1. No category

BESTYRELSESPROTOKOL
Bestyrelsesmøde nr. 5
Referat
26.3.2015
Kl. 16.00 – 19.00
Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet
Sted:
Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød
Deltagere:
Per Gotfredsen
Jens-Olav Pedersen
Ole Jacobsen
Svend Pedersen
Allan Thomsen
Kim Simonsen
Kirsten Jensen (til kl. 18.15)
Lars Dyrstrøm
Mogens Larsen (til kl 18.30)
Anders Taarnby Thomsen
Marianne Mensal
Mads Melchiorsen
Marianne Thellersen (til kl. 17.30)
Inge Prip, direktør, tilforordnet for skolen
Glenn Christensen, ressourcecenterchef, tilforordnet for skolen
Astrid Berg, referent, tilforordnet for skolen
Henrik Pedersen, vicedirektør, tilforordnet for skolen
Pia Guldbæk, uddannelseschef for 10. klasse, GF1, brobygning,
fødevarer, service og business
Bilag:
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
Pkt.
3 – Årsrapport
3 – Bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollat
3 – Status på søgetal
4 – Oplæg til evaluering af direktørens resultatkontrakt
5 – Strategi 2015 – 2020
6 – Handlingsplan for øget gennemførsel 2014
9 – Notat om evalueringsmøder om OK13/L409
10 – Notat om sygefravær
12 – Års- og mødeplan – resten af 2015
- Side 1 af 8 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • [email protected] • www.esnord.dk
Punkt 1
Velkomst og konstatering af, om bestyrelsen er beslutningsdygtig
Per Gotfredsen bød velkommen, konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig og introducerede bestyrelsens nye medlem, Daniel Vitagliano, som er elevrepræsentant uden stemmeret og afløser Søren Kerschner-Hansen, som har ønsket
at trække sig.
Punkt 2
Godkendelse af dagsorden
Skolen har udarbejdet dagsordenen i samarbejde med formandskabet.
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 3
Årsrapport 2014 – herunder gennemgang af revisionsprotokollat og udkast til bestyrelsens stillingtagen hertil
Glenn præsenterer årsrapport for 2014 (bilag) og udkast til bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollat (bilag). Revisor Lars Hillebrand gennemgår revisionsprotokollat.
Indstilling: Bestyrelsen godkender årsrapporten, revisionsprotokollat samt bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollat.
Beslutning: Revisor Lars Hillebrand præsenterede revisionsprotokollatet og gennemgik de i protokollatet indskrevne 'trafiklys'. Regnskabet blev fra revisionen
godkendt uden kommetarer, og skolen er på rette vej, selvom situationen i 2017
og 2018 stadig kræver stor bevågenhed.
Glenn gennemgik en præsentation af hovedlinjer i regnskabet og besvarede
spørgsmål fra bestyrelsen.
Per Gotfredsen understregede, at vi går en hård tid i møde, idet det forventede
fald i aktivitetsniveauet som følge af EUD-reformen først slår fuldt igennem i
2016 og 2017.
Kim Simonsen opfordrede til, at formandskabet drøfter de økonomiske implikationer for de kommende år (2016 – 2019) nærmere på et kommende møde.
Anders Taarnby Thomsen spurgte til, om der er taget en dialog med UVM omkring de nuværende låneaftaler. Dette forestiller ledelsen sig skal ske med afsæt
i Budget 2016 og prognoser for 2017-2019.
Derefter gennemgik Glenn status på søgetallene, og bestyrelsen kommenterede
disse.
Anders Taarnby Thomsen kommenterede ledelsesberetningen og udbad sig flere
analyser af udviklingen og opfordrede til, at det kunne indgå i de kommende år.
Mogens Larsen ønskede, at der var større fokus på efteruddannelse, industrioperatør, medico, og byggeområdet. Ole Jacobsen underbyggede dette og ønskede,
at skolen arbejdede på at uddanne flere industrioperatører.
- Side 2 af 8 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • [email protected] • www.esnord.dk
Formanden bad om en redegørelse for området og perspektiverne ved næste
møde.
Anders Taarnby Thomsen kommenterede endvidere faldet i tilgangen af elever
på hovedforløbet på personvognsmekaniker i årsregnskabet side 26, og Glenn
Christensen forklarede, at det drejer sig om fejl i de tal, som Undervisningsministeriet har registreret for 2013, og at det ikke har økonomiske konsekvenser for
skolen.
Punkt 4
Evaluering af direktørens resultatkontrakt for 1. august – 31. december
2014
Bestyrelsen evaluerer Inge Prips resultatkontrakt med afsæt i oplæg fra formandskabet og ressourcecenterchef Glenn Christensen.
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender evalueringen.
Beslutning: Glenn Christensen gennemgik evalueringen, og Per Gotfredsen opsummerede formandskabets konklusioner på baggrund heraf. Dette betød en
målopfyldelse på 95 %. Dette tilsluttede bestyrelsen sig.
Punkt 5
Strategiproces og organisationsændring
Inge præsenterer hovedlinjerne i den udarbejdede strategi, hvoraf del 1 allerede
blev godkendt af bestyrelsen i december 2014, mens del 2 og 3 er udarbejdet af
skolens ledelse og medarbejdere. Inge orienterer bestyrelsen om den proces,
som ligger bag strategiens del 2 og 3.
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning og
beslutter eventuelle ændringer.
Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning, og bestyrelsen godkendte
del 2 og 3 af strategi 2015-2020 og udbad sig opfølgning på de enkelte områders
handleplaner, først på bestyrelsens seminar i september og derefter løbende.
Punkt 6
Handlingsplan for øget gennemførelse
Vicedirektør Henrik Pedersen præsenterer rammen for Handlingsplanen, og bestyrelsen diskuterer skolens udkast til handlingsplan for øget gennemførsel.
Handlingsplanen skal indsendes til Undervisningsministeriet senest den 15. april.
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter udkastet og godkender med
eventuelle tilføjelser.
Beslutning: Henrik Pedersen gennemgik hovedpunkterne i handlingsplanen, og
bestyrelsen stillede spørgsmål og kommenterede afrapporteringen. Svend Pedersen spurgte til hvilke elever, der er i skolepraktik, og på hvilke områder, der især
er problemer med at få praktikpladser samt pegede på, at der måske kunne sæt-
- Side 3 af 8 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • [email protected] • www.esnord.dk
tes ind yderligere på netop disse områder.
Bestyrelsen udbad sig en oversigt over SKP-elever fordelt på områder. Denne
sendes ud sammen med referatet for bestyrelsesmødet. Efter den drøftelse godkendte bestyrelsen handlingsplanen.
Punkt 7
Status på implementering af EUD–reformen
Henrik Pedersen og Pia Guldbæk præsenterer status på implementeringen af
EUD-reformen på Esnord og status på aftaler med kommuner om EUD10.
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning: Jens-Olav Pedersen udtrykte sin tilfredshed med præsentationen, og
bestyrelsen drøftede, hvordan 'pharma-medico'-området kan tænkes ind i fagretningerne, fx i Fremtidens byggeri og miljø.
Per Gotfredsen opfordrede til, at bestyrelsens medlemmer såfremt de har mulighed for det understøtter idéen om at sende lærere i praktik, gennem organisationernes uddannelsesfonde. Og han opfordrede skolen til at undersøge, hvordan
der kan skaffes penge til dette. Endvidere udbad Per Gotfredsen sig et overblik
over, hvor vi har undervisningsdækning.
Bestyrelsen gav udtryk for, at de syntes, det nye fagretningskatalog, som blev
uddelt var flot, men ønskede sig, at der også blev udviklet en 'pixi-udgave' af
fagretningerne.
Derefter tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.
Punkt 8
Status på undervisningsmiljøvurdering
Henrik præsenterer status på den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, som
skolen er i gang med at gennemføre.
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning: Henrik orienterede om dette, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Anders Taarnby Thomsen påpegede, at det også er et element i arbejdsmiljøorganisationen. Dette tog ledelsen til efterretning.
Punkt 9
Evaluering af L409/OK13
Inge orienterer om den gennemførte evaluering af L409/OK13.
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- Side 4 af 8 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • [email protected] • www.esnord.dk
Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede med tilfredshed, at der er fokus på dialog.
Punkt 10
Orientering om udviklingen i sygefravær
Glenn orienterer på baggrund af vedlagte notat om udviklingen i sygefraværet på Esnord.
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Beslutning: Marianne Mensal spurgte til, hvordan deltidssygemeldinger opgøres. Og derefter blev orienteringen taget til efterretning.
Punkt 11
Siden sidst
Inge og Henrik orienterer fra skolen om følgende emner:
Status på den ny organisation og ledelsesstruktur
Der er ansat 9 uddannelsesledere, heraf er 4 rekrutteret udefra. Men det har
ikke været så let. De sidste to starter den 1. april og den 20. april. 3 uddannelseschefer – heraf en udefra.
KUU
Der bliver tale om en 2-årig uddannelse for motiverede, ikke uddannelsesparate elever i hele regionen. De bliver 'erhvervsassistenter' inden for industriseervice og bilklargøring.
HUV
Hillerød Uddannelses- og Vejledningscenter flytter ind på administrationsgangen i august. Det vil kunne give visitation direkte ind i vores uddannelser. HUV
har en 3-årig lejekontrakt.
Ungeenhed under Region Hovedstaden
Esnord er bevillingsmodtager for Ungeenheden, som nu er etableret i en 3-årig
periode med et budget på 10 mio. kr. Der er ved at blive nedsat en styregruppe med Inge Prip som formand. Ungeenheden vil især have de uafklarede som
målgruppe. Regionens SKILLS-aktiviteter lægges ind under dette.
Status på Campus Helsingør / Taskforce Helsingør
Der er for lav søgning, og endda lavere end sidste år. Transporten til Rasmus
Knudsens Vej bruges som argumentation. Ledelsen har sat forskellige initiativer i gang.
Byggekursus
Det har kørt en enkelt gang med 15 deltagere – 4 af dem har fået job. Der har
været god presse på det, og der starter et nyt forløb den 20. april.
Afslutningsvis fortalte Lars Dyrstrøm om sit indtryk af medaljereceptionen den
10. marts og sagde, at det var et fint arrangement med deltagelse af undervisningsministeren. Han foreslog, at man invitererede nogle elever med for at
vise dem, hvad det kan blive til.
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- Side 5 af 8 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • [email protected] • www.esnord.dk
Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning.
Punkt 12
Godkendelse af udkast til datoer for bestyrelsens møder i resten af
2015
Indstilling: At bestyrelsen beslutter planen, og at mødet den 24. september
udvides til at være et 12-12 møde – fagligt og socialt. Indlæg fra alle cheferne
om status på deres områder – perspektiv og muligheder. ’Gyngerne og karrusellerne’ – fx være på Campus Helsingør og overnatte på LO-skolen.
Beslutning: Indstillingen blev fulgt.
Punkt 13
Eventuelt
Kim Simonsen udbad sig på vegne af Mogens Larsen en forklaring på at Esnord
har udestående arbejdsmiljøpåbud, og bestyrelsen bad derfor om en status på
dette. Den ønskede status udsendes med referatet.
Referent:
Astrid Berg
- Side 6 af 8 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • [email protected] • www.esnord.dk
Godkendt af:
Per Gotfredsen
Jens-Olav Pedersen
Ole Jacobsen
Svend Pedersen
Allan Thomsen
Kim Simonsen
Kirsten Jensen
Lars Dyrstrøm
Mogens Larsen
Anders Taarnby Thomsen
Marianne Mensal
Mads Melchiorsen
Daniel Vitagliano
- Side 7 af 8 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • [email protected] • www.esnord.dk
- Side 8 af 8 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • [email protected] • www.esnord.dk