NOTAT
Resultatkontrakt for direktør Inge Prip
1.8.2014 – 31.12.2014
Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for den resterende
del af 2014, med udgangspunkt i genopretningsplanens målsætninger.
A. Økonomi og likviditet (15 %)
Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale med UVM og Nykredit om,
at der årligt skal henlægges 4,5 mio. til afbetaling på likviditetslån. Derudover er der fastsat
et mål om likviditet svarende til 3 måneders lønsum ultimo regnskabsåret jf. revisionens
anbefaling.
Mål
Evaluering
1
Der genereres likviditet til henlæggelse til betaling på likviditetslån på 4,5
mio. kr. pr år
2
Skolen skal have fri likviditet svarende til 3 måneders lønomkostninger
31.december 2014
Dokumentation: Mål 1 og 2: Årsregnskab 2014
B. Bygninger (15 %)
I forbindelse med genopretningsplanen har direktøren gennemført en række aktiviteter. Der
resterer kun det eventuelle salg af MIL44-46.
Mål
Evaluering
1. Der skal foreligge en betinget købsaftale for ejendommen MIL44-46 eller
der skal foreligge konkrete planer for anvendelse af bygningen til andre aktiviteter
- Side 1 af 4 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • [email protected] • www.esnord.dk
2. Der skal være gennemført et kantineudbud på CBV inden udgangen af
2014, jf. modellen for udlicitering
Dokumentation: Mål 1: Årsrapport 2014. Mål 2: Kontrakt for kantinen på CBV
C. Brobygning og udvikling af udbuddet (15 %)
Mål
Evaluering
1. Esnord gennemfører mindst 3 forskellige typer af aktiviteter i samarbejde med udskolingsklasser på grundskoler i vores dækningsområde
2. Esnord iværksætter mindst 3 projekter indenfor innovation og entrepreneurship. Minimum et af projekterne skal være målrettet svage elever
Dokumentation:
Mål 1: Beskrivelser af aktiviteterne og dokumentation af deres afholdelse på fx. Facebook
eller hjemmeside. Mål 2: projektbeskrivelser og evalueringer med eleverne
D. Opfølgning på APV og MedarbejderTilfredshedsUndersøgelsen ( 20 %)
Der er i sommeren/efteråret 2014 iværksat et stort projekt med midler fra Kompetencesekretariatet. Dette sker b.la. som opfølgning på den gennemførte MTU.
Mål
Evaluering
1. Samarbejdsprojektet er beskrevet og indsatserne godkendt af styregruppen
2. Der er rekrutteret deltagere til de 2 medarbejderdrevne delprojekter
3. Reorganisering af arbejdsmiljøorganisationen skal være gennemført
4. Der gennemføres en evaluering af OK13 og L409 på gymnasieområdet
og på EUD
Dokumentation: Mål 1 og 2: Projektbeskrivelserne for de 3 delprojekter er godkendt af styregruppen, Mål 3: Dokumentation af arbejdsmiljøorganisationen Mål 4: Referater fra to evalueringsmøder om OK13 og L409.
- Side 2 af 4 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • [email protected] • www.esnord.dk
Ekstraramme
Der er udstukket to områder i ekstrarammen:
E. Målrettet arbejde med prioritering af lærernes arbejdstid (20
%)
Mål
Evaluering
1. Alle klasseteams har inden 31. december 2014 været på kursus i klasserumsledelse, og der er lavet en plan for, hvordan de skal arbejde med motivation og elevinddragelse
2. Der etableres en organisation for implementering af EUD-reformen, og
det besluttes hvilke fagretninger og lokale etableringer Esnord skal udbyde,
således der er et færdigt udbud i optagelse.dk den 30.november 2014
Dokumentation: Mål 1: Egne opgørelser i Lectio. Mål 2: Procesplan for EUD-processen
F. Indsats mod frafald på EUD (10%)
UVM har siden 2007 ønsket, at skolerne skal have et fokus på at mindske frafaldet. Dette
har Esnord omsat til følgende to mål.
Mål
Evaluering
1. Frafaldet på hovedforløb i perioden 1.8.2014 til 31.12.2014 er højst 7%
2. Frafaldet på grundforløb er i perioden 1.8.2014 til 31.12.2014 højst 25%
Dokumentation: Mål 1 og 2: Egne opgørelser fra EASY A
G. Praktikcenteret (5%)
- Side 3 af 4 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • [email protected] • www.esnord.dk
Mål
Evaluering
1. Gennemsnitstiden for en elev i SKP overstiger ikke de nuværende 20
uger
2. Der er etableret et formaliseret samarbejde omkring vidensdeling mellem praktikværkstederne om opfyldelse af praktikmål
Dokumentation: Mål 1: Egne opgørelser fra EASY A, Mål 2: Referater fra møder.
- Side 4 af 4 Erhvervsskolen Nordsjælland • Milnersvej 48 • 3400 Hillerød • +45 4829 0000 • [email protected] • www.esnord.dk