STYRELSEN
PROTOKOLL: Möte 2
2015-09-14
Protokoll Styrelsemöte 2015/16:2
Fört vid sammanträde med Styrelsen
Tid:
Plats:
2015-09-14, kl 18:00
Biblioteket,
Villa Medici
Närvarande ledamöter
Samuel Nilsson, ordförande
Linn Jansson, vice ordförande med ansvar
för arbetsmarknadsfrågor
Simon Ivarsson, vice ordförande med
ansvar för utbildningsfrågor
Ebba Orava, ledamot med ansvar för
arbetsmiljöfrågor
Rebecca Heimann, ledamot med ansvar
för likabehandling
Naemi Regen, ledamot med ansvar för
internationaliseringsfrågor
Övriga närvarande
Sofia Eklund, sekreterare
Frånvarande ledamöter
Abtin Bakhtiari-Rad, övrig ledamot
Josefine Larsson, övrig ledamot
Sändlista
SAKS styrelse
SAKS revisorer
SAKS inspektor
SAKS råd och utskott
Sida 1 av 7
STYRELSEN
PROTOKOLL: Möte 2
2015-09-14
Linn Gabrielsson och Rebecka Törnqvist från Sahlgrenska academy international office
presenterade sin verksamhet för styrelsen före mötets öppnande.
Preliminärer (§§ 1)
§ 1.1
Mötets öppnande
Samuel Nilsson öppnar mötet kl 18:33
§ 1.2
Godkännande av föredragningslista
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med tillägg av övriga frågor: Bästa
festen, Remissvar: Högre utbildning under 20 år och Likabehandling,
referensgrupp.
§ 1.3
Adjungeringar
Styrelsen beslutar
att ha ett öppet möte
§ 1.4
Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar
att välja Ebba Orava till justeringsperson
§ 1.5
Föregående mötes protokoll
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet från styrelsemöte 1 till handlingarna
§ 1.6
Avstämning av ärendeplan
Ärendeplanen har skickats ut med handlingarna och gås igenom.
Styrelsen beslutar
att lägga ärendeplanen till handlingarna
§ 1.7
Avstämning av beslutsuppföljning
Beslutsuppföljningen har skickats ut med handlingarna och gås igenom.
Styrelsen beslutar
att lägga beslutsuppföljningen till handlingarna
Sida 2 av 7
STYRELSEN
PROTOKOLL: Möte 2
2015-09-14
Informationsärenden (§§ 2)
§ 2.1
Information från International office
Då informationen gavs innan mötet öppnades hoppades punkten över.
Beslutsärenden (§§ 3)
§ 3.1
Fastställande av presidiebeslut
Fattade presidiebeslut sen sist har skickats ut med handlingarna. Det
kommenteras att det finns ett redaktionellt fel i beslutet om inköp av
block (PrB1516:3) men då alla är överens om andemeningen att det var
just 200 block som skulle köpas in görs inga ändringar.
Styrelsen beslutar
att fastställa presidiebeslut 2015/16:2-4
§ 3.2
Konkretisering av verksamhetsplan
Presidiet har bjudit in styrelsen till en träff för att gå igenom verksamhetsplanen, och det konkretiseringsförslag som kom fram utifrån det mötet
har skickats ut med handlingarna. Överlag är alla nöjda men några
ytterligare kommentarer kommer upp och dessutom diskuteras hur
dokumentet ska användas under året. Intentionen är att använda planen
som ett levande dokument som kan förändras under årets gång, och det
finns en önskan att arbeta in de nya tilläggen innan planen fastställs.
Styrelsen beslutar
att delegera till Rebecca Heimann att arbeta vidare med den
konkretiserade verksamhetsplanen för ny hantering på nästa styrelsemöte
§3.3
Carl och Cyssie Hammars stipendium
Samuel Nilsson går igenom processen kring årets utdelning av stipendiet,
hur poängfördelningen ser ut och svarar på frågor tillsammans med Sofia
Eklund. Det underlag som har skickats ut är anonymiserat och innehåller
därför bara toppkandidaternas poängsummor. Styrelsen är överens om att
gränsen ska dras där det inte krävs lottning mellan studenter som har
samma poängsumma.
Styrelsen beslutar
att tilldela Carl och Cyssie Hammars stipendium till de sex studenter
som fått högst poäng och att den tillgängliga summan fördelas
procentuellt mellan dessa
att delegera till Samuel Nilsson att fastställa en lista med nödvändiga
uppgifter för dessa stipendiater som styrelsen väljer samt tillse att
utbetalningar sker.
Sida 3 av 7
STYRELSEN
PROTOKOLL: Möte 2
2015-09-14
§3.4
Ansökan om projektmedel, DoR
Äskande har skickats ut med handlingarna, styrelsen är positiv.
Styrelsen beslutar
att tilldela DoR 800 kronor ur projektmedelspotten för
utbildningsbevakning för doktorandrådslunch.
§3.5
Vakanta poster instanslista
Sedan föregående möte har inga nomineringar inkommit till de
vakantsatta posterna.
Styrelsen beslutar
att delegera till presidiet att fyllnadsvälja till de fortsatt vakanta posterna
i enlighet med styrelsens instanslista
Diskussionsärenden (§§ 4)
§ 4.1
Nya betygssystem på Sahlgrenska akademin
Akademistyrelsen fattade i juni beslut om att införa graderade betyg och
frågan har nu förts till utbildningsrådet för vidare utredning. Simon
Ivarsson kommer att ansvara för den text som SAKS ska skicka in men
hela styrelsen kommer att få möjlighet att kommentera. Styrelsen lyfter
argument åt olika håll och diskuterar hur processen bör se ut.
Det är tydligt att detta är en fråga som engagerar SAKS studenter. I
anslutning till beslutet lämnade studentrepresentanterna in en protokollsanteckning som främst berörde behovet av förankring, och redan före
styrelsemötet har frågan redan fått stor spridning med besök på kontoret,
inkomna mail och diskussion på Facebook.
Styrelsen vill ge utrymme för kvalitativa diskussioner och få fram
argument från alla sidor. Olika plattformar som lyfts är måndagskaffe,
rådssammanträde, internremiss och Spionen.
§ 4.2
Gothenburg sustainability office
I enlighet med den utskickade handlingen bollar Samuel Nilsson och
Simon Ivarsson med styrelsen hur SAKS kan arbeta med hållbarhetsfrågor och ett eventuellt Green Office. Styrelsen är positiv till idén men
har en del frågor om genomförandet.
Sida 4 av 7
STYRELSEN
PROTOKOLL: Möte 2
2015-09-14
§ 4.3
Kick-off, fotografering
Då den planerade kick-offen blev inställd så diskuteras nu nya
möjligheter. Fäktning är på förslag. Dessutom behövs en fotografering.
Presidiet åtar sig att skapa en Doodle. Vardag är önskvärt men några
helgdagar läggs in som förslag.
Rapporter (§§ 4)
§ 4.1
Presidiets rapport
Rapport i punktform har skickats ut med handlingarna.
Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
§ 4.2
Övriga styrelsens rapporter
Rebecca Heimann har arbetat med konkretiseringen av verksamhetsplanen samt arbetat med Avslöja heteronormen-materialet och varit i
kontakt med Josefin Söderpalm om att starta ett likabehandlingsutskott.
Ebba Orava har varit på möte tillsammans med Simon Ivarsson och har
träffat alla SAMOs.
Naemi Regen har varit på möte med International Office.
§ 4.3
Ekonomisk rapport
Rapport har skickats ut med handlingarna. Sofia Eklund svarar på frågor.
Styrelsen frågar framför allt om medlemsrekrytering och bollar idéer.
Ytterligare tankar kan med fördel inrapporteras till presidiet.
§ 4.4
Övriga rapporter
Inga övriga rapporter
Övrigt (§§ 5)
§ 5.1
Övriga frågor
§5.1.1 Bästa festen
Sveriges förenade studentkårer driver tillsammans med IQ ett projekt vid
namn Bästa festen som handlar om att se över alkoholkultur inom
studentkårer och nationer och att erbjuda alternativ. En ansökan till
projektet har lämnats in i sista stund och just nu pågår ett samarbete
mellan Sex Elegans och presidiet om att komplettera ansökan.
Sida 5 av 7
STYRELSEN
PROTOKOLL: Möte 2
2015-09-14
§5.1.2 Remissvar: Högre utbildning under 20 år
SAKS har via utbildningsrådet ombetts inkomma med remissvar gällande
en SOU som uppföljning på de förändringar som gjordes i Högskolelagen
för ca 20 år sen. Presidiet önskar nu input från övriga styrelsen. Simon
Ivarsson skickar ut materialet till alla som är intresserade, nästa steg är att
utbildningsrådet ska ha en workshop den 22 september.
§5.1.3 Likabehandling, referensgrupp
Simon Ivarsson har fått förfrågan om studentrepresentanter till en
referensgrupp för likabehandling på institutionsnivå. Efter kort
diskussion i styrelsen föreslås att frågan lyfts ut på rådsnivå. Simon ska
fördjupa sig i frågan och återkomma med mer information.
§5.1.4 Villan
Sedan handlingarna gick ut har Samuel Nilsson och Josefin Söderpalm
(Kårhusstyrelsens ordförande) tillsammans med SAKS jurist varit på
möte med hyresgästerna på Villa Medici. Styrelsen informeras kort.
§5.1.5 Fäktning
Linn Jansson har träffat en fäktningsklubb som är intresserade av samarbete med ett bra erbjudande för SAKS medlemmar. Styrelsen är positiv.
§5.1.6 Lokala arbetsmiljökommittén
Rebecca Heimann hintar om kommande LAK-möte då bland annat
studentskåp ska diskuteras. Input välkomnas.
§ 5.2
Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 12 oktober, kl 18:00 på Villa Medici med
mat från 17.30. Linn och Rebecca ordnar mat. Ett mellanmöte planeras
till den 29 september 12.00.
§ 5.3
Mötesutvärdering
Genomförs muntligt. Den samlade bilden är ett möte med god stämning
och bra diskussioner, men synd att inte alla var närvarande. Besöket från
International office var mycket uppskattat, och det kommer förslag om
att bjuda in gäster till fler möten.
§ 5.4
Mötets avslutande
Samuel Nilsson avslutar mötet klockan 20:17
Sida 6 av 7
STYRELSEN
PROTOKOLL: Möte 2
2015-09-14
Vid protokollet:
________________________
Sofia Eklund
Justeras:
________________________
Samuel Nilsson
Ordförande
________________________
Ebba Orava
Justeringsperson
Sida 7 av 7