BESTYRELSESPROTOKOL
Bestyrelsesmøde nr. 6
18. juni 2015
Kl. 16.00 – 19.00
Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør
Rundvisning fra kl. 15.15 – 16.00
Spisning fra kl. 19.00 – 19.30
Møde indkaldt af Inge Prip på vegne af formandskabet
Deltagere:
Per Gotfredsen, formand
Mads Melchiorsen (til og med punkt 4)
Jens-Olav Pedersen, næstformand
Ole Jacobsen
Kirsten Jensen (til og med punkt 5)
Mogens Larsen
Anders Taarnby Thomsen
Marianne Mensal (fra midtvejs i punkt 4)
Inge Prip, direktør, tilforordnet for skolen
Glenn Christensen, ressourcecenterchef, tilforordnet for skolen
Astrid Berg, referent, tilforordnet for skolen
Afbud:
Lars Dyrstrøm
Kim Simonsen
Marianne Thellersen
Svend Pedersen
Allan Thomsen
Daniel Vitagliano
Henrik Pedersen, vicedirektør, tilforordnet for skolen
Bilag:
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
Pkt. 7
Pkt. 8
Oplæg til præsentation af Campus Helsingør
Ledelsesrapport 1. kvt. 2015
Udkast til program for bestyrelsesseminar 2015
Brev sendt til Undervisningsministeriet
Revideret årshjul
- Side 1 af 7 Erhvervsskolen Nordsjælland · Milnersvej 48 · 3400 Hillerød · telefon 4829 0000 · [email protected] · www.esnord.dk
Punkt 1
Velkomst og konstatering af om bestyrelsen er beslutningsdygtig
Per Gotfredsen byder velkommen.
Per bød velkommen og konstaterede, at bestyrelsen trods et meget stort
forfald var beslutningsdygtig.
Punkt 2
Godkendelse af dagsorden
Skolen har udarbejdet dagsordenen i samarbejde med formandskabet.
Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager mødets dagsorden til
efterretning.
Per orienterede om at materialet til pkt. 3 uddeles, mens pkt. 6 udskydes til
næste bestyrelsesmøde.
Punkt 3
Præsentation af Campus Helsingør – udfordringer og tiltag
Uddannelseschef og campusleder Pia Guldbæk præsenterer Campus
Helsingørs udfordringer og de tiltag, som det strategiske arbejde med disse
har givet anledning til.
Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen tager præsentationen til
efterretning.
Pia Guldbæk gennemgik en PowerPoint præsentation (medsendes referatet)
og knyttede flere ord og eksempler på dette. Inge supplerede med at
fortælle, at skolen har god opbakning fra erhvervslivet i Helsingørområdet
og fra kommunen.
Derefter spurgte bestyrelsen ind til præsentationen og tog præsentationen
til efterretning.
Punkt 4
Ledelsesrapport – 1. kvartal 2015
Regnskabet pr. 31. marts 2015 viser en negativ afvigelse på -1,4 mio. kr. i
forhold til det budgetterede resultat, hvilket primært kan henføres til:




-2,4 mio.kr i mindre indtægter pga. 38 ÅE mindre end forventet,
svarende til ca. 2,4 mio.kr. i tilskudsindtægter.
+0,2 mio.kr. mindre forbrug på løn pga. mindre aktivitet samt vakancer.
+0,9 mio.kr. skyldes ikke afholdte omkostninger og uforbrugt buffer
-0,1 mio.kr i merforbrug på afskrivninger som følge af flere aktiverede
omkostninger i regnskab 2014 (bl.a. lifte) end budgetteret i 2015.
Skolen har udarbejdet en prognose, hvor det forventes, at skolen i 2015
realiserer et underskud på ca. -0,9 mio. kr. Det skyldes bl.a. ændringer i
søgemønsteret som følge af EUD reformen, fald i aktiviteten på
efteruddannelsesområdet, samt dispositionsbegrænsning. For at kunne
overholde det godkendte budget på 0,9 mio. kr. kræves der yderligere
besparelser for ca. 1,8 mio. kr. eller nye indtægter. Skolen arbejder stadig
på, at finde disse besparelser, men det er en stor udfordring, idet
baggrunden for underskuddet bl.a. er dispositionsbegrænsningen på de 2,5
- Side 2 af 7 Postadresse: Erhvervsskolen Nordsjælland · Milnersvej 48 · 3400 Hillerød · telefon 4829 0000 · www.esnord.dk
mio. kr. Dispositionsbegrænsningen betyder, at Finansministeriet trækker
1% af de forventede indtægter i 2015 tilbage, svarende til 2,5 mio. kr.
Da aktivitetsnedgangen også forventes, at slå igennem i 2016 har skolen
primo juni 2015 varslet 10 medarbejdere opsagt eller ned i tid.
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter ledelsesrapporten og tager
den til efterretning.
Per orienterede om skolens vanskelige økonomiske situation og
konsekvenserne heraf. Derefter præsenterede Glenn den udsendte
ledelsesrapport.
Derefter kommenterede bestyrelsen og stillede spørgsmål til
ledelsesrapporten
Kirsten Jensen stillede forslag om, at bestyrelsen ikke tog punktet til
efterretning, men besluttede hvilken opfølgning der skulle ske. Dette
tilsluttede bestyrelsen sig.
Bestyrelsen tog efter en længere drøftelse ledelsesrapporten til efterretning
og besluttede at formandskabet og skolens ledelse skal udarbejde en
handlingsplan, som kan skabe balance i skolens økonomi. Bestyrelsen
besluttede endvidere at formandskabet og skolens ledelse skal initiere et
møde med Undervisningsministeriet om skolens økonomiske forhold med
det formål at undersøge mulighederne for at få ændret i skolens
tilbagebetalingsvilkår, så det bliver muligt at udvikle skolen.
Punkt 5
Program for bestyrelsesseminaret 12 -12 og diskussion af ny dato.
Inge præsenterer et udkast til program for bestyrelsesseminaret i
september, som skal tjene til opfølgning på strategiprocessen, og
bestyrelsen diskuterer formen og et nyt tidspunkt for seminaret, da der er
mange afbud til de udmeldte datoer i september.
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen beslutter de overordnede linjer for
bestyrelsesseminaret, og beslutter nye datoer.
Det blev besluttet at forsøge at gennemføre bestyrelsesseminaret som et
heldagsmøde i stedet, og på en ny dato. Astrid udsender en Doodle, som
bestyrelsen bedes svare på hurtigst muligt.
Punkt 6
Resultaterne af undervisningsmiljøvurderingen gennemført på
skolen i foråret 2015
Inge præsenterer hovedtrækkene i den gennemførte
undervisningsmiljøvurdering.
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Dette punkt udsættes til bestyrelsens næste møde.
- Side 3 af 7 Postadresse: Erhvervsskolen Nordsjælland · Milnersvej 48 · 3400 Hillerød · telefon 4829 0000 · www.esnord.dk
Punkt 7
Siden sidst
Inge orienterer fra skolen om følgende emner:





Kammeradvokatens undersøgelse, ministeriets pressemeddelelse og
skolens svar på dette (se bilag)
KUU
Salg af Milnersvej 44-46
Orientering om retsmøder den 13. august i ”svigsagen” fra 2012
Helhedsplan
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Per orienterede om skolens reaktion på Kammeradvokatens undersøgelse
og ministeriets pressemeddelelse, og Inge fortalte, at flere aviser har bedt
om aktindsigt.
Inge orienterede om KUU. Vi har nu elever i begge områder, og har
forhandlinger med andre parter om lokale udbud.
Inge orienterede om at Alterna overtager MIL44 – 46 med udgangen af juni
måned. De vil måske gerne overtage mere af grunden, dette forhandles der
om. Der er endvidere samarbejde i gang om bl.a. idrætsfaciliteter og andre
fælles muligheder.
Inge orienterede om, at der 13. august vil der være to retsmøder i
forbindelse med 'svig-sagen'. Undervisningsministeriets politianmeldelse for
AMU-svig i relation til "Forenede Service" forventes overdraget til
Bagmandspolitiet. Der er ikke indkaldt til møder i denne sag endnu.
Inge orienterede afslutningsvis om, at der er afholdt indledende eksplorative
møder med forskellige investorer på baggrund af helhedsplanen med
deltagelse af repræsentanter for skolens ledelse og formandskab.
Punkt 8
Gennemgang og revision af bestyrelsens årshjul
Formandskabet har besluttet at gennemføre en kort mundtlig evaluering af
bestyrelsesmøderne, og at sætte en egentlig bestyrelsesevaluering på
bestyrelsens årshjul i 2015.
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender et revideret årshjul for
bestyrelsens arbejde.
Anders Taarnby foreslog, at der afholdes et ekstra møde og det lægges op
til afgørelse i formandskabet.
Marianne Mensal spurgte til om der var et ønske om at høre mere om,
hvordan skolen implementerer eud-reformen. Det tilsluttede bestyrelsen sig,
og det programsættes i efteråret.
Punkt 9
Eventuelt
- Side 4 af 7 Postadresse: Erhvervsskolen Nordsjælland · Milnersvej 48 · 3400 Hillerød · telefon 4829 0000 · www.esnord.dk
Der var intet til eventuelt.
Referent:
Astrid Berg
- Side 5 af 7 Postadresse: Erhvervsskolen Nordsjælland · Milnersvej 48 · 3400 Hillerød · telefon 4829 0000 · www.esnord.dk
Godkendt af:
Per Gotfredsen
Jens-Olav Pedersen
Ole Jacobsen
Svend Pedersen
Allan Thomsen
Kim Simonsen
Kirsten Jensen
Lars Dyrstrøm
Mogens Larsen
Anders Taarnby Thomsen
Marianne Mensal
Mads Melchiorsen
Daniel Vitagliano
- Side 6 af 7 Postadresse: Erhvervsskolen Nordsjælland · Milnersvej 48 · 3400 Hillerød · telefon 4829 0000 · www.esnord.dk
- Side 7 af 7 Postadresse: Erhvervsskolen Nordsjælland · Milnersvej 48 · 3400 Hillerød · telefon 4829 0000 · www.esnord.dk