Konserni
Kaupunki
Kaupunki
2014
2013
2014
2013
Muut toimintatuotot
Maa-ja vesialueiden myyntivoitot
Rakennusten myyntivoitot
Muut myyntivoitot
Myyntivoitot yhteensä
Muut toimintakulut
Maa-ja vesialueiden myyntitappiot
Rakennusten myyntitappiot
Muut myyntitappiot
Myyntitappiot yhteensä
207 580
137 161
207 580
137 161
10 030
217 610
2 155
139 316
207 580
137 161
8 923
1 820
10 743
8 923
0
0
8 923
2014
36 537
18 196
54 732
2013
37 289
19 752
57 041
MUUT RAHOITUSTUOTOT
(Liitetieto 16)
(KPA 2:3 § 5-kohta)
Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
Osinkotuotot muista yhteisöistä
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä
Yhteensä
ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA
(Liitetieto 17)
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Poistoero 1.1.2014
Purettu investointivarausta 2014
Poistoeron kautta tulokseen v 2014
Poistoero 31.12.2014
Varaukset 1.1.2014
Varaukset 31.12.2014
345 181
0
-31 544
313 637
139
TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Taseen vastaavia k osk evat liitetiedot
PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
(Liitetieto 21)
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkä-
Kiinteät
Koneet ja
Muut aineel-
Ennakko-
tomat
vaikutteiset
rakenteet
kalusto
liset hyö-
maksut ja
oikeudet
menot
ja laitteet
dykkeet
kes.er.hank.
Poistamaton hankintameno 1.1.
24 079
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
15 980
Arvonalennukset ja niiden palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.
8 100
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2014
Olennaiset lisäpoistot
Erittely olennaisista lisäpoistoista
Aineelliset hyödykkeet
Aineet-
176 830
Ennakkomaksut Yhteensä
200 909
Maa-javesialueetRakennukset
5 952 381
114 599
30 540 581
3 744 303
219 000
8 520 554
817 689
330
1 889 582
1 784 720
216 462
1 360 386
205 442
34 170 746
8 193 989
583 807
574 717
349 794
135 262
104 001
2 233 381
2 373 804
37 500
151 418
49 967
65 946
126 863
134 963
5 915 562
Yhteensä
47 925 614
7 400 189
392 092
151 418
104 001
-2 106 044
0
3 350 548
2 463 641
51 431 745
140
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot eri erien välillä
Hankintameno 31.12.
Arvonalennukset
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
Osakkeet
Osakkeet
Kunta-
konserni-
omistusyht. yhtymä-
yhtiöt
yhteisöt
osuudet
Muut
osakkeet
ja osuudet
Yhteensä
JKV-, muut laina- ja muut saamiset
JKV_lainaSaamiset
Saamiset
saamiset
KonserniKuntayhtiöt
yhtymät
Saamiset
muut
yhteisöt
Yhteensä
1 825 142 1 306 207
47 940
619 680
4 464 058
13 349
1 149 141
8 744 547
680 969
122 088
12 320
122 088
12 320
1 873 082 1 925 887
4 477 407
1 149 141
9 425 516
134 408
134 408
141
OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
(Liitetieto 22-24)
OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ
KONSERNIYHTEISÖT
Huittisten
Kotipaikka/ kaupungin
sijainti- Omistuskunta osuus %
TYTÄRYHTEISÖT
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Huittinen
Huittisten Lämpö Oy
Huittinen
Kiinteistö Oy Huhkolantie
Huittinen
Kiinteistö Oy Huhkolankievari
Huittinen
Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori
Huittinen
Asunto Oy Hallinsyrjä
Huittinen
Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna
Huittinen
Yhteensä
KUNTAYHTYMÄT
Satakunnan sairaanhoitop. ky
Sastamalan koulutusky
Lounais-Suomen koulutusky
Satakuntaliitto
Satakunnan koulutusky
Pori
Sastamala
Loimaa
Pori
Kokemäki
Konsernin
Omistusosuus %
Yhteensä
Huittinen
Huittinen
Tilikauden
voitosta/
tappiosta
100,00
83,33
91,70
80,00
82,70
100,00
60,00
100,00
83,33
91,70
90,00
82,70
100,00
60,00
1 436 474
429 991
10 161
-68 658
418 453
89 256
79 871
2 395 548
3 390 020
2 718 161
111 415
185 753
1 453
435
16 314
6 423 552
-7
52 209
-18 006
-1 182
8
-37
7
32 992
2,752620
3,952780
3,759398
3,959368
10,5400
2,752620
3,952780
3,759398
3,959368
10,5400
2 570 604
1 112 221
534 359
39 446
2 091 862
6 348 491
2 224 888
570 820
208 072
13 913
653 679
3 671 372
-79 652
2 486
31 897
4 430
114 644
73 804
43,75
48,00
100,00
48,00
20 981
1 585 412
64 018
8 721 062
-10 765
-148 853
1 606 392
8 785 080
-159 618
Yhteensä
OSAKKUUSYHTEISÖT
Kiinteistö Oy Kirjatie
Huittisten Puhdistamo Oy
Konsernin osuus
Omasta
Vieraasta
pääomasta pääomasta
142
SAAMISET
(Liitetieto 25)
Saamisten erittely
2014
Pitkäaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on
jäsenenä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset osakkuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset yhteensä
2014
Lyhytaikaiset
2013
Pitkäaikaiset
70 104
232 000
2013
Lyhytaikaiset
67 226
232 000
70 104
67 226
21 613
18 474
429 477
451 090
88 120
106 594
37 142
1 875
37 142
1 875
558 336
175 695
143
SIIRTOSAAMISET
(Liitetieto 26)
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
Konserni
Kaupunki
Kaupunki
2014
2013
2014
2013
Pitkäaikaiset siirtosaamiset
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky osuus
222 972
297 296
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä
222 972
297 296
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Jäsenkuntayhtymiltä
Satakunnan sh-piiri
Satakuntaliitto
Muilta
Ely-keskus KotoL muk
Ely-keskus loka-jouluk
L-S lääninhallitus
Kelan korvaus työterveydenhuollosta
Valtionosuussaamiset
OKM/Suttilan koulu
Koulumatkatuet
Maitotuet
A-klinikkasäätiö
Joukkoliikenne
Ely-keskus, pakol aih kust
Koulutuskorvaukset
Varsinais-Suomen sh-piiri
OKM/uimahalli
Kela päivärahat
Satakunnen pelastuslaitos palautus
Ely-keskus hankesaatavat
Ely-keskus kunt työtoim
Projektisaamiset
V-S ely-keskus/rahoituserä
Säkylän kunta palautus
Maanmittauslaitos KTJ-osuus
Muut tulojäämät
Muilta yhteensä
Lyhytaik aiset siirtosaamiset yhteensä
429 477
0
32 211
69 901
429 477
32 211
69 901
161 346
17 235
39 514
116 838
72 642
14 199
27 852
112 239
12 987
161 346
17 235
39 514
95 000
72 642
14 199
12 512
91 000
210 000
5 261
0
0
22 850
0
33 072
74 324
0
21 897
40 270
63 865
50 400
28 396
37 500
0
3 399
71 847
3 758
3 035
8 766
41 376
53 980
74 324
100 000
13 683
14 156
188 800
210 000
5 261
22 850
16 727
74 324
21 897
40 270
63 865
50 400
3 758
3 035
8 766
41 376
53 980
74 324
100 000
13 683
14 156
182 334
37 500
32 921
32 921
201 004
3 399
35 644
51 542
998 014
975 722
895 231
770 227
1 427 491
1 077 834
1 324 708
872 339
144
Taseen vastattavia k osk evat liitetiedot
OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET
(Liitetieto 28)
Oman pääoman erittely
Peruspääoma 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Peruspääoma 31.12.
Arvonkorotusrahasto 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Arvonkorotusrahasto 31.12.
Muut omat rahastot
Opintotukirahasto 1.1.
Siirrot rahastoon
Sirrot rahastosta
Opintotukirahasto 31.12.
Edellisten tilikausien alijäämä 1.1.
Siirto vahinkorahastoon
Edellisten tilik auden virheen oik aisu
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Oman pääoman erittely
Peruspääoma 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Peruspääoma 31.12.
Arvonkorotusrahasto 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Arvonkorotusrahasto 31.12.
Muut omat rahastot
Rahaston pääoma 1.1.
Siirrot rahastoon
Sirrot rahastosta
Rahaston pääoma 31.12.
Muut omat rahastot yhteensä 31.12.
Edellisten tilikausien alijäämä 1.1.
Siirto vahinkorahastoon
Edellisten tilik auden virheen oik aisu
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä
Kunta
Kunta
2014
2013
33 284 205
33 284 205
33 284 205
33 284 205
72 191
72 191
72 191
72 191
59 980
1 985
170
61 795
60 914
1 199
2 132
59 980
7 403 840
8 696 232
7 403 840
8 696 232
-663 578
-1 292 392
40 158 453
40 820 216
Konserni
Konserni
2014
2013
33 284 205
33 286 731
4
33 284 201
2 526
33 284 205
72 191
72 191
72 191
72 191
791 017
1 985
33 360
759 642
759 642
467 301
334 320
10 603
791 017
791 017
9 145 338
9 984 904
691 731
8 453 607
403 435
10 388 339
-723 593
-1 243 001
41 846 049
43 292 750
145
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
(Liitetieto 30)
Velat ja niiden osat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Pitkäaikaiset velat
Konserni
2014
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Pitk äaik aiset velat yhteensä
PAKOLLISET VARAUKSET
(Liitetieto 32)
Konserni
Kunta
2013
Kunta
2014
2013
9 222 644
1 415 037
8 036 764
1 530 740
6 838 617
852 156
5 965 316
902 299
10 637 681
9 567 504
7 690 773
6 867 615
Konserni
2014
Konserni
Kunta
2013
Muut pakolliset varaukset
Eläkevakuutukset
Ympäristövastuut
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu
441
434
266 080
227 043
Muut pakolliset varaukset yhteensä
266 522
227 477
Kunta
2014
2013
VELKOJEN ERITTELY
(Liitetieto 33)
Vieras pääoma
2014
Pitkäaikaiset
Velat tytäryhteisöille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on
jäsenenä
Saadut ennakot
ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
2014
Lyhytaikaiset
2013
Pitkäaikaiset
2013
Lyhytaikaiset
101 837
107 356
101 837
107 356
1 585 680
901 616
151 909
1 737 589
402 004
1 303 620
1 839 426
1 410 976
Velat osakkuuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöille
Saadut ennakot
Vieras pääoma yhteensä
146
SEKKILIMIITTI
(Liitetieto 34)
Sekkilimiitti
Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12.
2014
2013
3 000 000
3 000 000
ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA
(Liitetieto 36)
Muiden velkojen erittely
Konserni
2014
Konserni
Kaupunki
Kaupunki
2013
2014
2013
Muut velat
Liittymismaksut
Muut velat
Muut velat yhteensä
1 863 321
3 624
1 866 945
1 723 538
6 724
1 730 262
774 045
675 244
774 045
675 244
ERITTELY SIIRTOVELOISTA
(Liitetieto 37)
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
Konserni
Kaupunki
Kaupunki
2014
2013
2014
2013
Lyhytaikaiset siirtovelat
Tuloennakot
Menojäämät
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset
Korkojaksotukset
Valtionosuusennakot
Takuuvuokrat
KuEL-maksut
Siirtovelat jäsenkuntayhtymille
Muut menojäämät
Lyhytaikaset siirtovelat yhteensä
5 385 922
29 378
162 359
1 999
507 807
151 909
1 449 784
7 689 158
5 283 977
37 725
96 277
1 999
460 584
402 004
326 826
6 839 157
4 250 852
26 542
1 999
507 807
151 909
1 020 086
5 959 194
4 118 969
33 668
64 202
1 999
460 584
402 004
326 826
5 408 252
Siirtovelat yhteensä
7 689 158
6 839 157
5 959 194
5 408 252
147
HUOLLETTAVIEN VARAT
(Liitetieto 38)
Huollettavien varat
Huollettavien varat 31.12.
2014
2013
8 474
8 670
ELATUSTUEN TAKAUTUMISSAATAVA
(Liitetieto 39)
Elatustuen takautumissaatava
Elatustukisaamiset 1.1.
Korvaavaa elatustukea maksettu vuoden aikana
Perinnästä poistettu tilikauden aikana
Elatustukisaamiset 31.12.
Väh oman kunnan 31.12. vanheneva velka
Elatustukisaamiseksi jää 31.12.
2014
2013
13 315
13 681
13 723
-13 315
-42
148
LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ (KPA 2:7.2 § 2-kohta)
(Liitetieto 44)
Leasingvastuiden yhteismäärä
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä
Konserni
2014
2013
152 001 159 053
136 419 207 675
288 420 366 728
Kunta
2014
2013
102 908
108 324
44 639
97 703
147 547
206 027
Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.
MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET (KPA 2:7.2 § 4-kohta)
(Liitetieto 45)
Vastuusitoumukset
Konserni
2014
2013
Takaukset samaan konserniin kuuluvien
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Takaukset muiden puolesta *)
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Kunta
2014
2013
52 170
42 951
11 166 941
9 126 220
5 881 941
3 874 348
300 000
300 000
382 328
300 000
300 000
300 000
300 000
300 000
(Liitetieto 46)
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta
2014
2013
48 111 150 46 290 092
33 263
31 045
149
MUUT TALOUDELLISET VASTUUT (KPA 2:7.2 § 5-kohta)
(Liitetieto 47)
Muut taloudelliset vastuut
Konserni
2014
2013
Sopimusvastuut
Sopimusvastuut yhteensä
Johdannaissopimukset (päättyy v 2013)
Koronvaihtosopimus 1.1.
Koronvaihtosopimus 31.12.
Kirjanpidon ulkopuoliset tilit
Päivähoito
Lasten hyväksi tarpeiden mukaan
Sivistystoimi, koulut
Retkikassat
Stipendirahastot
Musiikki ym tarvikkeet
Arvonlisäveron palautusvastuu *)
5 341 242 4 490 639
Perustamishank k eiden valtiosuuden palautusvastuu **)
Kunta
2014
2013
107 143
0
4 441
4 136
38 077
20 722
1 043
49 306
20 463
26
5 341 242
4 490 639
*) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja
hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden
käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen
(ALV 120 §). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun
toteuttaminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan
perustuen.
**) Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeisiin saatujen
valtionosuuksien palautusvastuut, STVOL 4:30 §, L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 7:30
(vastuu voimassa 15 vuotta).
Vastuut päättyvät vuosina 2015 - 2020.
150
HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.
(Liite 48)
Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Yleishallinto
Sosiaali- ja terveystoimi
Opetus- ja kulttuuritoimi
Yhdyskuntapalvelut
Nuoriso- ja urheilu
Liiketoiminta
Yhteensä
2014
154
324
322
85
9
9
903
2013
158
325
337
87
10
10
927
PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT
(Liite 49)
Henkilöstökulut
Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Henk ilöstök ulut yhteensä
2014
2013
35 922 992 36 000 264
146 003
126 004
36 068 995 36 126 268
TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
(LIITE 50)
Tilintarkastajan palkkiot
2014
2013
Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Muut palkkiot
Palk k iot yhteensä
3 531
1 146
1 009
450
6 135
Tilintarkastajan palkkiot
2014
2013
Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Muut palkkiot
Palk k iot yhteensä
13 340
1 170
6 900
4 647
26 057
6 793
1 400
1 257
230
9 680
151
YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
Vesihuoltolaitos
Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi erilliseksi taseyksiköksi vuoden 2002 alusta lukien.
Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä laskelmina kaupungin tasekirjaan. Muilta osin
tilinpäätöstiedot on yhdistetty kaupungin tilinpäätöstietoihin.
Vesihuoltolaitos on jaettu kirjanpidollisesti vesilaitokseen, viemärilaitokseen sekä hulevesiviemäreihin. Vampulan jätevesilaitos liitettiin kuntaliitoksen myötä 1.1.2009.
Viemärilaitoksen ulkoiset toimintakulut ja poistot olivat v. 2014 961.986,42 euroa
Viemärilaitoksen sekä ulkoiset että sisäiset toimintakulut ja
poistot olivat v. 2014 989.525,35 euroa.
Viemärilaitoksen jätevesimaksutulot (sisäiset ja ulkoiset) olivat v. 2014 886.056,78 euroa
Jätehuolto
Jätehuolto jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin: hallinto, kaatopaikka Huittinen ja Vampula
romuajoneuvot, hyötyjätepisteet ja haketus.
Jätehuollon toimintakulut ja poistot olivat seuraavat:
Hallinto
Kaatopaikka/Huittinen
Kaatopaikka/Vampula
Romuajoneuvot
Hyötyjätepisteet
Haketus
YHTEENSÄ
2014
4 080
134
23
403
367
8 936
13 943
2013
8 715
3 094
2 032
153
367
5 617
19 978
2014
6 620
70 800
64 180
2013
3 025
62 486
59 461
Ympäristönsuojelu
Ympäristöpalvelujen tuotot ja kulut olivat seuraavat:
Tuotot
Kulut
Netto
Kaupungin palveluksessa on päätoiminen ympäristösihteeri.
152
TASEEN LIITETIEDOT
Ympäristömenojen aktivointi
Ympäristömenoista (investoinnit) aktivoitiin taseeseen seuraavasti:
Viemärilaitos
Huittisten Puhdistamo Oy:n osakkeet
2014
301 183
619 680
2013
272 643
MUITA LIITETIETOJA
JÄTEHUOLTOYHTEISTYÖSTÄ
Tammikuussa 2008 Huittisten kaupunki hankki 4000 kpl Satakierto Oy:n osakkeita ja
1.1.2008 alkaen siirryttiin hoitamaan jätehuolto Satakierto Oy:n kanssa.
Satakierto Oy perii ekomaksun jätteiden tuottajilta jätemaksujen yhteydessä.
Satakierto Oy:n omistusjärjestelyistä on käyty neuvotteluja omistajakuntien edustajien kesken.
Satakierron omistajakunnat Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä ja Satakierto yhtiönä ovat päätyneet
ostamaan yhtiön yritysomistajien osakkeet.
Yhtiön omistajajärjestelyjen muutoksen perustana on muuttunut lainsäädäntö.
Jätehuoltoviranomaisena toimii osakaskuntien yhteinen jätelautakunta.
Tilikaudella 2012 suoritettiin 1.300.320 € apporttina osakepääomaosuutta
luovuttamalla Huittisten jätevedenpuhdistamo Huittisten Puhdistamo Oy:lle.
Huittisten Puhdistamo Oy:n osakepääoman korotus v 2014 619.680 €.
Yhtiön tehtävänä on huolehtia tukkutason laitosmaisesta jätevesihuollosta
osakaskuntiensa alueella.
Huittisten Puhdistamo Oy aloitti lokakuussa 2014 puhdistamotoiminnan Pappilanniemessä.
Huittisten vesihuoltolaitos myy yhtiölle operointisopimuksen perusteella palveluja.
Uusi jätevedenpuhdistamo ja siirtoviemärit valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä.
153
KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT
Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi.
Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot,
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä.
Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus.
Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 § säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on
säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta.
Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta
tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista
poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita
käyttänyt tulosalue.
Projektien asiakirjoihin liitetyt tositteet projektin asiakirjoille vaaditun pidemmän säilytysajan mukaan.
Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi.
Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit.
Myyntilaskujen laskupäiväkirjat, viite- ja manuaalisuorituspäiväkirjat
Vuokrankantoon liittyvät luettelot
Lasku- ja reskontraluettelot
Palkkakortit ym henkilöstöhallintoon liittyvät atk-tulosteet.
Käytetyt tositelajit
KAUPUNKI
ALKUSA
BUD
BUDL
KIHAVU
KOMTOS
MUISIS
MUIST1
MUIST2
MUIVYO
OMAKSU
OSTOT
PALKAT
PANKKI
SISLAS
SOSTYO
VARA01
VARA02
VARA03
VARA04
YMR11
YMR12
YMR13
YMR14
YMR15
YMR16
Alkusaldot
Talousarvio
Lisätalousarvio
Kihavutositteet
Käyttomaisuustositteet
Muistio, sisäinen
Muistiotositteet 1
Muistiotositteet, kassa
Muistiotositteet, vyörytys
Ostoreskontra maksut
Ostolaskut
Palkkatositteet
Pankkien tiliotteet
Sisäiset laskut Proe
Sosiaalityö ProConsona
Sonet lääkekeskus
Sonet hoitotarvikevarasto
Sonet toimistotarvikevarasto
Sonet siivoustarvikevarasto
MR Kansalaisopisto yleiset
MR Kaupunginkirjasto
MR Toimintakeskus yleiset
MR Ympäristöpalvelut
MR Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut
MR Kasvatus- ja opetuslautakunta
YMR23
YMR24
YMR25
YMR26
YMR27
YMR30
YMR31
YMR54
YMR62
YMR63
YMR64
YMR65
YMR66
YMR69
YMR70
YMR71
YMR72
YMR74
YMR75
YMR76
YMR80
YMR81
YMR85
YMR86
YMR88
MR Perusturvalautakunta
MR Erikoissairaanhoito
MR Ruokapalvelukeskus
MR Tilapalvelut
MR Yleisten alueiden palvelut
MR Nuorten työpaja
MR Nuoriso- ja liikuntakeskus
MR Päivähoito
MR Musiikkiopisto
MR Kansalaisopistomaksut
MR Hoitopäivämaksut
MR Terveyskeskusmaksut
MR Kuntoutuksen maksut
MR Hammashuollon maksut
MR Laboratoriomaksut
MR Neuvolamaksut
MR Röntgenmaksut
MR Terveyskeskus talous
MR Lomituspalvelut
MR Ylioppilastutkinto
MR Työhönvalmennuskeskus
MR Palveluasuminen
MR Työterveyshuollon maksut
MR Vanhustyö
MR Rakennusvalvonta
154
YMR17
YMR18
YMR19
YMR20
YMR21
YMR22
MR Koulukuljetukset
MR Iltapäivätoiminta
MR Kuntaosuudet
MR Musiikkiopisto yleiset
MR Maaseutuelinkeinot
MR Keskushallinto
VESIHUOLTOLAITOS
ALKUSA
BUD
BUDL
KOMTOS
MUISIS
MUIST1
MUIST2
MUIVYO
OMAKSU
OSTOT
PALKAT
PANKKI
SISLAS
YMR28
YMR29
YMR44
YMRMAN
YMRVII
Alkusaldot
Talousarvio
Lisätalousarvio
Käyttöomaisuustositteet
Muistiotositteet, sisäiset
Muistiotositteet 1
Muistiotositteet, kassa
Muistiotositteet, vyörytykset
Ostoreskontramaksut
Ostolaskut
Palkkatositteet
Pankkien tiliotteet
Sisäiset laskut, Proe
MR Vesihuoltolaitos yleiset
MR Jätehuolto
MR Vesi- ja jätevesimaksut
MR Manuaalisuoritukset
MR Viitesuoritukset
YMR98
YMR99
YMRHYV
YMRK
YMRVII
MR Maksukehoit ja viiv korot
MR Vanhat laskut (avoimet)
MR Hyvityslask kuitt
MR Tileistä poisto
MR Viitesuoritukset
155
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS
TULOSLASKELMA
Liikevaihto
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korvaus peruspääomasta
Muut rahoituskulut
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
281 702,00
517 387,30
1.1.-31.12.2014
1.1.-31.12.2013
1 741 788,32
2 220,05
19 183,00
1 713 352,55
351,40
63,71
799 089,30
313 599,83
51 885,83
28 175,69
326 062,14
419 829,07
301 409,41
393 661,35
52 195,25
25 249,73
524 114,73
39 284,32
7 041,67
1 761,97
195 693,68
0,00
Satunnaiset tuotot ja -kulut
Satunnaiset tuotot
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-193 931,71
-186 890,04
0,15
0,15
-10,73
378 854,39
493 715,92
21 708,82
73 597,32
1 556,64
195 693,68
0,00
-194 137,04
-120 539,72
0,00
0,00
-186 890,04
-120 539,72
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %
Voitto, %
745 891,21
1,23
1,23
-7,04
156
RAHOITUSLASKELMA
1.1.-31.12.2014
Toiminnan rahavirta
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Poistot ja arvonalentumiset
7 041,67
524 114,73
Rahoitustuotot ja -kulut
Satunnaiset erät
-193 931,71
0,00
1.1.-31.12.2013
73 597,32
493 715,92
337 224,69
-194 137,04
0,00
373 176,20
Investointien rahavirta
Investointimenot
1 580 300,85
Rahoitusosuudet investointimenoihin
0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta
Rahoituksen rahavirta
1 580 300,85
-1 243 076,16
791 745,52
3 368,00
0,00
0,00
-134,35
697 621,84
56 140,46
241 431,42
248 016,79
1 243 076,16
1 243 076,16
788 377,52
-415 201,32
0,00
1 343,47
285 597,63
-189 588,09
0,00
317 848,31
415 201,32
415 201,32
Rahavarojen muutos
0,00
0,00
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus, %
Pääomamenojen tulorahoitus, %
21,34
21,34
47,33
47,33
157
TASE
VASTAAVAA
2014
2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset kunnalta
VASTAAVAA YHTEENSÄ
2014
2013
4 892 342,08
1 229 383,63
-186 890,04
4 892 342,08
1 349 923,35
-120 539,72
Pitkäaikainen
Liittymismaksut ja muut velat
795 252,39
675 243,77
Lyhytaikainen
Ostovelat
Korottomat velat kunnalta
640 759,52
241 431,42
512 751,35
7 612 279,00
7 309 720,83
77,96
81,55
1 042
83,75
69,33
1 229
OMA PÄÄOMA
32 284,80
60 473,15
4 160 090,39
5 819,88
32 284,80
90 668,39
4 187 422,57
7 759,88
688 782,35
192 808,81
Peruspääoma
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
VIERAS PÄÄOMA
1 920 000,00
8 300,00
1 300 320,00
8 300,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
VASTATTAVAA
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
10 639,80
10 505,45
725 888,63
782 029,09
0,00
697 621,84
7 612 279,00
7 309 720,83
VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuus, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 €
158
VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
(liitetieto 1)
(KPA 2:2.1 § 1-kohta)
Pysyvät vastaavat
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon
vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.
Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman
mukaisten poistojen perusteet.
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseessa hankintamenoon.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.
Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
(liitetieto 2)
(KPA 2:2.1 § 2-kohta)
Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston vuonna 2007 voimaan tulleita suosituksia.
Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin
(liitetieto 3)
(KPA 2:2.1 § 3-kohta)
Ei ilmoitettavaa
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
(liitetieto 4)
(KPA 2:2.1 § 4-kohta)
Vesihuoltolaitoksen pankkitilit lopetettu Huittisten Osuuspankissa, Huittisten Säästöpankissa ja
Sampo Pankissa tilikauden 2011 aikana, sekä Nordean tili lopetettu tilikauden 2012 aikana.
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut
(liitetieto 5)
(KPA 2:2.1 § 5-kohta)
Tilikauteen sisältyy aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja, jotka eivät ole
merkitykseltään olennaisia.
159
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT
TOIMINTATUOTOT
(KPA 2:3.1 § 1-kohta)
(liitetieto 8)
Vesihuoltolaitoksen tuotot
Liikevaihto
Muut varsinaisen toiminnan tuotot
Yhteensä
2014
2013
1 741 788
19 183
1 760 971
1 713 353
64
1 713 416
SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET
(liitetieto 12)
(KPA 2:3.1 § 3 kohta)
Vertailuvuoden 2012 käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua
valtuuston 11.11.1996 hyväksymää poistosuunnitelmaa. Valtuusto on tarkistanut poistosuunnitelmaa
27.4.1998 kiinteiden rakenteiden ja laitteiden, kaukolämpöverkon osalta.
Kaupunginvaltuusto on 22.10.2012 hyväksynyt poistosuunnitelman yleiset periaatteet 1.1.2013 alkaen.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun
taloudellisen käyttöiän mukaan.
Vampulan kunnalta siirtyneestä käyttöomaisuudesta käytetty samoja poistoaikoja ja -prosentteja
kuin ennen kuntaliitosta vertailuvuoteen 2012 asti.
Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat
1.1.2013 alkaen seuraavat:
Käyttöomaisuuslaji
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Hallinto- ja laitosrakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Verkostot ja pumppaamot
Muut putki- ja kaapeliverkot
Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut kuljetusvälineet
Muut liikkuvat työkoneet
Keskeneräiset hankinnat
ei poistoa
20 - 50 v.
tasapoisto
7-10 %
15-20 %
15-20 %
menojäännöspoisto
menojäännöspoisto
menojäännöspoisto
4-7 v
5-10 v
tasapoisto
tasapoisto
ei poistoa
SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN
INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA
(liitetieto 13)
Taulukko liite 2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
(liitetieto 16)
(KPA 2:3.1 § 5-kohta)
Kaupunginvaltuuston 19.12.2005 asettama 4 % tuottotavoite vesihuoltolaitokselle
sijoitetulle pääomalle (peruspääoma)
160
TASEEN LIITETIEDOT
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET
(liitetieto 21)
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
Liite 1
SIJOITUKSET
Liite 2
SAAMISET KONSERNIN YHTEISÖILTÄ
(liitetieto 25)
(KPA 2:4.3 § 3kohta)
Pitkäaikaiset saamiset
Ei ilmoitettavaa
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä
Myyntisaamiset
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä
Myyntisaamiset
2 014
2 013
22 233
21 711
1 931
3 936
3 195
1 771
Kaupunki/vesilaitos yhdystili
697 622
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET
2 014
2 013
(KPA 2:5.1 § 1-kohta)
(liitetieto 28)
Peruspääoma 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Peruspääoma 31.12.
4 892 342
4 892 342
4 892 342
4 892 342
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
1 349 923
1 229 384
458 730
1 349 923
Tilikauden yli-/alijäämä
-186 890
-120 540
Oma pääoma yhteensä
5 934 836
6 121 726
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
(liitetieto 30)
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyviä velkoja ei ole.
(KPA 2:5.1 § 2-kohta)
161
ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA
2 014
2 013
58 639
63 008
62 068
59 869
53 226
7 085
47 406
67 783
96 461
62 586
97 113
120 009
795 252
58 639
63 008
62 068
59 869
53 226
7 085
47 406
67 783
96 461
62 586
97 113
(liitetieto 36)
Vuodelta 2004
Vuodelta 2005
Vuodelta 2006
Vuodelta 2007
Vuodelta 2008
Vampulasta siirtyneet
Vuodelta 2009
Vuodelta 2010
Vuodelta 2011
Vuodelta 2012
Vuodelta 2013
Vuodelta 2014
ERITTELY SIIRTOVELOISTA
(KPA 2:5.1 § 4kohta)
(liitetieto 37)
Kaupunki/vesilaitos yhdystili
HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstön lukumäärä
241 431
2014
2013
9
10
(liitetieto 48)
Henkilöstökulut
(liitetieto 49)
(KPA 2:8 §)
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät
Yhteensä tuloslaskelman mukaan
Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen
Yhteensä henkilöstökulut
331 530
324 321
80 062
77 445
51 886
52 195
28 176
25 250
17 930
22 911
393 661
378 854
84 352
94 182
478 013
473 036
675 244
162
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Aineet- Muut pitkä- Yhteensä
tomat
vaikutteiset
oikeudet menot
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.2014
LIITE 1
Aineelliset hyödykkeet
Maaalueet
32 285
Rakennukset
90 668 4 187 423
271 839
0
Koneet ja Muut aineel- Ennakko- Yhteensä
kalusto
liset hyömaksut ja
dykkeet
kes.er.hank.
7 760
192 809
491 979
1 940
60 473 4 160 090
5 820
30 195
32 285
Kiinteät
rakenteet
ja laitteet
192 809 4 510 945
688 782 960 621
0
0
-192 809
0
524 115
0
688 782 4 947 451
163
Pysyvien vastaavien sijoitukset
liitetieto 21
LIITE 2
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet
tytäryhteisöt
Kunta-
Osakkeet
yhtymä- osakkuus- osakkeet
osuudet
ja muut
omist.yht.
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Jvk-, muut laina- ja muut saamiset
Muut
1 300 320
Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset
tytär-
kunta- osakkuus-
ja osuudet yhteisöt yhtymät
ja muut
yhteisöt
omist.yht.
8 300
8 300
1 308 620
619 680
0
8 300
8 300
1 928 300
619 680
Vähennykset
Hankinam eno 31.12.
Yhteensä
muut
Arvonalennukset ja
niiden palautukset
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
1 920 000
Markkina-arvo 31.12.
Liitetieto suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 20.2.2007 Liitetieto 13
Vesilaitos yhteensä 2013-2017
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistonalaisten investointien omahankintameno
Poikkeama (€)
Poikkeama (%)
609 253
1 113 800
-504 547
-45,30
Tarkastelujaksoon sijoittuu poikkeuksellisen paljon isoja investointimenoja, kuten uusi vesitorni johon vuonna
2015 varattu määräraha on 2 300 000 € , kokonaiskustannusarvio on 2 400 000 €.
164
KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT
Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös on osa kaupungin tilinpäätöstä. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät
erillisinä omina laskelmina tasekirjaan. Muilta osin vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstiedo on yhdistetty
tasekirjassa kaupungin tilinpäätöstietoihin.
Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi.
Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot,
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä.
Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus.
Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 § säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on
säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta.
Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta
tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista
poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita
käyttänyt tulosalue.
Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi.
Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit
Myyntilaskujen viiteaineistot
Vesi- ja viemärilaitoksen laskupäiväkirjat
Käytetyt tositelajit
ALKUSA
BUD
BUDL
KOMTOS
MUISIS
MUISTI
MUIST2
MUIVYO
OMAKSU
OSTOT
PALKAT
PANKKI
SISLAS
YMR28
YMR29
YMR44
YMRMAN
YMRVII
Alkusaldot
Talousarvio
Lisätalousarvio
Käyttöomaisuustositteet
Muistiotositteet, sisäiset
Muistiotositteet 1
Muistiotositteet, kassa
Muistiotositteet, vyörytyserät
Ostoreskontramaksut
Ostolaskut
Palkkatositteet
Pankkien tiliotteet
Sisäiset laskut, Proe
MR Vesihuoltolaitos yleiset
MR Jätehuolto
MR Vesi- ja jätevesimaksut
MR Manulaalisuoritukset
MR Viitesuoritukset
165
SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO TILIKAUDELTA
01.01.–31.12.2014
Hallituksen tulee raportoida kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lisäksi tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa tulee antaa selvitys konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä (voidaan edellyttää raportointia myös esim. osavuosikatsauksissa) valvontavastuussa olevien toimielinten/toimialojen tulee käsitellä alaisensa toiminnan osalta selonteko sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi sekä keskeisimmistä riskeistä ja antaa selonteko tiedoksi kunnanhallitukselle. Selonteon tulee pohjautua dokumentoituun tietoon.
Valtuusto hyväksyi 9.12.2013 Huittisten kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan
perusteet ja samalla määriteltiin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat vastuut hallintosääntöön. Kaupunginhallitus hyväksyi 25.8.2014 päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeet (edelliset vuodelta 2009) sekä 15.12.2014 työyksikkökohtaiset
riskianalyysit, jotka valmisteltiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan tilinpäätökseen
sisältyvässä toimintakertomuksessa, jossa kaupunginhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä.
PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA
Kaupungin päätöksenteko perustuu kunta-, hallinto- ja julkisuuslain sekä hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on toteutunut lakien ja kaupungin omien määräysten ja ohjeiden sekä kaupungin johtosääntöjen mukaisesti.
Päätökset on ilmoitettu ylemmälle toimielimelle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta.
Kaupunginhallitus on valvonut kaupunginvaltuuston päätösten lainmukaisuutta.
Muutoksenhakuprosesseja oli vuoden 2014 aikana vireillä seuraavasti:
 Hallinto-oikeudessa muutoksenhakuja koskien poikkeuslupaa, rakennuslupia (3 kpl), pilaantuneita maa-aineksia, kiinteistöjen vesihuoltosuunnitelmaa (Hallinto-oikeus on hylännyt kunnallisvalitukset), yksityistieavustuksen hylkäämisestä (Hallinto-oikeus on kumonnut
maanrakennusinsinöörin ja teknisen lautakunnan päätökset ja palauttanut asian maanrakennusinsinöörille uudelleen käsiteltäväksi), vammaispalvelua (3 kpl, 1 hylätty, 1 muutettu+ palautettu uudelleen käsiteltäväksi, 1 palautettu uudelleen käsiteltäväksi), toimeentulotukea ( 2 kpl 1 palautettu uudelleen käsiteltäväksi ja 1 vireillä), huostaanottoja (2 kpl, perusturvan päätös voimaan), etsivän nuorisotyöntekijän toimen täyttämistä (Turun hallintooikeus päätti 6.3.2014: Hallinto-oikeus ei tutki valitusta) sekä yksittäisiä oppilaita koskevia
koulukuljetuspäätöksiä (kaksi valitusta hylätty, yhtä valitusta ei tutkittu, koska valitusta ei
tehty määräajassa )
166
 Markkinaoikeudessa muutoksenhaku koskien Talvikunnossapidon alue 1 urakoitsijan valintaa (Markkinaoikeus on hylännyt valituksen 15.5.2014).
 Aluehallintovirastossa neljä kantelua koskien yksittäisiä oppilasasioita (kaikkien neljän
kantelun päätöksissä AVI saattanut koulutuksen järjestäjän tietoon käsityksensä asioista
ja kiinnittänyt huomiota lain ja asetusten oikeaan tulkintaan) sekä selvityspyyntö sosiaalitoimiston toiminnasta lastensuojeluasiassa (huomautettu lastensuojelun kirjauksista)
 Lisäksi eduskunnan apulaisoikeuskanslerille on tehty kantelu ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaisen toiminnasta (vireille jo vuonna 2012) - Ei katsottu aihetta ryhtyä toimenpiteisiin sekä kantelu asiakkaiden tasapuolisesta kohtelusta asiakirjanpyyntöasiassa
Oikeusprosesseja kaupungilla oli vuonna 2014 meneillään:
 Vahingonkorvausvaade maatalouslomituspalveluiden laiminlyönnistä- Satakunnan käräjäoikeuden päätöksen 19.12.2014 perusteella kaupunki tuomittiin maksamaan vahingonkorvausta 6.842,88 € (asia on kesken Turun hovioikeudessa)
 Koy Pukinlinnan 14 743,17 €:n vahingonkorvausvaade koskien viemäritulvaa (asia on
kesken Satakunnan käräjäoikeudessa)
Päätöksestä tiedottaminen
Toimielinten esityslistat on julkaistu internetissä ennen kokousta toimielimen päättämällä
tavalla. Myös pöytäkirjat on julkaistu internetissä. Kaupunginhallitusta edeltävänä torstaina on pääsääntöisesti pidetty lehdistölle infotilaisuus esityslistan asioista.
Päätökset on asetettu lainmukaisesti nähtäville sekä annettu mahdollisimman nopeasti
tiedoksi asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen sekä ilmoitettu
neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamisesta ylemmälle toimielimelle mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten.
HENKILÖSTÖASIOIDEN SISÄINEN VALVONTA
Henkilöstöasioiden valvontaympäristö
Henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu edellyttää voimassa olevien lakien ja asetusten,
virka- ja työehtosopimusten sekä muiden henkilöstöasioita koskevien määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattamista. Kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin hallituksessa 3.6.2013.
Taloustoimisto tuottaa kaupungin organisaatiolle henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja päivittäispalveluja.
Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on ohjeistanut ja linjannut henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Lisäksi paikallisin sopimuksin on sovittu yhteisistä henkilöstöasioiden linjauksista.
Henkilöstön kehittäminen
Talous- ja henkilöstöpäällikkö koordinoi henkilöstön osaamisen kehittämistä. Vuonna
2014 päivitettiin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka hyväksyttiin henkilöstöjaostossa 17.12.2014. Hallintopalvelukeskus järjestää tarpeen mukaan sisäistä koulutustoimintaa. Esimieskoulutuksia on vuonna 2014 järjestetty 3 kpl.
167
Henkilöstöasioiden valvonnan seuranta
Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Sen laadinnasta vastaa taloustoimisto. Henkilöstökertomus vuodelta 2014
laaditaan kesällä 2015.
Johtamista, henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa sekä työyhteisön hyvinvointia on arvioitu vuoden aikana työsuojelupäällikön syksyllä 2014 toteuttamalla, koko kaupungin henkilöstölle suunnatulla työympäristöriskikartoituksella.
Työsuojelun vuonna 2014 tehtyjä ulkoisia ja sisäisiä tarkastuksia ja selvityksiä
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki tarkastuksia Huittisten kaupungin toimintoihin yht. 5 kpl. Näistä yksi oli osa ”Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015” –
hanketta. Tällä johtotason hanketarkastuksella kartoitettiin turvallisuuden hallintaa henkilöstö- ja laitosruokalat -toimialalla. Kohdekohtaiset tarkastukset tehtiin Pellonpuiston kouluun, Kuninkaisten päiväkotiin sekä molempiin kirjastoihin.
Työympäristöriskikartoitus tehtiin koko kaupungin henkilöstölle lokakuussa 2014.
Työsuojelun omia käyntejä eri yksiköissä on tehty 122. Muistioselvityksiä näistä on tehty
55 kappaletta.
Lisäksi työsuojelu on ollut mukana pelastussuunnitelmien päivityksessä sekä pelastuslaitoksen palo/poistumisturvallisuustarkastuksissa. Jälkimmäisistä on laadittu pelastuslaitoksen tarkastuspöytäkirjat. Tällä hetkellä pelastussuunnitelmat ovat eri yksiköissä hyvällä (ei
erittäin hyvällä) tasolla.
Työsuojelu on lisäksi kokonaisuudessaan osa sisäilmatyöryhmää ja näin ollen mukana lukuisissa tiloja koskevissa selvityksissä, näistä löytyy sisäilmatyöryhmän muistiot.
TALOUS – JA STRATEGIAPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA
Talous- ja strategiaprosessin valvontaympäristö
Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien perustana ovat valtuuston hyväksymät strategia sekä talousarvio ja suunnitelma. Strategian visio, päämäärät ja toimintaperiaatteet sekä talousarvioon ja suunnitelmaan kirjatut toiminnalliset tavoitteet muodostavat perustan yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle ja seurannalle sekä niitä tukevalle sisäiselle valvonnalle.
Kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa 27.1.2014.
Talous-ja strategiaprosessin seuranta
Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kaupunginvaltuustolle kahdesti vuoden aikana:
osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä ja hallitukselle 9 kertaa vuodessa talouskatsausten muodossa. Raportoinnista vastaa kaupunginjohtaja.
Lautakuntien esittelijät vastaavat omasta raportoinnistaan lautakunnille.
Talousarvion ja muuttaminen
Mikäli toimielin toteaa, ettei kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita voida saavuttaa korjaavista toimenpiteistä huolimatta, toimielimen on tehtävä kaupunginhallitukselle ja hallituksen edelleen valtuustolle esitys talousarvion muuttamisesta.
168
Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta tehtäväalueittain sekä investointiosan osalta
hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin
ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Talousarviomuutoksia ei koota yhteen valtuustoon käsiteltäväksi, vaan käsitellään tarpeen mukaan läpi vuoden. Vuoden 2014 aikana tehtiin talousarviomuutoksia seuraavasti:
Käyttötalousosa:
Vastuualue
Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus
Kasvatus- ja opetuspalvelut
Kaupunginhallitus
Perusturvalautakunta
Ruokapalvelu
Sosiaalityö ja toimeentuloturva
Vanhustenhuolto ja kotipalvelu
Terveyskeskus
Erikoissairaanhoito
Tarkastuslautakunta
Yhteensä
menot
256 400
42 500
19 800
387 000
134 000
250 000
200 000
5 300
1 295 000
tulot
48 000
9 400
-
97 000
134 000
50 000
238 400
netto
208 400
33 100
19 800
290 000
300 000
200 000
5 300
1 056 600
KIRJANPIDON JA MAKSULIIKENTEEN SISÄINEN VALVONTA
Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestetty niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa
ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Kirjanpitoon on luotu riittävän tarkat laskentatunnisteet
ulkoisen ja sisäisen laskennan tarpeisiin. Investointien seuranta ja sisäinen laskenta on
järjestetty riittävällä tarkkuudella hankekohtaisesti niin, että seurannasta ilmenee alkuperäinen kustannusarvio, muutokset kustannusarvioon ja seurantahetken toteutumatilanne.
Kirjanpito on järjestetty niin, että palvelukeskusten tarvitsemat raportit ovat ajantasaisesti
saatavilla. Säännöllisten kuukausi- ja muiden raporttien ovat olleet saatavilla muutaman
viikon sisällä raportointikauden päätyttyä.
Tilinpäätös ja toimintakertomus
Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalakia, soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita. Tilinpäätös laaditaan kuntalain edellyttämässä aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan taloustoimiston antamia ohjeita.
Osavuosikatsaus laadittiin elokuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esiteltiin valtuustolle
29.9.2014.
Maksuvalmius
Kaupungin maksuvalmiussuunnittelua hoitaa talous- ja henkilöstöpäällikkö. Maksuvalmiussuunnittelu ja seuranta käsittävät päivittäisen, viikoittaisen sekä kuukausittaisen ennusteen ja seurannan.
169
OMISTAJAPOLITIIKKA JA SISÄINEN VALVONTA
Kaupungin tytäryhteisöille ja liikelaitoksille asetetaan valtuuston toimesta omistajapoliittiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Konserniyhteisöiltä edellytetään
omassa toiminnassaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa.
Kaupunginhallitus nimesi vuonna 2013 kaupungin edustajat yhtiökokouksiin sekä kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallituksiin ja tilintarkastajaksi.
Kaupunginhallitus on tarvittaessa ohjannut kaupungin valitsemien edustajien kannanottoja
ilmaisemalla kaupungin kannan käsiteltävään asiaan. Kaupunkia edustavat henkilöt toimivat kaupunginvaltuuston konsernille asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2014 aikana päätettiin kiinteistöosakeyhtiöiden siirtämisestä huittisten kaupunkiasunnot Oy:lle.
HANKINNAT
Huittisten kaupungin hankinnoista vastaa Porin kaupungin hallintokeskuksen alaisuudessa oleva Hankintapalvelut -yksikkö, joka tarjoaa hankintapalveluja seudullisesti. Kuntien
yhteistyö perustuu ensisijaisesti kaupunkien ja kuntien väliseen, kuntalain 76 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yhteistoimintasopimukseen.
Hankintapalvelut -yksikkö toimii hankintojen operatiivisena yksikkönä. Seudullisena edunvalvojana ja yhteistyöfoorumina toimii viranhaltijoista koostuva seudullinen hankinnan ohjausryhmä. Seudulliset hankintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 22.11.2010 ja
pienhankintaohjeet viimeksi 18.8.2014.
Hankintoihin oikeuttavasta toimivallasta määrätään hallinto- ja johtosäännöissä ja niiden
nojalla tehdyissä delegointipäätöksissä. Palvelukeskusjohtaja vastaa ajantasaisista hankintojen delegointipäätöksistä, joista tulee pitää luetteloa.
PROJEKTITOIMINTA
Ennen rahoituspäätöksiä tai hakemuksen jättämistä rahoitusviranomaiselle arvioidaan
hankkeen strategisuus ja toteuttamiskelpoisuus. Päätöksen projektiin osallistumisesta tekee kaupunginhallitus ja rahoituksen hakemisesta omalle projektille tekee kaupunginjohtaja.
Projektin kirjanpito on järjestetty niin, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella.
Toimintakertomuksessa annetaan tieto meneillään olevista ja toimintavuoden aikana päättyneistä projekteista sekä niiden tuloksista. Projektien väli- ja loppuraportit on käsitelty lautakunnissa tai kaupunginhallituksessa.
170
RISKIENHALLINTA
Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida, hallita
ja raportoida toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia sekä johtamisperiaatteiden, menettelytapojen ja käytäntöjen järjestelmällistä hyväksikäyttämistä riskien analysoimiseksi,
merkityksen arvioimiseksi ja valvomiseksi. Riskienhallinta käsittää kaupungin lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kaupunkikonserniin sekä ulkoistettuihin palveluihin.
Kaupungin riskienhallintatoiminta kohdistuu kaupungin palvelujärjestelmän toimivuuteen ja
kaupunkilaisten turvallisuuteen kohdistuvien riskien, kaupunkiorganisaation liiketaloudellisten riskien sekä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvien vahinkoriskien hallintaan. Riskienhallinnan käytännön toteutusta varten laadittiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa toimintayksiköiden riskianalyysit vuoden 2014 aikana, riskienhallintasuunnitelmia, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia sekä häiriötilanteiden varalle valmiussuunnitelmia.
Riskien kartoituksen tilanne
Kaikkia kaupungin työyksiköitä koskeva riskianalyysien tekeminen aloitettiin 21.11.2013.
Kaupunginhallitus käsitteli riskianalyysit 15.12.2014. Riskianalyyseissä määriteltiin vastuuhenkilöt seurattaville asioille. Samoin vuonna 2014 toteutettiin työsuojelun työympäristöriskikartoitus.
Operatiiviset riskit
Sopimusriskit
Sopimukset laaditaan kaupungin edut turvaaviksi ja niiden on pääsääntöisesti noudatettava ko. alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimuksiin sisältyvät yleiset sopimusehdot tulee kuitenkin lukea huolellisesti läpi ja tarkistaa, että ne voidaan hyväksyä osaksi sopimusta. Sopimusten valvonta kohdistuu niiden laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen.
Täytäntöönpanon ja sopimusten noudattamisen osalta valvotaan muun muassa laskutusta
ja maksatusta, tilitysten suorittamista, indeksitarkistuksia ja irtisanomista. Sopimusten hyväksymisoikeudet määritellään johtosäännöissä.
Kaupungin sopimusten toteutumisessa ei ole esiintynyt suurempia ongelmia.
Sopimuksen valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Toimielinten hyväksymien sopimusten osalta valvontavastuu on toimielimen esittelijällä tai
hänen määräämällään.
Alkuperäiset sopimukset on arkistoitu arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Sopimusrekistereiden yhdenmukaistamista toteutettiin 2014. Sopimusrekistereihin päivitettiin
myös vanhentumisajat seurannan helpottamiseksi.
Tietoturvariskit
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietoturvaohjeet 15.6.2009. Tietoturvaohjeissa
määritetään kaupungin tietoturvallisuuden päämäärä ja vastuut sekä esitetään keinot, joilla tietoturvallisuutta toteutetaan.
171
Kaupunkikonsernin tietoturvasta vastaa kaupunginjohtaja. Käytännön tietoturvaa ja tietojärjestelmien tietoturvaa toteuttavat tietotekniikkapalvelujen tuottaja ja tietojärjestelmien ylläpitäjät.
Tietohallinto vastaa siitä, että merkittävät tietoturva- ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja
arvioidaan. Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset tietoriskit. Tietoturvallisuus on
olennainen osa riskienhallintaa. Riskienhallinnan osa-alueena on toiminnan jatkuvuuden
varmistaminen. Tietoturvaan kohdistuvia riskejä arvioitiin riskianalyysien yhteydessä
vuonna 2014.
Vahinkoriskit
Kaupungin kannalta merkittäviä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan
keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit. Vuonna 2014 laadittiin kaikkien toimintayksiköiden riskianalyysit sekä työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Kyselyyn vastasi 417 työntekijää, 45–50% henkilöstöstä.
Kysely käydään läpi kevään 2015 aikana jokaisessa yksikössä koko henkilöstön kanssa.
Niissä yksiköissä joissa kartoitus tai sen purku toi esiin merkittävää riskiä, tehdään yhdessä yksikön kanssa toimenpiteitä joilla riskejä voidaan vähentää. Merkittävimmiksi riskitekijöiksi yksittäisissä tapauksissa nousivat henkilösuhde-ongelmat sekä sisäilmaan, lämpötilaan ja ilmastointiin liittyvät asiat.
Huittisten kaupungin työpisteissä tapahtui vuoden 2014 aikana 64 kpl vakuutusyhtiön tapaturmailmoitukseen johtanutta työtapaturmaa. Niistä työmatkoilla 11 kpl. Läheltä Piti –
ilmoituksia kirjattiin yhteensä 216 kappaletta. Näistä 110 varhaiskasvatuksessa, joista 99
asiakasväkivaltatapauksia sekä perusturvassa 92, joista 78 asiakasväkivaltatapauksia.
Vartiointipalveluita on käytetty 25 kertaa, näistä 16 äkillisiä hälytyksiä. Niissä työyksiköissä, joissa tapaturmia tapahtuu eniten, on käynnistetty työsuojelun ja henkilöstöhallinnon
toimesta erilaisia tapaturmia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.
Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kaupungilla on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusturva. Vakuutusten kattavuuden ja kilpailukykyisen
hinnoittelun varmistamiseksi kaupunki kilpailuttaa vakuutusturvansa vuoden 2015 aikana
käyttäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia tehtiin vakuutusyhtiölle vuonna 2014 yhteensä 2 kappaletta, joista vakuutusyhtiö
korvasi toisesta 3 431,20 euroa.
Taloudelliset riskit
Vuoden 2014 aikana merkittävä riski kaupungille oli taloudellisen tilanteen heikkeneminen.
Riskiin pyrittiin varautumaan laatimalla talouden sopeuttamisohjelmaa sekä aloittamalla
henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut, jotka päätyivät henkilöstön lomauttamiseen vuonna
2015.
Kaupungin takausvastuu kasvoi vuoden 2014 aikana 5 251 872,50 eurolla pääasiassa
Huittisten Puhdistamo Oy:n lainantakausten johdosta.
Korkoriskiä kaupungille aiheutuu pääasiassa korollisten velkojen kautta.
172
Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta
rahoituksen kassavirtoihin. Korkoriskiä on pyritty minimoimaan jakamalla lainoja kiinteä- ja
vaihtuvakorkoisiin. Varsinaisia korkosuojauksia ei tilinpäätösvuonna ole kaupungilla ollut.
Maksuvalmiusriskin hallinnan tarkoituksena on varmistaa riittävä rahoitus kaikissa tilanteissa. Likvidinä maksuliikennepuskurina tulee olla noin kolmen viikon maksuliikenteeseen
tarvittavat varat. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus turvataan myös limiittien avulla.
Luottoriskin hallinnan tavoitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä velvoitteensa suorittamatta. Kaupunki minimoi ko. riskiä aktiivisella perintätoiminnalla
yhteistyössä perintätoimiston kanssa.
Palvelukeskusten toiminnalliset riskit:
Sivistyspalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä:

Vaikka kaupungissa on säännöllisesti peruskorjattu kiinteistöjä, osa käytössä olevista tiloista on edelleen huonokuntoisia ja kaipaa peruskorjausta. Joissakin tiloissa ongelmana on
heikko ilmanvaihto tai jäähdytys, toisissa esiintyy epäilyä tai jo todettua sisäilmaongelmaa,
jotkut tilat ovat kovan käytön myötä muuttuneet huonokuntoisiksi. Varhaiskasvatuksessa tilanpuutteen vuoksi on jouduttu perustamaan väliaikaisia päiväkotien satelliitteja tiloihin, joita
ei alun perin ole rakennettu päiväkotitarkoitukseen.

Henkilöstön eläköityminen tuo mukanaan haasteen osaamisen siirtämisestä ja työtehtävien
jakamisesta muille työntekijöille. Henkilöstön tehtäväkuvia tulee myös muuttaa siten, että
osaaminen jakaantuu useammalle työntekijälle, jotka voivat korvata toisiaan äkillisissä sairaus- tai muissa tilanteissa.

Toimintaympäristö on kasvatus-, opetus- ja nuorisotyössä muuttunut. Lasten ja nuorten
käyttäytymisen ongelmat ovat lisääntyneet ja he tarvitsevat aiempaa enemmän tukea ja ohjausta kasvuun ja oppimiseen. Taloudellisten paineiden vuoksi tätä työtä joudutaan tekemään rajallisin henkilöstöresurssein, mikä aiheuttaa haasteita henkilöstön työssä jaksamiselle.
Teknisen palvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä:










Pohjavesialueeseen ja vedenottoon liittyvät riskit
Vedenkäsittelyprosessin riskit
Vesihuollon infran kunnon riskit talousvedelle ja jäteveden laadulle
Toimitilojen kunnon riskit tilojen käyttökelpoisuudelle
Henkilöstöön liittyvät riskit (pitkät poissaolot, sijaisuudet)
Merkittävien hankkeiden (investoinnit, peruskorjaukset) kustannusarvioiden realistisuus
Säännösten, päätösten ja määräysten noudattaminen
Sopimustoiminta
Hankinnat kilpailutetaan hankintalain mukaisesti
Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys: päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi
173
Perusturvakeskuksen toimintaan liittyviä riskejä:
-
-
-
Terveyskeskuksen lääkärien virat saatiin täytettyä v.2014, paitsi ylilääkärin virka. Ongelmana on se, että uudet lääkärit (viisi) ovat vastavalmistuneita ja heillä on pitkiä poissaoloja erikoistumisen vuoksi. Jatkuva sijaisten hankkiminen ja lääkärien vaihtuminen tuottaa monia
haasteita toiminnan jatkuvuudelle ja kehittämiselle. Kalliita ostopalvelulääkäreitä jouduttiin
myös käyttämään v.2014. Ylilääkärin virkaa on hoidettu vuosikausia tilapäisjärjestelyillä.
Pieneen terveyskeskukseen on lähes mahdotonta saada vakituista ylilääkäriä. SOTEratkaisusta toivotaan tähän asiaan helpotusta.
Terveyskeskuksen ja vanhustenhuollon Pegasos-ohjelman pääkäyttäjäjärjestelmä on haavoittuva ja riskialtis toisen tietohallintotyöntekijän lähdettyä toisen työnantajan palvelukseen
syksyllä 2014. Ongelmaan etsitään ratkaisua edelleen, mutta tilanne aiheuttaa myös perusturvan henkilöstölle ylimääräistä huolta ja stressiä.
Taloudellista riskiä on erikoissairaanhoidon kustannusten seurannassa. Lopulliset kustannukset saadaan selville vasta seuraavan vuoden helmikuussa, kun sairaanhoitopiiri tekee
oman tilinpäätöksensä. Myös eri sairaaloiden mm. HUS käytöstä tuli suuri lasku (486.000
euroa) tammikuussa 2015.
Hallintopalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä:



Henkilöstön eläköityminen aiheuttaa tulevaisuudessa haasteen tehtävien uudelleen järjestämisestä
Sote-valmisteluun liittyvä epätietoisuus: tukipalveluiden tilanne uudessa toimintaympäristössä
Lomituspalveluiden siirtyminen uudelle toimijalle: maatalousyrittäjien palveluiden turvaaminen sekä henkilöstön siirtymiseen liittyvät asiat
YHTEENVETO
Vuonna 2014 sisäisen valvonnan ohjeistusta on uudistettu ja täsmennetty sekä riskienhallintaa on tehostettu riskianalyysien ja työympäristöriskikartoitusten avulla. Riskejä puolestaan on realisoitunut hyvin vähän.
175
HUITTISTEN KAUPUNGIN VERORAHOITUS 2012-2014
Euroina
2012
2013
2014
Verotulot
29 588 626
30 817 531
32 248 364
Käyttötalouden
valtionosuudet
25 044 676
25 659 369
26 131 641
Verorahoitus yht.
54 633 302
56 476 900
58 380 005
10 618
10 551
10 493
5145
5353
5564
96,96
96,09
94,99
2,73
3,61
4,66
Tunnusluvut verorahoituksesta:
asukasluku
€/asukas
Toimintakate
% verorahoituksesta
Vuosikate
% verorahoituksesta
176
177
Huittisten kaupunki
1000 euroina
Korot
Pitkäaikaiset lyhennykset
Lyhytaikaiset lyhennykset
HOITOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ
Lainanotto, pitkäaikainen
Lainanotto, lyhytaikainen
LAINANOTTO YHTEENSÄ
Nettomuutos
Hoitokustannukset/
% verorahoituksesta
(verotulot+valt.osuudet)
LAINOJEN HOITOKUSTANNUKSET 2013-2014
2013
2014
258
1 569
0
1 827
4 000
0
4 000
2 431
282
1 961
0
2 243
6 000
0
6 000
4 039
3,24
3,84
Lainamäärä milj.euroa
(pitkäaikainen + lyhytaikainen)
* pitkäaikainen/ milj. euroa
* pitkäaikainen/ €/asukas
* lyhytaikainen/ milj. euroa
* lyhytaikainen/ €/asukas
14,7
18,7
14,7
1 391
0,0
0,0
18,7
1 783
0,0
0,0
*lainamäärä €/asukas
1 391
1 783
10 551
10 493
asukasluku
178
HUITTISTEN KAUPUNGIN ANTAMAT TAKAUKSET 31.12.2014
Takauksen saaja
Huittisten Kaupunkiasunnot Oy
Jäljellä
31.12.2013
€
3 049 858,97
Huittisten Puhdistamo Oy
107 500,00
Huhkolankievari
169 232,00
Huittisten Lämpö Oy
547 756,55
Satafood Kehittämisyhdistys ry
300 000,00
YHTEENSÄ
Lisäys
2014
€
4 174 347,52
Vähennys
2014
€
221 368,94
5 285 000,00
Jäljellä
31.12.2014
€
2 828 490,03
5 392 500,00
169 232,00
188 241,44
735 997,99
300 000,00
5 473 241,44
221 368,94
9 426 220,02
luotollisen tilin takaus,
saldo -113 039,97 €
179
Huittisten kaupunki
TUNNUSLUVUT
2013
Asukasmäärä (31.12.)
10 551
2014
10 493
TULOSLASKELMA
1.Toimintatuotot/-kulut-%
2.Vuosikate/Poistot %
3.Vuosikate, €/asukas
23,0
60,6
193
21,6
79,7
259
-760
43,6
1,3
5,2
494
24,7
-9 578
35,4
1,3
5,9
563
26,6
RAHOITUSLASKELMA
1.Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä 5 vuodelta/1000 €
2.Investointien tulorahoitus-%
3.Lainanhoitokate
4.Kassavarat 31.12. , M€
5.Kassavarat 31.12.,€/asukas
6.Kassan riittävyys, pv
TASE
2013
2014
1.Omavaraisuusaste-%
2.Suhteellinen velkaantuneisuus-%
3.Lainat, €/asukas
4.Lainakanta 31.12.,1.000 €
5.Lainasaamiset 31.12., 1.000 €
6.Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas
7.Kertynyt yli-/alijäämä milj. €
60,9
35,0
1 391
14 675
0
701,7
7,4
55,7
41,9
1 783
18 713
0
642,4
6,7