Fs, YSTAD (NIRGI AB YSTAD ENERGI AB PROTOKOLL Protokoll frånstyrelsesammanträde i YstadEnergiAB Datum 2014-12-15 Tid 16. 30-18. 30 Plats Fridhemsgatan24 Närvarande Martin Andersson Jan-Erik Jönsson Cecilia Fahlborg Tommy Stenfeldt Fredrik Ellberg Jazenka Mauzer Åkerlund Hardy Persson Jessica Fredson Aim-Christin Olsson Vinko Culjak Pär Strand Per-Ola Malmgren Andreas Persson Ordf Ord Ord kom 17. 00 Ord Ord Ord Ord VD Adm. chef Fjärrv. chcf ÖppetStadsnät Persrepr Pers repr Ej närvarande Dagordning 14. 58 14. 58.1 14. 58.2 14. 58.3 14. 59 14. 59.1 14. 59.2 14. 60 14. 60.1 14. 61 14. 61.1 14. 61.2 14. 62 14. 62.1 14. 63 14. 64 14. 65 Ordningsfrågor Mötetsöppnande, upprop ochfastställande avdagordning Val av justeringsman och sekreterare Föregåendeprotokoll Ekonomi och administration Ekonomiskt resultat per 141130 Jämställdhetsplan Elnät Allmän info Fjärrvärme Status ackumulatortank Allmän info ÖppetStadsnät och Svartfibemät Allmän info VD informerar Nästasammanträde,samtförslagtill sammanträdesordningförår2015 Övrigafrågor SI FVVSIftD ENiRGI AB 14. 58 Ordningsfrågor 14. 58. 1 Mötets öppnande, upprop och fastställande av dagordning Ordföranden öppnademötet och hälsadealla välkomna. Förslaget till dagordning godkändes. 14.58.2 Val avjusteringsman och sekreterare Jan-ErikJönssonvaldes att tillsammans med ordförandenjustera dagensprotokoll. Ann-Christin Olsson valdes till sekreterare för dagens möte. 14.58.3 Föregåendesammanträdesprotokoll Föregående mötes protokoll föredrogs och lades till handlingarna. 14. 59 Ekonomi 14.59. 1 Ekonomiskt resultat per 141130 Ann-Christin Olsson redogjorde för prel bokslut per 141130. Alla verksamheterna går plus. Trots det varma vädret indikerar resultatet att budget för helår kommer att uppnås. Informationen lades med godkännande till handlingarna. 14. 59. 2 Jämställdhetsplan Ann-Christin Olsson informerade om uppdateringen avjämställdhetsplanen. Styrelsen beslöt att godkänna uppdaterad jämställdhetsplan. 14. 60 Elnät 14.60. 1 Allmän info VD Jessica Fredson informerade om, Tillverkning av transformatorer i Kroatien, Utbytte av hspkabel, Utökning av servis. Byte nätstationer. Påkördnätstation klar, Diverse arbetenpågatubelysningen.Nya elnätsregleringenoch överföringav el budget/utfall. Informationen lades med godkännande till handlingarna. 14. 61 Fjärrvärme 14. 61. 1 Status ackumulatortank FjärrvärmechefVinko Culjak informerade om statusen vad gäller ackumulatortanken och möten med Kommunens företrädare. Informationen lades med godkännande till handlingarna. p. YSTAD ENERGI AB FSI 14. 61.2 Allmän Info FjärrvärmechefVinko Culjak informerade om Produktion/forsäljning november, Budget/utfall november, Kondenseringen påP93, Samtal med Nordic Sugar, Arenan, Elfilter P37, Kunddialog, Tilldelade utsläppsrätter. Informationen lade med godkännande till handlingarna. 14.62 ÖppetStadsnätoch Svartfibernät 14. 62. 1 AUmän info PärStrand informerade om Arbetslaget pålandsbygden, 1490 kunder i drift, Upphandlingentreprenad ochprojektor av fibernät,Nystödansökanför2015, 'Framtidssäkra din fastighet", och statistik över tillgång till bredband. Informationen lades med godkännande till handlingarna. 14. 63 VD informerar -om Ny elnätschefden l februari 2015 -om Ny adm. chefden 30 mars 2015 -om Styrelsematerial i Evolution -om Styrelseupptakt 13-14 april 2015 14. 64 Nästa sammanträde Styrelsen beslöt att godkännaförslaget till sammanträdesordning for år2015. Nästasammanträdeägerrum måndagenden9 februarikl 16. 30påYstadEnergis kontor, Fridhemsgatan 24. 14.65 Övrigafrågor Inga övriga frågor 14.65. 1 Ordförandentackadeförvisatintresse, förgott samarbete under år2014och förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Co- <^ Ann-Christin Olsson Justeras ^-fl< Mit Martin Andersson '^^