Kommunalbestyrelsens 1. ordinære møde Dagsorden
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Dato: 27. januar 2015 Forside Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens 1. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Per Berthelsen (S) Tim Serritzlev (S) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Vittus Maaru Mikaelsen (S) Monica Dorph (S) Anni K. Rasmussen (S) Erling Madsen (A) Indkaldte suppleanter Charlotte Ludvigsen (IA) Poul Hansen (D) Afbud Andreas Uldum (D) Iddimanngiiu Bianco (IA) Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 2 Kommunalbestyrelse Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden ......................................................................................................... 4 2. Meddelelser ................................................................................................................................ 5 02A Meddelelser fra borgmesteren ................................................................................................. 5 02B Meddelelser fra de stående udvalg .......................................................................................... 5 3. Orienteringer ............................................................................................................................... 6 03A Justering af Kommuneplantillæg 1A11-2, Quassunnguaq ....................................................... 6 03B Forslag til Kommuneplantillæg 1C30-3, Nuuk, Tuujuk, boligområde ........................................ 9 03C Orientering om plan for igangsættelse af boligbyggeri i Tuujuk, Nuuk ................................... 11 03D True North Gems, Erhvervsareal 4B4 .................................................................................... 14 03E Fodboldbaner i Nuuk ............................................................................................................. 16 4. Forespørgsler............................................................................................................................ 18 04A Medlemsspørgsmål om skolernes visioner de næste 5 år...................................................... 18 5. Beslutninger .............................................................................................................................. 21 05A Kvalitetsstandarder på ældre – og handicapområdet ............................................................. 21 05B Takst ændringer på alders- og førtidspension ........................................................................ 24 05C Ansøgning om tillægsbevilling grundet ekstraordinær stor stigning i døgninstitutionstakster for børn- og ungeområdet og handicapområdet i 2015....................................................................... 27 05D Forlængelse af servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd .............................................. 31 05E Forslag fra bygdebestyrelsen og Fisker og Fangerforeningen i Qeqertarsuatsiaat om oprettelse af område fritaget fra fiskeri med synkegarn ................................................................. 33 05F Sektorplanen for skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq sendes til Udvalget for Børn, Familie og Skoles 2. behandling ................................................................................................... 35 05G Budget 2015, Udmøntning af sparepulje for skoleafdelingen. ................................................ 39 05H Budget 2015 Udmøntning af sparepulje for Daginstitutionsafdelingen ................................... 41 05I Fremlæggelse af genopretningsplanen for familieområdet ...................................................... 43 05J Vedtagelse af endelige Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut..................... 45 05K Planstrategi 2014 ................................................................................................................... 47 05L Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for 2016 ................................ 50 05M Begæring om orlov/udtrædelse af Kommunalbestyrelsen ..................................................... 54 05N Udpegning af nye delegerede og personlige stedfortrædere til KANUKOKA’s delegeretforsamling ...................................................................................................................... 57 05O Godkendelse af medlemmer og suppleanter til lokaludvalg i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit .............................................................................................................................. 59 2 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 3 Kommunalbestyrelse 05P Styrelsesvedtægt - ændring i § 6 stk. 5 .................................................................................. 60 05Q Fællesoffentlig ERP-system .................................................................................................. 61 6. Lukkede punkter ......................................................................................................................... 65 06A Kommunalt drevet asfaltværk contra salg af asfaltværk ......................................................... 65 06B Revisionsaftale 2015 og frem ................................................................................................ 66 7. Eventuelt ................................................................................................................................... 67 8. Godkendelse af referat.............................................................................................................. 67 3 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 4 Kommunalbestyrelse 1. Godkendelse af dagsorden 4 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 5 Kommunalbestyrelse 2. Meddelelser 02A Meddelelser fra borgmesteren 02B Meddelelser fra de stående udvalg 5 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 6 Kommunalbestyrelse 3. Orienteringer 03A Justering af Kommuneplantillæg 1A11-2, Quassunnguaq Til orientering J.nr.: 16.04/1A11-2 Forvaltning for Anlæg og Miljø – direktør Mike J. Kristiansen/ MJKR Sagsresumé I forbindelse med kommuneplantillæggets 1A11-2 offentlige bekendtgørelse, blev der indgivet klage rettidigt i forhold til plan- og arvelovens § 56. Klagen drejede sig primært om forringede udsigtsforhold og værditab af hus. I forbindelse med partshøringen, jf. bilag 1, har Naalakkersuisut, Landsplanlægning været i dialog med sagens parter, herunder Kommuneqarfik Sermersooq, og således truffet denne afgørelse: ”…, at I og med byggefelt B8 bliver udtaget af kommuneplantillæg 1A11-2, betragtedes det som en retlig lovliggørelse af kommuneplantillægget, ved at kommunalbestyrelsen har taget klage til følge. Landsplan vurdere, at når byggefelt B8 er taget ud, så er der ikke længere tale om forringet udsigt”. Det betyder konkret, at der er behov for følgende justeringer i planen: - Udtagelse af byggefelt B8 således, at udlæg af arealer til nye byggefelter reduceres fra 16 til 15 - Omplacering af byggefelt B6 og B7 Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 7. november 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at Kommunalbestyrelsen tager til efterretning at kommuneplantillæg 1A11-2 justeres Sagsfremstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø sender hermed nærværende justeret Kommuneplantillæg 1A11-2 Quassunnguaq til orientering. Sagen tager sit udspring i en klage indgivet i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af kommuneplantillæg 1A11-2 den 21.5.2014, vedtaget af kommunalbestyrelsen på møde den 28.4.2014. Klagen blev indgivet den 27.5.2014 til Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Landsplanlægning, over forringede udsigt fra huset B-1786 beliggende C.P. Holbøllsvej 16, i retning mod havnen forårsaget af planens planlagde nybyggeri på byggefelt 8. I partshøringen (se bilag 1) henvises der til afsnit i planens redegørelsesdel, hvor det blandt andet står at ”Nybyggeri, herunder om- og tilbygninger må ikke forringe udsigtsforholdene”. Landsplan anførere i den forbindelse, at redegørelsens formulering fuldstændig umuliggør alt nybyggeri i området, da der altid vil være én, som på en eller anden måde vil kunne få sin udsigt forringet. 6 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 7 Kommunalbestyrelse Ydermere, anses formuleringen som et skærpet krav om at respektere udsigtsforholdene i området, således at det må være yderst begrænset hvad der kan tillades af forringelser. Løsningsforslag – faglig vurdering Forvaltningen tilvejebragt nogle visualiseringer for at vurdere påstået tab af udsigten fra klagerens hus. På baggrund heraf kunne forvaltningen konkludere, at udsigtsforhold fra huset B-1786 ikke vil blive forringet med det nye kommuneplantillæg 1A11-2. Således forstået, at planlagt ny byggeri i detailområde B tilsyneladende ikke vil medføre tab af udsigt blandt udsigten over byen, mod vest og omgivelserne i øvrigt. Samtidigt vurderet forvaltningen det hensigtsmæssige, at omplacere to udlagte byggefelter henholdsvis B6 og B7 således, at B6 rykke tre meter mod nord og B7 tre meter mod nordøst . Denne løsning for at give mere luft omkring huset B-1786 og en bedre helhedsplan. I forbindelse med partshøringen har Landsplanafdelingen været i dialog med sagens parter, herunder Kommuneqarfik Sermersooq, og således truffet denne afgørelse: ”…, at I og med byggefelt B8 bliver udtaget af kommuneplantillæg 1A11-2, betragtedes der som en retlig lovliggørelse af kommuneplantillægget, ved at kommunalbestyrelsen har taget klage til følge. Landsplan vurdere, at når byggefelt B8 er taget ud, så er der ikke længer er tale om forringet udsigt”. På baggrund af ovenstående er der foretaget den fornødne justering af kommuneplantillæg 1A112, jf. bilag 2. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven). Efter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse jv. § 56, stk. 6 gælder: ”Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen kan indbringes for domstolene med Retten i Grønland som 1. instans.” Det videre forløb Kommuneplantillæg 1A11-2 bliver tilrettet i overensstemmelse med departementets afgørelse i partshøringen af d. 2.10.2014. Forvaltningen vil indsætte en annonce med information om de foretagne justeringer, og endeligt offentligbekendtgøre kommuneplantillægget. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Udvikling. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til Kommunalbestyrelsens orientering. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 7. november 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. 7 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 8 Kommunalbestyrelse Bilag 1. Partshøring afgørelse af 2. oktober 2014 2. Justeret ”Kommuneplantillæg 1A11-2” 8 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 9 Kommunalbestyrelse 03B Forslag til Kommuneplantillæg 1C30-3, Nuuk, Tuujuk, boligområde Til orientering J.nr.:16.04./1C30-3 Forvaltning for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltning for Anlæg og Miljø, fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg for området øst for Ceresvej i Tuujuk, i delområdet 1C30, Nuuk. Kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at sikre det planmæssige lovgrundlag for igangsættelse af en byfornyelse, der giver mulighed for: - opførelse af 3 offentlige boligbebyggelser i 2-4 etager, med i alt ca. 125 boliger opførelse af 1 privat etagebebyggelse i op til 4 etager etablering af det rekreative område Tuujuk haven forhindrer gennemkørende trafik Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 7. november 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø, fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg for området øst for Ceresvej i Tuujuk, i delområdet 1C30, Nuuk. Formålet med udarbejdelsen af kommuneplantillægget har været at sikre det planmæssige lovgrundlag for igangsættelse af en byfornyelse af området. Løsningsforslag – faglig vurdering Med dette kommuneplantillæg sikres det planmæssige grundlag for at der kan opføres en del af de 800 nye kommunale boliger. Området er udlagt til fortætningsområde i kommenplanen sermersooq2024 og med dette kommuneplantillæg muliggøres en fordobling af den eksisterende kommunale boligmasse indenfor det område som tillægget omhandler. I dag rummer området ca. 6.000m 2 boliger. Med dette kommuneplantillæg vil der kunne bygges ca. 12000m2 offentlige boliger samt 800m2 privat erhvervs og boligbebyggelse. Med udgangspunkt i helhedsplanen Midt i verden // Midt i Nuuk og Strukturplanen for Tuujuk og Blok-P, udstikkes der med kommuneplantillægget retningslinjer for den fremtidige bebyggelse. Her stiles mod at sikre at Tuujuk bliver et familievenligt kvarter af høj arkitektonisk standart. Hvilket sikres ved at områdets rekreative kvaliteter udnyttes i udformningen af bygningerne, at området og at sikre et levende og imødekommende bymiljø og en fredeliggørelse af trafikken i området. Der gives med dette kommuneplantillæg mulighed for: - opførelse af 3 offentlige boligbebyggelser i 2-4 etager, med i alt ca. 125 boliger - opførelse af 1 privat etagebebyggelse i op til 4 etager 9 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 10 Kommunalbestyrelse - etablering af et sammenhængende landskabeligt træk Tuujuk haven skal sikre at der er rekreative muligheder i området forhindrer gennemkørende trafik Lovgrundlag og rammesættende dokumenter - Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (planloven) - Den digitale kommuneplan www.sermersooq2024.gl - Midt i verden // Midt i Nuuk - Strukturplanen for Tuujuk og Blok P området - Planen for de 800 boliger Det videre forløb Efter godkendelsen i Økonomiudvalget offentliggøres forslaget i mindst seks uger. Efter udløb af høringsperioden, skal forslaget fremsendes til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen på grundlag af en indstilling fra Anlægs- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget. Der er ifølge planloven, et eksplicit krav, at kommunalbestyrelsen skal behandle rettidige indsigelser og ændringsforslag forinden planen kan vedtages endeligt. Der er ifølge planloven en frist på 12 uger, fra det tidspunkt hvor kommunalbestyrelsen har foretaget den endelige vedtagelse til planens offentlige bekendtgørelse. Den endelige plan skal være offentlig tilgængelig, blandt andet på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Udvikling. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 7. november 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt Bilag 1. Forslag til Kommuneplantillæg 1C30-3, Nuuk, Tuujuk, boligområde. 10 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 11 Kommunalbestyrelse 03C Orientering om plan for igangsættelse af boligbyggeri i Tuujuk, Nuuk Til orientering J.nr.: (70-00-63) Forvaltning for Anlæg og Miljø – direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Sagsresumé I forbindelse med vedtagelse af budget 2015-2018 har kommunalbestyrelsen afsat knap 190 mio. kr. til boligbyggeri i Nuuk. Dertil har Selvstyret bevilget et tilskud på 38,7 mio. kr. til 45 fleksible boliger i Tuujuk området i Nuuk. I alt er der således i budget 2015-2018 afsat lidt over 228,5 mio. kr. til boligbyggeri i Nuuk i de kommende 4 år. Et af de højest prioriterede anlægsprojekter i Nuuk har gennem de senere år er udviklingen af et nyt og tidssvarende bolig- og byområde i Tuujuk, beliggende centralt i Nuuk. Det kommende kommuneplantillæg for området åbner op for 3 afsnit af 42 udlejningsboliger med et bruttoetageareal på ca. 12.000 m 2. Skitseprojektet med tilhørende C-overslag for de første 42 boliger foreligger nu, og med en overslagspris på omkring 104 mio. kr. er der meget der tyder på, at det ikke indenfor den afstukne økonomiske ramme vil være muligt at opføre 3 gange 42 boliger. Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller derfor overfor Udvalg for Anlæg og Miljø, at boligudbygningsprogrammet i Tuujuk genovervejes med henblik på at sikre en mere økonomibesparende udbudsform samt et mere økonomisk realistisk antal boliger. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 05. december 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling I den forbindelse vil blokkene K, H, G, F og E blive saneret, hvilket er et selvstændigt projekt, der er finansieret via særskilt sagsfremstilling og bevilling. Byggegrunden strækker sig fra Aqqusinersuaq ved kombineret erhvervsgrund/boligbebyggelse i syd til Blok P i nord samt fra Ceresvej i vest til centrum af den planlagte Tuujuk Have i øst. Området byggemodnes med omlægning af kloakker og veje. Fælles parkering for boliger, samt pladser og anlæg af Tuujuk Haven. Boligbebyggelsen er oprindeligt planlagt opdelt i tre afsnit, der hver projekteres med henblik på udbud i fagentrepriser. Bygningskroppene er udformet som en U-formet karréer i 4 etager mod nord og i 3 etager mod vest og syd. Taget er et symmetrisk sadeltag med 45o hældning. Den U-formede karré er placeret med ryggen mod Ceresvej og med et gårdrum, der åbner sig ud mod den offentlige park / Tuujuk Haven. 11 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 12 Kommunalbestyrelse Hver bygningskrop indeholder 6 opgange, med henholdsvis 6 og 8 boliger fælles om en trappe og en elevator. Lejligheder: 5 stk. 2-rums boliger, 17 stk. 3-rums boliger, 16 stk. 4-rums boliger og 4 stk. 5-rums boliger fordelt rundt i karréen. Lejlighedsfordeling: 2-rums à 60 m2 3-rums à 85 m2 4-rums à 110 m2 5-rums à 120 m2 10 % af boliger 40 % af boliger 40 % af boliger 10 % af boliger Bygningerne er opbygget med et væg- og dæksystem i jernbeton støbt på stedet. Facader og karnapper er bindingsværkskonstruktioner med isolering og beklædning. Materialer: Facader er beklædt med vedligeholdelsesfri beklædning af Rockpanel Colours. Nicher ved altaner og husets base / stueetage har træbeklædning. Huset fremstår mørkt/sort mod offentlige veje og lyst mod gårdrum. Tag har krydsfinertagplader pålimet sort tagpap. Energimæssigt er byggeriet forbedret i forhold til Bygningsreglement 2006. Bebyggelsen udfylder energirammen iht. Bygningsreglement 2006 med 70 %. Det betyder i praksis, at bygningsdele er 30 % bedre isoleret end iht. Bygningsreglement 2006. Bl.a. er vinduerne energiruder med 3 lag glas. Varmeforsyning er fjernvarme. Der udføres komfortventilation. Det ovenstående er projekteret af Clement og Carlsen Arkitekter maa ApS, og viser et C-overslag på omkring 104 mio. kr.. Det giver en kvadratmeterpris på lidt over 20.000 kr. på håndværkerudgifterne og knap 26.000 kr. for det samlede anlægsbudget. Såfremt dette prisniveau udstrækkes til også at gælde for de to næste afsnit på hver 42 boliger er det forvaltningens opfattelse, at den samlede pris for at opføre 126 boliger i Tuujuk kommer til at ligge i omegnen af 312 til 320 mio. kr. eller ca. 100 mio. kr. mere end budgetrammen tilsiger. De økonomiske forudsætninger for at opføre 126 boliger på Tuujuk er altså ikke til stede. En mere realistisk byggeramme er derfor 84 boliger. Løsningsforslag – faglig vurdering Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler, at boligudbygningsprogrammet reduceres fra de oprindelige 125 til 84 boliger fordelt på 2 afsnit á 42 boliger. Dette vil medføre, at boligprogrammet bringes i overensstemmelse med de af Kommunalbestyrelsen budgetmæssige afstukne rammer. Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler, at færdigprojekteringen af afsnit 1 á 42 boliger igangsættes. Samme rådgiver skal herefter tilbydes option på projektering af afsnit 2 á 42 boliger idet Forvaltningen for Anlæg og Miljø vurderer, at der er væsentlige besparelsesmuligheder ved gentagelseseffekten. Som følge heraf anbefaler Forvaltningen for Anlæg og Miljø, at kontrakten med Qarsooq Tegnestue ophæves og der betales for det udførte arbejde som medgået tid. Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler endeligt, at der for begge boligafsnit åbnes op for hovedentreprise, hvilket sikrer større budgetsikkerhed, bedre tidstyring, bedre byggeteknisk kvalitet og dermed et mere økonomisk ansvarligt byggeri. 12 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 13 Kommunalbestyrelse Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Baseret på det foreliggende C-overslag på 104 mio. kr. for 1. afsnit á 42 boliger vil de samlede udgifter for to afsnit á 42 boliger beløbe sig til omkring 210 mio. kr.. Dette byggeri vil kunne rummes indenfor den afstukne økonomiske ramme på 228,5 mio. kr. i budget 2015-2018. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Såvel Midt-i-Verden/Midt-i-Nuuk, kommuneplanen med tilhørende kommuneplantillæg samt koalitionsaftalen og budget 2015-2018 udgør tilsammen de rammesættende dokumenter for boligudbygningsplanen for Nuuk og Tuujuk. Det videre forløb Såfremt indstillingerne godkendes vil første spadestik til de første 42 boliger kunne tages i sensommeren 2015 med ibrugtagning primo 2017. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Anlæg og Miljø udvalgets beslutning den 5. december 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. C-overslag af 9. september 2014 budgetteret af Clement & Carlsen Arkitekter maa ApS (foreligger kun på dansk) 2. Plancher over dispositionsforslag 13 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 14 Kommunalbestyrelse 03D True North Gems, Erhvervsareal 4B4 Anmodning om igangsættelse af kommuneplantillæg Til orientering J.nr.:18.01/4B4 Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen/MJKR Sagsresumé Forvaltning for Anlæg og Miljø har modtaget en anmodning fra True North Gems om udarbejdelse af et kommuneplantillæg for delområdet 4B4. Se bilag 1. True North Gems vil gerne selv udarbejde tillægget i samarbejde med Forvaltning for Anlæg og Miljø, og deres formål passer til områdets bestemmelser i kommuneplanen. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 5. december 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø har afholdt møder med True North Gems, som er firmaet bag rubinminen i Qeqertarsuatsiaat, om mulige erhvervsarealer til deres kommende domicil, og har nu modtaget en skriftlig anmodning om igangsættelse af et kommuneplantillæg for området 4B4. Se bilag 1. True North Gems skal bruge et erhvervsareal til deres kommende direktion, administration, lager, sortering og sikkerhed. Der foreligger p.t. kun overordnede bestemmelser for området, det vil sige at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser, før noget kan bygges. Forvaltning for anlæg og Miljø ser ikke noget til hindre for at igangsætte et kommuneplantillæg for området, da deres formål passer til hvad der er beskrevet i kommuneplanen sermersooq2024.gl. True North Gems vil gerne selv udarbejdet kommuneplantillægget, i samarbejde med forvaltningen. Og True North Gems er indforstået med, at de ikke er garanteret et areal efterfølgende, da Kommunen er forpligtet til at annoncere alle arealer som ledige i henhold til planloven. Det fremtidige kommuneplantillæg kommer til at rumme flere erhvervsarealer, og True North Gems håber på at få et af arealerne. Da kommunen ikke har planer om at byggemodne området foreløbigt, vil kommuneplantillægget lægge op til at byggemodningen skal finansieres privat. Løsningsforslag – faglig vurdering Forvaltning for Anlæg og Miljø ser kun fordele i at True North Gems vil igangsætte et kommuneplantillæg for området, og forslår at Udvalg for Anlæg og Miljø godkender initiativet. 14 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 15 Kommunalbestyrelse Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Udarbejdelsen af kommuneplantillægget vil ikke belaste forvaltningen på økonomi og ressourcer. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven). Det videre forløb Såfremt at udvalget godkender igangsættelsen af et kommuneplantillæg, vil Forslaget til kommuneplantillægget blive fremlagt for Udvalg for Anlæg og Miljø primo 2015. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Anlæg og Miljø udvalgets beslutning den 5. december 2014: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. Anmodning fra True North Gems 2. Delområde 4B4 15 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 16 Kommunalbestyrelse 03E Fodboldbaner i Nuuk Til orientering J.nr.:63.05 Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé Brugerne indenfor den organiserede foreningsidræt i fodbold og landsorganisationen GBU været samlet flere gange for at finde et fælles grundlag for den fremtidige udvikling af arealerne ved Nuuk Stadion og ønsket om bane 2 i fulll size størrelse. Deres vision sammenfatter de således: "Fodbold skal udvikle sig, så der er mulighed for alle at dyrke idræt/aktiviteter, hvad enten det sker indenfor den organiserede eller uorganiserede fodbold træning". Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 5. december 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at orienteringen tages til efterretning Sagsfremstilling Brugerne indenfor den organiserede foreningsidræt i fodbold og landsorganisationen GBU været samlet flere gange for at finde et fælles grundlag for den fremtidige udvikling af arealerne ved Nuuk Stadion og ønsket om bane 2. Deres vision sammenfatter de således: "Fodbold skal udvikle sig, så der er mulighed for alle at dyrke idræt/aktiviteter, hvad enten det sker indenfor den organiserede eller uorganiserede fodbold træning". GBU har nu taget rollen som et samlingspunkt til alle interesser for udvikling af fodbold baner i Nuuk, de vil indkalde alle interesser. Der ønskes udarbejdet en plan for fodboldbaner i Nuuk og et projektforløb på baggrund af foreningernes ønsker og tanker. Planen skal opkvalificere tankerne om fodboldens fremtidige indhold, så det bliver muligt for de udvikle fodboldbanerne efter brugenes ønske. Målet er, at alle i Nuuk, der ønsker en aktiv fritid, har mulighed for at anvende området. Opkvalificeringen af fritidsfaciliteterne vil også styrke sporten generelt og kunne være et plus i forhold til udvikling af idrætssteder i Nuuk. Der vil blive udarbejdet forslag til udarbejdelse af en plan og en projektbeskrivelse i løbet af starten af 2015. Der er derfor fremsendt et anlægsønske til udvalget om tilskud til udarbejdelse heraf. Inden udvalget skal tager den endelig indstilling er ønsket fra Sundhed, Forebyggelse og Fritids afdeling at der laves et ny idræts politik og der efterfølgende udvikles sektorplan for fritidsområdet. Løsningsforslag – faglig vurdering Kommune kommer med tilsagn om støtte for projektet med overdækket bane, så der kommer fremdrift med projektet. Kommunens opgave vil så ligge i at etablere 1 ekstra grusbane og udvide Nuuks stadion så den er klar til opbygning af Nuuk stadion til overdækket kunstgræsbane. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ansøgt gennem anlægsønske om etablering af 1 ekstra grusbane Nuuk på lydende 6,5 mill. Kr. og til projektering af overdækket kunstgræsbane. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur og fritidsvirksomhed Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til lokale idrætsklubber. 16 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 17 Kommunalbestyrelse Det videre forløb GBU indkalder kommunen til et møde om deres planer for en overdækket bane i Nuuk, iløbet af dec. Måned senest i januar 2015. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke hentet bemærkning fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og videresender sagen til kommunalbestyrelsens orientering. Økonomiudvalget påminder om følgende beslutning fra Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2015: ”at de i budgethæftet (bilag B) opførte anlægsprojekter i afsnit 13 godkendes. En enig Kommunalbestyrelse godkender indstillingen om, at konto 75-30-64 *Etablering Fodboldbane Qinngorput’ og konto 75-30-65 ’Fodboldbane kunstgræs Nuuk’ skal ses under ét. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe i forbindelse med arbejdet med fodboldbanen i Qinngorput og i Nuuk (konto 75-30-64 og 75-30-65). Arbejdsgruppen skal have deltagelse af politikere fra Udvalg for Anlæg og Miljø, administrationen og fodboldforeninger.” Børn, Familie og Skole udvalgets beslutning den 5. december 2014: Taget til efterretning. Bilag Ingen 17 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 18 Kommunalbestyrelse 4. Forespørgsler 04A Medlemsspørgsmål om skolernes visioner de næste 5 år Kommunalbestyrelsesmedlem Monica Dorphs punkt til kommunalbestyrelsen Til drøftelse J.nr.: 01.01.07 Borgmestersekretariatet – administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Kommunalbestyrelsesmedlem Monica Dorph har den 12. januar 2015 fremsendt spørgsmål til kommunalbestyrelsen vedrørende skolernes vision over 5 år. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at Monica Dorphs spørgsmål drøftes i Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Monica Dorph har den 12. januar 2015 fremsendt spørgsmål til kommunalbestyrelsen vedrørende skolernes vision de næste 5 år. Oversættelse af Kommuneqarfik Sermersooq: ”Skolernes vision 5 år. Hermed fremlægger jeg et dagsordensoplæg til kommende kommunalbestyrelsesmøde: I Kommuneqarfik Sermersooq: Ittoqqortoormiit - Tasiilaq – og bygder – Paamiut - og bygden (Arsuk) – Nuuk - og bygder Hvad er skolesektorens skolepolitiske visioner for de næste 5 år? (hvad er skolernes visioner 5 år frem?) Der ønskes tilføjet hvad skolebestyrelsen har af visioner? Fra forældre repræsentanter? Fra forældre? Hvad har eleverne selv af visioner? Hvad har lærerne af visioner og målsætning? Hvordan kan samarbejdet på hver en skole forbedres og blive mere åbent? Hvordan går det med skolernes form for mødearrangementer med forældre på hver skole? Går det godt for møderne? Har de 5 skoler i Nuuk by et fælles/indbyrdes målsætning for de næste 5 år? (fælles vision- mål for 5 år?) Hvor langt fremme er man med de skolepolitiske mål? Hvad er de politisk folkevalgtes visioner/mål for de næste 5 år? Det kan forestilles, at høring kan foretages de forskellige steder. Hvad bliver koordineret ”internt” i Kommuneqarfik Sermersooq af forskellig art? Eller hvordan kan de koordineres? Idrætskonsulenter/Forebyggelseskonsulenter/Socialrådgivning på skolen? Fritidskonsulenter - Familiecenter m.v. Måske kan det lade sig gøre, at sørge for at etablere et møde blandt de forskellige instanser til brainstorming? På den måde kan man måske nå målene/visionerne i mere koordineret form? 18 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 19 Kommunalbestyrelse Forvaltningen for Børn, Familie og Skole oplyser følgende til forespørgslen: Vedr. skolernes visioner Skoleafdelingen arrangerede i 2012 et skoleseminar for hele kommunen i samarbejde med Inerisaavik. Deltagerkredsen var politikere, skolebestyrelse, skoleledere, tillidsrepræsentanter, elevråd, skolerådgivere, IMAK, MISI, hele daværende udviklingsforvaltning, KANUKOKA, Piareersarfiit samt Inerisaavik. Her besluttede man som kommunens overordnede mål for skoleområdet, at 80 % af alle elever i kommunen skulle gå videre i uddannelsessystemet straks efter afgangsprøve i 10. klasse og målet skulle være nået i 2020. Efterfølgende besluttede nuværende MIA udvalg i oktober 2014, at forhøje procenttallet til 95 %. I slutningen skoleåret 2013 / 14 kunne vi således med stolthed sige, at 76 % af eleverne i 10. klasserne nu går direkte ud til uddannelsessystemet samt at trintest – og afgangsprøveresultaterne generelt også er forbedret. For at nå det fulde mål har skoleafdelingen i samarbejde med skolelederne udarbejdet en strategi: - Hvert skoleår evalueres af lærere, skolebestyrelsen og eleverne Ud fra evalueringsresultaterne beslutter skolen hvilke indsatsområder, der skal være fokus på i løbet af næste skoleår Skoleafdelingen udvælger i samarbejde med skolerne de fælles indsatsområder Tilbagevendende indsatsområder: - Enkelte fag, som er udvalgt i forhold til resultaterne i trinstest og afgangsprøver Forældresamarbejde Bedre samarbejde lærerne imellem. Skoleafdelingen er endvidere med i et samarbejde med Inerisaavik og Qaasuitsup Kommunia, omkring fremstilling af testmaterialer for elever med dysleksi (ordblindhed). Styrkelse af overgangen fra daginstitution til skolestart i samarbejde med institutionsafdelingen Sikring af de kompetencer, som lærerne har erhvervet sig gennem efter - og videreuddannelser. Samarbejde mellem skolerne Alle skoleinspektører har et mødeforum, hvor skoleafdelingen er tovholder. Disse skoleledermøder afholdes månedlig. Her tages generelle emner op, evaluering af skoleåret og fælles indsatsområder bliver aftalt. I skoleåret 2015 / 16 får enkelte skoler mulighed for at udveksle kompetencer og erfaringer gennem udveksling af ledere og lærere skolerne imellem. Forældreopbakning Generelt har skolerne en god opbakning fra forældrene. Skolerne mærker at flere forældre møder op til forældremøder og viser interesse for børnenes skolegang. Vi må dog stadig erkende, at der ligger en udfordring i samarbejdet med de mest udsatte familier, hvor det er svært for skolerne alene at skabe kontakten. Her lægger vi op til et udvidet samarbejde med BFA omkring disse børn og forældresamarbejdet. 19 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 20 Kommunalbestyrelse Løsningsforslag – faglig vurdering Borgmestersekretariatet anbefaler, at Kommunalbestyrelsen drøfter spørgsmålet. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse: § 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger. Det videre forløb Kommunalbestyrelsen drøfter sagen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Andre bemærkninger Ingen Bilag Ingen 20 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 21 Kommunalbestyrelse 5. Beslutninger 05A Kvalitetsstandarder på ældre – og handicapområdet Revurdering af de tidligere godkendte kvalitetsstandarder/Godkendelse af nye kvalitetsstandarder Til beslutning J.nr.: 44.05.01/2 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv – direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Med baggrund i et politisk ønske om, at der skal være et gennemsigtigt serviceniveau i hele Kommuneqarfik Sermersooq har Afdelingen for Voksen og Omsorg udarbejdet kvalitetsstandarder på samtlige ydelser på ældre – og handicapområdet. I kvalitetsstandarderne indgår, hvilke kriterier, der skal være til stede for at en borger kan visiteres til ydelsen, således at borgerne får tildelt ydelser efter samme kriterier uanset, hvor de bor i Kommuneqarfik Sermersooq. Kvalitetsstandarder skal revurderes og godkendes politisk 1 gang årligt. Alle kvalitetsstandarder er gennemgået, nye er tilføjet og andre er tilpasset. Sagen er behandlet i Økonomiudvalget den 16. januar 2015. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at de revurderede kvalitetsstandarder godkendes, - at følgende nye kvalitetsstandarder godkendes: for forældre til nyfødte tvillinger og flerbørns fødsler, Café Kialaaffik og Herberget, Vedligeholdende træning, Ergonomi – forflytningsvejledninger, Ergoterapi og fysioterapi på børneområdet, Skærmet enhed, Kørsel til aktivitetstilbud, Hjælpemidler og boligændring, Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 og endelig Ældre- og handicapvenlig bolig/bundlejligheder Sagsfremstilling Med baggrund i et politisk ønske om, at der skal være et gennemsigtigt og ensartet serviceniveau i hele Kommuneqarfik Sermersooq, har Voksen og Omsorgsafdelingen udarbejdet Kvalitetsstandarder på samtlige ydelser på ældre – og handicapområdet. I kvalitetsstandarden indgår, hvilke kriterier, der skal være til stede for at en borger kan visiteres til ydelsen, således at borgerne får tildelt ydelser efter samme kriterier uanset, hvor de bor i Kommuneqarfik Sermersooq. Kvalitetsstandarder skal revurderes og godkendes politisk en gang årligt. Alle kvalitetsstandarder er gennemgået, nye er tilføjet og andre er tilpasset. Der er udarbejdet revurderede kvalitetsstandarder på følgende områder: 1. Dagcenter 2. Daghjem 3. Boenheder 4. Bofællesskaber og bokollektiver 21 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 22 Kommunalbestyrelse 5. Hjemmehjælp 6. Ældrekollektiv 7. Alderdomshjem og plejehjem 8. Værested 9. Støttetimeordning 10. Madordning 11. Trænings- og aflastningsophold Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder på følgende områder: 12. Forældre til nyfødte tvillinger eller flerbørns fødsler 13. Café Kialaaffik og Herberget 14. Vedligeholdende træning 15. Ergonomi – forflytningsvejledninger 16. Ergoterapi og fysioterapi på børneområdet 17. Skærmet enhed 18. Kørsel til aktivitetstilbud 19. Hjælpemidler og boligændring 20. Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 og derover 21. Ældre- og handicapvenlig bolig/bundlejligheder 22. Kørsel med handicapbus Løsningsforslag – faglig vurdering Anvendelsen af kvalitetsstandarder har følgende fordele: - Kvalitetsstandarder er et politisk værktøj, hvor serviceniveauet fastsættes politisk i henhold til gældende lovgivning og ønsket politisk prioritering - Kvalitetsstandarder har til formål at synliggøre de ydelser og det niveau borgerne kan forvente fra Kommuneqarfik Sermersooq - Kvalitetsstandarder er et politisk redskab, som skaber synlighed og gennemskuelighed i serviceniveauet, hvilket medfører, at borgernes forventninger afstemmes med det politisk vedtagne serviceniveau - Kvalitetsstandarder er et arbejdsredskab for de medarbejdere, som skal udføre ydelsen, idet standarderne giver en detaljeret beskrivelse af krav til tildeling og indhold af ydelsen Forvaltningen er bevidst om, at der trods ensartede kvalitetsstandarder vil være visse forskelle i de forskellige byer og distrikter grundet muligheden for ansættelse af uddannet personale, men der vil her blive gjort en ekstra indsats i oplæring og indføring i kvalitets-standarderne, for bedst mulig at kunne leve op til kravene. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Kvalitetsstandarderne er tilpasset budgettet. Dog vil en udvidelse af hjemmehjælpens tilbud betyde en merudgift, der dog vil kunne modsvares af en tilsvarende mindre udgift i forhold til, at borgerne forventes at blive længere i eget hjem. Merudgift afholdes indenfor eget budget. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i gældende lovgivning. Lovhjemmel fremgår af de enkelte kvalitetsstandarder. 22 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 23 Kommunalbestyrelse Det videre forløb Implementeringen af kvalitetsstandarderne fortsætter i hele Kommuneqarfik Sermersooq. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingen. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 16. januar 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Økonomiudvalget har følgende bemærkning til bilag 12, at betegnelsen behov ændres til ønske og til bilag 14, hvor elektroniske hjælpemidler indstilles anvendt i højere grad, ligesom kvalitetsstandarderne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og på anden vis. Bilag 1. Kvalitetsstandarder for Dagcenter 2. Kvalitetsstandarder for Daghjem 3. Kvalitetsstandarder for Boenheder 4. Kvalitetsstandarder for Bofællesskaber og bokollektiver 5. Kvalitetsstandarder for Hjemmehjælp 6. Kvalitetsstandarder for Ældrekollektiv 7. Kvalitetsstandarder for Alderdomshjem og plejehjem 8. Kvalitetsstandarder for Værested 9. Kvalitetsstandarder for Støttetimeordning 10. Kvalitetsstandarder for Madordning 11. Kvalitetsstandarder for Trænings- og aflastningsophold 12. Kvalitetsstandarder for Forældre til nyfødte tvillinger eller flerbørns fødsler 13. Kvalitetsstandarder for Café Kialaaffik og Herberget 14. Kvalitetsstandarder for Vedligeholdende træning 15. Kvalitetsstandarder for Ergonomi – forflytningsvejledninger 16. Kvalitetsstandarder for Ergoterapi og fysioterapi på børneområdet 17. Kvalitetsstandarder for Skærmet enhed 18. Kvalitetsstandarder for Kørsel til aktivitetstilbud 19. Kvalitetsstandarder for Hjælpemidler og boligændring 20. Kvalitetsstandarder for Forebyggende hjemmebesøg til ældre på 75 og derover 21. Kvalitetsstandarder for Ældre- og handicapvenlig bolig/bundlejligheder 22. Kvalitetsstandarder for Kørsel med handicapbus 23 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 24 Kommunalbestyrelse 05B Takst ændringer på alders- og førtidspension Til beslutning J.nr.: 43.01.00/43.03.00 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv – direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommuneqarfik Sermersooq har ultimo november 2014 modtaget nye cirkulærer om alders- og førtidspensioner, gældende fra 1. januar 2015. Ud fra de nye 2015 takster, har forvaltningen beregnet, at takstændringerne ikke vil betyde ekstra omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq. Dette betyder også, at de forslåede takster for rådighedsbeløb for alders- og førtidspension der blev indstillet til godkendelse på Kommunalbestyrelsesmødet den 25. november 2015 kan endelig godkendes Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 8. januar 2015 og i Økonomiudvalget den 16. januar 2015. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at taksterne fra Selvstyret tages til efterretning, - at nuværende rådighedstillæg for alderspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 6000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 9000 kr. - at nuværende rådighedstillæg for førtidspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 5000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 8000 kr. Sagsfremstilling Kommuneqarfik Sermersooq har ultimo november 2014 modtaget nye cirkulærer om alders- og førtidspensioner, gældende fra 1. januar 2015. I forbindelse med Budget 2015 udsatte Kommunalbestyrelsen godkendelse af rådighedsbeløbet til alders- og førtidspensionister med baggrund i at det nye cirkulære for pension endnu ikke var modtaget i Kommunen Beregning af forventet forbrug inklusiv refusion i 2014 samt beregning af forbrug inklusiv refusion i 2015, viser, at der vil ske: - en mindre stigning i forbruget på konto 43-01, førtidspension tildelt før 1/1 2002 på 171 t.kr i 2015, hvilket skyldes et fald i refusion fra Selvstyret som konsekvens af et faldende antal borgere, der tildeles førtidspension efter denne bestemmelse. - et fald i forbruget på konto 43-02, førtidspension tildelt efter 1/1 2002 på 2,323 mio. kr., der dels skyldes at flere førtidspensionister overgår til alderspension og at tildelingen af førtidspension er blevet indskærpet bl.a. ved brugen af arbejdsprøvning. - en mindre stigning i forbruget på konto 47-01, alderspension, hvilket skyldes stigning i antallet af ældre og en heraf stigning i refusion fra Selvstyret. 24 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 25 Kommunalbestyrelse Se nedenstående tabeller. Løsningsforslag – faglig vurdering Nedenstående tabeller viser forventet forbrug og refusion i ultimo 2014 ved nuværende takster og forventet forbrug i 2015 ved nye takster samt budget 2015. Konto 43-01, førtidspension tildelt før 1/1 2002: Konto 2014 i mio.kr. 2015 i mio.kr. Beregnet forbrug Beregnet refusion I alt 25,405 -22,075 3,331 25,000 -21,497 3,502 Budget 2015 inkl. refusion i mio.kr. 2,262 Som det fremgår af ovenstående tabel forventes der en mindre budgetoverskridelse. Denne vil kunne reguleres ved omfordeling mellem forvaltningens konto 4 konti. Konto 43-02, førtidspension tildelt efter 1/1 2002: Konto 2014 i mio.kr. 2015 i mio.kr. Beregnet forbrug Beregnet refusion I alt 58,170 -27,659 30,511 53,601 -25,413 28,188 Budget 2015 inkl. refusion i mio.kr. 39,301 Det fremgår af tabellen, at det forventede forbrug vil blive inddækket af budgettet. Det er dog for tidligt at kunne sige noget om, hvorvidt konto 43-02 er overbudgetteret, da beregningen af det forventede forbrug bygger på et skøn. Konto 47-01, alderspension: Konto 2014 i mio.kr. 2015 i mio.kr. Beregnet forbrug Beregnet refusion I alt 104,888 -91,537 13,332 111,725 -97,095 14,030 Budget 2015 inkl. refusion i mio.kr. 16,568 Det fremgår af tabellen, at det forventede forbrug vil blive inddækket af budgettet. Det er dog for tidligt at kunne sige noget om, hvorvidt konto 47-01 er overbudgetteret, da beregningen af det forventede forbrug bygger på et skøn. På kommunalbestyrelsesmødet den 25. november 2014 blev beslutningen om vedtagelse af takster for rådighedsbeløb for alders- og førtidspension udsat indtil kommunen havde vedtaget Selvstyrets udmelding herfor. Da denne nu forelægger, kan den endelige vedtagelse finde sted, således: - at nuværende rådighedstillæg for alderspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 6000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 9000 kr. og at sagen sendes til ØU og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse. 25 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 26 Kommunalbestyrelse - at nuværende rådighedstillæg for førtidspensionister foreslås godkendt uændret i 2015, således at rådighedsbeløbet for enlige er 5000 kr. og rådighedsbeløbet for ægtepar er 8000 kr. og at sagen sendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ud fra de nye 2015 takster, har forvaltningen beregnet, at takstændringerne ikke vil betyde ekstra omkostninger for Kommuneqarfik Sermersooq. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension Det videre forløb Efter behandling i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, sendes sagen videre til Økonomiudvalget til orientering. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingen Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 16. januar 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervsudvalgets beslutning den 8. januar 2015: Udvalget godkender indstillingerne og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse, med bemærkning om, at de også ønsker orientering om rådighedsbeløb ved offentlighjælp til næstkommende møde. Bilag 1. Nyt cirkulære for alderspensioner – gældende fra 1. januar 2015 2. Nyt cirkulære for førtidspensioner – gældende fra 1. januar 2015 26 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 27 Kommunalbestyrelse 05C Ansøgning om tillægsbevilling grundet ekstraordinær stor stigning i døgninstitutionstakster for børn- og ungeområdet og handicapområdet i 2015. Til beslutning J.nr.: 06.02.01 Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv – direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Kommunen har modtaget aftale mellem KANUKOKA og Departementet for Familie og Justitsvæsen om døgninstitutionstakster for 2015 (se bilag) indgået den 13. november 2014. Aftalen dækker døgninstitutioner på børn- og unge og handicapområdet. Nedenfor ses en oversigt over døgntakster på handicapområdet for 2014 og 2015. Som følge af, at kommunen først har modtaget aftale og dermed de specifikke takstforøgelser på døgninstitutionerne den 19. november 2014, har det ikke været muligt at drøfte og indarbejde heraf følgende ekstraudgifter i budgetprocessen for budget 2015. Aftalen om døgninstitutionstakster for 2015 vil lægge et yderligere økonomisk pres på kommunen i 2015. Som følge af takstændringerne forventes udgifterne på døgninstitutionsområdet at stige med 4,378 mio. kr. i 2015. Pr. 1. januar 2014 overgik kommunerne fra 50 % takstfinansiering til 100 % takstfinansiering med økonomisk kompensation. Forvaltningen finder det derfor beklageligt, at Selvstyret først efter indgåelse af aftalen om 100 % takstfinansiering, finder det nødvendigt at give døgninstitutionerne det tiltrængte pædagogiske løft som pålægger kommunerne yderligere udgifter uden kompensation. Dette forhold burde have været inkluderet i forhandlingerne i 2013. Derfor ansøger forvaltningen om en tillægsbevilling i 2015 på 4,378 mio. kr. til finansiering af den ekstraordinære store takststigning. Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 8. januar 2015 og i Økonomiudvalget den 16. januar 2015. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at ansøgning om tillægsbevilling på 4,378 mio.kr. til finansiering af den ekstraordinære store stigning i døgninstitutionstakster godkendes Sagsfremstilling Kommunen har modtaget aftale mellem KANUKOKA og Departementet for Familie og Justitsvæsen om døgninstitutionstakster for 2015 (se bilag) indgået den 13. november 2014. Som følge af, at kommunen først har modtaget aftale og dermed de specifikke takstforøgelser på døgninstitutionerne den 19. november 2014, har det ikke været muligt at drøfte og indarbejde heraf følgende ekstraudgifter i budgetprocessen for budget 2015. Aftalen dækker døgninstitutioner på børn- og ungeområdet og handicapområdet. Det forventes, at takstforøgelserne vil betyde en merudgift på 4,378 mio. kr. i 2015. 27 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 28 Kommunalbestyrelse Handicapområdet Blandt takstændringerne finder forvaltningen særlig grund til at fremhæve to af institutionerne, idet disse ændringer får særligt store økonomiske konsekvenser for forvaltningen. Gertrud Rask Minde I den indgåede aftale anføres, at institutionen har været nødsaget til at etablere en satellit, idet der er forekommet krænkelser beboerne imellem. Derforuden ønsker institutionen at etablere et dagtilbud, som indbefatter bageri/køkkenfunktion samt flere aktiviteter med beboerne. Til dette formål øges personalet med: 1 ny afdelingsleder for selvstændig afdeling, 5 nye medhjælperstillinger, 1 afdelingsleder for værksted (bageri/køkken), 2 nye værkstedsmedhjælperstillinger, 1 ny faglærerstilling, 3 nye rådigheds vagter i vagtværelse og 1 ny vågen nattevagt. Dette medfører for institutionen følgende øgede udgifter i 2015: Øgede lønudgifter: 2,902 mio. kr. Øgede driftsudgifter: 350.000 kr. Dette resulterer i en stigning i døgntaksten fra 2.588 kr. til 3.222 kr. Idet Kommuneqarfik Sermersooq pt. betaler for 4 pladser, medfører takststigningen en ekstraudgift på 975.000 kr. i 2015. Sungiusarfik Aaqa Det anføres i aftalen, at Sungiusarfik Aaqa gennemfører en større strukturændring. Der ønskes en udvidelse af personalenormeringerne samt etablering af faste kurser for Medarbejderne, i arbejdet med psykiatriske beboere. Dette medfører for institutionen følgende øgede udgifter for 2015: Øgede lønudgifter 4,180 mio. kr. Øgede driftsudgifter: 300.000 kr. De øgede lønudgifter dækker: 10 nye pædagogstillinger, 2 nye medhjælperstillinger og 2 nye vågne nattevagter. Øgede driftsudgifter dækker: Kurser for medarbejderne i arbejdet med psykiatriske beboere. Dette resulterer en stigning i døgntaksten fra 2.548 kr. til 2.960 kr. Idet Kommuneqarfik Sermersooq pt. betaler for 13 pladser, medfører takststigningen en ekstraudgift på 1,955 mio. kr. i 2015. Løsningsforslag – faglig vurdering Forvaltningen vurderer, at aftalen om døgninstitutionstakster for 2015 vil lægge et yderligere pres på kommunerne i 2015 set i lyset af, at Kommunerne er overgået fra 50 % takstfinansiering til 100 % takstfinansiering 1. januar 2014. Det forventes, at aftalen vil betyde en merudgift for kommunen på 4,378 mio. kr. i 2015. I denne forbindelse finder forvaltningen det bemærkelsesværdigt, at flere af ovennævnte døgninstitutioner netop i år, efter indgåelsen af aftalen om 100 % takstfinansiering, finder det nødvendigt at øge budgetterne i så stort et omfang. Det være sig i form af omstrukturering, forøgelse af kapaciteten eller igangsættelse af nye aktiviteter. Derfor ansøger forvaltningen om en tillægsbevilling i 2015 på 4,378 mio. kr. til finasiering af den ekstraordinær store takststigning. 28 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 29 Kommunalbestyrelse Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Med udgangspunkt i antal betalte pladser på døgninstitutionerne i 2014 har forvaltningen beregnet de forventede øgede udgifter i 2015 i forhold til 2014: Gertrud Rask Minde Takst Antal Beboere Aaqa, Nuuk Takst Antal Beboere Handicapsatellit, Uummanaq Takst Antal Beboere Prinsesse Margrethes Børnehjem Takst Antal Beboere Røde Kors Børnehjem Takst Antal Beboere Ivaaraq, Qaaortoq Takst Antal Beboere Palleq, Paamiut Takst Antal Beboere Elisibannguaq, Maniitsoq Takst Antal Beboere Ikinngut, Ililussat Takst Antal Beboere Sulupaluk, Uulineq Takst Antal Beboere Aja Beboer Takst 2014 Takst 2015 Difference 2588 4 3256 -975 2548 13 2960 -1955 2272 1 2574 -111 2117 5 2321 -372 2117 0 2291 0 3070 3 3181 -121 2861 5 2965 -190 2176 5 2255 -144 2498 4 2664 -242 3237 5 2814 1 3311 -135 2818 -2 29 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 30 Kommunalbestyrelse Sikrede institution (Gule hus) Takst Antal Beboere 4327 4684 -131 1 Totalt -4378 Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen Det videre forløb Det anbefales, at udvalget godkender forvaltningens ansøgning om en tillægsbevilling på 4,378 mio. kr. og videresender denne til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. Forvaltningen intensiverer arbejdet med hjemtagelse af handicappede til kommunale tilbud, hvor Kommunen kan tilbyde og/eller etablere tilbud, af tilsvarende kvalitet, der tilgodeser borgernes behov og ønske om evt. hjemtagelse. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat har ingen bemærkninger. Tidligere beslutning: Økonomiudvalgets beslutning den 16. januar 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Med bemærkning om at den vedtagne bevilling medfører, at der ikke fremover vil blive bevilliget tillægsydelser til anbringelser, da disse nu er inkluderet i taksten. I forbindelse med budgetopfølgning vil der blive udarbejdet oversigt over besparelser i forbindelse med tidligere tillægsydelser. Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning d. 8. januar 2015: Udvalget godkender indstillingerne med bemærkning om, at kommunen bør underrettes i sådanne økonomiske sager i god tid, således at sagerne kan medtages i budgetbehandlingen samt at kommunen bør undersøge muligheden for at etablere nye døgninstitutioner i Grønland, og ønsker afholdelse af en temadag med MIA og inviterer Naalakkersuisut for Socialområdet ved Selvstyret og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Bilag 1. Aftale om døgninstitutionstakster 2015 2. Takstberegning 2014 - 2015 30 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 31 Kommunalbestyrelse 05D Forlængelse af servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd Til beslutning J.nr.: 65.03.01 Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv – direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningen for Velfærd Arbejdsmarked og Erhverv har i samarbejde med Sermersooq Erhvervsråd udarbejdet forslag til fornyet servicekontrakt gældende fra 1. januar 2015 til 31. december 2017. De indførte ændringer vurderes at øge kommunens udbytte af samarbejdet med Sermersooq Erhvervsråd samt øge målbarheden og synligheden af aktiviteterne. Endvidere pålægges Sermersooq Erhvervsråd at yde erhvervsrådgivning i hele Kommuneqarfik Sermersooq fra Nuuk. Sagen er behandlet på møde i udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 8. januar 2015 og i Økonomiudvalget den 16. januar 2015. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at forslag til ny servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd godkendes Sagsfremstilling Forvaltningen for Velfærd Arbejdsmarked og Erhverv har i samarbejde med Sermersooq Erhvervsråd udarbejdet forslag til fornyet servicekontrakt gældende fra 1. januar 2015 indtil 31. december 2017. Aftalen afløser således forlængelsen af nuværende aftale, der løber frem til 31. marts 2015. De væsentligste ændringer i forhold til nuværende kontrakt fremgår nedenfor: - Sermersooq Erhvervsråd foretager ikke kapitalformidling, og forestår ikke drift af igangsatte projekter. Der skal indarbejdes effektmålinger af gennemførte aktiviteter. Udbetaling af servicebidrag ændres fra kvartalsvis til månedsvis. Erhvervsrådet pålægges at overtage erhvervsrådgivning på østkysten fra Destination East Greenland. Der nedsættes en administrativ styregruppe med medlemmer fra ISI, SAI og Sermersooq Erhvervsråd. Det er fundet nødvendigt at præcisere, at Sermersooq Erhvervsråd foretager erhvervsrådgivning og ikke kapitalformidling eller igangsættelse af projekter o. ligne., da man herved synliggøre formålet med fonden og de aktiviteter som fonden skal beskæftige sig med. Med henblik på en tydeliggørelse og synliggørelse af fondens aktiviteter, er erhvervsrådet blevet pålagt at gennemføre effektmåling af sine indsatser, hvor det er muligt. Erhvervsrådet er blevet pålagt at rapportere herpå kvartalsvis. Det foreslås at ændre udbetalingen af servicebidragene til erhvervsrådet således, at det sker månedsvis. Herved tilsikres en mere jævn kapital tilførsel til erhvervsrådet. 31 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 32 Kommunalbestyrelse Det er tidligere blevet besluttet af Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, at Sermersooq Erhvervsråd skal overtage erhvervsrådgivningen fra Destination East Greenland. Dette er blevet drøftet med erhvervsrådet, der har accepteret opgaven. Opgaven løses fra Nuuk med et antal ikke nærmere definerede rejser til østkysten. Desuden nedsættes der en administrativ styregruppe med medlemmer fra Sermersooq Erhvervsråd, ISI og SAI der mødes hver anden måned. Formålet hermed er at styrke samarbejdet herunder informations- og vidensudveksling erhvervsrådet og kommunen imellem. Løsningsforslag – faglig vurdering Forvaltningen vurderer, at de ovennævnte ændringer i servicekontrakten vil øge kommunens udbytte af samarbejdet med Sermersooq Erhvervsråd til gavn for erhvervslivet. Forvaltningen vurderer også, at målbarheden og synligheden af aktiviteterne øges ved pålægge Sermersooq Erhvervsråd at foretage effektmåling af sine aktiviteter samt rapporter om dette. Udbetaling af servicebidragene til Sermersooq Erhvervsråd vil ikke få nogen konsekvenser for kommunen. Endvidere pålægges erhvervsrådet at overtage erhvervsrådgivningen fra Designation East Greenland, hvilket skal styrke den kommunale indsats på turist- og erhvervsområdet på østkysten. Nedsættelsen af den administrative styregruppe vil medvirke til at øge kommunikation og samarbejde mellem kommune og erhvervsrådet samt koordineringen af erhvervsrelaterede indsatser, herunder brugen af bygde- og yderdistriktsmidler. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Servicekontrakten er indeholdt i kommunens budget. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen Det videre forløb Ved endelig godkendelse af Servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd, indgås denne med en varighed af 3 år. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ingen bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning: Økonomiudvalgets beslutning den 16. januar 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning d. 8. januar 2015: Udvalget godkender indstillingerne og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Bilag 1. Servicekontrakt med Sermersooq Erhvervsråd 32 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 33 Kommunalbestyrelse 05E Forslag fra bygdebestyrelsen og Fisker og Fangerforeningen i Qeqertarsuatsiaat om oprettelse af område fritaget fra fiskeri med synkegarn Til beslutning J.nr.: 72.02.05 Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv– direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Bygdebestyrelsen og Fisker- og Fangerforeningen i Qeqertarsuatsiaat med ønske om oprettelse af et område, hvor fiskeri med synkegarn forbydes. I begrundelsen for forslaget fremgår det, at der ved garnfiskeri ofte mistes garn, som bliver ved med at fange fisk, der hermed mistes fra bestanden. Desuden vil de mistede garn være til gene for pilke- og langlinefiskeri. Ud fra et ønske om et bæredygtigt fiskeri i området anbefaler forvaltningen, at det ønskede område oprettes, og at dette indarbejdes i en ny kommunalvedtægt for synkegarn, som sendes i høring. Sagen er behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 5. december 2014 og i Økonomiudvalget den 17. december 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at forslag til oprettelse af et område ved Qeqertarsuatsiaat fritaget fra fiskeri med synkegarn godkendes Sagsfremstilling Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv har modtaget en henvendelse fra Bygdebestyrelsen og Fisker- og Fangerforeningen i Qeqertarsuatsiaat med ønske om, at der oprettes et område, hvor fiskeri med synkegarn forbydes. Forbuddet skal gælde i området fra Nissimmiut Kingituarsuat til de yderste øer i bunden af fjorden. Kortbilag er vedlagt. Ønsket er begrundet i, at mistede garn bliver ved med at fange fisk, der hermed mistes fra bestanden, samt at langline- og pilkefiskeri er et mere skånsomt og bæredygtigt fiskeri. Løsningsforslag – faglig vurdering Forvaltningen har vurderet forslaget angående et område, der friholdes for synkegarn ved Qeqertarsuatsiaat og støtter tiltaget ud fra følgende begrundelser: Ved garnfiskeri mistes der ofte garn, som bliver ved med at fange fisk, der hermed mistes fra bestanden. Dette kan forekomme i mange år. Desuden vil de mistede garn være til gene for pilkeog langlinefiskeri. Et fiskeri med langline og pilk vil være mere skånsomt for fiskebestanden, hvor små fisk kan udsættes med større overlevelse end fisk, der er fanget i garn. Kvaliteten af de indhandlede fisk vil også være højere, det fiskene landes direkte efter fangst. 33 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 34 Kommunalbestyrelse Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Efter kontakt til Royal Greenlands fiskefabrik i Qeqertarsuatsiaat fremgår det, at et eventuelt forbud mod synkegarn i det omtalte område ikke vil medføre et kapacitetsproblem for fabrikken. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. Det videre forløb Ved udvalgets godkendelse af indstillingen igangsættes udarbejdelse af ny Kommunalvedtægt for synkegarn. Det udarbejdede forslag sendes i høring, hvorefter forslaget sendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen og stadfæstelse i Selvstyret. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ikke tilsendt forvaltningen bemærkninger til sagsfremstillingen. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Forvaltningen udarbejder en ny kommunalvedtægt, der indeholder det omtalte område, som skal fritages fra synkegarnsfiskeri. Velfærds, Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalgets beslutning d. 5. december 2014: Indstillingen godkendt og sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Bilag 1. Kortbilag med det foreslåede område, som skal fritages fra synkegarnsfiskeri 34 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 35 Kommunalbestyrelse 05F Sektorplanen for skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq sendes til Udvalget for Børn, Familie og Skoles 2. behandling Sektorplan for skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq. m.m. Til beslutning J.nr.: 16.03.02 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole – direktør Søren Valbak / SVAL Sagsresumé Skoleafdelingen har afsluttet arbejdet med sektorplanen for skoleområdet, som udvalget blev kortvarigt orienteret om på sit møde den 10. december 2013, og som kommunalbestyrelsen er blevet orienteret om den tirsdag den 21. januar og tirsdag den 4. marts 2014 og torsdag den 19. juni 2014. Sagen blev indstillet til kommunalbestyrelsens beslutning om høring af Udvalg for Børn, Familie og Skole den 4. august 2014. Mandag den 18. august 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at sende sektorplanen i høring til fredag den 26. september 2014. Der blev holdt separate høringsmøder for lærerne, eleverne og skolebestyrelserne i Nuuk. Der blev holdt et offentligt høringsmøde tirsdag den 23. september 2014. Høringsfristen blev herefter ved formandsbeslutning udsat med 4 uger til fredag den 24. oktober 2014. Der blev holdt et offentligt høringsmøde tirsdag den 21. oktober 2014. Der blev holdt en debataften om de pædagogiske muligheder i skolesektorplanen torsdag den 6. november 2014. Fredag den 5. december 2014 behandlede udvalget skoleafdelingens materialer til beslutning og ønskede udarbejdet et oplæg til pædagogisk skolesektorplan. Denne skolesektorplan udgør begyndelsen på en proces for udviklingen af Kommuneqarfik Sermersooq’s skolevæsen baseret på en vekselvirkning mellem bygninger, resurser og pædagogiske visioner. Sektorplanen består af en ”teknisk” del med tegningsbilag, som handler om skolebygninger og hvornår og hvordan de skal renoveres (bilag 1 og 2). Sektorplanen består endvidere af en anden del, som omhandler de pædagogiske overvejelser og perspektiver (bilag 6). For at belyse høringsparternes synspunkter har skoleafdelingen medtaget referater fra høringsmøder og de skriftlige høringssvar (bilag 3, 4 og 5). Efter vedtagelsen vil skolesektorplanen vil den blive sammenskrevet og udkomme i samlet trykt udgave. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 9. januar 2015 og i Økonomiudvalget den 16. januar 2015. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at Kommunalbestyrelsen godkender skolesektorplanen med tilhørende bilag - at følgende pejlemærker (fra bilag 6) godkendes 1. Skole afdelingen anbefaler en skolestruktur med grundskoler og overbygningsskoler i hele kommunen. 35 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 36 Kommunalbestyrelse 2. Der skal på alle skolesteder i kommunen tilbydes undervisning fra 1. - 7. klassetrin. 3. Der skal tilbydes undervisning fra 1. – 7.klassetrin og fra 8. – 10. klassetrin i Nuuk, Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit. 4. Elever i 9. – 10. klasse fra Ittoqqortoormiit kan vælge at gå i skole og blive indkvarteret på elevhjemmene i Tasiilaq eller Nuuk. 5. Elever i 8. – 10. klasse fra Isortoq, Kuummiut, Kulusuk, Sermiiliaq og Tiniteqilaq skal tilbydes optagelse på elevhjem i Tasiilaq. 6. Elever i 8. – 10. klasse fra Arsuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit skal tilbydes optagelse på elevhjem i Nuuk. 7. Skoleafdelingen vil ikke anbefale, at Atuarfik Samuel Kleinschmidt bliver renoveret. Det vil ikke være muligt at opnå en bygningsfysisk tilfredsstillende løsning ved at renovere skolen. 8. Skoleafdelingen vil anbefale, at der i området ved Atuarfik Samuel Kleinschmidt bygges en ny dobbeltskole, det vil sige en ny grundskole og en ny overbygningsskole med fælles ledelse, så Atuarfik Ukaliusaq frigøres til andre formål. Sagsfremstilling Sektorplanen for skoleområdet er en del af kommuneplanen, og det er første gang, at der udarbejdes en sektorplan for et kommunalt skolevæsen i Grønland. Der har derfor været holdt flere orienterende møder med embedsmænd fra Selvstyrets departement for uddannelse m.m. Arbejdet er ligeledes foregået i et tæt samarbejde med kommunens forvaltning for anlæg og miljø, fordi nybygning, renovering og vedligeholdelse af skolebygninger er en integreret del af sektorplanen for skoleområdet. Den konkrete udarbejdelse, tegninger, beregninger m.m. har konsulentfirmaet Bascon stået for i samarbejde med skoleafdelingen og førnævnte. Løsningsforslag – faglig vurdering Skolesektorplanen er blevet grundigt behandlet og hørt blandt skolelederne, lærerne, eleverne, forældrene, øvrige interessenter og interesserede borgere. Næsten alle høringsparterne har udtalt sig til fordel for en ny skolestruktur. En enkelt gruppe forældre med udgangspunkt i skolebestyrelsen på Atuarfik Hans Lynge har udtrykt bekymring for, at elever fra Atuarfik Hans Lynge skal indgå i overbygningskoler i Nuussuaq eller Nuuk. Det vil derfor være vigtigt fortsat at inddrage skolernes forskellige parter, når skolesektorplanen skal udmøntes i konkrete projekter. Den godkendte sektorplan skal danne grundlaget for den konkrete projektering af ny-, om- og tilbygninger fremover. Her vil følgende pejlemærker være styrende for de enkelte projekter: 1. Skole afdelingen anbefaler en skolestruktur med grundskoler og overbygningsskoler i hele kommunen. 2. Der skal på alle skolesteder i kommunen tilbydes undervisning fra 1. - 7. klassetrin. 3. Der skal tilbydes undervisning fra 1. – 7.klassetrin og fra 8. – 10. klassetrin i Nuuk, Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit. 4. Elever i 8. – 10. klasse fra Ittoqqortoormiit kan vælge at gå i skole og blive indkvarteret på elevhjemmene i Tasiilaq eller Nuuk. 5. Elever i 8. – 10. klasse fra Isortoq, Kuummiut, Kulusuk, Sermiiliaq og Tiniteqilaq skal tilbydes optagelse på elevhjem i Tasiilaq. 36 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 37 Kommunalbestyrelse 6. Elever i 8. – 10. klasse fra Arsuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit skal tilbydes optagelse på elevhjem i Nuuk. 7. Skoleafdelingen vil ikke anbefale, at Atuarfik Samuel Kleinschmidt bliver renoveret. Det vil ikke være muligt at opnå en bygningsfysisk tilfredsstillende løsning ved at renovere skolen. 8. Skoleafdelingen vil anbefale, at der i området ved Atuarfik Samuel Kleinschmidt bygges en ny dobbeltskole, det vil sige en ny grundskole og en ny overbygningsskole med fælles ledelse, så Atuarfik Ukaliusaq frigøres til andre formål. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Når skolesektorplanen er blevet vedtaget skal skoleafdelingen i samarbejde med forvaltningen for Anlæg og Miljø lægge handlings-, tids-, finansierings- og procesplaner for udmøntningen af de konkrete projekter og sikre at de fortløbende indarbejdes de afledte drifts- og anlægsomkostninger i budgetforslagene for de relevante budget- og overslagsår. Skoleafdelingen skal i samarbejde med planafdelingen udarbejde: - Handlingsplan over rækkefølge af delprojekterne. - Tidsplan for tidshorisonten. - Finansieringsplan for hvordan det optimale udbytte opnås af Selvstyrets og kommunens økonomiske andele i planens gennemførelse. - Procesplan for inddragelse af elever, forældre, lærere, ledere og øvrige interessenter. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen. Inatsisartuts finanslov for 2015. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (plan- og arealloven). Det videre forløb Når sektorplanen er blevet færdigbehandlet og vedtaget, skal skoleafdelingen i tæt samarbejde med Forvaltningen for Anlæg og Miljø udarbejde handlings-, tids-, finansierings- og procesplaner før arbejdet med udarbejdelsen af de konkrete projekter til opfyldelse af skolesektorplanen begyndes. Skoleafdelingen vil begynde arbejdet med at lave et oplæg til skolepolitik for Kommuneqarfik Sermersooq. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere Beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 16. januar 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Med følgende bemærkning til punkt 4: Det kun skal være elever fra 9 og 10 klasse, der har mulighed for at blive indkvarteret på elevhjem i Tasiilaq eller Nuuk, jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning fra 2014. Børn, Familie og Skoleudvalgets beslutning den 9. januar 2015: Indstillingerne godkendt. Bilag 1 Sektorplan for skoleområdet 2 Tegningsbilag 37 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 38 Kommunalbestyrelse 3 Referater 4 Oversigt over indkomne høringssvar 5 Høringssvar 6 Forvaltningens notat om de pædagogiske perspektiver i skolesektorplanen 7 Økonomisk oversigt scenarie IV Dobbeltskole ved ASK 38 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 39 Kommunalbestyrelse 05G Budget 2015, Udmøntning af sparepulje for skoleafdelingen. Til beslutning J.nr.: 51.00 Forvaltning for Børn, Familie og Skole – Søren Valbak / SVAL Sagsresumé I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 for skoleafdelingen indlagde Kommunalbestyrelsen en sparepulje på 4 mio. kr. til senere udmøntning. Det blev tilkendegivet, at besparelsen primært skulle ramme ikke-lønbærende aktiviteter. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 12. januar 2015 og i Økonomiudvalget den 16. januar 2015. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen - at godkende at besparelsen på 3.5 millioner kr. udmøntes på den samlede ramme på konto 51.01, således at det nuværende aktivitetsniveau fastholdes i indeværende skoleår Sagsfremstilling Budgetreduktionen og sparepuljen for skoleafdelingen, i budgetåret 2014 er reelt realiseret over en periode fra 1. august 2014 til 31. december 2014. Derudover er samtlige kurser og videreuddannelser stillet i bero for skolevæsenets lærere, mens området reorganiseres og harmoniseres i hele kommunen, for skoleåret 2014/15. Kurser og videreuddannelser genoptages pr. 1. august 2015. De besparelser og opstramninger, der er iværksat i forbindelse med skoleåret 2014/15 giver et større rationale end først beregnet. Selv når lærernes kursus-/videreuddannelse genoptages pr. august 2015 vil en rammebesparelse på 4 mio. kr. kunne rummes indenfor den fastlagte ramme for 2015 med det nuværende serviceniveau. Derfor indstiller forvaltningen, at besparelsen på 4 mio. kr. udmøntes på den samlede ramme på konto 51.01, således at det nuværende aktivitetsniveau fastholdes i indeværende skoleår. Løsningsforslag – faglig vurdering Fremgår af sagsfremstillingen Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Fremgår af sagsfremstillingen Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Budget 2015 Det videre forløb Der foretages ikke yderligere Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Ingen 39 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 40 Kommunalbestyrelse Tidligere Beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 16. januar 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Med bemærkning om, at besparelser på skole bespisningsområdet først vil blive udmøntet, når der er modtaget en undersøgelse, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning ifm. budget 2015, samt at rammebesparelsen ændres fra 4. millioner til 3,5 millioner kr. Børn, Familie og Skole udvalgets beslutning den 12. januar 2015: Indstilling godkendt, med bemærkning om, at der ikke er tale om yderligere afskedigelser eller serviceforringelser i forhold til nuværende niveau yderligere være fyringer, samt at skolebespisning og klassedannelse ikke bliver forringet. Endvidere ønsker udvalget, at sagen vedr. bespisning skal på næste ordinært udvalgsmøde. Bilag 1. Notat pr. 9. januar 2015 40 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 41 Kommunalbestyrelse 05H Budget 2015 Udmøntning af sparepulje for Daginstitutionsafdelingen Til beslutning J.nr.: 44.00.03.02 Forvaltning for Børn, Familie og Skole – direktør Søren Valbak / SVAL Sagsresumé I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 for Daginstitutionsafdelingen indlagde kommunalbestyrelsen en sparepulje på 2 mio. kr. til senere udmøntning. Det blev tilkendegivet, at besparelsen primært skulle ramme ikke-lønbærende aktiviteter. Den igangværende kapacitetstilpasning for alle afdelingens pasnings- og fritidstilbud vil iflg. de nyeste beregninger i 2015, give yderligere rationale på knap 4 mio. kr. Af disse skal ca. 1,4 mio. kr. omposteres til Skolepasningen Nanoq i Paamiut, og resten vil kunne finansiere sparepuljen på 2 mio. kr. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 9. januar 2015 og i Økonomiudvalget den 16. januar 2015. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen - at Kommunalbestyrelsen godkender, at besparelsen på 2 mio. kr. udmøntes på den samlede ramme på konto 50, finansieret af rationale ved kapacitetstilpasninger Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har ved møde den 25. november 2014 godkendt kommunens budgetter for 2015. Den godkendte budgetramme for hovedkonto 50 er reduceret med følgende 1. – 6. spare tiltag fra mulighedskataloget: 1. Nedlæggelse af én pædagogisk konsulentstilling 2. Reduktion af midler til kursus for dagtilbud 3. Reduktion af midler til reparation i kommunens daginstitutioner 4. Reduktion af midler til vedligeholdelse af kommunens daginstitutioner 5. Reduktion af normering til rengøring fra 21 til 12 i Nuuk (i alt 9 stillinger) og etablere rengøringskorps for daginstitutioner i Nuuk i fælleskonto 6. Reduktion af midler til afskaffelser i kommunens daginstitutioner med 25% og anskaffelseskonto i fælleskonto Derudover er der politisk krav om yderligere spare tiltag på 2 mio. kr. fra den samlede budgetramme for 2015 for hovedkonto 50. Daginstitutionsafdelingen har arbejdet med kapacitetstilpasning af dagtilbud de sidste par år, hvor udviklingen har vist overkapacitet for fritidshjems- og skolepasningspladser i Nuuk og verkapacitet af børnehavepladser i Paamiut. Derudover blev integrerede daginstitutioner i bygderne Arsuk og Qeqertarsuatsiaat omlagt til dagplejeordninger på grund af nedsat børnetal. Sidste år, 2013, blev fritidshjem Nanoq med 31 pladser i lejede lokaler i Blok 2 afviklet og børnene overflyttet til andre fritidshjem og skolepasninger. I år blev fritidshjem Sorlaat med 31 pladser i lejede lokaler i Blok 6 afviklet og børnene overflyttet til andre fritidshjem og skolepasninger. Derudover blev børnenormering i skolepasning Illu reduceret 41 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 42 Kommunalbestyrelse fra 120 pladser 60 pladser. Special daginstitution med 10 pladser i lejede lokaler i Røde Etagehus i Aqqusinersuaq blev overflyttet til integreret daginstitution Umiaq, hvis fritidshjemsafdeling blev omlagt til specialafdeling. Ovennævnte kapacitetstilpasninger medfører et yderligere rationale på konto 50 på knap 4 mio. kr. i 2015. I forbindelse med omlægningen af fritidsafdelingen tidligere i 2014 blev der ikke etableret et egentligt driftsbudget for Skolepasningsordningen Nanoq i Paamiut. Der skal således afsættes godt 1,4 mio. kr. i 2015 til dette, finansieret af ovennævnte rationale. Løsningsforslag – faglig vurdering Kapacitetstilpasningen fortsætter. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Gældende budgetvedtagelser overholdes. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat har ingen bemærkninger – da forslaget ikke har økonomiske konsekvenser. Tidligere Beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 16. januar 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Med bemærkning om at differencen på 0,6 millioner kr. vil blive tilbageført kasse i forbindelse med TB1/2015. Børn, Familie og Skole udvalgets beslutning den 9. januar 2015: Indstillingerne godkendt. Bilag Ingen 42 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 43 Kommunalbestyrelse 05I Fremlæggelse af genopretningsplanen for familieområdet Myndighed og Foranstaltninger Til beslutning J.nr.: 06.04.01 Forvaltning for Børn, Familie og Skole – direktør Søren Valbak / SVAL Sagsresumé Forvaltningen for Børn, Familie og Skole har udarbejdet en genopretningsplan for familieområdet under myndighed og foranstaltning. Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 7. oktober 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at genopretningsplanen godkendes Beslutning Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. november 2014: Punktet udsat til kommunalbestyrelsens møde i januar 2015. Sagsfremstilling I tråd med direktionens strategi om genopretningsplanen, har Forvaltningen for Børn, Familie og Skole udarbejdet en for familieområdet, herunder myndighed og foranstaltninger. Genopretningsplanen er udarbejdet med fokus på udvikling af faglige indsatser, så antallet af anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet kan falde. Løsningsforslag – faglig vurdering Forvaltningen fremsender planen uden faglig vurdering, dog med henvisning til de under udvikling af faglige indsatser opstillede projektforslag. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Fremsendes uden økonomisk og ressourcemæssige vurdering, da området fortsat er under revision og forvaltningen afventer revisionsberetning. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Direktionens strategiplan Det videre forløb Hvis planen godkendes vil Forvaltningen for Børn, Familie og Skole fortsætte arbejdet ved at effektuere projektforslagene. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat, men afventer en beretning fra revisionen. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 30. oktober 2014: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne, og beslutter at der afholdes en ½ temadag om emnet dagen før næste kommunalbestyrelsesmøde. 43 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 44 Kommunalbestyrelse Udvalg for Børn, Familie og Skole beslutning den 7. oktober 2014: Taget til efterretning og sagen sendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bilag 1. Genopretningsplan 44 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 45 Kommunalbestyrelse 05J Vedtagelse af endelige Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut Til beslutning J.nr.: 16.04/20D7-1 Forvaltning for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltning for Anlæg og Miljø fremlægger hermed forslag til Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut - til endelig godkendelse. Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Selvstyrets aktuelle ønske om at nedrive eksisterende etageblokke, B704, B705 og B707 i Paamiut. Kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 3.11.2014 – 14.12.2014. Der er i høringsperiode ikke fremkommet indsigelser til plantillægget. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 8. januar 2015 og i Økonomiudvalget den 16. januar 2015. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut. Sagsfremstilling Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af Selvstyrets aktuelle ønske om at nedrive eksisterende etageblokke, B704, B705 og B707. Kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 3.11.2014 – 14.12.2014. Der er i høringsperiode ikke fremkommet indsigelser til plantillægget Løsningsforslag – faglig vurdering Formålet med nærværende plantillæg er, at sikre udviklingen af arealet efter nedrivning af B704, B705 og B707 sker i overensstemmelse med Kommuneqarfik Sermersooqs overordnede planer for området. Principperne for nærværende plantillæg er: - at muliggør en nedrivning af eksisterende etageblokke, B704, B705 og B707 - at etablerer et rekreativt areal - at udforme pågældende areal så det får sammenhæng med tilstødende udisponerede terræn Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Selvstyrets finansierer selv nedrivning af etageblokkene og reetablering af området. Lovgrundlag og rammesættende Forslag til Kommuneplantillægget er udarbejdet på grundlag af: 45 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 46 Kommunalbestyrelse - Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven) Den digitale kommuneplan www.sermersooq2024.gl Det videre forløb Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen vil planen blive offentligt bekendtgjort. Der er jvf. Inatsisartutlov nr. 17 § 25, stk. 4) en frist på 12 uger, som skal overholdes fra det tidspunkt hvor kommunalbestyrelse har foretaget den endelig vedtagelse til planens offentlige bekendtgørelse. Efter Inatsisartutlov nr. 17 § 25, stk. 2 fremsender kommunen det offentligt bekendtgjorte kommuneplantillæg direkte til de berørte statslige myndigheder samt departementer og underliggende enheder ved Grønlands Selvstyre. Den endelige plan skal være offentlig tilgængelig, blandt andet på kommunes hjemmeside www.sermersooq.gl Tidligere beslutninger Økonomiudvalgets beslutning den 16. januar 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Anlæg og Miljø udvalgets beslutning den 8. januar 2015: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bemærkninger fra afdelingen for Økonomisk Sekretariat Det er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomiske Sekretariat. Andre bemærkninger Ingen øvrige bemærkninger. Bilag 1. Forslag til endeligt Kommuneplantillæg 20D7-1, Friholdt område, Paamiut 46 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 47 Kommunalbestyrelse 05K Planstrategi 2014 Til beslutning J.nr.:16.03.01 Forvaltning for Anlæg og Miljø – Direktør Mike Jakob Kristiansen / MIKR Sagsresumé I følge Planlovens §34 skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af den 1. halvdel af den kommunale valgperiode (det vil sige senest ved årsskiftet 2014/15) offentliggøre et forslag til Planstrategi. Strategien skal beskrive, hvad kommuneplanlægningen skal fokusere på fremadrettet. Forvaltningen for Anlæg og Miljø har delt Planstrategien op i to. "Planstrategi 2014 Baggrundsrapporten" og "Planstrategi 2014 Planredskabet". Den vedhæftede ”Planstrategi 2014 – Baggrundsrapport”, indeholder: - status på planlægningen siden sidste kommuneplanrevision (som omfattede tilvejebringelse af den digitale kommuneplan Sermersooq2014.gl i marts, 2013) - beskrivelse af hovedspørgsmålene for den fremtidige udvikling - en anbefaling til, hvordan kommuneplanen skal revideres med den nye strategi. Forvaltningen for Anlæg og Miljø vil gerne have godkendt "Planstrategi 2014 Baggrundsrapporten" som ramme for planstrategien. Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014 på deres temadag fået fremlagt "Planstrategien Baggrundsrapporten". På dette grundlag udarbejdes det endelige forslag til "Planstrategi 2014 Planredskab", der herefter skal sendes i høring primo 2015, før den endelige vedtagelse. Sagen blev behandlet i Økonomiudvalget den 16. januar 2015. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen: - at Kommunalbestyrelsen godkender ”Planstrategi 2014 Baggrundsrapporten” som ramme for planstrategien - at ”Planstrategi 2014 Baggrundsrapport” over for kommunalbestyrelsen anbefales vedtaget som indholdsmæssig ramme for Planstrategi 2014 - at Planstrategi 2014 gennemføres som en delvis revision af kommuneplanen, som beskrevet i baggrundsrapportens afsnit 4, "Revisionsbeslutning" - at endelig udformning og offentliggørelse af forslag til "Planstrategi 2014 Planredskabet" skal godkendes af Udvalget for Anlæg og Miljø og Økonomiudvalget i løbet af foråret 2015. Sagsfremstilling I følge Planlovens §34 skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af den 1. halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre et forslag til Planstrategi. Strategien skal beskrive, hvad kommuneplanlægningen skal fokusere på fremadrettet. 47 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 48 Kommunalbestyrelse En planstrategi skal beskrive, hvad der er sket siden den sidste planrevision og hvad kommunalbestyrelsen vil fokusere på de næste 4 år, og den skal indeholde en beslutning om en af følgende muligheder: 1. 2. 3. 4. at der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen, at der skal foretages en revision af en eller flere af kommuneplanens tematiske dele, at der skal foretages en revision af geografiske områder i kommunen, eller at kommuneplanen vedtages for en ny 4-års periode. Udvalget for Anlæg og Miljø godkendte under møde den 3. marts 2014, at der skal udarbejdes et forslag til planstrategi til årsskiftet 2014/2015, og at sagen skulle videresendes til orientering i Økonomiudvalget. Under møde den 13. marts 2014 tog Økonomiudvalget orienteringen til efterretning med bemærkning om, at ”Økonomiudvalget forventer, at hele Kommunalbestyrelsen involveres.” På den baggrund blev der d. 24.november afholdt en halv temadag for Kommunalbestyrelsen om Planstrategien. Oplægget indeholdte: 1. en beskrivelse af lovgivningens formelle krav til udformning af en planstrategi, og hvordan kommuneplanlægningen kan tilrettelægges som en løbende proces 2. en beskrivelse og vurdering af den kommuneplanlægning, der har fundet sted, siden kommuneplanen sidst blev revideret og en vurdering af, hvordan denne planlægning har understøttet målene i kommuneplanen 3. en beskrivelse af hovedspørgsmålene for den fremtidige udvikling 4. en anbefaling af, hvordan kommuneplanen skal revideres, så den også fremover fremstår som et ajourført værktøj for den kommunale fysiske planlægning og arealadministration. Til temadagen blev der udarbejdet supplerende illustrations- og arbejdsmateriale i form af slides og plancher, se bilag 2. Planstrategi 2014 Planredskabet vil blive fremlagt Udvalget for Anlæg og Miljø og Økonomiudvalget primo 2015. Løsningsforslag – faglig vurdering I samarbejdsaftalen for kommunalbestyrelsen (Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab) bliver der lagt vægt på kontinuitet og videreførelse af den politik, der er ført i den tidligere samarbejdsperiode, og det anføres, at ”kommuneplanen skal realiseres”. Med den digitale kommuneplan Sermersooq2024.gl har Kommuneqarfik Sermersooq fået et godt planredskab, der understøtter kommunens overordnede udviklingsmål. Forvaltningen for Anlæg og Miljø anbefaler derfor udvalget, at kommuneplanens strategier for udviklingen fastholdes, og at der alene gennemføres en revision af dele af kommuneplanens mere tekniske og planretlige forhold som beskrevet i baggrundsrapportens afsnit 4, "Revisionsbeslutning" Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Planstrategi arbejdet er en del af den rullende planlægning og vil ikke belaste Forvaltningen for Anlæg og Miljø på økonomi og ressourcer. 48 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 49 Kommunalbestyrelse Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven). Det videre forløb Når den endelige udformning af forslaget til Planstrategi Planredskabet er politisk godkendt skal forslaget i høring i mindst 6 uger før endelig godkendelse. Forvaltningen for Anlæg og Miljø vil afholde gå-hjem-møder for interessegrupper i høringsperioden. Tidligere beslutninger Økonomiudvalgets beslutning den 16. januar 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Andre bemærkninger Bilag 1: "Planstrategi 2014 Baggrundsrapport" 2: Plancher fra Temadagen 49 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 50 Kommunalbestyrelse 05L Indkaldelse af anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov for 2016 Til beslutning J.nr.: 17.12 Forvaltning for Børn, Familie og Skole – Direktør Søren Valbak / SVAL Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv – Direktør Grethe Nielsen / GRNI Forvaltning for Fælles Service – Direktør Marie Fleischer / MFLE Forvaltning for Anlæg og Miljø – Direktør Mike J. Kristiansen / MJKR Økonomisk Sekretariat – Direktør Lars Møller-Sørensen / LMRS Sagsresumé I forbindelse med Selvstyrets udarbejdelse af forslag til finanslov for 2016 skal kommunerne fremsende deres anlægsønsker senest 1. marts 2015. Ønskerne indgår i det overordnede grundlag for Naalakkersuisuts udarbejdelse af forslag til finanslov. Til dette formål har Forvaltning for Anlæg og Miljø i samråd med de øvrige fagforvaltninger udarbejdet forslag til anlægsønsker til politisk drøftelse i hvert fagudvalg og endelig godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Sagen blev behandlet på udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 8. januar 2015, på udvalg for Børn, Familie og Skoles møde den 9. januar 2015 og på udvalg i Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 8. januar 2015 og i Økonomiudvalget den 16. januar 2015. Indstilling Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen - at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsønskerne - at de af fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsønsker fremsendes til Selvstyret - at fagforvaltningerne bemyndiges til at udfærdige egentlige ansøgninger om støtte og tilskud til anlægsønskerne - at fagforvaltningerne bemyndiges til at igangsætte forhandlinger med Selvstyrets departementer om tilskud og støtte fra Selvstyret til de af fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsønsker Sagsfremstilling Med henblik på Naalakkersuisuts udarbejdelse af forslag til finanslov for 2016, skal kommunerne fremsende ønsker om nye anlægsopgaver, der ønskes indarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af finansloven for de kommende år. Ønskerne skal fremsendes til Naalakkersuisut senest den 1. marts 2015. Anlægsønskerne omfatter både anlægsopgaver, hvor Naalakkersuisut anmodes om at finansiere hele opgaven og anlægsønsker, hvor Naalakkersuisut anmodes om at være medfinansierende. For en del af de anlægsopgaver, der forudsætter finansiering fra både kommunen og Naalakkersuisut, har kommunen for flere af projekterne allerede afsat midler i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 og efterfølgende år. For andre anlægsprojekter vil det være nødvendigt, at kommunen afsætter yderligere bevillinger i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016, hvis Inatsisartut afsætter bevillinger til opgaven. 50 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 51 Kommunalbestyrelse Faglig vurdering og løsningsforslag For så vidt angår anlægsprojekterne er der til hvert stående udvalg (inklusiv Økonomiudvalget) udarbejdet en udvalgsspecifik anlægsliste med justeret budget. I oplistningen af forslag nedenfor er angivet hvorvidt der søges om delvis støtte eller om anlægsforslaget er af en sådan karakter at der søges om 100 % selvstyre finansiering Heraf følger, at: a) Økonomiudvalget bedes tage stilling til om de 4 i bilag 1 angivne anlægsprojekter skal fremsendes til Selvstyret. De 3 af 4 anlægsønsker er anlægsønsker af almen gavn for hele det grønlandske samfund og som derfor finansieres fuldt via de midler Naalakkersuisut årligt afsætter til sådanne formål. Det drejer sig om anlæggelsen af bynære lufthavne i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq, samt en udvidelse af landingsbanen i Nuuk. Det fjerde anlægsønske er ønsket om at forhøje puljen til 20-20-60 lån fra nuværende 33 mio. kr. årligt fordelt på 17,5 mio. kr. årligt til Kommuneqarfik Sermersooq og 17,5 mio. kr. årligt til Selvstyret til 30 mio. kr. årligt for hver af parterne. b) Udvalg for Anlæg og Miljø bedes tage stilling til om de 7 i bilag 2 angivne anlægsprojekter skal fremsendes til Selvstyret. Udvalg for Anlæg og Miljø skal tage stilling til 7 anlægsønsker. De 5 af de 7 anlægsønsker er fuldt finansieret af Selvstyret. Det drejer sig om uddybning af havnen i Tasiilaq, sammenbygningen af fjernvarmenettet i Nuuk og Nuussuaq, en fornyelse af puljen til reinvestering i kloakanlæg i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut, en inddragelse af Siorarsiorfik til byudvikling, samt etablering af havnemoler i Arsuk og Ittoqqortoormiit. De resterende 2 af 7 anlægsprojekter er anlægsprojekter med delt finansiering (50/50) mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret. Det drejer sig om renovering og sanering af boliger i Ittoqqortoormiit og bygder, samt tilskud til boligbyggeri i Nuuk. c) Udvalg for Børn, Familie og Skole bedes tage stilling til om de 2 i bilag 3 angivne anlægsprojekter skal fremsendes til Selvstyret. Det ene af to anlægsprojekter er en direkte følge af Skolesektorplanens anbefalinger og drejer sig om en grundlæggende og omfattende renoverings-, ombygnings- og nybyggeri af Nuuks 5 skoler. Dette anlægsønske er 100 procent finansieret af Selvstyret. Det andet anlægsønske er delt finansieret mellem Kommuneqarfik Sermersooq og selvstyret og vedrører anlæggelsen af et fritidscenter i Qinngorput, Nuuk. d) Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv bedes tage stilling til om de 7 i bilag 4 angivne anlægsprojekter skal fremsendes til Selvstyret. Alle 7 anlægsforslag er ønsker med delt finansiering mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret. De 7 projekter der er tale om, er udvidelse af ældrekollektiv i Ittoqqortoormiit, nyt alderdomshjem i Tasiilaq, nyt alderdomshjem i Paamiut, udvidelse af Uttoqqaat Illuat i Nuuk, nyt natherberg i Nuuk, ny beboelsesenhed for psykisk syge, udviklingshæmmede og autister i Nuuk, samt et nyt kollegie i Nuuk. 51 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 52 Kommunalbestyrelse I alt er der 19 anlægsønsker til Selvstyrets forslag til finanslov 2016. Dertil skal tilføjes, at Kommuneqarfik Sermersooq sideløbende også ansøger Nukissiorfiit om et større antal byggemodningsprojekter. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering En del af anlægsønskerne forudsætter som nævnt ovenfor, at Kommuneqarfik Sermersooq afsætter yderligere midler til det pågældende anlægsprojekt i forbindelse med behandlingen af budget 2016-2019. Behovet for merfinansiering og omprioritering af det kommunale anlægsbudget vil dog afhænge af fagforvaltningernes forhandlinger med Selvstyret og dets departementer samt af den endelige udformning af Finanslov 2016 og de deraf følgende tilsagnsskrivelser om tilskud. Selve fremsendelsen af anlægsønsker binder derfor ikke kommunen til at afsætte yderligere bevillinger, og fremsendelsen har derfor ikke umiddelbart nogle økonomiske konsekvenser for kommunen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen Det videre forløb Efter at de stående udvalg har foretaget deres prioriteringer, vil først Økonomiudvalget og derefter Kommunalbestyrelsen tage stilling til en samlet fremsendelse af anlægsønsker til forslag til finanslov 2016. Fagforvaltningerne vil derefter i samarbejde med Forvaltning for Anlæg og Miljø fremsende anlægsønskerne til Selvstyret i begyndelse af februar 2015. Fagforvaltningerne vil i samarbejde med Forvaltning for Anlæg og Miljø samtidigt udfærdige egentlige ansøgninger om tilskud til anlægsaktiviteter. Disse vedlægges fremsendelsen af anlægsønsker til forslag til finanslov 2016 med henblik på at starte egentlige forhandlinger med Selvstyret om tilskud til anlægsaktiviteter i Kommuneqarfik Sermersooq. Det er forventningen at disse forhandlinger vil løbe henover foråret 2015, således at kommunens ønsker kan indarbejdes i Selvstyrets forslag til finanslov 2016. Eventuelle tilsagn fra selvstyret vil så blive indarbejdet under det kommunale budgetarbejde til budget 2016-2019. Tidligere beslutninger Økonomiudvalgets beslutning den 16. januar 2015: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Økonomiudvalget havde følgende bemærkning - Med de ændringer 20-20-60 fordelingen medfører under punkt A i sagsfremstillingen, således at Kommuneqarfik Sermersooq forhøjer 20-20-60 puljen med 12,5 millioner årligt de kommende fire år, såfremt Selvstyret ligeledes forhøjer deres bidrag tilsvarende. Anlæg og Miljø udvalgets beslutning den 8. januar 2015: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Børn, Familie og Skole udvalgets beslutning den 9. januar 2015: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. 52 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 53 Kommunalbestyrelse Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv udvalgets beslutning den 8. januar 2015: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingerne. Økonomisk Sekretariatet noterer sig det positive i, at der allerede på nuværende tidspunkt arbejdes seriøst med selvstyrefinansiering til anlægsprojekter i perioden 2016 til 2020. Andre bemærkninger Ingen Bilag 1. Økonomiudvalget, Forslag til Finanslov 2016 2. Udvalg for Anlæg og Miljø, Forslag til Finanslov 2016 3. Udvalg for Børn, Familie og Skole, Forslag til Finanslov 2016 4. Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv, Forslag til Finanslov 2016 53 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 54 Kommunalbestyrelse 05M Begæring om orlov/udtrædelse af Kommunalbestyrelsen Til beslutning J.nr.: 01.01.00 Borgmestersekretariatet – administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Borgmestersekretariatet har med henvisning til styrelseslovens § 15 stk. 1 og 2 modtaget begæring om udtrædelse/orlov uden vederlag af Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq fra 1. viceborgmester Andreas Uldum fra Demokraterne samt Iddimanngiiu Bianco fra Inuit Ataqatigiit. Andreas Uldums begæring om udtrædelse/orlov uden vederlag er med virkning fra den 12. december 2014 til og med sin forventede funktionsperiode ud som nyvalgt medlem af Naalakkersuisut. Iddimanngiiu Biancos begæring om udtrædelse/orlov uden vederlag er med virkning fra den 27. januar 2015 til og med sin forventede funktionsperiode ud som nyvalgt medlem af Inatsisartut. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller over for Kommunalbestyrelsen: - at Andreas Uldums begæring om orlov/udtrædelse fra kommunalbestyrelsen og som 1.viceborgmester uden vederlag godkendes - at Iddimanngiiu Biancos begæring om orlov/udtræden uden vederlag godkendes - at godkende 1. stedfortræder Poul Hansen (D) som nyt medlem af kommunalbestyrelsen - at godkende 1. stedfortræder Naja Lund(IA) som nyt medlem for kommunalbestyrelsen - at Justus Hansen fra Demokraterne indtræder som 1. viceborgmester - at godkende Charlotte Ludvigsen som stedfortræder for Malene Lynge (IA) indtil 18. marts hvor Malene Lynge (IA) genindtræder i kommunalbestyrelsen efter barselsorlov - at beslutte hvordan poster i udvalgene skal besættes - at beslutte hvordan bestyrelsesposter skal besættes Sagsfremstilling Borgmestersekretariatet har modtaget begæring om orlov uden vederlag fra to nyvalgte medlemmer af Inatsisartut. Andreas Uldum har søgt om udtræden/orlov uden vederlag fra kommunalbestyrelsen samt som 1.viceborgmester fra den 12. december 2014 og sin forventede funktionsperiode ud som medlem af Naalakkersuisut. Baggrunden for Andreas Uldums begæring om orlov sker på baggrund af udnævnelsen som medlem af Naalakkersuisut. Andreas Uldums begæring om udtrædelse sker med virkning fra den 12. december 2014. Andreas Uldum udtræder ligeledes af sine bestyrelsesposter som han er udpeget til på baggrund af sit hverv som Kommunalbestyrelsesmedlem. (Oversigt over kommunalbestyrelsesmedlemmers bestyrelsesposter vedlægges som bilag 1). Ligesom Andreas Uldum udtræder af sine udvalgsposter i kommunen. Iddimanngiiu Bianco har søgt om udtræden/orlov uden vederlag fra kommunalbestyrelsen fra og med den 27. januar og sin forventede funktionsperiode ud som medlem af Inatsisartut. 54 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 55 Kommunalbestyrelse Baggrunden for Iddimanngiiu Biancos begæring om orlov uden vederlag sker på baggrund af nyvalget som medlem af Inatsisartut. Iddimanngiiu Biancos begæring om orlov/udtrædelse sker med virkning fra den 27. januar 2015. Iddimanngiiu Bianco udtræder ligeledes af sine bestyrelsesposter som hun er udpeget til på baggrund af sit hverv som Kommunalbestyrelsesmedlem. (Oversigt over kommunalbestyrelsesmedlemmers bestyrelsesposter vedlægges som bilag 1). Ligesom Iddimanngiiu Bianco udtræder af sine udvalgsposter i kommunen. Løsningsforslag – faglig vurdering Følgende fremgår af Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 15 stk. 2 og stk. 4: Stk. 2. Såfremt et medlem af de i stk. 1 nævnte grunde må udtræde af kommunalbestyrelsen i mere end 2 måneder skal medlemmet fremsende skriftlig begæring til borgmesteren. Stk. 4. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen. Stedfortræder for Inuit Ataqatigiit På stedfortræderlisten for Inuit Ataqatigiit til kommunevalget 2013 fremgår det, at Naja Lund er første stedfortræder for IA. Naja Lund er for tiden stedfortræder for Malene Lynge der er på barsel indtil 18. marts hvorefter hun forventes at genindtræde i kommunalbestyrelsen. Den næste på stedfortræderlisten for IA er således Charlotte Ludvigsen. Det indstilles til kommunalbestyrelsen at Naja Lund (IA) indtræder som nyt medlem af kommunalbestyrelsen ved Iddimanngiiu Biancos udtræden af kommunalbestyrelsen og at Charlotte Ludvigsen (IA) indkaldes som stedfortræder for Malene Lynge (IA) indtil dennes barselsorlov ophører den 18. marts 2015. Stedfortræder for Demokraterne På stedfortræderlisten for demokraterne til kommunevalget 2013 fremgår det, at Poul Hansen er første stedfortræder for Demokraterne, som derved indstilles som nyt medlem af kommunalbestyrelsen for demokraterne ved Andreas Uldums udtræden. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det vurderes ikke at have økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse Det videre forløb Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender Andreas Uldums orlov uden vederlag/udtrædelse træder den i kraft fra den 27. januar 2015. Poul Hansen (D) indtræder i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder. I henhold til Styrelsesloven §7, stk. 3 besættes den ledigblevne plads som 1. viceborgmester af den gruppe som har valgt den pågældende, hvorved Justus Hansen indtræder som 1. viceborgmester. 55 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 56 Kommunalbestyrelse Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender Iddimanngiiu Biancos orlov uden vederlag/udtrædelse træder den i kraft fra den 27. januar 2015. Naja Lund (IA) indtræder som nyt medlem af kommunalbestyrelsen ved Iddimanngiiu Biancos udtræden af kommunalbestyrelsen og stedfortræder Charlotte Ludvigsen (IA) indkaldes som stedfortræder for Malene Lynge (IA) indtil dennes barselsorlov ophører den 18. marts 2015. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag 1. 2. 3. 4. Oversigt over kommunalbestyrelsesmedlemmers bestyrelsesposter vedlægges som bilag 1 Oversigt over udvalgsposter Andreas Uldums begæring om orlov uden vederlag Iddimanngiiu Biancos begæring om orlov uden vederlag 56 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 57 Kommunalbestyrelse 05N Udpegning af nye delegerede og personlige stedfortrædere til KANUKOKA’s delegeretforsamling Til beslutning J.nr.: 01.01.00 Borgmestersekretariatet – administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé Borgmestersekretariatet har den 14. januar 2015 modtaget anmodning fra KANUKOKA om udpegning af nye delegerede til KANUKOKAs delegeretforsamling i forbindelse med resultatet af valget til Inatsisartut. Det drejer sig om medlemmerne: Andreas Uldum, Iddimanngiiu Bianco samt Justus Hansen som skal erstattes i KANUKOKAs delegeretforsamling. Nuværende sammensætning i KANUKOKA er følgende: Delegerede KANUKOKA: Andreas Uldum med suppleant Justus Hansen Iddimannggiiu Bianco med suppleant Storm Ludvigsen Martha Abelsen med suppleant Ane Egede Mathæussen Peter Davidsen med suppleant Monica Dorph KANUKOKA henviser til §5, stk. 3 i KANUKOKAs vedtægter der siger at medlemmer ikke kan være delegeret eller personlig stedfortræder i KANUKOKA ved indtræden i Naalakkersuisut og Inatsiartut, hvorfor disse skal fratræde som delegeret og nye udpegninger skal finde sted i kommunalbestyrelsen. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller over for Kommunalbestyrelsen: - at Kommunalbestyrelsen udpeger nye delegerede og stedfortrædere til KANUKOKAs delegeretforsamling. Sagsfremstilling Borgmestersekretariatet har den 14. januar 2015 modtaget anmodning fra KANUKOKA om udpegning af nye delegerede til KANUKOKAs delegeretforsamling i forbindelse med resultatet af valget til Inatsisartut. Det drejer sig om medlemmerne Andreas Uldum (D), Iddimanngiiu Bianco (IA) samt Justus Hansen (D) som skal erstattes i KANUKOKAs delegeretforsamling. 57 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 58 Kommunalbestyrelse Nuværende sammensætning i KANUKOKA er følgende: Delegerede KANUKOKA: Andreas Uldum med suppleant Justus Hansen Iddimannggiiu Bianco med suppleant Storm Ludvigsen Martha Abelsen med suppleant Ane Egede Mathæussen Peter Davidsen med suppleant Monica Dorph Det fremgår af KANUKOKAs vedtægter §5, stk. 3: ”Såfremt en delegeret i valgperioden bliver medlem af Inatsisartut, Naalakkersuisut eller Folketinget, fratræder den pågældende som delegeret og den delegeredes stedfortræder indtræder i denne sted. Den kommunabestyrelse som har udpeget den pågældende delegerede udpeger snarest muligt en ny stedfortræder for den nu delegerede. ” Det fremgår således heraf, at Andreas Uldum som er delegeret ikke kan erstattes af dennes stedfortræder Justus Hansen, hvorfor der skal udpeges nye medlemmer til begge disse poster. Ligesom det fremgår af vedtægterne at Storm Ludvigsen som er stedfortræder for Iddimanngiiu Bianco indtræder på dennes plads og at der findes en ny stedfortræder til den nu delegerede medlem Storm Ludvigsen. Løsningsforslag – faglig vurdering Borgmestersekretariatet indstiller at kommunalbestyrelsen udpeger nye medlemmer og personlige stedfortrædere i henhold til KANUKOKAs vedtægter. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det vurderes ikke at have økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter KANUKOKAs vedtægter udarbejdet på baggrund af beslutningerne på delegeretmødet den 14. juni 2013 i Ilulissat og stadfæstet af bestyrelsen den 22. august 2013. Det videre forløb Kommunalbestyrelsens nye udpegninger fremsendes til KANUKOKA så hurtigt som muligt efter mødet i kommunalbestyrelsen den 27. januar 2015 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Det vurderes ikke at have økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser. Bilag 1. Brev fra KANUKOKA 2. KANUKOKAS vedtægter 58 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 59 Kommunalbestyrelse 05O Godkendelse af medlemmer og suppleanter til lokaludvalg i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit Til beslutning J.nr.: 01.01.00 Borgmestersekretariatet – administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Eftersendes 59 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 60 Kommunalbestyrelse 05P Styrelsesvedtægt - ændring i § 6 stk. 5 Til beslutning J.nr: 48.02.03 Borgmestersekretariatet, Adm. direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresumé I henhold til Økonomiudvalgets beslutning 13. marts samt Kommunalbestyrelsens beslutning 28. april 2014 skal styrelsesvedtægten korrigeres i forhold til den nye struktur. Styrelsesvedtægtens § 6 stk. 5 om sundhedsfremme og forebyggelse skal flyttes fra økonomiudvalgets ressortområde til stående Udvalg § 9 Udvalget for Børn, Familie og Skole. Formål med at flytte sundheds- og forebyggelsesområdet til Udvalget for Børn, Familie og Skole er, at fritidsområdet allerede sorterer under Udvalget for Børn, Familie og Skole. Ved en organisatorisk sammenlægning af sundheds-, forebyggelses- og fritidsområdet pr. 1. april 2014 skal områderne høre til under samme udvalg. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor kommunalbestyrelsen: - at godkende Styrelsesvedtægtens § 6, stk. 5, sundhedsfremme og forebyggelse flyttes til styrelsesvedtægtens § 9, stk. 3, med overskriften Sundhed, Forebyggelse og Fritid. - at Borgmester underskriver den endelige vedtægt og videresender kopi heraf til Naalakkersuisut jv. Styrelseslovens § 1, stk 4 Sagsfremstilling I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning 28. april 2014 skal styrelsesvedtægten korrigeres i forhold til den nye struktur. Styrelsesvedtægtens § 6, stk. 5, om sundhedsfremme og forebyggelse skal flyttes fra økonomiudvalgets ressortområde til stående Udvalg § 9 Udvalget for Børn, Familie og Skole. Formål med at flytte sundheds- og forebyggelsesområdet til Udvalget for Børn, Familie og Skole er, at fritidsområdet allerede sorterer under Udvalget for Børn, Familie og Skole. Ved en organisatorisk sammenlægning af sundheds-, forebyggelses- og fritidsområdet pr. 1. april 2014 skal områderne høre under samme udvalg. Løsningsforslag – faglig vurdering Det indstilles, at økonomiudvalget beslutter ændring i Styrelsesvedtægten. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Der er ingen økonomiske konsekvenser – bortset fra at bevillingsrammen ændrer reference til Udvalg for Børn, Familie og Skole. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat har ikke bemærkninger til ressortændringen pr. 1. april 2014 – idet der er taget højde for de bevillingsmæssige konsekvenser ifm. budgetlægningen for 2015. Bilag Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq 60 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 61 Kommunalbestyrelse 05Q Fællesoffentlig ERP-system Til beslutning J.nr.: 06-04-01 Økonomi og Personaleservice – direktør Lars Møller-Sørensen / LMSR Sagsresumé I 2011 bliver der endelig sat gang i et målrettet projekt. Projektet får navnet Pisariillisaaneq (at gøre det lettere eller effektivisering). Kommunerne og Selvstyret gennemfører her en foranalyse, der munder ud i en politisk beslutning om at starte en egentlig analysefase (fase 1). I analysefasen er der gennemført mere end 250 interviews, spørgeskemaundersøgelser, plenummøder samt afprøvningsworkshops, og her er der identificeret en række områder, der kan optimeres. Sagen er behandlet i Økonomiudvalget den 17. december 2014. Indstilling Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen: - at godkende at Kommuneqarfik Sermersooq deltager i Pisariillisaaneq-projektets anskaffelsesfase Sagsfremstilling I 2011 bliver der endelig sat gang i et målrettet projekt. Projektet får navnet Pisariillisaaneq (at gøre det lettere eller effektivisering). Kommunerne og Selvstyret gennemfører her en foranalyse, der munder ud i en politisk beslutning om at starte en egentlig analysefase (fase 1). I analysefasen er der gennemført mere end 250 interviews, spørgeskemaundersøgelser, plenummøder samt afprøvningsworkshops, og her er der identificeret en række områder, der kan optimeres. Af markante områder kan nævnes: - Værdiskabelse i budgettering og budgetopfølgningsprocesserne Optimering af godkendelse og anvisning af faktura, herunder rettidig betaling Automatisering af mellemregninger mellem kommuner og mellem kommuner og Selvstyret Optimering af sagsbehandling ved hjælp af sikker adgang til data fra eksempelvis Skattestyrelsen og Inddrivelse Optimering af økonomifunktion generelt via synliggørelse og sikker adgang til alle bevægelser Udrydde tidsrøvere i afstemningsprocedurerne Ud fra de indsamlede oplysninger i analysefasen er der efterfølgende foretaget en grundig gennemgang af udvalgte IT-systemer, for at se hvilke der kan leve op til de krav analysen kortlagde. Valget er her faldet på Microsoft Dynamics AX2012, i daglig tale AX2012. Blandt væsentlige argumenter for at vælge AX2012 kan nævnes: - AX2012 bygger på standardfunktionalitet, bygget op omkring ”best practice” princippet AX2012 er stærk på beslutningsstøtte og rapportering. AX2012 har integration med øvrige Microsoft systemer der anvendes i kommunerne 61 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 62 Kommunalbestyrelse - AX2012 dækker som standard langt mere end kommunernes nuværende systemer, herunder indkøb, lager, HR mv. Der er altså basis for at få en række sidegevinster AX2012 er på sigt en mere økonomisk løsning AX2012 anvendes i dag i langt de fleste af de store selskaber i Grønland (TelePost, KNI, Royal Arctic Line, Nukissiorfiit, Air Greenland, Mittarfeqarfiit med flere) Dette betyder, at kommunerne, og samfundet generelt, kan opnå betydningsfulde synergieffekter på medarbejdersiden Styregruppen for Pisariillisaaneq-projektet har godkendt afslutning af Analysefasen, og anbefaler derfor, at man igangsætter fase 2, Anskaffelsesfasen, hvor udbudsproces for anskaffelse af AX2012 sættes i værk. Det er værd at bemærke, at accept af Anskaffelsesfasen ikke på nogen måde binder kommunerne til økonomiske aftaler med leverandører. Anskaffelsesfasen afsluttes med en politisk indstilling om igangsættelse af Gennemførelsesfasen, og først her kommer selve investeringen i et nyt fællesoffentligt ERP-system på tale. Hvordan kommer vi videre – og hvorfor Anskaffelsesfasen kan deles op i to områder: a) Skabe grundlag for et velgennemarbejdet udbudsmateriale, der kan sikre en god kontrakt med det rette indhold til den rette pris b) Gennemfører udbud. Væsentlige områder for indhold af Anskaffelsesfasen vil for kommunerne være: - At indgå samarbejdsaftale mellem kommunerne og Selvstyret, der gensidigt forpligter parterne på leverancer og deltagelse, herunder beslutning om organisering og styring At involvere fagfolk og ledere på tværs af organisationerne i platformens potentialer. At involvere organisationerne i dokumentation af processer med efterfølgende krav til system At etablere snitflader til fagmoduler i Winformatik At udarbejde en detaljeret plan for udbud og efterfølgende implementering, herunder beslutning om faseopdelt implementering Det er af stor betydning for det endelige udbudsmateriale og kravspecifikation til AX2012, at Kommunerne deltager aktivt i denne fase, da det skal sikre, at de kommunale krav og behov medtages i videst muligt omfang i udbuddet. Det er endvidere vigtigt at alle kommuner nu tager aktivt del i projektet, da et element i Anskaffelsesfasen omhandler udarbejdelse af tidsplaner for implementering. Overordnet set vil synergier og gevinster for samfundet som helhed blive størst, hvis de fire kommuner og Selvstyret kollektivt bakker op omkring projektet. Med én fællesoffentlig platform for økonomistyring og ledelsesinformation forventes gevinster inden for en lang række områder, herunder: - Bedre ledelsesinformation om økonomi, ressourcer og aktiviteter. Fælles registre. Herunder fælles vedligeholdelse af kreditorer og debitorer. Fælles indhold. Herunder fælles vedligeholdelse af takster, lovgrundlag, koder mv. Fælles viden. Viden forankret i organisationerne, ikke hos enkeltpersoner eller leverandører 62 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 63 Kommunalbestyrelse - Højere effektivitet. Økonomistyring og ressourceoptimering via systemsammenhænge og dataintegration Øget samarbejde på tværs af hele den offentlige forvaltning Øget digitalisering Større ensartethed i borgerbetjeningen Øget kontrol og dokumentation Der er i Pisariillisaaneq-projektet tale om væsentlige besparelser indenfor IT over tid. Den samlede estimerede IT-besparelse er på ca. 90 mio. over 10 år i forhold til alternativerne. Herunder væsentlige besparelser ved: - at manuelle arbejdsopgaver kan automatiseres og den offentlige administration slankes - at en række direkte omkostninger forventes reduceret (herunder porto og kreditrenter) - at vi kan øge digitaliseringen - at vi kan øge dokumentationen og sikre en mere ensartet borgerservice - at vi kan levere bedre beslutningsstøtte til beslutningstagerne - at samarbejdet mellem offentlige organisationer optimeres Risici. I et forandringsprojekt, som dette i princippet er, er der altid risici. Eksempelvis manglende ressourcer fra driftsenheder, manglende opbakning fra topledelse samt mangel på kvalificeret arbejdskraft og kompetencer. Specielt engagement, synlighed og villighed til allokering af ressourcer fra topledelsens side, er væsentlige elementer for sikring af succesfuld implementering af ERP-system. Disse risici bør man på ledelsesplan være endog meget opmærksomme på, og reagere på hvis/når de opstår. En mangel på reaktion kan blive kostbar i det videre forløb. Løsningsforslag – faglig vurdering Såfremt der skal styr på konto 11 – er det nødvendigt at kontoen opsplittes og der skabes sammenhæng mellem organisationen og kontoen – ellers kan det ikke sikres at der er et entydigt budgetansvar på underkontiene på konto 11. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det fællesoffentlige ERP-sekretariat har udarbejdet budget for Anskaffelsesfasen, og først når denne er afsluttet, kan det endelige budget for Gennemførelsesfasen etableres. Anskaffelsesfase (2014-2015) mio. 3.310 Kommunal andel af projektet er sat til 50 %, svarende til i alt mio. 1.655 Kommunernes andel finansieres af KANUKOKA. Interne ressourcer finansieret via driften af den enkelte organisation. Der er anvendt ca. kr. 10 mio. frem til afslutningen af Analysefasen. Heraf har kommunerne medfinansieret ca. kr. 4 mio. via KANUKOKA. Anskaffelsesfasen finansieres af KANUKOKA, medens allokering af interne ressourcer finansieres via driften hos den enkelte organisation. Accept af Anskaffelsesfasen binder ikke på nogen måde Kommuneqarfik Sermersooq til økonomiske aftaler med leverandører. 63 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 64 Kommunalbestyrelse Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen Strukturudvalget anbefaler i sin betænkning fra 2005: - En fælles platform for alle offentlige systemer - Fælles standarder og rammer for kommende offentlige IT projekter - Et sammenhængende administrativt system for hele den offentlige sektor - Fælles standarder for programmer Det videre forløb Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler indstillingen. Tidligere beslutning Økonomiudvalgets beslutning den 17. december 2014: Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Bilag Ingen 64 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 65 Kommunalbestyrelse 6. Lukkede punkter 06A Kommunalt drevet asfaltværk contra salg af asfaltværk Til orientering J.nr.: 25.13 Forvaltning for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR 65 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 66 Kommunalbestyrelse 06B Revisionsaftale 2015 og frem Til beslutning J.nr.: 06-04-01 Økonomi og Personaleservice – økonomidirektør Lars Møller-Sørensen / LMSR 66 Dato: 27. januar 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Side | 67 Kommunalbestyrelse 7. Eventuelt 8. Godkendelse af referat 67
© Copyright 2024